ＭＴＧ(7806)の株価チャート ＭＴＧ(7806)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在（2025年12月19日）
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
10,988,331 |
|
取締役 管理部門管掌役員 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日生 |
1988年３月 株式会社ジェック第一教育センター 入社 1996年11月 同社 取締役経理部長就任 1999年４月 株式会社学育舎(現株式会社ウィザス) 取締役経理本部長兼財務部長就任 2005年４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長就任 2005年10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役就任 2006年３月 株式会社リーテック 取締役就任 2009年12月 株式会社カクヤス入社 執行役員兼財務経理部長就任 2010年４月 同社 取締役就任 2011年４月 同社 常務取締役就任 2016年６月 同社 代表取締役副社長就任 2020年10月 株式会社カクヤスグループ 代表取締役副社長就任 2022年６月 同社 代表取締役社長就任 2023年12月 ＭＴＧ顧問就任 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
41,858 |
|
取締役 営業部門管掌役員 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA 取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任 2025年９月 株式会社MTG FORMAVITA代表取締役就任 |
(注)３ |
240,103 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
黒田 武志 |
1965年11月５日生 |
1989年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2000年７月 ネットオフ株式会社（現リネットジャパングループ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2013年３月 リネットジャパン株式会社（現リネットジャパンリサイクル株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 リネットジャパンソーシャルケア株式会社 代表取締役就任 2020年11月 ネットオフ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2022年７月 リネットジャパングローバルスタッフ株式会社（現リネットジャパンソーシャルプロパティーズ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
長谷川 徳男 |
1962年11月16日生 |
1986年４月 株式会社INAX（現株式会社LIXIL）入社 2001年１月 同社 技術統括部知的財産室長 2011年３月 株式会社LIXIL 法務部知的財産管理室主幹 2013年１月 ＭＴＧ入社 2017年４月 ＭＴＧ執行役員知的財産・法務本部本部長就任 2017年12月 ＭＴＧ取締役就任 2022年１月 ＭＴＧ執行役員知的財産本部長 2025年３月 ＭＴＧ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
10,353 |
|
取締役（監査等委員） |
石田 宗弘 |
1982年２月22日生 |
2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2017年１月 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任（現任） 2017年６月 株式会社コパ・コーポレーション 監査役就任 2020年５月 ビーロットリート投資法人 監督役員就任 2023年８月 株式会社Rehab for JAPAN 社外監査役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年１月 株式会社アルク 社外監査役就任（現任） 2024年５月 東園株式会社（現株式会社東園）社外監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
飯田 亜子 |
1985年４月１日生 |
2011年４月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2014年８月 公認会計士登録 2022年１月 飯田亜子公認会計士事務所 代表（現任） 2024年４月 株式会社Casa 社外取締役 就任（現任） 2025年３月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
11,280,645 |
||||
（注）１．取締役 黒田武志、石田宗弘及び飯田亜子は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長谷川徳男、委員 石田宗弘、委員 飯田亜子
３．取締役（取締役（監査等委員）を除く）の任期は2025年３月26日開催の第29回定時株主総会継続会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）長谷川徳男及び飯田亜子の任期は2025年３月26日開催の第29回定時株主総会継続会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）石田宗弘の任期は2023年12月22日開催の第28回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
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地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
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上席執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
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上席執行役員 |
本橋 良 |
技術本部、品質本部、 知的財産本部、BEAUTECH事業本部 |
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上席執行役員 |
石谷 桂子 |
WELLNESS事業本部 |
|
上席執行役員 |
五百旗頭 義高 |
社長室、ReFa GINZA事業本部、 プロパティマネジメント室 |
|
上席執行役員 |
松岡 剛史 |
人事本部 |
|
上席執行役員 |
平野 友彦 |
VITALTECH事業支援本部、ReFa VITALWEAR本部 ReD VITALWEARブランド本部、ReD VITALWEAR営業本部 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
ハート事業本部 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
FINE WATER事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
ヘア＆スキンケア事業本部 |
|
執行役員 |
工藤 俊和 |
法務・ガバナンス本部 |
|
執行役員 |
田岸 弘幸 |
Smart Plan事業本部 |
|
執行役員 |
加藤 寿恵 |
BEAUTECH事業本部 |
|
執行役員 |
菅原 翔 |
ダイレクトマーケティング事業本部 |
|
執行役員 |
亀岡 徹 |
社長室 |
|
執行役員 |
石川 政道 |
プロパティマネジメント室 |
ロ．第30回定時株主総会に係る定時取締役会終結時点
2025年12月23日開催予定の第30回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。当該決議事項が原案とおり承認可決されますと、ＭＴＧの役員の状況は次のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容も含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
10,988,331 |
|
取締役 管理部門管掌役員 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日生 |
1988年３月 株式会社ジェック第一教育センター 入社 1996年11月 同社 取締役経理部長就任 1999年４月 株式会社学育舎(現株式会社ウィザス) 取締役経理本部長兼財務部長就任 2005年４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長就任 2005年10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役就任 2006年３月 株式会社リーテック 取締役就任 2009年12月 株式会社カクヤス入社 執行役員兼財務経理部長就任 2010年４月 同社 取締役就任 2011年４月 同社 常務取締役就任 2016年６月 同社 代表取締役副社長就任 2020年10月 株式会社カクヤスグループ 代表取締役副社長就任 2022年６月 同社 代表取締役社長就任 2023年12月 ＭＴＧ顧問就任 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
41,858 |
|
取締役 営業部門管掌役員 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA 取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任 2025年９月 株式会社MTG FORMAVITA代表取締役就任 |
(注)３ |
240,103 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
鈴木 裕紀 |
1964年11月28日生 |
1986年４月 株式会社シスコン（現株式会社ＣＩＪネクスト）入社 1991年１月 株式会社エスワイシステム 設立 代表取締役社長就任 2004年１月 上海裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長就任 2005年２月 中部アイティ協同組合 代表理事就任 2006年３月 西安裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長 2011年２月 株式会社ＳＹＩ設立 代表取締役社長就任 2011年８月 SYS Vietnam Co., Ltd.設立 Representative Director就任 2012年４月 PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris就任（現任） 2012年５月 株式会社エス・ケイ 代表取締役会長就任 2013年３月 株式会社エスワイシステム 代表取締役会長就任 2013年８月 株式会社SYSホールディングス設立 代表取締役会長就任 2013年12月 上海裕日軟件有限公司 董事就任 2014年１月 西安裕日軟件有限公司 董事就任 2014年９月 株式会社SYSホールディングス 代表取締役会長兼社長就任（現任） 2015年４月 株式会社エスワイシステム 代表取締役社長就任 2018年10月 同社 代表取締役社長執行役員 就任 2022年10月 同社 取締役会長 就任（現任） 2025年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役（監査等委員） |
長谷川 徳男 |
1962年11月16日生 |
1986年４月 株式会社INAX（現株式会社LIXIL）入社 2001年１月 同社 技術統括部知的財産室長 2011年３月 株式会社LIXIL 法務部知的財産管理室主幹 2013年１月 ＭＴＧ入社 2017年４月 ＭＴＧ執行役員知的財産・法務本部本部長就任 2017年12月 ＭＴＧ取締役就任 2022年１月 ＭＴＧ執行役員知的財産本部長 2025年３月 ＭＴＧ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
10,353 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
石田 宗弘 |
1982年２月22日生 |
2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2017年１月 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任（現任） 2017年６月 株式会社コパ・コーポレーション 監査役就任 2020年５月 ビーロットリート投資法人 監督役員就任 2023年８月 株式会社Rehab for JAPAN 社外監査役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年１月 株式会社アルク 社外監査役就任（現任） 2024年５月 東園株式会社（現株式会社東園）社外監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
飯田 亜子 |
1985年４月１日生 |
2011年４月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2014年８月 公認会計士登録 2022年１月 飯田亜子公認会計士事務所 代表（現任） 2024年４月 株式会社Casa 社外取締役 就任（現任） 2025年３月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
11,280,645 |
||||
（注）１．取締役 鈴木裕紀、石田宗弘及び飯田亜子は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長谷川徳男、委員 石田宗弘、委員 飯田亜子
３．取締役（取締役（監査等委員）を除く）の任期は2025年12月23日開催の第30回定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）長谷川徳男及び飯田亜子の任期は2025年３月26日開催の第29回定時株主総会継続会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）石田宗弘の任期は2025年12月23日開催の第30回定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
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地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
上席執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
|
上席執行役員 |
本橋 良 |
技術本部、品質本部、 知的財産本部、BEAUTECH事業本部 |
|
上席執行役員 |
石谷 桂子 |
WELLNESS事業本部 |
|
上席執行役員 |
五百旗頭 義高 |
社長室、ReFa GINZA事業本部、 プロパティマネジメント室 |
|
上席執行役員 |
松岡 剛史 |
人事本部 |
|
上席執行役員 |
平野 友彦 |
VITALTECH事業支援本部、ReFa VITALWEAR本部 ReD VITALWEARブランド本部、ReD VITALWEAR営業本部 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
ハート事業本部 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
FINE WATER事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
ヘア＆スキンケア事業本部 |
|
執行役員 |
工藤 俊和 |
法務・ガバナンス本部 |
|
執行役員 |
田岸 弘幸 |
Smart Plan事業本部 |
|
執行役員 |
加藤 寿恵 |
BEAUTECH事業本部 |
|
執行役員 |
菅原 翔 |
ダイレクトマーケティング事業本部 |
|
執行役員 |
亀岡 徹 |
社長室 |
|
執行役員 |
石川 政道 |
プロパティマネジメント室 |
② 社外役員の状況
イ．有価証券報告書提出日現在（2025年12月19日）
ＭＴＧは、社外取締役３名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めたＭＴＧの社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。
取締役の黒田武志は、リユース事業を中心とする上場企業の創業者として国内外における幅広い事業展開と業容拡大を陣頭指揮してきた経験から企業経営全般における豊富な知見をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行っております。
取締役の石田宗弘は、弁護士として、法律に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の飯田亜子は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
社外取締役の所有するＭＴＧ株式数については、「①役員一覧 イ．有価証券報告書提出日現在（2025年12月19日）」に記載のとおりであります。
社外取締役とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＭＴＧは、社外取締役黒田武志氏が代表取締役を務めるリネットジャパングループ株式会社の株式を100,000株（0.80％）保有しており、同社はＭＴＧ株式を12,000株（0.03％）保有しております。
この他に社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役全員がＭＴＧの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしております。
ロ．第30回定時株主総会終結時点
ＭＴＧは、2025年12月23日開催予定の第30回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、石田宗弘は再任され、退任する黒田武志に代わって鈴木裕紀が社外取締役に就任し、ＭＴＧの社外取締役は３名となる予定です。
ＭＴＧは、社外取締役３名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めたＭＴＧの社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。
取締役の鈴木裕紀は、30年以上にわたる豊富な経営経験を有しており、経営戦略の立案や組織運営に関する深い知見を備えています。また、IT企業での実務経験及びM&Aに関する豊富な実績を背景に、高い専門性を有しており、ＭＴＧのDX（デジタルトランスフォーメーション）やM&Aの推進においても、有益な助言が得られるものと考えております。さらに、名古屋を中心とした中部地域に根ざした活動を長年にわたり行っており、地元企業との連携強化にも寄与していただけるものと考えております。
取締役の石田宗弘は、弁護士として、法律に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の飯田亜子は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
社外取締役の所有するＭＴＧ株式数については、「①役員一覧 ロ．第30回定時株主総会に係る定時取締役会終結時点」に記載のとおりであります。
社外取締役とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役全員がＭＴＧの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、活動状況を把握しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに取締役等との面談による意見交換を通じて、取締役の職務執行に対する監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在（2025年３月７日）
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
10,801,155 |
|
取締役 管理部門管掌役員 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日生 |
1988年３月 株式会社ジェック第一教育センター 入社 1996年11月 同社 取締役経理部長就任 1999年４月 株式会社学育舎(現株式会社ウィザス) 取締役経理本部長兼財務部長就任 2005年４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長就任 2005年10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役就任 2006年３月 株式会社リーテック 取締役就任 2009年12月 株式会社カクヤス入社 執行役員兼財務経理部長就任 2010年４月 同社 取締役就任 2011年４月 同社 常務取締役就任 2016年６月 同社 代表取締役副社長就任 2020年10月 株式会社カクヤスグループ 代表取締役副社長就任 2022年６月 同社 代表取締役社長就任 2023年12月 ＭＴＧ顧問就任 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,184 |
|
取締役 営業部門管掌役員 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA 取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任 |
(注)３ |
227,329 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
黒田 武志 |
1965年11月５日生 |
1989年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2000年７月 ネットオフ株式会社（現リネットジャパングループ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2013年３月 リネットジャパン株式会社（現リネットジャパンリサイクル株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 リネットジャパンソーシャルケア株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年11月 ネットオフ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2022年７月 リネットジャパングローバルスタッフ株式会社（現リネットジャパンソーシャルプロパティーズ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役就任 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
大畠 豊 |
1956年２月28日生 |
1979年４月 株式会社トーメン （現豊田通商株式会社）入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年４月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年３月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年４月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年６月 同社常勤監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
井関 新吾 |
1958年12月20日生 |
1981年４月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 1984年３月 公認会計士・税理士登録 1987年７月 井関公認会計士事務所開業 所長就任（現任） 1991年６月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任（現任） 2001年５月 株式会社山洋 社外監査役就任（現任） 2003年７月 金剛株式会社 代表取締役就任 2009年２月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任 2010年２月 アサヒ衛陶株式会社（現ASAHI EITOホールディングス株式会社）社外監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 I-PLUS税理士法人 代表社員就任（現任） 2021年９月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年１月 金剛株式会社 監査役就任（現任） |
(注)４ |
450 |
|
取締役（監査等委員） |
石田 宗弘 |
1982年２月22日生 |
2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2017年１月 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任（現任） 2017年６月 株式会社コパ・コーポレーション 監査役就任 2020年５月 ビーロットリート投資法人 監督役員就任 2023年８月 株式会社Rehab for JAPAN 監査役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年１月 株式会社アルク 監査役就任（現任） 2024年５月 東園株式会社（現株式会社東園）監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
11,030,868 |
||||
（注）１．取締役 黒田武志、大畠豊、井関新吾及び石田宗弘は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 石田宗弘
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査等委員である取締役 大畠豊及び井関新吾の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査等委員である取締役 石田宗弘の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
６．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
上席執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
|
上席執行役員 |
本橋 良 |
開発本部、品質本部、知的財産本部 |
|
上席執行役員 |
石谷 桂子 |
SIXPAD本部 |
|
上席執行役員 |
五百旗頭 義高 |
社長室、総務、広報担当 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
先行開発室 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
FINE WATER事業本部 |
|
執行役員 |
長谷川 徳男 |
内部調査室 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
BEAUTY STORE事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
ヘア＆スキンケア事業本部 |
|
執行役員 |
工藤 俊和 |
法務・ガバナンス本部 |
|
執行役員 |
田岸 弘幸 |
NEWビジネス本部 |
|
執行役員 |
加藤 寿恵 |
BEAUTYマーケティング本部 |
|
執行役員 |
菅原 翔 |
ダイレクトマーケティング事業本部 |
|
執行役員 |
亀岡 徹 |
社長室 |
|
執行役員 |
石川 政道 |
プロパティマネジメント室 |
ロ．第29回定時株主総会に係る継続会終結時点
2024年12月23日開催の第29回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、ＭＴＧは同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容も含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
10,801,155 |
|
取締役 管理部門管掌役員 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日生 |
1988年３月 株式会社ジェック第一教育センター 入社 1996年11月 同社 取締役経理部長就任 1999年４月 株式会社学育舎(現株式会社ウィザス) 取締役経理本部長兼財務部長就任 2005年４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長就任 2005年10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役就任 2006年３月 株式会社リーテック 取締役就任 2009年12月 株式会社カクヤス入社 執行役員兼財務経理部長就任 2010年４月 同社 取締役就任 2011年４月 同社 常務取締役就任 2016年６月 同社 代表取締役副社長就任 2020年10月 株式会社カクヤスグループ 代表取締役副社長就任 2022年６月 同社 代表取締役社長就任 2023年12月 ＭＴＧ顧問就任 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,184 |
|
取締役 営業部門管掌役員 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA 取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任 |
(注)３ |
227,329 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
黒田 武志 |
1965年11月５日生 |
1989年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2000年７月 ネットオフ株式会社（現リネットジャパングループ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2013年３月 リネットジャパン株式会社（現リネットジャパンリサイクル株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 リネットジャパンソーシャルケア株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年11月 ネットオフ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2022年７月 リネットジャパングローバルスタッフ株式会社（現リネットジャパンソーシャルプロパティーズ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役就任 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
長谷川 徳男 |
1962年11月16日生 |
1986年４月 株式会社INAX（現株式会社LIXIL）入社 2001年１月 同社 技術統括部知的財産室長 2011年３月 株式会社LIXIL 法務部知的財産管理室主幹 2013年１月 ＭＴＧ入社 2017年４月 ＭＴＧ執行役員知的財産・法務本部本部長就任 2017年12月 ＭＴＧ取締役就任 2022年１月 ＭＴＧ執行役員知的財産本部長 継続会終結 ＭＴＧ取締役（常勤監査等委後 員）就任（予定） |
(注)４ |
10,353 |
|
取締役（監査等委員） |
石田 宗弘 |
1982年２月22日生 |
2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2017年１月 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任（現任） 2017年６月 株式会社コパ・コーポレーション 監査役就任 2020年５月 ビーロットリート投資法人 監督役員就任 2023年８月 株式会社Rehab for JAPAN 監査役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2024年１月 株式会社アルク 監査役就任（現任） 2024年５月 東園株式会社（現株式会社東園）監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
飯田 亜子 |
1985年４月１日生 |
2011年４月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2014年８月 公認会計士登録 2022年１月 飯田亜子公認会計士事務所 代表（現任） 2024年４月 株式会社Casa 社外取締役 就任（現任） 継続会終結 ＭＴＧ社外取締役（監査等委後 員）就任（予定） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
11,040,021 |
||||
（注）１．取締役 黒田武志、石田宗弘及び飯田亜子は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長谷川徳男、委員 石田宗弘、委員 飯田亜子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2024年12月23日開催の定時株主総会に係る継続会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査等委員である取締役 長谷川徳男及び飯田亜子の任期は2024年12月23日開催の定時株主総会に係る継続会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査等委員である取締役 石田宗弘の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
６．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
上席執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
|
上席執行役員 |
本橋 良 |
開発本部、品質本部、知的財産本部 |
|
上席執行役員 |
石谷 桂子 |
SIXPAD本部 |
|
上席執行役員 |
五百旗頭 義高 |
社長室、総務、広報担当 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
先行開発室 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
FINE WATER事業本部 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
BEAUTY STORE事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
ヘア＆スキンケア事業本部 |
|
執行役員 |
工藤 俊和 |
法務・ガバナンス本部 |
|
執行役員 |
田岸 弘幸 |
NEWビジネス本部 |
|
執行役員 |
加藤 寿恵 |
BEAUTYマーケティング本部 |
|
執行役員 |
菅原 翔 |
ダイレクトマーケティング事業本部 |
|
執行役員 |
亀岡 徹 |
社長室 |
|
執行役員 |
石川 政道 |
プロパティマネジメント室 |
② 社外役員の状況
イ．有価証券報告書提出日現在（2025年３月７日）
ＭＴＧは、社外取締役４名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めたＭＴＧの社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。
取締役の黒田武志は、リユース事業を中心とする上場企業の創業者として国内外における幅広い事業展開と業容拡大を陣頭指揮してきた経験から企業経営全般における豊富な知見をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
取締役の大畠豊は、上場企業で法務・審査及び企業のリスク管理に関する幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の井関新吾は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の石田宗弘は、弁護士として、法律に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
社外取締役の所有するＭＴＧ株式数については、「①役員一覧 イ．有価証券報告書提出日現在（2025年３月７日）」に記載のとおりであります。
社外取締役とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＭＴＧは、社外取締役黒田武志氏が代表取締役を務めるリネットジャパングループ株式会社の株式を100,000株（0.80％）保有しており、同社はＭＴＧ株式を12,000株（0.03％）保有しております。
この他に社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役全員がＭＴＧの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしております。
ロ．第29回定時株主総会に係る継続会終結時点
ＭＴＧは、社外取締役３名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めたＭＴＧの社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。
取締役の黒田武志は、リユース事業を中心とする上場企業の創業者として国内外における幅広い事業展開と業容拡大を陣頭指揮してきた経験から企業経営全般における豊富な知見をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行っております。
取締役の石田宗弘は、弁護士として、法律に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の飯田亜子は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行うことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の所有するＭＴＧ株式数については、「①役員一覧 ロ．第29回定時株主総会に係る継続会終結時点」に記載のとおりであります。
社外取締役とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＭＴＧは、社外取締役黒田武志氏が代表取締役を務めるリネットジャパングループ株式会社の株式を100,000株（0.80％）保有しており、同社はＭＴＧ株式を12,000株（0.03％）保有しております。
この他に社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役全員がＭＴＧの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、活動状況を把握しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに取締役等との面談による意見交換を通じて、取締役の職務執行に対する監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
17,001,155 |
|
取締役 管理部門管掌役員 |
田島 安希彦 |
1962年12月23日生 |
1988年３月 株式会社ジェック第一教育センター 入社 1996年11月 同社 取締役経理部長就任 1999年４月 株式会社学育舎(現株式会社ウィザス) 取締役経理本部長兼財務部長就任 2005年４月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長就任 2005年10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役就任 2006年３月 株式会社リーテック 取締役就任 2009年12月 株式会社カクヤス入社 執行役員兼財務経理部長就任 2010年４月 同社 取締役就任 2011年４月 同社 常務取締役就任 2016年６月 同社 代表取締役副社長就任 2020年10月 株式会社カクヤスグループ 代表取締役副社長就任 2022年６月 同社 代表取締役社長就任 2023年12月 ＭＴＧ顧問就任 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 営業部門管掌役員 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA 取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任 |
(注)３ |
225,885 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
黒田 武志 |
1965年11月５日生 |
1989年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2000年７月 ネットオフ株式会社（現リネットジャパングループ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2013年３月 リネットジャパン株式会社（現リネットジャパンリサイクル株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2020年８月 リネットジャパンソーシャルケア株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年11月 ネットオフ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2022年７月 リネットジャパングローバルスタッフ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2023年４月 株式会社アニスピホールディングス 取締役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
大畠 豊 |
1956年２月28日生 |
1979年４月 株式会社トーメン （現豊田通商株式会社）入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年４月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年３月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年４月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年６月 同社常勤監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
井関 新吾 |
1958年12月20日生 |
1981年４月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 1984年３月 公認会計士・税理士登録 1987年７月 井関公認会計士事務所開業 所長就任（現任） 1991年６月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任（現任） 2001年５月 株式会社山洋 社外監査役就任（現任） 2003年７月 金剛株式会社 代表取締役就任 2009年２月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任 2010年２月 アサヒ衛陶株式会社（現ASAHI EITOホールディングス株式会社）社外監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 I-PLUS税理士法人 代表社員就任（現任） 2021年９月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年１月 金剛株式会社 監査役就任（現任） |
(注)４ |
450 |
|
取締役（監査等委員） |
石田 宗弘 |
1982年２月22日生 |
2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2017年１月 三宅坂総合法律事務所 パートナー就任（現任） 2017年６月 株式会社コパ・コーポレーション 監査役就任 2020年５月 ビーロットリート投資法人 監督役員就任 2023年８月 株式会社Rehab for JAPAN 監査役就任（現任） 2023年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
17,228,240 |
||||
（注）１．取締役 黒田武志、大畠豊、井関新吾及び石田宗弘は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 石田宗弘
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査等委員である取締役 大畠豊及び井関新吾の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査等委員である取締役 石田宗弘の任期は2023年12月21日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
６．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
上席執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
|
上席執行役員 |
本橋 良 |
開発本部、品質本部、知的財産本部 |
|
上席執行役員 |
石谷 桂子 |
SIXPAD本部 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
先行開発室 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
FINE WATER事業本部 |
|
執行役員 |
長谷川 徳男 |
知的財産本部 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
BEAUTY STORE事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
経営企画室 |
|
執行役員 |
工藤 俊和 |
法務・ガバナンス本部 |
|
執行役員 |
田岸 弘幸 |
事業企画開発室 |
|
執行役員 |
五百旗頭 義高 |
社長室 |
|
執行役員 |
溝渕 豊弘 |
人事本部 |
|
執行役員 |
加藤 寿恵 |
BEAUTYブランド本部 |
② 社外役員の状況
ＭＴＧは、社外取締役４名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めたＭＴＧの社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。
取締役の黒田武志は、リユース事業を中心とする上場企業の創業者として国内外における幅広い事業展開と業容拡大を陣頭指揮してきた経験から企業経営全般における豊富な知見をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
取締役の大畠豊は、上場企業で法務・審査及び企業のリスク管理に関する幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の井関新吾は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行っております。
取締役の石田宗弘は、弁護士として、法律に関する専門的見地に基づき経営全般の監視・監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任いたしました。
社外取締役の所有するＭＴＧ株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ＭＴＧは、社外取締役黒田武志氏が代表取締役を務めるリネットジャパングループ株式会社の株式を100,000株（0.80％）保有しており、同社はＭＴＧ株式を12,000株（0.03％）保有しております。
この他に社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外取締役全員がＭＴＧの定める社外取締役の独立性判断基準を満たしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、活動状況を把握しております。また、その他重要な会議へ出席し取締役の職務執行に対する監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに取締役等との面談による意見交換を通じて、取締役の職務執行に対する監督を行っております。また、監査等委員会において、内部監査及び会計監査等の報告を受け、意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
1978年３月 京セラ株式会社入社 2003年６月 同社執行役員就任 2010年６月 同社取締役執行役員常務就任 2010年12月 日本航空株式会社 管財人代理、専務執行役員就任 2011年２月 同社会長補佐就任 2012年２月 同社社長補佐 兼 専務執行役員就任 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長就任 2018年４月 ＭＴＧ顧問就任 2018年６月 鴻池運輸株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年９月 ＭＴＧ会長就任 2019年12月 ＭＴＧ取締役会長就任（現任） 2021年12月 株式会社EVERING 取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
18,800 |
|
代表取締役社長 開発部門管掌役員 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
17,821,470 |
|
専務取締役 管理部門管掌役員 経営推進本部長
|
吉髙 信 |
1957年３月30日生 |
1979年４月 日本航空株式会社入社 1999年９月 GE横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社） 取締役経理部門長就任 2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社 執行役員 シェアードサービスカンパニーCFO就任 2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任 2006年１月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員 グループCFO就任 2009年９月 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 執行役員就任 2013年10月 株式会社LIXILグループ 上級執行役員就任 2017年７月 株式会社フォーサイト 監査役就任 2019年９月 ＭＴＧ管理特別顧問就任 2019年12月 ＭＴＧ専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロフェッショナル事業及びBEAUTY STORE事業部門管掌役員 プロフェッショナル事業本部長 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社MTGメディサービス代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
224,300 |
|
取締役 ダイレクトマーケティング事業及びリテール営業部門管掌役員 セールス・マーケティング統括本部長 |
本島 一 |
1976年１月20日生 |
1996年４月 株式会社ロイヤル入社 1997年４月 株式会社光通信入社 1998年５月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年５月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年６月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年４月 株式会社M'sエージェンシー 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
240,100 |
|
取締役 |
髙橋 昭夫 |
1956年３月15日生 |
1978年４月 大和證券株式会社入社 2008年４月 大和証券SMBC株式会社 (現大和証券株式会社) 常務取締役就任 2009年４月 同社専務取締役就任 2012年６月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任 2015年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 兼 大和企業投資株式会社 取締役会長 兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任 2017年７月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年６月 鈴茂器工株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
2,650 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
大畠 豊 |
1956年２月28日生 |
1979年４月 株式会社トーメン （現豊田通商株式会社）入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年４月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年３月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年４月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年６月 同社常勤監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
井関 新吾 |
1958年12月20日生 |
1981年４月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 1984年３月 公認会計士・税理士登録 1987年７月 井関公認会計士事務所開業 所長就任（現任） 1991年６月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任（現任） 2003年５月 株式会社山洋 非常勤監査役就任（現任） 2003年７月 金剛株式会社 代表取締役就任（現任） 2009年２月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任 2010年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年９月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年11月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役退任 |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
清水 綾子 |
1972年６月６日生 |
1999年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会）石原法律事務所（現石原総合法律事務所）入所（現任） 2014年６月 シンクレイヤ株式会社 監査役就任 2015年４月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事就任 2016年４月 愛知紛争調整委員会委員 名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員就任 2017年４月 名古屋市情報公開審査会委員就任（現任） 2017年７月 愛知県建設工事紛争審査会委員就任 2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員就任 2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員就任 2018年１月 司法委員就任（現任） 2018年４月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員就任 2019年４月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人就任（現任） 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年４月 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ６委員就任（現任） 2020年６月 アイカ工業株式会社 社外取締役就任（現任） 2021年３月 シンクレイヤ株式会社 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年８月 愛知県建設工事紛争審査会会長就任（現任） 2021年９月 法制審議会民事訴訟法（IT化関係）部会委員就任（現任） 2022年４月 地区会館指定管理者公募にかかる選定委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
18,307,320 |
||||
（注）１．取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
先行開発室 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
FINE WATER事業本部 |
|
執行役員 |
長谷川 徳男 |
知的財産本部 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
BEAUTY STORE事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
経営企画室 |
|
執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
|
執行役員 |
工藤 俊和 |
法務・ガバナンス本部 |
|
執行役員 |
後藤 雄次 |
グローバル事業本部 |
|
執行役員 |
田岸 弘幸 |
コア事業統括本部 |
|
執行役員 |
本橋 良 |
開発統括本部 |
|
執行役員 |
五百旗頭 義高 |
社長室 |
② 社外役員の状況
ＭＴＧは、社外取締役４名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、会社法上の独立性の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準等に基づき定めたＭＴＧの社外取締役の独立性判断基準に従って、社外取締役を選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行っております。なお、同氏はＭＴＧの株式を2,650株所有しておりますが、その他にＭＴＧと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者を歴任し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、ＭＴＧの経営の監視・監督を行っております。
なお、社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席、常勤監査等委員同席での代表取締役社長との定期面談並びに監査等委員同席での業務執行取締役等との面談により、取締役の職務執行に対する監督を行っております。また、監査等委員会に同席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を図る他、内部統制部門の活動状況を把握しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及びその他重要な会議への出席並びに代表取締役社長を含む業務執行取締役等との面談により、取締役の職務執行に対する監督・監査を行っております。また、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との相互連携を図る他、内部統制部門の活動状況を把握しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
1978年３月 京セラ株式会社入社 2003年６月 同社執行役員就任 2010年６月 同社取締役執行役員常務就任 2010年12月 日本航空株式会社 管財人代理、専務執行役員就任 2011年２月 同社会長補佐就任 2012年２月 同社社長補佐 兼 専務執行役員就任 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長就任 2018年４月 ＭＴＧ顧問就任 2018年６月 鴻池運輸株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年９月 ＭＴＧ会長就任 2019年12月 ＭＴＧ取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
13,800 |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
20,911,470 |
|
専務取締役 管理部門管掌役員、経営推進本部長
|
吉髙 信 |
1957年３月30日生 |
1979年４月 日本航空株式会社入社 1999年９月 GE横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社） 取締役経理部門長就任 2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社 執行役員 シェアードサービスカンパニーCFO就任 2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任 2006年１月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員 グループCFO就任 2009年９月 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 執行役員就任 2013年10月 株式会社LIXILグループ 上級執行役員就任 2017年７月 株式会社フォーサイト 監査役就任 2019年９月 ＭＴＧ管理特別顧問就任 2019年12月 ＭＴＧ専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロフェッショナル事業及びBEAUTY STORE事業部門管掌役員
|
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社MTG FORMAVITA取締役就任（現任） 2021年８月 株式会社メディサービス代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
224,300 |
|
取締役 ダイレクトマーケティング事業及びリテール営業部門管掌役員
|
本島 一 |
1976年１月20日生 |
1996年４月 株式会社ロイヤル入社 1997年４月 株式会社光通信入社 1998年５月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年５月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年６月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年４月 株式会社M'sエージェンシー 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
239,300 |
|
取締役 |
髙橋 昭夫 |
1956年３月15日生 |
1978年４月 大和證券株式会社入社 2008年４月 大和証券SMBC株式会社 (現大和証券株式会社) 常務取締役就任 2009年４月 同社専務取締役就任 2012年６月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任 2015年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 兼 大和企業投資株式会社 取締役会長 兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任 2017年７月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年６月 鈴茂器工株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,850 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
大畠 豊 |
1956年２月28日生 |
1979年４月 株式会社トーメン （現豊田通商株式会社）入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年４月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年３月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年４月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年６月 同社常勤監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
井関 新吾 |
1958年12月20日生 |
1981年４月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 1984年３月 公認会計士・税理士登録 1987年７月 井関公認会計士事務所開業 所長就任（現任） 1991年６月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任（現任） 2003年５月 株式会社山洋 非常勤監査役就任（現任） 2003年７月 金剛株式会社 代表取締役就任（現任） 2009年２月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任 2010年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任（現任） 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年９月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外取締役監査等委員就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
清水 綾子 |
1972年６月６日生 |
1999年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会）石原法律事務所（現石原総合法律事務所）入所（現任） 2014年６月 シンクレイヤ株式会社 監査役就任（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事就任 2016年４月 愛知紛争調整委員会委員（現任） 名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員就任 2017年４月 名古屋市情報公開審査会委員就任（現任） 2017年７月 愛知県建設工事紛争審査会委員就任 2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員就任 2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員就任 2018年１月 司法委員就任（現任） 2018年４月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員就任 2019年４月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人就任（現任） 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年４月 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ６委員就任（現任） 2020年６月 アイカ工業株式会社 社外取締役就任（現任） 2021年３月 シンクレイヤ株式会社 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年４月 愛知県建設工事紛争審査会会長就任（現任） 2021年９月 法制審議会民事訴訟法（IT化関係）部会委員就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
21,390,720 |
||||
（注）１．取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2021年12月23日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2021年12月23日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
WELLNESSブランド本部 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
商品統括本部 |
|
執行役員 |
長谷川 徳男 |
法務知的財産本部 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
BEAUTY STORE事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
経営企画室 |
|
執行役員 |
岡部 正則 |
情報システム本部 |
② 社外役員の状況
ＭＴＧは、社外取締役４名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に基づき定めた社外取締役の独立性に関する基準に従って、社外取締役を選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行っております。なお、同氏はＭＴＧの株式を1,850株所有しておりますが、その他にＭＴＧと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者として担当し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、ＭＴＧの経営を監視・監督を行っております。
なお、社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
1978年３月 京セラ株式会社入社 2003年６月 同社執行役員就任 2010年６月 同社取締役執行役員常務就任 2010年12月 日本航空株式会社 管財人代理、専務執行役員就任 2011年２月 同社会長補佐就任 2012年２月 同社社長補佐 兼 専務執行役員就任 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長就任 2018年４月 ＭＴＧ顧問就任 2018年６月 鴻池運輸株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年９月 ＭＴＧ会長就任 2019年12月 ＭＴＧ取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
10,500 |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 （現株式会社デンソー）入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年６月 オートサービスブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ（現ＭＴＧ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任 |
(注)３ |
21,176,440 |
|
専務取締役 経営推進本部長 |
吉髙 信 |
1957年３月30日生 |
1979年４月 日本航空株式会社入社 1999年９月 GE横河メディカルシステム株式会社（現GEヘルスケア・ジャパン株式会社） 取締役経理部門長就任 2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社 執行役員 シェアードサービスカンパニーCFO就任 2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任 2006年１月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員 グループCFO就任 2009年９月 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 執行役員就任 2013年10月 株式会社LIXILグループ 上級執行役員就任 2017年７月 株式会社フォーサイト 監査役就任 2019年９月 ＭＴＧ管理特別顧問就任 2019年12月 ＭＴＧ専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロフェッショナル 事業本部長 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウイスコ株式会社（現グランドウエア株式会社）入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス（現株式会社フェニックス）設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社（現株式会社サージック）設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ（現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役 就任（現任） 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
224,000 |
|
取締役 EC及び リテール営業部門 管掌役員 |
本島 一 |
1976年１月20日生 |
1996年４月 株式会社ロイヤル入社 1997年４月 株式会社光通信入社 1998年５月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年５月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年６月 ＭＴＧ取締役就任（現任） 2020年４月 株式会社M'sエージェンシー 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
236,000 |
|
取締役 グローバル事業本部長 |
米澤 和芳 |
1951年４月１日生 |
1975年４月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1992年３月 ドイツ松下電工健康部門設立（デッセルドルフ） 1999年３月 ドイツ松下電工 社長就任 2011年４月 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）定年退職 2011年11月 ＭＴＧ海外事業部顧問就任 2019年９月 ＭＴＧ上席執行役員就任 2019年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙橋 昭夫 |
1956年３月15日生 |
1978年４月 大和證券株式会社入社 2008年４月 大和証券SMBC株式会社 (現大和証券株式会社) 常務取締役就任 2009年４月 同社専務取締役就任 2012年６月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任 2015年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 兼 大和企業投資株式会社 取締役会長 兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任 2017年７月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役就任（現任） 2019年６月 鈴茂器工株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役（監査等委員） |
大畠 豊 |
1956年２月28日生 |
1979年４月 株式会社トーメン （現豊田通商株式会社）入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年４月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年３月 ERM部 ERM企画グループリーダー就任 2011年４月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年６月 同社常勤監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
井関 新吾 |
1958年12月20日生 |
1981年４月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 1984年３月 公認会計士・税理士登録 1987年７月 井関公認会計士事務所開業 所長就任（現任） 1991年６月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任（現任） 2003年５月 株式会社山洋 非常勤監査役就任（現任） 2003年７月 金剛株式会社 代表取締役就任（現任） 2009年２月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役就任（現任） 2010年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任（現任） 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
清水 綾子 |
1972年６月６日生 |
1999年４月 弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会）石原法律事務所（現石原総合法律事務所）入所（現任） 2014年６月 シンクレイヤ株式会社 監査役就任（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事就任 2016年４月 愛知紛争調整委員会委員（現任） 名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員就任 2017年４月 名古屋市情報公開審査会委員就任（現任） 2017年７月 愛知県建設工事紛争審査会委員就任（現任） 2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員就任 2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員就任 2018年１月 司法委員就任（現任） 2018年４月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員就任 2019年４月 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人就任（現任） 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年４月 名古屋テレビ放送株式会社オンブズ６委員就任（現任） 2020年６月 アイカ工業株式会社 社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
21,653,940 |
||||
（注）１．取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
WELLNESSブランド本部 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
商品統括本部 |
|
執行役員 |
長谷川 徳男 |
法務知的財産本部 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
リテールストア事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
経営企画室 |
② 社外役員の状況
ＭＴＧは、社外取締役４名を選任しております。ＭＴＧは、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に基づき定めた社外取締役の独立性に関する基準に従って、社外取締役を選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行っております。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者として担当し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、ＭＴＧの経営を監視・監督を行っております。
なお、社外取締役又は社外取締役が代表取締役を務める他の会社等とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
大田 嘉仁 |
1954年６月26日生 |
1978年３月 京セラ株式会社入社 2010年６月 同社取締役執行役員常務就任 2010年12月 日本航空株式会社 管財人代理、専務執行役員就任 2011年２月 同社会長補佐就任 2012年２月 同社社長補佐、専務執行役員就任 2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長就任 2018年４月 ＭＴＧ顧問就任 2018年６月 鴻池運輸株式会社 社外取締役就任(現任) 2019年９月 ＭＴＧ会長就任 2019年12月 ＭＴＧ取締役会長就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年７月 ブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ(現ＭＴＧ)設立 代表取締役社長就任(現任) 2018年11月 五島の椿株式会社設立 代表取締役就任(現任) |
(注)３ |
21,576,440 |
|
取締役専務 経営推進本部長 |
吉髙 信 |
1957年３月30日生 |
1979年４月 日本航空株式会社入社 1999年９月 GE横河メディカルシステム株式会社 取締役経理部門長就任 2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社執行役員 シェアードサービスカンパニーCFO就任 2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任 2006年１月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員グループCFO就任 2009年９月 住生活グループ 執行役員就任 2013年10月 LIXILグループ 上級執行役員就任 2017年７月 株式会社フォーサイト監査役就任 2019年９月 ＭＴＧ管理特別顧問就任 2019年12月 ＭＴＧ取締役専務就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロフェッショナル 事業本部長 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウェア株式会社入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル)設立 代表取締役就任(現任) 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任(現任) |
(注)３ |
24,000 |
|
取締役 ダイレクトマーケティング 事業本部長 |
本島 一 |
1976年１月20日生 |
1996年４月 株式会社ロイヤル入社 1997年４月 株式会社光通信入社 1998年４月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年４月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年６月 ＭＴＧ取締役就任(現任) |
(注)３ |
36,000 |
|
取締役 グローバルブランド 事業本部長 |
米澤 和芳 |
1951年４月１日生 |
1975年４月 松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)入社 1999年３月 ドイツ松下電工機器部門設立(デッセルドルフ) ドイツ松下電工社長就任 2011年４月 松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)定年退職 2011年11月 ＭＴＧ海外事業部顧問就任 2019年９月 ＭＴＧ上席執行役員就任 2019年12月 ＭＴＧ取締役就任（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
髙橋 昭夫 |
1956年３月15日生 |
1978年４月 大和證券株式会社入社 2008年４月 大和証券SMBC株式会社常務取締役就任 2008年９月 同社常務取締役 兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社 代表取締役会長就任 2009年４月 同社専務取締役 兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社 代表取締役会長就任 2009年９月 同社専務取締役就任 2011年４月 株式会社大和証券グループ本社 執行役副社長就任 兼 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 代表取締役副社長就任 2012年６月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長 兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任 2015年４月 株式会社大和証券グループ本社 取締役 兼 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 兼 大和企業投資株式会社 取締役会長 兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任 2017年７月 バイオマスフューエル株式会社 取締役(非常勤)就任（現任） 2019年６月 鈴茂器工株式会社 取締役(非常勤)就任(現任) 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
大畠 豊 |
1956年２月28日生 |
1979年４月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 1991年12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任 1998年12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任 2002年４月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任 2004年３月 ERM部ERM企画グループリーダー就任 2011年４月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任 2014年６月 同社常勤監査役就任 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
井関 新吾 |
1958年12月20日生 |
1981年４月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1984年３月 公認会計士・税理士登録 1987年７月 井関公認会計士事務所開業 所長(現任) 1987年７月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役(現任) 2003年５月 株式会社山洋 非常勤監査役(現任) 2003年７月 金剛株式会社 代表取締役(現任) 2009年２月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役(現任) 2010年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役(現任) 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
清水 綾子 |
1972年６月６日生 |
1999年４月 弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会) 石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所(現任) 2014年６月 シンクレイヤ株式会社監査役(現任) 2015年４月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事 2016年４月 愛知紛争調整委員会委員(現任) 名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員 2017年４月 名古屋市情報公開審査会委員(現任) 2017年７月 愛知県建設工事紛争審査会委員(現任) 2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員 2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員 2018年１月 司法委員(現任) 2018年４月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員(現任) 2019年12月 ＭＴＧ社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
21,642,440 |
||||
（注）１．取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子
３．任期は2019年12月25日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は2019年12月25日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
|
執行役員 |
長友 孝二 |
WELLNESSブランド本部 |
|
執行役員 |
川嶋 光貴 |
商品統括本部 |
|
執行役員 |
長谷川 徳男 |
法務知的財産本部 |
|
執行役員 |
後藤 吉隆 |
リテールストア事業本部 |
|
執行役員 |
久世 浩司 |
経営企画室 |
② 社外役員の状況
ＭＴＧは、社外取締役４名を選任しております。社外取締役を選任するために独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に従い選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとにＭＴＧの経営全般に助言・監督を行っております。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者として担当し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、ＭＴＧの経営を監視・監督を行っております。
なお、社外取締役とＭＴＧとの間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
辞任年月日 |
|
常務取締役 |
グローバルブランド 事業本部長 |
中島 敬三 |
2019年７月12日（辞任） |
（２）退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
辞任年月日 |
|
執行役員 |
経営推進本部長 |
渡邊 将人 |
2019年７月12日（辞任） |
（３）役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
グローバルブランド 事業本部長 |
－ |
松下 剛 |
2019年８月１日 |
|
取締役 |
商品統括本部長 兼 経営推進本部長 |
商品統括本部長 |
川嶋 光貴 |
2019年８月１日 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
松下 剛 |
1970年９月１日生 |
1989年４月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 1992年５月 株式会社ヤマヒサ入社 1994年７月 ブレイズ創業 1996年１月 株式会社エムティージーブレイズ(現ＭＴＧ)設立 代表取締役社長就任 (現任) |
(注)４ |
21,576,440 |
|
常務取締役 |
グローバルブランド事業本部長 |
中島 敬三 |
1970年４月６日生 |
1989年４月 愛知商工株式会社入社 1993年４月 株式会社ヤマヒサ入社 1998年６月 エコテックス東海創業 2004年12月 ＭＴＧ入社 2007年12月 ＭＴＧ取締役就任 2013年12月 ＭＴＧ常務取締役就任 (現任) 2017年７月 MTG KOREA Co., Ltd (略称:MTG KOREA) 代表理事就任 2017年11月 愛姆緹姫股份有限公司 (略称:MTG台湾) 代表公司負責人就任 (現任) 2018年６月 MTG FRANCE SAS (略称:MTG FRANCE) President就任(現任) 2018年７月 MTG UK CO.LTD. (略称:MTG UK) Director就任(現任) 2018年12月 MTG USA, INC. (略称：MTG USA）President就任(現任) |
(注)４ |
240,000 |
|
取締役 |
ダイレクトマーケティング事業本部長 |
本島 一 |
1976年１月20日生 |
1996年４月 株式会社ロイヤル入社 1997年４月 株式会社光通信入社 1998年４月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社 2001年４月 株式会社フォーサイス設立 代表取締役就任 2013年６月 ＭＴＧ取締役就任(現任) |
(注)４ |
24,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
プロフェッショナル事業本部長 |
井上 祐介 |
1966年１月16日生 |
1987年３月 グランドウエア株式会社入社 1989年６月 プレスト株式会社設立 取締役就任 1994年５月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立 代表取締役就任 1998年８月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立 代表取締役就任 1998年８月 プレスト株式会社 代表取締役就任 2011年４月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル）設立 代表取締役就任(現任) 2014年１月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2015年12月 ＭＴＧ取締役就任(現任) |
(注)４ |
24,000 |
|
取締役 |
企画開発本部長 |
長友 孝二 |
1971年９月12日生 |
1990年４月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 1994年６月 有限会社河口電気入社 1997年３月 ＭＴＧ入社 2014年12月 ＭＴＧ取締役就任(現任) |
(注)４ |
240,000 |
|
取締役 |
生産統括本部長 |
川嶋 光貴 |
1971年４月18日生 |
1996年４月 株式会社つるみ入社 1997年４月 ＭＴＧ入社 2001年10月 ＭＴＧ取締役就任 2003年12月 ＭＴＧ常務取締役就任 2014年12月 ＭＴＧ取締役就任(現任) 2017年11月 株式会社MTGメディカル代表取締役就任(現任) |
(注)４ |
240,000 |
|
取締役 |
法務知的財産本部長 |
長谷川 徳男 |
1962年11月16日生 |
1986年４月 株式会社INAX（現株式会社LIXIL）入社 2013年１月 ＭＴＧ入社 2017年４月 ＭＴＧ執行役員就任 2017年12月 ＭＴＧ取締役就任(現任) |
(注)４ |
6,504 |
|
取締役 |
経営企画室室長 |
久世 浩司 |
1972年１月21日生 |
1994年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社 2010年６月 ポジティブサイコロジースクール創業 2012年３月 株式会社ポジティブサイコロジースクール設立 代表取締役就任(現任) 2016年10月 ＭＴＧ入社 執行役員就任 2017年３月 MTG USA, INC. (略称：MTG USA）Director就任 2018年12月 ＭＴＧ取締役就任(現任) |
(注)４ |
15,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
後藤 博 |
1948年12月９日生 |
1972年４月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 2000年２月 愛知製鋼株式会社入社 2001年６月 同社取締役就任 2005年６月 同社常務取締役就任 2008年６月 同社専務取締役就任 2009年６月 同社常勤監査役就任 2015年７月 ＭＴＧ常勤監査役就任 2017年３月 ＭＴＧ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)５ |
3,600 |
|
取締役（監査等委員） |
－ |
中浜 明光 |
1948年11月５日生 |
1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所社員就任 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所開設 所長(現任) 2014年４月 株式会社スーパーアプリ社外監査役就任 AZAPA株式会社 社外監査役就任 2014年５月 株式会社安江工務店 社外監査役就任 2014年８月 ミタチ産業株式会社 社外監査役就任 2015年８月 同社社外取締役就任(現任) 2015年９月 ＭＴＧ社外監査役就任 2015年11月 バイザー株式会社 社外監査役就任 2016年１月 トビラシステムズ株式会社 社外監査役就任 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役就任(現任) 2016年９月 AZAPA株式会社 社外取締役就任(現任) 2017年３月 ＭＴＧ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年５月 株式会社コメダホールディングス 社外取締役就任(現任) 2017年５月 株式会社コメダ 監査役就任(現任) 2018年１月 トビラシステムズ株式会社 社外取締役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役（監査等委員） |
－ |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設(現任) 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス) 社外監査役就任(現任) 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役就任 2017年３月 ＭＴＧ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役就任(現任) |
(注)５ |
－ |
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計 |
22,370,144 |
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（注）１．取締役後藤博、中浜明光及び神谷俊一は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．ＭＴＧの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 後藤 博、委員 中浜 明光、委員 神谷 俊一
３．任期は2018年12月25日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は2018年12月25日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
５．ＭＴＧは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
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地位 |
氏名（就任順） |
担当 |
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執行役員 |
溝渕 豊弘 |
人事本部 |
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執行役員 |
竹中 淳也 |
リテールマーケティング事業本部 |
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執行役員 |
後藤 吉隆 |
ブランドストア事業本部 |
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執行役員 |
渡邊 将人 |
経営推進本部 |
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執行役員 |
木下 健 |
キララ事業本部 |
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執行役員 |
藤田 豪 |
投資事業 |
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執行役員 |
加藤 寿恵 |
企画開発本部 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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