プラッツ(7813)の株価チャート プラッツ(7813)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
①－1．2025年９月26日（有価証券報告書提出日）現在のプラッツの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長 2023年７月 取締役会長（現任） |
（注）２ |
108,000 |
|
取締役副会長 |
城 雅宏 |
1961年４月３日生 |
1985年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2004年９月 取締役営業部長 2009年７月 常務取締役営業部統括 2013年７月 常務取締役生産管理本部長 2013年９月 専務取締役生産管理本部長 2015年７月 代表取締役副社長 2018年９月 代表取締役社長 2023年７月 取締役副会長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長 2021年９月 専務取締役営業統括部長 2023年７月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
45,300 |
|
専務取締役 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長 2023年７月 専務取締役（現任） |
（注）２ |
17,300 |
|
常務取締役 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長 2023年７月 常務取締役（現任） |
（注）２ |
25,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 在宅営業部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2016年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長 2023年７月 取締役在宅営業部長 2025年７月 常務取締役在宅営業部長（現任） |
（注）２ |
18,000 |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 株式会社親和銀行出向（現 株式会社十八親和銀行） 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ社外取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吹上 豪志 |
1967年８月16日生 |
1990年４月 大日本印刷株式会社入社 2000年１月 プラッツ入社 2004年７月 九州支店 支店長 2005年７月 営業企画部 業務課 課長 2009年７月 営業部 九州支店 支店長 2012年４月 営業部 西日本統括ブロック長 2013年７月 営業本部 営業部 部長 2016年７月 営業統括部 西日本営業部 部長 2018年７月 営業統括部 営業推進部 部長 2021年７月 内部監査室 室長 2024年９月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
20,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
川邊 康晴 |
1935年８月19日生 |
1958年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 1982年６月 同行取締役 1992年６月 同行代表取締役専務 1998年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役会長 2002年10月 川邊事務所会長（現任） 2013年９月 プラッツ監査役 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコ グループ株式会社）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創グループ株式会社）社外監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社（現 日創グループ株式会社）社外監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズHD）社外監査役 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
8,400 |
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取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
303,200 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明、柴田祐二の４名は社外取締役であります。
２．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
1961年４月15日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 田邊法律事務所 入所 2010年１月 同所代表弁護士（現任） |
－ |
①－2．2025年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が共に原案どおり承認可決されますと、プラッツの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長 2023年７月 取締役会長（現任） |
（注）２ |
108,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長 2021年９月 専務取締役営業統括部長 2023年７月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
45,300 |
|
専務取締役 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長 2023年７月 専務取締役（現任） |
（注）２ |
17,300 |
|
常務取締役 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長 2023年７月 常務取締役（現任） |
（注）２ |
25,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 在宅営業部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2016年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長 2023年７月 取締役在宅営業部長 2025年７月 常務取締役在宅営業部長（現任） |
（注）２ |
18,000 |
|
取締役 営業推進部長 |
名子 晃人 |
1979年8月31日生 |
2002年４月 株式会社武蔵野入社 2004年３月 三善産業株式会社入社 2013年６月 プラッツ入社 2016年７月 営業統括部 東日本営業部 東海支店長 2022年７月 営業推進部長 2025年９月 取締役営業推進部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 株式会社親和銀行出向（現 株式会社十八親和銀行） 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ社外取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吹上 豪志 |
1967年８月16日生 |
1990年４月 大日本印刷株式会社入社 2000年１月 プラッツ入社 2004年７月 九州支店 支店長 2005年７月 営業企画部 業務課 課長 2009年７月 営業部 九州支店 支店長 2012年４月 営業部 西日本統括ブロック長 2013年７月 営業本部 営業部 部長 2016年７月 営業統括部 西日本営業部 部長 2018年７月 営業統括部 営業推進部 部長 2021年７月 内部監査室 室長 2024年９月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
20,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコ グループ株式会社）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創グループ株式会社）社外監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社（現 日創グループ株式会社）社外監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズHD）社外監査役 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
阿南 康宏 |
1990年８月18日生 |
2016年12月 司法研修所終了（第69期）、弁護士登録（福岡県弁護士会） 2017年１月 弁護士法人北浜法律事務所 入所（現任） 2022年４月 みずほ証券株式会社・公開引受部 出向 2025年３月 弁護士法人北浜法律事務所 帰任 2025年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
243,200 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、廣瀬隆明、柴田祐二、阿南康宏の４名は社外取締役であります。
２．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
提出日（2025年９月26日）現在、プラッツは取締役11名のうち、社外取締役４名（うち監査等委員３名）で構成しております。それぞれの社外取締役が、一般株主との利益相反の恐れのない独立性を有しており、プラッツとも人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
プラッツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場からプラッツの経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
プラッツでは社外役員の選任のための独立性に関してプラッツ独自の基準または方針等は定めておりません。
八田正昭氏は、会社経営に携わっているほか、銀行出身者であったことから、経営及び財務の知識や経験等
を有しており、プラッツの経営について有益な助言や指摘を期待できることから、プラッツの社外取締役に適任であると判断し、選任しております。
川邊康晴氏は、元銀行出身者であり、同行のコンサルティング子会社の元代表者であったことから、十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である取締役に選任しております。
廣瀬隆明氏は、監査法人出身者であり、現在でも公認会計士として活躍しており、また、プラッツ以外の会社において監査等委員である取締役や監査役に就任していることから、十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、社外取締役廣瀬隆明はプラッツ株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社はプラッツ株式32,800株を保有しておりますが、その他に、プラッツと社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
柴田祐二氏は、監査法人出身者であり、現在でも公認会計士として活躍しており、また、プラッツ以外の会社において監査等委員である取締役に就任していることから、十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、2025年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」の上程を予定しており、当該議案が承認可決されますと、阿南康宏氏が社外取締役に就任予定です。
これにより、取締役は11名となり、そのうち社外取締役は４名（うち監査等委員３名）で構成されることになります。
阿南康宏氏は弁護士であり、プラッツ取締役の業務執行について法律的観点からコンプライアンスに係る監査並びにアドバイスをいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理部門管掌の取締役、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長 2023年７月 取締役会長（現任） |
（注）２ |
108,000 |
|
取締役副会長 |
城 雅宏 |
1961年４月３日生 |
1985年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2004年９月 取締役営業部長 2009年７月 常務取締役営業部統括 2013年７月 常務取締役生産管理本部長 2013年９月 専務取締役生産管理本部長 2015年７月 代表取締役副社長 2018年９月 代表取締役社長 2023年７月 取締役副会長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長 2021年９月 専務取締役営業統括部長 2023年７月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
43,440 |
|
専務取締役 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長 2023年７月 専務取締役（現任） |
（注）２ |
15,440 |
|
常務取締役 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長 2023年７月 常務取締役（現任） |
（注）２ |
23,220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 在宅営業部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2016年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長 2023年７月 取締役在宅営業部長（現任） |
（注）２ |
16,420 |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 株式会社親和銀行出向（現 株式会社十八親和銀行） 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ社外取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吹上 豪志 |
1967年８月16日生 |
1990年４月 大日本印刷株式会社入社 2000年１月 プラッツ入社 2004年７月 九州支店 支店長 2005年７月 営業企画部 業務課 課長 2009年７月 営業部 九州支店 支店長 2012年４月 営業部 西日本統括ブロック長 2013年７月 営業本部 営業部 部長 2016年７月 営業統括部 西日本営業部 部長 2018年７月 営業統括部 営業推進部 部長 2021年７月 内部監査室 室長 2024年９月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
川邊 康晴 |
1935年８月19日生 |
1958年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 1982年６月 同行取締役 1992年６月 同行代表取締役専務 1998年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役会長 2002年10月 川邊事務所会長（現任） 2013年９月 プラッツ監査役 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコ グループ株式会社）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）社外監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社社外監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズHD）社外監査役 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
290,920 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明、柴田祐二の４名は社外取締役であります。
２．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
1961年４月15日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 田邊法律事務所 入所 2010年１月 同所代表弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
プラッツの社外取締役は４名であります。
プラッツと社外取締役八田正昭、川邊康晴、柴田祐二との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、社外取締役廣瀬隆明はプラッツ株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社はプラッツ株式32,800株を保有しておりますが、その他に、プラッツと社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
プラッツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場からプラッツの経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
プラッツでは社外役員の選任のための独立性に関してプラッツ独自の基準または方針等は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理部門管掌の取締役、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長 2023年７月 取締役会長（現任） |
（注）２ |
108,000 |
|
取締役副会長 |
城 雅宏 |
1961年４月３日生 |
1985年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2004年９月 取締役営業部長 2009年７月 常務取締役営業部統括 2013年７月 常務取締役生産管理本部長 2013年９月 専務取締役生産管理本部長 2015年７月 代表取締役副社長 2018年９月 代表取締役社長 2023年７月 取締役副会長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長 2021年９月 専務取締役営業統括部長 2023年７月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
41,580 |
|
専務取締役 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長 2023年７月 専務取締役（現任） |
（注）２ |
13,580 |
|
常務取締役 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長 2023年７月 常務取締役（現任） |
（注）２ |
21,640 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 在宅営業部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2016年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長 2023年７月 取締役在宅営業部長（現任） |
（注）２ |
14,840 |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 株式会社親和銀行出向（現 株式会社十八親和銀行） 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ社外取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 貢 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2006年４月 プラッツ入社 2006年９月 監査役 2007年９月 取締役管理部長 2012年９月 常勤監査役 2018年９月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
川邊 康晴 |
1935年８月19日生 |
1958年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 1982年６月 同行取締役 1992年６月 同行代表取締役専務 1998年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役会長 2002年10月 川邊事務所会長（現任） 2013年９月 プラッツ監査役 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコ グループ株式会社）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）社外監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社社外監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズHD）社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
284,040 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。
２．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
1961年４月15日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 田邊法律事務所 入所 2010年１月 同所代表弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
プラッツの社外取締役は４名であります。
プラッツと社外取締役八田正昭、川邊康晴及び柴田祐二との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、社外取締役廣瀬隆明はプラッツ株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社はプラッツ株式32,800株を保有しておりますが、その他に、プラッツと社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
プラッツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場からプラッツの経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
プラッツでは社外役員の選任のための独立性に関してプラッツ独自の基準または方針等は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理統括部の責任者、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
108,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
城 雅宏 |
1961年４月３日生 |
1985年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2004年９月 取締役営業部長 2009年７月 常務取締役営業部統括 2013年７月 常務取締役生産管理本部長 2013年９月 専務取締役生産管理本部長 2015年７月 代表取締役副社長 2018年９月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
専務取締役 営業統括部長 |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長 2021年９月 専務取締役営業統括部長（現任） |
（注）２ |
39,720 |
|
常務取締役 商品統括部長 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長（現任） |
（注）２ |
11,720 |
|
取締役 管理統括部長 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長（現任） |
（注）２ |
20,060 |
|
取締役 営業統括部副統括部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2016年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長（現任） |
（注）２ |
13,260 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 株式会社親和銀行出向（現 株式会社十八親和銀行） 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ社外取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 貢 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2006年４月 プラッツ入社 2006年９月 監査役 2007年９月 取締役管理部長 2012年９月 常勤監査役 2018年９月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
川邊 康晴 |
1935年８月19日生 |
1958年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 1982年６月 同行取締役 1992年６月 同行代表取締役専務 1998年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役会長 2002年10月 川邊事務所会長（現任） 2013年９月 プラッツ監査役 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコ グループ株式会社）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）社外監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社社外監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズHD）社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
277,160 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。
２．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
1961年４月15日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 田邊法律事務所 入所 2010年１月 同所代表弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
プラッツの社外取締役は４名であります。
プラッツと社外取締役八田正昭、川邊康晴及び柴田祐二との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、社外取締役廣瀬隆明はプラッツ株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社はプラッツ株式32,800株を保有しておりますが、その他に、プラッツと社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
プラッツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場からプラッツの経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
プラッツでは社外役員の選任のための独立性に関してプラッツ独自の基準または方針等は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理統括部の責任者、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
108,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
城 雅宏 |
1961年４月３日生 |
1985年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2004年９月 取締役営業部長 2009年７月 常務取締役営業部統括 2013年７月 常務取締役生産管理本部長 2013年９月 専務取締役生産管理本部長 2015年７月 代表取締役副社長 2018年９月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
専務取締役 営業統括部長 |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長 2021年９月 専務取締役営業統括部長（現任） |
（注）２ |
37,860 |
|
常務取締役 商品統括部長 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長（現任） |
（注）２ |
9,860 |
|
取締役 管理統括部長 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長（現任） |
（注）２ |
18,480 |
|
取締役 営業統括部副統括部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2016年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長（現任） |
（注）２ |
11,680 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 株式会社親和銀行出向（現 株式会社十八親和銀行） 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ社外取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 貢 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2006年４月 プラッツ入社 2006年９月 監査役 2007年９月 取締役管理部長 2012年９月 常勤監査役 2018年９月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
川邊 康晴 |
1935年８月19日生 |
1958年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 1982年６月 同行取締役 1992年６月 同行代表取締役専務 1998年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役会長 2002年10月 川邊事務所会長（現任） 2013年９月 プラッツ監査役 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）社外監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズホールディングス）社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
270,280 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。
２．2021年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
1961年４月15日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 田邊法律事務所 入所 2010年１月 同所代表弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
プラッツの社外取締役は４名であります。
プラッツと社外取締役八田正昭、川邊康晴及び柴田祐二との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、社外取締役廣瀬隆明はプラッツ株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社はプラッツ株式32,800株を保有しておりますが、その他に、プラッツと社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
プラッツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場からプラッツの経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
プラッツでは社外役員の選任のための独立性に関してプラッツ独自の基準または方針等は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理統括部の責任者、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
462,400 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
城 雅宏 |
1961年４月３日生 |
1985年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2004年９月 取締役営業部長 2009年７月 常務取締役営業部統括 2013年７月 常務取締役生産管理本部長 2013年９月 専務取締役生産管理本部長 2015年７月 代表取締役副社長 2018年９月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
常務取締役 営業統括部長 |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長（現任） |
（注）２ |
36,000 |
|
常務取締役 商品統括部長 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長（現任） |
（注）２ |
8,000 |
|
取締役 管理統括部長 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長（現任） |
（注）２ |
16,900 |
|
取締役 営業統括部副統括部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2015年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長（現任） |
（注）２ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 貢 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2006年４月 プラッツ入社 2006年９月 監査役 2007年９月 取締役管理部長 2012年９月 常勤監査役 2018年９月 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
川邊 康晴 |
1935年８月19日生 |
1958年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 1982年６月 同行取締役 1992年６月 同行代表取締役専務 1998年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役会長 2002年10月 川邊事務所会長（現任） 2013年９月 プラッツ監査役 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）社外監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズホールディングス）社外監査役（現任） 2016年６月 株式会社ナフコ社外取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 プラッツ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
615,700 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。
２．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
1961年４月15日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 田邊法律事務所 入所 2010年１月 同所代表弁護士（現任） |
― |
② 社外役員の状況
プラッツの社外取締役は４名であります。
プラッツと社外取締役八田正昭、川邊康晴及び柴田祐二との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、社外取締役廣瀬隆明はプラッツ株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社はプラッツ株式32,800株を保有しておりますが、その他に、プラッツと社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
プラッツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場からプラッツの経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
プラッツでは社外役員の選任のための独立性に関してプラッツ独自の基準または方針等は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理統括部の責任者、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
福山 明利 |
1958年７月23日生 |
1983年４月 株式会社山善入社 1992年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 2018年９月 代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
462,400 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
城 雅宏 |
1961年４月３日生 |
1985年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2004年９月 取締役営業部長 2009年７月 常務取締役営業部統括 2013年７月 常務取締役生産管理本部長 2013年９月 専務取締役生産管理本部長 2015年７月 代表取締役副社長 2018年９月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
常務取締役 営業統括部長 |
河内谷 忠弘 |
1967年７月11日生 |
1991年４月 株式会社山善入社 1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 2004年７月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部長兼人事総務部長 2013年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 2015年７月 取締役人事総務部長 2016年７月 取締役営業統括部長 2018年９月 常務取締役営業統括部長（現任） |
（注）２ |
36,000 |
|
常務取締役 商品統括部長 |
古賀 愼弥 |
1969年７月５日生 |
1994年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 2005年２月 日之出水道機器株式会社入社 2008年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 2009年４月 プラッツ入社 2013年７月 商品本部長兼商品開発部長 2013年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 2015年７月 取締役商品開発部長 2016年７月 取締役商品統括部長 2018年９月 常務取締役商品統括部長（現任） |
（注）２ |
8,000 |
|
取締役 管理統括部長 |
近藤 勲 |
1974年８月18日生 |
1997年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 2005年８月 プラッツ入社 2013年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 2016年７月 管理統括部長 2016年９月 取締役管理統括部長（現任） |
（注）２ |
16,000 |
|
取締役 営業副統括部長 |
山口 勝也 |
1975年９月18日生 |
1999年３月 プラッツ入社 2015年７月 営業統括部 東日本営業部長 2018年７月 営業統括部 営業部長 2018年９月 取締役 営業統括部 営業部長 2019年７月 取締役営業統括部 副統括部長（現任） |
（注）２ |
8,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
八田 正昭 |
1954年９月19日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2000年７月 同行営業統括部 法人推進室長 2006年４月 同行天神町支店長 2007年５月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長 2010年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 2012年４月 二和興産株式会社 常務取締役 2015年９月 プラッツ取締役（現任） 2016年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 2018年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 貢 |
1954年11月17日生 |
1978年４月 株式会社福岡銀行入行 2006年４月 プラッツ入社 2006年９月 監査役 2007年９月 取締役管理部長 2012年９月 常勤監査役 2018年９月 取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
川邊 康晴 |
1935年８月19日生 |
1958年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 1982年６月 同行取締役 1992年６月 同行代表取締役専務 1998年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役会長 2003年４月 川邊事務所会長（現任） 2013年９月 プラッツ監査役 2018年９月 プラッツ取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 隆明 |
1951年６月15日生 |
1977年11月 監査法人中央会計事務所入所 1983年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 1987年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 2005年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 2006年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）監査役 2007年４月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 2008年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 2012年６月 株式会社ナフコ監査役 2013年９月 プラッツ監査役 2014年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズホールディングス）監査役（現任） 2016年６月 株式会社ナフコ取締役（現任） 2017年３月 株式会社TRUCK-ONE取締役（現任） 2018年９月 プラッツ取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 祐二 |
1961年９月12日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（現任） 2018年９月 プラッツ取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
614,800 |
||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。
２．2019年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2018年９月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
1961年４月15日生 |
2000年10月 弁護士登録 2000年10月 田邊法律事務所 入所 2010年１月 同所代表弁護士（現任） |
― |
② 社外役員の状況
プラッツの社外取締役は４名であります。
プラッツと社外取締役八田正昭、川邊康晴及び柴田祐二との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、社外取締役廣瀬隆明はプラッツ株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社はプラッツ株式32,800株を保有しておりますが、その他に、プラッツと社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
プラッツが社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場からプラッツの経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
プラッツでは社外役員の選任のための独立性に関してプラッツ独自の基準または方針等は定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理統括部の責任者、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。
男性 11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
福山 明利 |
昭和33年７月23日生 |
昭和58年４月 株式会社山善入社 平成４年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長 平成30年９月 代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
462,400 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
城 雅宏 |
昭和36年４月３日生 |
昭和60年４月 株式会社山善入社 平成６年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 平成16年７月 プラッツ入社 平成16年９月 取締役営業部長 平成21年７月 常務取締役営業部統括 平成25年７月 常務取締役生産管理本部長 平成25年９月 専務取締役生産管理本部長 平成27年７月 代表取締役副社長 平成30年９月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
60,000 |
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
河内谷 忠弘 |
昭和42年７月11日生 |
平成３年４月 株式会社山善入社 平成６年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 平成16年７月 プラッツ入社 平成25年７月 管理本部長兼人事総務部長 平成25年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 平成27年７月 取締役人事総務部長 平成28年７月 取締役営業統括部長 平成30年９月 常務取締役営業統括部長（現任） |
（注）２ |
36,000 |
|
常務取締役 |
商品統括部長 |
古賀 愼弥 |
昭和44年７月５日生 |
平成６年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 平成17年２月 日之出水道機器株式会社入社 平成20年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 平成21年４月 プラッツ入社 平成25年７月 商品本部長兼商品開発部長 平成25年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 平成27年７月 取締役商品開発部長 平成30年９月 常務取締役商品統括部長（現任） |
（注）２ |
8,000 |
|
取締役 |
管理統括部長 |
近藤 勲 |
昭和49年８月18日生 |
平成９年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 平成17年８月 プラッツ入社 平成25年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 平成28年７月 管理統括部長 平成28年９月 取締役管理統括部長（現任） |
（注）２ |
16,000 |
|
取締役 |
営業部長 |
山口 勝也 |
昭和50年９月18日生 |
平成11年３月 プラッツ入社 平成27年７月 営業統括部 東日本営業部長 平成30年７月 営業統括部 営業部長 平成30年９月 取締役営業部長（現任） |
（注）２ |
8,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
八田 正昭 |
昭和29年９月19日生 |
昭和53年４月 株式会社福岡銀行入行 平成12年７月 同行営業統括部 法人推進室長 平成18年４月 同行天神町支店長 平成19年５月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長 平成22年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 平成24年４月 二和興産株式会社 常務取締役 平成27年９月 プラッツ取締役（現任） 平成28年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） 平成30年２月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事（現任） |
（注）２ |
― |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
松尾 貢 |
昭和29年11月17日生 |
昭和53年４月 株式会社福岡銀行入行 平成18年４月 プラッツ入社 平成18年９月 監査役 平成19年９月 取締役管理部長 平成24年９月 常勤監査役 平成30年９月 取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
16,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
川邊 康晴 |
昭和10年８月19日生 |
昭和33年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 昭和57年６月 同行取締役 平成４年６月 同行代表取締役専務 平成10年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 平成13年６月 同社代表取締役会長 平成15年４月 川邊事務所会長（現任） 平成25年９月 プラッツ監査役 平成30年９月 プラッツ取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
廣瀬 隆明 |
昭和26年６月15日生 |
昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和58年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 昭和62年２月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 平成17年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 平成18年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）監査役 平成19年４月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 平成20年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役 平成24年６月 株式会社ナフコ監査役 平成25年９月 プラッツ監査役 平成26年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズホールディングス）監査役（現任） 平成28年６月 株式会社ナフコ取締役（現任） 平成29年３月 株式会社TRUCK-ONE取締役（現任） 平成30年９月 プラッツ取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
柴田 祐二 |
昭和36年９月12日生 |
昭和63年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 平成28年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長（現任） 平成30年６月 株式会社ゼンリン 社外取締役（現任） 平成30年９月 プラッツ取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
― |
|
計 |
614,800 |
|||||
（注）１．取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。
２．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成30年９月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．プラッツは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田邊 俊 |
昭和36年４月15日生 |
平成12年10月 弁護士登録 平成12年10月 田邊法律事務所 入所 平成22年１月 同所代表弁護士（現任） |
― |
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
福山 明利 |
昭和33年７月23日生 |
昭和58年４月 株式会社山善入社 平成４年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長（現任） |
※２ |
115,600 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
|
城 雅宏 |
昭和36年４月３日生 |
昭和60年４月 株式会社山善入社 平成６年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 平成16年７月 プラッツ入社 平成16年９月 取締役営業部長 平成21年７月 常務取締役営業部統括 平成25年７月 常務取締役生産管理本部長 平成25年９月 専務取締役生産管理本部長 平成27年７月 代表取締役副社長（現任） |
※２ |
15,000 |
|
取締役 |
営業統括部長 |
河内谷 忠弘 |
昭和42年７月11日生 |
平成３年４月 株式会社山善入社 平成６年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 平成16年７月 プラッツ入社 平成25年７月 管理本部長兼人事総務部長 平成25年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 平成27年７月 取締役人事総務部長 平成28年７月 取締役営業統括部長（現任） |
※２ |
9,000 |
|
取締役 |
商品統括部長 |
古賀 愼弥 |
昭和44年７月５日生 |
平成６年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 平成17年２月 日之出水道機器株式会社入社 平成20年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 平成21年４月 プラッツ入社 平成25年７月 商品本部長兼商品開発部長 平成25年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 平成27年７月 取締役商品開発部長 平成28年７月 取締役商品統括部長（現任） |
※２ |
2,000 |
|
取締役 |
管理統括部長 |
近藤 勲 |
昭和49年８月18日生 |
平成９年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 平成17年８月 プラッツ入社 平成25年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 平成28年７月 管理統括部長 平成28年９月 取締役管理統括部長（現任） |
※２ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
八田 正昭 |
昭和29年９月19日生 |
昭和53年４月 株式会社福岡銀行入行 平成12年７月 同行営業統括部 法人推進室長 平成18年４月 同行天神町支店長 平成19年５月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長 平成22年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 平成24年４月 二和興産株式会社 常務取締役 平成27年９月 プラッツ取締役（現任） 平成28年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） |
※２ |
― |
|
常勤監査役 |
|
松尾 貢 |
昭和29年11月17日生 |
昭和53年４月 株式会社福岡銀行入行 平成18年４月 プラッツ入社 ９月 監査役 平成19年９月 取締役管理部長 平成24年９月 常勤監査役（現任） |
※３ |
4,000 |
|
監査役 |
|
片山 健一郎 |
昭和20年11月30日生 |
昭和45年４月 株式会社山善入社 平成14年５月 プラッツ入社 平成14年10月 取締役 平成15年９月 監査役 平成16年９月 取締役経営企画室長 平成19年９月 常勤監査役 平成24年７月 監査役（現任） |
※３ |
9,000 |
|
監査役 |
|
川邊 康晴 |
昭和10年８月19日生 |
昭和33年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 平成57年６月 同行取締役 平成４年６月 同行代表取締役専務 平成10年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 平成13年６月 同社代表取締役会長 平成15年４月 川邊事務所会長（現任） 平成25年９月 プラッツ監査役（現任） |
※３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
廣瀬 隆明 |
昭和26年６月15日生 |
昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和58年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 昭和62年２月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 平成17年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 平成18年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）監査役 平成19年４月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 平成20年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役（現任） 平成24年６月 株式会社ナフコ監査役 平成25年９月 プラッツ監査役（現任） 平成26年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズホールディングス）監査役（現任） 平成28年６月 株式会社ナフコ取締役（現任） |
※３ |
2,100 |
|
計 |
160,700 |
|||||
（注）１．取締役八田正昭は社外取締役であり、監査役川邊康晴及び廣瀬隆明は社外監査役であります。
２．平成28年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成27年１月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
福山 明利 |
昭和33年７月23日生 |
昭和58年４月 株式会社山善入社 平成４年７月 有限会社九州和研（現 プラッツ）設立 代表取締役社長（現任） |
※２ |
115,600 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
|
城 雅宏 |
昭和36年４月３日生 |
昭和60年４月 株式会社山善入社 平成６年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 平成16年７月 プラッツ入社 平成16年９月 取締役営業部長 平成21年７月 常務取締役営業部統括 平成25年７月 常務取締役生産管理本部長 平成25年９月 専務取締役生産管理本部長 平成27年７月 代表取締役副社長（現任） |
※２ |
15,000 |
|
取締役 |
営業統括部長 |
河内谷 忠弘 |
昭和42年７月11日生 |
平成３年４月 株式会社山善入社 平成６年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社 平成16年７月 プラッツ入社 平成25年７月 管理本部長兼人事総務部長 平成25年９月 取締役管理本部長兼人事総務部長 平成27年７月 取締役人事総務部長 平成28年７月 取締役営業統括部長（現任） |
※２ |
9,000 |
|
取締役 |
商品統括部長 |
古賀 愼弥 |
昭和44年７月５日生 |
平成６年４月 九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムネットワークス株式会社）入社 平成17年２月 日之出水道機器株式会社入社 平成20年１月 株式会社ブレイブリッジ入社 平成21年４月 プラッツ入社 平成25年７月 商品本部長兼商品開発部長 平成25年９月 取締役商品本部長兼商品開発部長 平成27年７月 取締役商品開発部長 平成28年７月 取締役商品統括部長（現任） |
※２ |
2,000 |
|
取締役 |
管理統括部長 |
近藤 勲 |
昭和49年８月18日生 |
平成９年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 平成17年４月 プラッツ入社 平成25年７月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長 平成28年７月 管理統括部長 平成28年９月 取締役管理統括部長（現任） |
※２ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
八田 正昭 |
昭和29年９月19日生 |
昭和53年４月 株式会社福岡銀行入行 平成12年７月 同行営業統括部 法人推進室長 平成18年４月 同行天神町支店長 平成19年５月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長 平成22年４月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事 平成24年４月 二和興産株式会社 常務取締役 平成27年９月 プラッツ取締役（現任） 平成28年４月 二和興産株式会社 専務取締役（現任） |
※２ |
― |
|
常勤監査役 |
|
松尾 貢 |
昭和29年11月17日生 |
昭和53年４月 株式会社福岡銀行入行 平成18年４月 プラッツ入社 ９月 監査役 平成19年９月 取締役管理部長 平成24年９月 常勤監査役（現任） |
※３ |
4,000 |
|
監査役 |
|
片山 健一郎 |
昭和20年11月30日生 |
昭和45年４月 株式会社山善入社 平成14年５月 プラッツ入社 平成14年10月 取締役 平成15年９月 監査役 平成16年９月 取締役経営企画室長 平成19年９月 常勤監査役 平成24年７月 監査役（現任） |
※３ |
9,000 |
|
監査役 |
|
川邊 康晴 |
昭和10年８月19日生 |
昭和33年４月 株式会社西日本相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 平成57年６月 同行取締役 平成４年６月 同行代表取締役専務 平成10年６月 株式会社西銀経営情報サービス（現 株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング）代表取締役社長 平成13年６月 同社代表取締役会長 平成15年４月 川邊事務所会長（現任） 平成25年９月 プラッツ監査役（現任） |
※３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
廣瀬 隆明 |
昭和26年６月15日生 |
昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所 昭和58年９月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 昭和62年２月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成12年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 平成17年９月 広瀬公認会計士事務所所長（現任） 平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長（現任） 平成18年11月 日創工業株式会社（現 日創プロニティ株式会社）監査役 平成19年４月 日創プロニティ株式会社監査役（現任） 平成20年３月 株式会社TRUCK-ONE監査役（現任） 平成24年６月 株式会社ナフコ監査役 平成25年９月 プラッツ監査役（現任） 平成26年６月 株式会社フェヴリナホールディングス（現 株式会社フォーシーズホールディングス）監査役（現任） 平成28年６月 株式会社ナフコ取締役（現任） |
※３ |
2,100 |
|
計 |
160,700 |
|||||
（注）１．取締役八田正昭は社外取締役であり、監査役川邊康晴及び廣瀬隆明は社外監査役であります。
２．平成28年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成27年１月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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