CYBERDYNE（7779）の役員の経歴と役員の変遷

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　　（役員のうち女性の比率10％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

山海　嘉之

1958年６月24日生

2003年７月	筑波大学機能工学系教授
2004年４月	筑波大学システム情報系教授（現任）
2004年６月	CYBERDYNE設立取締役
2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任） CYBERDYNE研究開発部門責任者（現任）
2010年３月	内閣府FIRSTプログラム研究統括
2011年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
2014年６月	内閣府ImPACTプログラムマネージャー
2016年８月	CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任）
2020年６月	筑波大学未来社会工学開発研究センター長（現任）
2023年４月	CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD取締役（現任）内閣府SIPプログラムプログラムディレクター（現任）

(注)４

(普通株式)

3,042,000

(B種類株式)

77,696,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役ＣＯＯ

本田　信司

1958年５月26日生

1981年４月	武田薬品工業株式会社入社
2001年１月	TAPファーマシューティカル・プロダクツInc.執行副社長EVP
2005年10月	武田薬品工業株式会社米国統括
2008年６月	武田薬品工業株式会社海外事業推進部長
2009年４月	武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカInc.社長兼CEO
2011年６月	武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー
	武田ファーマシューティカルズ・インターナショナルInc.チーフインテグレーションオフィサー
2012年４月	武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー経営企画部長
2014年６年	武田薬品工業株式会社専務取締役経営企画部長
2014年10月	武田薬品工業株式会社専務取締役CSO
2018年１月	日清食品ホールディングス株式会社執行役員経営企画担当
2018年２月	日清食品ホールディングス株式会社執行役員CSO（グループ経営戦略責任者）
2018年３月	英国プレミアフーズ社社外取締役
2018年６月	日清食品ホールディングス株式会社常務執行役員CSO
2021年７月	日清食品ホールディングス株式会社エグゼクティブアドバイザー
2022年６月	株式会社ユー・エス・エス社外取締役（現任）
2023年６月	CYBERDYNE社外取締役
2023年12月	CYBERDYNE取締役ＣＯＯ（現任）
2023年12月	CEJキャピタル株式会社代表取締役（現任）
2023年12月	CYBERDYNE USA INC. 取締役（現任）
2024年１月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
2024年１月	CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

20,000

(B種類株式)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

（独立役員）

松村　明

1954年10月25日生

2004年３月	筑波大学臨床医学系教授（脳神経外科学）
2007年４月	筑波大学附属病院副病院長
2011年４月	筑波大学附属病院・臨床研究推進支援センター部長
2011年４月	筑波大学欧州事務所（ドイツ・ボン）所長
2014年４月	筑波大学副学長・理事・附属病院長
2016年３月	株式会社アートロン共同代表取締役（現任）
2016年４月	医療法人財団県南病院・理事（現任）
2018年６月	全国医学部長病院長会議・医学教育委員会委員長
2018年10月	Vice President, International Society for Neutron Capture Therapy（現任）
2020年４月	茨城県立医療大学学長
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）
2024年4月	いちはら病院つくば頭痛センター長（現任）

(注)４

(普通株式)

5,000

(B種類株式)

－

取締役

（独立役員）

鈴木　健嗣

1975年１月17日生

2016年４月	筑波大学システム情報系教授（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長（現任）
2018年４月	PLIMES株式会社代表取締役社長（現任）
2021年２月	つくば市顧問（スマートシティ／スーパーシティ担当）（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

取締役

（独立役員）

武藤　華子

1965年４月16日生

1986年８月	株式会社三井銀行（三井住友銀行）入行
1999年10月	ソニー株式会社入社
2008年５月	三菱商事・UBSリアルティ株式会社入社
2012年４月	株式会社ネクソン入社
2013年５月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
2018年11月	日本エア・リキード株式会社（合同会社）入社
	JIMGA（一般社団法人日本産業ガス医療ガス協会）
2022年７月	コーン・フェリー・ジャパン株式会社パートナー
2023年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）
2023年12月	株式会社ＦＰＧ社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

（独立役員）

髙原　勇

1964年２月12日生

1988年４月	トヨタ自動車株式会社入社
2009年２月	同　BR-VI室長
2011年１月	同　VA開発部長
2013年９月	同　技術統括部主査
2017年４月	筑波大学未来社会工学開発研究センター長
	筑波大学特命教授（現任）
2019年４月	慶応義塾大学特別招聘教授
2019年６月	内閣府大臣官房審議官
2021年４月	内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
	東北大学参与（現任）
2023年５月	公立大学法人大阪特別顧問（現任）
2023年９月	CYBERDYNE顧問
	内閣府戦略的イノベーション創造プログラムサブプログラムディレクター（現任）
2023年12月	一般社団法人量子技術による新産業創出協議会アドバイザー（現任）
2024年４月	慶応義塾大学特任教授（現任）

(注)４

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

監査役

（独立役員）

田中　一紹

1957年４月３日生

1980年４月	丸紅株式会社入社
2008年４月	同社執行役員
2011年４月	同社常務執行役員
2013年６月	同社代表取締役常務執行役員
2015年４月	同社常務執行役員
2016年６月	MXモバイリング株式会社代表取締役会長
2020年６月	同社顧問
2021年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

監査役

（独立役員）

藤谷　豊

1953年４月１日生

1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入行
2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

監査役

ケース・

フェレコープ

1956年５月４日生

1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録
1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
2007年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

(普通株式)

10,000

(B種類株式)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

（独立役員）

岡村　憲一郎

1971年８月18日生

1994年４月	中央監査法人入所
2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）
2015年６月	SGホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2016年６月	兼松サステック株式会社社外取締役（監査等委員）
2019年９月	ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）

(注)５

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

計

(普通株式)

3,077,000

(B種類株式)

77,696,000

（注）１．取締役松村明、鈴木健嗣、武藤華子及び髙原勇は社外取締役です。

２．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。

３．取締役松村明、鈴木健嗣、武藤華子及び髙原勇並びに監査役田中一紹、藤谷豊及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及びCYBERDYNEにおける「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

４．取締役の任期は、2023年６月22日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された取締役の任期は、CYBERDYNE定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了する時までであります。

５．監査役の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②　社外役員の状況

　CYBERDYNEは社外取締役を４名、社外監査役を４名それぞれ選任しています。

　CYBERDYNEは社外取締役又は社外監査役のCYBERDYNEからの独立性に関する基準又は方針の内容を定めていませんが、選任にあたっては、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験や研究・金融・会計・法律に関する高い見識等を参考にしています。

　CYBERDYNEでは社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。

　社外取締役　松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、株式会社アートロン共同代表取締役を兼務していますが、CYBERDYNEとこれら２つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。

　社外監査役　ケース・フェレコープ氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの普通株式10,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。なお、その他の社外取締役及び社外監査役とCYBERDYNEとの間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるCYBERDYNE株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　CYBERDYNEの社外取締役は業務執行役員等の職務の執行を監督し、CYBERDYNEの業務の執行を監督しています。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、並びに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
取締役ＣＯＯ	社外取締役	本田　信司	2023年12月18日

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　　（役員のうち女性の比率11％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

山海　嘉之

1958年６月24日生

2003年７月	筑波大学機能工学系教授
2004年４月	筑波大学システム情報系教授（現任）
2004年６月	CYBERDYNE設立取締役
2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任） CYBERDYNE研究開発部門責任者（現任）
2010年３月	内閣府FIRSTプログラム研究統括
2011年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
2014年６月	内閣府ImPACTプログラムマネージャー
2016年８月	CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任）
2020年６月	筑波大学未来社会工学開発研究センター長（現任）
2023年４月	CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD取締役（現任）内閣府SIPプログラムプログラムディレクター（現任）

(注)４

(普通株式)

3,042,000

(B種類株式)

77,696,000

取締役

（独立役員）

松村　明

1954年10月25日生

2004年３月	筑波大学臨床医学系教授（脳神経外科学）
2007年４月	筑波大学附属病院副病院長
2011年４月	筑波大学附属病院・臨床研究推進支援センター部長
2011年４月	筑波大学欧州事務所（ドイツ・ボン）所長
2014年４月	筑波大学副学長・理事・附属病院長
2016年３月	株式会社アートロン共同代表取締役（現任）
2016年４月	医療法人財団県南病院・理事（現任）
2018年６月	全国医学部長病院長会議・医学教育委員会委員長
2018年10月	Vice President, International Society for Neutron Capture Therapy（現任）
2020年４月	茨城県立医療大学学長（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

5,000

(B種類株式)

－

取締役

（独立役員）

鈴木　健嗣

1975年１月17日生

2016年４月	筑波大学システム情報系教授（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長（現任）
2018年４月	PLIMES株式会社代表取締役社長（現任）
2021年２月	つくば市顧問（スマートシティ／スーパーシティ担当）（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

（独立役員）

本田　信司

1958年5月26日生

1981年4月	武田薬品工業株式会社入社
2001年1月	TAPファーマシューティカル・プロダクツInc.執行副社長EVP
2005年10月	武田薬品工業株式会社米国統括
2008年6月	武田薬品工業株式会社海外事業推進部長
2009年4月	武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカInc.社長兼CEO
2011年6月	武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー
	武田ファーマシューティカルズ・インターナショナルInc.チーフインテグレーションオフィサー
2012年4月	武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー経営企画部長
2014年6年	武田薬品工業株式会社専務取締役経営企画部長
2014年10月	武田薬品工業株式会社専務取締役CSO
2018年1月	日清食品ホールディングス株式会社執行役員経営企画担当
2018年2月	日清食品ホールディングス株式会社執行役員CSO（グループ経営戦略責任者）
2018年3月	英国プレミアフーズ社社外取締役
2018年6月	日清食品ホールディングス株式会社常務執行役員CSO
2021年7月	日清食品ホールディングス株式会社エグゼクティブアドバイザー（現任）
2022年6月	株式会社ユー・エス・エス社外取締役（現任）
2023年6月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

取締役

（独立役員）

武藤　華子

1965年4月16日生

1986年8月	株式会社三井銀行（三井住友銀行）入行
1999年10月	ソニー株式会社入社
2008年5月	三菱商事・UBSリアルティ株式会社入社
2012年4月	株式会社ネクソン入社
2013年5月	マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社
2018年11月	日本エア・リキード株式会社（合同会社）入社
	JIMGA（一般社団法人日本産業ガス医療ガス協会）
2022年7月	コーン・フェリー・ジャパン株式会社パートナー（現任）
2023年6月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

監査役

（独立役員）

田中　一紹

1957年４月３日生

1980年４月	丸紅株式会社入社
2008年４月	同社執行役員
2011年４月	同社常務執行役員
2013年６月	同社代表取締役常務執行役員
2015年４月	同社常務執行役員
2016年６月	MXモバイリング株式会社代表取締役会長
2020年６月	同社顧問
2021年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

監査役

（独立役員）

藤谷　豊

1953年４月１日生

1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入行
2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

監査役

ケース・

フェレコープ

1956年５月４日生

1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録
1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
2007年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

(普通株式)

5,000

(B種類株式)

－

監査役

（独立役員）

岡村　憲一郎

1971年８月18日生

1994年４月	中央監査法人入所
2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）（現任）
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）
2015年６月	SGホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2016年６月	兼松サステック株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年９月	ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）

(注)５

(普通株式)

－

(B種類株式)

－

計

(普通株式)

3,052,000

(B種類株式)

77,696,000

（注）１．取締役松村明、鈴木健嗣、本田信司及び武藤華子は社外取締役です。

２．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。

３．取締役松村明、鈴木健嗣、本田信司及び武藤華子並びに監査役田中一紹、藤谷豊及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及びCYBERDYNEにおける「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

４．取締役の任期は、2023年６月22日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５．監査役の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②　社外役員の状況

　CYBERDYNEは社外取締役を４名、社外監査役を４名それぞれ選任しています。

　CYBERDYNEでは社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。

　社外取締役　松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、茨城県立医療大学学長、株式会社アートロン共同代表取締役を兼務していますが、CYBERDYNEとこれら３つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。

　社外監査役　ケース・フェレコープ氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。なお、その他の社外取締役及び社外監査役とCYBERDYNEとの間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるCYBERDYNE株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役職名	氏名	退任年月日
取締役	戸田　雄三	2022年12月27日

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名　　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

山海　嘉之

1958年６月24日生

1987年３月	工学博士（筑波大学）
2003年７月	筑波大学機能工学系教授
2004年４月	筑波大学システム情報系　教授（現任）
2004年６月	CYBERDYNE設立取締役
2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任）
2010年３月	内閣府 FIRSTプログラム研究統括
2011年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
2014年６月	内閣府革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャー
2016年８月	CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任）
2020年６月	筑波大学未来社会工学開発研究センター長（現任）

(注)４

(普通株式)

3,042,000

(B種類株式)

77,696,000

取締役

コーポレート部門責任者

宇賀　伸二

1970年２月15日生

1994年４月	株式会社トーメン（豊田通商株式会社）入社
2001年10月	中央青山監査法人入所
2005年10月	PwC（上海事務所）出向
2007年６月	リッジウェイキャピタルパートナーズ株式会社入社
2008年９月	CYBERDYNE入社
2009年２月	CYBERDYNE取締役（現任）兼財務経理部長
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2013年12月	CYBERDYNEコーポレート部門責任者（現任）
2017年12月	CEJキャピタル株式会社代表取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

60,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

営業部門責任者

安永　好宏

1974年11月14日生

1997年４月	株式会社武富士入社
2002年７月	タイコヘルスケアジャパン株式会社入社
2006年10月	オン・セミコンダクターテクノロジー株式会社入社
2008年４月	CYBERDYNE入社　経営管理部長
2013年１月	営業部門責任者（現任）
2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2017年11月	SUMS株式会社社外取締役（現任）
2018年４月	湘南ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2019年２月	岡山ロボケアセンター株式会社社外取締役（現任）
2019年６月	CYBERDYNE取締役（現任）
2019年８月	CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
2020年４月	MOVETEX株式会社取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

8,000

取締役

河本　浩明

1974年８月25日生

2004年６月	CYBERDYNE設立代表取締役
2005年８月	財団法人医療機器センター研究員
2006年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
2015年４月	筑波大学システム情報系　准教授（現任）

(注)４

(普通株式)

14,000

取締役

(独立役員)

今井　光

1949年７月23日生

1974年４月	山一證券株式会社入社
1986年１月	モルガン・スタンレー證券株式会社入社
1993年４月	メリルリンチ證券株式会社入社
1999年１月	メリルリンチ日本證券株式会社副会長
2007年11月	株式会社レコフ取締役副社長
2008年４月	同代表取締役社長
2012年４月	オリンパス株式会社取締役
2015年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）
2016年６月	大平洋金属株式会社取締役（現任）
2016年12月	株式会社スリーダム取締役会長（現任）
2019年１月	GPSSホールディングス株式会社取締役（現任）
2019年１月	社団医療法人啓愛会会長（現任）
2019年11月	株式会社島忠社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

（独立役員）

戸田　雄三

1946年７月21日生

1973年４月	富士写真フイルム株式会社入社
2004年６月	富士フイルム株式会社執行役員ライフサイエンス研究所所長
2008年６月	富士フイルム株式会社取締役
2009年６月	富士フイルムホールディングス株式会社取締役
2009年６月	富士フイルム株式会社取締役常務執行役員
2015年６月	富士フイルム株式会社取締役専務執行役員
2016年６月	富士フイルムホールディングス株式会社取締役CTO
2016年６月	富士フイルム株式会社取締役副社長CTO
2017年６月	アニコムホールディングス株式会社社外取締役
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

－

取締役

（独立役員）

松村　明

1954年10月25日生

2004年３月	筑波大学臨床医学系教授（脳神経外科学）
2007年４月	筑波大学附属病院副病院長
2011年４月	筑波大学附属病院・臨床研究推進支援センター部長
2011年４月	筑波大学欧州事務所（ドイツ・ボン）所長
2014年４月	筑波大学副学長・理事・附属病院長
2016年３月	株式会社アートロン共同代表取締役（現任）
2016年４月	医療法人財団県南病院・理事（現任）
2018年６月	全国医学部長病院長会議・医学教育委員会委員長
2018年10月	Vice President, International Society for Neutron Capture Therapy（現任）
2020年４月	茨城県立医療大学学長（現任）
2020年４月	株式会社テリックスファーマジャパン・アドバイザー
2021年４月	茨城県循環器対策協議会委員（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

5,000

取締役

（独立役員）

鈴木　健嗣

1975年１月17日生

2016年４月	筑波大学システム情報系教授（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長（現任）
2018年４月	PLIMES株式会社代表取締役社長（現任）
2021年４月	つくば市顧問（スマートシティ／スーパーシティ担当）（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

（独立役員）

田中　一紹

1957年４月３日生

1980年４月	丸紅株式会社入社
2008年４月	同社執行役員
2011年４月	同社常務執行役員
2013年６月	同社代表取締役常務執行役員
2015年４月	同社常務執行役員
2016年６月	MXモバイリング株式会社代表取締役会長
2020年６月	同社顧問
2021年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

－

監査役

（独立役員）

藤谷　豊

1953年４月１日生

1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入行
2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

－

監査役

ケース・

フェレコープ

1956年５月４日生

1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録
1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
2007年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

(普通株式)

5,000

監査役

（独立役員）

岡村　憲一郎

1971年８月18日生

1994年４月	中央監査法人入所
2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）（現任）
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）
2015年６月	SGホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2016年６月	兼松サステック株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年９月	ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）

(注)５

－

計

(普通株式)

3,134,000

(B種類株式)

77,696,000

（注）１．取締役今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣は社外取締役です。

２．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。

３．取締役今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣並びに監査役田中一紹、藤谷豊及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及びCYBERDYNEにおける「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

４．取締役の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②　社外役員の状況

　CYBERDYNEは社外取締役を４名、社外監査役を４名それぞれ選任しています。

　CYBERDYNEでは社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。

　社外取締役　松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、茨城県立医療大学学長、株式会社アートロン共同代表取締役を兼務していますが、CYBERDYNEとこれら３つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。

　社外取締役及び社外監査役によるCYBERDYNE株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　CYBERDYNEの社外取締役は業務執行取締役等の職務の執行を監督し、CYBERDYNEの業務の執行を監督しています。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、並びに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性0名　　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

山海　嘉之

1958年６月24日生


1987年３月	工学博士（筑波大学）
2003年７月	筑波大学機能工学系教授
2004年４月	筑波大学システム情報系　教授（現任）
2004年６月	CYBERDYNE設立取締役
2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任）
2010年３月	内閣府 FIRSTプログラム研究統括
2011年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
2014年６月	内閣府革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャー
2016年８月	CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任）
2020年６月	筑波大学未来社会工学開発研究センター長（現任）

(注)４

(普通株式)

3,042,000

(B種類株式)

77,696,000

取締役

コーポレート部門責任者

宇賀　伸二

1970年２月15日生


1994年４月	株式会社トーメン（豊田通商株式会社）入社
2001年10月	中央青山監査法人入所
2005年10月	PwC（上海事務所）出向
2007年６月	リッジウェイキャピタルパートナーズ株式会社入社
2008年９月	CYBERDYNE入社
2009年２月	CYBERDYNE取締役（現任）兼財務経理部長
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2013年12月	CYBERDYNEコーポレート部門責任者（現任）
2017年12月	CEJキャピタル株式会社代表取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

60,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

営業部門責任者

安永　好宏

1974年11月14日生


1997年４月	株式会社武富士入社
2002年７月	タイコヘルスケアジャパン株式会社入社
2006年10月	オン・セミコンダクターテクノロジー株式会社入社
2008年４月	CYBERDYNE入社　経営管理部長
2013年１月	営業部門責任者（現任）
2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2017年11月	SUMS株式会社社外取締役（現任）
2018年４月	湘南ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2019年２月	岡山ロボケアセンター株式会社社外取締役（現任）
2019年６月	CYBERDYNE取締役（現任）
2019年８月	CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
2020年４月	MOVETEX株式会社取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

8,000

取締役

河本　浩明

1974年８月25日生


2004年６月	CYBERDYNE設立代表取締役
2005年８月	財団法人医療機器センター研究員
2006年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
2015年４月	筑波大学システム情報系　准教授（現任）

(注)４

(普通株式)

14,000

取締役

(独立役員)

今井　光

1949年７月23日生


1974年４月	山一證券株式会社入社
1986年１月	モルガン・スタンレー證券株式会社入社
1993年４月	メリルリンチ證券株式会社入社
1999年１月	メリルリンチ日本證券株式会社副会長
2007年11月	株式会社レコフ取締役副社長
2008年４月	同代表取締役社長
2012年４月	オリンパス株式会社取締役
2015年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）
2016年６月	太平洋金属株式会社取締役（現任）
2016年12月	株式会社スリーダム取締役会長（現任）
2019年１月	GPSSホールディングス株式会社取締役（現任）
2019年１月	社団医療法人啓愛会会長（現任）
2019年11月	株式会社島忠社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

（独立役員）

戸田　雄三

1946年７月21日生


1973年４月	富士写真フイルム株式会社入社
2004年６月	富士フイルム株式会社執行役員ライフサイエンス研究所所長
2008年６月	富士フイルム株式会社取締役
2009年６月	富士フイルムホールディングス株式会社取締役
2009年６月	富士フイルム株式会社取締役常務執行役員
2015年６月	富士フイルム株式会社取締役専務執行役員
2016年６月	富士フイルムホールディングス株式会社取締役CTO
2016年６月	富士フイルム株式会社取締役副社長CTO
2017年６月	アニコムホールディングス株式会社社外取締役
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

－

取締役

（独立役員）

松村　明

1954年10月25日生


2004年３月	筑波大学臨床医学系教授（脳神経外科学）
2007年４月	筑波大学附属病院副病院長
2011年４月	筑波大学附属病院・臨床研究推進支援センター部長
2011年４月	筑波大学欧州事務所（ドイツ・ボン）所長
2014年４月	筑波大学副学長・理事・附属病院長
2016年３月	株式会社アートロン共同代表取締役（現任）
2016年４月	医療法人財団県南病院・理事（現任）
2018年６月	全国医学部長病院長会議・医学教育委員会委員長
2018年10月	Vice President, International Society for Neutron Capture Therapy（現任）
2020年４月	茨城県理宇医療大学学長（現任）
2020年４月	株式会社テリックスファーマジャパン・アドバイザー（現任）
2021年４月	茨城県循環器対策協議会委員（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

5,000

取締役

（独立役員）

鈴木　健嗣

1975年１月17日生


2016年４月	筑波大学システム情報系教授（現任）
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター長（現任）
2018年４月	PLIMES株式会社代表取締役社長（現任）
2021年４月	つくば市顧問（スマートシティ／スーパーシティ担当）（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外取締役（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

（独立役員）

田中　一紹

1957年４月３日生


1980年４月	丸紅株式会社入社
2008年４月	同社執行役員
2011年４月	同社常務執行役員
2013年６月	同社代表取締役常務執行役員
2015年４月	同社常務執行役員
2016年６月	MXモバイリング株式会社代表取締役会長
2020年６月	同社顧問（現任）
2021年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

－

監査役

（独立役員）

藤谷　豊

1953年４月１日生


1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入行
2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

－

監査役

ケース・

フェレコープ

1956年５月４日生


1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録
1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
2007年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）

(注)５

－

監査役

（独立役員）

岡村　憲一郎

1971年８月18日生


1994年４月	中央監査法人入所
2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）（現任）
2011年６月	CYBERDYNE社外監査役（現任）
2015年６月	SGホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2016年６月	兼松サステック株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年９月	ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）

(注)５

－

計

(普通株式)

3,129,000

(B種類株式)

77,696,000

（注）１．取締役今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣は社外取締役です。

２．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。

４．取締役の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②　社外役員の状況

　CYBERDYNEは社外取締役を４名、社外監査役を４名それぞれ選任しています。

　CYBERDYNEでは社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。

　社外取締役　松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、茨城県立医療大学学長、株式会社アートロン共同代表取締役、株式会社テリックスファーマジャパン・アドバイザーを兼務していますが、CYBERDYNEとこれら４つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。尚、その他の社外取締役及び社外監査役とCYBERDYNEとの間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるCYBERDYNE株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

山海　嘉之

1958年６月24日生


1987年３月	工学博士（筑波大学）
2003年７月	筑波大学機能工学系教授
2004年４月	筑波大学システム情報系　教授（現任）
2004年６月	CYBERDYNE設立、取締役
2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任）
2009年９月	筑波大学サイバニクス研究センター長
2010年３月	内閣府 FIRST 研究統括
2014年６月	内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャー
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任）

(注)４

(普通株式)

3,042,000

(B種類株式)

77,696,000

取締役

コーポレート部門責任者

宇賀　伸二

1970年２月15日生


1994年４月	株式会社トーメン（現　豊田通商株式会社）入社
2001年10月	中央青山監査法人入所
2005年10月	プライスウォーターハウスクーパース上海事務所（駐在）
2007年６月	リッジウェイキャピタルパートナーズ入社
2008年９月	CYBERDYNE入社　財務経理グループ長（財務経理部長）
2009年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2013年７月	湘南ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH Managing director（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2014年１月	CYBERDYNEコーポレート部門責任者（現任）

(注)４

(普通株式)

60,000

取締役

営業部門責任者

安永　好宏

1974年11月14日生


1997年４月	株式会社武富士入社
2002年７月	タイコヘルスケアジャパン株式会社入社
2006年10月	オン・セミコンダクターテクノロジー株式会社入社
2008年４月	CYBERDYNE入社　経営管理部長
2013年１月	営業部門責任者（現任）
2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2017年11月	SUMS株式会社社外取締役（現任）
2018年４月	湘南ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2019年２月	岡山ロボケアセンター株式会社社外取締役（現任）
2019年６月	CYBERDYNE取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

8,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

河本　浩明

1974年８月25日生


2004年６月	CYBERDYNE設立代表取締役
2005年５月	CYBERDYNE代表取締役
2005年８月	財団法人医療機器センター研究員
2006年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
2015年４月	筑波大学システム情報系　准教授（現任）

(注)４

(普通株式)

14,000

取締役

(独立役員)

中田　金一

1962年５月12日生


1989年７月	日本大学医学部勤務
1996年10月	日本人工臓器学会評議委員
1996年11月	博士（医学）取得
2003年３月	医用電磁駆動システム産業促進共同委員
2003年10月	日本大学医学部講師（現任）
2008年３月	日本冠動脈外科学会評議委員
2008年６月	CYBERDYNE取締役（現任）

(注)４

－

取締役

(独立役員)

吉田　和正

1958年８月20日生


1984年10月	Intel Corporation入社
2003年６月	インテル株式会社　代表取締役社長
2004年12月	Intel Corporation セールス＆マーケティング統轄本部　副社長
2012年６月	オンキヨー株式会社取締役（現任）
2013年６月	CYBERDYNE取締役（現任）
2014年６月	TDK株式会社取締役（現任）
2015年６月	株式会社豆蔵ホールディングス取締役（現任）
2016年７月	フリービット株式会社取締役（現任）
2017年12月	株式会社マイナビ取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

60,000

取締役

(独立役員)

今井　光

1949年７月23日生


1974年４月	山一證券株式会社入社
1986年１月	モルガン・スタンレー證券株式会社入社
1993年４月	メリルリンチ證券株式会社入社
1999年１月	メリルリンチ日本證券株式会社副会長
2007年11月	株式会社レコフ取締役副社長
2008年４月	同代表取締役社長
2012年４月	オリンパス株式会社取締役
2015年６月	CYBERDYNE取締役（現任）
2016年６月	大平洋金属株式会社取締役（現任）
2016年12月	株式会社スリーダム取締役会長（現任）
2019年１月	GPSSホールディングス株式会社取締役（現任）
2019年１月	社団医療法人啓愛会会長（現任）
2019年11月	株式会社島忠（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

(独立役員)

藤谷　豊

1953年４月１日生


1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入行
2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
2011年６月	CYBERDYNE監査役（現任）

(注)５

－

監査役

ケース・

フェレコープ

1956年５月４日生


1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録
1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
2007年６月	CYBERDYNE監査役（現任）

(注)５

－

監査役

岡村　憲一郎

1971年８月18日生


1994年４月	中央監査法人入所
2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
2009年９月	株式会社東京国際会計代表取締役（現任）
2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）（現任）
2011年６月	CYBERDYNE監査役（現任）
2015年６月	ＳＧホールディングス株式会社監査役（現任）
2016年６月	兼松サステック株式会社取締役（監査等委員）
2019年９月	ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）

(注)５

－

監査役

川俣　和朗

1953年４月11日生


1976年３月	株式会社関東銀行（現　株式会社筑波銀行）入行
2008年４月	株式会社関東つくば銀行（現　株式会社筑波銀行）執行役員監査部長
2009年６月	同監査役
2010年３月	株式会社筑波銀行取締役人事部長
2012年６月	同常務取締役人事部長
2013年６月	筑波ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
2019年６月	CYBERDYNE監査役（現任）

(注)６

－

計

(普通株式)

3,184,000

(B種類株式)

77,696,000

（注）１．取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役です。

２．監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ、岡村憲一郎及び川俣和朗は社外監査役です。

３．取締役中田金一、吉田和正及び今井光並びに監査役藤谷豊は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及びCYBERDYNEにおける「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

４．取締役の任期は、2019年６月21日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５．監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎の任期は、2017年６月23日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６．監査役川俣和朗の任期は、2019年６月21日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②　社外役員の状況

　CYBERDYNEは社外取締役を３名、社外監査役を４名それぞれ選任しています。

　CYBERDYNEでは社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。

　社外取締役吉田和正氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を生かすとともに、グローバル経営の視点から経営全般にわたり取締役会において助言・提言を行っています。なお、同氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの普通株式60,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏はオンキヨー株式会社社外取締役、TDK株式会社社外取締役、株式会社豆蔵ホールディングス社外取締役、フリービット株式会社社外取締役、及び、株式会社マイナビ社外取締役を兼務しており、また過去においてインテル株式会社代表取締役社長及びIntel Corporation副社長であったことがありますが、CYBERDYNEとこれら７社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。尚、その他の社外取締役及び社外監査役とCYBERDYNEとの間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるCYBERDYNE株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名　　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長

山海　嘉之

1958年６月24日生


1987年３月	工学博士（筑波大学）
2003年７月	筑波大学機能工学系教授
2004年４月	筑波大学システム情報系　教授（現任）
2004年６月	CYBERDYNE設立、取締役
2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任）
2009年９月	筑波大学サイバニクス研究センター長
2010年３月	内閣府 FIRST 研究統括
2014年６月	内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャー
2017年10月	筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任）

(注)４

(普通株式)

3,042,000

(B種類株式)

77,696,000

取締役

コーポレート部門責任者

宇賀　伸二

1970年２月15日生


1994年４月	株式会社トーメン（現　豊田通商株式会社）入社
2001年10月	中央青山監査法人入所
2005年10月	プライスウォーターハウスクーパース上海事務所（駐在）
2007年６月	リッジウェイキャピタルパートナーズ入社
2008年９月	CYBERDYNE入社　財務経理グループ長（財務経理部長）
2009年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2013年７月	湘南ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH Managing director（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
2014年１月	CYBERDYNEコーポレート部門責任者（現任）

(注)４

(普通株式)

60,000

取締役

営業部門責任者

安永　好宏

1974年11月14日生


1997年４月	株式会社武富士入社
2002年７月	タイコヘルスケアジャパン株式会社入社
2006年10月	オン・セミコンダクターテクノロジー株式会社入社
2008年４月	CYBERDYNE入社　経営管理部長
2013年１月	営業部門責任者（現任）
2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2017年11月	SUMS株式会社社外取締役（現任）
2018年４月	湘南ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
2019年２月	岡山ロボケアセンター株式会社社外取締役（現任）
2019年６月	CYBERDYNE取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

8,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

河本　浩明

1974年８月25日生


2004年６月	CYBERDYNE設立代表取締役
2005年５月	CYBERDYNE代表取締役
2005年８月	財団法人医療機器センター研究員
2006年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
2015年４月	筑波大学システム情報系　准教授（現任）

(注)４

(普通株式)

14,000

取締役

(独立役員)

中田　金一

1962年５月12日生


1989年７月	日本大学医学部勤務
1996年10月	日本人工臓器学会評議委員
1996年11月	博士（医学）取得
2003年３月	医用電磁駆動システム産業促進共同委員
2003年10月	日本大学医学部講師（現任）
2008年３月	日本冠動脈外科学会評議委員
2008年６月	CYBERDYNE取締役（現任）

(注)４

－

取締役

(独立役員)

吉田　和正

1958年８月20日生


1984年10月	Intel Corporation入社
2003年６月	インテル株式会社　代表取締役社長
2004年12月	Intel Corporation セールス＆マーケティング統轄本部　副社長
2012年６月	オンキヨー株式会社取締役（現任）
2013年６月	CYBERDYNE取締役（現任）
2014年６月	TDK株式会社取締役（現任）
2015年６月	株式会社豆蔵ホールディングス取締役（現任）
2016年７月	フリービット株式会社取締役（現任）
2017年12月	株式会社マイナビ取締役（現任）

(注)４

(普通株式)

60,000

取締役

(独立役員)

今井　光

1949年７月23日生


1974年４月	山一證券株式会社入社
1986年１月	モルガン・スタンレー證券株式会社入社
1993年４月	メリルリンチ證券株式会社入社
1999年１月	メリルリンチ日本證券株式会社副会長
2007年11月	株式会社レコフ取締役副社長
2008年４月	同代表取締役社長
2012年４月	オリンパス株式会社取締役
2015年６月	CYBERDYNE取締役（現任）
2016年６月	大平洋金属株式会社取締役（現任）
2016年12月	株式会社スリーダム取締役会長（現任）
2019年１月	社団医療法人啓愛会会長（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

(独立役員)

藤谷　豊

1953年４月１日生


1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入行
2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
2011年６月	CYBERDYNE監査役（現任）

(注)５

－

監査役

ケース・

フェレコープ

1956年５月４日生


1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録
1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
2007年６月	CYBERDYNE監査役（現任）

(注)５

－

監査役

岡村　憲一郎

1971年８月18日生


1994年４月	中央監査法人入所
2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
2009年９月	株式会社東京国際会計代表取締役（現任）
2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）（現任）
2011年６月	CYBERDYNE監査役（現任）
2015年６月	ＳＧホールディングス株式会社監査役（現任）
2016年６月	兼松サステック株式会社取締役（監査等委員）

(注)５

－

監査役

川俣　和朗

1953年４月11日生


1976年３月	株式会社関東銀行（現　株式会社筑波銀行）入行
2008年４月	株式会社関東つくば銀行（現　株式会社筑波銀行）執行役員監査部長
2009年６月	同監査役
2010年３月	株式会社筑波銀行取締役人事部長
2012年６月	同常務取締役人事部長
2013年６月	筑波ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
2019年６月	CYBERDYNE監査役（現任）

(注)６

－

計

(普通株式)

3,184,000

(B種類株式)

77,696,000

（注）１．取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役です。

２．監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ、岡村憲一郎及び川俣和朗は社外監査役です。

４．取締役の任期は、2019年６月21日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６．監査役川俣和朗の任期は、2019年６月21日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②　社外役員の状況

　CYBERDYNEは社外取締役を３名、社外監査役を４名それぞれ選任しております。

　CYBERDYNEは社外取締役又は社外監査役のCYBERDYNEからの独立性に関する基準又は方針の内容を定めておりませんが、選任にあたっては、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験や研究・金融・会計・法律に関する高い見識等を参考にしております。

　CYBERDYNEでは社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しております。

　社外取締役吉田和正氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を生かすとともに、グローバル経営の視点から経営全般にわたり取締役会において助言・提言を行っております。なお、同氏は本書提出日現在において、CYBERDYNEの株式60,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。CYBERDYNEと同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏はオンキヨー株式会社社外取締役、TDK株式会社社外取締役、株式会社豆蔵ホールディングス社外取締役、フリービット株式会社社外取締役、及び、株式会社マイナビ社外取締役を兼務しており、また過去においてインテル株式会社代表取締役社長及びIntel Corporation副社長であったことがありますが、CYBERDYNEとこれら７社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。尚、その他の社外取締役及び社外監査役とCYBERDYNEとの間においても、特別な人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役によるCYBERDYNE株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　CYBERDYNEの社外取締役は業務執行取締役等の職務の執行を監督し、CYBERDYNEの業務の執行を監督しております。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、ならびに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性０名　　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	－	山海　嘉之	1958年６月24日生	1987年３月	工学博士（筑波大学）	(注)３	(普通株式) 3,042,000 (B種類株式) 77,696,000
				2003年７月	筑波大学機能工学系教授
				2004年４月	筑波大学システム情報系　教授（現任）
				2004年６月	CYBERDYNE設立、取締役
				2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任）
				2009年９月	筑波大学サイバニクス研究センター長（現　研究統括）
				2014年６月	内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャー（現任)
取締役	改善対応室情報戦略チームリーダー	市橋　史行	1978年５月１日生	2004年６月	CYBERDYNE設立取締役（現任）	(注)３	(普通株式) 20,000
				2005年５月	CYBERDYNE代表取締役
				2006年２月	メディカルインターフェース株式会社代表取締役
				2007年10月	CYBERDYNE研究開発本部長
				2014年１月	CYBERDYNE改善対応室情報戦略チームリーダー（現任）
取締役	コーポレート部門責任者	宇賀　伸二	1970年２月15日生	1994年４月	株式会社トーメン（現　豊田通商株式会社）入社	(注)３	(普通株式) 60,000
				2001年10月	中央青山監査法人入所
				2005年10月	プライスウォーターハウスクーパース上海事務所（駐在）
				2007年６月	リッジウェイキャピタルパートナーズ入社
				2008年９月	CYBERDYNE入社　財務経理グループ長（財務経理部長）
				2009年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
				2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
				2013年７月	湘南ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
				2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH Managing director（現任）
				2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
				2014年１月	CYBERDYNEコーポレート部門責任者（現任）
取締役	－	河本　浩明	1974年８月25日生	2004年６月	CYBERDYNE設立代表取締役	(注)３	(普通株式) 14,000
				2005年５月	CYBERDYNE代表取締役
				2005年８月	財団法人医療機器センター研究員
				2006年２月	CYBERDYNE取締役就任（現任）
				2015年４月	筑波大学システム情報系　准教授（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（株）
取締役 (独立役員)	－	中田　金一	1962年５月12日生	1989年７月	日本大学医学部勤務	(注)３	－
				1996年10月	日本人工臓器学会評議委員
				1996年11月	博士（医学）取得
				2003年３月	医用電磁駆動システム産業促進共同委員
				2003年10月	日本大学医学部講師（現任）
				2008年３月	日本冠動脈外科学会評議委員（現任）
				2008年６月	CYBERDYNE取締役就任（現任）
取締役 (独立役員)	－	吉田　和正	1958年８月20日生	1984年10月	Intel Corporation入社	(注)３	(普通株式) 60,000
				2003年６月	インテル株式会社　代表取締役社長
				2004年12月	Intel Corporation セールス＆マーケティング統轄本部　副社長
				2012年６月	オンキヨー株式会社取締役（現任）
				2013年６月 2014年６月 2015年６月 2016年７月 2017年12月	CYBERDYNE取締役就任（現任） TDK株式会社取締役（現任）株式会社豆蔵ホールディングス取締役（現任）フリービット株式会社取締役（現任）株式会社マイナビ取締役（現任）
取締役 (独立役員)	－	今井　光	1949年７月23日生	1974年４月	山一證券株式会社入社	(注)３	－
				1986年１月	モルガン・スタンレー證券株式会社入社
				1993年４月	メリルリンチ證券株式会社入社
				1999年１月	メリルリンチ日本證券株式会社副会長
				2007年11月	株式会社レコフ取締役副社長
				2008年４月	同代表取締役社長
				2012年４月	オリンパス株式会社取締役
				2015年６月 2016年６月 2016年12月	CYBERDYNE取締役（現任）大平洋金属株式会社取締役（現任）株式会社スリーダム取締役会長（現任）
常勤監査役 (独立役員)	－	藤谷　豊	1953年４月１日生	1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）入行	(注)４	－
				2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
				2011年６月	CYBERDYNE監査役就任（現任）
監査役	－	ケース・フェレコープ	1956年５月４日生	1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録	(注)４	－
				1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
				2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
				2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
				2007年６月	CYBERDYNE監査役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（株）
監査役	－	岡村　憲一郎	1971年８月18日生	1994年４月	中央監査法人入所	(注)４	－
				2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
				2009年９月	株式会社東京国際会計代表取締役（現任）
				2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）（現任）
				2011年６月	CYBERDYNE監査役就任（現任）
				2015年６月	ＳＧホールディングス株式会社監査役（現任）
				2016年６月	兼松サステック株式会社取締役（監査等委員）
計							(普通株式) 3,196,000 (B種類株式) 77,696,000

（注）１．取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役です。

２．監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。

４．取締役の任期は、2017年６月23日の定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５．監査役の任期は、2017年６月23日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性０名　　（役員のうち女性の比率０％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	－	山海　嘉之	1958年６月24日生	1987年３月	工学博士（筑波大学）	(注)３	(普通株式) 3,042,000 (B種類株式) 77,696,000
				2003年７月	筑波大学機能工学系教授
				2004年４月	筑波大学大学院システム情報工学研究科教授（現任）
				2004年６月	CYBERDYNE設立、取締役
				2006年２月	CYBERDYNE代表取締役社長（現任）
				2009年９月	筑波大学サイバニクス研究センター長（現任）
				2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH Managing director（現任）
				2014年６月	内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャー（現任)
				2016年８月	CYBERDYNE USA Inc. President（現任）
取締役	改善対応室情報戦略チームリーダー	市橋　史行	1978年５月１日生	2004年６月	CYBERDYNE設立取締役（現任）	(注)３	(普通株式) 20,000
				2005年５月	CYBERDYNE代表取締役
				2006年２月	メディカルインターフェース株式会社代表取締役
				2007年10月	CYBERDYNE研究開発本部長
				2014年１月	CYBERDYNE改善対応室情報戦略チームリーダー（現任）
取締役	コーポレート部門責任者	宇賀　伸二	1970年２月15日生	1994年４月	株式会社トーメン（現　豊田通商株式会社）入社	(注)３	(普通株式) 60,000
				2001年10月	中央青山監査法人入所
				2005年10月	プライスウォーターハウスクーパース上海事務所（駐在）
				2007年６月	リッジウェイキャピタルパートナーズ入社
				2008年９月	CYBERDYNE入社　財務経理グループ長（財務経理部長）
				2009年２月	CYBERDYNE取締役（現任）
				2013年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
				2013年７月	湘南ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
				2013年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH Managing director（現任）
				2013年９月	大分ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
				2014年１月	CYBERDYNEコーポレート部門責任者（現任）
取締役	－	河本　浩明	1974年８月25日生	2004年６月	CYBERDYNE設立代表取締役	(注)３	(普通株式) 14,000
				2005年５月	CYBERDYNE代表取締役
				2005年８月	財団法人医療機器センター研究員
				2006年２月	CYBERDYNE取締役就任（現任）
				2015年４月	筑波大学大学院システム情報工学研究科　准教授（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（株）
取締役	－	中田　金一	1962年５月12日生	1989年７月	日本大学医学部勤務	(注)３	－
				1996年10月	日本人工臓器学会評議委員
				1996年11月	博士（医学）取得
				2003年３月	医用電磁駆動システム産業促進共同委員
				2003年10月	日本大学医学部講師（現任）
				2008年３月	日本冠動脈外科学会評議委員（現任）
				2008年６月	CYBERDYNE取締役就任（現任）
取締役	－	吉田　和正	1958年８月20日生	1984年10月	Intel Corporation入社	(注)３	(普通株式) 60,000
				2003年６月	インテル株式会社　代表取締役社長
				2004年12月	Intel Corporation セールス＆マーケティング統轄本部　副社長
				2012年６月	オンキヨー株式会社取締役（現任）
				2013年２月	株式会社Gibson Guitar Corporation取締役（現任）
				2013年６月 2014年６月 2015年６月 2016年７月	CYBERDYNE取締役就任（現任） TDK株式会社取締役（現任）株式会社豆蔵ホールディングス取締役（現任）フリービット株式会社取締役（現任）
取締役	－	今井　光	1949年７月23日生	1974年４月	山一證券株式会社入社	(注)３	－
				1986年１月	モルガン・スタンレー證券株式会社入社
				1993年４月	メリルリンチ證券株式会社入社
				1999年１月	メリルリンチ日本證券株式会社副会長
				2007年11月	株式会社レコフ取締役副社長
				2008年４月	同代表取締役社長
				2012年４月	オリンパス株式会社取締役
				2015年６月 2016年６月 2016年12月	CYBERDYNE取締役（現任）大平洋金属株式会社取締役（現任）株式会社スリーダム取締役会長（現任）
常勤監査役	－	藤谷　豊	1953年４月１日生	1975年４月	株式会社三菱銀行（現　株式会社三菱東京UFJ銀行）入行	(注)４	－
				2005年１月	有限責任あずさ監査法人入所
				2011年６月	CYBERDYNE監査役就任（現任）
監査役	－	ケース・フェレコープ	1956年５月４日生	1981年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録	(注)４	－
				1992年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
				2003年５月	アレン　アンド　オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
				2005年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
				2007年６月	CYBERDYNE監査役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（株）
監査役	－	岡村　憲一郎	1971年８月18日生	1994年４月	中央監査法人入所	(注)４	－
				2007年２月	株式会社BizNext代表取締役（現　かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
				2009年９月	株式会社東京国際会計代表取締役（現任）
				2011年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）（現任）
				2011年６月	CYBERDYNE監査役就任（現任）
				2015年６月	ＳＧホールディングス株式会社監査役（現任）
				2016年６月	兼松サステック株式会社取締役（監査等委員）
計							(普通株式) 3,196,000 (B種類株式) 77,696,000

（注）１．取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役であります。

２．監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2017年６月23日の定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年６月23日の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性０名　　(役員のうち女性の比率０％)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	山海嘉之	昭和33年６月24日	昭和62年３月	工学博士(筑波大学)	(注)３	（普通株式） 42,000 (Ｂ種類株式) 77,696,000
				平成15年７月	筑波大学機能工学系教授
				平成16年４月	筑波大学大学院システム情報工学研究科教授(現任)
				平成16年６月	CYBERDYNE設立、取締役
				平成18年２月	CYBERDYNE代表取締役社長(現任)
				平成21年９月	筑波大学内閣府FIRST最先端サイバニクスセンター長(現任)
				平成25年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任)
				平成26年6月	内閣府　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT) プログラムマネージャー(現任）
取締役	改善対応室情報戦略チームリーダー	市橋史行	昭和53年５月１日	平成16年６月	CYBERDYNE設立取締役(現任)	(注)３	(普通株式) 20,000
				平成17年５月	CYBERDYNE代表取締役
				平成18年２月	メディカルインターフェース株式会社代表取締役
				平成19年10月	CYBERDYNE研究開発本部長
				平成26年１月	CYBERDYNE改善対応室情報戦略チームリーダー(現任)
取締役	コーポレート部門責任者	宇賀伸二	昭和45年２月15日	平成６年４月	株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社	(注)３	(普通株式) 60,000
				平成13年10月	中央青山監査法人入所
				平成17年10月	プライスウォーターハウスクーパース上海事務所(駐在)
				平成19年６月	リッジウェイキャピタルパートナーズ入社
				平成20年９月	CYBERDYNE入社財務経理グループ長(財務経理部長)
				平成21年２月	CYBERDYNE取締役(現任)
				平成25年４月	鈴鹿ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				平成25年７月	湘南ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				平成25年８月	Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任)
				平成25年９月	大分ロボケアセンター株式会社監査役(現任)
				平成26年１月	CYBERDYNEコーポレート部門責任者(現任)
取締役	―	河本浩明	昭和49年８月25日	平成16年６月	CYBERDYNE設立代表取締役	(注)３	(普通株式) 14,000
				平成17年４月	筑波大学ベンチャービジネス・ラボラトリー研究員
				平成17年５月	CYBERDYNE代表取締役
				平成17年８月	財団法人医療機器センターリサーチレジデント
				平成18年２月	CYBERDYNE取締役就任(現任)
				平成20年３月	筑波大学システム情報工学科研究員
				平成27年４月	筑波大学大学院システム情報工学研究科准教授(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	中田金一	昭和37年５月12日	平成元年７月	日本大学医学部勤務	(注)３	―
				平成８年10月	日本人工臓器学会評議委員
				平成８年11月	医学博士取得
				平成15年３月	医用電磁駆動システム産業促進共同委員
				平成15年10月	日本大学医学部講師(現任)
				平成20年３月	日本冠動脈外科学会評議委員(現任)
				平成20年６月	CYBERDYNE取締役就任(現任)
取締役	―	吉田和正	昭和33年８月20日	昭和59年10月	インテルコーポレーション入社	(注)３	(普通株式) 60,000
				平成15年６月	インテル株式会社代表取締役社長
				平成16年12月	インテルコーポレーションセールス＆マーケティング統轄本部副社長
				平成24年６月	オンキヨー株式会社取締役(現任)
				平成25年２月	株式会社Gibson Guitar Corporation取締役(現任)
				平成25年６月平成26年６月平成27年６月	CYBERDYNE取締役就任(現任) TDK株式会社取締役(現任) 株式会社豆蔵ホールディングス取締役(現任)
取締役	―	今井　光	昭和24年７月23日	昭和49年４月昭和61年１月平成５年４月平成11年１月平成19年11月平成20年４月平成24年４月平成27年６月	山一證券株式会社入社モルガン・スタンレー證券株式会社入社メリルリンチ證券株式会社入社メリルリンチ日本證券株式会社副会長株式会社レコフ取締役副社長同代表取締役社長オリンパス株式会社取締役 CYBERDYNE取締役（現任）	(注)３	―
常勤監査役	―	藤谷豊	昭和28年４月１日	昭和50年４月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)４	―
				平成17年１月	有限責任あずさ監査法人入所
				平成23年６月	CYBERDYNE監査役就任(現任)
監査役	―	ケース・フェレコープ	昭和31年５月４日	昭和56年５月	ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録	(注)４	―
				平成４年５月	日本における外国法事務弁護士資格登録
				平成15年５月	アレンアンドオーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
				平成17年10月	英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
				平成19年６月	CYBERDYNE監査役(現任)
監査役	―	岡村憲一郎	昭和46年８月18日	平成６年４月	中央監査法人入所	(注)４	―
				平成19年２月	株式会社BizNext代表取締役(現かえで会計アドバイザリー株式会社)(現任)
				平成21年９月	株式会社東京国際会計代表取締役(現任)
				平成23年６月	税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現　かえで税理士法人）(現任)
				平成23年６月	CYBERDYNE監査役就任(現任)
				平成24年６月平成27年６月	ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社監査役就任(現任) ＳＧホールディングス株式会社監査役(現任) 兼松日産農林株式会社監査役(現任)
計							(普通株式) 196,000 (Ｂ種類株式) 77,696,000

(注) １．取締役中田金一、吉田和正及び今井光は社外取締役であります。

２．監査役藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成27年６月24日の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成25年10月23日の臨時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

CYBERDYNE（7779）の役員の経歴と役員の変遷

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

2016年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

５【役員の状況】