ブシロード(7803)の株価チャート ブシロード(7803)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のブシロードの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 ブシロードユニット ユニット長 TCG本部長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
|
（注）３ |
3,856,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ブシロードユニット 副ユニット長 経理財務本部長 経営管理本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ライブエンタメユニット ユニット長 ブシロードユニット コンテンツ本部長 |
根本 雄貴 |
1994年２月19日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 MDユニット ユニット長 |
成田 耕祐 |
1983年５月21日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 洋一 |
1959年９月７日生 |
|
（注）３ |
320,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 道訓 |
1958年３月10日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
鳥嶋 和彦 |
1952年10月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
|
（注）４ |
76,000 |
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監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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監査役 |
水野 良 （注）６ |
1963年７月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
監査役 |
松山 智恵 |
1975年８月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
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計 |
4,278,000 |
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（注）１．取締役 稲田洋一、水野道訓及び鳥嶋和彦は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、山田真哉、水野良及び松山智恵は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 水野良の戸籍上の氏名は榎本武士であります。
７．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
ブシロードユニット TCG本部 副本部長 |
長畑 克也 |
|
ブシロードユニット 経営管理本部 システム部長、 スポーツユニット ㈱スターダム 取締役 |
有本 慎 |
|
メディアコンテンツユニット ㈱ブシロードムーブ 代表取締役社長 |
朝倉 成巳 |
|
BI（Bushiroad International）ユニット ユニット長、 Bushiroad International Pte. Ltd. Director |
平良 俊一 |
|
MDユニット ㈱ブシロードクリエイティブ 取締役副社長 |
中尾 祐子 |
|
ブシロードユニット コンテンツ本部 副本部長 |
宮﨑 智保 |
|
メディアコンテンツユニット ユニット長、 ㈱ブシロードワークス 代表取締役社長 |
新福 恭平 |
|
スポーツユニット ユニット長、 ㈱スターダム 代表取締役社長、 新日本プロレスリング㈱ 取締役 |
岡田 太郎 |
|
ブシロードユニット 営業企画本部長 |
大張 高己 |
２．2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ブシロードの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ブシロードユニット ユニット長 TCG本部長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
|
（注）３ |
3,856,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ブシロードユニット 副ユニット長 経営管理本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ライブエンタメユニット ユニット長 ブシロードユニット コンテンツ本部長 |
根本 雄貴 |
1994年２月19日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 MDユニット ユニット長 |
成田 耕祐 |
1983年５月21日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 洋一 |
1959年９月７日生 |
|
（注）３ |
320,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 道訓 |
1958年３月10日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳥嶋 和彦 |
1952年10月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
|
（注）４ |
76,000 |
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監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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監査役 |
水野 良 （注）６ |
1963年７月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 智恵 |
1975年８月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
4,278,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 稲田洋一、水野道訓及び鳥嶋和彦は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、山田真哉、水野良及び松山智恵は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年９月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 水野良の戸籍上の氏名は榎本武士であります。
７．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
ブシロードユニット TCG本部 副本部長 |
長畑 克也 |
|
ブシロードユニット 経営管理本部 システム部長、 スポーツユニット ㈱スターダム 取締役 |
有本 慎 |
|
BI（Bushiroad International）ユニット ユニット長、 Bushiroad International Pte. Ltd. Director |
平良 俊一 |
|
MDユニット ㈱ブシロードクリエイティブ 取締役副社長 |
中尾 祐子 |
|
ブシロードユニット コンテンツ本部 副本部長 |
宮﨑 智保 |
|
メディアコンテンツユニット ユニット長、 ㈱ブシロードワークス 代表取締役社長 |
新福 恭平 |
|
スポーツユニット ユニット長、 ㈱スターダム 代表取締役社長、 新日本プロレスリング㈱ 取締役 |
岡田 太郎 |
|
ブシロードユニット 営業企画本部長 |
大張 高己 |
|
ブシロードユニット 経理財務本部長 |
高橋 昌宏 |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、ブシロードの社外取締役は３名、社外監査役は４名です。
ブシロードには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やブシロードとの関係を踏まえて、ブシロード経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である稲田洋一は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を320,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である水野道訓は、総合エンタテインメントカンパニーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にライブエンタテインメントに関する幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を10,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である鳥嶋和彦は、長年にわたる編集者及びメディアミックスに関する知見に基づく専門的な見地から、社外取締役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を76,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を2,000株
保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である水野良は、作家・ゲームデザイナーとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、クリエイター的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である松山智恵は、弁護士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、今後取締役会等において、監査役として取締役の職務執行を適切に監査いただくとともに、同氏の経験等を活かしブシロード監査体制を強化することを期待して、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ブシロードは、2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も社外取締役及び社外監査役の構成に変更はございません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また３か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果を踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで３か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部監査を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
イ．内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
ロ．内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
ハ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 TCGユニット ユニット長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
|
（注）３ |
7,856,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理財務本部 本部長 経営管理本部 本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツユニット ユニット長 ライブエンタメユニット ユニット長 |
根本 雄貴 |
1994年２月19日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 MDユニット ユニット長 営業企画本部 本部長 |
成田 耕祐 |
1983年５月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 洋一 |
1959年９月７日生 |
|
（注）３ |
320,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 道訓 |
1958年３月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳥嶋 和彦 |
1952年10月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
|
（注）４ |
76,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
|
（注）４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
水野 良 （注）６ |
1963年７月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 智恵 |
1975年８月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
8,264,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 稲田洋一、水野道訓及び鳥嶋和彦は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、山田真哉、水野良及び松山智恵は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 水野良の戸籍上の氏名は榎本武士であります。
７．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
TCGユニット 副ユニット長 |
長畑 克也 |
|
経営管理本部 システム部長、 スポーツユニット ㈱スターダム取締役 |
有本 慎 |
|
アドユニット ユニット長、 ㈱ブシロードムーブ代表取締役社長 |
朝倉 成巳 |
|
BI（Bushiroad International）ユニット ユニット長、 Bushiroad International Pte. Ltd. Director |
平良 俊一 |
|
経営管理本部 管理部長 |
中尾 祐子 |
|
コンテンツユニット 副ユニット長 |
宮﨑 智保 |
|
TCGユニット ㈱ブシロードワークス代表取締役社長 |
新福 恭平 |
|
海外事業本部長 |
戸村 祥平 |
|
スポーツユニット ユニット長、 ㈱スターダム代表取締役社長、 新日本プロレスリング㈱取締役 |
岡田 太郎 |
② 社外役員の状況
ブシロードには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やブシロードとの関係を踏まえて、ブシロード経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である稲田洋一は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を320,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である水野道訓は、総合エンターテイメントカンパニーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にライブエンターテイメントに関する幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である鳥嶋和彦は、長年にわたる編集者及びメディアミックスに関する知見に基づく専門的な見地から、社外取締役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を76,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を2,000株
保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である水野良は、作家・ゲームデザイナーとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、クリエイター的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である松山智恵は、弁護士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、今後取締役会等において、監査役として取締役の職務執行を適切に監査いただくとともに、同氏の経験等を活かしブシロード監査体制を強化することを期待して、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また３か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果を踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで３か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
イ．内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
ロ．内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
ハ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 TCGユニット ユニット長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
|
（注）３ |
7,856,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理財務本部 本部長 経営管理本部 本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 デジタルコンテンツ ユニット ユニット長 ライブエンタメユニット ユニット長 |
根本 雄貴 |
1994年２月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桶田 大介 |
1975年９月24日生 |
|
（注）３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 洋一 |
1959年９月７日生 |
|
（注）３ |
320,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 道訓 |
1958年３月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳥嶋 和彦 |
1952年10月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
|
（注）４ |
76,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
水野 良 （注）５ |
1963年７月13日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
8,268,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 桶田大介、稲田洋一、水野道訓及び鳥嶋和彦は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、山田真哉及び水野良は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水野良の戸籍上の氏名は榎本武士であります。
６．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
TCGユニット 副ユニット長 |
長畑 克也 |
|
MDユニット ユニット長、 ㈱ブシロードクリエイティブ 代表取締役社長 |
成田 耕祐 |
|
経営管理本部 システム部長、 スポーツユニット ㈱ブシロードファイト 取締役 |
有本 慎 |
|
アドユニット ユニット長、 ㈱ブシロードムーブ 代表取締役社長 |
朝倉 成巳 |
|
スポーツユニット ユニット長、 新日本プロレスリング㈱ 代表取締役社長 |
大張 高己 |
|
BI（Bushiroad International）ユニット ユニット長、 Bushiroad International Pte. Ltd. Director |
平良 俊一 |
|
経営管理本部 管理部長 |
中尾 祐子 |
|
デジタルコンテンツユニット 副ユニット長 |
宮﨑 智保 |
|
TCGユニット ㈱ブシロードワークス 代表取締役社長 |
新福 恭平 |
|
経営企画部長 |
戸村 祥平 |
② 社外役員の状況
ブシロードには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やブシロードとの関係を踏まえて、ブシロード経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である桶田大介は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を8,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である稲田洋一は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を320,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である水野道訓は、総合エンターテイメントカンパニーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にライブエンターテイメントに関する幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である鳥嶋和彦は、長年にわたる編集者及びメディアミックスに関する知見に基づく専門的な見地から、社外取締役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を76,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である水野良は、作家・ゲームデザイナーとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、クリエイター的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また３か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果を踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで３か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
Ａ 内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
Ｂ 内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
Ｃ 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳥嶋 和彦 |
1952年10月19日生 |
|
（注） |
－ |
2022年 12月23日 |
（注）2022年12月23日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 デジタルコンテンツユニット ユニット長 |
広瀬 和彦 |
2022年12月31日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鳥嶋 和彦 |
1952年10月19日生 |
|
（注） |
－ |
2022年 12月23日 |
（注）2022年12月23日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 デジタルコンテンツユニット ユニット長 |
広瀬 和彦 |
2022年12月31日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 TCGユニット ユニット長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
|
（注）３ |
3,928,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部 本部長 |
橋本 義賢 |
1964年10月25日生 |
|
（注）３ |
155,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 デジタルコンテンツ ユニット ユニット長 |
広瀬 和彦 |
1978年５月５日生 |
|
（注）３ |
214,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理財務本部 本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
桶田 大介 |
1975年９月24日生 |
|
（注）３ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 洋一 |
1959年９月７日生 |
|
（注）３ |
160,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 道訓 |
1958年３月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
|
（注）４ |
38,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水野 良 （注）５ |
1963年７月13日生 |
|
（注）４ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,543,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 桶田大介、稲田洋一及び水野道訓は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、山田真哉及び水野良は、社外監査役であります。
３．任期は、2022年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年９月27日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水野良の戸籍上の氏名は榎本武士であります。
６．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
TCGユニット 副ユニット長 |
長畑 克也 |
|
MDユニット ユニット長、 ㈱ブシロードクリエイティブ 代表取締役社長 |
成田 耕祐 |
|
経営企画本部 システム部 部長、 スポーツ＆ヘルスケアユニット ㈱ブシロードファイト 取締役 |
有本 慎 |
|
経営企画本部 管理部 部長 |
朝倉 成巳 |
|
スポーツ＆ヘルスケアユニット ユニット長、 新日本プロレスリング㈱ 代表取締役社長 |
大張 高己 |
|
BI（Bushiroad International）ユニット ユニット長、 Bushiroad International Pte. Ltd. Director |
平良 俊一 |
|
アドユニット ユニット長、 ㈱ブシロードムーブ 代表取締役社長 |
中尾 祐子 |
|
ライブエンタメユニット ユニット長、 ㈱ブシロードミュージック 代表取締役社長 |
根本 雄貴 |
② 社外役員の状況
ブシロードには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やブシロードとの関係を踏まえて、ブシロード経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である桶田大介は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を4,000株保有しております。また、ブシロードは桶田大介が社外監査役をつとめる㈱リンガ・フランカに出資しており、取引関係がございますが、この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である稲田洋一は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を160,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である水野道訓は、総合エンターテイメントカンパニーでの多岐に渡る業務経験を有しており、主にライブエンターテイメントに関する幅広い知見を有していることからから、社外取締役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を38,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である水野良は、作家・ゲームデザイナーとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、クリエイター的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を40,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また３か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで３か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
Ａ 内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
Ｂ 内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
Ｃ 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
|
（注）３ |
1,964,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋本 義賢 |
1964年10月25日生 |
|
（注）３ |
66,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ本部本部長 |
広瀬 和彦 |
1978年５月５日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桶田 大介 |
1975年９月24日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 洋一 |
1959年９月７日生 |
|
（注）３ |
80,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
|
（注）４ |
24,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水野 良 （注）５ |
1963年７月13日生 |
|
（注）４ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,170,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 桶田大介、稲田洋一は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、山田真哉及び水野良は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水野良の戸籍上の氏名は榎本武士であります。
６．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
トレーディングカードゲーム、ライツ、製造担当 |
長畑 克也 |
|
㈱ブシロードクリエイティブ、㈱ブシロードメディア担当 |
成田 耕祐 |
|
ITシステム、㈱ブシロードファイト担当 |
有本 慎 |
|
総務、人事、法務、㈱ブシロードムーブ担当 |
朝倉 成巳 |
|
新日本プロレスリング㈱、New Japan Pro-Wrestling of America Inc.担当 |
大張 高己 |
|
Bushiroad International Pte. Ltd.担当 |
平良 俊一 |
|
㈱ブシロードミュージック、㈱ブシロードミュージック・パブリッシング担当 |
森川 浩 |
② 社外役員の状況
ブシロードには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やブシロードとの関係を踏まえて、ブシロード経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である桶田大介は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を2,000株保有しております。また、ブシロードは桶田大介が社外監査役をつとめる㈱リンガ・フランカに出資しており、取引関係がございますが、この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である稲田洋一は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を80,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を24,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である水野良は、作家・ゲームデザイナーとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、クリエイター的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を20,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また３か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで３か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
Ａ 内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
Ｂ 内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
Ｃ 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
|
（注）３ |
1,964,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
橋本 義賢 |
1964年10月25日生 |
|
（注）３ |
66,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 コンテンツ本部本部長 |
広瀬 和彦 |
1978年５月５日生 |
|
（注）３ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桶田 大介 |
1975年９月24日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 洋一 |
1959年９月７日生 |
|
（注）３ |
80,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
|
（注）４ |
34,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水野 良 （注）５ |
1963年７月13日生 |
|
（注）４ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,268,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 桶田大介、稲田洋一は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、山田真哉及び水野良は、社外監査役であります。
３．任期は、2020年10月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 水野良の戸籍上の氏名は榎本武士であります。
６．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
トレーディングカードゲーム、ライツ、製造担当 |
長畑 克也 |
|
海外営業、Bushiroad International Pte. Ltd.担当 |
中山 淳雄 |
|
マーチャンダイジング、㈱ブシロードクリエイティブ、㈱ブシロードメディア担当 |
成田 耕祐 |
|
ITシステム、㈱ブシロードファイト担当 |
有本 慎 |
|
総務、人事、法務担当 |
朝倉 成巳 |
|
新日本プロレスリング㈱、New Japan Pro-Wrestling of America Inc.担当 |
大張 高己 |
② 社外役員の状況
ブシロードには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やブシロードとの関係を踏まえて、ブシロード経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である桶田大介は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を2,000株保有しております。また、ブシロードは桶田大介が社外監査役をつとめる㈱リンガ・フランカに出資しており、取引関係がございますが、この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である稲田洋一は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を80,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を34,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である水野良は、作家・ゲームデザイナーとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、クリエイター的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を20,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また３か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで３か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
Ａ 内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
Ｂ 内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
Ｃ 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
橋本 義賢 |
1964年10月25日生 |
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（注）３ |
54,000 |
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取締役 デジタルコンテンツ 本部長 |
木谷 高明 |
1960年６月６日生 |
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（注）３ |
1,964,000 |
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取締役 デジタルコンテンツ ２部長兼 デジタルコンテンツ海外部長 |
広瀬 和彦 |
1978年５月５日生 |
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（注）３ |
100,000 |
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取締役 CSO兼 スポーツ本部長 |
ハロルド・ ジョージ・メイ |
1963年12月４日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 経営管理本部長 |
村岡 敏行 |
1976年11月20日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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取締役 |
桶田 大介 |
1975年９月24日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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監査役 （常勤） |
森瀬 教文 |
1964年４月５日生 |
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（注）４ |
34,000 |
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監査役 |
高津 祐一 |
1960年８月９日生 |
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（注）４ |
120,000 |
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監査役 |
山田 真哉 |
1976年６月16日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
2,276,000 |
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（注）１．取締役 桶田大介は、社外取締役であります。
２．監査役 森瀬教文、高津祐一及び山田真哉は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ブシロードでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
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職名 |
氏名 |
|
トレーディングカードゲーム担当 |
島村 匡俊 |
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トレーディングカードゲーム、ライツ、製造担当 |
長畑 克也 |
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モバイルオンラインゲーム、欧米担当 |
中山 淳雄 |
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MD、営業担当 |
成田 耕祐 |
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モバイルオンラインゲーム担当 |
岩倉 亜貴 |
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ITシステム担当 |
有本 慎 |
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総務、人事、法務担当 |
朝倉 成巳 |
|
スポーツ事業本部担当 |
大張 高己 |
② 社外役員の状況
ブシロードには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やブシロードとの関係を踏まえて、ブシロード経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役である桶田大介は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を2,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である森瀬教文は、事業会社における事業経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を34,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である高津祐一は、新規上場を代表取締役として経験しており、経営的見地からの助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏はブシロードの株式を120,000株保有しております。この関係以外に、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山田真哉は、公認会計士・税理士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その幅広い知見に基づく助言・牽制を期待して、社外監査役として選任しております。なお、ブシロードと同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査責任者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また３か月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査責任者、監査役及び会計監査人とで３か月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査責任者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役社長に報告がなされ、重要事項に関しては取締役会で協議され社外取締役・社外監査役にも共有され、適宜各役員から意見が出され、それを内部監査に反映しております。
また、内部統制に関しては、内部監査責任者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用を行い、適宜監査役は内部統制状況について内部監査責任者及び会計監査人に報告を求めて進捗確認を行い、さらに、監査役会において社外監査役からの意見を頂き、内部監査責任者及び会計監査人にフィードバックを行い、内部統制運用に活かしております。
なお、内部監査責任者、監査役及び会計監査人のそれぞれの連携状況に関しては以下のとおりです。
Ａ 内部監査責任者と監査役の連携状況
内部監査規程において、内部監査責任者は監査役による監査と相互に効果的に遂行するためにこれに協力しなければならない旨が定められております。また、監査役は各部門への実査において必要に応じて内部監査責任者の意見を聴取するなど連携を図っております。
Ｂ 内部監査責任者と会計監査人の連携状況
内部監査責任者は、主に会計監査に関する事項及び内部統制に関する事項について、概ね３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
Ｃ 監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、３か月ごとに会計監査人との意見交換の場を設け、会計に関する事項はもちろん幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取するとともに必要に応じて意見の調整を図り、緊密な連携関係の構築に努めております。
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