アミファ(7800)の株価チャート アミファ(7800)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
ａ. 2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在のアミファ役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
(注) １．2016年12月20日開催の第46期(2016年９月期)定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、取締役(監査等委員)の阿部正典、山田昭、髙山昌茂は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部正典、 委員 山田昭、 委員 髙山昌茂
なお、阿部正典は常勤の監査等委員であります。
４．2024年12月26日開催の第54期(2024年９月期)定時株主総会終結の時から、第55期(2025年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月26日開催の第54期(2024年９月期)定時株主総会終結の時から、第56期(2026年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社株式会社ウィステリアウェルが所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟)であります。
８．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、生産計画室長兼事業開発部長兼業務推進部長 佐川陽都、経営企画室長兼経理部長 堀内亨で構成されております。
９．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
ｂ. 2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アミファの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
(注) １．2016年12月20日開催の第46期(2016年９月期)定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、取締役(監査等委員)の阿部正典、山田昭、髙山昌茂は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部正典、 委員 山田昭、 委員 髙山昌茂
なお、阿部正典は常勤の監査等委員であります。
４．2025年12月25日開催の第55期(2025年９月期)定時株主総会終結の時から、第56期(2026年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月26日開催の第54期(2024年９月期)定時株主総会終結の時から、第56期(2026年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社株式会社ウィステリアウェルが所有する株式数を含めて表示しております。
７．取締役副社長藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟)であります。
８．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、生産計画室長兼事業開発部長兼業務推進部長 佐川陽都、経営企画室長兼経理部長 堀内亨で構成されております。
９．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
1. アミファの社外取締役は取締役(監査等委員でない。)１名、取締役(監査等委員)３名の合計４名であります。
2. 取締役(監査等委員でない。)の米田康三氏、取締役(監査等委員)の阿部正典氏、山田昭氏及び髙山昌茂氏は社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員)阿部正典氏は、アミファに監査等委員として就任の前に、事業会社全般の監査、経理財務の豊富な経験と知見を有するものであります。同氏は、監査等委員会の決議により、会社の情報の収集、事業及び財産の調査を実効的に行うために、常勤の監査等委員に選定されております。
4. 取締役(監査等委員でない。)の米田康三、取締役(監査等委員)の阿部正典、山田昭及び髙山昌茂の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
アミファが指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないものとしております。
1. 実質的にアミファの議決権の10％以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等(取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。)でないこと。
2. アミファの取引先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファに対して、アミファのその事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
3. アミファの取引先であって、当該取引先の直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファから、当該取引先のその事業年度の売上高の10％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
4. アミファの借入先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、借入額がアミファのその事業年度における総資産の10％を超える借入先の業務執行者等でないこと。
5. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者(個人)でないこと。
6. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファからの寄付又は助成金の合計額が、年間1,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
社外取締役(監査等委員であるものを除く)は、取締役会及び経営会議等に出席し、代表取締役その他の業務執行取締役の職務執行を監督すると共に、企業統治の観点から会社の成長シナリオや目標となる経営指標の策定に向けて積極的に発言を行っています。当該社外取締役は、取締役会や経営会議等の前後に監査等委員全員と密接に意見の交換を行い、常勤の監査等委員から、常勤監査等委員の業務及び財産の調査状況の主要なものについて説明を受けると共に、内部監査室の監査の状況及び会計監査人の監査の状況等についても必要な報告を受けており、内部管理の状況についても適時に把握をしています。当該社外取締役は、これらの情報を基に取締役会において経営判断の妥当性の観点から発言や提言を行い、また、指名・報酬委員会の委員長として適切な判断ができるように努めています。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
(注) １．2016年12月20日開催の第46期(2016年９月期)定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、取締役(監査等委員)の阿部正典、山田昭、髙山昌茂は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部正典、 委員 山田昭、 委員 髙山昌茂
なお、阿部正典は常勤の監査等委員であります。
４．2024年12月26日開催の第54期(2024年９月期)定時株主総会終結の時から、第55期(2025年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月26日開催の第54期(2024年９月期)定時株主総会終結の時から、第56期(2026年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟)であります。
８．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、生産計画室長 吉田誠、業務推進部長 佐川陽都で構成されております。
９．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
1. アミファの社外取締役は取締役(監査等委員でない。)１名、取締役(監査等委員)３名の合計４名であります。
2. 取締役(監査等委員でない。)の米田康三氏、取締役(監査等委員)の阿部正典氏、山田昭氏及び髙山昌茂氏は社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員)阿部正典氏は、アミファに監査等委員として就任の前に、事業会社全般の監査、経理財務の豊富な経験と知見を有するものであります。同氏は、監査等委員会の決議により、会社の情報の収集、事業及び財産の調査を実効的に行うために、常勤の監査等委員に選定されております。
4. 取締役(監査等委員でない。)の米田康三、取締役(監査等委員)の阿部正典、山田昭及び髙山昌茂の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
アミファが指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないものとしております。
1. 実質的にアミファの議決権の10％以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等(取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。)でないこと。
2. アミファの取引先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファに対して、アミファのその事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
3. アミファの取引先であって、当該取引先の直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファから、当該取引先のその事業年度の売上高の10％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
4. アミファの借入先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、借入額がアミファのその事業年度における総資産の10％を超える借入先の業務執行者等でないこと。
5. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者(個人)でないこと。
6. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファからの寄付又は助成金の合計額が、年間1,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
社外取締役(監査等委員であるものを除く)は、取締役会及び経営会議等に出席し、代表取締役その他の業務執行取締役の職務執行を監督すると共に、企業統治の観点から会社の成長シナリオや目標となる経営指標の策定に向けて積極的に発言を行っています。当該社外取締役は、取締役会や経営会議等の前後に監査等委員全員と密接に意見の交換を行い、常勤の監査等委員から、常勤監査等委員の業務及び財産の調査状況の主要なものについて説明を受けると共に、内部監査室の監査の状況及び会計監査人の監査の状況等についても必要な報告を受けており、内部管理の状況についても適時に把握をしています。当該社外取締役は、これらの情報を基に取締役会において経営判断の妥当性の観点から発言や提言を行い、また、指名・報酬委員会の委員長として適切な判断ができるように努めています。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
(注) １．2016年12月20日開催の第46期(2016年９月期)定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、取締役(監査等委員)の照沼邦城、山田昭、佐藤勝男は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 照沼邦城、 委員 山田昭、 委員 佐藤勝男
なお、照沼邦城は常勤の監査等委員であります。
４．2023年12月26日開催の第53期(2023年９月期)定時株主総会終結の時から、第54期(2024年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月19日開催の第52期(2022年９月期)定時株主総会終結の時から、第54期(2024年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行の所有株式数は、同氏の資産管理会社レイクラム合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟)であります。
９．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業部長 吉田誠、業務推進部長 佐川陽都、経理部長 川上康夫で構成されております。
10．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
1. アミファの社外取締役は取締役(監査等委員でない。)１名、取締役(監査等委員)３名の合計４名であります。
2. 取締役(監査等委員でない。)の米田康三氏、取締役(監査等委員)の照沼邦城氏、山田昭氏及び佐藤勝男氏は社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員)照沼邦城氏は、アミファに監査等委員として就任の前に、上場会社において監査室長、財務部長、監査役を務め、監査、財務及び会計に関する相当程度の知識を有するものであります。同氏は、監査等委員会の決議により、会社の情報の収集、事業及び財産の調査を実効的に行うために、常勤の監査等委員に選定されております。
4. 取締役(監査等委員でない。)の米田康三、取締役(監査等委員)の照沼邦城、山田昭及び佐藤勝男の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
アミファが指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないものとしております。
1. 実質的にアミファの議決権の10％以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等(取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。)でないこと。
2. アミファの取引先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファに対して、アミファのその事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
3. アミファの取引先であって、当該取引先の直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファから、当該取引先のその事業年度の売上高の10％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
4. アミファの借入先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、借入額がアミファのその事業年度における総資産の10％を超える借入先の業務執行者等でないこと。
5. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者(個人)でないこと。
6. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファからの寄付又は助成金の合計額が、年間1,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
社外取締役(監査等委員であるものを除く)は、取締役会及び経営会議等に出席し、代表取締役その他の業務執行取締役の職務執行を監督すると共に、企業統治の観点から会社の成長シナリオや目標となる経営指標の策定に向けて積極的に発言を行っています。当該社外取締役は、取締役会や経営会議等の前後に監査等委員全員と密接に意見の交換を行い、常勤の監査等委員から、常勤監査等委員の業務及び財産の調査状況の主要なものについて説明を受けると共に、内部監査室の監査の状況及び会計監査人の監査の状況等についても必要な報告を受けております。また管理部長とも情報の交換を行い、内部管理の状況についても適時に把握をしています。当該社外取締役は、これらの情報を基に取締役会において経営判断の妥当性の観点から発言や提言を行い、また、指名及び報酬に係る諮問委員会の委員長として適切な判断ができるように努めています。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
藤井 愉三 |
1958年６月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
928 (注)６ |
|
専務取締役 |
藤井 俊行 |
1962年10月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ専務取締役就任（現任） |
(注)４ |
578 （注)７ |
|
取締役 人事総務部長 |
三井 直美 |
1959年３月13日生 |
1985年４月 関澤法律事務所入社 1992年７月 株式会社第一企画入社 2005年７月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社 2019年11月 株式会社Kids Smile Project入社 2020年９月 アミファ入社 管理副部長就任 2021年10月 アミファ人事総務部長就任 2022年１月 アミファ執行役員 人事総務部長就任 2022年12月 アミファ取締役人事総務部長就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
米田 康三 |
1948年６月18日生 |
1972年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2002年６月 Japan Equity Capital Co.,Ltd.会長兼CEO就任 2005年６月 平田機工株式会社代表取締役社長就任 2012年４月 株式会社キンレイ（現株式会社KRフード サービス） 代表取締役社長就任 2014年12月 アミファ社外取締役就任（現任） 2015年６月 アネスト岩田株式会社社外取締役就任（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年11月 フォーライフ株式会社社外取締役就任(現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 （監査等委員） |
照沼 邦城 |
1952年９月16日生 |
1975年４月 シェル石油株式会社（現出光興産株式会社） 入社 2005年４月 同社監査室長 2006年３月 同社財務部長 2007年９月 同社本社グループ監査役室長 2011年４月 ソーラーフロンティア株式会社常勤監査役 2020年12月 アミファ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 (監査等委員） |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1992年１月 三宅・山崎法律事務所パートナー 2015年１月 アミファ社外取締役取締役就任 2015年６月 デンヨー株式会社社外監査役 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年12月 アミファ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役就任(現任） 2020年８月 King & Wood Mallesons法律事務所顧問就任 （現任） 2021年６月 デンヨー株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
15 |
|
取締役 (監査等委員） |
佐藤 勝男 |
1953年11月９日生 |
1977年４月 出光興産株式会社入社 2010年７月 同社参与関西支店長就任 2011年６月 同社常勤監査役就任 2016年１月 アミファ社外監査役就任 2016年12月 アミファ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
15 |
|
計 |
1,551 |
||||
（注）１．2016年12月20日開催の第46期（2016年９月期）定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、取締役（監査等委員）の照沼邦城、山田昭、佐藤勝男は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 照沼邦城、 委員 山田昭、 委員 佐藤勝男
なお、照沼邦城は常勤の監査等委員であります。
４．2022年12月19日開催の第52期（2022年９月期）定時株主総会終結の時から、第53期（2023年９月期）に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月19日開催の第52期（2022年９月期）定時株主総会終結の時から、第54期（2024年９月期）に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行の所有株式数は、同氏の資産管理会社レイクラム合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟）であります。
９．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業部長 吉田誠、業務推進部長 佐川陽都、経理部長 川上康夫で構成されております。
10．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
高山 昌茂 |
1961年９月26日生 |
1987年10月 英和監査法人（アーサーアンダーセン会計事務所） 入所 1990年２月 協和監査法人 入所 1998年10月 協和監査法人 社員就任 2002年４月 税理士法人協和会計事務所 社員就任 2007年１月 協和監査法人・税理士法人協和会計事務所 代表社員就任（現任） 2014年４月 立教大学経営学部 兼任講師（現任） 2015年４月 独立行政法人 国立科学博物館 監事（現任） 2019年４月 学校法人大原学園 監事（現任） |
ー |
② 社外役員の状況
１. アミファの社外取締役は取締役（監査等委員でない。）１名、取締役（監査等委員）３名の合計４名であります。
２. 取締役（監査等委員でない。）の米田康三氏、取締役（監査等委員）の照沼邦城氏、山田昭氏及び佐藤勝男氏は社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）照沼邦城氏は、アミファに監査等委員として就任の前に、上場会社において監査室長、財務部長、監査役を務め、監査、財務及び会計に関する相当程度の知識を有するものであります。同氏は、監査等委員会の決議により、会社の情報の収集、事業及び財産の調査を実効的に行うために、常勤の監査等委員に選定されております。
４. 取締役（監査等委員でない。）の米田康三、取締役（監査等委員）の照沼邦城、山田昭及び佐藤勝男の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 独立役員の独立性判断基準
アミファが指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないものとしております。
１. 実質的にアミファの議決権の10％以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等（取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。）でないこと。
２. アミファの取引先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファに対して、アミファのその事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
３. アミファの取引先であって、当該取引先の直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファから、当該取引先のその事業年度の売上高の10％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
４. アミファの借入先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、借入額がアミファのその事業年度における総資産の10％を超える借入先の業務執行者等でないこと。
５. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者（個人）でないこと。
６. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファからの寄付又は助成金の合計額が、年間1,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
④ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員であるものを除く）は、取締役会及び経営会議等に出席し、代表取締役その他の業務執行取締役の職務執行を監督すると共に、企業統治の観点から会社の成長シナリオや目標となる経営指標の策定に向けて積極的に発言を行っています。当該社外取締役は、取締役会や経営会議等の前後に監査等委員全員と密接に意見の交換を行い、常勤の監査等委員から、常勤監査等委員の業務及び財産の調査状況の主要なものについて説明を受けると共に、内部監査室の監査の状況及び会計監査人の監査の状況等についても必要な報告を受けております。また管理部長とも情報の交換を行い、内部管理の状況についても適時に把握をしています。当該社外取締役は、これらの情報を基に取締役会において経営判断の妥当性の観点から発言や提言を行い、また、指名及び報酬に係る諮問委員会の委員長として適切な判断ができるように努めています。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
藤井 愉三 |
1958年６月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
1,018 (注)６ |
|
専務取締役 |
藤井 俊行 |
1962年10月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ専務取締役就任（現任） |
(注)４ |
668 （注)７ |
|
取締役 経営企画室長 |
齋藤 雅哉 |
1962年４月25日生 |
1986年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2014年９月 同社財務部プロジェクト金融室長就任 2017年３月 アミファ入社 管理部長補佐就任 2018年１月 アミファ執行役員 経営企画室長就任 2019年12月 アミファ取締役就任 経営企画室長（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役 |
米田 康三 |
1948年６月18日生 |
1972年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2002年６月 Japan Equity Capital Co.,Ltd.会長兼CEO就任 2005年６月 平田機工株式会社代表取締役社長就任 2012年４月 株式会社キンレイ（現株式会社KRフード サービス） 代表取締役社長就任 2014年12月 アミファ取締役就任（現任） 2015年６月 アネスト岩田株式会社社外取締役就任（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年11月 フォーライフ株式会社社外取締役就任(現任） 2018年６月 北越メタル株式会社社外取締役就任(現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 （監査等委員） |
照沼 邦城 |
1952年９月16日生 |
1975年４月 シェル石油株式会社（現出光興産株式会社） 入社 2005年４月 同社監査室長 2006年３月 同社財務部長 2007年９月 同社本社グループ監査役室長 2011年４月 ソーラーフロンティア株式会社常勤監査役 2020年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 (監査等委員） |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1992年１月 三宅・山崎法律事務所パートナー 2015年１月 アミファ取締役就任 2015年６月 デンヨー株式会社社外監査役（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役就任(現任） 2020年８月 King & Wood Mallesons法律事務所顧問就任 （現任） |
(注)５ |
15 |
|
取締役 (監査等委員） |
佐藤 勝男 |
1953年11月９日生 |
1977年４月 出光興産株式会社入社 2010年７月 同社参与関西支店長就任 2011年６月 同社常勤監査役就任 2016年１月 アミファ監査役就任 2016年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
15 |
|
計 |
1,734 |
||||
（注）１．2016年12月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、取締役（監査等委員）の照沼邦城、山田昭、佐藤勝男は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 照沼邦城、 委員 山田昭、 委員 佐藤勝男
なお、照沼邦城は常勤の監査等委員であります。
４．2021年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行の所有株式数は、同氏の資産管理会社レイクラム合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟）であります。
９．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業部長 吉田誠、業務推進部長 佐川陽都、経理部長 川上康夫で構成されております。
10．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
白井 裕子 |
1954年２月11日生 |
1986年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 1991年４月 ウィング総合法律事務所（旧新四谷総合法律事務所）（パートナー弁護士）（現任） 2012年４月 東京弁護士会副会長 2015年６月 西華産業株式会社社外取締役（現任） 2019年４月 東京都新宿区代表監査委員（非常勤）（現任） |
ー |
② 社外役員の状況
１. アミファの社外取締役は取締役（監査等委員でない。）１名、取締役（監査等委員）３名の合計４名であります。
２. 取締役（監査等委員でない。）の米田康三氏、取締役（監査等委員）の照沼邦城氏、山田昭氏及び佐藤勝男氏は社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）照沼邦城氏は、アミファに監査等委員として就任の前に、上場会社において監査室長、財務部長、監査役を務め、監査、財務及び会計に関する相当程度の知識を有するものであります。同氏は、監査等委員会の決議により、会社の情報の収集、事業及び財産の調査を実効的に行うために、常勤の監査等委員に選定されております。
４. 取締役（監査等委員でない。）の米田康三、取締役（監査等委員）の照沼邦城、山田昭及び佐藤勝男の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③独立役員の独立性判断基準
アミファが指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないものとしております。
１. 実質的にアミファの議決権の10％以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等（取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。）でないこと。
２. アミファの取引先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファに対して、アミファのその事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
３. アミファの取引先であって、当該取引先の直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファから、当該取引先のその事業年度の売上高の10％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
４. アミファの借入先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、借入額がアミファのその事業年度における総資産の10％を超える借入先の業務執行者等でないこと。
５. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者（個人）でないこと。
６. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファからの寄付又は助成金の合計額が、年間1,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
④ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員であるものを除く）は、取締役会及び経営会議等に出席し、代表取締役その他の業務執行取締役の職務執行を監督すると共に、企業統治の観点から会社の成長シナリオや目標となる経営指標の策定に向けて積極的に発言を行っています。当該社外取締役は、取締役会や経営会議等の前後に監査等委員全員と密接に意見の交換を行い、常勤の監査等委員から、常勤監査等委員の業務及び財産の調査状況の主要なものについて説明を受けると共に、内部監査室の監査の状況及び会計監査人の監査の状況等についても必要な報告を受けております。また管理部長とも情報の交換を行い、内部管理の状況についても適時に把握をしています。当該社外取締役は、これらの情報を基に取締役会において経営判断の妥当性の観点から発言や提言を行い、また、指名及び報酬に係る諮問委員会の委員長として適切な判断ができるように努めています。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
藤井 愉三 |
1958年６月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
1,178 (注)６ |
|
専務取締役 |
藤井 俊行 |
1962年10月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ専務取締役就任（現任） |
(注)４ |
828 （注)７ |
|
取締役 経営企画室長 |
齋藤 雅哉 |
1962年４月25日生 |
1986年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2014年９月 同社財務部プロジェクト金融室長就任 2017年３月 アミファ入社 管理部長補佐就任 2018年１月 アミファ執行役員 経営企画室長就任 2019年12月 アミファ取締役就任 経営企画室長（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役 |
米田 康三 |
1948年６月18日生 |
1972年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2002年６月 Japan Equity Capital Co.,Ltd.会長兼CEO就任 2005年６月 平田機工株式会社代表取締役社長就任 2012年４月 株式会社キンレイ（現株式会社KRフード サービス） 代表取締役社長就任 2014年12月 アミファ取締役就任（現任） 2015年６月 アネスト岩田株式会社社外取締役就任（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年11月 フォーライフ株式会社社外取締役就任(現任） 2018年６月 北越メタル株式会社社外取締役就任(現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 |
蒲生 邦道 |
1944年10月23日生 |
1971年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年６月 同社取締役就任 2002年６月 同社取締役常務執行役員CFO就任 2003年６月 同社代表取締役CFO就任 2004年６月 同社常勤監査役就任 2006年６月 同社常任監査役就任 2015年１月 アミファ常勤監査役就任 2015年６月 株式会社なとり社外監査役（現任） 2016年12月 アミファ取締役(監査等委員)就任（現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 （監査等委員） |
照沼 邦城 |
1952年９月16日生 |
1975年４月 シェル石油株式会社（現出光興産株式会社） 入社 2005年４月 同社監査室長 2006年３月 同社財務部長 2007年９月 同社本社グループ監査役室長 2011年４月 ソーラーフロンティア株式会社常勤監査役 2020年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 (監査等委員） |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1992年１月 三宅・山崎法律事務所パートナー 2015年１月 アミファ取締役就任 2015年６月 デンヨー株式会社社外監査役（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役就任(現任） 2020年８月 King & Wood Mallesons法律事務所顧問就任 （現任） |
(注)５ |
15 |
|
取締役 (監査等委員） |
佐藤 勝男 |
1953年11月９日生 |
1977年４月 出光興産株式会社入社 2010年７月 同社参与関西支店長就任 2011年６月 同社常勤監査役就任 2016年１月 アミファ監査役就任 2016年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
15 |
|
計 |
2,069 |
||||
（注）１．2016年12月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、蒲生邦道及び取締役（監査等委員）の照沼邦城、山田昭、佐藤勝男は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 照沼邦城、 委員 山田昭、 委員 佐藤勝男
なお、照沼邦城は常勤の監査等委員であります。
４．2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行の所有株式数は、同氏の資産管理会社レイクラム合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟）であります。
９．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業部長 吉田誠、業務推進部長 佐川陽都、管理部長 川上康夫で構成されております。
10．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
白井 裕子 |
1954年２月11日生 |
1986年４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 1991年４月 ウィング総合法律事務所（旧新四谷総合法律事務所）（パートナー弁護士）（現任） 2012年４月 東京弁護士会副会長 2015年６月 西華産業株式会社社外取締役（現任） 2019年４月 東京都新宿区代表監査委員（非常勤）（現任） |
ー |
② 社外役員の状況
１. アミファの社外取締役は取締役（監査等委員でない。）２名、取締役（監査等委員）３名の合計５名であります。
２. 取締役（監査等委員でない。）の米田康三氏、蒲生邦道氏、取締役（監査等委員）の照沼邦城氏、山田昭氏及び佐藤勝男氏は社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）照沼邦城氏は、アミファに監査等委員として就任の前に、上場会社において監査室長、財務部長、監査役を務め、監査、財務及び会計に関する相当程度の知識を有するものであります。同氏は、監査等委員会の決議により、会社の情報の収集、事業及び財産の調査を実効的に行うために、常勤の監査等委員に選定されております。
４. 取締役（監査等委員でない。）の米田康三及び蒲生邦道、並びに取締役（監査等委員）の照沼邦城、山田昭及び佐藤勝男の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③独立役員の独立性判断基準
アミファが指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないものとしております。
１. 実質的にアミファの議決権の10％以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等（取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。）でないこと。
２. アミファの取引先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファに対して、アミファのその事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
３. アミファの取引先であって、当該取引先の直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファから、当該取引先のその事業年度の売上高の10％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
４. アミファの借入先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、借入額がアミファのその事業年度における総資産の10％を超える借入先の業務執行者等でないこと。
５. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者（個人）でないこと。
６. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファからの寄付又は助成金の合計額が、年間1,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
④ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員であるものを除く）は、取締役会及び経営会議等に出席し、代表取締役その他の業務執行取締役の職務執行を監督すると共に、企業統治の観点から会社の成長シナリオや目標となる経営指標の策定に向けて積極的に発言を行っています。当該社外取締役は、取締役会や経営会議等の前後に監査等委員全員と密接に意見の交換を行い、常勤の監査等委員から、常勤監査等委員の業務及び財産の調査状況の主要なものについて説明を受けると共に、内部監査室の監査の状況及び会計監査人の監査の状況等についても必要な報告を受けております。また管理部長とも情報の交換を行い、内部管理の状況についても適時に把握をしています。当該社外取締役は、これらの情報を基に取締役会において経営判断の妥当性の観点から発言や提言を行い、また、指名及び報酬に係る諮問委員会の委員長として適切な判断ができるように努めています。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
藤井 愉三 |
1958年６月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
1,178 (注)６ |
|
専務取締役 |
藤井 俊行 |
1962年10月21日生 |
1982年４月 アミファ入社 1991年３月 アミファ取締役就任 1995年２月 アミファ専務取締役就任（現任） |
(注)４ |
828 （注)７ |
|
取締役 経営企画室長 |
齋藤 雅哉 |
1962年４月25日生 |
1986年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2014年９月 同社財務部プロジェクト金融室長 2017年３月 アミファ入社 管理部長補佐 2018年１月 アミファ執行役員 経営企画室長 2019年12月 アミファ取締役就任 経営企画室長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
米田 康三 |
1948年６月18日生 |
1972年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2002年６月 Japan Equity Capital Co.,Ltd.会長兼CEO就任 2005年６月 平田機工株式会社代表取締役社長就任 2012年４月 株式会社キンレイ（現株式会社KRフードサービス）代表取締役社長就任 2014年12月 アミファ取締役就任（現任） 2015年６月 アネスト岩田株式会社社外取締役（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年11月 フォーライフ株式会社社外取締役(現任） 2018年６月 北越メタル株式会社社外取締役就任(現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 (監査等委員） |
蒲生 邦道 |
1944年10月23日生 |
1971年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年６月 同社取締役就任 2002年６月 同社取締役常務執行役員CFO就任 2003年６月 同社代表取締役CFO就任 2004年６月 同社常勤監査役就任 2006年６月 同社常任監査役就任 2015年１月 アミファ常勤監査役就任 2015年６月 株式会社なとり社外監査役（現任） 2016年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
15 |
|
取締役 (監査等委員） |
山田 昭 |
1953年５月16日生 |
1986年４月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所(現三宅総合法律事務所）入所 1990年９月 ウィンスロップ・スティムソン・バットナム・ロバーツ法律事務所入所 1992年１月 三宅・山崎法律事務所(現三宅総合法律事務所）パートナー 2015年１月 アミファ取締役就任 2015年６月 デンヨー株式会社社外監査役（現任） 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 （現任） 2016年11月 三宅・山崎法律事務所(現三宅総合法律事務所） オブ・カウンセル（現任） 2016年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役就任(現任） |
(注)５ |
15 |
|
取締役 (監査等委員） |
佐藤 勝男 |
1953年11月９日生 |
1977年４月 出光興産株式会社入社 2010年７月 同社参与関西支店長就任 2011年６月 同社常勤監査役就任 2016年１月 アミファ監査役就任 2016年12月 アミファ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
15 |
|
計 |
2,066 |
||||
（注）１．2016年12月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アミファは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三並びに取締役監査等委員の山田昭、蒲生邦道及び佐藤勝男は社外取締役であります。
３．アミファの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 蒲生邦道、 委員 山田昭、 委員 佐藤勝男
なお、蒲生邦道は常勤の監査等委員であります。
４．2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行の所有株式数は、同氏の資産管理会社レイクラム合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
８．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟）であります。
９．アミファでは、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、営業部長 吉田誠、業務推進部長 佐川陽都、管理部長 川上康夫で構成されております。
10．アミファは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
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今村 正昭 |
1945年８月23日生 |
1968年８月 的場公認会計士事務所入所 1973年５月 今村公認会計士事務所開設、所長（現任） 2005年６月 住金物産株式会社（現日鉄住金物産株式会社） 社外監査役 |
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② 社外役員の状況
１. アミファの社外取締役は取締役（監査等委員でない）１名、取締役（監査等委員）３名の合計４名であります。
２. 取締役の米田康三氏、取締役（監査等委員）蒲生邦道氏、山田昭氏及び佐藤勝男氏は社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）蒲生邦道氏は、アミファに監査等委員として就任の前に、上場会社において最高財務責任者（CFO）を務め、財務及び会計に関する相当程度の知識を有するものであります。同氏は、監査等委員会の決議により、会社の情報の収集、事業及び財産の調査を実効的に行うために、常勤の監査等委員に選定されております。
４. 取締役の米田康三氏、取締役（監査等委員）の蒲生邦道氏、取締役（監査等委員）の山田昭氏及び取締役（監査等委員）の佐藤勝男氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③独立役員の独立性判断基準
アミファが指定する独立社外取締役の独立性基準は、以下のいずれにも該当しないものとしております。
１. 実質的にアミファの議決権の10％以上の株式を保有する株主である法人等の業務執行者等（取締役、監査役、執行役員その他の使用人を言う。以下同じ。）でないこと。
２. アミファの取引先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファに対して、アミファのその事業年度の売上高の５％を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者等でないこと。
３. アミファの取引先であって、当該取引先の直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファから、当該取引先のその事業年度の売上高の10％を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者でないこと。
４. アミファの借入先であって、アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、借入額がアミファのその事業年度における総資産の10％を超える借入先の業務執行者等でないこと。
５. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、役員報酬以外に、年間１,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、税務専門家、法律専門家などの専門的サービスを提供する者（個人）でないこと。
６. アミファの直近の３事業年度のいずれかにおいて、アミファからの寄付又は助成金の合計額が、年間１,000万円又はその事業年度における当該組織の年間総収入の２％のいずれか大きい額を超える団体等に所属する者でないこと。
④ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員であるものを除く）は、取締役会及び経営会議等に出席し、代表取締役その他の業務執行取締役の職務執行を監督すると共に、企業統治の観点から会社の成長シナリオや目標となる経営指標の策定に向けて積極的に発言を行っています。当該社外取締役は、取締役会や経営会議等の前後に監査等委員全員と密接に意見の交換を行い、常勤の監査等委員から、常勤監査等委員の業務及び財産の調査状況の主要なものについて説明を受けると共に、内部監査室の監査の状況及び会計監査人の監査の状況等についても必要な報告を受けております。また管理部長とも情報の交換を行い、内部管理の状況についても適時に把握をしています。当該社外取締役は、これらの情報を基に取締役会において経営判断の妥当性の観点から発言や提言を行い、また、指名及び報酬に係る諮問委員会の委員長として適切な判断ができるように努めています。
会計監査人との連携状況に関しては、監査等委員である取締役及び内部監査室員が参加の上、定期的に三者ミーティングを開催し、適宜情報交換、意見交換を実施しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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