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壽屋（ことぶきや）(7809)の株価チャート 壽屋（ことぶきや）(7809)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の壽屋（ことぶきや）の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
上海寿屋進出口有限公司董事長就任（現任）
|
2024年１月
|
寿屋風正文化発展有限公司副董事長就任
|
2024年12月
|
Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
|
2026年４月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
912,000
|
取締役副社長
経営企画室長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
2024年12月
|
Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
|
2026年４月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室長(現任)
|
|
(注)３
|
246,000
|
常務取締役
管理本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部長
|
2022年10月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
事業統括本部長
事業推進室長
|
亀井 貴文
|
1980年２月９日
|
2003年５月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）企画営業部長
|
2019年９月
|
壽屋（ことぶきや）企画本部長
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室長
|
2024年１月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事就任
|
2024年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
壽屋（ことぶきや）事業統括本部長(現任)
|
2026年４月
|
壽屋（ことぶきや）事業推進室長(現任)
|
2026年４月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事長就任(現任)
|
|
(注)３
|
14,300
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2011年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
ホットマン株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
角南 源五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
全国朝日放送株式会社(現 株式会社テレビ朝日ホールディングス）入社
|
2008年６月
|
同社総務局長
|
2010年６月
|
同社取締役総務局長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役副社長 株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＢＳ朝日取締役相談役(現任) 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所（現 株式会社日本パートナー経営参与事務所）入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,213,400
|
(注) １．取締役 村山正道、角南源五、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の５氏は、社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
安田 宗一郎
|
1979年11月20日
|
2004年12月
|
中央青山監査法人入所
|
1,500
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年６月
|
公認会計士登録
|
2016年１月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2017年10月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画部長
|
2018年８月
|
株式会社エモーションテック入社
|
2022年７月
|
税理士登録
|
2022年７月
|
安田宗一郎税理士事務所所長
|
2023年10月
|
株式会社オールグロース代表取締役(現任)
|
2025年10月
|
オールグロース税理士法人代表社員(現任)
|
２．2026年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、壽屋（ことぶきや）の役員の状況及びその任期は、以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後の開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
上海寿屋進出口有限公司董事長就任（現任）
|
2024年１月
|
寿屋風正文化発展有限公司副董事長就任
|
2024年12月
|
Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
|
2026年４月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
912,000
|
取締役副社長
経営企画室長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
2024年12月
|
Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
|
2026年４月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
246,000
|
常務取締役
管理本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部長
|
2022年10月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
事業統括本部長
事業推進室長
|
亀井 貴文
|
1980年２月９日
|
2003年５月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）企画営業部長
|
2019年９月
|
壽屋（ことぶきや）企画本部長
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室長
|
2024年１月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事就任
|
2024年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
壽屋（ことぶきや）事業統括本部長(現任)
|
2026年４月
|
壽屋（ことぶきや）事業推進室長(現任)
|
2026年４月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事長就任(現任)
|
|
(注)３
|
14,300
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2011年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
ホットマン株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
角南 源五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
全国朝日放送株式会社(現 株式会社テレビ朝日ホールディングス）入社
|
2008年６月
|
同社総務局長
|
2010年６月
|
同社取締役総務局長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役副社長 株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＢＳ朝日取締役相談役(現任) 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所（現 株式会社日本パートナー経営参与事務所）入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
池田 由美子
|
1975年９月９日
|
1998年４月
|
テルモ株式会社入社
|
2007年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
2021年６月
|
池田公認会計士事務所開設 所長(現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヒップ社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会委員（現任）
|
2026年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,211,900
|
（注）１．取締役 村山正道,角南源五,大和哲夫,宗田勝及び池田由美子の５氏は社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 宗田勝氏、委員 池田由美子氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
安田 宗一郎
|
1979年11月20日
|
2004年12月
|
中央青山監査法人入所
|
1,500
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年６月
|
公認会計士登録
|
2016年１月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2017年10月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画部長
|
2018年８月
|
株式会社エモーションテック入社
|
2022年７月
|
税理士登録
|
2022年７月
|
安田宗一郎税理士事務所所長
|
2023年10月
|
株式会社オールグロース代表取締役(現任)
|
2025年10月
|
オールグロース税理士法人代表社員(現任)
|
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名の計５名を選任しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役の角南源五氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が取締役副社長を務める株式会社テレビ朝日は壽屋（ことぶきや）株式の15.10%を保有する主要株主であり、かつ壽屋（ことぶきや）と資本業務提携契約を締結していることから、壽屋（ことぶきや）のその他の関係会社に該当します。壽屋（ことぶきや）は同社と人材交流等の関係があります。また、同氏が取締役を務める株式会社テレビ朝日ホールディングスは株式会社テレビ朝日の親会社であるため、壽屋（ことぶきや）は株式会社テレビ朝日ホールディングスの持分法適用会社に該当します。壽屋（ことぶきや）は同社との取引はありません。なお、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を3,600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を1,500株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、壽屋（ことぶきや）との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、壽屋（ことぶきや）は社外取締役である、村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
上海寿屋進出口有限公司董事長就任（現任）
|
2024年１月
|
寿屋風正文化発展有限公司副董事長 (現任)
|
2024年12月
|
Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
|
|
(注)３
|
912,000
|
取締役
副社長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
2024年12月
|
Kotobukiya America Inc.取締役（現任）
|
|
(注)３
|
246,000
|
常務取締役
管理本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部長
|
2022年10月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
|
亀井 貴文
|
1980年２月９日
|
2003年５月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）企画営業部長
|
2019年９月
|
壽屋（ことぶきや）企画本部長
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室長(現任)
|
2024年１月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事(現任)
|
2024年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
14,300
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2011年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
ホットマン株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
角南 源五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
全国朝日放送株式会社(現 株式会社テレビ朝日ホールディングス）入社
|
2008年６月
|
同社総務局長
|
2010年６月
|
同社取締役総務局長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役副社長 株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＢＳ朝日取締役相談役(現任) 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所（現 株式会社日本パートナー経営参与事務所）入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,213,400
|
(注) １．取締役 村山正道、角南源五、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の５氏は、社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
安田 宗一郎
|
1979年11月20日
|
2004年12月
|
中央青山監査法人入所
|
1,500
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年６月
|
公認会計士登録
|
2016年１月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2017年10月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画部長
|
2018年８月
|
株式会社エモーションテック入社
|
2022年７月
|
税理士登録
|
2022年７月
|
安田宗一郎税理士事務所所長(現任)
|
2023年10月
|
株式会社オールグロース代表取締役(現任)
|
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名の計５名を選任しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役の角南源五氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が取締役副社長を務める株式会社テレビ朝日は壽屋（ことぶきや）株式の15.10%を保有する主要株主であり、かつ壽屋（ことぶきや）と資本業務提携契約を締結していることから、壽屋（ことぶきや）のその他の関係会社に該当します。壽屋（ことぶきや）は同社と人材交流等の関係があります。また、同氏が取締役を務める株式会社テレビ朝日ホールディングスは株式会社テレビ朝日の親会社であるため、壽屋（ことぶきや）は株式会社テレビ朝日ホールディングスの持分法適用会社に該当します。壽屋（ことぶきや）は同社との取引はありません。なお、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を3,600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を1,500株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、壽屋（ことぶきや）との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、壽屋（ことぶきや）は社外取締役である、村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
上海寿屋進出口有限公司董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
930,000
|
取締役
副社長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
246,000
|
常務取締役
管理本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部長
|
2022年10月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
|
亀井 貴文
|
1980年２月９日
|
2003年５月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）企画営業部長
|
2019年９月
|
壽屋（ことぶきや）企画本部長
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室長(現任)
|
2023年12月
|
寿屋風正文化発展有限公司董事(現任)
|
2024年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,800
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2011年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
ホットマン株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
角南 源五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
全国朝日放送株式会社(現 株式会社テレビ朝日ホールディングス）入社
|
2008年６月
|
同社総務局長
|
2010年６月
|
同社取締役総務局長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役副社長 株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＢＳ朝日取締役相談役(現任) 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所（現 株式会社日本パートナー経営参与事務所）入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,222,900
|
(注) １．取締役 村山正道、角南源五、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の５氏は、社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
安田 宗一郎
|
1979年11月20日
|
2004年12月
|
中央青山監査法人入所
|
1,500
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年６月
|
公認会計士登録
|
2016年１月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2017年10月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画部長
|
2018年８月
|
株式会社エモーションテック入社
|
2022年７月
|
税理士登録
|
2022年７月
|
安田宗一郎税理士事務所所長(現任)
|
2023年10月
|
株式会社オールグロース代表取締役(現任)
|
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名の計５名を選任しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役の角南源五氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が取締役副社長を務める株式会社テレビ朝日は壽屋（ことぶきや）株式の15.06%を保有する主要株主であり、かつ壽屋（ことぶきや）と資本業務提携契約を締結していることから、壽屋（ことぶきや）のその他の関係会社に該当します。壽屋（ことぶきや）は同社と人材交流等の関係があります。また、同氏が取締役を務める株式会社テレビ朝日ホールディングスは株式会社テレビ朝日の親会社であるため、壽屋（ことぶきや）は株式会社テレビ朝日ホールディングスの持分法適用会社に該当します。壽屋（ことぶきや）は同社との取引はありません。なお、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を3,600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を1,500株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、壽屋（ことぶきや）との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、壽屋（ことぶきや）は社外取締役である、村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
上海寿屋進出口有限公司董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
930,000
|
取締役
副社長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
246,000
|
常務取締役
管理本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部長
|
2022年10月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
|
清水 克多郎
|
1959年３月11日
|
1982年３月
|
株式会社ローヤル（現イエローハット）入社
|
2002年６月
|
統一皇帽汽車百貨（台湾イエローハット）総経理就任
|
2004年６月
|
株式会社イエローハット執行役員海外事業部長
|
2006年４月
|
同社 執行役員商品本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役就任 執行役員商品本部長
|
2008年６月
|
同社 取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当
|
2012年２月
|
株式会社セキチュー入社
|
2013年５月
|
同社 取締役就任 執行役員店舗運営部長
|
2014年２月
|
有限会社ジュネ 代表取締役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
有限会社ジュネ 取締役
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室室長
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）企画営業本部長
|
|
(注)３
|
54,000
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2011年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
角南 源五
|
1956年10月20日
|
1979年４月
|
全国朝日放送株式会社(現 株式会社テレビ朝日ホールディングス）入社
|
2008年６月
|
同社総務局長
|
2010年６月
|
同社取締役総務局長
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役
|
2014年６月
|
株式会社テレビ朝日常務取締役
|
2016年６月
|
株式会社テレビ朝日代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現 株式会社ＢＳ朝日）代表取締役社長 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役副社長 株式会社テレビ朝日取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＢＳ朝日取締役相談役(現任) 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役副社長(現任)
|
2023年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
3,600
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所（現 株式会社日本パートナー経営参与事務所）入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,271,100
|
(注) １．取締役 村山正道、角南源五、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の５氏は、社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小佐野 幸一
|
1953年６月９日
|
1976年４月
|
振興信用組合入組
|
―
|
2003年６月
|
八王子管工事工業協同組合入組
|
2007年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2007年10月
|
壽屋（ことぶきや）内部監査室長
|
2009年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部財務課長
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）上場準備室
|
2015年７月
|
壽屋（ことぶきや）総務部情報企画課
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部総務人事グループ
|
2022年10月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部総務人事グループ
|
７．2023年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数は、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が２名、監査等委員である社外取締役が３名の計５名を選任しております。壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役の角南源五氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。壽屋（ことぶきや）と同氏の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を3,600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を1,500株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、壽屋（ことぶきや）との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
なお、壽屋（ことぶきや）は社外取締役である、村山正道氏、角南源五氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
2012年６月
|
上海寿屋進出口有限公司董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
310,000
|
取締役
副社長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
82,000
|
常務取締役
管理業務本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
企画営業本部長
|
清水 克多郎
|
1959年３月11日
|
1982年３月
|
株式会社ローヤル（現イエローハット）入社
|
2002年６月
|
統一皇帽汽車百貨（台湾イエローハット）総経理就任
|
2004年６月
|
株式会社イエローハット執行役員海外事業部長
|
2006年４月
|
同社 執行役員商品本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役就任 執行役員商品本部長
|
2008年６月
|
同社 取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当
|
2012年２月
|
株式会社セキチュー入社
|
2013年５月
|
同社 取締役就任 執行役員店舗運営部長
|
2014年２月
|
有限会社ジュネ 代表取締役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
有限会社ジュネ 取締役（現任）
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室室長
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）企画営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2011年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
423,800
|
(注) １．取締役 村山正道、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の４氏は、社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小佐野 幸一
|
1953年６月９日
|
1976年４月
|
振興信用組合入組
|
―
|
2003年６月
|
八王子管工事工業協同組合入組
|
2007年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2007年10月
|
壽屋（ことぶきや）内部監査室長
|
2009年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部財務課長
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）上場準備室
|
2015年７月
|
壽屋（ことぶきや）総務部情報企画課
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部総務人事グループ(現任)
|
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が１名、監査等委員である社外取締役が３名の計４名を選任しております。壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を1,200株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、壽屋（ことぶきや）との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
なお、壽屋（ことぶきや）は社外取締役である、村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
310,000
|
取締役
副社長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
82,000
|
常務取締役
管理業務本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部長（現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
企画営業本部長
|
清水 克多郎
|
1959年３月11日
|
1982年３月
|
株式会社ローヤル（現イエローハット）入社
|
2002年６月
|
統一皇帽汽車百貨（台湾イエローハット）総経理就任
|
2004年６月
|
株式会社イエローハット執行役員海外事業部長
|
2006年４月
|
同社 執行役員商品本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役就任 執行役員商品本部長
|
2008年６月
|
同社 取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当
|
2012年２月
|
株式会社セキチュー入社
|
2013年５月
|
同社 取締役就任 執行役員店舗運営部長
|
2014年２月
|
有限会社ジュネ 代表取締役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
有限会社ジュネ 取締役（現任）
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）経営企画室室長
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）企画営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2011年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
423,800
|
(注) １．取締役 村山正道、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の４氏は、社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小佐野 幸一
|
1953年６月９日
|
1976年４月
|
振興信用組合入組
|
―
|
2003年６月
|
八王子管工事工業協同組合入組
|
2007年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2007年10月
|
壽屋（ことぶきや）内部監査室長
|
2009年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部財務課長
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）上場準備室
|
2015年７月
|
壽屋（ことぶきや）総務部情報企画課
|
2021年７月
|
壽屋（ことぶきや）管理業務本部総務人事グループ(現任)
|
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が１名、監査等委員である社外取締役が３名の計４名を選任しております。壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を1,200株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、壽屋（ことぶきや）との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
なお、壽屋（ことぶきや）は社外取締役である、村山正道氏、大和哲夫氏、佐々木孝氏及び宗田勝氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
壽屋（ことぶきや）代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
310,000
|
取締役
副社長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
壽屋（ことぶきや）専務取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
82,000
|
常務取締役
管理本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部長
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2019年２月
|
壽屋（ことぶきや）管理本部長（現任）
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
取締役
経営企画室室長
|
清水 克多郎
|
1959年３月11日
|
1982年３月
|
株式会社ローヤル（現イエローハット）入社
|
2002年６月
|
統一皇帽汽車百貨（台湾イエローハット）総経理就任
|
2004年６月
|
株式会社イエローハット執行役員海外事業部長
|
2006年４月
|
同社 執行役員商品本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役就任 執行役員商品本部長
|
2008年６月
|
同社 取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当
|
2012年２月
|
株式会社セキチュー入社
|
2013年５月
|
同社 取締役就任 執行役員店舗運営部長
|
2014年２月
|
有限会社ジュネ 代表取締役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
有限会社ジュネ 取締役（現任）
|
2019年２月
|
経営企画室室長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
吉野 忍
|
1950年12月17日
|
1973年４月
|
株式会社やまと入社
|
1980年１月
|
株式会社アイドル転籍
|
1985年８月
|
同社 取締役就任
|
1996年７月
|
株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社マイテック入社
|
2006年１月
|
ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任
|
2007年１月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社 総務部長
|
2011年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任
|
2013年９月
|
壽屋（ことぶきや）常務取締役就任
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任 (現任)
|
|
(注)３
|
27,000
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2012年４月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大和 哲夫
|
1964年10月31日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
|
2010年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
|
2017年７月
|
個人事務所(大和会計事務所)開設
|
2019年４月
|
税理士登録
|
2020年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
450,800
|
(注) １．取締役 村山正道、大和哲夫、佐々木孝及び宗田勝の４氏は、社外取締役であります。
２．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 大和哲夫氏、委員 佐々木孝氏、委員 宗田勝氏
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
６．壽屋（ことぶきや）は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠取締役(監査等委員)１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小佐野 幸一
|
1953年６月９日
|
1976年４月
|
振興信用組合入組
|
―
|
2003年６月
|
八王子管工事工業協同組合入組
|
2007年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2007年10月
|
壽屋（ことぶきや）内部監査室長
|
2009年７月
|
壽屋（ことぶきや）経理部財務課長
|
2013年７月
|
壽屋（ことぶきや）上場準備室
|
2015年７月
|
壽屋（ことぶきや）総務部情報企画課(現任)
|
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が１名、監査等委員である社外取締役が３名の計４名を選任しております。壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道氏は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の大和哲夫氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を1,200株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝氏は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の宗田勝氏は、壽屋（ことぶきや）との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
清水 一行
|
1954年４月３日
|
1978年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1986年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
310,000
|
取締役
副社長
|
清水 浩代
|
1957年７月31日
|
1977年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
1979年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
1993年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
1996年11月
|
専務取締役就任
|
2013年９月
|
取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
82,000
|
常務取締役
|
吉野 忍
|
1950年12月17日
|
1973年４月
|
株式会社やまと入社
|
1980年１月
|
株式会社アイドル転籍
|
1985年８月
|
同社 取締役就任
|
1996年７月
|
株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社マイテック入社
|
2006年１月
|
ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任
|
2007年１月
|
同社 常務取締役就任
|
2008年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社 総務部長
|
2011年９月
|
取締役就任
|
2013年９月
|
常務取締役就任 (現任)
|
|
(注)４
|
27,000
|
取締役
管理本部長
|
村岡 幸広
|
1959年２月22日
|
1982年４月
|
振興信用組合入組
|
2001年５月
|
大東京信用組合入組
|
2008年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
2012年７月
|
経理部長
|
2013年９月
|
取締役就任（現任）
|
2019年２月
|
管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
12,000
|
取締役
経営企画室室長
|
清水 克多郎
|
1959年３月11日
|
1982年３月
|
株式会社ローヤル（現イエローハット）入社
|
2002年６月
|
統一皇帽汽車百貨（台湾イエローハット）総経理就任
|
2004年６月
|
株式会社イエローハット執行役員海外事業部長
|
2006年４月
|
同社 執行役員商品本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役就任 執行役員商品本部長
|
2008年６月
|
同社 取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当
|
2012年２月
|
株式会社セキチュー入社
|
2013年５月
|
同社 取締役就任 執行役員店舗運営部長
|
2014年２月
|
有限会社ジュネ 代表取締役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2018年10月
|
有限会社ジュネ 取締役（現任）
|
2019年２月
|
経営企画室室長（現任）
|
|
(注)４
|
18,000
|
取締役
|
村山 正道
|
1951年３月28日
|
1973年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
2012年４月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
2012年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
2015年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
2019年１月
|
株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
堀田 尚彦
|
1946年７月17日
|
1977年１月
|
株式会社稲毛屋(現株式会社いなげや)入社
|
1997年１月
|
株式会社サビアコーポレーション入社
|
2000年４月
|
同社立川第一デパート支配人
|
2014年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 孝
|
1960年３月14日
|
1982年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
1988年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
1998年４月
|
ファースト代表（現任）
|
2000年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
宗田 勝
|
1964年９月１日
|
1995年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所入社
|
2004年２月
|
税理士登録
|
2012年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
2012年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
2018年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
449,600
|
(注) １．2018年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、壽屋（ことぶきや）は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２. 取締役 村山正道、堀田尚彦、佐々木孝及び宗田勝は、社外取締役であります。
３．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 堀田尚彦、委員 佐々木孝、委員 宗田勝
４．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
②社外役員の状況
壽屋（ことぶきや）の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が１名、監査等委員である社外取締役が３名の計４名を選任しております。壽屋（ことぶきや）は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や壽屋（ことぶきや）との関係を踏まえて、壽屋（ことぶきや）経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、壽屋（ことぶきや）は不定期に製品の販売を行っておりますが、壽屋（ことぶきや）にとって定型的な受注取引であり、壽屋（ことぶきや）と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝は、本書提出日現在、壽屋（ことぶきや）株式を600株所有しておりますが、その他に壽屋（ことぶきや）と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、壽屋（ことぶきや）と監査等委員である社外取締役の堀田尚彦、宗田勝との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。なお、壽屋（ことぶきや）が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名(役員のうち女性の比率11.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
清水 一行
|
昭和29年４月３日
|
|
昭和53年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
|
昭和61年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
426,600
|
|
取締役
副社長
|
―
|
清水 浩代
|
昭和32年７月31日
|
|
昭和52年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
|
昭和54年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
|
平成５年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
|
平成８年11月
|
専務取締役就任
|
|
平成25年９月
|
取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)４
|
207,000
|
|
常務取締役
|
―
|
吉野 忍
|
昭和25年12月17日
|
|
昭和48年４月
|
株式会社やまと入社
|
|
昭和55年１月
|
株式会社アイドル転籍
|
|
昭和60年８月
|
同社 取締役就任
|
|
平成８年７月
|
株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任
|
|
平成13年４月
|
株式会社マイテック入社
|
|
平成18年１月
|
ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任
|
|
平成19年１月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成20年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社 総務部長
|
|
平成23年９月
|
取締役就任
|
|
平成25年９月
|
常務取締役就任 (現任)
|
|
(注)４
|
27,000
|
|
取締役
|
経理
部長
|
村岡 幸広
|
昭和34年２月22日
|
|
昭和57年４月
|
振興信用組合入組
|
|
平成13年５月
|
大東京信用組合入組
|
|
平成20年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
|
平成24年７月
|
経理部長
|
|
平成25年９月
|
取締役就任 経理部長（現任）
|
|
(注)４
|
12,000
|
|
取締役
|
―
|
清水 克多郎
|
昭和34年３月11日
|
|
昭和57年３月
|
株式会社ローヤル（現イエローハット）入社
|
|
平成14年６月
|
統一皇帽汽車百貨（台湾イエローハット）総経理就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社イエローハット執行役員海外事業部長
|
|
平成18年４月
|
執行役員商品本部長
|
|
平成18年６月
|
取締役就任 執行役員商品本部長
|
|
平成20年６月
|
取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当
|
|
平成24年２月
|
株式会社セキチュー入社
|
|
平成25年５月
|
取締役就任 執行役員店舗運営部長
|
|
平成20年１月
|
有限会社ジュネ 代表取締役就任
|
|
平成30年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
18,000
|
|
取締役
|
―
|
村山 正道
|
昭和26年３月28日
|
|
昭和48年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
|
平成24年４月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
|
平成24年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
堀田 尚彦
|
昭和21年７月17日
|
|
昭和52年１月
|
株式会社稲毛屋(現株式会社いなげや)入社
|
|
平成９年１月
|
株式会社サビアコーポレーション入社
|
|
平成12年４月
|
同社立川第一デパート支配人
|
|
平成26年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
|
平成30年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
佐々木 孝
|
昭和35年３月14日
|
|
昭和57年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
|
昭和63年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
|
平成10年４月
|
ファースト代表（現任）
|
|
平成12年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
|
平成30年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
600
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
―
|
宗田 勝
|
昭和39年９月１日
|
|
平成７年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所入社
|
|
平成16年２月
|
税理士登録
|
|
平成24年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
|
平成24年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任
|
|
平成30年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
691,200
|
(注) １．平成30年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、壽屋（ことぶきや）は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２. 取締役 村山正道、堀田尚彦、佐々木孝及び宗田勝は、社外取締役であります。
３．壽屋（ことぶきや）の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 堀田尚彦、委員 佐々木孝、委員 宗田勝
４．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
清水 一行
|
昭和29年４月３日
|
昭和53年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
(注)３
|
816,600
|
|
昭和61年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役副社長
|
―
|
清水 浩代
|
昭和32年７月31日
|
昭和52年４月
|
株式会社プレイヤー・コーポレーション入社
|
(注)３
|
207,000
|
|
昭和54年４月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
|
平成５年11月
|
株式会社ワイエムジー監査役就任
|
|
平成８年11月
|
専務取締役就任
|
|
平成25年９月
|
取締役副社長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
総務
部長
|
吉野 忍
|
昭和25年12月17日
|
昭和48年４月
|
株式会社やまと入社
|
(注)３
|
21,000
|
|
昭和55年１月
|
株式会社アイドル転籍
|
|
昭和60年８月
|
同社 取締役就任
|
|
平成８年７月
|
株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任
|
|
平成13年４月
|
株式会社マイテック入社
|
|
平成18年１月
|
ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任
|
|
平成19年１月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成20年３月
|
壽屋（ことぶきや）入社 総務部長
|
|
平成23年９月
|
取締役就任
|
|
平成25年９月
|
常務取締役就任 総務部長 (現任)
|
|
取締役
|
経理
部長
|
村岡 幸広
|
昭和34年２月22日
|
昭和57年４月
|
振興信用組合入組
|
(注)３
|
6,000
|
|
平成13年５月
|
大東京信用組合入組
|
|
平成20年２月
|
壽屋（ことぶきや）入社
|
|
平成24年７月
|
経理部長
|
|
平成25年９月
|
取締役就任 経理部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
村山 正道
|
昭和26年３月28日
|
昭和48年４月
|
立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成23年７月
|
株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)
|
|
平成24年10月
|
株式会社立飛リースホールド代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年11月
|
株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年11月
|
株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
壽屋（ことぶきや）取締役就任（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
堀田 尚彦
|
昭和21年７月17日
|
昭和52年１月
|
株式会社稲毛屋(現株式会社いなげや)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年１月
|
株式会社サビアコーポレーション入社
|
|
平成12年４月
|
同社立川第一デパート支配人
|
|
平成26年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
佐々木 孝
|
昭和35年３月14日
|
昭和57年４月
|
岩手リコー株式会社（現リコージャパン株式会社)入社
|
(注)４
|
600
|
|
昭和63年10月
|
株式会社経営総合研究所入社
|
|
平成12年10月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
宗田 勝
|
昭和39年９月１日
|
平成７年11月
|
株式会社日本パートナー会計事務所入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成16年２月
|
税理士登録
|
|
平成24年４月
|
宗田税理士事務所所長（現任）
|
|
平成24年４月
|
株式会社M＆Kフェイスフルオフィス代表取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
壽屋（ことぶきや）監査役就任（現任）
|
|
計
|
1,051,200
|
(注) １．取締役 村山正道は、社外取締役であります。
２．監査役 堀田尚彦、佐々木孝及び、宗田勝は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年７月４日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年７月４日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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