クレステック(7812)の株価チャート クレステック(7812)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
栗沢 威臣 |
1970年12月28日生 |
1997年10月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2023年９月 クレステック取締役執行役員 2023年10月 クレステック取締役執行役員欧米事業部長 2024年７月 クレステック代表取締役社長執行役員（現任） 2024年８月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役社長（現任） 2024年８月 ㈱ナビ取締役（現任） 2024年８月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
44,000 (5,442) |
|
取締役 専務執行役員 国内事業担当役員兼 国内子会社統括部長
|
冨永 尚志 |
1971年８月11日生 |
1996年６月 クレステック入社 2007年12月 クレステック執行役員 2009年１月 クレステック執行役員国内事業部長 2010年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長 2017年７月 大野印刷㈱代表取締役社長 2020年１月 ㈱ナビ取締役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） 2023年７月 ㈱シープラス取締役（現任） 2024年７月 クレステック取締役専務執行役員 国内事業担当 役員兼国内子会社統括部長（現任） 2024年８月 ㈱パセイジ取締役（現任） |
(注)3 |
100,100 (1,498) |
|
取締役 専務執行役員 財務担当役員 |
三輪 雅人 |
1969年２月15日生 |
2005年２月 クレステック入社 2011年７月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員管理部長 2013年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 2017年７月 ㈱シープラス取締役（現任） 2020年１月 ㈱ナビ監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） 2024年７月 クレステック取締役専務執行役員 財務担当 役員（現任） |
(注)3 |
40,200 (1,676) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
鈴木 康明 |
1965年10月14日生 |
1993年２月 クレステック入社 2012年10月 クレステック常勤監査役 2016年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年７月 ㈱シープラス監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
竹澤 隆国 |
1962年９月14日生 |
1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 2000年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 2012年10月 クレステック社外監査役 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 雅秀 |
1964年２月10日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 2005年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長（現任） 2010年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年４月 クレステック社外取締役 2016年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員） 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
195,300 (8,616) |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の６名であります。
代表取締役社長執行役員 栗沢 威臣
取締役専務執行役員国内事業担当役員兼国内子会社統括部長 冨永 尚志
取締役専務執行役員財務担当役員 三輪 雅人
常務執行役員海外事業担当役員兼海外第１事業部長 塚本 幹浩
執行役員海外第２事業部長 千村 隆夫
執行役員国内事業部長 綱取 信幸
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
② 社外役員の状況
現在、クレステックは社外取締役を２名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
また、必要に応じて経営会議にも出席し、経営会議の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割（監督や助言）も果たしております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点でクレステックの経営の意思決定に参画することであり、クレステックでは上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するためのクレステックからの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏は、クレステック株式を2,500株所有しておりますが、それ以外にクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前からクレステックグループとは特段の関係もありません。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏とクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換も行っております。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
栗沢 威臣 |
1970年12月28日生 |
1997年10月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2023年９月 クレステック取締役執行役員 2023年10月 クレステック取締役執行役員欧米事業部長 2024年７月 クレステック代表取締役社長執行役員（現任） 2024年８月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役社長（現任） 2024年８月 ㈱ナビ取締役（現任） 2024年８月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
24,500 (4,285) |
|
取締役 専務執行役員 国内事業担当役員兼 国内子会社統括部長
|
冨永 尚志 |
1971年８月11日生 |
1992年４月 静岡リコー㈱入社 1996年６月 クレステック入社 2007年12月 クレステック執行役員 2009年１月 クレステック執行役員国内事業部長 2010年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長 2017年７月 大野印刷㈱代表取締役社長 2020年１月 ㈱ナビ取締役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） 2023年７月 大野印刷㈱取締役（現任） 2024年７月 クレステック取締役専務執行役員 国内事業担当 役員兼国内子会社統括部長（現任） 2024年８月 ㈱パセイジ取締役（現任） |
(注)3 |
100,100 (1,377) |
|
取締役 専務執行役員 海外事業担当役員兼 海外第２事業部長 |
千村 隆夫 |
1967年11月９日生 |
1989年４月 ＧＡＣ㈱入社 1992年４月 クレストサービス㈱入社 1993年３月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 2024年７月 クレステック取締役専務執行役員 海外事業担当 役員兼海外第２事業部長（現任） |
(注)3 |
40,200 (1,560) |
|
取締役 専務執行役員 財務担当役員 |
三輪 雅人 |
1969年２月15日生 |
1991年４月 かずさカントリークラブ入社 1992年６月 ㈱エイワ入社 2000年８月 ㈱パスカル研究所入社 2001年６月 ㈱網屋入社 2004年８月 ㈱キューネット入社 2005年２月 クレステック入社 2011年７月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員管理部長 2013年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 2017年７月 大野印刷㈱取締役（現任） 2020年１月 ㈱ナビ監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） 2024年７月 クレステック取締役専務執行役員 財務担当 役員（現任） |
(注)3 |
40,200 (1,548) |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鈴木 康明 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 1993年２月 クレステック入社 2012年10月 クレステック常勤監査役 2016年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年７月 大野印刷㈱監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
竹澤 隆国 |
1962年９月14日生 |
1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 2000年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 2012年10月 クレステック社外監査役 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 雅秀 |
1964年２月10日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 2005年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長（現任） 2010年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年４月 クレステック社外取締役 2016年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員） 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
216,000 (8,770) |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の６名であります。
代表取締役社長執行役員 栗沢 威臣
取締役専務執行役員国内事業担当役員兼国内子会社統括部長 冨永 尚志
取締役専務執行役員海外事業担当役員兼海外第２事業部長 千村 隆夫
取締役専務執行役員財務担当役員 三輪 雅人
執行役員国内事業部長 綱取 信幸
執行役員海外第１事業部長 塚本 幹浩
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
② 社外役員の状況
現在、クレステックは社外取締役を２名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点でクレステックの経営の意思決定に参画することであり、クレステックでは上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するためのクレステックからの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏は、クレステック株式を2,500株所有しておりますが、それ以外にクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前からクレステックグループとは特段の関係もありません。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏とクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換も行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、クレステックは2024年４月30日開催の取締役会において、次のとおり役職の異動を決議しております。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長執行役員 |
取締役執行役員欧米事業部長 |
栗沢 威臣 |
2024年７月１日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
髙林 彰 |
2024年７月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
髙林 彰 |
1958年８月14日生 |
1978年６月 ㈱ジーケー入社 1980年４月 ㈱新日本美術入社 1984年11月 ㈲サンタイプ入社 1989年２月 クレステック入社 2002年11月 クレステック取締役 2003年７月 クレステック取締役国内事業部長 2009年１月 クレステック取締役海外事業部長 2009年４月 クレステック取締役副社長 2011年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役社長（現任） 2011年６月 クレステック代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱ナビ代表取締役社長（現任） 2020年７月 大野印刷㈱取締役 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 常務執行役員 国内事業部長 |
冨永 尚志 |
1971年８月11日生 |
1992年４月 静岡リコー㈱入社 1996年６月 クレステック入社 2007年12月 クレステック執行役員 2009年１月 クレステック執行役員国内事業部長 2010年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長（現任） 2017年７月 大野印刷㈱代表取締役社長 2020年１月 ㈱ナビ取締役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） 2023年７月 大野印刷㈱取締役（現任） |
(注)3 |
100,100 (1,266) |
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
1967年11月９日生 |
1989年４月 ＧＡＣ㈱入社 1992年４月 クレストサービス㈱入社 1993年３月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 （現任） |
(注)3 |
40,200 (1,440) |
|
取締役 執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
1969年２月15日生 |
1991年４月 かずさカントリークラブ入社 1992年６月 ㈱エイワ入社 2000年８月 ㈱パスカル研究所入社 2001年６月 ㈱網屋入社 2004年８月 ㈱キューネット入社 2005年２月 クレステック入社 2011年７月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 2013年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 2017年７月 大野印刷㈱取締役（現任） 2020年１月 ㈱ナビ監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
40,200 (1,431) |
|
取締役 執行役員 |
栗沢 威臣 |
1970年12月28日生 |
1997年10月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2023年９月 クレステック取締役執行役員（現任） |
(注)3 |
24,500 (3,937) |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鈴木 康明 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 1993年２月 クレステック入社 2012年10月 クレステック常勤監査役 2016年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年７月 大野印刷㈱監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
竹澤 隆国 |
1962年９月14日生 |
1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 2000年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 2012年10月 クレステック社外監査役 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 雅秀 |
1964年２月10日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 2005年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長（現任） 2010年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年４月 クレステック社外取締役 2016年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
546,000 (8,074) |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の10名であります。
常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣
執行役員海外事業部次長 綱取 信幸
執行役員事業推進室長兼株式会社パセイジ代表取締役 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員大阪事業所長 村松 みどり
執行役員ITドキュメントセンター所長兼株式会社パセイジ取締役 末広 清貴
執行役員CRESEC(THAILAND)CO.,LTD.社長 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
② 社外役員の状況
現在、クレステックは社外取締役を２名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点でクレステックの経営の意思決定に参画することであり、クレステックでは上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するためのクレステックからの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏は、クレステック株式を2,500株所有しておりますが、それ以外にクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前からクレステックグループとは特段の関係もありません。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏とクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
髙林 彰 |
1958年８月14日生 |
1978年６月 ㈱ジーケー入社 1980年４月 ㈱新日本美術入社 1984年11月 ㈲サンタイプ入社 1989年２月 クレステック入社 2002年11月 クレステック取締役 2003年７月 クレステック取締役国内事業部長 2009年１月 クレステック取締役海外事業部長 2009年４月 クレステック取締役副社長 2011年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役社長（現任） 2011年６月 クレステック代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱ナビ代表取締役社長（現任） 2020年７月 大野印刷㈱取締役 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 常務執行役員 国内事業部長 |
冨永 尚志 |
1971年８月11日生 |
1992年４月 静岡リコー㈱入社 1996年６月 クレステック入社 2007年12月 クレステック執行役員 2009年１月 クレステック執行役員国内事業部長 2010年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長（現任） 2017年７月 大野印刷㈱代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱ナビ取締役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
100,100 (1,140) |
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
1967年11月９日生 |
1989年４月 ＧＡＣ㈱入社 1992年４月 クレストサービス㈱入社 1993年３月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 （現任） |
(注)3 |
40,200 (1,302) |
|
取締役 執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
1969年２月15日生 |
1991年４月 かずさカントリークラブ入社 1992年６月 ㈱エイワ入社 2000年８月 ㈱パスカル研究所入社 2001年６月 ㈱網屋入社 2004年８月 ㈱キューネット入社 2005年２月 クレステック入社 2011年７月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 2013年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 2017年７月 大野印刷㈱取締役（現任） 2020年１月 ㈱ナビ監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
40,200 (1,297) |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鈴木 康明 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 1993年２月 クレステック入社 2012年10月 クレステック常勤監査役 2016年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年７月 大野印刷㈱監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
竹澤 隆国 |
1962年９月14日生 |
1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 2000年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 2012年10月 クレステック社外監査役 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 雅秀 |
1964年２月10日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 2005年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長（現任） 2010年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年４月 クレステック社外取締役 2016年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
521,500 ( 3,739) |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の10名であります。
常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員CRESTEC PRINTING（DONGGUAN）LTD.総経理 綱取 信幸
執行役員事業推進室長兼株式会社パセイジ代表取締役 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣
執行役員大阪事業所長 村松 みどり
執行役員ITドキュメントセンター所長兼株式会社パセイジ取締役 末広 清貴
執行役員CRESEC(THAILAND)CO.,LTD.社長 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
② 社外役員の状況
現在、クレステックは社外取締役を２名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点でクレステックの経営の意思決定に参画することであり、クレステックでは上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するためのクレステックからの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏は、クレステック株式を2,500株所有しておりますが、それ以外にクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前からクレステックグループとは特段の関係もありません。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏とクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
髙林 彰 |
1958年８月14日生 |
1978年６月 ㈱ジーケー入社 1980年４月 ㈱新日本美術入社 1984年11月 ㈲サンタイプ入社 1989年２月 クレステック入社 2002年11月 クレステック取締役 2003年７月 クレステック取締役国内事業部長 2009年１月 クレステック取締役海外事業部長 2009年４月 クレステック取締役副社長 2011年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役（現任） 2011年６月 クレステック代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱ナビ代表取締役社長（現任） 2020年７月 大野印刷㈱取締役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 常務執行役員 国内事業部長 |
冨永 尚志 |
1971年８月11日生 |
1992年４月 静岡リコー㈱入社 1996年６月 クレステック入社 2007年12月 クレステック執行役員 2009年１月 クレステック執行役員国内事業部長 2010年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長（現任） 2017年７月 大野印刷㈱代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱ナビ取締役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
100,100 (1,022) |
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
1967年11月９日生 |
1989年４月 ＧＡＣ㈱入社 1992年４月 クレストサービス㈱入社 1993年３月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 （現任） |
(注)3 |
40,200 (1,176) |
|
取締役 執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
1969年２月15日生 |
1991年４月 かずさカントリークラブ入社 1992年６月 ㈱エイワ入社 2000年８月 ㈱パスカル研究所入社 2001年６月 ㈱網屋入社 2004年８月 ㈱キューネット入社 2005年２月 クレステック入社 2011年７月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 2013年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 2017年７月 大野印刷㈱取締役（現任） 2020年１月 ㈱ナビ監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ取締役（現任） |
(注)3 |
40,200 (1,174) |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鈴木 康明 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 1993年２月 クレステック入社 2012年10月 クレステック常勤監査役 2016年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年７月 大野印刷㈱監査役（現任） 2021年７月 ㈱マインズ監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
竹澤 隆国 |
1962年９月14日生 |
1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 2000年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 2012年10月 クレステック社外監査役 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 雅秀 |
1964年２月10日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 2005年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長（現任） 2010年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年４月 クレステック社外取締役 2016年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
521,500 (3,372) |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の10名であります。
常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員CRESTEC PRINTING（DONGGUAN）LTD.総経理 綱取 信幸
執行役員事業推進室長兼株式会社パセイジ代表取締役 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣
執行役員大阪事業所長 村松 みどり
執行役員プロダクションセンター福岡所長兼株式会社パセイジ取締役 末広 清貴
執行役員CRESEC(THAILAND)CO.,LTD.社長 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
② 社外役員の状況
現在、クレステックは社外取締役を２名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点でクレステックの経営の意思決定に参画することであり、クレステックでは上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するためのクレステックからの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏は、クレステック株式を2,500株所有しておりますが、それ以外にクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前からクレステックグループとは特段の関係がなく、独立役員に選任しております。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏とクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係がなく、独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
髙林 彰 |
1958年８月14日生 |
1978年６月 ㈱ジーケー入社 1980年４月 ㈱新日本美術入社 1984年11月 ㈲サンタイプ入社 1989年２月 クレステック入社 2002年11月 クレステック取締役 2003年７月 クレステック取締役国内事業部長 2009年１月 クレステック取締役海外事業部長 2009年４月 クレステック取締役副社長 2011年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役（現任） 2011年６月 クレステック代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱ナビ代表取締役社長（現任） 2020年７月 大野印刷㈱取締役（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 常務執行役員 国内事業部長 |
冨永 尚志 |
1971年８月11日生 |
1992年４月 静岡リコー㈱入社 1996年６月 クレステック入社 2007年12月 クレステック執行役員 2009年１月 クレステック執行役員国内事業部長 2010年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長（現任） 2017年７月 大野印刷㈱代表取締役社長（現任） 2020年１月 ㈱ナビ取締役（現任） |
(注)3 |
100,100 (897) |
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
1967年11月９日生 |
1989年４月 ＧＡＣ㈱入社 1992年４月 クレストサービス㈱入社 1993年３月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 （現任） |
(注)3 |
40,200 (1,047) |
|
取締役 執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
1969年２月15日生 |
1991年４月 かずさカントリークラブ入社 1992年６月 ㈱エイワ入社 2000年８月 ㈱パスカル研究所入社 2001年６月 ㈱網屋入社 2004年８月 ㈱キューネット入社 2005年２月 クレステック入社 2011年７月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 2013年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 2017年７月 大野印刷㈱取締役（現任） 2020年１月 ㈱ナビ監査役（現任） |
(注)3 |
40,200 (1,046) |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鈴木 康明 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 1993年２月 クレステック入社 2012年10月 クレステック常勤監査役 2016年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員）（現任） 2017年７月 大野印刷㈱監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
竹澤 隆国 |
1962年９月14日生 |
1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 2000年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 2012年10月 クレステック社外監査役 2013年１月 ㈱モランボン監査役(現任) 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 雅秀 |
1964年２月10日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 2005年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長 （現任） 2010年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年４月 クレステック社外取締役 2016年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
521,500 (2,990) |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の10名であります。
常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員CRESTEC PRINTING（DONGGUAN）LTD.総経理 綱取 信幸
執行役員事業推進室長兼株式会社パセイジ代表取締役 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣
執行役員浜松事業所長 村松 みどり
執行役員プロダクションセンター福岡所長兼株式会社パセイジ取締役 末広 清貴
執行役員大阪事業所長 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
② 社外役員の状況
現在、クレステックは社外取締役を２名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点でクレステックの経営の意思決定に参画することであり、クレステックでは上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するためのクレステックからの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏は、クレステック株式を2,500株所有しておりますが、それ以外にクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前からクレステックグループとは特段の関係がなく、独立役員に選任しております。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏とクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係がなく、独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
髙林 彰 |
1958年８月14日生 |
1978年６月 ㈱ジーケー入社 1980年４月 ㈱新日本美術入社 1984年11月 ㈲サンタイプ入社 1989年２月 クレステック入社 2002年11月 クレステック取締役 2003年７月 クレステック取締役国内事業部長 2009年１月 クレステック取締役海外事業部長 2009年４月 クレステック取締役副社長 2011年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役（現任） 2011年６月 クレステック代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 常務執行役員 国内事業部長 |
冨永 尚志 |
1971年８月11日生 |
1992年４月 静岡リコー㈱入社 1996年６月 クレステック入社 2007年12月 クレステック執行役員 2009年１月 クレステック執行役員国内事業部長 2010年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長（現任） 2017年７月 大野印刷㈱代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
100,100 (759) |
|
取締役 執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
1967年11月９日生 |
1989年４月 ＧＡＣ㈱入社 1992年４月 クレストサービス㈱入社 1993年３月 クレステック入社 2010年９月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 （現任） |
(注)3 |
40,200 (904) |
|
取締役 執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
1969年２月15日生 |
1991年４月 かずさカントリークラブ入社 1992年６月 ㈱エイワ入社 2000年８月 ㈱パスカル研究所入社 2001年６月 ㈱網屋入社 2004年８月 ㈱キューネット入社 2005年２月 クレステック入社 2011年７月 クレステック執行役員 2012年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 2013年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 2017年７月 大野印刷㈱取締役（現任） |
(注)3 |
40,200 (904) |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
鈴木 康明 |
1965年10月14日生 |
1989年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 1993年２月 クレステック入社 2012年10月 クレステック常勤監査役 2016年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員） （現任） 2017年７月 大野印刷㈱監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
竹澤 隆国 |
1962年９月14日生 |
1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 2000年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 2012年10月 クレステック社外監査役 2013年１月 ㈱モランボン監査役(現任) 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 (監査等委員) |
佐藤 雅秀 |
1964年２月10日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 2005年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長 （現任） 2010年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年４月 クレステック社外取締役 2016年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年９月 クレステック社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
521,500 (2,567) |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の10名であります。
常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員CRESTEC PRINTING（DONGGUAN）LTD.総経理 綱取 信幸
執行役員事業推進室長兼パセイジ株式会社代表取締役 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣
執行役員浜松事業所長 村松 みどり
執行役員プロダクションセンター第一所長 末広 清貴
執行役員大阪事業所長 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
② 社外役員の状況
現在、クレステックは社外取締役を２名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点でクレステックの経営の意思決定に参画することであり、クレステックでは上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するためのクレステックからの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏は、クレステック株式を2,500株所有しておりますが、それ以外にクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前からクレステックグループとは特段の関係がなく、独立役員に選任しております。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見をクレステックグループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏とクレステックとの間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係がなく、独立役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換を行っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
－ |
髙林 彰 |
昭和33年 ８月14日生 |
昭和53年６月 ㈱ジーケー入社 昭和55年４月 ㈱新日本美術入社 昭和59年11月 ㈲サンタイプ入社 平成元年２月 クレステック入社 平成14年11月 クレステック取締役 平成15年７月 クレステック取締役国内事業部長 平成21年１月 クレステック取締役海外事業部長 平成21年４月 クレステック取締役副社長 平成23年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役（現任） 平成23年６月 クレステック代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 国内事業部長 |
冨永 尚志 |
昭和46年 ８月11日生 |
平成４年４月 静岡リコー㈱入社 平成８年６月 クレステック入社 平成19年12月 クレステック執行役員 平成21年１月 クレステック執行役員国内事業部長 平成22年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 平成29年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長（現任） 平成29年７月 大野印刷㈱代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
100,100 (663) |
|
取締役 |
執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
昭和42年 11月９日生 |
平成元年４月 ＧＡＣ㈱入社 平成４年４月 クレストサービス㈱入社 平成５年３月 クレステック入社 平成22年９月 クレステック執行役員 平成24年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 （現任） |
(注)3 |
40,200 (804) |
|
取締役 |
執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
昭和44年 ２月15日生 |
平成３年４月 かずさカントリークラブ入社 平成４年６月 ㈱エイワ入社 平成12年８月 ㈱パスカル研究所入社 平成13年６月 ㈱網屋入社 平成16年８月 ㈱キューネット入社 平成17年２月 クレステック入社 平成23年７月 クレステック執行役員 平成24年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 平成25年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 平成29年７月 大野印刷㈱取締役（現任） |
(注)3 |
40,200 (804) |
|
取締役 （常勤監査等委 員） |
－ |
鈴木 康明 |
昭和40年 10月14日生 |
平成元年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 平成５年２月 クレステック入社 平成24年10月 クレステック常勤監査役 平成28年９月 クレステック取締役（常勤監査等委員） （現任） 平成29年７月 大野印刷㈱監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
竹澤 隆国 |
昭和37年 ９月14日生 |
昭和63年10月 大原簿記学校入社 平成２年10月 井上斉藤監査法人入所（現有限責任 あずさ監査法人） 平成12年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 平成24年10月 クレステック社外監査役 平成25年１月 ㈱モランボン監査役(現任) 平成28年９月 クレステック社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐藤 雅秀 |
昭和39年 ２月10日生 |
平成４年10月 太田昭和監査法人入所（現EY新日本有限責任監査法人） 平成17年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長 （現任） 平成22年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 平成27年４月 クレステック社外取締役 平成28年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年９月 クレステック社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)4 |
ー |
|
計 |
521,500 (2,271) |
|||||
（注）１．取締役(監査等委員） 竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木 康明、委員 竹澤 隆国 委員 佐藤 雅秀
なお、鈴木 康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の10名であります。
常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LTD.総経理 綱取 信幸
執行役員事業推進室長 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣
執行役員浜松事業所長 村松 みどり
執行役員プロダクションセンター第一所長 末広 清貴
執行役員大阪事業所長 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
－ |
髙林 彰 |
昭和33年 ８月14日生 |
昭和53年６月 ㈱ジーケー入社 昭和55年４月 ㈱新日本美術入社 昭和59年11月 ㈲サンタイプ入社 平成元年２月 クレステック入社 平成14年11月 クレステック取締役 平成15年７月 クレステック取締役国内事業部長 平成21年１月 クレステック取締役海外事業部長 平成21年４月 クレステック取締役副社長 平成23年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役（現任） 平成23年６月 クレステック代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 国内事業部長 |
冨永 尚志 |
昭和46年 ８月11日生 |
平成４年４月 静岡リコー㈱入社 平成８年６月 クレステック入社 平成19年12月 クレステック執行役員 平成21年１月 クレステック執行役員国内事業部長 平成22年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長 平成29年１月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業部長（現任） 平成29年７月 大野印刷㈱代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
100,100 (559) |
|
取締役 |
執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
昭和42年 11月９日生 |
平成元年４月 ＧＡＣ㈱入社 平成４年４月 クレストサービス㈱入社 平成５年３月 クレステック入社 平成22年９月 クレステック執行役員 平成24年７月 クレステック取締役執行役員海外事業部長 （現任） |
(注)3 |
40,200 (697) |
|
取締役 |
執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
昭和44年 ２月15日生 |
平成３年４月 かずさカントリークラブ入社 平成４年６月 ㈱エイワ入社 平成12年８月 ㈱パスカル研究所入社 平成13年６月 ㈱網屋入社 平成16年８月 ㈱キューネット入社 平成17年２月 クレステック入社 平成23年７月 クレステック執行役員 平成24年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 平成25年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） 平成29年７月 大野印刷㈱取締役（現任） |
(注)3 |
40,200 (697) |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鈴木 康明 |
昭和40年 10月14日生 |
平成元年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 平成５年２月 クレステック入社 平成24年10月 クレステック常勤監査役 平成28年９月 クレステック取締役（監査等委員）（現任） 平成29年７月 大野印刷㈱監査役（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
竹澤 隆国 |
昭和37年 ９月14日生 |
昭和63年10月 大原簿記学校入社 平成２年10月 井上斉藤監査法人入所 平成12年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 平成24年10月 クレステック社外監査役 平成25年１月 ㈱モランボン監査役(現任) 平成28年９月 クレステック社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐藤 雅秀 |
昭和39年 ２月10日生 |
平成４年10月 太田昭和監査法人入所 平成17年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長 （現任） 平成22年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 平成27年４月 クレステック社外取締役 平成28年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年９月 クレステック社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
521,500 (1,953) |
|||||
（注）１．取締役(監査等委員） 竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
２．クレステックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木 康明、委員 竹澤 隆国 委員 佐藤 雅秀
なお、鈴木 康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
３．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の11名であります。
常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LTD.総経理 綱取 信幸
執行役員事業推進室長 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員CRESTEC USA INC.社長 栗沢 威臣
執行役員浜松事業所長 村松 みどり
執行役員プロダクションセンター第一所長 末広 清貴
執行役員CRESTEC PHILIPPINES INC.社長 上田 一秀
執行役員大阪事業所長 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役） |
－ |
髙林 彰 |
昭和33年 ８月14日生 |
昭和53年６月 ㈱ジーケー入社 昭和55年４月 ㈱新日本美術入社 昭和59年11月 ㈲サンタイプ入社 平成元年２月 クレステック入社 平成14年11月 クレステック取締役 平成15年７月 クレステック取締役国内事業部長 平成21年１月 クレステック取締役海外事業部長 平成21年４月 クレステック取締役副社長 平成23年５月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役（現任） 平成23年６月 クレステック代表取締役社長（現任） |
(注)3 |
330,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 国内事業本部長 |
冨永 尚志 |
昭和46年 ８月11日生 |
平成４年４月 静岡リコー㈱入社 平成８年６月 クレステック入社 平成19年12月 クレステック執行役員 平成21年１月 クレステック執行役員国内事業部長 平成22年11月 クレステック取締役常務執行役員 国内事業本部長（現任） |
(注)3 |
100,100 (414) |
|
取締役 |
執行役員 海外事業部長 |
千村 隆夫 |
昭和42年 11月９日生 |
平成元年４月 ＧＡＣ㈱入社 平成４年４月 クレストサービス㈱入社 平成５年３月 クレステック入社 平成22年９月 クレステック執行役員 平成24年７月 クレステック取締役執行役員 海外事業部長（現任） |
(注)3 |
40,200 (549) |
|
取締役 |
執行役員 管理部長 |
三輪 雅人 |
昭和44年 ２月15日生 |
平成３年４月 かずさカントリークラブ入社 平成４年６月 ㈱エイワ入社 平成12年８月 ㈱パスカル研究所入社 平成13年６月 ㈱網屋入社 平成16年８月 ㈱キューネット入社 平成17年２月 クレステック入社 平成23年７月 クレステック執行役員 平成24年７月 クレステック取締役執行役員管理部長（現任） 平成25年１月 ㈱パセイジ監査役（現任） |
(注)3 |
40,200 (549) |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
鈴木 康明 |
昭和40年 10月14日生 |
平成元年４月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 平成５年２月 クレステック入社 平成24年10月 クレステック常勤監査役 平成28年９月 クレステック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
8,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
竹澤 隆国 |
昭和37年 ９月14日生 |
昭和63年10月 大原簿記学校入社 平成２年10月 井上斉藤監査法人入所 平成12年８月 竹澤公認会計士事務所所長（現任） 平成24年10月 クレステック社外監査役 平成25年１月 ㈱モランボン監査役(現任) 平成28年９月 クレステック社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)4 |
2,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐藤 雅秀 |
昭和39年 ２月10日生 |
平成４年10月 太田昭和監査法人入所 平成17年９月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長 （現任） 平成22年６月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 平成27年４月 クレステック社外取締役 平成28年６月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役 （現任） 平成28年９月 クレステック社外取締役（監査等委員） （現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
521,500 (1,512) |
|||||
（注）１．平成28年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クレステックは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
３．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．クレステックでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。クレステックの執行役員は以下の11名であります。
常務執行役員国内事業本部長 冨永 尚志
執行役員海外事業部長 千村 隆夫
執行役員管理部長 三輪 雅人
執行役員情報技術部長 綱取 信幸
執行役員大阪事業所長 山下 洋市
執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩
執行役員東京事業所長 栗沢 威臣
執行役員浜松事業所長 村松 みどり
執行役員プロダクションセンター第一所長 末広 清貴
執行役員CRESTEC PHILIPPINES INC.社長 上田 一秀
執行役員国内事業部 滝澤 富夫
６．所有株式数の（ ）は、役員持株会での間接保有分を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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