イーディーピー（EDP）(7794)の株価チャート イーディーピー（EDP）(7794)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
藤森 直治 |
1949年７月３日生 |
1975年４月 住友電気工業株式会社入社 2003年４月 独立行政法人産業技術総合研究所（現国立研究開発法人産業技術総合研究所）入所 2009年９月 イーディーピー（EDP）設立 イーディーピー（EDP）取締役 2010年４月 国立大学法人東京大学生産技術研究所顧問研究員 2010年５月 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム顧問（現任） 2010年５月 イーディーピー（EDP）代表取締役社長（現任） 2012年４月 独立行政法人産業技術総合研究所（現国立研究開発法人産業技術総合研究所） 名誉リサーチャー（現任） 2024年１月 エス・エフ・ディー株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,049,900 |
|
代表取締役副社長兼 総務部長 |
髙岸 秀滋 |
1950年11月23日生 |
1974年４月 東レ株式会社入社 2002年５月 東洋コミュニティ株式会社 リフォーム部長 2008年11月 医療法人快生会事務局長（出向） 2011年５月 イーディーピー（EDP）入社 総務部長 2015年６月 イーディーピー（EDP）取締役兼総務部長 2017年５月 イーディーピー（EDP）常務取締役兼総務部長 2022年６月 イーディーピー（EDP）専務取締役兼総務部長 2023年６月 イーディーピー（EDP）代表取締役副社長兼総務部長（現任） |
（注）３ |
51,500 |
|
常務取締役兼 生産部長 |
林 雅志 |
1959年７月10日生 |
1985年４月 日本ペイント株式会社入社 2013年４月 同社生産技術部長 2019年10月 イーディーピー（EDP）入社 2020年２月 イーディーピー（EDP）製造部長 2020年４月 イーディーピー（EDP）生産部長 2020年６月 イーディーピー（EDP）取締役兼生産部長 2022年６月 イーディーピー（EDP）常務取締役兼生産部長（現任） |
（注）３ |
3,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
北城 恪太郎 |
1944年４月21日生 |
1967年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年１月 同社代表取締役社長 1999年12月 IBMアジア・パシフィック プレジデント兼 日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長 2002年４月 旭硝子株式会社（現AGC株式会社）社外取締役 2003年４月 公益社団法人経済同友会代表幹事 2005年６月 オムロン株式会社社外取締役 2007年４月 公益社団法人経済同友会終身幹事 2007年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問 2007年６月 Ngi group株式会社（現ユナイテッド株式会社）社外取締役 2009年４月 サイジニア株式会社社外取締役（現任） 2009年12月 イーディーピー（EDP）社外取締役（現任） 2010年６月 学校法人国際基督教大学理事長 2011年２月 文部科学省中央教育審議会委員 2012年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役 2015年３月 株式会社ブイキューブ社外取締役 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任) 2017年５月 トライオン株式会社（現トライズ株式会社）社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社インフォ・クリエイツ社外取締役（現任） |
（注）３ |
270,400 |
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取締役 |
光田 好孝 |
1959年11月１日生 |
1993年７月 東京大学生産技術研究所助教授 2002年７月 文部科学省高等教育局高等教育企画課専門官 2005年６月 国立大学法人東京大学生産技術研究所教授 2009年４月 同大学総長特任補佐（財務担当） 同大学生産技術研究所副所長 2014年５月 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム会長 2020年４月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授（現任） 2020年６月 国立大学法人東京大学名誉教授 2022年６月 株式会社UACJ社外取締役（現任） 2023年６月 イーディーピー（EDP）社外取締役（現任） |
（注）３ |
400 |
|
常勤監査役 |
岡田 宗久 |
1958年４月12日生 |
1981年４月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2005年７月 住友チタニウム株式会社(現株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ)転籍 2015年６月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ常勤監査役 2019年７月 公益財団法人黒川古文化研究所入社 2021年６月 イーディーピー（EDP）常勤監査役（現任） |
（注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
監査役 |
池見 達穗 |
1949年８月23日生 |
1972年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2002年７月 フィナンシャルサービス株式会社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2011年５月 イーディーピー（EDP）社外監査役（現任） |
（注)４ |
－ |
|
監査役 |
大松 信貴 |
1970年７月24日生 |
1996年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 金融庁公認会計士・監査審査会公認会計士監査検察官 2020年８月 大松公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 川上塗料株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社エスティック社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年９月 株式会社タケウチ建設社外監査役（現任） 2023年６月 イーディーピー（EDP）社外監査役（現任） |
（注)５ |
－ |
|
計 |
1,375,400 |
||||
(注) １．取締役北城恪太郎及び光田好孝は、社外取締役であります。
２．監査役岡田宗久、池見達穗及び大松信貴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役岡田宗久、池見達穗の任期は2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役大松信貴の任期は2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イーディーピー（EDP）は、管理体制の強化・効率化を目指し経営層を厚くするため、執行役員制度を導入しております。執行役
員は１名で、執行役員・営業部長の中西正になります。
②社外役員の状況
イーディーピー（EDP）は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役北城恪太郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の代表取締役社長等の経歴と経済団体の代表幹事の経験及び各種のベンチャー企業の社外取締役を務めてきた経験と幅広い見識を有しており、経営者としての経験や経営に関する見識を豊富に有していることから、独立的な立場からのイーディーピー（EDP）の経営判断への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、イーディーピー（EDP）の社外取締役に選任しております。
同氏は、イーディーピー（EDP）株式を270,400株、ストック・オプションとしての新株予約権60個（新株予約権の目的となる株式の数30,000株）を保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役光田好孝氏は、ダイヤモンドに関する豊富な学識経験及び大学運営や産学官連携に関わる豊富な経験並びに他社の社外取締役を務めてきた経験と幅広い見識を有していることから、独立的な立場からのイーディーピー（EDP）の経営判断や研究開発への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、イーディーピー（EDP）の社外取締役に選任しております。
同氏は、イーディーピー（EDP）株式を400株保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岡田宗久氏は、株式会社大阪チタニウムテクノロジーズでの常勤監査役業務経験と監査役の職責を果たすための幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池見達穗氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の管理部門での業務経験と管理業務に関する幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
同氏は、ストック・オプションとしての新株予約権30個（新株予約権の目的となる株式の数15,000株）を保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大松信貴氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計並びに税務に関する相当程度の知見を有し、加えて上場企業の社外取締役（監査等委員）及び社外監査役としての経験と監査役の職責を果たすための幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
イーディーピー（EDP）においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やイーディーピー（EDP）との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会の監督機能を強化するため、毎月あるいは随時開催される取締役会に出席して、それぞれの専門的見地から必要に応じて意見を述べるとともに、監査役と情報交換を行い、取締役の業務執行を監督しております。
また、ビジネス状況や関連する学術情報を入手し、各役員との面談等の方法により、コミュニケーションを図っています。
社外監査役は、毎月あるいは随時開催される監査役会及び取締役会に出席し、それぞれの専門的見地から必要に応じて意見を述べるほか、定期的に、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。
また、各部門や内部監査室からの各種報告を受け、会計監査人との情報共有を図り、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
藤森 直治 |
1949年７月３日生 |
1975年４月 住友電気工業株式会社入社 2003年４月 独立行政法人産業技術総合研究所（現国立研究開発法人産業技術総合研究所）入所 2009年９月 イーディーピー（EDP）設立 イーディーピー（EDP）取締役 2010年４月 国立大学法人東京大学生産技術研究所顧問研究員 2010年５月 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム顧問（現任） 2010年５月 イーディーピー（EDP）代表取締役社長（現任） 2012年４月 独立行政法人産業技術総合研究所（現国立研究開発法人産業技術総合研究所） 名誉リサーチャー（現任） |
（注）３ |
209,000 |
|
代表取締役副社長兼 総務部長 |
髙岸 秀滋 |
1950年11月23日生 |
1974年４月 東レ株式会社入社 2002年５月 東洋コミュニティ株式会社 リフォーム部長 2008年11月 医療法人快生会事務局長（出向） 2011年５月 イーディーピー（EDP）入社 総務部長 2015年６月 イーディーピー（EDP）取締役兼総務部長 2017年５月 イーディーピー（EDP）常務取締役兼総務部長 2022年６月 イーディーピー（EDP）専務取締役兼総務部長 2023年６月 イーディーピー（EDP）代表取締役副社長兼総務部長（現任） |
（注）３ |
9,500 |
|
常務取締役兼 生産部長 |
林 雅志 |
1959年７月10日生 |
1985年４月 日本ペイント株式会社入社 2013年４月 同社生産技術部長 2019年10月 イーディーピー（EDP）入社 2020年２月 イーディーピー（EDP）製造部長 2020年４月 イーディーピー（EDP）生産部長 2020年６月 イーディーピー（EDP）取締役兼生産部長 2022年６月 イーディーピー（EDP）常務取締役兼生産部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
取締役 |
北城 恪太郎 |
1944年４月21日生 |
1967年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年１月 同社代表取締役社長 1999年12月 IBMアジア・パシフィック プレジデント兼 日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長 2002年４月 旭硝子株式会社（現AGC株式会社）取締役 2003年４月 公益社団法人経済同友会代表幹事 2005年６月 オムロン株式会社取締役 2007年４月 公益社団法人経済同友会終身幹事 2007年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問 2007年６月 Ngi group株式会社（現ユナイテッド株式会社）取締役 2009年４月 サイジニア株式会社取締役（現任） 2009年12月 イーディーピー（EDP）取締役（現任） 2010年６月 学校法人国際基督教大学理事長 2011年２月 文部科学省中央教育審議会委員 2012年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役 2015年３月 株式会社ブイキューブ取締役 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任) 2017年５月 トライオン株式会社取締役（現任） 2019年８月 株式会社インフォ・クリエイツ取締役（現任） |
（注）３ |
54,000 |
|
取締役 |
光田 好孝 |
1959年11月１日生 |
1993年７月 東京大学生産技術研究所助教授 2002年７月 文部科学省高等教育局高等教育企画課専門官 2005年６月 国立大学法人東京大学生産技術研究所教授 2009年４月 同大学総長特任補佐（財務担当） 同大学生産技術研究所副所長 2014年５月 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム会長 2020年４月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授（現任） 2020年６月 国立大学法人東京大学名誉教授（現任） 2022年６月 株式会社UACJ取締役（現任） 2023年６月 イーディーピー（EDP）取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
岡田 宗久 |
1958年４月12日生 |
1981年４月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2005年７月 住友チタニウム株式会社(現株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ)転籍 2015年６月 同社常勤監査役 2019年７月 公益財団法人黒川古文化研究所入社 2021年６月 イーディーピー（EDP）常勤監査役（現任） |
（注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
監査役 |
池見 達穗 |
1949年８月23日生 |
1972年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2002年７月 フィナンシャルサービス株式会社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2011年５月 イーディーピー（EDP）監査役（現任） |
（注)４ |
－ |
|
監査役 |
大松 信貴 |
1970年７月24日生 |
1996年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年７月 金融庁公認会計士・監査審査会公認会計士監査検察官 2020年８月 大松公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 川上塗料株式会社監査役（現任） 2021年６月 株式会社エスティック取締役（監査等委員）（現任） 2021年９月 株式会社タケウチ建設監査役（現任） 2023年６月 イーディーピー（EDP）監査役（現任） |
（注)５ |
－ |
|
計 |
272,500 |
||||
(注) １．取締役北城恪太郎及び光田好孝は、社外取締役であります。
２．監査役岡田宗久、池見達穗及び大松信貴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役岡田宗久、池見達穗の任期は2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役大松信貴の任期は2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．イーディーピー（EDP）は、管理体制の強化・効率化を目指し経営層を厚くするため、執行役員制度を導入しております。執行役
員は１名で、執行役員・営業部長の中西正になります。
②社外役員の状況
イーディーピー（EDP）は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役北城恪太郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の代表取締役社長等の経歴と経済団体の代表幹事の経験及び各種のベンチャー企業の社外取締役を務めてきた経験と幅広い見識を有しており、経営者としての経験や経営に関する見識を豊富に有していることから、独立的な立場からのイーディーピー（EDP）の経営判断への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、イーディーピー（EDP）の社外取締役に選任しております。
同氏は、イーディーピー（EDP）株式を54,000株、ストック・オプションとしての新株予約権60個（新株予約権の目的となる株式の数30,000株）を保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役光田好孝氏は、ダイヤモンドに関する豊富な学識経験及び大学運営や産学官連携に関わる豊富な経験並びに他社の社外取締役を務めてきた経験と幅広い見識を有していることから、独立的な立場からのイーディーピー（EDP）の経営判断や研究開発への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、イーディーピー（EDP）の社外取締役に選任しております。
イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岡田宗久氏は、住友チタニウム株式会社(現株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ)での常勤監査役業務経験と監査役の職責を果たすための幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池見達穗氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の管理部門での業務経験と管理業務に関する幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
同氏は、ストック・オプションとしての新株予約権30個（新株予約権の目的となる株式の数15,000株）を保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大松信貴氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計並びに税務に関する相当程度の知見を有し、加えて上場企業の社外取締役（監査等委員）及び社外監査役としての経験と監査役の職責を果たすための幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
イーディーピー（EDP）においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やイーディーピー（EDP）との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会の監督機能を強化するため、毎月あるいは随時開催される取締役会に出席して、それぞれの専門的見地から必要に応じて意見を述べるとともに、監査役と情報交換を行い、取締役の業務執行を監督しております。
また、ビジネス状況や関連する学術情報を入手し、各役員との面談等の方法により、コミュニケーションを図っています。
社外監査役は、毎月あるいは随時開催される監査役会及び取締役会に出席し、それぞれの専門的見地から必要に応じて意見を述べるほか、定期的に、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。
また、各部門や内部監査室からの各種報告を受け、会計監査人との情報共有を図り、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
藤森 直治 |
1949年７月３日生 |
1975年４月 住友電気工業株式会社入社 2003年４月 独立行政法人産業技術総合研究所（現国立研究開発法人産業技術総合研究所）入所 2009年９月 イーディーピー（EDP）設立 イーディーピー（EDP）取締役 2010年４月 東京大学生産技術研究所顧問研究員 2010年５月 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム顧問（現任） 2010年５月 イーディーピー（EDP）代表取締役社長（現任） 2012年４月 独立行政法人産業技術総合研究所 名誉リサーチャー（現任） |
（注）３ |
210,000 |
|
専務取締役兼 総務部長 |
髙岸 秀滋 |
1950年11月23日生 |
1974年４月 東レ株式会社入社 2002年５月 東洋コミュニティ株式会社 リフォーム部長 2008年11月 医療法人快生会事務局長（出向） 2011年５月 イーディーピー（EDP）入社 総務部長 2015年６月 イーディーピー（EDP）取締役兼総務部長 2017年５月 イーディーピー（EDP）常務取締役兼総務部長 2022年６月 イーディーピー（EDP）専務取締役兼総務部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
常務取締役兼 生産部長 |
林 雅志 |
1959年７月10日生 |
1985年４月 日本ペイント株式会社入社 2013年４月 同社生産技術部長 2019年10月 イーディーピー（EDP）入社 2020年２月 イーディーピー（EDP）製造部長 2020年４月 イーディーピー（EDP）生産部長 2020年６月 イーディーピー（EDP）取締役兼生産部長 2022年６月 イーディーピー（EDP）常務取締役兼生産部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
取締役 |
北城 恪太郎 |
1944年４月21日生 |
1967年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年１月 同社代表取締役社長 1999年12月 IBMアジア・パシフィック プレジデント兼 日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長 2002年４月 旭硝子株式会社（現AGC株式会社）取締役 2003年４月 公益社団法人経済同友会代表幹事 2005年６月 オムロン株式会社取締役 2007年４月 公益社団法人経済同友会終身幹事 2007年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問 2007年６月 Ngi group株式会社（現ユナイテッド株式会社）取締役 2009年４月 サイジニア株式会社取締役（現任） 2009年12月 イーディーピー（EDP）取締役（現任） 2010年６月 学校法人国際基督教大学理事長 2011年２月 文部科学省中央教育審議会委員 2012年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社相談役 2015年３月 株式会社ブイキューブ取締役 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任) 2017年５月 トライオン株式会社取締役（現任） 2019年８月 株式会社インフォ・クリエイツ取締役（現任） |
（注）３ |
51,000 |
|
取締役 |
加茂 睦和 |
1941年11月６日生 |
1969年４月 科学技術庁無機材質研究所入所 2001年４月 独立行政法人物質・材料研究機構（現国立研究開発法人物質・材料研究機構）理事 2010年５月 イーディーピー（EDP）監査役 2011年５月 イーディーピー（EDP）取締役（現任） 2016年７月 NPO法人地球環境を守る会副理事長（現任） 2017年６月 公益財団法人泉科学技術振興財団評議員（現任） |
（注）３ |
57,000 |
|
常勤監査役 |
岡田 宗久 |
1958年４月12日生 |
1981年４月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2005年７月 住友チタニウム株式会社(現株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ)転籍 2015年６月 同社常勤監査役 2019年７月 公益財団法人黒川古文化研究所入社 2021年６月 イーディーピー（EDP）常勤監査役（現任） |
（注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
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監査役 |
西野 德一 |
1955年３月20日生 |
1978年４月 松宮株式会社入社 1984年８月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2000年６月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2014年７月 奈良市役所 会計契約部 参事(特定任期付職員) 2014年７月 西野德一公認会計士事務所 代表（現任） 2019年４月 イーディーピー（EDP）入社 2019年６月 イーディーピー（EDP）監査役（現任） 2019年６月 奈良市清掃業務審議会委員 2021年６月 株式会社ラディカルソリューション入社（現任） |
（注)４ |
－ |
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監査役 |
池見 達穗 |
1949年８月23日生 |
1972年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2002年７月 フィナンシャルサービス株式会社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2011年５月 イーディーピー（EDP）監査役（現任） |
（注)４ |
－ |
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計 |
320,000 |
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(注) １．取締役北城恪太郎及び加茂睦和は、社外取締役であります。
２．監査役岡田宗久及び池見達穗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．イーディーピー（EDP）は、管理体制の強化・効率化を目指し経営層を厚くするため、執行役員制度を導入しております。執行役
員は１名で、執行役員・営業部長の中西正になります。
②社外役員の状況
イーディーピー（EDP）は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北城恪太郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の代表取締役社長等の経歴と経済団体の代表幹事の経験及び各種のベンチャー企業の社外取締役を務めてきた経験と幅広い見識を有しており、経営者としての経験や経営に関する見識を豊富に有していることから、客観的な立場からのイーディーピー（EDP）の経営判断への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、イーディーピー（EDP）の社外取締役に選任しております。
同氏は、イーディーピー（EDP）株式を51,000株、ストック・オプションとしての新株予約権90個（新株予約権の目的となる株式の数9,000株）を保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役加茂睦和氏は、独立行政法人物質・材料研究機構の理事を務めてきた経験とダイヤモンドの成長及び評価技術に関する幅広い見識を有しており、客観的な立場からのイーディーピー（EDP）の経営判断への助言・提言及び取締役の職務執行の監督に適していると判断し、イーディーピー（EDP）の社外取締役に選任しております。
同氏は、イーディーピー（EDP）株式を57,000株、ストック・オプションとしての新株予約権90個（新株予約権の目的となる株式の数9,000株）を保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岡田宗久氏は、住友チタニウム株式会社(現株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ)での常勤監査役業務経験と監査役の職責を果たすための幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池見達穗氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の管理部門での業務経験と管理業務に関する幅広い見識を有しており、イーディーピー（EDP）の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断し、イーディーピー（EDP）の社外監査役に選任しております。
同氏は、ストック・オプションとしての新株予約権30個（新株予約権の目的となる株式の数3,000株）を保有しております。なお、イーディーピー（EDP）と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
イーディーピー（EDP）においては、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やイーディーピー（EDP）との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会の監督機能を強化するため、毎月あるいは随時開催される取締役会に出席して、それぞれの専門的見地から必要に応じて意見を述べるとともに、監査役と情報交換を行い、取締役の業務執行を監督しております。
また、ビジネス状況や関連する学術情報を入手し、各役員との面談等の方法により、コミュニケーションを図っています。
社外監査役は、毎月あるいは随時開催される監査役会及び取締役会に出席し、それぞれの専門的見地から必要に応じて意見を述べるほか、定期的に、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。
また、各部門や内部監査室からの各種報告を受け、会計監査人との情報共有を図り、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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