平山ホールディングス(7781)の株価チャート 平山ホールディングス(7781)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平山 善一 |
1962年11月26日生 |
1986年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1989年11月 平山ホールディングス 専務取締役 1993年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2009年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 2017年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長 2017年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長 2019年９月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長(現任） 2023年９月 株式会社平山LACC 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
909,040 |
|
専務取締役 |
平山 惠一 |
1964年２月８日生 |
1987年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1990年１月 平山ホールディングス 取締役 1993年７月 平山ホールディングス 専務取締役 2007年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 2009年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 2011年１月 平山ホールディングス 専務取締役 2011年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 2014年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 2014年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 2016年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 2017年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 2018年７月 ＦＵＮｔｏＦＵＮ株式会社 取締役 |
(注)３ |
954,080 |
|
取締役 |
松本 彰 |
1948年１月２日生 |
1970年４月 日立マクセル株式会社 入社 1979年８月 日立マクセル欧州販売会社（ドイツ）出向 1989年６月 日立マクセル株式会社 貿易部 1992年６月 同社欧州会社（ドイツ、英国） 代表取締役社長 1999年６月 日立マクセル株式会社 理事 特販、国際営業本部副本部長 2002年４月 同社 取締役 BtoB営業本部長 2003年６月 同社 執行役員 BtoB営業本部長 兼 日立マクセル欧州会社 会長 2004年６月 日立マクセル株式会社 執行役常務 グローバル営業統括本部本部長 兼 同社アメリカ社会長 2008年６月 日立マクセル株式会社 執行役専務 兼 取締役 営業部門管掌 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役社長 2010年６月 日立マクセル株式会社 専務取締役 営業部門、基盤事業統括 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役 2011年４月 日立マクセル株式会社 取締役 九州日立マクセル株式会社 社長 2012年４月 日立マクセル株式会社 取締役 九州日立マクセル株式会社 事業本部 情報セキュリティー事業本部管掌 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
福田 伸 |
1958年７月21日生 |
1986年４月 北海道大学工学部助手 1990年４月 日産自動車株式会社宇宙航空事業部入社 1992年５月 三井東圧化学株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2009年10月 三井化学株式会社 新材料開発センター長 2012年４月 同社 執行役員 環境エネルギー事業推進室長兼新材料開発センター長 2016年４月 同社 執行役員 次世代事業開発室長 2017年４月 同社 常務執行役員 研究開発本部 2020年４月 同社 研究開発本部参与 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） 2023年４月 株式会社三井化学分析センター 技術顧問（現任） 2023年４月 北海道大学触媒化学研究所 研究員 2024年４月 同 研究支援教授（現任） |
(注)３ |
200 |
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常勤監査役 |
髙橋 博良 |
1957年３月29日生 |
1975年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 2006年７月 八王子税務署副署長 2007年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 2009年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 2011年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 2013年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 2014年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 2015年７月 相模原税務署長 2017年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
覺正 寛治 |
1952年８月23日生 |
1977年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 2007年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 2008年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 2011年４月 中央労働金庫 審議役 2017年４月 人財育成コンサルタント（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
井上 輝男 |
1944年５月８日生 |
1967年４月 吉田工業株式会社（現 ＹＫＫ株式会社）入社 1980年４月 ＹＫＫオーストリア社 社長 1987年４月 ＹＫＫドイツ社 社長 1998年６月 ＹＫＫ株式会社 取締役 2002年４月 同社 副社長 2007年11月 同社 退社 2008年２月 株式会社ファーストリテイリング 専務執行役員 兼 株式会社ユニクロ 専務執行役員 2008年５月 株式会社ユニクロ 専務執行役員 海外事業本部長 2009年２月 同社 退社 2011年11月 ＩＮＯ社 代表取締役会長（現任） 2016年４月 クロスフォー社 取締役（現任） 2021年３月 ユニファースト社 取締役（現任） 2024年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
100 |
|
計 |
1,863,420 |
||||
（注）１．取締役松本彰及び福田伸は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、覺正寛治及び井上輝男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．前任者の逝去に伴う就任であるため、平山ホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前 任者の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の実弟であります。
７．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
平山ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役の松本彰氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の福田伸氏は、化学メーカーでの長年の経験・知識及び様々な教育研究機関での豊富な指導経験を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、社外監査役に選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しているため、社外監査役に選任しております。
社外監査役の井上輝男氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識があり、企業経営に関する相当程度の知見を有しているため、社外監査役に選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役３名と平山ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、かつ同氏らが役員である又は過去にあったその他の会社とも、平山ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役２名及び社外監査役３名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無いことから、平山ホールディングスは東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。なお、平山ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、平山ホールディングスの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役３名による監督又は監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
平山 善一 |
1962年11月26日生 |
1986年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1989年11月 平山ホールディングス 専務取締役 1993年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2009年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 2017年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長 2017年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長 2019年９月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長(現任） 2023年９月 株式会社平山LACC 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
909,040 |
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専務取締役 |
平山 惠一 |
1964年２月８日生 |
1987年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1990年１月 平山ホールディングス 取締役 1993年７月 平山ホールディングス 専務取締役 2007年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 2009年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 2011年１月 平山ホールディングス 専務取締役 2011年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 2014年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 2014年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 2016年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 2017年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 2018年７月 ＦＵＮｔｏＦＵＮ株式会社 取締役 |
(注)３ |
954,080 |
|
取締役 |
松本 彰 |
1948年１月２日生 |
1970年４月 日立マクセル株式会社 入社 1979年８月 日立マクセル欧州販売会社（ドイツ）出向 1989年６月 日立マクセル株式会社 貿易部 1992年６月 同社欧州会社（ドイツ、英国） 代表取締役社長 1999年６月 日立マクセル株式会社 理事 特販、国際営業本部副本部長 2002年４月 同社 取締役 BtoB営業本部長 2003年６月 同社 執行役員 BtoB営業本部長 兼 日立マクセル欧州会社 会長 2004年６月 日立マクセル株式会社 執行役常務 グローバル営業統括本部本部長 兼 同社アメリカ社会長 2008年６月 日立マクセル株式会社 執行役専務 兼 取締役 営業部門管掌 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役社長 2010年６月 日立マクセル株式会社 専務取締役 営業部門、基盤事業統括 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役 2011年４月 日立マクセル株式会社 取締役 九州日立マクセル株式会社 社長 2012年４月 日立マクセル株式会社 取締役 九州日立マクセル株式会社 事業本部 情報セキュリティー事業本部管掌 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
福田 伸 |
1958年７月21日生 |
1986年４月 北海道大学工学部助手 1990年４月 日産自動車株式会社宇宙航空事業部入社 1992年５月 三井東圧化学株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2009年10月 三井化学株式会社 新材料開発センター長 2012年４月 同社 執行役員 環境エネルギー事業推進室長兼新材料開発センター長 2016年４月 同社 執行役員 次世代事業開発室長 2017年４月 同社 常務執行役員 研究開発本部 2020年４月 同社 研究開発本部参与 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） 2023年４月 株式会社三井化学分析センター 技術顧問（現任） 2023年４月 北海道大学触媒化学研究所 研究員 2024年４月 同 研究支援教授（現任） |
(注)３ |
200 |
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常勤監査役 |
髙橋 博良 |
1957年３月29日生 |
1975年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 2006年７月 八王子税務署副署長 2007年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 2009年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 2011年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 2013年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 2014年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 2015年７月 相模原税務署長 2017年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
覺正 寛治 |
1952年８月23日生 |
1977年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 2007年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 2008年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 2011年４月 中央労働金庫 審議役 2017年４月 人財育成コンサルタント（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
井上 輝男 |
1944年５月８日生 |
1967年４月 吉田工業株式会社（現 ＹＫＫ株式会社）入社 1980年４月 ＹＫＫオーストリア社 社長 1987年４月 ＹＫＫドイツ社 社長 1998年６月 ＹＫＫ株式会社 取締役 2002年４月 同社 副社長 2007年11月 同社 退社 2008年２月 株式会社ファーストリテイリング 専務執行役員 兼 株式会社ユニクロ 専務執行役員 2008年５月 株式会社ユニクロ 専務執行役員 海外事業本部長 2009年２月 同社 退社 2011年11月 ＩＮＯ社 代表取締役会長（現任） 2016年４月 クロスフォー社 取締役（現任） 2021年３月 ユニファースト社 取締役（現任） 2024年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
100 |
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計 |
1,863,420 |
||||
（注）１．取締役松本彰及び福田伸は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、覺正寛治及び井上輝男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．前任者の逝去に伴う就任であるため、平山ホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前 任者の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の実弟であります。
７．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
平山ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役の松本彰氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の福田伸氏は、化学メーカーでの長年の経験・知識及び様々な教育研究機関での豊富な指導経験を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、社外監査役に選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しているため、社外監査役に選任しております。
社外監査役の井上輝男氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識があり、企業経営に関する相当程度の知見を有しているため、社外監査役に選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役３名と平山ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、かつ同氏らが役員である又は過去にあったその他の会社とも、平山ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役２名及び社外監査役３名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無いことから、平山ホールディングスは東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。なお、平山ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、平山ホールディングスの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役３名による監督又は監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平山 善一 |
1962年11月26日生 |
1986年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1989年11月 平山ホールディングス 専務取締役 1993年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2009年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 2017年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長 2017年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長 2019年９月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長(現任） |
(注)３ |
844,400 |
|
専務取締役 |
平山 惠一 |
1964年２月８日生 |
1987年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1990年１月 平山ホールディングス 取締役 1993年７月 平山ホールディングス 専務取締役 2007年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 2009年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 2011年１月 平山ホールディングス 専務取締役 2011年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 2014年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 2014年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 2016年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 2017年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 2018年７月 ＦＵＮｔｏＦＵＮ株式会社 取締役 |
(注)３ |
905,600 |
|
取締役 |
松本 彰 |
1948年１月２日生 |
1970年４月 日立マクセル株式会社 入社 1979年８月 日立マクセル欧州販売会社（ドイツ）出向 1989年６月 日立マクセル株式会社 貿易部 1992年６月 同社欧州会社（ドイツ、英国） 代表取締役社長 1999年６月 日立マクセル株式会社 理事 特販、国際営業本部副本部長 2002年４月 同社 取締役 BtoB営業本部長 2003年６月 同社 執行役員BtoB営業本部長 兼 日立マクセル欧州会社 会長 2004年６月 日立マクセル株式会社 執行役常務 グローバル営業統括本部本部長 兼 同社アメリカ社会長 2008年６月 日立マクセル株式会社 執行役専務 兼 取締役 営業部門管掌 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役社長 2010年６月 日立マクセル株式会社 専務取締役 営業部門、基盤事業統括 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役 2011年４月 日立マクセル株式会社 取締役 九州日立マクセル株式会社 社長 2012年４月 日立マクセル株式会社取締役 九州日立マクセル株式会社 事業本部 情報セキュリティー事業本部管掌 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
福田 伸 |
1958年７月21日生 |
1986年４月 北海道大学工学部助手 1990年４月 日産自動車株式会社宇宙航空事業部入社 1992年５月 三井東圧化学株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2009年10月 三井化学株式会社 新材料開発センター長 2012年４月 同社 執行役員 環境エネルギー事業推進室長兼新材料開発 センター長 2016年４月 同社 執行役員 次世代事業開発室長 2017年４月 同社 常務執行役員 研究開発本部 2020年４月 同社 研究開発本部参与 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） 2023年４月 株式会社三井化学分析センター 技術顧問（現任） 2023年４月 北海道大学触媒化学研究所 研究員（現任） |
(注)３ |
200 |
|
常勤監査役 |
髙橋 博良 |
1957年３月29日生 |
1975年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 2006年７月 八王子税務署副署長 2007年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 2009年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 2011年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 2013年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 2014年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 2015年７月 相模原税務署長 2017年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
玉野 淳 |
1954年６月28日生 |
1978年４月 尼崎信用金庫 入社 1983年１月 株式会社三恵工業 入社 1989年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 2005年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 2014年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） 2018年11月 三喜株式会社 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
覺正 寛治 |
1952年８月23日生 |
1977年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 2007年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 2008年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 2011年４月 中央労働金庫 審議役 2017年４月 人財育成コンサルタント（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,750,200 |
||||
（注）１．取締役松本彰及び福田伸は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の実弟であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
平山ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役の松本彰氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の福田伸氏は、化学メーカーでの長年の経験・知識及び様々な教育研究機関での豊富な指導経験を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役３名と平山ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、かつ同氏らが役員である又は過去にあったその他の会社とも、平山ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役２名及び社外監査役３名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無いことから、平山ホールディングスは東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。なお、平山ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、平山ホールディングスの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役３名による監督又は監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平山 善一 |
1962年11月26日生 |
1986年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1989年11月 平山ホールディングス 専務取締役 1993年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2009年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 2017年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長（現任） 2017年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長（現任） 2019年９月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長(現任） |
(注)３ |
1,394,400 |
|
専務取締役 |
平山 惠一 |
1964年２月８日生 |
1987年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1990年１月 平山ホールディングス 取締役 1993年７月 平山ホールディングス 専務取締役 2007年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 2009年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 2011年１月 平山ホールディングス 専務取締役 2011年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 2014年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 2014年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 2016年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 2017年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 2018年７月 ＦＵＮｔｏＦＵＮ株式会社 取締役 |
(注)３ |
905,600 |
|
取締役 |
松本 彰 |
1948年１月２日生 |
1970年４月 日立マクセル株式会社 入社 1979年８月 日立マクセル欧州販売会社（ドイツ）出向 1989年６月 日立マクセル株式会社 貿易部 1992年６月 同社欧州会社（ドイツ、英国） 代表取締役社長 1999年６月 日立マクセル株式会社 理事 特販、国際営業本部副本部長 2002年４月 同社 取締役 BtoB営業本部長 2003年６月 同社 執行役員BtoB営業本部長 兼 日立マクセル欧州会社 会長 2004年６月 日立マクセル株式会社 執行役常務 グローバル営業統括本部本部長 兼 同社アメリカ社会長 2008年６月 日立マクセル株式会社 執行役専務 兼 取締役 営業部門管掌 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役社長 2010年６月 日立マクセル株式会社 専務取締役 営業部門、基盤事業統括 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役 2011年４月 日立マクセル株式会社 取締役 九州日立マクセル株式会社 社長 2012年４月 日立マクセル株式会社取締役 九州日立マクセル株式会社 事業本部 情報セキュリティー事業本部管掌 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
福田 伸 |
1958年７月21日生 |
1986年４月 北海道大学工学部助手 1990年４月 日産自動車株式会社宇宙航空事業部入社 1992年５月 三井東圧化学株式会社（現 三井化学株式会社）入社 2009年10月 三井化学株式会社 新材料開発センター長 2012年４月 同社 執行役員 環境エネルギー事業推進室長兼新材料開発 センター長 2016年４月 同社 執行役員 次世代事業開発室長 2017年４月 同社 常務執行役員 研究開発本部 2020年４月 同社 研究開発本部参与（現任） 2022年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
|
常勤監査役 |
髙橋 博良 |
1957年３月29日生 |
1975年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 2006年７月 八王子税務署副署長 2007年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 2009年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 2011年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 2013年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 2014年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 2015年７月 相模原税務署長 2017年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
玉野 淳 |
1954年６月28日生 |
1978年４月 尼崎信用金庫 入社 1983年１月 株式会社三恵工業 入社 1989年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 2005年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 2014年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） 2018年11月 三喜株式会社 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
覺正 寛治 |
1952年８月23日生 |
1977年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 2007年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 2008年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 2011年４月 中央労働金庫 審議役 2017年４月 人財育成コンサルタント（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,300,200 |
||||
（注）１．取締役松本彰及び福田伸は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の実弟であります。
６．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
７．平山ホールディングスは2022年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
平山ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役の松本彰氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の福田伸氏は、化学メーカーでの長年の経験・知識及び様々な教育研究機関での豊富な指導経験を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役３名と平山ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、かつ同氏らが役員である又は過去にあったその他の会社とも、平山ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役２名及び社外監査役３名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無いことから、平山ホールディングスは東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。なお、平山ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、平山ホールディングスの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役３名による監督又は監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平山 善一 |
1962年11月26日生 |
1986年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1989年11月 平山ホールディングス 専務取締役 1993年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2009年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 2017年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長（現任） 2017年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長（現任） 2019年９月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長(現任） |
(注)３ |
586,400 (注)６ |
|
専務取締役 |
平山 惠一 |
1964年２月８日生 |
1987年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 1990年１月 平山ホールディングス 取締役 1993年７月 平山ホールディングス 専務取締役 2007年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 2009年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 2011年１月 平山ホールディングス 専務取締役 2011年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 2014年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 2014年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 2016年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 2017年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 2018年７月 ＦＵＮｔｏＦＵＮ株式会社 取締役 |
(注)３ |
394,800 (注)７ |
|
取締役 |
小牟礼 義人 |
1936年２月11日生 |
1959年４月 住友商事株式会社 入社 1976年４月 同社 ＵＳＡヒューストン支店次長 1984年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長 1986年12月 同社 イラク支店長 1990年６月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長 1992年６月 同社 理事 1995年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 2000年２月 株式会社インタープロジェクト 入社 2002年５月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー 2014年９月 平山ホールディングス 取締役(現任) |
(注)３ |
2,144 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
村上 伸一 |
1945年２月18日生 |
1969年４月 株式会社小松製作所 入社 2004年８月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進Ｇ主査（兼任）経営企画室先進技術担当部長 2005年４月 同社 経営企画室先進技術担当部長（兼）開発本部担当部長 2005年６月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授 2010年４月 Kaizenパートナー 代表（現任） 2014年12月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
2,144 |
|
常勤監査役 |
髙橋 博良 |
1957年３月29日生 |
1975年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 2006年７月 八王子税務署副署長 2007年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 2009年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 2011年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 2013年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 2014年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 2015年７月 相模原税務署長 2017年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
住友 千良 |
1952年11月11日生 |
1975年４月 新日本商品株式会社 入社 1976年４月 パナソニックテレコム株式会社 入社 1990年４月 同社 管理部経理課副長 1999年４月 同社 管理部商品会計課長 2003年７月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席 2006年９月 平山ホールディングス 入社 経理部経理課長 2012年11月 平山ホールディングス 経理部顧問 2014年６月 平山ホールディングス 常勤監査役 2014年７月 株式会社トップエンジニアリング 監査役 2018年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
玉野 淳 |
1954年６月28日生 |
1978年４月 尼崎信用金庫 入社 1983年１月 株式会社三恵工業 入社 1989年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 2005年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 2014年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） 2018年11月 三喜株式会社 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
覺正 寛治 |
1952年８月23日生 |
1977年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 2007年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 2008年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 2011年４月 中央労働金庫 審議役 2017年４月 人財育成コンサルタント（現任） 2018年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
985,488 |
||||
（注）１．取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月25日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年９月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。
６．代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
平山ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役の小牟礼義人氏は、商事会社での豊富な経験・知識があり、特に長年の海外勤務で培われたグローバルな目線で平山ホールディングスの経営に関わっていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の村上伸一氏は、建設機械メーカーでの長年の経験・知識があり、後年自身で中小企業、ベンチャー企業を再生、育成されてきたその豊富な指導経験を平山ホールディングスで生かして頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外取締役２名および社外監査役３名と平山ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、且つ同氏らが役員である、または過去にあったその他の会社とも、平山ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役２名および社外監査役３名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無いことから、平山ホールディングスは東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
平山ホールディングスは社外取締役および社外監査役の独立性に関する明確な基準または方針はありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、平山ホールディングスの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名および社外監査役３名による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平山 善一 |
昭和37年11月26日生 |
昭和61年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 平成元年11月 平山ホールディングス 専務取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 平成21年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 平成29年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長（現任） 平成29年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長（現任） 令和元年９月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 |
(注)３ |
586,400 (注)６ |
|
専務取締役 |
平山 惠一 |
昭和39年２月８日生 |
昭和62年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 平成２年１月 平山ホールディングス 取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 専務取締役 平成19年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 平成21年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 平成23年１月 平山ホールディングス 専務取締役 平成23年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 平成26年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 平成28年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 平成29年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 平成30年７月 ＦＵＮｔｏＦＵＮ株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
394,800 (注)７ |
|
取締役 |
小牟礼 義人 |
昭和11年２月11日生 |
昭和34年４月 住友商事株式会社 入社 昭和51年４月 同社 ＵＳＡヒューストン支店次長 昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長 昭和61年12月 同社 イラク支店長 平成２年６月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長 平成４年６月 同社 理事 平成７年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 平成12年２月 株式会社インタープロジェクト 入社 平成14年５月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー（現任） 平成26年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
1,841 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
村上 伸一 |
昭和20年２月18日生 |
昭和44年４月 株式会社小松製作所 入社 平成16年８月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進Ｇ主査（兼任）経営企画室先進技術担当部長 平成17年４月 同社 経営企画室先進技術担当部長（兼）開発本部担当部長 平成17年６月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授 平成22年４月 Kaizenパートナー 代表（現任） 平成26年12月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
1,841 |
|
常勤監査役 |
髙橋 博良 |
昭和32年３月29日生 |
昭和50年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 平成16年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 平成18年７月 八王子税務署副署長 平成19年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 平成21年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 平成23年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 平成25年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 平成26年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 平成27年７月 相模原税務署長 平成29年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 平成30年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 平成30年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
住友 千良 |
昭和27年11月11日生 |
昭和50年４月 新日本商品株式会社 入社 昭和51年４月 パナソニックテレコム株式会社 入社 平成２年４月 同社 管理部経理課副長 平成11年４月 同社 管理部商品会計課長 平成15年７月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席 平成18年９月 平山ホールディングス 入社 経理部経理課長 平成24年11月 平山ホールディングス 経理部顧問 平成26年６月 平山ホールディングス 常勤監査役 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 監査役 平成30年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
玉野 淳 |
昭和29年６月28日生 |
昭和53年４月 尼崎信用金庫 入社 昭和58年１月 株式会社三恵工業 入社 平成元年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 平成17年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 平成26年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） 平成30年11月 三喜株式会社 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
覺正 寛治 |
昭和27年８月23日生 |
昭和52年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 平成16年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 平成19年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 平成20年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 平成23年４月 中央労働金庫 審議役 平成29年４月 人財育成コンサルタント（現任） 平成30年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
984,882 |
||||
（注）１．取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和２年９月25日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。
６．代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
平山ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役の小牟礼義人氏は、商事会社での豊富な経験・知識があり、特に長年の海外勤務で培われたグローバルな目線で平山ホールディングスの経営に関わっていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の村上伸一氏は、建設機械メーカーでの長年の経験・知識があり、後年自身で中小企業、ベンチャー企業を再生、育成されてきたその豊富な指導経験を平山ホールディングスで生かして頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外取締役２名および社外監査役３名と平山ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、且つ同氏らが役員である、または過去にあったその他の会社とも、平山ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役２名および社外監査役３名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無い
ことから、平山ホールディングスは東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
平山ホールディングスは社外取締役および社外監査役の独立性に関する明確な基準または方針はありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、平山ホールディングスの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名および社外監査役３名による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平山 善一 |
昭和37年11月26日生 |
昭和61年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 平成元年11月 平山ホールディングス 専務取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 平成21年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長（現任） 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 平成29年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長（現任） 平成29年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
719,200 (注)６ |
|
専務取締役 |
平山 惠一 |
昭和39年２月８日生 |
昭和62年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 平成２年１月 平山ホールディングス 取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 専務取締役 平成19年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 平成21年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 平成23年１月 平山ホールディングス 専務取締役 平成23年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 平成26年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 平成28年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 平成29年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 平成30年７月 ＦＵＮｔｏＦＵＮ株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
325,200 (注)７ |
|
取締役 |
小牟礼 義人 |
昭和11年２月11日生 |
昭和34年４月 住友商事株式会社 入社 昭和51年４月 同社 ＵＳＡヒューストン支店次長 昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長 昭和61年12月 同社 イラク支店長 平成２年６月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長 平成４年６月 同社 理事 平成７年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 平成12年２月 株式会社インタープロジェクト 入社 平成14年５月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー（現任） 平成26年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
村上 伸一 |
昭和20年２月18日生 |
昭和44年４月 株式会社小松製作所 入社 平成16年８月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進Ｇ主査（兼任）経営企画室先進技術担当部長 平成17年４月 同社 経営企画室先進技術担当部長（兼）開発本部担当部長 平成17年６月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授 平成22年４月 Kaizenパートナー 代表（現任） 平成26年12月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
髙橋 博良 |
昭和32年３月29日生 |
昭和50年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 平成16年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 平成18年７月 八王子税務署副署長 平成19年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 平成21年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 平成23年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 平成25年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 平成26年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 平成27年７月 相模原税務署長 平成29年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 平成30年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 平成30年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
住友 千良 |
昭和27年11月11日生 |
昭和50年４月 新日本商品株式会社 入社 昭和51年４月 パナソニックテレコム株式会社 入社 平成２年４月 同社 管理部経理課副長 平成11年４月 同社 管理部商品会計課長 平成15年７月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席 平成18年９月 平山ホールディングス 入社 経理部経理課長 平成24年11月 平山ホールディングス 経理部顧問 平成26年６月 平山ホールディングス 常勤監査役 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 監査役 平成30年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
玉野 淳 |
昭和29年６月28日生 |
昭和53年４月 尼崎信用金庫 入社 昭和58年１月 株式会社三恵工業 入社 平成元年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 平成17年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 平成26年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） 平成30年11月 三喜株式会社 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
覺正 寛治 |
昭和27年８月23日生 |
昭和52年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 平成16年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 平成19年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 平成20年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 平成23年４月 中央労働金庫 審議役 平成29年４月 人財育成コンサルタント（現任） 平成30年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,044,400 |
||||
（注）１．取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。
６．代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
② 社外役員の状況
平山ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は３名であります。
社外取締役の小牟礼義人氏は、商事会社での豊富な経験・知識があり、特に長年の海外勤務で培われたグローバルな目線で平山ホールディングスの経営に関わっていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の村上伸一氏は、建設機械メーカーでの長年の経験・知識があり、後年自身で中小企業、ベンチャー企業を再生、育成されてきたその豊富な指導経験を平山ホールディングスで生かして頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外取締役２名および社外監査役３名と平山ホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、且つ同氏らが役員である、または過去にあったその他の会社とも、平山ホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役２名および社外監査役３名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無い
ことから、平山ホールディングスは東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
平山ホールディングスは社外取締役および社外監査役の独立性に関する明確な基準または方針はありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、平山ホールディングスの経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名および社外監査役３名による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
平山 善一 |
昭和37年11月26日生 |
昭和61年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 平成元年11月 平山ホールディングス 専務取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 平成21年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長（現任） 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 平成29年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長（現任） 平成29年２月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
719,200 (注)６ |
|
専務取締役 |
|
平山 惠一 |
昭和39年２月８日生 |
昭和62年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス） 入社 平成２年１月 平山ホールディングス 取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 専務取締役 平成19年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 平成21年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 平成23年１月 平山ホールディングス 専務取締役 平成23年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 平成26年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 平成28年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役 平成29年３月 平山ホールディングス 専務取締役（現任） 平山分割準備会社（現 株式会社平山）専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） |
(注)３ |
329,200 (注)７ |
|
取締役 |
|
小牟礼 義人 |
昭和11年２月11日生 |
昭和34年４月 住友商事株式会社 入社 昭和51年４月 同社 ＵＳＡヒューストン支店次長 昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長 昭和61年12月 同社 イラク支店長 平成２年６月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長 平成４年６月 同社 理事 平成７年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 平成12年２月 株式会社インタープロジェクト 入社 平成14年５月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー（現任） 平成26年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
596 |
|
取締役 |
|
村上 伸一 |
昭和20年２月18日生 |
昭和44年４月 株式会社小松製作所 入社 平成16年８月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進Ｇ主査（兼任）経営企画室先進技術担当部長 平成17年４月 同社 経営企画室先進技術担当部長（兼）開発本部担当部長 平成17年６月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授 平成22年４月 Kaizenパートナー 代表（現任） 平成26年12月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
596 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
髙橋 博良 |
昭和32年３月29日生 |
昭和50年４月 仙台国税局入局 東京国税局転局 平成16年７月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 平成18年７月 八王子税務署副署長 平成19年７月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 平成21年７月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 平成23年７月 東京国税局 査察部統括国税査察官 平成25年７月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 平成26年７月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 平成27年７月 相模原税務署長 平成29年８月 後藤優一税理士事務所所属税理士 平成30年５月 髙橋博良税理士事務所長（現任） 平成30年９月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
住友 千良 |
昭和27年11月11日生 |
昭和50年４月 新日本商品株式会社 入社 昭和51年４月 パナソニックテレコム株式会社 入社 平成２年４月 同社 管理部経理課副長 平成11年４月 同社 管理部商品会計課長 平成15年７月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席 平成18年９月 平山ホールディングス 入社 経理部経理課長 平成24年11月 平山ホールディングス 経理部顧問 平成26年６月 平山ホールディングス 常勤監査役 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 監査役 平成30年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
玉野 淳 |
昭和29年６月28日生 |
昭和53年４月 尼崎信用金庫 入社 昭和58年１月 株式会社三恵工業 入社 平成元年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 平成17年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 平成26年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
覺正 寛治 |
昭和27年８月23日生 |
昭和52年４月 労働省入省 労働基準監督官任官 平成16年４月 厚生労働省 労働金庫業務室長 平成19年４月 厚生労働省 鹿児島労働局長 平成20年９月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 平成23年４月 中央労働金庫 審議役 平成29年４月 人財育成コンサルタント（現任） 平成30年９月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,049,592 |
|||||
（注）１．取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。
２．監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成30年９月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。
６．代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
平山 善一 |
昭和37年11月26日生 |
昭和61年４月 日鉱商事株式会社（現 ＪＸ金属商事株式会社）入社 昭和61年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス）入社 平成元年11月 平山ホールディングス 専務取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 平成21年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長（現任） 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 代表取締役社長（現任） 平成29年１月 株式会社平山LACC 代表取締役社長（現任） 平成29年２月 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
719,200 (注)６ |
|
専務取締役 |
|
平山 惠一 |
昭和39年２月８日生 |
昭和62年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス）入社 平成２年１月 平山ホールディングス 取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 専務取締役 平成19年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 平成21年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 平成23年１月 平山ホールディングス 専務取締役 平成23年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 平成26年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 平成28年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） 平成28年12月 平山分割準備株式会社（現 株式会社平山） 専務取締役（現任） |
(注)３ |
329,200 (注)７ |
|
取締役 |
|
小牟礼 義人 |
昭和11年２月11日生 |
昭和34年４月 住友商事株式会社 入社 昭和51年４月 同社 ＵＳＡヒューストン支店次長 昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長 昭和61年12月 同社 イラク支店長 平成２年６月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長 平成４年６月 同社 理事 平成７年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 平成12年２月 株式会社インタープロジェクト 入社 平成14年５月 株式会社シェーンコーポレーション 入社（現任） 平成26年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
村上 伸一 |
昭和20年２月18日生 |
昭和44年４月 株式会社小松製作所 入社 平成16年８月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進Ｇ主査（兼任）経営企画室先進技術担当部長 平成17年４月 同社 経営企画室先進技術担当部長（兼）開発本部担当部長 平成17年６月 大阪大学大学院工学研究科社会連携室産学連携推進教授 平成22年４月 Kaizenパートナー 代表（現任） 平成26年12月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
住友 千良 |
昭和27年11月11日生 |
昭和50年４月 新日本商品株式会社 入社 昭和51年４月 パナソニックテレコム株式会社 入社 平成18年９月 平山ホールディングス 入社 経理部経理課長 平成26年６月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
露木 忠晴 |
昭和20年３月29日生 |
昭和38年５月 ソニー株式会社 入社 平成６年２月 ソニー長崎株式会社 取締役 平成９年９月 ソニー国分株式会社 常務取締役 平成13年10月 ソニーセミコンダクタ九州株式会社 執行役員 平成17年３月 エスティモバイルディスプレイ株式会社代表取締役社長 平成18年６月 同社 相談役 平成19年２月 平山ホールディングス 入社 営業顧問 平成26年２月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
福永 隆明 |
昭和47年10月29日生 |
平成10年10月 ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所 平成16年10月 福永公認会計士事務所設立代表（現任） 平成17年10月 グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 平成21年11月 みらい株式会社 取締役 平成22年９月 いちご不動産投資法人（現 いちごオフィスリート投資法人） 監督役員（現任） 平成23年１月 グリーンオーク・インベストメント・マネジメント株式会社 社外監査役（現任） 平成26年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） 平成26年10月 チケットガード少額短期保険株式会社 社外監査役（現任） 平成27年12月 PPJapan株式会社 監査役（現任） 平成29年３月 GMOドメインレジストリ株式会社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
玉野 淳 |
昭和29年６月28日生 |
昭和53年４月 尼崎信用金庫 入社 昭和58年１月 株式会社三恵工業 入社 平成元年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 平成17年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 平成26年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,048,400 |
|||||
（注）１．取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。
２．監査役福永隆明及び玉野淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月27日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成27年２月13日開催の臨時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。
６．代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
平山 善一 |
昭和37年11月26日生 |
昭和61年４月 日鉱商事株式会社（現 ＪＸ金属商事株式会社）入社 昭和61年７月 有限会社平山（現 平山ホールディングス）入社 平成元年11月 平山ホールディングス 専務取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 代表取締役社長（現任） 平成21年３月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
719,200 (注)7 |
|
専務取締役 |
インソーシング・派遣事業本部長 |
平山 惠一 |
昭和39年２月８日生 |
昭和62年４月 有限会社平山（現 平山ホールディングス）入社 平成２年１月 平山ホールディングス 取締役 平成５年７月 平山ホールディングス 専務取締役 平成19年７月 平山ホールディングス 専務取締役経営企画室長 平成21年８月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 平成23年１月 平山ホールディングス 専務取締役 平成23年１月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 平成26年７月 平山ホールディングス 専務取締役営業本部長 平成26年７月 株式会社トップエンジニアリング 取締役（現任） 平成28年７月 平山ホールディングス 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長（現任） |
(注)３ |
329,200 (注)8 |
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常務取締役 |
営業本部長 |
谷口 久志 |
昭和40年２月16日生 |
平成元年４月 第一家庭電器株式会社入社 平成10年６月 平山ホールディングス 入社 平成18年１月 平山ホールディングス アウトソーシング事業部長 平成19年７月 平山ホールディングス 取締役アウトソーシング事業部長 平成20年７月 平山ホールディングス 取締役東海エリアマネージャー 平成21年１月 平山ホールディングス 取締役東海・中部エリアマネージャー 平成21年３月 平山ホールディングス 取締役営業本部東日本担当 平成22年７月 平山ホールディングス 常務取締役アウトソーシング・製造派遣事業本部長 平成28年７月 平山ホールディングス 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
管理本部長 |
柴田 寛 |
昭和44年８月20日生 |
平成２年４月 株式会社大森回漕店 入社 平成５年４月 サロンドハシモト 入社 平成５年10月 株式会社アイエイチ交易設立 平成７年12月 平山ホールディングス 入社 平成18年７月 平山ホールディングス 西日本エリアマネージャー 平成19年７月 平山ホールディングス 取締役西日本エリアマネージャー 平成21年１月 平山ホールディングス 取締役中国九州関西エリアマネージャー 平成21年３月 平山ホールディングス 取締役営業本部西日本担当 平成22年７月 平山ホールディングス 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
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河邊 和則 |
昭和27年８月22日生 |
昭和48年４月 日本電熱株式会社入社 昭和63年11月 株式会社ジエクス 入社 平成５年12月 株式会社トップエンジニアリング 入社 平成10年４月 同社 営業部営業部長 平成12年12月 同社 取締役 平成21年１月 同社 代表取締役 平成22年７月 同社 常務取締役 平成24年９月 同社 営業統括部顧問 平成26年７月 同社 代表取締役（現任） 平成26年12月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
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小牟礼 義人 |
昭和11年２月11日生 |
昭和34年４月 住友商事株式会社 入社 昭和51年４月 同社 ＵＳＡヒューストン支店次長 昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長 昭和61年12月 同社 イラク支店長 平成２年６月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長 平成４年６月 同社 理事 平成７年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 平成12年２月 株式会社インタープロジェクト 入社 平成14年５月 株式会社シェーンコーポレーション 入社（現任） 平成26年９月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
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村上 伸一 |
昭和20年２月18日生 |
昭和44年４月 株式会社小松製作所 入社 平成16年８月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進Ｇ主査（兼任）経営企画室先進技術担当部長 平成17年４月 同社 経営企画室先進技術担当部長（兼）開発本部担当部長 平成17年６月 大阪大学大学院工学研究科社会連携室産学連携推進教授 平成22年４月 Kaizenパートナー 代表（現任） 平成26年12月 平山ホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
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住友 千良 |
昭和27年11月11日生 |
昭和50年４月 新日本商品株式会社 入社 昭和51年４月 パナソニックテレコム株式会社 入社 平成18年９月 平山ホールディングス 入社 経理部経理課長 平成26年６月 平山ホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
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露木 忠晴 |
昭和20年３月29日生 |
昭和38年５月 ソニー株式会社 入社 平成６年２月 ソニー長崎株式会社 取締役 平成９年９月 ソニー国分株式会社 常務取締役 平成13年10月 ソニーセミコンダクタ九州株式会社 執行役員 平成17年３月 エスティモバイルディスプレイ株式会社代表取締役社長 平成18年６月 同社 相談役 平成19年２月 平山ホールディングス 入社 営業顧問 平成26年２月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
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福永 隆明 |
昭和47年10月29日生 |
平成10年10月 ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）東京事務所入所 平成16年10月 福永公認会計士事務所設立代表（現任） 平成17年10月 グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 平成21年11月 みらい株式会社 取締役 平成22年９月 いちご不動産投資法人（現 いちごオフィスリート投資法人） 監督役員（現任） 平成23年１月 グリーンオーク・インベストメント・マネジメント株式会社 社外監査役（現任） 平成26年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） 平成26年10月 チケットガード少額短期保険株式会社 社外監査役（現任） 平成27年12月 PPJapan株式会社 監査役（現任） 平成28年６月 株式会社KFソリューション 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
|
玉野 淳 |
昭和29年６月28日生 |
昭和53年４月 尼崎信用金庫 入社 昭和58年１月 株式会社三恵工業 入社 平成元年４月 岡村忠弘税理士事務所 入所 平成17年12月 岡村・玉野税理士法人（現 船場中央税理士法人）設立 代表社員（現任） 平成26年６月 平山ホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
1,048,400 |
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（注）１．取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。
２．監査役福永隆明及び玉野淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月27日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成27年２月13日開催の臨時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。
６．平山ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、営業本部長代理沼尻成敏であります。
７．代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。
８．専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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