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シー・エス・ランバー(7808)の株価チャート シー・エス・ランバー(7808)の業績 親会社と関係会社
2025年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
中井 千代助
|
1950年12月８日
|
1973年４月
|
㈱中井材木店入社
|
1976年６月
|
同社専務取締役就任
|
1981年４月
|
同社千葉支店支店長
|
1983年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2005年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長就任
|
2007年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役就任（現任）
|
2011年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役就任（現任）
|
2012年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役就任
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役 就任（現任） ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
専務取締役
|
中井 俊輔
|
1985年７月30日
|
2009年４月
|
ユアサクオビス㈱入社
|
2016年７月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任
|
2018年11月
|
山武工場長 東金端柄工場長
|
2019年６月
|
購買部次長
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役就任 （現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート取締役就任
|
|
㈱シー・エス・不動産リース取締役就任
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
執行役員就任
|
2022年８月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム代表取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2022年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任
|
2022年９月
|
製造部長
|
2023年７月
|
購買部長
|
2024年６月
|
在来営業一部長
|
2024年８月
|
在来営業部長
|
2025年８月
|
シー・エス・ランバー専務取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
50,000
|
取締役
|
馬締 和久
|
1950年１月22日
|
1973年４月
|
阪和興業㈱入社
|
2004年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
2011年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
2012年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問退任
|
2016年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
石塚 英一
|
1953年３月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
2001年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任（現任）
|
2006年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員 就任
|
2016年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
|
2018年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
熊切 直美
|
1958年９月26日
|
1984年４月
|
大東建託㈱入社
|
2001年４月
|
同社執行役員住宅販売部長
|
2004年６月
|
同社取締役テナント営業統括本部長就任
|
2006年４月
|
同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員東日本営業本部長 兼首都圏営業本部長就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
君塚 一郎
|
1961年２月24日
|
1983年５月
|
㈱千葉相互銀行（現 ㈱京葉銀行）入行
|
2009年６月
|
同行江戸川支店支店長
|
2011年６月
|
同行人事部部長
|
2013年６月
|
同行取締役人事部部長就任
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員就任
|
2020年６月
|
同行取締役常務執行役員退任
|
2020年６月
|
㈱ワーキングスタッフ代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長退任
|
2024年７月
|
シー・エス・ランバー入社管理本部付
|
2024年８月
|
㈱シー・エス・物流監査役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・マテリアル監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・リアルエステート監査役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ビルド監査役就任（現任）
|
|
シー・エス・ランバー常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長就任
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任
|
2017年10月
|
同社顧問就任
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
2025年１月
|
東洋テックス㈱顧問退任
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹繁 利栄
|
1960年12月22日
|
1979年４月
|
国税庁入庁
|
2017年７月
|
潮来税務署長就任
|
2018年７月
|
税務大学校東京研修所総括教育官
|
2019年７月
|
税務大学校東京研修所幹事
|
2020年７月
|
浅草税務署長就任
|
2021年７月
|
同職退職
|
2022年１月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
日清医療食品㈱非常勤監査役就任（現任）
|
2024年８月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
100,700
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏、石塚 英一氏及び熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び竹繁 利栄氏は社外監査役であります。
２．2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役 中井 俊輔は、代表取締役社長 中井 千代助の長男であります。
５．取締役及び監査役が保有する主な専門性や知識・経験・能力等のスキルに関する状況は、次のとおりであります。なお、本一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
役職名
|
氏名
|
性別
|
企業 経営
|
業界 知識
|
営業
|
製造 設計
|
コンプラ イアンス 法務
|
財務 会計 税務
|
経営 企画
|
代表取締役 社長
|
中井 千代助
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
専務取締役
|
中井 俊輔
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
取締役
|
馬締 和久
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
取締役
|
石塚 英一
|
男性
|
|
|
|
|
●
|
|
|
取締役
|
熊切 直美
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
君塚 一郎
|
男性
|
●
|
|
|
|
●
|
|
●
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
監査役
|
竹繁 利栄
|
女性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
② 社外役員の状況
シー・エス・ランバーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等の経験も有していることから、シー・エス・ランバーにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれによりシー・エス・ランバーグループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーグループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹繁利栄氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹繁利栄氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シー・エス・ランバーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、シー・エス・ランバーの経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、シー・エス・ランバーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
中井 千代助
|
1950年12月８日
|
1973年４月
|
㈱中井材木店入社
|
1976年６月
|
同社専務取締役就任
|
1981年４月
|
同社千葉支店支店長
|
1983年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2005年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長就任
|
2007年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役就任（現任）
|
2011年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役就任（現任）
|
2012年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役就任
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役 就任（現任） ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
取締役
購買部長
在来営業部長
|
中井 俊輔
|
1985年７月30日
|
2009年４月
|
ユアサクオビス㈱入社
|
2016年７月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任
|
2018年11月
|
山武工場長 東金端柄工場長
|
2019年６月
|
購買部次長
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役就任 （現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート取締役就任
|
|
㈱シー・エス・不動産リース取締役就任
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
執行役員就任
|
2022年８月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム代表取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2022年８月
|
取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
製造部長
|
2023年７月
|
購買部長（現任）
|
2024年６月
|
シー・エス・ランバー在来営業一部長
|
2024年８月
|
シー・エス・ランバー在来営業部長（現任）
|
|
(注)２
|
50,000
|
取締役
経理部長
|
加賀美 淳
|
1961年４月24日
|
1985年４月
|
㈱日立メディコ（現 富士フイルム㈱)入社
|
2010年９月
|
同社財務部担当部長
|
2015年12月
|
日立メディカルコンピュータ㈱(現 富士フイルムメディカルサービスソリューション㈱)財務部長
|
2018年４月
|
日立ヘルスケアシステムズ㈱(現 富士フイルムメディカルサービスソリューション㈱)財務部長
|
2021年５月
|
シー・エス・ランバー入社経理部長（現任）
|
2022年８月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
馬締 和久
|
1950年１月22日
|
1973年４月
|
阪和興業㈱入社
|
2004年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
2011年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
2012年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問退任
|
2016年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
石塚 英一
|
1953年３月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
2001年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任（現任）
|
2006年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員 就任
|
2016年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
|
2018年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
熊切 直美
|
1958年９月26日
|
1984年４月
|
大東建託㈱入社
|
2001年４月
|
同社執行役員住宅販売部長
|
2004年６月
|
同社取締役テナント営業統括本部長就任
|
2006年４月
|
同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員東日本営業本部長 兼首都圏営業本部長就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
君塚 一郎
|
1961年２月24日
|
1983年５月
|
㈱千葉相互銀行（現 ㈱京葉銀行）入行
|
2009年６月
|
同行江戸川支店支店長
|
2011年６月
|
同行人事部部長
|
2013年６月
|
同行取締役人事部部長就任
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員就任
|
2020年６月
|
同行取締役常務執行役員退任
|
2020年６月
|
㈱ワーキングスタッフ代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長退任
|
2024年７月
|
シー・エス・ランバー入社管理本部付
|
2024年８月
|
㈱シー・エス・物流監査役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・マテリアル監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・リアルエステート監査役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ビルド監査役就任（現任）
|
|
シー・エス・ランバー常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長就任
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹繁 利栄
|
1960年12月22日
|
1979年４月
|
国税庁入庁
|
2017年７月
|
潮来税務署長就任
|
2018年７月
|
税務大学校東京研修所総括教育官
|
2019年７月
|
税務大学校東京研修所幹事
|
2020年７月
|
浅草税務署長就任
|
2021年７月
|
同職退職
|
2022年１月
|
税理士登録
|
2023年６月
|
日清医療食品㈱非常勤監査役就任（現任）
|
2024年８月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
100,700
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏、石塚 英一氏及び熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び竹繁 利栄氏は社外監査役であります。
２．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 中井 俊輔は、代表取締役社長 中井 千代助の長男であります。
５．取締役及び監査役が保有する主な専門性や知識・経験・能力等のスキルに関する状況は、次のとおりであります。なお、本一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
役職名
|
氏名
|
性別
|
企業 経営
|
業界 知識
|
営業
|
製造 設計
|
コンプラ イアンス 法務
|
財務 会計 税務
|
経営 企画
|
代表取締役 社長
|
中井 千代助
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
●
|
●
|
取締役
購買部長
在来営業部長
|
中井 俊輔
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
取締役
経理部長
|
加賀美 淳
|
男性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
取締役
|
馬締 和久
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
取締役
|
石塚 英一
|
男性
|
|
|
|
|
●
|
|
|
取締役
|
熊切 直美
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
君塚 一郎
|
男性
|
●
|
|
|
|
●
|
|
●
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
男性
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
監査役
|
竹繁 利栄
|
女性
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
② 社外役員の状況
シー・エス・ランバーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等の経験も有していることから、シー・エス・ランバーにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれによりシー・エス・ランバーグループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーグループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹繁利栄氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹繁利栄氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シー・エス・ランバーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、シー・エス・ランバーの経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、シー・エス・ランバーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
中井 千代助
|
1950年12月８日
|
1973年４月
|
㈱中井材木店入社
|
1976年６月
|
同社専務取締役就任
|
1981年４月
|
同社千葉支店支店長
|
1983年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任（現任）
|
2005年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長就任
|
2007年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役就任（現任）
|
2011年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役就任（現任）
|
2012年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役就任
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役 就任（現任） ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
常務取締役
在来営業本部長
|
三輪 達雄
|
1962年５月２日
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2015年２月
|
新興商事㈱新規投資事業部長
|
2016年６月
|
㈱シーピーユー取締役就任
|
2019年１月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2019年２月
|
審査部長
|
2020年７月
|
在来営業本部長（現任）
|
2020年８月
|
取締役就任
|
2022年５月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
製造部長
購買部長
|
中井 俊輔
|
1985年７月30日
|
2009年４月
|
ユアサクオビス㈱入社
|
2016年７月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任
|
2018年11月
|
山武工場長 東金端柄工場長
|
2019年６月
|
購買部次長
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役就任 （現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート取締役就任
|
|
㈱シー・エス・不動産リース取締役就任
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
執行役員就任
|
2022年８月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム代表取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2022年８月
|
取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
製造部長（現任）
|
2023年７月
|
購買部長（現任）
|
|
(注)２
|
50,000
|
取締役
経理部長
|
加賀美 淳
|
1961年４月24日
|
1985年４月
|
㈱日立メディコ（現 富士フイルムヘルスケア㈱)入社
|
2010年９月
|
同社財務部担当部長
|
2015年12月
|
日立メディカルコンピュータ㈱(現 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱)財務部長
|
2018年４月
|
日立ヘルスケアシステムズ㈱(現 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱)財務部長
|
2021年５月
|
シー・エス・ランバー入社経理部長（現任）
|
2022年８月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
馬締 和久
|
1950年１月22日
|
1973年４月
|
阪和興業㈱入社
|
2004年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
2011年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
2012年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問退任
|
2016年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
石塚 英一
|
1953年３月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
2001年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任
|
2006年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員 就任（現任）
|
2016年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
|
2018年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
熊切 直美
|
1958年９月26日
|
1984年４月
|
大東建託㈱入社
|
2001年４月
|
同社執行役員住宅販売部長
|
2004年６月
|
同社取締役テナント営業統括本部長就任
|
2006年４月
|
同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員東日本営業本部長 兼首都圏営業本部長就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
髙浦 重夫
|
1960年２月４日
|
1982年５月
|
㈱千葉相互銀行（現 ㈱京葉銀行）入行
|
2009年２月
|
同行新木支店支店長
|
2010年４月
|
同行小見川支店支店長
|
2011年６月
|
同行監査部検査役
|
2020年７月
|
シー・エス・ランバー入社管理本部付
|
2020年８月
|
常勤監査役就任（現任）
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・物流監査役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・マテリアル監査役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート監査役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース監査役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長就任
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
吉田 芳一
|
1955年11月12日
|
2011年７月
|
千葉西税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
2013年７月
|
国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第四部部長
|
2016年７月
|
同職退職
|
2016年８月
|
税理士登録（東京税理士会所属）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
澁澤倉庫㈱監査役就任（現任）
|
2021年３月
|
伊勢化学工業㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
100,700
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏、石塚 英一氏及び熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。
２．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 中井 俊輔は、代表取締役社長 中井 千代助の長男であります。
② 社外役員の状況
シー・エス・ランバーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、シー・エス・ランバーにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれによりシー・エス・ランバーグループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーグループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シー・エス・ランバーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、シー・エス・ランバーの経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、シー・エス・ランバーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
製造部長 購買部次長
|
取締役
山武工場長 購買部次長
|
中井 俊輔
|
2022年９月１日
|
常務取締役
在来営業本部長 建材営業部長
|
常務取締役 在来営業本部長
|
三輪 達雄
|
2022年９月15日
|
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
製造部長 購買部次長
|
取締役
山武工場長 購買部次長
|
中井 俊輔
|
2022年９月１日
|
常務取締役
在来営業本部長 建材営業部長
|
常務取締役 在来営業本部長
|
三輪 達雄
|
2022年９月15日
|
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
製造部長 購買部次長
|
取締役
山武工場長 購買部次長
|
中井 俊輔
|
2022年９月１日
|
常務取締役
在来営業本部長 建材営業部長
|
常務取締役 在来営業本部長
|
三輪 達雄
|
2022年９月15日
|
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
中井 千代助
|
1950年12月８日
|
1973年４月
|
㈱中井材木店入社
|
1976年６月
|
同社専務取締役就任
|
1981年４月
|
同社千葉支店支店長
|
1983年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長就任
|
2007年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役就任（現任）
|
2011年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役就任（現任）
|
2012年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役就任
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役 就任（現任） ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
常務取締役
在来営業本部長
|
三輪 達雄
|
1962年５月２日
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2015年２月
|
新興商事㈱新規投資事業部長
|
2016年６月
|
㈱シーピーユー取締役就任
|
2019年１月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2019年２月
|
審査部長
|
2020年７月
|
在来営業本部長（現任）
|
2020年８月
|
取締役就任
|
2022年５月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
山武工場長
購買部次長
|
中井 俊輔
|
1985年７月30日
|
2009年４月
|
ユアサクオビス㈱入社
|
2016年７月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役就任
|
2018年11月
|
山武工場長（現任） 東金端柄工場長
|
2019年６月
|
購買部次長（現任）
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役就任 （現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート取締役就任
|
|
㈱シー・エス・不動産リース取締役就任
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役就任（現任）
|
2022年５月
|
執行役員就任
|
2022年８月
|
㈱シー・エス・物流代表取締役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム代表取締役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース代表取締役就任 （現任）
|
2022年８月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
50,000
|
取締役
経理部長
|
加賀美 淳
|
1961年４月24日
|
1985年４月
|
㈱日立メディコ（現 富士フイルムヘルスケア㈱)入社
|
2010年９月
|
同社財務部担当部長
|
2015年12月
|
日立メディカルコンピュータ㈱(現 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱)財務部長
|
2018年４月
|
日立ヘルスケアシステムズ㈱(現 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱)財務部長
|
2021年５月
|
シー・エス・ランバー入社経理部長（現任）
|
2022年８月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
馬締 和久
|
1950年１月22日
|
1973年４月
|
阪和興業㈱入社
|
2004年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
2011年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
2012年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問退任
|
2016年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
石塚 英一
|
1953年３月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
2001年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任
|
2006年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任（現任）
|
2012年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員 就任（現任）
|
2016年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
|
2018年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
熊切 直美
|
1958年９月26日
|
1984年４月
|
大東建託㈱入社
|
2001年４月
|
同社執行役員住宅販売部長
|
2004年６月
|
同社取締役テナント営業統括本部長就任
|
2006年４月
|
同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員東日本営業本部長 兼首都圏営業本部長就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
髙浦 重夫
|
1960年２月４日
|
1982年５月
|
㈱千葉相互銀行（現 ㈱京葉銀行）入行
|
2009年２月
|
同行新木支店支店長
|
2010年４月
|
同行小見川支店支店長
|
2011年６月
|
同行監査部検査役
|
2020年７月
|
シー・エス・ランバー入社管理本部付
|
2020年８月
|
常勤監査役就任（現任）
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・物流監査役就任（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム監査役就任（現任）
|
|
㈱シー・エス・マテリアル監査役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート監査役就任 （現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース監査役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長就任
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
吉田 芳一
|
1955年11月12日
|
2011年７月
|
千葉西税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
2013年７月
|
国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第四部部長
|
2016年７月
|
同職退職
|
2016年８月
|
税理士登録（東京税理士会所属）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
澁澤倉庫㈱監査役就任（現任）
|
2021年３月
|
伊勢化学工業㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
100,700
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏、石塚 英一氏及び熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。
２．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 中井 俊輔は、代表取締役社長 中井 千代助の長男であります。
② 社外役員の状況
シー・エス・ランバーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、シー・エス・ランバーにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれによりシー・エス・ランバーグループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーグループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シー・エス・ランバーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、シー・エス・ランバーの経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、シー・エス・ランバーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 内部監査室長
|
伊藤 守幸
|
2021年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 内部監査室長
|
伊藤 守幸
|
2021年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
中井 千代助
|
1950年12月８日
|
1973年４月
|
㈱中井材木店入社
|
1976年６月
|
同社専務取締役就任
|
1981年４月
|
同社千葉支店支店長
|
1983年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション (現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長
|
2007年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役（現任）
|
2012年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート代表取締役 （現任） ㈱シー・エス・不動産リース代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱シー・エス・ビルド取締役（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
取締役
管理本部長
|
鈴木 正裕
|
1964年１月23日
|
1984年３月
|
永井豊税理士事務所入所
|
1990年２月
|
㈱ミヤスズ入社
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
2004年８月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2010年12月
|
管理本部経理部長
|
2013年２月
|
取締役管理本部長就任（現任）
|
2020年７月
|
取締役管理本部長兼審査部長
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート取締役（現任） ㈱シー・エス・不動産リース取締役（現任） ㈱シー・エス・物流取締役（現任）
|
|
(注)２
|
6,500
|
取締役
総務部長
|
長谷部 修
|
1963年４月23日
|
1987年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2015年７月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行） 監査部次長
|
2016年６月
|
シー・エス・ランバー入社（出向）
|
2017年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）より シー・エス・ランバーへ転籍
|
2017年４月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役社長
|
2018年12月
|
CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
内部監査室長
|
伊藤 守幸
|
1966年８月10日
|
1989年４月
|
日本団体生命㈱入社
|
1992年10月
|
Nippon Dantai Lifeロンドン駐在員事務所赴任
|
2000年１月
|
アクサ生命保険㈱入社
|
2005年７月
|
ＡＸＡパリ本社出向
|
2008年12月
|
アクサ生命保険㈱執行役員
|
2014年１月
|
アクサ収納サービス㈱出向 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ダイコク入社
|
2017年４月
|
あい生保準備㈱入社執行役員
|
2019年１月
|
シー・エス・ランバー入社 財務部長
|
2019年３月
|
財務経営企画部長
|
2019年８月
|
取締役財務経営企画部長就任
|
2021年８月
|
取締役内部監査室長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
在来営業本部長
|
三輪 達雄
|
1962年５月２日
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2015年２月
|
新興商事㈱新規投資事業部長
|
2016年６月
|
㈱シーピーユー取締役
|
2019年１月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2019年２月
|
審査部長
|
2020年７月
|
在来営業本部長
|
2020年８月
|
取締役在来営業本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
馬締 和久
|
1950年１月22日
|
1973年４月
|
阪和興業㈱入社
|
2004年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
2011年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
2012年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問退任
|
2016年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
石塚 英一
|
1953年３月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
2001年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任
|
2006年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任
|
2012年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員 就任（現任）
|
2016年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
|
2018年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
熊切 直美
|
1958年９月26日
|
1984年４月
|
大東建託㈱入社
|
2001年４月
|
同社執行役員住宅販売部長
|
2004年６月
|
同社取締役テナント営業統括本部長就任
|
2006年４月
|
同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員東日本営業本部長 兼首都圏営業本部長就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長 建築事業本部・経営管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
髙浦 重夫
|
1960年２月４日
|
1982年５月
|
㈱千葉相互銀行（現 ㈱京葉銀行）入行
|
2009年２月
|
同行新木支店支店長
|
2010年４月
|
同行小見川支店支店長
|
2011年６月
|
同行監査部検査役
|
2020年７月
|
シー・エス・ランバー入社管理本部付
|
2020年８月
|
常勤監査役就任（現任）
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・物流監査役（現任）
|
|
㈱なのはなハウジング監査役（現任）
|
|
㈱シー・エス・ホーム監査役（現任）
|
|
㈱シー・エス・マテリアル監査役（現任）
|
2020年12月
|
㈱シー・エス・リアルエステート監査役（現任）
|
|
㈱シー・エス・不動産リース監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長就任
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
吉田 芳一
|
1955年11月12日
|
2011年７月
|
千葉西税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
2013年７月
|
国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第四部部長
|
2016年７月
|
同職退職
|
2016年８月
|
税理士登録（東京税理士会所属）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
澁澤倉庫㈱監査役就任（現任）
|
2021年３月
|
伊勢化学工業㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
57,200
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏並びに熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。
２．2021年８月30日開催の定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シー・エス・ランバーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、シー・エス・ランバーにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれによりシー・エス・ランバーグループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーグループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シー・エス・ランバーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、シー・エス・ランバーの経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、シー・エス・ランバーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
中井 千代助
|
1950年12月８日
|
1973年４月
|
㈱中井材木店入社
|
1976年６月
|
同社専務取締役
|
1981年４月
|
同社千葉支店支店長
|
1983年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任
|
2005年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長
|
2007年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役（現任）
|
2012年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役（現任）
|
2020年７月
|
代表取締役社長 兼 ２×４営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
取締役
管理本部長
|
鈴木 正裕
|
1964年１月23日
|
1984年３月
|
永井豊税理士事務所入所
|
1990年２月
|
㈱ミヤスズ入社
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
2004年８月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2010年12月
|
管理本部経理部長就任
|
2013年２月
|
取締役管理本部長就任
|
2020年７月
|
取締役管理本部長 兼 審査部長（現任）
|
2020年８月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5,700
|
取締役
総務部長
|
長谷部 修
|
1963年４月23日
|
1987年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2015年７月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）監査部次長
|
2016年６月
|
シー・エス・ランバー入社（出向）
|
2017年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）よりシー・エス・ランバーへ転籍
|
2017年４月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役社長
|
2018年12月
|
CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
製造本部長
|
今井 勇彦
|
1961年８月19日
|
1982年４月
|
㈱木山工務店入社
|
1998年４月
|
㈱横瀬運輸入社
|
2004年１月
|
㈱コバリン入社
|
2007年９月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2013年10月
|
東金2×4パネル工場長就任
|
2015年10月
|
製造本部長就任
|
2016年７月
|
製造本部長 兼 東金2×4工場長就任
|
2017年６月
|
製造本部長 兼 在来CAD部長就任
|
2018年２月
|
取締役就任
|
2018年５月
|
取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)２
|
4,300
|
取締役
財務経営企画部長
|
伊藤 守幸
|
1966年８月10日
|
1989年４月
|
日本団体生命㈱入社
|
1992年10月
|
Nippon Dantai Lifeロンドン駐在員事務所赴任
|
2000年１月
|
アクサ生命保険㈱入社
|
2005年７月
|
ＡＸＡパリ本社出向
|
2008年12月
|
アクサ生命保険㈱執行役員
|
2014年１月
|
アクサ収納サービス㈱出向 代表取締役社長
|
2014年８月
|
㈱ダイコク入社
|
2017年４月
|
あい生保準備㈱入社執行役員
|
2019年１月
|
シー・エス・ランバー入社 財務部長就任
|
2019年３月
|
財務経営企画部長就任
|
2019年８月
|
取締役財務経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
在来営業本部長
|
三輪 達雄
|
1962年５月２日
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2015年２月
|
新興商事㈱新規投資事業部長
|
2016年６月
|
㈱シーピーユー取締役
|
2019年１月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2019年２月
|
審査部長就任
|
2020年７月
|
在来営業本部長就任
|
2020年８月
|
取締役在来営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
馬締 和久
|
1950年１月22日
|
1973年４月
|
阪和興業株式会社入社
|
2004年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
2011年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
2012年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問退任
|
2016年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
石塚 英一
|
1953年３月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
2001年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任
|
2006年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任
|
2012年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員就任（現任）
|
2016年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
|
2018年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
熊切 直美
|
1958年９月26日
|
1984年４月
|
大東建託㈱入社
|
2001年４月
|
同社執行役員住宅販売部長就任
|
2004年６月
|
同社取締役テナント営業統括本部長就任
|
2006年４月
|
同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員建築事業 本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長建築事業本部・経営 管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
髙浦 重夫
|
1960年２月４日
|
1982年５月
|
㈱千葉相互銀行（現 ㈱京葉銀行）入行
|
2009年２月
|
同行新木支店支店長就任
|
2010年４月
|
同行小見川支店支店長就任
|
2011年６月
|
同行監査部検査役就任
|
2020年７月
|
シー・エス・ランバー入社管理本部付
|
2020年８月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
吉田 芳一
|
1955年11月12日
|
2011年７月
|
千葉西税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
2013年７月
|
国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第四部部長
|
2016年７月
|
同職退職
|
2016年８月
|
税理士登録（東京税理士会所属）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
澁澤倉庫㈱監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
60,700
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏並びに熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。
２．2020年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年８月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シー・エス・ランバーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、シー・エス・ランバーにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれによりシー・エス・ランバーグループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーグループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シー・エス・ランバーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、シー・エス・ランバーの経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、シー・エス・ランバーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
中井 千代助
|
1950年12月８日
|
1973年４月
|
㈱中井材木店入社
|
1976年６月
|
同社専務取締役
|
1981年４月
|
同社千葉支店支店長
|
1983年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長（現任）
|
2005年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション代表取締役社長（現任）
|
2007年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム) 代表取締役（現任）
|
2012年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
取締役
管理本部長
|
鈴木 正裕
|
1964年１月23日
|
1984年３月
|
永井豊税理士事務所入所
|
1990年２月
|
㈱ミヤスズ入社
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
2004年８月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2010年12月
|
管理本部経理部長就任
|
2013年２月
|
取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
5,700
|
取締役
総務部長
|
長谷部 修
|
1963年４月23日
|
1987年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2015年７月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）監査部次長
|
2016年６月
|
シー・エス・ランバー入社（出向）
|
2017年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）よりシー・エス・ランバーへ転籍
|
2017年４月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
2018年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役社長（現任）
|
2018年12月
|
CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
製造本部長
|
今井 勇彦
|
1961年８月19日
|
1982年４月
|
㈱木山工務店入社
|
1998年４月
|
㈱横瀬運輸入社
|
2004年１月
|
㈱コバリン入社
|
2007年９月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2013年10月
|
東金2×4パネル工場長就任
|
2015年10月
|
製造本部長就任
|
2016年７月
|
製造本部長 兼 東金2×4工場長就任
|
2017年６月
|
製造本部長 兼 在来CAD部長就任
|
2018年２月
|
取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
製造本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
6,700
|
取締役
財務経営企画部長
|
伊藤 守幸
|
1966年８月10日
|
1989年４月
|
日本団体生命㈱入社
|
1992年10月
|
Nippon Dantai Lifeロンドン駐在員事務所赴任
|
2000年１月
|
アクサ生命保険㈱入社
|
2005年７月
|
ＡＸＡパリ本社出向
|
2008年12月
|
アクサ生命保険㈱執行役員就任
|
2014年１月
|
アクサ収納サービス㈱出向 代表取締役社長就任
|
2014年８月
|
㈱ダイコク入社
|
2017年４月
|
あい生保準備㈱入社 執行役員就任
|
2019年１月
|
シー・エス・ランバー入社 財務部長就任
|
2019年３月
|
シー・エス・ランバー財務経営企画部長就任
|
2019年８月
|
取締役財務経営企画部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
馬締 和久
|
1950年１月22日
|
1973年４月
|
阪和興業株式会社入社
|
2004年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
2005年６月
|
同社取締役に就任
|
2007年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
2011年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
2012年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
2015年６月
|
同社顧問退任
|
2016年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
石塚 英一
|
1953年３月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
2001年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任
|
2006年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任
|
2012年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員就任（現任）
|
2016年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究 審査委員会委員就任
|
2018年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
熊切 直美
|
1958年９月26日
|
1984年４月
|
大東建託㈱入社
|
2001年４月
|
同社執行役員住宅販売部長就任
|
2004年６月
|
同社取締役テナント営業統括本部長就任
|
2006年４月
|
同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長執行役員建築事業 本部・経営管理本部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長建築事業本部・経営 管理本部担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長退任
|
2019年６月
|
同社取締役退任
|
2019年８月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役
（常勤）
|
渡辺 悟
|
1949年８月３日
|
1973年５月
|
㈱千葉相互銀行 (現 ㈱京葉銀行)入行
|
2004年10月
|
㈱京葉ライフエージェンシー入社
|
2015年５月
|
シー・エス・ランバー入社
|
2015年８月
|
管理本部管理部長就任
|
2016年２月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
竹俣 裕幸
|
1952年３月29日
|
1974年４月
|
丸紅㈱入社
|
2000年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
2001年10月
|
同社九州支店長
|
2006年４月
|
同社人事総務部長
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社名古屋支店長
|
2013年３月
|
同社退社
|
2013年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
2013年10月
|
同社取締役副社長
|
2017年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉田 芳一
|
1955年11月12日
|
1998年７月
|
国税庁長官官房人事課人事専門官心得
|
1999年７月
|
東京国税局総務部人事第一課人事専門官
|
2000年７月
|
同課課長補佐
|
2004年７月
|
右京税務署副署長
|
2006年７月
|
東京国税局査察部査察第32部門統括国税 査察官
|
2007年７月
|
同局調査第一部特別国税調査官
|
2008年７月
|
同局総務部人事調査官
|
2010年７月
|
同局調査第四部調査第56部門統括国税 調査官
|
2011年７月
|
千葉西税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
2013年７月
|
国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第四部部長
|
2016年７月
|
同職退職
|
2016年８月
|
税理士登録（東京税理士会所属）
|
2019年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
63,100
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏並びに熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。
２．2019年８月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2017年２月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年２月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シー・エス・ランバーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、シー・エス・ランバーにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれによりシー・エス・ランバーグループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーグループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野からシー・エス・ランバーの企業価値向上に貢献することが期待されるため、シー・エス・ランバーの社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏とシー・エス・ランバーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
シー・エス・ランバーは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、シー・エス・ランバーの経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、シー・エス・ランバーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。
監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。
2018年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性比率－％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
－
|
中井 千代助
|
昭和25年
12月８日
|
昭和48年４月
|
㈱中井材木店入社
|
昭和51年６月
|
同社専務取締役
|
昭和56年４月
|
同社千葉支店支店長
|
昭和58年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長（現任）
|
平成17年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション代表取締役社長（現任）
|
平成19年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役（現任）
|
平成23年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム)代表取締役（現任）
|
平成24年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役（現任）
|
平成30年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
50,700
|
専務取締役
|
経営企画部長
|
戸田 正
|
昭和29年
６月20日
|
昭和52年３月
|
星野会計事務所入所
|
平成元年２月
|
㈱ケーヨー入社
|
平成10年９月
|
同社財務部次長
|
平成17年12月
|
シー・エス・ランバー入社
|
平成19年３月
|
経営企画部長（現任）
|
平成20年２月
|
取締役就任
|
平成21年２月
|
常務取締役就任
|
平成22年９月
|
専務取締役就任（現任）
|
平成25年10月
|
CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任
|
|
(注)２
|
27,000
|
取締役
|
管理本部長
|
鈴木 正裕
|
昭和39年
１月23日
|
昭和59年３月
|
永井豊税理士事務所入所
|
平成２年２月
|
㈱ミスズヤ入社
|
平成11年５月
|
同社経理部次長
|
平成16年８月
|
シー・エス・ランバー入社
|
平成22年12月
|
管理本部経理部長就任
|
平成25年２月
|
取締役管理本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
5,700
|
取締役
|
総務部長
|
長谷部 修
|
昭和38年
４月23日
|
昭和62年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
平成27年７月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）監査部次長
|
平成28年６月
|
シー・エス・ランバー入社（出向）
|
平成29年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）よりシー・エス・ランバーへ転籍
|
平成29年４月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
平成30年６月
|
㈱シー・エス・マテリアル代表取締役社長（現任）
|
平成30年12月
|
CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
製造本部長
|
今井 勇彦
|
昭和36年
８月19日
|
昭和57年４月
|
㈱木山工務店入社
|
平成10年４月
|
㈱横瀬運輸入社
|
平成16年１月
|
㈱コバリン入社
|
平成19年９月
|
シー・エス・ランバー入社
|
平成25年10月
|
東金2×4パネル工場長就任
|
平成27年10月
|
製造本部長就任
|
平成28年７月
|
製造本部長 兼 東金2×4工場長就任
|
平成29年６月
|
製造本部長 兼 在来CAD部長就任
|
平成30年２月
|
取締役就任（現任）
|
平成30年５月
|
製造本部長就任（現任）
|
|
(注)２
|
4,300
|
取締役
|
－
|
馬締 和久
|
昭和25年
１月22日
|
昭和48年４月
|
阪和興業株式会社入社
|
平成16年７月
|
同社東京食品担当兼木材部長
|
平成17年６月
|
同社取締役に就任
|
平成19年４月
|
同社取締役木材・食品担当
|
平成23年４月
|
同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
|
平成24年６月
|
同社取締役退任、顧問就任
|
平成27年６月
|
同社顧問退任
|
平成28年９月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
－
|
石塚 英一
|
昭和28年
３月23日
|
昭和63年４月
|
弁護士登録（千葉）
|
平成13年２月
|
千葉県社会福祉協議会理事就任
|
平成18年５月
|
㈱オンザウェイ監査役就任
|
平成24年４月
|
千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員就任（現任）
|
平成28年２月
|
独立行政法人千葉医療センター受託研究審査委員会委員就任
|
平成30年２月
|
シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
監査役 （常勤）
|
－
|
渡辺 悟
|
昭和24年
８月３日
|
昭和48年５月
|
㈱千葉相互銀行 (現 ㈱京葉銀行) 入行
|
平成16年10月
|
㈱京葉ライフエージェンシー入社
|
平成27年５月
|
シー・エス・ランバー入社
|
平成27年８月
|
管理本部管理部長就任
|
平成28年２月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
－
|
竹俣 裕幸
|
昭和27年
３月29日
|
昭和49年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成12年４月
|
丸紅建材㈱（現 SMB建材㈱）転籍 財務経理部長
|
平成13年10月
|
同社九州支店長
|
平成18年４月
|
同社人事総務部長
|
平成18年６月
|
同社執行役員
|
平成19年４月
|
同社名古屋支店長
|
平成25年３月
|
同社退社
|
平成25年４月
|
東洋テックス㈱入社
|
平成25年10月
|
同社取締役副社長
|
平成29年10月
|
同社取締役副社長退任 顧問（現任）
|
平成31年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
－
|
吉田 芳一
|
昭和30年
11月12日
|
平成10年７月
|
国税庁長官官房人事課人事専門官心得
|
平成11年７月
|
東京国税局総務部人事第一課人事専門官
|
平成12年７月
|
同課課長補佐
|
平成16年７月
|
右京税務署副署長
|
平成18年７月
|
東京国税局査察部査察第32部門統括国税査察官
|
平成19年７月
|
同局調査第一部特別国税調査官
|
平成20年７月
|
同局総務部人事調査官
|
平成22年７月
|
同局調査第四部調査第56部門統括国税調査官
|
平成23年７月
|
千葉西税務署長
|
平成24年７月
|
東京国税局総務部考査課長
|
平成25年７月
|
国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
|
平成27年７月
|
東京国税局調査第四部部長
|
平成28年７月
|
同職退職
|
平成28年８月
|
税理士登録（東京税理士会所属）
|
平成31年２月
|
シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
87,700
|
(注)１．取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。
２．平成31年２月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年２月22日開催の定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成31年２月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
中井 千代助
|
昭和25年
12月８日
|
昭和48年４月
|
㈱中井材木店入社
|
(注)２
|
50,700
|
|
昭和51年６月
|
同社専務取締役
|
|
昭和56年４月
|
同社千葉支店支店長
|
|
昭和58年４月
|
㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長（現任）
|
|
平成17年10月
|
㈱ＣＬＣコーポレーション代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年12月
|
㈱なのはなハウジング代表取締役（現任）
|
|
平成23年７月
|
㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム)代表取締役（現任）
|
|
平成24年２月
|
㈱シー・エス・物流取締役（現任）
|
|
専務取締役
|
経営企画部長
|
戸田 正
|
昭和29年
６月20日
|
昭和52年３月
|
星野会計事務所入所
|
(注)２
|
27,000
|
|
平成元年２月
|
㈱ケーヨー入社
|
|
平成10年９月
|
同社財務部次長
|
|
平成17年12月
|
シー・エス・ランバー入社
|
|
平成19年３月
|
経営企画部長（現任）
|
|
平成20年２月
|
取締役就任
|
|
平成21年２月
|
常務取締役就任
|
|
平成22年９月
|
専務取締役就任（現任）
|
|
平成25年10月
|
CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鈴木 正裕
|
昭和39年
１月23日
|
昭和59年３月
|
永井豊税理士事務所入所
|
(注)２
|
5,700
|
|
平成２年２月
|
㈱ミスズヤ入社
|
|
平成11年５月
|
同社経理部次長
|
|
平成16年８月
|
シー・エス・ランバー入社
|
|
平成22年12月
|
管理本部経理部長就任
|
|
平成25年２月
|
取締役管理本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
総務部長
|
長谷部 修
|
昭和38年
４月23日
|
昭和62年４月
|
㈱三和銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)２
|
－
|
|
平成27年７月
|
㈱三菱東京UFJ銀行監査部次長
|
|
平成28年６月
|
シー・エス・ランバー入社（出向）
|
|
平成29年４月
|
㈱三菱東京UFJ銀行よりシー・エス・ランバーへ転籍
|
|
平成29年４月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
|
取締役
|
製造本部長
兼
在来CAD部長
|
今井 勇彦
|
昭和36年
８月19日
|
昭和57年４月
|
㈱木山工務店入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成10年４月
|
㈱横瀬運輸入社
|
|
平成16年１月
|
㈱コバリン入社
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平成19年９月
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シー・エス・ランバー入社
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平成25年10月
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東金2×4パネル工場長就任
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平成27年10月
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製造本部長就任
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平成28年７月
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製造本部長 兼 東金2×4工場長就任
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平成29年６月
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製造本部長 兼 在来CAD部長就任（現任）
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平成30年２月
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シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
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取締役
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－
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馬締 和久
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昭和25年
１月22日
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昭和48年４月
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阪和興業株式会社入社
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(注)２
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－
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平成16年７月
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同社東京食品担当兼木材部長
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平成17年６月
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同社取締役に就任
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平成19年４月
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同社取締役木材・食品担当
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平成23年４月
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同社取締役木材・木材国際販売・食品担当
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平成24年６月
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同社取締役退任、顧問就任
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平成27年６月
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同社顧問退任
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平成28年９月
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シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
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取締役
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－
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石塚 英一
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昭和28年
３月23日
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昭和63年４月
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弁護士登録（千葉）
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(注)２
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－
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平成13年２月
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千葉県社会福祉協議会理事就任
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平成18年５月
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㈱オンザウェイ監査役就任
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平成24年４月
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千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員就任
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平成28年２月
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独立行政法人千葉医療センター受託研究審査委員会委員就任
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平成30年２月
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シー・エス・ランバー取締役就任（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
（常勤）
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－
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渡辺 悟
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昭和24年
８月３日
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昭和48年５月
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㈱千葉相互銀行
(現 ㈱京葉銀行) 入行
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(注)３
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－
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平成16年10月
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㈱京葉ライフエージェンシー入社
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平成27年５月
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シー・エス・ランバー入社
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平成27年８月
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管理本部管理部長就任
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平成28年２月
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常勤監査役就任（現任）
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監査役
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－
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鈴木 徹男
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昭和23年
７月４日
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昭和46年４月
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㈱千葉銀行入行
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(注)３
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－
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平成12年６月
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㈱千葉銀行常務取締役就任
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平成14年６月
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ちばぎん保証㈱代表取締役社長就任
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平成18年６月
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東方エージェンシー㈱代表取締役社長就任
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平成21年６月
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ちば債権回収㈱取締役会長就任
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平成23年６月
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ちばぎん証券㈱社外監査役就任
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平成26年２月
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シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
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監査役
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－
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菅谷 眞人
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昭和23年
12月６日
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昭和47年４月
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㈱日本興業銀行
（現㈱みずほ銀行）入行
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(注)３
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－
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昭和50年12月
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千葉第一監査法人 入所
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昭和59年８月
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千葉第一監査法人 代表社員
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平成21年５月
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千葉第一監査法人 退所
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平成21年５月
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公認会計士菅谷眞人事務所
開設（現任）
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平成29年２月
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シー・エス・ランバー監査役就任（現任）
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計
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83,400
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(注)１．取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏は社外取締役、監査役 鈴木 徹男氏及び菅谷 眞人氏は社外監査役であります。
２．平成30年２月20日開催の定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年２月22日開催の定時株主総会終結の時から平成32年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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