中本パックス(7811)の株価チャート 中本パックス(7811)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
中本 髙志 |
1948年９月13日生 |
1971年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 1975年４月 中本パックス入社 1979年10月 中本パックス管理部次長 1980年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 1985年６月 中本パックス常務取締役就任 1990年９月 中本パックス専務取締役就任 1991年10月 中本パックス代表取締役社長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役会長就任 2025年５月 中本パックス取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
5,068 |
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代表取締役社長 |
河田 淳 |
1975年12月10日生 |
2000年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 2004年３月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス管理本部部長 2010年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2012年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 2012年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 2014年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2020年２月 中本Ｆｉｎｅ Ｐａｃｋ㈱ 取締役就任（現任） 2020年２月 ナピクル㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年４月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 2020年５月 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 会長 2023年２月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
109,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 プロダクト事業本部 生産事業部長 |
栗山 浩幸 |
1966年９月29日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年４月 中本パックスカスタマーサービス室室長就任 2019年２月 中本Ｆｉｎｅ Ｐａｃｋ㈱代表取締役会長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任（現任） 2020年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2022年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任 2025年５月 中本パックス取締役常務執行役員プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） |
（注）２ |
17,400 |
|
取締役 監査等委員 |
芦田 一志 |
1957年６月26日生 |
1984年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年５月 大阪地方裁判所入所 1993年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 2014年５月 中本パックス監査役就任 2023年５月 中本パックス取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
200 |
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取締役 監査等委員 |
久保 俊裕 |
1953年4月5日生 |
1979年４月 ㈱クボタ入社 2014年７月 ㈱クボタ代表取締役副社長執行役員就任 2019年４月 ㈱クボタ特任顧問就任 2021年６月 健康保険組合大阪連合会会長就任（現任） 2021年６月 健康保険組合連合会副会長就任（現任） 2022年６月 西松建設㈱社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年５月 中本パックス取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
古谷 礼理 |
1969年8月8日生 |
1992年４月 野村證券㈱入社 1996年10月 太田昭和監査法人（現:EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2004年４月 野村證券㈱入社 2020年５月 古谷公認会計士事務所開設事務所長（現任） 2020年８月 ㈱SERIOホールディングス社外取締役就任 2020年９月 ㈱総医研ホールディングス社外監査役就任（現任） 2022年４月 ㈱クオルテック社外監査役就任（現任） 2025年５月 中本パックス取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
132,268 |
||||
（注）１．取締役 芦田 一志、 久保 俊裕及び 古谷 礼理は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
５．中本パックスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は下記の８名です。
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氏名 |
役職名 |
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羽渕 英彦 |
常務執行役員 管理本部長 |
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吉田 剛治 |
常務執行役員 パッケージング事業本部長 |
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横谷 英城 |
上席執行役員 プロダクト事業本部営業事業部長 |
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吉田 卓司 |
上席執行役員 管理本部総務・経営企画部長 |
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本多 衛 |
上席執行役員 技術開発事業部長 |
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奥出 誓一 |
執行役員 廊坊中本新型材料科技有限公司董事長 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED社長 中本アドバンストフィルム株式会社代表取締役社長 エイワファインプロセシング株式会社代表取締役社長 |
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富永 誠二郎 |
執行役員 プロダクト事業本部生産事業部副事業部長 三国紙工株式会社代表取締役社長 |
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小西 礼一 |
執行役員 プロダクト事業本部国際室長 Nakamoto Packs USA,Inc.CEO 株式会社アール代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
中本パックスの社外取締役は３名であります。社外取締役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有し、社外取締役久保俊裕は、㈱クボタの代表取締役を経験しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役古谷礼理は、証券会社の公開引受部で株式公開指導を行ってきた経験、公認会計士としての専門的な知識・経験と高い見識を有しております。中本パックスの経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監査を行います。
上記社外取締役３名と中本パックスとの間には、中本パックス株式の所有（上記）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中本パックスに対して独立した立場にあります。
中本パックスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、中本パックス経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、上記社外取締役３名は監査等委員として、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査等委員または内部監査室が立ち会うこととしております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査等委員会・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
中本 髙志 |
1948年９月13日生 |
1971年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 1975年４月 中本パックス入社 1979年10月 中本パックス管理部次長 1980年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 1985年６月 中本パックス常務取締役就任 1990年９月 中本パックス専務取締役就任 1991年10月 中本パックス代表取締役社長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
95,068 |
|
代表取締役社長 |
河田 淳 |
1975年12月10日生 |
2000年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 2004年３月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス管理本部部長 2010年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2012年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 2012年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 2014年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2020年２月 中本Ｆｉｎｅ Ｐａｃｋ㈱ 取締役就任（現任） 2020年２月 ナピクル㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年４月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 2020年５月 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 会長 2023年２月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
109,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 中本パックス入社 2001年４月 中本パックス関西営業部担当部長 2003年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 2010年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 2014年２月 ㈱サンタック 取締役就任 2015年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） 2020年１月 ㈱アール 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事就任（現任） |
（注）２ |
68,000 |
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取締役 管理本部長 |
羽渕 英彦 |
1965年９月25日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2012年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員就任 2013年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任 2016年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 2017年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2019年２月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任 2022年５月 中本パックス取締役管理本部長就任（現任） |
（注）２ |
26,800 |
|
取締役 パッケージング事業本部 関西営業部長 |
吉田 剛治 |
1966年１月19日生 |
1988年４月 中本パックス入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任 2010年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 2013年４月 中本パックス執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 2016年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 2017年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2018年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事長就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事長就任（現任） 2024年２月 ＭＩＣＳ化学㈱ 取締役就任（現任） |
（注）２ |
16,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロダクト事業本部 生産事業部長 |
栗山 浩幸 |
1966年９月29日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年４月 中本パックスカスタマーサービス室室長就任 2019年２月 中本Ｆｉｎｅ Ｐａｃｋ㈱代表取締役会長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任（現任） 2020年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2022年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） |
（注）２ |
17,400 |
|
取締役 監査等委員 |
白井 操 |
1948年５月15日生 |
1969年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 1994年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 2003年６月 神戸大使（神戸市）（現任） 2005年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 2015年５月 中本パックス取締役就任 2023年５月 中本パックス取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
14,000 |
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取締役 監査等委員 |
南 信男 |
1954年12月７日生 |
1977年４月 阪神電気鉄道㈱入社 2007年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 2008年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 2008年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任 2016年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任 2017年５月 中本パックス取締役就任 2023年５月 中本パックス取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 監査等委員 |
芦田 一志 |
1957年６月26日生 |
1984年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年５月 大阪地方裁判所入所 1993年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 2014年５月 中本パックス監査役就任 2023年５月 中本パックス取締役監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
200 |
|
計 |
352,468 |
||||
（注）１．取締役 白井 操、 南 信男及び 芦田 一志は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
② 社外役員の状況
中本パックスの社外取締役は３名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、NHK「きょうの料理」の講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、神戸市文化賞、兵庫県社会賞を受賞するなど、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外取締役南信男は、阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有しております。中本パックスの経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監査を行っております。
なお、南信男は2016年12月から2017年５月までの間、中本パックスの顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、当該契約に基づいて支払う顧問料が少額であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が中本パックスの社外取締役としての独立性を損なうものではないと判断しております。
上記社外取締役３名と中本パックスとの間には、中本パックス株式の所有（上記）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中本パックスに対して独立した立場にあります。
中本パックスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、中本パックス経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、上記社外取締役３名は監査等委員として、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査等委員または内部監査室が立ち会うこととしております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査等委員会・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
中本 髙志 |
1948年９月13日生 |
1971年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 1975年４月 中本パックス入社 1979年10月 中本パックス管理部次長 1980年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 1985年６月 中本パックス常務取締役就任 1990年９月 中本パックス専務取締役就任 1991年10月 中本パックス代表取締役社長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
95,068 |
|
代表取締役社長 |
河田 淳 |
1975年12月10日生 |
2000年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 2004年３月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス管理本部部長 2010年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2012年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 2012年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 2014年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 2020年２月 ナピクル㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年４月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 2020年５月 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 会長（現任） 2023年２月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
109,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 中本パックス入社 2001年４月 中本パックス関西営業部担当部長 2003年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 2010年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 2014年２月 ㈱サンタック 取締役就任 2015年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） 2020年１月 ㈱アール 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事就任（現任） |
（注）２ |
68,000 |
|
取締役 管理本部長 |
羽渕 英彦 |
1965年９月25日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2012年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員就任 2013年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任 2016年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 2017年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2019年２月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任 2022年５月 中本パックス取締役管理本部長就任（現任） |
（注）２ |
26,800 |
|
取締役 パッケージング事業本部 関西営業部長 |
吉田 剛治 |
1966年１月19日生 |
1988年４月 中本パックス入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任 2010年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 2013年４月 中本パックス執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 2016年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 2017年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2018年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事長就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事長就任（現任） |
（注）２ |
16,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロダクト事業本部 生産事業部長 |
栗山 浩幸 |
1966年９月29日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年４月 中本パックスカスタマーサービス室室長就任 2019年２月 エヌアイパックス㈱代表取締役会長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任（現任） 2020年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2022年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） |
（注）２ |
17,400 |
|
取締役 監査等委員 |
白井 操 |
1948年５月15日生 |
1969年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 1994年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 2003年６月 神戸大使（神戸市）（現任） 2005年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 2015年５月 中本パックス取締役就任 2023年５月 中本パックス監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
14,000 |
|
取締役 監査等委員 |
南 信男 |
1954年12月７日生 |
1977年４月 阪神電気鉄道㈱入社 2007年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 2008年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 2008年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任 2016年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任 2017年５月 中本パックス取締役就任 2023年５月 中本パックス監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 監査等委員 |
芦田 一志 |
1957年６月26日生 |
1984年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年５月 大阪地方裁判所入所 1993年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 2014年５月 中本パックス監査役就任 2023年５月 中本パックス監査等委員就任（現任） |
（注）３ |
200 |
|
計 |
352,468 |
||||
（注）１．取締役 白井 操、 南 信男及び 芦田 一志は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年５月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
② 社外役員の状況
中本パックスの社外取締役は３名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、NHK「きょうの料理」の講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、神戸市文化賞、兵庫県社会賞を受賞するなど、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外取締役南信男は、阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有しております。中本パックスの経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監査を行っております。
なお、南信男は2016年12月から2017年５月までの間、中本パックスの顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、当該契約に基づいて支払う顧問料が少額であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が中本パックスの社外取締役としての独立性を損なうものではないと判断しております。
上記社外取締役３名と中本パックスとの間には、中本パックス株式の所有（上記）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中本パックスに対して独立した立場にあります。
中本パックスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、中本パックス経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、上記社外取締役３名は監査等委員として、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査等委員または内部監査室が立ち会うこととしております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査等委員会・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
中本 髙志 |
1948年９月13日生 |
1971年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 1975年４月 中本パックス入社 1979年10月 中本パックス管理部次長 1980年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 1985年６月 中本パックス常務取締役就任 1990年９月 中本パックス専務取締役就任 1991年10月 中本パックス代表取締役社長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
125,068 |
|
代表取締役社長 |
河田 淳 |
1975年12月10日生 |
2000年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 2004年３月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス管理本部部長 2010年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2012年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 2012年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 2014年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 2020年２月 ナピクル㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年４月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 2020年５月 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 会長（現任） |
（注）３ |
109,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 中本パックス入社 2001年４月 中本パックス関西営業部担当部長 2003年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 2010年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 2014年２月 ㈱サンタック 取締役就任 2015年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） 2020年１月 ㈱アール 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
68,000 |
|
取締役 管理本部長 |
羽渕 英彦 |
1965年９月25日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2012年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員就任 2013年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任 2016年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 2017年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2019年２月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任 2022年５月 中本パックス取締役管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
26,800 |
|
取締役 パッケージング事業本部 関西営業部長 |
吉田 剛治 |
1966年１月19日生 |
1988年４月 中本パックス入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任 2010年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 2013年４月 中本パックス執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 2016年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 2017年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2018年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事長就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事長就任（現任） |
（注）３ |
16,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロダクト事業本部 生産事業部長 |
栗山 浩幸 |
1966年９月29日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年４月 中本パックスカスタマーサービス室室長就任 2019年２月 エヌアイパックス㈱代表取締役会長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任（現任） 2020年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2022年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） |
（注）３ |
17,400 |
|
取締役 |
白井 操 |
1948年５月15日生 |
1969年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 1994年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 2003年６月 神戸大使（神戸市）（現任） 2005年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 2015年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
14,000 |
|
取締役 |
南 信男 |
1954年12月７日生 |
1977年４月 阪神電気鉄道㈱入社 2007年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 2008年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 2008年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任 2016年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任 2017年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
寺尾 一弘 |
1957年２月25日生 |
1979年４月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス生産事業部関西営業部次長 2013年３月 中本パックス内部監査室長 2019年５月 中本パックス監査役就任（現任） 2019年５月 ㈱サンタック 監査役就任（現任） 2019年７月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 監事就任（現任） 2020年２月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任（現任） 2021年５月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 監査役就任（現任） 2021年５月 ナピクル㈱ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
8,400 |
|
監査役 |
中村 吉伸 |
1947年７月４日生 |
1971年４月 大阪国税局入局 2007年８月 税理士登録 2007年８月 中村吉伸税理士事務所開設 所長（現任） 2013年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
監査役 |
芦田 一志 |
1957年６月26日生 |
1984年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年５月 大阪地方裁判所入所 1993年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 2014年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
計 |
391,068 |
||||
（注）１．取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。
２．監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
② 社外役員の状況
中本パックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、NHK「きょうの料理」の講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、神戸市文化賞、兵庫県社会賞を受賞するなど、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外取締役南信男は、阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外監査役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有し、社外監査役中村吉伸は、税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。中本パックスの経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から社外取締役は監督を、社外監査役は監査を行っております。
なお、南信男は2016年12月から2017年５月までの間、中本パックスの顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、当該契約に基づいて支払う顧問料が少額であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が中本パックスの社外取締役としての独立性を損なうものではないと判断しております。
両社外取締役及び両社外監査役と中本パックスとの間には、中本パックス株式の所有（上記）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中本パックスに対して独立した立場にあります。
中本パックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、中本パックス経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外監査役２名は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査役または内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
中本 髙志 |
1948年９月13日生 |
1971年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 1975年４月 中本パックス入社 1979年10月 中本パックス管理部次長 1980年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 1985年６月 中本パックス常務取締役就任 1990年９月 中本パックス専務取締役就任 1991年10月 中本パックス代表取締役社長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
125,068 |
|
代表取締役社長 |
河田 淳 |
1975年12月10日生 |
2000年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 2004年３月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス管理本部部長 2010年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2012年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 2012年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 2014年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 2020年２月 ナピクル㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年４月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 2020年５月 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 会長（現任） |
（注）３ |
69,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 中本パックス入社 2001年４月 中本パックス関西営業部担当部長 2003年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 2010年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 2014年２月 ㈱サンタック 取締役就任 2015年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） 2020年１月 ㈱アール 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役就任（現任） 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
68,000 |
|
常務取締役 プロダクト事業本部 生産事業部長 |
土井 光雄 |
1957年３月13日生 |
1979年４月 中本パックス入社 2004年４月 中本パックス埼玉工場部長 2008年５月 中本パックス取締役就任 生産事業部担当 2009年７月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任 2014年２月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任 2015年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任 2017年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2018年９月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館 取締役就任（現任） |
（注）３ |
40,400 |
|
常務取締役 品質保証本部長 |
山下 敏弘 |
1953年２月14日生 |
1971年３月 東洋紡績㈱（現東洋紡㈱）入社 2003年４月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任 2005年３月 東山フィルム㈱入社 2007年３月 同社取締役技術部長就任 2009年３月 同社取締役製造本部長就任 2012年１月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2016年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2017年４月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2018年３月 中本パックス常務取締役品質保証本部長就任（現任） |
（注）３ |
2,094 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロダクト事業本部 営業事業部長 |
羽渕 英彦 |
1965年９月25日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2012年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員就任 2013年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任（現任） 2016年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 2017年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任（現任） 2019年２月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
26,800 |
|
取締役 パッケージング事業本部 関西営業部長 |
吉田 剛治 |
1966年１月19日生 |
1988年４月 中本パックス入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任 2010年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 2013年４月 中本パックス執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 2016年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 2017年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2018年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任 2020年９月 廊坊中本包装有限公司 董事長就任（現任） 2021年３月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事長就任（現任） |
（注）３ |
16,400 |
|
取締役 プロダクト事業本部 環境素材事業部長 |
笹内 克郎 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部開発営業部長就任 2016年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部関西営業部長就任 2018年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部開発技術部長就任 2018年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部開発技術部長就任 2021年３月 中本パックス取締役プロダクト事業本部環境素材事業部長就任（現任） |
（注）３ |
13,600 |
|
取締役 プロダクト事業本部 生産事業部 副事業部長 |
栗山 浩幸 |
1966年９月29日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年４月 中本パックスカスタマーサービス室室長就任 2019年２月 エヌアイパックス㈱代表取締役会長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任（現任） 2020年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任（現任） |
（注）３ |
17,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
白井 操 |
1948年５月15日生 |
1969年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 1994年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 2003年６月 神戸大使（神戸市）（現任） 2005年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 2015年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
14,000 |
|
取締役 |
南 信男 |
1954年12月７日生 |
1977年４月 阪神電気鉄道㈱入社 2007年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 2008年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 2008年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任 2016年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任 2017年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
寺尾 一弘 |
1957年２月25日生 |
1979年４月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス生産事業部関西営業部次長 2013年３月 中本パックス内部監査室長 2019年５月 中本パックス監査役就任（現任） 2019年５月 ㈱サンタック 監査役就任（現任） 2019年７月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 監事就任（現任） 2020年２月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任（現任） 2021年５月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 監査役就任（現任） 2021年５月 ナピクル㈱ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
8,400 |
|
監査役 |
中村 吉伸 |
1947年７月４日生 |
1971年４月 大阪国税局入局 2007年８月 税理士登録 2007年８月 中村吉伸税理士事務所開設 所長（現任） 2013年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
監査役 |
芦田 一志 |
1957年６月26日生 |
1984年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年５月 大阪地方裁判所入所 1993年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 2014年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
計 |
407,162 |
||||
（注）１．取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。
２．監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年５月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
② 社外役員の状況
中本パックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、NHK「きょうの料理」の講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、神戸市文化賞、兵庫県社会賞を受賞するなど、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外取締役南信男は、阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外監査役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有し、社外監査役中村吉伸は、税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。中本パックスの経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から社外取締役は監督を、社外監査役は監査を行っております。
なお、南信男は2016年12月から2017年５月までの間、中本パックスの顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、当該契約に基づいて支払う顧問料が少額であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が中本パックスの社外取締役としての独立性を損なうものではないと判断しております。
両社外取締役及び両社外監査役と中本パックスとの間には、中本パックス株式の所有（上記）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中本パックスに対して独立した立場にあります。
中本パックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、中本パックス経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外監査役２名は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査役または内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名（役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
中本 髙志 |
1948年９月13日生 |
1971年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 1975年４月 中本パックス入社 1979年10月 中本パックス管理部次長 1980年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 1985年６月 中本パックス常務取締役就任 1990年９月 中本パックス専務取締役就任 1991年10月 中本パックス代表取締役社長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
205,068 |
|
代表取締役社長 |
河田 淳 |
1975年12月10日生 |
2000年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテク）入社 2004年３月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス管理本部部長 2010年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2012年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 2012年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 2014年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） 2020年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 2020年２月 ナピクル㈱ 取締役就任（現任） 2020年４月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
69,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 中本パックス入社 2001年４月 中本パックス関西営業部担当部長 2003年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 2010年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 2014年２月 ㈱サンタック 取締役就任 2015年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） 2020年１月 ㈱アール 取締役就任（現任） 2020年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
68,000 |
|
専務取締役 管理本部長 |
吉 功 |
1956年７月17日生 |
1980年４月 中本パックス入社 2004年４月 中本パックス経営管理部部長 2004年５月 中本パックス取締役就任 経営管理部担当 2006年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱監査役就任（現任） 2006年２月 ナピクル㈱ 監査役就任（現任） 2007年12月 中本包装（蘇州）有限公司 監事就任（現任） 2009年３月 廊坊中本包装有限公司 監事就任（現任） 2009年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司監事就任（現任） 2010年１月 中本パックス常務取締役管理本部長就任 2015年４月 中本パックス専務取締役管理本部長就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司監事就任（現任） |
（注）３ |
66,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 プロダクト事業本部 生産事業部長 |
土井 光雄 |
1957年３月13日生 |
1979年４月 中本パックス入社 2004年４月 中本パックス埼玉工場部長 2008年５月 中本パックス取締役就任 生産事業部担当 2009年７月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任 2014年２月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任 2015年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任 2017年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2018年９月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館 取締役就任（現任） |
（注）３ |
40,400 |
|
常務取締役 品質保証本部長 |
山下 敏弘 |
1953年２月14日生 |
1971年３月 東洋紡績㈱（現東洋紡㈱）入社 2003年４月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任 2005年３月 東山フィルム㈱入社 2007年３月 同社取締役技術部長就任 2009年３月 同社取締役製造本部長就任 2012年１月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2016年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2017年４月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2018年３月 中本パックス常務取締役品質保証本部長就任（現任） |
（注）３ |
2,094 |
|
取締役 プロダクト事業本部 営業事業部長 |
羽渕 英彦 |
1965年９月25日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2012年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員就任 2013年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任（現任） 2016年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 2017年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任（現任） 2019年２月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
26,800 |
|
取締役 パッケージング事業本部 関西営業部長 |
吉田 剛治 |
1966年１月19日生 |
1988年４月 中本パックス入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任 2010年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 2013年４月 中本パックス執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 2016年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 2017年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 2018年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 プロダクト事業本部 開発技術部長 |
笹内 克郎 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部開発営業部長就任 2016年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部関西営業部長就任 2018年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部開発技術部長就任 2018年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部開発技術部長就任（現任） |
（注）３ |
13,600 |
|
取締役 プロダクト事業本部 生産事業部 副事業部長 |
栗山 浩幸 |
1966年９月29日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年４月 中本パックスカスタマーサービス室室長就任 2019年２月 エヌアイパックス㈱代表取締役会長就任（現任） 2020年２月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任（現任） 2020年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 |
白井 操 |
1948年５月15日生 |
1969年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 1994年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 2003年６月 神戸大使（神戸市）（現任） 2005年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 2015年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
14,000 |
|
取締役 |
南 信男 |
1954年12月７日生 |
1977年４月 阪神電気鉄道㈱入社 2007年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 2008年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 2008年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任 2016年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任（現任） 2017年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
寺尾 一弘 |
1957年２月25日生 |
1979年４月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス生産事業部関西営業部次長 2013年３月 中本パックス内部監査室長 2019年５月 中本パックス監査役就任（現任） 2019年５月 ㈱サンタック 監査役就任（現任） 2019年７月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 監事就任（現任） 2020年２月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任（現任） |
（注）４ |
8,400 |
|
監査役 |
中村 吉伸 |
1947年７月４日生 |
1971年４月 大阪国税局入局 2007年８月 税理士登録 2007年８月 中村吉伸税理士事務所開設 所長（現任） 2013年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
監査役 |
芦田 一志 |
1957年６月26日生 |
1984年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年５月 大阪地方裁判所入所 1993年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 2014年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
計 |
528,362 |
||||
（注）１．取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。
２．監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年５月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
② 社外役員の状況
中本パックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、NHK「きょうの料理」の講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、神戸市文化賞、兵庫県社会賞を受賞するなど、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外取締役南信男は、阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外監査役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有し、社外監査役中村吉伸は、税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。中本パックスの経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から社外取締役は監督を、社外監査役は監査を行っております。
なお、南信男は2016年12月から2017年５月までの間、中本パックスの顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、当該契約に基づいて支払う顧問料が少額であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が中本パックスの社外取締役としての独立性を損なうものではないと判断しております。
両社外取締役及び両社外監査役と中本パックスとの間には、中本パックス株式の所有（上記）を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、中本パックスに対して独立した立場にあります。
中本パックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、中本パックス経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、社外監査役２名は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査役または内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
男性14名 女性１名（役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
中本 髙志 |
1948年９月13日生 |
1971年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 1975年４月 中本パックス入社 1979年10月 中本パックス管理部次長 1980年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 1985年６月 中本パックス常務取締役就任 1990年９月 中本パックス専務取締役就任 1991年10月 中本パックス代表取締役社長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
205,068 |
|
代表取締役社長 |
－ |
河田 淳 |
1975年12月10日生 |
2000年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテクノロジーズ）入社 2004年３月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス管理本部部長 2010年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 2012年１月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任 2012年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司董事長就任 2012年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任 2013年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司董事就任 2013年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 2014年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
69,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 |
プロダクト事業本部長 |
向井 忠行 |
1944年６月２日生 |
1976年12月 中本パックス入社 1991年４月 中本パックス埼玉工場次長 1991年12月 中本パックス取締役就任 埼玉工場担当 2002年５月 関東グラビア協同組合 監事就任 2002年12月 中本パックス常務取締役就任 生産事業部統括担当 2008年１月 中本パックス専務取締役就任 生産事業部統括担当 2009年４月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 2013年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱代表取締役社長就任（現任） 2013年２月 ナピクル㈱ 代表取締役社長就任（現任） 2015年１月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2015年４月 中本パックス取締役副社長プロダクト事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
66,800 |
|
専務取締役 |
パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 中本パックス入社 2001年４月 中本パックス関西営業部担当部長 2003年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 2010年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 2014年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2015年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
68,000 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
吉 功 |
1956年７月17日生 |
1980年４月 中本パックス入社 2004年４月 中本パックス経営管理部部長 2004年５月 中本パックス取締役就任 経営管理部担当 2006年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱監査役就任（現任） 2006年２月 ナピクル㈱ 監査役就任（現任） 2007年12月 中本包装（蘇州）有限公司 監事就任（現任） 2009年３月 廊坊中本包装有限公司 監事就任（現任） 2009年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司監事就任（現任） 2010年１月 中本パックス常務取締役管理本部長就任 2015年４月 中本パックス専務取締役管理本部長就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司監事就任（現任） |
（注）３ |
66,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
プロダクト事業本部生産事業部長 |
土井 光雄 |
1957年３月13日生 |
1979年４月 中本パックス入社 2004年４月 中本パックス埼玉工場部長 2008年５月 中本パックス取締役就任 生産事業部担当 2009年７月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任 2014年２月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任（現任） 2015年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任 2017年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2018年９月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） |
（注）３ |
40,400 |
|
常務取締役 |
品質保証本部長 |
山下 敏弘 |
1953年２月14日生 |
1971年３月 東洋紡績㈱（現東洋紡㈱）入社 2003年４月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任 2005年３月 東山フィルム㈱入社 2007年３月 同社取締役技術部長就任 2009年３月 同社取締役製造本部長就任 2012年１月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員埼玉工場長就任 2016年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 2017年４月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2018年３月 中本パックス常務取締役品質保証本部長就任（現任） |
（注）３ |
1,894 |
|
取締役 |
プロダクト事業本部営業事業部長 |
羽渕 英彦 |
1965年９月25日生 |
1989年４月 中本パックス入社 2012年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員就任 2013年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任（現任） 2016年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 2017年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任（現任） 2019年２月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
26,800 |
|
取締役 |
パッケージング事業本部関西営業部長 |
吉田 剛治 |
1966年１月19日生 |
1988年４月 中本パックス入社 2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 2010年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 2013年４月 中本パックス執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 2016年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 2017年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 2018年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任（現任） 2018年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
プロダクト事業本部開発技術部長 |
笹内 克郎 |
1955年９月２日生 |
1978年４月 中本パックス入社 2013年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部開発営業部長就任 2016年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部関西営業部長就任 2018年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部開発技術部長就任 2018年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部開発技術部長就任（現任） |
（注）３ |
13,600 |
|
取締役 |
－ |
白井 操 |
1948年５月15日生 |
1969年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 1986年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 1994年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 2003年６月 神戸大使就任（現任） 2005年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 2015年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
14,000 |
|
取締役 |
－ |
南 信男 |
1954年12月７日生 |
1977年４月 阪神電気鉄道㈱入社 2007年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 2008年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 2008年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任（現任） 2016年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任（現任） 2017年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
寺尾 一弘 |
1957年２月25日生 |
1979年４月 中本パックス入社 2007年４月 中本パックス生産事業部関西営業部次長 2013年３月 中本パックス内部監査室長 2019年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
8,400 |
|
監査役 |
－ |
中村 吉伸 |
1947年７月４日生 |
1971年４月 大阪国税局入局 2007年８月 税理士登録 2007年８月 中村吉伸税理士事務所開設 所長（現任） 2013年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
監査役 |
－ |
芦田 一志 |
1957年６月26日生 |
1984年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年５月 大阪地方裁判所入所 1993年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 2014年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
200 |
|
計 |
584,962 |
|||||
（注）１．取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。
２．監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
男性14名 女性１名（役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
中本 髙志 |
昭和23年９月13日生 |
昭和46年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 昭和50年４月 中本パックス入社 昭和54年10月 中本パックス管理部次長 昭和55年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 昭和60年６月 中本パックス常務取締役就任 平成２年９月 中本パックス専務取締役就任 平成３年10月 中本パックス代表取締役社長就任 平成29年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
122,534 |
|
代表取締役社長 |
－ |
河田 淳 |
昭和50年12月10日生 |
平成12年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテクノロジーズ）入社 平成16年３月 中本パックス入社 平成19年４月 中本パックス管理本部部長 平成22年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 平成24年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 平成24年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 平成24年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 平成24年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 平成25年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 平成25年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 平成25年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 平成25年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 平成26年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 平成28年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 平成29年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
14,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 |
プロダクト事業本部長 |
向井 忠行 |
昭和19年６月２日生 |
昭和51年12月 中本パックス入社 平成３年４月 中本パックス埼玉工場次長 平成３年12月 中本パックス取締役就任 埼玉工場担当 平成14年５月 関東グラビア協同組合 監事就任 平成14年12月 中本パックス常務取締役就任 生産事業部統括担当 平成20年１月 中本パックス専務取締役就任 生産事業部統括担当 平成21年４月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 平成25年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成25年２月 ナピクル㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成27年１月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 平成27年４月 中本パックス取締役副社長プロダクト事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
33,400 |
|
専務取締役 |
パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年４月 中本パックス入社 平成13年４月 中本パックス関西営業部担当部長 平成15年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 平成22年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 平成26年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 平成27年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
34,600 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
吉 功 |
昭和31年７月17日生 |
昭和55年４月 中本パックス入社 平成16年４月 中本パックス経営管理部部長 平成16年５月 中本パックス取締役就任 経営管理部担当 平成18年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 監査役就任（現任） 平成18年２月 ナピクル㈱ 監査役就任（現任） 平成19年12月 中本包装（蘇州）有限公司 監事就任（現任） 平成21年３月 廊坊中本包装有限公司 監事就任（現任） 平成21年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司 監事就任（現任） 平成22年１月 中本パックス常務取締役管理本部長就任 平成27年４月 中本パックス専務取締役管理本部長就任（現任） 平成30年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司 監事就任（現任） |
（注）３ |
33,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
プロダクト事業本部生産事業部長兼埼玉工場長 |
土井 光雄 |
昭和32年３月13日生 |
昭和54年４月 中本パックス入社 平成16年４月 中本パックス埼玉工場部長 平成20年５月 中本パックス取締役就任 生産事業部担当 平成21年７月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任 平成26年２月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任（現任） 平成27年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） 平成29年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任（現任） |
（注）３ |
20,200 |
|
常務取締役 |
品質保証本部長 |
山下 敏弘 |
昭和28年２月14日生 |
昭和46年３月 東洋紡績㈱（現東洋紡㈱）入社 平成15年４月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任 平成17年３月 東山フィルム㈱入社 平成19年３月 同社取締役技術部長就任 平成21年３月 同社取締役製造本部長就任 平成24年１月 中本パックス入社 平成25年４月 中本パックス執行役員埼玉工場長就任 平成28年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 平成29年４月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 平成30年３月 中本パックス常務取締役品質保証本部長就任（現任） |
（注）３ |
947 |
|
取締役 |
プロダクト事業本部営業事業部長 |
羽渕 英彦 |
昭和40年９月25日生 |
平成元年４月 中本パックス入社 平成24年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員就任 平成25年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任（現任） 平成28年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 平成29年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任（現任） |
（注）３ |
13,400 |
|
取締役 |
パッケージング事業本部関西営業部長 |
吉田 剛治 |
昭和41年１月19日生 |
昭和63年４月 中本パックス入社 平成21年10月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 平成22年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 平成25年４月 中本パックス執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任 平成28年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 平成29年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 平成30年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任（現任） 平成30年４月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
プロダクト事業本部開発技術部長 |
笹内 克郎 |
昭和30年９月２日生 |
昭和53年４月 中本パックス入社 平成25年４月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部開発営業部長就任 平成28年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部営業事業部関西営業部長就任 平成30年３月 中本パックス執行役員プロダクト事業本部開発技術部長就任 平成30年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部開発技術部長就任（現任） |
（注）３ |
6,817 |
|
取締役 |
－ |
白井 操 |
昭和23年５月15日生 |
昭和44年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 昭和61年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 平成６年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 平成17年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任 平成19年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任 平成19年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任 平成19年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 平成27年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 |
－ |
南 信男 |
昭和29年12月７日生 |
昭和52年４月 阪神電気鉄道㈱入社 平成19年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 平成20年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 平成20年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 平成27年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任（現任） 平成28年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任（現任） 平成29年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
長尾 春樹 |
昭和29年２月４日生 |
昭和52年４月 中本パックス入社 平成20年８月 ㈱サンタック 監査役就任（現任） 平成22年４月 中本パックス管理本部部長 平成24年１月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任（現任） 平成24年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 監事就任（現任） 平成25年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
中村 吉伸 |
昭和22年７月４日生 |
昭和46年４月 大阪国税局入局 平成19年８月 税理士登録 平成19年８月 中村吉伸税理士事務所開設 所長（現任） 平成25年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
－ |
芦田 一志 |
昭和32年６月26日生 |
昭和59年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 昭和63年５月 大阪地方裁判所入所 平成５年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 平成10年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 平成26年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
計 |
298,898 |
|||||
（注）１．取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。
２．監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年５月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
６．平成30年３月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しておりますが、所有株式数には、平成30年２月28日時点（株式分割前）の株式数を記載しております。
男性14名 女性１名（役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
中本 髙志 |
昭和23年９月13日生 |
昭和46年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 昭和50年４月 中本パックス入社 昭和54年10月 中本パックス管理部次長 昭和55年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 昭和60年６月 中本パックス常務取締役就任 平成２年９月 中本パックス専務取締役就任 平成３年10月 中本パックス代表取締役社長就任 平成29年４月 中本パックス代表取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
122,534 |
|
代表取締役社長 |
－ |
河田 淳 |
昭和50年12月10日生 |
平成12年４月 日製産業㈱（現㈱日立ハイテクノロジーズ）入社 平成16年３月 中本パックス入社 平成19年４月 中本パックス管理本部部長 平成22年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任 平成24年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 平成24年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任 平成24年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 平成24年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任 平成25年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 平成25年２月 ナピクル㈱ 取締役就任 平成25年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 平成25年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 平成26年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 平成28年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 平成29年４月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
14,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 |
プロダクト事業本部長 |
向井 忠行 |
昭和19年６月２日生 |
昭和51年12月 中本パックス入社 平成３年４月 中本パックス埼玉工場次長 平成３年12月 中本パックス取締役就任 埼玉工場担当 平成14年５月 関東グラビア協同組合 監事就任（非常勤・現任） 平成14年12月 中本パックス常務取締役就任 生産事業部統括担当 平成20年１月 中本パックス専務取締役就任 生産事業部統括担当 平成21年４月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 平成25年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成25年２月 ナピクル㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成27年１月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 平成27年４月 中本パックス取締役副社長プロダクト事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
33,400 |
|
専務取締役 |
パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年４月 中本パックス入社 平成13年４月 中本パックス関西営業部担当部長 平成15年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 平成22年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 平成26年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 平成27年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
34,600 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
吉 功 |
昭和31年７月17日生 |
昭和55年４月 中本パックス入社 平成16年４月 中本パックス経営管理部部長 平成16年５月 中本パックス取締役就任 経営管理部担当 平成18年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 監査役就任（現任） 平成18年２月 ナピクル㈱ 監査役就任（現任） 平成19年12月 中本包装（蘇州）有限公司 監事就任（現任） 平成21年３月 廊坊中本包装有限公司 監事就任（現任） 平成21年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司 監事就任（現任） 平成22年１月 中本パックス常務取締役管理本部長就任 平成27年４月 中本パックス専務取締役管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
33,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
プロダクト事業本部生産事業部長兼埼玉工場長 |
土井 光雄 |
昭和32年３月13日生 |
昭和54年４月 中本パックス入社 平成16年４月 中本パックス埼玉工場部長 平成20年５月 中本パックス取締役就任 生産事業部担当 平成21年７月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任 平成26年２月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任（現任） 平成27年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） 平成29年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任（現任） |
（注）３ |
20,200 |
|
常務取締役 |
経営企画室長 |
川下 和孝 |
昭和31年６月21日生 |
昭和54年４月 中本パックス入社 平成21年１月 エヌアイパックス㈱ 代表取締役社長就任 平成24年４月 中本パックス管理本部（エヌアイパックス㈱出向）執行役員 平成24年５月 中本パックス取締役就任 エヌアイパックス㈱担当 平成25年２月 ナピクル㈱ 取締役就任（現任） 平成25年３月 中本パックス取締役経営企画室長就任 平成25年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 平成25年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 平成25年６月 エヌアイパックス㈱ 監査役就任（現任） 平成27年１月 ㈱アール 監査役就任（現任） 平成28年４月 中本パックス常務取締役経営企画室長就任（現任） |
（注）３ |
22,000 |
|
取締役 |
プロダクト事業本部営業事業部長 |
羽渕 英彦 |
昭和40年９月25日生 |
平成元年４月 中本パックス入社 平成24年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員 平成25年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任（現任） 平成28年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 平成29年３月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任（現任） |
（注）３ |
13,400 |
|
取締役 |
パッケージング事業本部関西営業部長 |
吉田 剛治 |
昭和41年１月19日生 |
昭和63年４月 中本パックス入社 平成21年10月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 平成22年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 平成25年４月 中本パックスパッケージング事業本部関西営業部執行役員就任 平成28年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） 平成29年３月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
プロダクト事業本部生産事業部名張工場長 |
山下 敏弘 |
昭和28年２月14日生 |
昭和46年３月 東洋紡績㈱（現東洋紡㈱）入社 平成15年４月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任 平成17年３月 東山フィルム㈱入社 平成19年３月 同社取締役技術部長就任 平成21年３月 同社取締役製造本部長就任 平成24年１月 中本パックス入社 平成25年４月 中本パックス埼玉工場執行役員就任 平成28年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任 平成29年４月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任（現任） |
（注）３ |
947 |
|
取締役 |
－ |
白井 操 |
昭和23年５月15日生 |
昭和44年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 昭和61年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 平成６年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター） 平成17年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任（現任） 平成19年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 平成19年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任（現任） 平成19年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 平成27年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
7,000 |
|
取締役 |
－ |
南 信男 |
昭和29年12月７日生 |
昭和52年４月 阪神電気鉄道㈱入社 平成19年６月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任 平成20年６月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任 平成20年６月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任 平成27年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任（現任） 平成28年４月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任（現任） 平成29年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
長尾 春樹 |
昭和29年２月４日生 |
昭和52年４月 中本パックス入社 平成20年８月 ㈱サンタック 監査役就任（現任） 平成22年４月 中本パックス管理本部部長 平成24年１月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任（現任） 平成24年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 監事就任（現任） 平成25年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
中村 吉伸 |
昭和22年７月４日生 |
昭和46年４月 大阪国税局入局 平成19年８月 税理士登録 平成19年８月 中村吉伸税理士事務所開設 所長（現任） 平成25年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
－ |
芦田 一志 |
昭和32年６月26日生 |
昭和59年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 昭和63年５月 大阪地方裁判所入所 平成５年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 平成10年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 平成26年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
計 |
314,081 |
|||||
（注）１．取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。
２．監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年５月30日開催の定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
男性13名 女性１名（役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
中本 髙志 |
昭和23年９月13日生 |
昭和46年４月 住友スリーエム㈱（現スリーエムジャパン㈱）入社 昭和50年４月 中本パックス入社 昭和54年10月 中本パックス管理部次長 昭和55年５月 中本パックス取締役就任 管理部担当 昭和60年６月 中本パックス常務取締役就任 平成２年９月 中本パックス専務取締役就任 平成３年10月 中本パックス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
645,234 |
|
取締役副社長 |
プロダクト事業本部長 |
向井 忠行 |
昭和19年６月２日生 |
昭和51年12月 中本パックス入社 平成３年４月 中本パックス埼玉工場次長 平成３年12月 中本パックス取締役就任 埼玉工場担当 平成14年５月 関東グラビア協同組合 監事就任（非常勤・現任） 平成14年12月 中本パックス常務取締役就任 生産事業部統括担当 平成20年１月 中本パックス専務取締役就任 生産事業部統括担当 平成21年４月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任（現任） 平成25年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成25年２月 ナピクル㈱ 代表取締役社長就任（現任） 平成27年１月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 平成27年４月 中本パックス取締役副社長プロダクト事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
50,200 |
|
専務取締役 |
パッケージング事業本部長 |
木戸 弘 |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年４月 中本パックス入社 平成13年４月 中本パックス関西営業部担当部長 平成15年３月 中本パックス取締役就任 関西営業部担当 平成22年１月 中本パックス常務取締役就任 ＣＳＤ事業部担当 平成26年２月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 平成27年４月 中本パックス専務取締役パッケージング事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
35,400 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
吉 功 |
昭和31年７月17日生 |
昭和55年４月 中本パックス入社 平成16年４月 中本パックス経営管理部部長 平成16年５月 中本パックス取締役就任 経営管理部担当 平成18年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 監査役就任（現任） 平成18年２月 ナピクル㈱ 監査役就任（現任） 平成19年12月 中本包装（蘇州）有限公司 監事就任（現任） 平成21年３月 廊坊中本包装有限公司 監事就任（現任） 平成21年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司 監事就任（現任） 平成22年１月 中本パックス常務取締役管理本部長就任 平成27年４月 中本パックス専務取締役管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
33,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
プロダクト事業本部生産事業部長 |
土井 光雄 |
昭和32年３月13日生 |
昭和54年４月 中本パックス入社 平成16年４月 中本パックス埼玉工場部長 平成20年５月 中本パックス取締役就任 生産事業部担当 平成21年７月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任 平成26年２月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任（現任） 平成27年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任（現任） |
（注）３ |
20,200 |
|
常務取締役 |
経営企画室長 |
川下 和孝 |
昭和31年６月21日生 |
昭和54年４月 中本パックス入社 平成21年１月 エヌアイパックス㈱ 代表取締役社長就任 平成24年４月 中本パックス管理本部（エヌアイパックス㈱出向）執行役員 平成24年５月 中本パックス取締役就任 エヌアイパックス㈱担当 平成25年２月 ナピクル㈱ 取締役就任（現任） 平成25年３月 中本パックス取締役経営企画室長就任 平成25年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 平成25年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任 平成25年６月 エヌアイパックス㈱ 監査役就任（現任） 平成27年１月 ㈱アール 監査役就任（現任） 平成28年４月 中本パックス常務取締役経営企画室長就任（現任） |
（注）３ |
24,000 |
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常務取締役 |
プロダクト事業本部国際室長 |
河田 淳 |
昭和50年12月10日生 |
平成12年４月 ㈱日立ハイテクノロジーズ入社 平成16年３月 中本パックス入社 平成19年４月 中本パックス管理本部部長 平成22年４月 中本包装（蘇州）有限公司 董事長就任（現任） 平成24年１月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任（現任） 平成24年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 董事長就任（現任） 平成24年９月 廊坊中本包装有限公司 董事就任（現任） 平成24年10月 中本包装（蘇州）有限公司 総経理就任（現任） 平成25年２月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任（現任） 平成25年２月 ナピクル㈱ 取締役就任（現任） 平成25年３月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任（現任） 平成25年５月 中本パックス取締役海外事業本部副本部長就任 平成26年９月 中本パックス取締役プロダクト事業本部国際室長就任 平成28年４月 中本パックス常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任（現任） |
（注）３ |
14,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
プロダクト事業本部営業事業部長 |
羽渕 英彦 |
昭和40年９月25日生 |
平成元年４月 中本パックス入社 平成24年４月 中本パックス生産事業部関東営業部執行役員 平成25年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任（現任） 平成28年２月 中本包装（蘇州）有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
13,400 |
|
取締役 |
パッケージング事業本部関西営業部営業部長 |
吉田 剛治 |
昭和41年１月19日生 |
昭和63年４月 中本パックス入社 平成21年10月 ㈱サンタック 取締役就任（現任） 平成22年４月 中本パックスＣＳＤ事業部部長 平成25年４月 中本パックスパッケージング事業本部関西営業部執行役員就任 平成28年５月 中本パックス取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長 |
山下 敏弘 |
昭和28年２月14日生 |
昭和46年３月 東洋紡績㈱（現東洋紡㈱）入社 平成15年４月 同社工業フィルム開発部マネージャー 平成17年３月 東山フィルム㈱入社 平成19年３月 同社取締役技術部長就任 平成21年３月 同社取締役製造本部長就任 平成24年１月 中本パックス入社 平成25年４月 中本パックス埼玉工場執行役員就任 平成28年５月 中本パックス取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
白井 操 |
昭和23年５月15日生 |
昭和44年４月 松蔭短期大学家政学科 助手 昭和61年４月 白井操クッキングスタジオ開設（現任） 平成６年４月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師（コーディネーター）（現任） 平成17年４月 健康ひょうご21県民運動推進員就任（現任） 平成19年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任（現任） 平成19年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任（現任） 平成19年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長（現任） 平成27年５月 中本パックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
長尾 春樹 |
昭和29年２月４日生 |
昭和52年４月 中本パックス入社 平成20年８月 ㈱サンタック 監査役就任（現任） 平成22年４月 中本パックス管理本部部長 平成24年１月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任（現任） 平成24年６月 中本北井（蘇州）商貿有限公司 監事就任（現任） 平成25年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
中村 吉伸 |
昭和22年７月４日生 |
昭和46年４月 大阪国税局入局 平成19年８月 税理士登録 平成19年８月 中村吉伸税理士事務所開設 所長（現任） 平成25年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
芦田 一志 |
昭和32年６月26日生 |
昭和59年４月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 昭和63年５月 大阪地方裁判所入所 平成５年４月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 平成10年４月 小野・芦田法律事務所開設（現任） 平成26年５月 中本パックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
856,234 |
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（注）１．取締役 白井 操は、社外取締役であります。
２．監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年５月30日開催の定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常務取締役 河田 淳は代表取締役社長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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