幸和製作所(7807)の株価チャート 幸和製作所(7807)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
玉田 栄一 |
1950年10月１日生 |
1987年10月 幸和製作所設立代表取締役社長就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事就任 2005年５月 取締役会長就任 2010年12月 幸和製作所代表取締役会長就任 2017年５月 幸和製作所取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
代表取締役社長 |
玉田 秀明 |
1978年１月５日生 |
1996年４月 幸和製作所入社 1997年12月 幸和製作所取締役就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事兼総経理就任 2003年１月 幸和製作所取締役退任 2005年４月 幸和製作所取締役就任 2005年５月 幸和製作所代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任 2019年３月 有限会社パムック（現 株式会社幸和ライフゼーション）取締役就任 |
（注）２ |
247,260 |
|
取締役 |
植田 樹 |
1988年1月24日生 |
2010年４月 幸和製作所入社 2018年６月 幸和製作所執行役員営業本部長 2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任（現任） 2019年10月 幸和製作所執行役員経営企画室長 2020年６月 幸和製作所取締役就任（現任） 2022年１月 株式会社シクロケア取締役就任（現任） |
（注）２ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
髙森 裕行 |
1965年12月15日生 |
1991年４月 竹田廣彦税理士事務所入所 1996年２月 日本振興株式会社入社 1999年10月 ハイテック株式会社入社 2004年11月 ブルーエキスプレス株式会社入社 2006年４月 株式会社かんでんジョイライフ（現ＡＬＳＯＫジョイライフ株式会社）入社 2015年１月 幸和製作所入社 2015年３月 幸和製作所経営管理部部長 2019年10月 幸和製作所経営企画室マネージャー 2020年５月 幸和製作所内部監査室室長 2021年５月 東莞幸和家庭日用品有限公司 監事（現任）、株式会社ネクストケア・イノベーション 監査役（現任）、株式会社幸和ライフゼーション 監査役（現任）、株式会社シクロケア 監査役（現任） 2023年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 伸隆 |
1973年５月10日生 |
1998年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 公認会計士登録 2003年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所 2003年２月 税理士法人陽光入所 2003年９月 税理士登録 2013年６月 税理士法人陽光退所 2013年７月 加藤会計事務所開設 所長（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
白坂 一 |
1977年６月14日生 |
2003年４月 富士フイルム株式会社入社 2011年４月 白坂国際特許事務所（現弁理士法人白坂）開設 所長（現任） 2012年６月 株式会社ＵＢＩＣパテントパートナーズ 代表取締役社長 2015年９月 株式会社ＡＩ Ｓａｍｕｒａｉ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 ヴイストン株式会社 社外取締役 2019年６月 経済産業省 Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｈｕｂアドバイザー（現任） 2021年４月 一般社団法人日本知的財産協会 関東電気機器業種担当役員 2023年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
248,170 |
||||
（注）１．取締役加藤伸隆および白坂一は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2024年５月29日から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年５月29日から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。
５．幸和製作所は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、執行役員制度を導入しております。
６．「所有株式数」欄には、2024年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。
② 社外役員の状況
幸和製作所は、社外取締役２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および幸和製作所との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。
社外取締役加藤伸隆は、公認会計士、税理士として培われた専門的な経験と高い識見に基づき客観的、中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役白坂一は、企業経営および学識経験者として培われた豊富な経験と専門知識を基に、中立な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役の兼任状況については、以下のとおりです。
「社外役員の兼任状況」
社外取締役加藤伸隆は、加藤会計事務所所長であります。なお、社外取締役加藤伸隆および加藤会計事務所と幸和製作所の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役白坂一は、弁理士法人白坂の所長であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、幸和製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査等委員会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
玉田 栄一 |
1950年10月１日生 |
1987年10月 幸和製作所設立代表取締役社長就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事就任 2005年５月 取締役会長就任 2010年12月 幸和製作所代表取締役会長就任 2017年５月 幸和製作所取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
264,000 |
|
代表取締役社長 |
玉田 秀明 |
1978年１月５日生 |
1996年４月 幸和製作所入社 1997年12月 幸和製作所取締役就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事兼総経理就任 2003年１月 幸和製作所取締役退任 2005年４月 幸和製作所取締役就任 2005年５月 幸和製作所代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任 2019年３月 有限会社パムック（現 株式会社幸和ライフゼーション）取締役就任 |
（注）２ |
247,260 |
|
取締役 |
植田 樹 |
1988年1月24日生 |
2010年４月 幸和製作所入社 2018年６月 幸和製作所執行役員営業本部長 2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任（現任） 2019年10月 幸和製作所執行役員経営企画室長 2020年６月 幸和製作所取締役就任（現任） 2022年１月 株式会社シクロケア取締役就任（現任） |
（注）２ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 伸隆 |
1973年５月10日生 |
1998年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 公認会計士登録 2003年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所 2003年２月 税理士法人陽光入所 2003年９月 税理士登録 2013年６月 税理士法人陽光退所 2013年７月 加藤会計事務所開設 所長（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙森 裕行 |
1965年12月15日生 |
1991年４月 竹田廣彦税理士事務所入所 1996年２月 日本振興株式会社入社 1999年10月 ハイテック株式会社入社 2004年11月 ブルーエキスプレス株式会社入社 2006年４月 株式会社かんでんジョイライフ（現ＡＬＳＯＫジョイライフ株式会社）入社 2015年１月 幸和製作所入社 2015年３月 幸和製作所経営管理部部長 2019年10月 幸和製作所経営企画室マネージャー 2020年５月 幸和製作所内部監査室室長 2021年５月 東莞幸和家庭日用品有限公司 監事（現任）、株式会社ネクスト・ケアイノベーション 監査役（現任）、株式会社幸和ライフゼーション 監査役（現任）、株式会社シクロケア 監査役（現任） 2023年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
白坂 一 |
1977年６月14日生 |
2003年４月 富士フィルム株式会社入社 2011年４月 白坂国際特許事務所（現弁理士法人白坂）開設 所長（現任） 2012年６月 株式会社ＵＢＩＣパテントパートナーズ 代表取締役社長 2015年９月 株式会社ＡＩ Ｓａｍｕｒａｉ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 ヴイストン株式会社 社外取締役 2019年６月 経済産業省 Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｉｎｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｈｕｂアドバイザー（現任） 2021年４月 一般社団法人日本知的財産協会 関東電気機器業種担当役員 2023年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
512,170 |
||||
（注）１．取締役加藤伸隆および白坂一は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2023年５月29日から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年５月29日から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。
５．幸和製作所は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、執行役員制度を導入しております。
６．「所有株式数」欄には、2023年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。
② 社外役員の状況
幸和製作所は、社外取締役２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および幸和製作所との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。
社外取締役加藤伸隆は、公認会計士、税理士として培われた専門的な経験と高い識見に基づき客観的、中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役白坂一は、企業経営および学識経験者として培われた豊富な経験と専門知識を基に、中立な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役の兼任状況については、以下のとおりです。
「社外役員の兼任状況」
社外取締役加藤伸隆は、加藤会計事務所所長であります。なお、社外取締役加藤伸隆および加藤会計事務所と幸和製作所の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役白坂一は、弁理士法人白坂の所長であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、幸和製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査等委員会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
玉田 栄一 |
1950年10月１日生 |
1987年10月 幸和製作所設立代表取締役社長就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事就任 2005年５月 取締役会長就任 2010年12月 幸和製作所代表取締役会長就任 2017年５月 幸和製作所取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
264,000 |
|
代表取締役社長 |
玉田 秀明 |
1978年１月５日生 |
1996年４月 幸和製作所入社 1997年12月 幸和製作所取締役就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事兼総経理就任 2003年１月 幸和製作所取締役退任 2005年４月 幸和製作所取締役就任 2005年５月 幸和製作所代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任 2019年３月 有限会社パムック（現 株式会社幸和ライフゼーション）取締役就任 |
（注）２ |
247,260 |
|
取締役 |
植田 樹 |
1988年1月24日生 |
2010年４月 幸和製作所入社 2018年６月 幸和製作所執行役員営業本部長 2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任（現任） 2019年10月 幸和製作所執行役員経営企画室長 2020年６月 幸和製作所取締役就任（現任） 2022年１月 株式会社シクロケア取締役就任（現任） |
（注）２ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 伸隆 |
1973年５月10日生 |
1998年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 公認会計士登録 2003年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所 2003年２月 税理士法人陽光入所 2003年９月 税理士登録 2013年６月 税理士法人陽光退所 2013年７月 加藤会計事務所開設 所長（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
2000年４月 弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任） 2004年６月 金融庁検査局勤務（～2006年６月） 2006年７月 株式会社フェリシモ社外監査役就任 2008年３月 中央日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員（現任） 2014年５月 株式会社フェリシモ社外取締役就任（現任） 2016年３月 東洋グリーン株式会社社外取締役就任 2016年５月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任（現任） 2017年５月 幸和製作所取締役就任 2018年11月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役就任（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小島 幸保 |
1972年７月７日生 |
2000年４月 弁護士登録 西村・笹山・鷹塀法律事務所入所 2005年４月 関西学院大学法学部非常勤講師 2006年４月 小島法律事務所設立所長弁護士（現任） 2011年４月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授 2017年５月 幸和製作所監査役就任 2018年４月 関西学院大学大学院司法研究科准教授（現任） 2019年６月 株式会社グルメ杵屋社外取締役就任（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
512,160 |
||||
（注）１．取締役加藤伸隆、藤田清文および小島幸保は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2022年５月27日から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年５月28日から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。
５．幸和製作所は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、2018年３月１日より執行役員制度を導入しております。
６．「所有株式数」欄には、2022年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。
７．幸和製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏 名 （生年月日） |
略歴、幸和製作所における地位 （重要な兼職の状況） |
所有する幸和製作所株式の数 |
||||
|
たかもり ひろゆき 髙森 裕行 （1965年12月15日生） |
1991 |
年 |
４ |
月 |
竹田廣彦税理士事務所入所 |
10株 |
|
1996 |
年 |
２ |
月 |
日本振興株式会社入社 |
||
|
1999 |
年 |
10 |
月 |
ハイテック株式会社入社 |
||
|
2004 |
年 |
11 |
月 |
ブルーエキスプレス株式会社入社 |
||
|
2006 |
年 |
４ |
月 |
株式会社かんでんジョイライフ入社 |
||
|
2015 |
年 |
１ |
月 |
幸和製作所入社 |
||
|
2015 |
年 |
３ |
月 |
幸和製作所経営管理部長 |
||
|
2019 |
年 |
10 |
月 |
幸和製作所経営企画室マネージャー |
||
|
2020 |
年 |
５ |
月 |
幸和製作所内部監査室室長（現任） |
||
② 社外役員の状況
幸和製作所は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および幸和製作所との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。
社外取締役藤田清文は、他社での社外監査役および社外取締役としての豊富な経験と、弁護士として企業法務および金融関連法務、金融商品取引法関連業務にも精通しており、専門的見地から幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役小島幸保は、弁護士として契約関係、企業法務全般に精通し、中小企業の法律問題を専門としていることから企業経営への見識や企業運営におけるコンプライアンスに対する識見を有しており、客観的・中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役加藤伸隆は、公認会計士、税理士として培われた専門的な経験と高い識見に基づき客観的、中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役の兼任状況については、以下のとおりです。
「社外役員の兼任状況」
社外取締役藤田清文は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、幸和製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
社外取締役小島幸保は、小島法律事務所所長弁護士であります。なお、社外取締役小島幸保および小島法律事務所と幸和製作所の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役加藤伸隆は、加藤会計事務所所長であります。なお、社外取締役加藤伸隆および加藤会計事務所と幸和製作所の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査等委員会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
玉田 栄一 |
1950年10月１日生 |
1987年10月 幸和製作所設立代表取締役社長就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事就任 2005年５月 取締役会長就任 2010年12月 幸和製作所代表取締役会長就任 2017年５月 幸和製作所取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
264,000 |
|
代表取締役社長 |
玉田 秀明 |
1978年１月５日生 |
1996年４月 幸和製作所入社 1997年12月 幸和製作所取締役就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事兼総経理就任 2003年１月 幸和製作所取締役退任 2005年４月 幸和製作所取締役就任 2005年５月 幸和製作所代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任 2019年３月 有限会社パムック（現 株式会社幸和ライフゼーション）取締役就任 |
（注）２ |
247,260 |
|
取締役 |
植田 樹 |
1988年1月24日生 |
2010年４月 幸和製作所入社 2018年６月 幸和製作所執行役員営業本部長 2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任（現任） 2019年10月 幸和製作所執行役員経営企画室長 2020年６月 幸和製作所取締役就任（現任） |
（注）２ |
900 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
2000年４月 弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任） 2004年６月 金融庁検査局勤務（～2006年６月） 2006年７月 株式会社フェリシモ社外監査役就任 2008年３月 日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員（現任） 2014年５月 株式会社フェリシモ社外取締役就任（現任） 2016年３月 東洋グリーン株式会社社外取締役就任（現任） 2016年５月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任（現任） 2017年５月 幸和製作所取締役就任 2018年11月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役就任（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小島 幸保 |
1972年７月７日生 |
2000年４月 弁護士登録 西村・笹山・鷹塀法律事務所入所 2005年４月 関西学院大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 小島法律事務所設立所長弁護士（現任） 2011年４月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授 2017年５月 幸和製作所監査役就任 2018年４月 関西学院法科大学院准教授（現任） 2019年６月 株式会社グルメ杵屋社外取締役就任（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 伸隆 |
1973年５月10日生 |
1998年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 公認会計士登録 2003年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退所 2003年２月 税理士事務所陽光（現税理士法人陽光）入所 2003年９月 税理士登録 2013年６月 税理士法人陽光退所 2013年７月 加藤会計事務所開設 所長（現任） 2021年５月 幸和製作所取締役就任（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
512,160 |
||||
（注）１．取締役藤田清文、小島幸保および加藤伸隆は、監査等委員である社外取締役であります。
２．2021年５月28日から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年５月28日から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。
５．幸和製作所は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、2018年３月１日より執行役員制度を導入しております。
６．「所有株式数」欄には、2021年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。
７．幸和製作所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏 名 （生年月日） |
略歴、幸和製作所における地位 （重要な兼職の状況） |
所有する幸和製作所株式の数 |
|||||
|
たかもり ひろゆき 髙森 裕行 （1965年12月15日生） |
1991 |
年 |
４ |
月 |
竹田廣彦税理士事務所入所 |
10株 |
|
|
1996 |
年 |
２ |
月 |
日本振興株式会社入社 |
|||
|
1999 |
年 |
10 |
月 |
ハイテック株式会社入社 |
|||
|
2004 |
年 |
11 |
月 |
ブルーエキスプレス株式会社入社 |
|||
|
2006 |
年 |
４ |
月 |
株式会社かんでんジョイライフ入社 |
|||
|
2015 |
年 |
１ |
月 |
幸和製作所入社 |
|||
|
2015 |
年 |
３ |
月 |
幸和製作所経営管理部長 |
|||
|
2019 |
年 |
10 |
月 |
幸和製作所経営企画室マネージャー |
|||
|
2020 |
年 |
５ |
月 |
幸和製作所内部監査室室長（現任） |
|||
② 社外役員の状況
幸和製作所は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および幸和製作所との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。
社外取締役藤田清文は、他社での社外監査役および社外取締役としての豊富な経験と、弁護士として企業法務および金融関連法務、金融商品取引法関連業務にも精通しており、専門的見地から幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役小島幸保は、弁護士として契約関係、企業法務全般に精通し、中小企業の法律問題を専門としていることから企業経営への見識や企業運営におけるコンプライアンスに対する識見を有しており、客観的・中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役加藤伸隆は、公認会計士、税理士として培われた専門的な経験と高い識見に基づき客観的、中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役の兼任状況については、以下のとおりです。
「社外役員の兼任状況」
社外取締役藤田清文は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、幸和製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
社外取締役小島幸保は、小島法律事務所所長弁護士であります。なお、社外取締役小島幸保および小島法律事務所と幸和製作所の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役加藤伸隆は、加藤会計事務所所長であります。なお、社外取締役加藤伸隆および加藤会計事務所と幸和製作所の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査等委員会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
玉田 栄一 |
1950年10月１日生 |
1987年10月 幸和製作所設立代表取締役社長就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事就任 2005年５月 取締役会長就任 2010年12月 幸和製作所代表取締役会長就任 2017年５月 幸和製作所取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
264,000 |
|
代表取締役社長 |
玉田 秀明 |
1978年１月５日生 |
1996年４月 幸和製作所入社 1997年12月 幸和製作所取締役就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事兼総経理就任 2003年１月 幸和製作所取締役退任 2005年４月 幸和製作所取締役就任 2005年５月 幸和製作所代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任 2019年３月 有限会社パムック（現 株式会社幸和ライフゼーション）取締役就任（現任） |
（注）３ |
247,260 |
|
取締役 |
植田 樹 |
1988年1月24日生 |
2010年４月 幸和製作所入社 2018年６月 幸和製作所執行役員営業本部長 2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任（現任） 2019年10月 幸和製作所執行役員経営企画室長 2020年６月 幸和製作所取締役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
2000年４月 弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任） 2004年６月 金融庁検査局勤務（～2006年６月） 2006年７月 株式会社フェリシモ社外監査役就任 2008年３月 日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員（現任） 2014年５月 株式会社フェリシモ社外取締役就任（現任） 2016年３月 東洋グリーン株式会社社外取締役就任（現任） 2016年５月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任（現任） 2017年５月 幸和製作所取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
市原 貴 |
1958年６月24日生 |
1981年４月 株式会社くずは男山スイミングスクール入社 1989年６月 株式会社ヨシカワランドマーク入社 2000年５月 有限会社アドフォレスト入社 2006年７月 幸和製作所入社 2014年10月 幸和製作所営業推進本部商品管理部長 2019年12月 幸和製作所内部監査室長就任 2020年５月 幸和製作所監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,610 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2012年２月 三村公認会計士事務所設立所長（現任） 幸和製作所監査役就任（現任） 2012年６月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外監査役就任 2013年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立代表取締役社長就任（現任） ＭＡＲＣＳコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役就任（現任） 2015年６月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役就任（現任） 東和薬品株式会社社外監査役就任 2017年５月 株式会社エーアイテイー社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
監査役 |
小島 幸保 |
1972年７月７日生 |
2000年４月 弁護士登録 西村・笹山・鷹塀法律事務所入所 2005年４月 関西学院大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 小島法律事務所設立所長弁護士（現任） 2011年４月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授（現任） 2017年５月 幸和製作所監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
522,870 |
||||
（注）１．取締役藤田清文は、社外取締役であります。
２．監査役三村淳司および小島幸保は、社外監査役であります。
３．2019年５月28日から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年８月４日から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月１日から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。
７．幸和製作所は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、2018年３月１日より執行役員制度を導入しております。
８．「所有株式数」欄には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。
９．幸和製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏 名 （生年月日） |
略歴、幸和製作所における地位 （重要な兼職の状況） |
所有する幸和製作所株式の数 |
|||||
|
たかもり ひろゆき 高森 裕行 （1965年12月15日生） |
1991 |
年 |
４ |
月 |
竹田廣彦税理士事務所入所 |
10株 |
|
|
1996 |
年 |
２ |
月 |
日本振興株式会社入社 |
|||
|
1999 |
年 |
10 |
月 |
ハイテック株式会社入社 |
|||
|
2004 |
年 |
11 |
月 |
ブルーエキスプレス株式会社入社 |
|||
|
2006 |
年 |
４ |
月 |
株式会社かんでんジョイライフ入社 |
|||
|
2015 |
年 |
１ |
月 |
幸和製作所入社 |
|||
|
2015 |
年 |
３ |
月 |
幸和製作所経営管理部長 |
|||
|
2019 |
年 |
10 |
月 |
幸和製作所経営企画室マネージャー |
|||
|
2020 |
年 |
５ |
月 |
幸和製作所内部監査室室長（現任） |
|||
② 社外役員の状況
幸和製作所は、社外取締役１名および社外監査役を２名選任しております。社外取締役および社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および幸和製作所との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。
社外取締役藤田清文は、他社での社外監査役および社外取締役としての豊富な経験と、弁護士として企業法務および金融関連法務、金融商品取引法関連業務にも精通しており、専門的見地から幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役三村淳司は、他社での社外監査役として培われた豊富な経験と高い見識を有し、また、公認会計士および税理士としての豊富な専門知識・経験等も有しており、客観的・中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役小島幸保は、弁護士として契約関係、企業法務全般に精通し、中小企業の法律問題を専門としていることから企業経営への見識や企業運営におけるコンプライアンスに対する識見を有しており、客観的・中立的な立場で幸和製作所経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外取締役および社外監査役の兼任状況については、以下のとおりです。
「社外役員の兼任状況」
社外取締役藤田清文は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、幸和製作所との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
社外監査役三村淳司は、株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役および株式会社エーアイテイーの社外監査役であります。なお、株式会社エーアイテイーは幸和製作所の貿易業務に係る通関業務の一部を受託しておりますが、一般の取引条件と同様であり、取引額は僅少（2020年２月期における幸和製作所売上高の0.22％）であります。また、提出日現在同氏は幸和製作所の株式9,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役小島幸保は、小島法律事務所所長弁護士であります。なお、社外監査役小島幸保および小島法律事務所と幸和製作所の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営企画部長兼 総務部長 |
大井 実 |
2019年10月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
玉田 栄一 |
1950年10月１日生 |
1987年10月 幸和製作所設立代表取締役社長就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事就任 2005年５月 取締役会長就任 2010年12月 幸和製作所代表取締役会長就任 2017年５月 幸和製作所取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
264,000 |
|
代表取締役社長 |
－ |
玉田 秀明 |
1978年１月５日生 |
1996年４月 幸和製作所入社 1997年12月 幸和製作所取締役就任 2002年５月 幸和（香港）有限公司設立董事兼総経理就任 2003年１月 幸和製作所取締役退任 2005年４月 幸和製作所取締役就任 2005年５月 幸和製作所代表取締役社長就任（現任） 2011年７月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任 2019年３月 有限会社パムック取締役就任（現任） |
（注）３ |
247,260 |
|
代表取締役 副社長 |
－ |
長島 光春 |
1966年４月３日生 |
1989年４月 千代田洋紙株式会社入社 1997年11月 佐川急便株式会社入社 2001年４月 幸和製作所入社 2010年７月 幸和製作所営業本部長 2011年９月 幸和製作所経営企画室長 2012年２月 幸和製作所取締役就任社長室長 2012年６月 幸和（香港）有限公司董事就任 2012年８月 幸和製作所商品本部長 2012年12月 幸和製作所商品本部長兼新事業準備室長 2013年６月 幸和製作所商品本部長 2013年９月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任 2014年10月 幸和製作所営業本部長兼営業２部長 2014年11月 幸和（香港）有限公司董事長兼総経理就任 2015年11月 幸和（香港）有限公司董事兼総経理就任（現任） 2017年12月 幸和製作所営業本部長 2018年６月 幸和製作所代表取締役副社長就任（現任） 2019年３月 株式会社シクロケア代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
3,540 |
|
取締役 |
営業推進本部長兼海外事業推進部長 |
吉田 和正 |
1971年７月10日生 |
1994年４月 株式会社マンテン入社 2001年３月 昭和医科工業株式会社入社 2001年８月 幸和製作所入社 2010年９月 幸和製作所営業部長 2011年９月 幸和製作所営業本部長兼営業部長 2012年２月 幸和製作所取締役就任（現任）営業本部長兼営業２部長 2012年６月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任 2013年９月 幸和（香港）有限公司董事就任 2014年10月 幸和製作所営業推進本部長兼営業企画部長 2015年11月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事長就任 2017年３月 幸和製作所営業推進本部長兼海外事業推進部長（現任） 2019年３月 株式会社シクロケア取締役就任（現任） |
（注）３ |
15,030 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営企画部長兼総務部長 |
大井 実 |
1956年３月３日生 |
1978年４月 沼間司法書士事務所入所 1979年３月 吹田貿易株式会社入社 1990年５月 株式会社フェリシモ入社 2004年６月 同社取締役経営企画部長就任 2007年３月 同社取締役コーポレートスタイルデザイン本部長就任 2011年４月 同社取締役コーポレートデザイン本部長兼総務部長就任 2013年３月 同社取締役戦略サポート部長兼シニア事業部長就任 2014年３月 同社取締役経営企画室長就任 2014年５月 同社経営企画室長就任 2015年１月 幸和製作所入社 幸和製作所管理本部長 2015年３月 幸和製作所取締役就任（現任） 2015年８月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任 2017年６月 幸和製作所管理本部長兼経営企画部長 2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任（現任） 2019年４月 幸和製作所管理本部長兼経営企画部長兼総務部長（現任） |
（注）３ |
5,010 |
|
取締役 |
－ |
藤田 清文 |
1972年７月21日生 |
2000年４月 弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任） 2004年６月 金融庁検査局勤務（～2006年６月） 2006年７月 株式会社フェリシモ社外監査役就任 2008年３月 日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員（現任） 2014年５月 株式会社フェリシモ社外取締役就任（現任） 2016年３月 東洋グリーン株式会社社外取締役就任（現任） 2016年５月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任（現任） 2017年５月 幸和製作所取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
小川 勝二郎 |
1962年９月20日生 |
1986年４月 日興證券株式会社入社 1989年９月 川崎税理士事務所入所 1991年９月 住友林業緑化株式会社入社 1998年９月 日本オラクル株式会社入社 2000年９月 マイクロンジャパン株式会社入社 2001年８月 アビームコンサルティング株式会社入社 2004年５月 音羽電機工業株式会社入社 2005年９月 幸和製作所入社 2010年12月 幸和製作所経理部長 2013年９月 東莞幸和家庭日用品有限公司監事就任 広州特高歩貿易有限公司監事就任 2014年３月 幸和製作所管理本部長 2014年６月 幸和製作所取締役管理本部長就任 2014年９月 幸和（香港）有限公司董事長兼総経理就任 2014年11月 幸和製作所内部監査室長就任 2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション監査役就任（現任） 2019年３月 株式会社シクロケア監査役就任（現任） 2019年３月 有限会社パムック監査役就任（現任） 2019年３月 株式会社あっぷる監査役就任（現任） 2019年５月 幸和製作所監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2012年２月 三村公認会計士事務所設立所長（現任） 幸和製作所監査役就任（現任） 2012年６月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外監査役就任 2013年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立代表取締役社長就任（現任） ＭＡＲＣＳコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役就任（現任） 2015年６月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役就任（現任） 東和薬品株式会社社外監査役就任（現任） 2017年５月 株式会社エーアイテイー社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
監査役 |
－ |
小島 幸保 |
1972年７月７日生 |
2000年４月 弁護士登録 西村・笹山・鷹塀法律事務所入所 2005年４月 関西学院大学法学部非常勤講師（現任） 2006年４月 小島法律事務所設立所長弁護士（現任） 2011年４月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授（現任） 2017年５月 幸和製作所監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
543,840 |
|||||
（注）１．取締役藤田清文は、社外取締役であります。
２．監査役三村淳司および小島幸保は、社外監査役であります。
３．2019年５月28日から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年８月４日から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。
６．幸和製作所は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、2018年３月１日より執行役員制度を導入しております。
７．「所有株式数」欄には、2019年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役名および職名 |
旧役名および職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役営業本部長 |
長島 光春 |
平成30年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役営業本部長 |
長島 光春 |
平成30年６月１日 |
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
|
新役名および職名 |
旧役名および職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役営業本部長 |
長島 光春 |
平成30年６月１日 |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
－ |
玉田 栄一 |
昭和25年10月１日生 |
昭和62年10月 幸和製作所設立代表取締役社長就任 平成14年５月 幸和（香港）有限公司設立董事就任 平成17年５月 取締役会長就任 平成22年12月 幸和製作所代表取締役会長就任 平成29年５月 幸和製作所取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
264,000 |
|
代表取締役社長 |
－ |
玉田 秀明 |
昭和53年１月５日生 |
平成８年４月 幸和製作所入社 平成９年12月 幸和製作所取締役就任 平成14年５月 幸和（香港）有限公司設立董事兼総経理就任 平成15年１月 幸和製作所取締役退任 平成17年４月 幸和製作所取締役就任 平成17年５月 幸和製作所代表取締役社長就任（現任） 平成23年７月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任 |
（注）３ |
247,260 |
|
取締役 |
営業本部長 |
長島 光春 |
昭和41年４月３日生 |
平成元年４月 千代田洋紙株式会社入社 平成９年11月 佐川急便株式会社入社 平成13年４月 幸和製作所入社 平成22年７月 幸和製作所営業本部長 平成23年９月 幸和製作所経営企画室長 平成24年２月 幸和製作所取締役就任（現任）社長室長 平成24年６月 幸和（香港）有限公司董事就任 平成24年８月 幸和製作所商品本部長 平成24年12月 幸和製作所商品本部長兼新事業準備室長 平成25年６月 幸和製作所商品本部長 平成25年９月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任 平成26年10月 幸和製作所営業本部長兼営業２部長 平成26年11月 幸和（香港）有限公司董事長兼総経理就任 平成27年11月 幸和（香港）有限公司董事兼総経理就任（現任） 平成29年12月 幸和製作所営業本部長（現任） |
（注）３ |
240 |
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取締役 |
営業推進本部長兼海外事業推進部長 |
吉田 和正 |
昭和46年７月10日生 |
平成６年４月 株式会社マンテン入社 平成13年３月 昭和医科工業株式会社入社 平成13年８月 幸和製作所入社 平成22年９月 幸和製作所営業部長 平成23年９月 幸和製作所営業本部長兼営業部長 平成24年２月 幸和製作所取締役就任（現任）営業本部長兼営業２部長 平成24年６月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任 平成25年９月 幸和（香港）有限公司董事就任 平成26年10月 幸和製作所営業推進本部長兼営業企画部長 平成27年11月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事長就任 平成29年３月 幸和製作所営業推進本部長兼海外事業推進部長（現任） |
（注）３ |
30 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
管理本部長兼 経営企画部長 |
大井 実 |
昭和31年３月３日生 |
昭和53年４月 沼間司法書士事務所入所 昭和54年３月 吹田貿易株式会社入社 平成２年５月 株式会社フェリシモ入社 平成16年６月 同社取締役経営企画部長就任 平成19年３月 同社取締役コーポレートスタイルデザイン本部長就任 平成23年４月 同社取締役コーポレートデザイン本部長兼総務部長就任 平成25年３月 同社取締役戦略サポート部長兼シニア事業部長就任 平成26年３月 同社取締役経営企画室長就任 平成26年５月 同社経営企画室長就任 平成27年１月 幸和製作所入社 幸和製作所管理本部長 平成27年３月 幸和製作所取締役就任（現任） 平成27年８月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任 平成29年６月 幸和製作所管理本部長兼経営企画部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
藤田 清文 |
昭和47年７月21日生 |
平成12年４月 弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同事務所入所（現任） 平成16年６月 金融庁検査局勤務（～平成18年６月） 平成18年７月 株式会社フェリシモ社外監査役就任 平成20年３月 日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員（現任） 平成26年５月 株式会社フェリシモ社外取締役就任（現任） 平成28年５月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任（現任） 平成29年５月 幸和製作所取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
佐々木 正 |
昭和26年８月11日生 |
昭和49年４月 積水化学工業株式会社入社 平成12年４月 積水テクノ成型株式会社転籍 同社取締役三重工場長就任 平成17年４月 パナソニックエイジフリーライフテック株式会社（現パナソニックエイジフリー株式会社）に事業継承に伴い転籍同社取締役事業部長就任 平成22年４月 同社常務取締役就任 平成24年７月 幸和製作所入社 幸和製作所商品開発部長 平成24年８月 幸和製作所取締役開発本部長就任 平成25年９月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任 平成26年11月 幸和製作所監査役就任（現任） 平成26年12月 東莞幸和家庭日用品有限公司監事就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
三村 淳司 |
昭和53年４月28日生 |
平成14年10月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成24年２月 三村公認会計士事務所設立所長（現任） 幸和製作所監査役就任（現任） 平成24年６月 株式会社アジュバンコスメジャパン監査役就任 平成25年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立代表取締役社長就任（現任） ＭＡＲＣＳコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役就任（現任） 平成27年６月 株式会社アジュバンコスメジャパン取締役就任（現任） 東和薬品株式会社監査役就任（現任） 平成29年５月 株式会社エーアイテイー監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
－ |
小島 幸保 |
昭和47年７月７日生 |
平成12年４月 弁護士登録 西村・笹山・鷹塀法律事務所入所 平成17年４月 関西学院大学法学部非常勤講師（現任） 平成18年４月 小島法律事務所設立所長弁護士（現任） 平成23年４月 吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授（現任） 平成29年５月 幸和製作所監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
511,530 |
|||||
（注）１．取締役藤田清文は、社外取締役であります。
２．監査役三村淳司および小島幸保は、社外監査役であります。
３．平成29年８月４日から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年８月４日から、平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。
６．取締役長島光春は、平成30年５月29日開催の定時株主総会において代表取締役副社長に選任され、平成30年６月１日付で就任予定であります。
７．取締役吉田和正は、平成30年３月31日付で東莞幸和家庭日用品有限公司の董事長を退任いたしました。
８．幸和製作所は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、平成30年３月１日より執行役員制度を導入しております。新たに就任した、または就任予定の執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
担当 |
就任日 |
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執行役員 |
戸塚健一 |
開発本部長 |
平成30年３月１日 |
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執行役員 |
植田 樹 |
営業本部長 |
平成30年６月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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