バルコス（7790）の役員の経歴と役員の変遷

2025年2月3日新規上場時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	山本敬	昭和41年７月３日	昭和63年４月　株式会社カラリー入社平成３年５月　有限会社バルコス（現バルコス）　　　　　　　取締役部長就任平成12年12月　バルコス代表取締役社長就任（現任）平成13年６月　有限会社アイ・シー・オー代表取締役就任（現任）平成20年７月　BARCOS HONG KONG LIMITED 　　　　　　　取締役就任（現任）平成21年６月　广州巴可斯皮具貿易有限公司　　　　　　　執行役員就任令和元年９月　广州巴可斯皮具貿易有限公司　　　　　　　取締役就任（現任）令和３年１月　株式会社ファッションニュース通信社　取締役就任（現任）令和３年12月　株式会社旅館明治荘　　　　　　　(現株式会社バルコス旅館三朝荘) 　　　　　　　代表取締役就任（現任）令和５年４月　株式会社トリプル・オー　　　　　　　取締役就任（現任）令和５年４月　株式会社トリプル・オー　　　　　　　代表取締役就任令和５年４月　株式会社ＢＦＬＡＴ　　　　　　　取締役就任（現任）	(注)４	1,139,900
取締役	田子知	昭和41年８月14日	昭和59年４月　富士通第一通信ソフトウエア株式会社　入社平成７年７月　バルコス入社平成11年２月　バルコス取締役就任平成30年１月　バルコス取締役兼営業部長就任令和元年９月　广州巴可斯商貿有限公司監査役就任（現任）令和３年４月　バルコス取締役兼フルフィルメント部長就任（現任）	(注)４	－
取締役	高田真由子	昭和53年４月29日	平成14年４月　バルコス入社令和元年８月　バルコス取締役兼管理部長就任令和元年９月　BARCOS HONG KONG LIMITED 　　　　　　　取締役就任（現任）令和３年４月　バルコス取締役兼営業部長就任（現任）令和６年３月　株式会社BFLAT　　　　　　　　取締役就任（現任）令和６年８月　株式会社immunity 　　　　　　　代表取締役社長就任（現任）	(注)４	－
取締役	高橋克典	昭和32年９月14日	昭和55年４月　株式会社ハナエモリ入社昭和62年８月　SBAコンサルティンググループ入社平成２年10月　テラノス株式会社　　　　　　　代表取締役社長就任平成13年３月　株式会社シャルルジョルダン　　　　　　　代表取締役社長就任平成17年５月　住商オットー株式会社　　　　　　　取締役副社長就任平成19年３月　株式会社カッシーナ・イクスシー　　　　　　　代表取締役社長就任平成23年８月　ＷＭＦジャパンコンシューマーグッズ株式会社　　　　　　　代表取締役社長就任令和元年７月　アルシュ株式会社　　　　　　　代表取締役社長就任（現任）令和３年１月　バルコス取締役就任（現任）	(注)３ (注)４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	伊藤教史	昭和29年３月27日	昭和51年４月　株式会社鳥取銀行入行平成19年５月　同執行役員市場金融部長就任平成22年６月　同取締役監査部長就任平成24年６月　同取締役常務執行役員就任平成26年６月　とりぎんリース株式会社　　　　　　　代表取締役社長就任令和３年１月　バルコス監査役就任（現任）	(注)５	－
監査役	伊藤敬之	昭和63年２月25日	平成27年１月　弁護士法人色川法律事務所入所令和２年６月　消費者庁表示対策課出向令和４年４月　法律事務所ZeLo・外国法共同事業入所（現任）令和４年６月　バルコス監査役就任（現任）	(注)２ (注)６	－
監査役	村中剛士	昭和54年10月26日	平成18年12月　新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所平成27年10月　村中剛士公認会計士事務所　開業令和４年２月　株式会社アイエヌホールディングス監査役就任（現任）令和４年７月　和奏監査法人パートナー就任（現任）令和５年１月　バルコス監査役就任（現任）	(注)２ (注)７	－
計					1,139,900

（注）１．代表取締役社長山本敬の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社グリーンが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．監査役伊藤敬之氏及び村中剛士氏は、社外監査役であります。

３．取締役高橋克典氏は、社外取締役であります。

４．取締役の任期は、令和５年３月31日開催の定時株主総会の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役伊藤教史氏の任期は、令和３年１月19日開催の臨時株主総会の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．監査役伊藤敬之氏の任期は、令和５年３月31日開催の定時株主総会の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．監査役村中剛士氏の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、バルコスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、令和３年１月19日開催の臨時株主総会の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

バルコスは社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて、内部監査及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行うことで、経営への監視機能をさらに強化しております。

社外取締役の高橋克典は、数々の代表取締役社長を歴任し、高い経営経験と知識を有しており、バルコス社外取締役として適正な経営判断を遂行して頂ける方として選任しております。なお、バルコスとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

社外監査役村中剛士は、公認会計士で監査業務の高い知識と経験を有しておりバルコスの監査においてその職務を適正に遂行して頂ける方として選任しております。なお、バルコスとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。社外監査役の伊藤敬之は、弁護士資格を持ち法務知識を有し、また、消費者庁に出向していた経験を持ち、バルコス事業に係るコンプライアンスから監査を実施して頂ける方として選任しております。なお、バルコスとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

社外取締役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴やバルコスとの関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役として選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。常勤監査役は、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査とは、定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。