コラントッテ(7792)の株価チャート コラントッテ(7792)の業績 親会社と関係会社
イ．2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在のコラントッテの役員の状況
男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2％)
(注) １．2024年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コラントッテは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
３．取締役清水俊順、柳堀泰志、礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外取締役であります。
４．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
ロ．定時株主総会後の役員の状況
2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、コラントッテの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2％)
(注) １．2024年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コラントッテは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
３．取締役清水俊順、柳堀泰志、礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外取締役であります。
４．2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
本有価証券報告書提出日現在、コラントッテは社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役２名）選任しております。なお、コラントッテは、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、コラントッテの社外取締役は４名となります。
ロ．社外取締役のコラントッテとの利害関係及びコラントッテの企業統治において果たす機能・役割
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コラントッテのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。コラントッテと同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督とコラントッテ事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先とコラントッテとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、企業会計に関する専門的な知識と豊富な監査経験に基づいた適切な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏はコラントッテの新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年６月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有することから、客観的・中立的な立場から有益な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
（ご参考）
社外取締役の独立性に関する判断基準
コラントッテは、独立社外取締役になるものについて、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、次の独立性等に関する基準を適用するものとします。
１．コラントッテの業務執行取締役その他の使用人ではなく、かつその就任の前10年間においてコラントッテの業務執行者ではなかったこと
２．直近３事業年度においてコラントッテからの支払い、コラントッテへの支払額が相互にその売上高の２％を超える取引先の者またはその業務執行者ではなく、過去３年間においてその業務執行者ではなかったこと
３．直近３事業年度においてコラントッテから役員報酬以外に年間平均1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・法務事務所等の社員等ではないこと
４．コラントッテの業務執行取締役または上記２．３．の要件に基づきコラントッテから独立性が確保されていないと判断する者の配偶者または二親等内の親族ではないこと
５．コラントッテの現在の総議決権の10％以上を保有する主要株主またはその業務執行者ではないこと
６．コラントッテの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人(もしくは税理士）の社員、パートナーまたは従業員ではなく、過去３年間コラントッテの監査業務を実際に担当したことがないこと
７．直近３事業年度において、コラントッテからの寄付または助成金の合計額が、年1,000万円またはその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと
社外取締役は、取締役会における情報交換・意見交換及び取締役等との面談を通じ、コラントッテの経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門と定期的な情報交換を行います。さらに、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図ります。
該当事項はありません。
男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2％)
(注) １．2024年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コラントッテは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
３．取締役清水俊順、柳堀泰志、礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外取締役であります。
４．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
コラントッテは、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役２名）を選任しております。コラントッテは、社外取締役の選任において、独自の独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴やコラントッテとの関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コラントッテのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。コラントッテと同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督とコラントッテ事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先とコラントッテとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、企業会計に関する専門的な知識と豊富な監査経験に基づいた適切な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏はコラントッテの新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年６月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有することから、客観的・中立的な立場から有益な助言や監督をいただけるものと判断しております。また、同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
社外取締役は、取締役会における情報交換・意見交換及び取締役等との面談を通じ、コラントッテの経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門と定期的な情報交換を行います。さらに、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 2名(役員のうち女性の比率 20.0％)
(注) １．専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
２．取締役清水俊順及び柳堀泰志は、社外取締役であります。
３．監査役礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、下拂良行は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した永井謙一の補欠として選任されましたので、その任期はコラントッテ定款の定めにより辞任した永井謙一の任期の満了する時まで(2021年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となります。
６．代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
７．コラントッテは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、川上真由は監査役下拂良行の補欠の監査役であります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
コラントッテは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。コラントッテは、社外取締役及び社外監査役の選任において、独自の独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴やコラントッテとの関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コラントッテのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。コラントッテと同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督とコラントッテ事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先とコラントッテとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏はコラントッテの新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年６月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有しております。コラントッテと同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、コラントッテの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定時取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通じて、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
常勤監査役は内部監査部門と定期的な情報交換を行うとともに、部門監査への同行、立会も行い、監査結果については随時、監査役会での報告を受けております。更には、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名（役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
小松 克已 |
1957年２月２日生 |
1975年４月 株式会社近畿建設 入社 1982年10月 株式会社小松建設 設立 同社 代表取締役 就任 1988年４月 株式会社タイムス一級建築事務所 設立 同社 代表取締役 就任 1989年４月 株式会社小松コーポレーション 設立 同社 代表取締役 就任 1997年10月 株式会社アーク・クエスト（現 当 社）設立 2002年９月 コラントッテ 取締役 就任 2004年７月 コラントッテ 代表取締役社長 就任（現任) |
(注)４ |
5,200,000 （注）６ |
|
専務取締役 マーケティング統括本部長 |
小松 由美子 |
1956年４月８日生 |
1997年10月 株式会社アーク・クエスト（現 当 社）設立 コラントッテ 代表取締役 就任 2005年11月 コラントッテ 取締役事業本部長 就任 2018年11月 コラントッテ 取締役営業・マーケティング 統括本部長 就任 2021年12月 コラントッテ 取締役マーケティング統括本部長 就任 2022年12月 コラントッテ 専務取締役マーケティング統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
450,000 |
|
取締役 営業統括本部長 |
森田 仁 |
1961年７月２日生 |
1984年４月 株式会社ワールド 入社 1998年６月 同社 米国法人 執行役社長 就任 2004年４月 株式会社アップデイト 取締役 就任 2006年７月 株式会社アイ・フュージョン・ インターナショナル 取締役 就任 2008年８月 日本ソーイング株式会社 代表取締役 副社長 就任 2010年12月 株式会社アーク・クエスト（現 当 社）入社 営業統括本部長 2015年11月 コラントッテ 取締役営業統括本部長 就任 2018年11月 コラントッテ 取締役管理統括本部長 就任 2021年12月 コラントッテ 取締役営業統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
8,300 |
|
取締役 生産統括本部長 |
六藤 広平 |
1962年11月27日生 |
1985年４月 株式会社ワールド 入社 1995年12月 株式会社ヴァイ 入社 2004年４月 株式会社ミズワン 入社 2005年11月 株式会社アイ・フュージョン・インタ －ナショナル 入社 2011年９月 株式会社バーテクス 入社 2012年６月 コラントッテ 入社 2014年４月 コラントッテ 開発・製造部長 2018年11月 コラントッテ 開発・製造統括本部長 2021年２月 コラントッテ 取締役開発・製造統括本部長 就任 2022年７月 コラントッテ 取締役生産統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
3,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理統括本部長 |
井阪 義昭 |
1960年10月11日生 |
1983年４月 株式会社PALTAC 入社 1988年８月 株式会社千趣会 入社 2015年１月 同社 執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長 就任 2015年11月 ワタベウェディング株式会社 執行役員 就任 2016年１月 株式会社千趣会 執行役員総務本部長兼総務本部財務経理部長 就任 2016年６月 ワタベウェディング株式会社 取締役執行役員管理部門担当 就任 2017年１月 株式会社千趣会 執行役員総務担当 就任 2018年１月 同社 執行役員財務担当 就任 2019年１月 株式会社マナベインテリアハーツ 入社 管理本部長 2019年９月 コラントッテ 入社 管理統括本部副本部長兼財務・経理部長 2022年12月 コラントッテ 取締役管理統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
清水 俊順 |
1966年10月14日生 |
1996年４月 弁護士登録／清水・高村法律事務所 入所 2002年４月 清水・高村法律事務所 パートナー 2003年１月 弁護士法人サン総合法律事務所 設立 同所 社員 （清水・高村法律事務所を法人化） 2011年１月 弁護士法人サン総合法律事務所 代 表社員（現任） 2012年６月 公益社団法人大阪府柔道整復師会 外部理事 2016年４月 大阪簡易裁判所 民事調停委員 2020年４月 コラントッテ 社外取締役 就任（現任） 2022年３月 株式会社eWeLL 社外監査役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
柳堀 泰志 |
1976年１月５日生 |
2000年４月 株式会社ＴＫＣ 入社 2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年８月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（現 エイベックス株式会社）入社 2012年３月 柳堀公認会計士事務所 所長（現任） 2015年12月 みずほ証券株式会社 入社 2019年７月 株式会社ＲＪパートナーズ 設立 代表取締役 就任（現任） 2020年３月 株式会社グッドライフカンパニー 社外監査役 就任 2021年３月 税理士法人Wells Accounting 設立 代表社員 就任（現任） 2021年５月 株式会社ハブ 社外監査役 就任（現任） 2021年12月 コラントッテ 社外取締役 就任（現任） 2022年３月 株式会社グッドライフカンパニー 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
下拂 良行 |
1958年７月17日生 |
1982年４月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2008年４月 株式会社エンプラス 入社 グループサービスセンター部門長 2019年５月 コラントッテ 入社 2020年10月 コラントッテ 内部監査室長 2021年12月 コラントッテ 常勤監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
礒川 祐二 |
1977年７月１日生 |
2005年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監 査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人マイツ 入所 2013年８月 株式会社アイ・コンセプト 入社 2014年９月 北大阪総合会計事務所 設立 代表取締役 就任（現任） 2016年12月 コラントッテ 社外監査役 就任（現任) 2017年11月 株式会社WaG 設立 同社 代表取締役 就任（現任) 2021年３月 Ｂ＆Ｌホールディングス株式会社 （現 ＢＬ株式会社）社外監査役 就任（現任） 2021年６月 株式会社大真（現 株式会社ＢＣＪ）社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
藤岡 亜紀 |
1987年11月18日生 |
2012年４月 中川司法書士事務所 入所 2013年11月 コスモス司法書士事務所 入所 2018年６月 AIRS司法書士事務所 設立 代表 就任（現任） 2020年３月 コラントッテ 社外監査役 就任(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,661,600 |
||||
（注）１．専務取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
２．取締役清水俊順及び柳堀泰志は、社外取締役であります。
３．監査役礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、下拂良行は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した永井謙一の補欠として選任されましたので、その任期はコラントッテ定款の定めにより辞任した永井謙一の任期の満了する時まで（2021年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで）となります。
６．代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
７．コラントッテは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、川上真由は監査役下拂良行の補欠の監査役であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
川上 真由 |
1972年５月12日生 |
1997年10月 株式会社アーク・クエスト（現 コラントッテ）入社 2014年10月 コラントッテ 業務管理部長 2018年12月 コラントッテ 内部監査室長 2020年10月 コラントッテ 品質保証部長（現任） |
（注） |
2,000 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
コラントッテは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。コラントッテは、社外取締役及び社外監査役の選任において、独自の独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴やコラントッテとの関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コラントッテのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。コラントッテと同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督とコラントッテ事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先とコラントッテとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏はコラントッテの新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年６月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有しております。コラントッテと同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、コラントッテの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定時取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通じて、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
常勤監査役は内部監査部門と定期的な情報交換を行うとともに、部門監査への同行、立会も行い、監査結果については随時、監査役会での報告を受けております。更には、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名（役員のうち女性の比率 20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
小松 克已 |
1957年２月２日生 |
1975年４月 株式会社近畿建設 入社 1982年10月 株式会社小松建設 設立 同社 代表取締役 就任 1988年４月 株式会社タイムス一級建築事務所 設立 同社 代表取締役 就任 1989年４月 株式会社小松コーポレーション 設立 同社 代表取締役 就任 1997年10月 株式会社アーク・クエスト（現 当 社）設立 2002年９月 コラントッテ 取締役 就任 2004年７月 コラントッテ 代表取締役社長 就任（現任) |
(注)４ |
5,200,000 （注）６ |
|
取締役 マーケティング統括本部長 |
小松 由美子 |
1956年４月８日生 |
1997年10月 株式会社アーク・クエスト（現 当 社）設立 コラントッテ 代表取締役 就任 2005年11月 コラントッテ 取締役事業本部長 就任 2018年11月 コラントッテ 取締役営業・マーケティング 統括本部長 就任 2021年12月 コラントッテ 取締役マーケティング統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
450,000 |
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取締役 営業統括本部長 |
森田 仁 |
1961年７月２日生 |
1984年４月 株式会社ワールド 入社 1998年６月 同社 米国法人 執行役社長 就任 2004年４月 株式会社アップデイト 取締役 就任 2006年７月 株式会社アイ・フュージョン・ インターナショナル 取締役 就任 2008年８月 日本ソーイング株式会社 代表取締役 副社長 就任 2010年12月 株式会社アーク・クエスト（現 当 社）入社 営業統括本部長 2015年11月 コラントッテ 取締役営業統括本部長 就任 2018年11月 コラントッテ 取締役管理統括本部長 就任 2021年12月 コラントッテ 取締役営業統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 管理統括本部長 |
永井 謙一 |
1958年11月28日生 |
1982年４月 オリエント・リース株式会社 （現 オリックス株式会社）入社 1984年10月 日本マクドナルド株式会社 入社 1988年８月 富永税理士事務所 入所 1990年２月 シャープ株式会社 入社 2007年９月 同社 経理本部IR室室長 2014年４月 同社 人づくり推進センター 所長 2016年４月 ユースシアタージャパン株式会社 （現 株式会社YTJ）入社 2017年４月 同社 管理本部長兼経理・財務グループリーダー 2018年４月 コラントッテ 常勤監査役（社外）就任 2021年12月 コラントッテ 取締役管理統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 開発・製造統括本部長 |
六藤 広平 |
1962年11月27日生 |
1985年４月 株式会社ワールド 入社 1995年12月 株式会社ヴァイ 入社 2004年４月 株式会社ミズワン 入社 2005年11月 株式会社アイ・フュージョン・インタ ーナショナル 入社 2011年９月 株式会社バーテクス 入社 2012年６月 コラントッテ 入社 2014年４月 コラントッテ 開発・製造部長 2018年11月 コラントッテ 開発・製造統括本部長 2021年２月 コラントッテ 取締役開発・製造統括本部長 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
清水 俊順 |
1966年10月14日生 |
1996年４月 弁護士登録／清水・高村法律事務所 入所 2002年４月 清水・高村法律事務所 パートナー 2003年１月 弁護士法人サン総合法律事務所 設立 同所 社員 （清水・高村法律事務所を法人化） 2011年１月 弁護士法人サン総合法律事務所 代 表社員（現任） 2012年６月 公益社団法人大阪府柔道整復師会 外部理事（現任） 2016年４月 大阪簡易裁判所 民事調停委員（現 任） 2020年４月 コラントッテ 社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
柳堀 泰志 |
1976年１月５日生 |
2000年４月 株式会社ＴＫＣ 入社 2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年８月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（現 エイベックス株式会社）入社 2012年３月 柳堀公認会計士事務所 所長（現任） 2015年12月 みずほ証券株式会社 入社 2019年７月 株式会社ＲＪパートナーズ 設立 代表取締役 就任（現任） 2020年１月 柳堀泰志税理士事務所 所長 2020年３月 株式会社グッドライフカンパニー 社外監査役 就任（現任） 2021年３月 税理士法人Wells Accounting 設立 代表社員 就任（現任） 2021年５月 株式会社ハブ 社外監査役 就任（現任） 2021年12月 コラントッテ 社外取締役 就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
下拂 良行 |
1958年７月17日生 |
1982年４月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2008年４月 株式会社エンプラス 入社 グループサービスセンター部門長 2019年５月 コラントッテ 入社 2020年10月 コラントッテ 内部監査室長 2021年12月 コラントッテ 常勤監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
礒川 祐二 |
1977年７月１日生 |
2005年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監 査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人マイツ 入所 2013年８月 株式会社アイ・コンセプト 入社 2014年９月 北大阪総合会計事務所 設立 代表取締役 就任（現任） 2016年12月 コラントッテ 社外監査役 就任（現任) 2017年11月 株式会社WaG 設立 同社 代表取締役 就任（現任) 2021年３月 Ｂ＆Ｌホールディングス株式会社 （現 ＢＬ株式会社）社外監査役 就任（現任） 2021年６月 株式会社大真（現 株式会社ＢＣＪ）社外監査役 就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
藤岡 亜紀 |
1987年11月18日生 |
2012年４月 中川司法書士事務所 入所 2013年11月 コスモス司法書士事務所 入所 2018年６月 AIRS司法書士事務所 設立 代表 就任（現任） 2020年３月 コラントッテ 社外監査役 就任(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,650,000 |
||||
（注）１．取締役小松由美子は、代表取締役社長小松克已の配偶者であります。
２．取締役清水俊順及び柳堀泰志は、社外取締役であります。
３．監査役礒川祐二及び藤岡亜紀は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、下拂良行は、2021年12月23日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した永井謙一の補欠として選任されましたので、その任期はコラントッテ定款の定めにより辞任した永井謙一の任期の満了する時まで（2021年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで）となります。
６．代表取締役社長小松克已の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社アーク・クエストが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
コラントッテは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。コラントッテは、社外取締役及び社外監査役の選任において、独自の独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴やコラントッテとの関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。
社外取締役清水俊順は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コラントッテのコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、現在、公益社団法人大阪府柔道整復師会外部理事、大阪簡易裁判所民事調停委員に就任しておりますが、コラントッテとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役柳堀泰志は、公認会計士及び税理士等としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督とコラントッテ事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけるものと判断しております。同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。また、同氏の兼職先とコラントッテとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役礒川祐二は、公認会計士及び税理士としての高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知見を有することから、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は、過去に有限責任監査法人トーマツに籍を置いておりましたが、コラントッテの会計監査業務には関わっておりません。なお、同氏はコラントッテの新株予約権を保有しておりますが、行使が行われた場合に同氏が取得する株式数は僅少であり、他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届出をしております。
社外監査役藤岡亜紀は、司法書士試験合格後、中川司法書士事務所、コスモス司法書士事務所などに在籍し、2018年６月にAIRS司法書士事務所を設立し代表に就任するなど豊富なキャリアを有し、法令分野での高い専門性と知見を有しております。コラントッテと同氏との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、独立役員として届出をしております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、コラントッテの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定時取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通じて、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
常勤監査役は内部監査部門と定期的な情報交換を行うとともに、部門監査への同行、立会も行い、監査結果については随時、監査役会での報告を受けております。更には、会計監査人とは四半期毎に監査結果概要の報告を受けるとともに意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えており、内部統制部門とも適宜連携を図っております。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株） |
就任 年月日 |
|
取締役 開発・製造統括本部長 |
六藤 広平 |
1962年 11月27日生 |
1986年４月 株式会社ワールド 入社 1995年12月 株式会社ヴァイ 入社 2004年４月 株式会社ミズワン 入社 2005年11月 株式会社アイ・フュージョン・ インターナショナル 入社 2011年９月 株式会社バーテクス 入社 2012年６月 コラントッテ 入社 2014年４月 コラントッテ 開発・製造部長 2018年11月 コラントッテ 開発・製造統括本部長 2021年２月 コラントッテ 取締役開発・製造統括本部長（現任） |
(注) |
－ |
2021年 ２月19日 |
（注）取締役の任期は、2021年２月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)退任役員
該当事項はありません。
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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