日本創発グループ(7814)の株価チャート 日本創発グループ(7814)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任 年月日 |
|
|
取締役 |
佐々木 裕彦 |
1970年 ２月１日 |
1995年６月 |
ニューヨーク市立大学バルーク校 MBA終了(マーケティング専攻) |
(注) |
－ |
2025年 ７月１日 |
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1995年７月 |
株式会社電通国際情報サービス(現 株式会社電通総研)の米国法人iSi-Dentsu of America,Inc. 入社 |
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1997年10月 |
米国法人Netyear Group,Inc.(iSi-Dentsu of America,Inc.子会社) 創業参画 |
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2000年２月 |
ネットイヤーグループ株式会社 転籍 |
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2003年８月 |
同社 取締役SIPS(Strategic Internet Professional Service) 事業部長 就任 |
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2021年６月 |
同社 代表取締役社長CEO 就任 |
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2023年７月 |
DwwL株式会社 代表取締役 就任(現任) |
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2025年３月 |
株式会社DNTI 代表取締役 就任(現任) |
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2025年７月 |
日本創発グループ 取締役就任（現任） |
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（注）佐々木裕彦氏は2025年６月24日開催の臨時株主総会において取締役に選任されました。任期は2025年７月１日付の就任時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ７名 女性 ６名 （役員のうち女性の比率 46.2％）
①役員一覧
男性6名 女性6名 （役員のうち女性の比率50.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役社長 （代表取締役） |
藤田 一郎 |
1966年２月16日 |
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(注)２ |
634 |
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取締役 |
鈴木 隆一 |
1967年２月14日 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
坂下 毅 |
1964年10月５日 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
井戸 剛 |
1969年６月15日 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
瀬島 仁志 |
1958年１月14日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺田 正主 |
1979年１月15日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠﨑 祥子 |
1983年11月７日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菅波 希衣子 |
1972年３月20日 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
儘田 佳代子 |
1963年６月20日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
山下 あや |
1978年５月20日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
三好 真由美 |
1978年３月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
濵谷 美穂 |
1975年10月10日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
計 |
634 |
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（注）１．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
２．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
日本創発グループの社外取締役は８名であり、全員が監査等委員であります。
日本創発グループは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有し、特に監査等委員である社外取締役に対しては、監査体制の中立性及び独立性を一層高め、中立・独立の立場から客観的に監査意見を表明する役割を担うことを期待し、専門的な知見から企業経営、業務執行に対して監督及び監査機能の役割を担うことができ、また、日本創発グループ、代表取締役、取締役及び主要な使用人と独立性に問題がなく、一般株主との関係においても利益相反の生じる恐れのない候補者を選任することとしております。
社外取締役である監査等委員瀬島仁志氏は、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。社外取締役である監査等委員寺田正主氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員篠﨑祥子氏は、他社において代表取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員菅波希衣子氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員儘田佳代子氏は、税理士の資格を有しており、企業会計に関しての高い専門性と豊富な経験を有しております。社外取締役である監査等委員山下あや氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員三好真由美氏は、司法書士、行政書士の資格を有しており、また、他社において取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員濵谷美穂氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、日本創発グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本創発グループの監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く)の業務執行の監視・監督する機能を確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、日本創発グループ並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、監査等委員会及び取締役会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてPwC Japan有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性6名 （役員のうち女性の比率50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
藤田 一郎 |
1966年２月16日 |
|
(注)２ |
551 |
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|
取締役 |
鈴木 隆一 |
1967年２月14日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 基史 |
1967年５月25日 |
|
(注)２ |
913 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
菊地 克二 |
1959年４月13日 |
|
(注)２ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
瀬島 仁志 |
1958年１月14日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺田 正主 |
1979年１月15日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠﨑 祥子 |
1983年11月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菅波 希衣子 |
1972年３月20日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
儘田 佳代子 |
1963年６月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 あや |
1978年５月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三好 真由美 |
1978年３月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
濵谷 美穂 |
1975年10月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,503 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
２．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
日本創発グループの社外取締役は８名であり、全員が監査等委員であります。
日本創発グループは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有し、特に監査等委員である社外取締役に対しては、監査体制の中立性及び独立性を一層高め、中立・独立の立場から客観的に監査意見を表明する役割を担うことを期待し、専門的な知見から企業経営、業務執行に対して監督及び監査機能の役割を担うことができ、また、日本創発グループ、代表取締役、取締役及び主要な使用人と独立性に問題がなく、一般株主との関係においても利益相反の生じる恐れのない候補者を選任することとしております。
社外取締役である監査等委員瀬島仁志氏は、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。社外取締役である監査等委員寺田正主氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員篠﨑祥子氏は、他社において代表取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員菅波希衣子氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員儘田佳代子氏は、税理士の資格を有しており、企業会計に関しての高い専門性と豊富な経験を有しております。社外取締役である監査等委員山下あや氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員三好真由美氏は、司法書士、行政書士の資格を有しており、また、他社において取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員濵谷美穂氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、日本創発グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本創発グループの監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く)の業務執行の監視・監督する機能を確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、日本創発グループ並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役、監査等委員会及び取締役会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてPwC Japan有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性5名 （役員のうち女性の比率41.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
藤田 一郎 |
1966年２月16日 |
|
(注)２ |
626 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 隆一 |
1967年２月14日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 基史 |
1967年５月25日 |
|
(注)２ |
913 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
菊地 克二 |
1959年４月13日 |
|
(注)２ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
瀬島 仁志 |
1958年１月14日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野沢 佳津夫 |
1951年９月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺田 正主 |
1979年１月15日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠﨑 祥子 |
1983年11月７日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菅波 希衣子 |
1972年３月20日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
儘田 佳代子 |
1963年６月20日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 あや |
1978年５月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三好 真由美 |
1978年３月28日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,599 |
||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
２．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
日本創発グループの社外取締役は８名であり、全員が監査等委員であります。
日本創発グループは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有し、特に監査等委員である社外取締役に対しては、監査体制の中立性及び独立性を一層高め、中立・独立の立場から客観的に監査意見を表明する役割を担うことを期待し、専門的な知見から企業経営、業務執行に対して監督及び監査機能の役割を担うことができ、また、日本創発グループ、代表取締役、取締役及び主要な使用人と独立性に問題がなく、一般株主との関係においても利益相反の生じる恐れのない候補者を選任することとしております。
社外取締役である監査等委員瀬島仁志氏は、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。社外取締役である監査等委員野沢佳津夫氏は、他社において代表取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員寺田正主氏は、弁護士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員篠﨑祥子氏は、他社において代表取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員菅波希衣子氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員儘田佳代子氏は、税理士の資格を有しており、企業会計に関しての高い専門性と豊富な経験を有しております。社外取締役である監査等委員山下あや氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員三好真由美氏は、司法書士、行政書士の資格を有しており、また、他社において取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、日本創発グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本創発グループの監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く)の業務執行の監視・監督する機能を確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、日本創発グループ並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてＰｗＣあらた有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性5名 （役員のうち女性の比率38.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
藤田 一郎 |
1966年２月16日 |
|
(注)３ |
626 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 隆一 |
1967年２月14日 |
|
(注)３ |
550 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 基史 |
1967年５月25日 |
|
(注)３ |
913 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
菊地 克二 |
1959年４月13日 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
額賀 泰尾 |
1971年７月13日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
瀬島 仁志 |
1958年１月14日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野沢 佳津夫 |
1951年９月27日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺田 正主 |
1979年１月15日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠﨑 祥子 |
1983年11月７日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菅波 希衣子 |
1972年３月20日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
儘田 佳代子 |
1963年６月20日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 あや |
1978年５月20日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三好 真由美 |
1978年３月28日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,149 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役額賀泰尾氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
②社外役員の状況
日本創発グループの社外取締役は９名であり、うち８名が監査等委員であります。
日本創発グループは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有し、特に監査等委員である社外取締役に対しては、監査体制の中立性及び独立性を一層高め、中立・独立の立場から客観的に監査意見を表明する役割を担うことを期待し、専門的な知見から企業経営、業務執行に対して監督及び監査機能の役割を担うことができ、また、日本創発グループ、代表取締役、取締役及び主要な使用人と独立性に問題がなく、一般株主との関係においても利益相反の生じる恐れのない候補者を選任することとしております。
社外取締役である額賀泰尾氏は、他社において代表取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役である監査等委員瀬島仁志氏は、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。社外取締役である監査等委員野沢佳津夫氏は、他社において代表取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員寺田正主氏は、弁護士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員篠﨑祥子氏は、他社において代表取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員菅波希衣子氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員儘田佳代子氏は税理士であることから、企業会計に関しての高い専門性と豊富な経験を有しております。社外取締役である監査等委員山下あや氏は、他社において代表取締役社長として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役である監査等委員三好真由美氏は司法書士、行政書士であり、また、他社において取締役として会社経営の実績があり、会社経営に関する豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、日本創発グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本創発グループの監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の監視・監督する機能を確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、日本創発グループ並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてＰｗＣあらた有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年 月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任 年月日 |
|
|
取締役 |
浦上 達夫 |
1962年 1月6日 |
1984年4月 |
株式会社中国銀行 入行 |
(注)
|
－ |
2021年 8月18日 |
|
2011年2月 |
同社 福山南支店 支店長 |
||||||
|
2013年6月 |
同社 金融営業部長 |
||||||
|
2015年6月 |
同社 執行役員 営業統括部長 |
||||||
|
2017年6月 |
同社 常務執行役員 本店営業部長 |
||||||
|
2019年6月 |
同社 常務執行役員 倉敷地区本部長 |
||||||
|
2021年6月 |
同社 退社 |
||||||
|
2021年7月 |
研精堂印刷株式会社 代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
|
2021年8月 |
日本創発グループ 取締役就任（現任） |
||||||
（注）2021年８月18日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 9名
女性 3名
（役員のうち女性の比率 25.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
藤田 一郎 |
1966年２月16日 |
|
(注)１ |
626 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
山川 昌夫 |
1942年11月23日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 隆一 |
1967年２月14日 |
|
(注)１ |
550 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 基史 |
1967年５月25日 |
|
(注)１ |
913 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
菊地 克二 |
1959年４月13日 |
|
(注)１ |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野沢 佳津夫 |
1951年９月27日 |
|
(注)２(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
瀬島 仁志 |
1958年１月14日 |
|
(注)２(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺田 正主 |
1979年１月15日 |
|
(注)２(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠﨑 祥子 |
1983年11月７日 |
|
(注)２(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菅波 希衣子 |
1972年３月20日 |
|
(注)２(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
儘田 佳代子 |
1963年６月20日 |
|
(注)２(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,149 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
日本創発グループは社外取締役を６名選任しており、その全員が監査等委員であります。日本創発グループは、監査等委員である社外取締役に対して、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的で、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明する事を期待しております。
そのため、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有するなど当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役、執行役員及び主要な使用人との関係において独立性に問題がない候補者から選任することとしております。
なお、日本創発グループは監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、日本創発グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本創発グループの監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監視・監督する機能を確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、日本創発グループ並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてＰｗＣあらた有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
藤田 一郎 |
1966年２月16日 |
|
(注)２ |
451 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
山川 昌夫 |
1942年11月23日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 隆一 |
1967年２月14日 |
|
(注)２ |
1,307 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 基史 |
1967年５月25日 |
|
(注)２ |
820 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
菊地 克二 |
1959年４月13日 |
|
(注)２ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野沢 佳津夫 |
1951年９月27日 |
|
(注)３(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
瀬島 仁志 |
1958年１月14日 |
|
(注)３ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
寺田 正主 |
1979年１月15日 |
|
(注)３ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
篠崎 祥子 |
1983年11月７日 |
|
(注)３ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菅波 希衣子 |
1972年３月20日 |
|
(注)３ (注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
儘田 佳代子 |
1963年６月20日 |
|
(注)３(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,603 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年１月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数は当該分割後の株式数にて記載しております。
２．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．2020年１月29日付で、取締役寺澤眞一氏及び取締役鈴木俊郎氏が日本創発グループ取締役を辞任いたしました。
② 社外役員の状況
日本創発グループは社外取締役を６名選任しており、その全員が監査等委員であります。日本創発グループは、監査等委員である社外取締役に対して、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的で、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明する事を期待しております。
そのため、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有するなど当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役、執行役員及び主要な使用人との関係において独立性に問題がない候補者から選任することとしております。
なお、日本創発グループは監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、日本創発グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本創発グループの監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監視・監督する機能を確保しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部監査室を設置しており、日本創発グループ並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。
会計監査につきましては、会計監査人としてＰｗＣあらた有限責任監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
藤田 一郎 |
1966年２月16日 |
1990年４月 2001年４月 2002年４月 2007年４月 2007年６月 2008年10月
2010年３月 2015年５月 2015年10月 2016年６月 2016年12月 2017年３月 |
野村證券株式会社入社 シダックス株式会社 取締役 同社 常務取締役 大新東株式会社 顧問 同社 代表取締役副社長 ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任） クラウドゲート株式会社 代表取締役（現任） クラウドゲームス株式会社 代表取締役 株式会社Creaple 代表取締役 京都きもの友禅株式会社 取締役 日本創発グループ入社 顧問 日本創発グループ 代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
112 |
|
取締役 |
－ |
鈴木 隆一 |
1967年２月14日 |
1990年８月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
326 |
|
1995年３月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
1995年12月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
2008年10月 |
株式会社ＴＫＯ 代表取締役（現任） |
||||||
|
2014年10月 |
株式会社美松堂 代表取締役 |
||||||
|
2014年10月 |
株式会社ビアンコ 代表取締役 |
||||||
|
2015年１月 |
日本創発グループ 代表取締役社長 |
||||||
|
2015年７月 2017年３月 2017年11月 2018年３月 2019年１月 |
株式会社サカモト 代表取締役 日本創発グループ 代表取締役副社長 日本創発グループ 取締役副社長 日本創発グループ 取締役(現任) 東京リスマチック株式会社 代表取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
寺澤 眞一 |
1965年８月18日 |
2003年２月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
7 |
|
2005年３月 |
同社 取締役生産本部長 |
||||||
|
2013年12月 |
同社 取締役生産本部管掌 |
||||||
|
2015年１月 |
日本創発グループ 取締役（現任） |
||||||
|
2015年10月 2019年１月 |
東京リスマチック株式会社 取締役 同社 取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木 俊郎 |
1969年５月30日 |
1993年１月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
10 |
|
2001年６月 |
同社 社長室長 |
||||||
|
2004年１月 |
同社 営業推進本部長 |
||||||
|
2006年３月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
2007年７月 |
同社 取締役営業本部長 |
||||||
|
2009年１月 |
同社 取締役事業本部長 |
||||||
|
2011年１月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
2012年２月 |
株式会社プレシーズ 代表取締役（現任） |
||||||
|
2013年１月 |
東京リスマチック株式会社 取締役 |
||||||
|
2015年１月 2019年１月 |
日本創発グループ 取締役（現任） 株式会社キャドセンター 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
菊地 克二 |
1959年４月13日 |
1995年９月 2008年２月 2015年１月 2017年３月 |
東京リスマチック株式会社入社 同社 管理本部長 日本創発グループ 管理本部長 日本創発グループ 取締役管理本部長(現任) |
(注)１ |
6 |
|
取締役 |
－ |
林 基史 |
1967年５月25日 |
1992年４月
2003年８月 2005年７月
2019年３月 |
国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社 有限会社あミューズ設立 代表取締役 組織変更により株式会社あミューズ 代表取締役社長(現任) 日本創発グループ 取締役(現任) |
(注)１ |
205 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
野沢 佳津夫 |
1951年９月27日 |
1974年４月 |
キヤノン販売株式会社入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
1991年５月 |
キヤノンＵＳＡ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
1998年１月 |
キヤノンＣａｎａｄａ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
2002年１月 |
キヤノン販売株式会社 事務機企画本部長 |
||||||
|
2005年１月 |
同社 名古屋支店長、中部営業本部長 |
||||||
|
2006年４月 |
同社 理事 |
||||||
|
2007年４月 |
同社 理事、PPS販売事業部長 |
||||||
|
2007年４月 |
キヤノンプリントスクエア株式会社 代表取締役 |
||||||
|
2012年10月 |
日本オセ株式会社 代表取締役 |
||||||
|
2014年５月 |
シナジーコミュニケーションズ株式会社入社 |
||||||
|
2016年３月 |
日本創発グループ 社外取締役[監査等委員]（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大塚 利百紀 |
1948年１月23日 |
1971年４月 |
株式会社写研入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
2001年８月 |
同社 取締役営業グループ長 |
||||||
|
2003年７月 |
日立キャピタル株式会社入社 |
||||||
|
2008年７月 |
興銀リース株式会社入社 |
||||||
|
2011年１月 |
東京リスマチック株式会社 顧問 |
||||||
|
2011年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
2015年１月 |
日本創発グループ 常勤監査役 |
||||||
|
2016年３月 |
日本創発グループ 社外取締役[監査等委員]（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
寺田 正主 |
1979年１月15日 |
2001年８月 |
株式会社三陽商会入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
2007年３月 |
明治学院大学法科大学院修了 |
||||||
|
2008年９月 |
司法試験合格 |
||||||
|
2010年４月
|
弁護士登録 浅沼・杉浦法律事務所 弁護士 |
||||||
|
2012年５月 |
学校法人麻布学園 評議員就任(現任) |
||||||
|
2017年７月
2017年11月 |
寺田法律事務所設立 同事務所 代表(現任) 日本創発グループ 社外取締役[監査等委員](現任) |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
篠崎 祥子 |
1983年11月７日 |
2006年４月 |
エイボン・プロダクツ株式会社入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
2011年12月 |
株式会社ダイアナ入社 |
||||||
|
2012年10月
|
株式会社フードコスメ入社 広報部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
2012年12月
|
株式会社アイケイ(株式会社フードコスメ親会社) 広報部長兼マーケティング部長兼職 |
||||||
|
2016年７月
|
エスヴィータ株式会社設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2017年11月 |
日本創発グループ 社外取締役[監査等委員]（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
菅波 希衣子 |
1972年３月20日 |
2001年４月 2005年７月 2015年４月 2016年４月 2019年３月 |
京浜測器株式会社(現ワッティー株式会社)取締役 同社 常務執行役員 ワッティー株式会社 専務取締役 同社 取締役社長(現任) 日本創発グループ 社外取締役[監査等委員]（現任） |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
計 |
669 |
||||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
３．2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
林 吉男 |
昭和12年12月29日 |
昭和39年10月 昭和41年５月
昭和42年７月
平成25年１月 平成29年11月 |
日経プリント創業 株式会社日経商会(現 日経印刷株式会社) 設立 代表取締役社長 株式会社日経製版(グラフィックグループ 株式会社)設立 代表取締役 日経印刷株式会社 代表取締役会長(現任) 日本創発グループ代表取締役会長(現任) |
(注)１ |
3 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
藤田 一郎 |
昭和41年２月16日 |
平成２年４月 平成13年４月 平成14年４月 平成19年４月 平成19年６月 平成20年10月
平成22年３月
平成27年５月 平成27年10月 平成28年６月 平成28年12月 平成29年３月 平成30年３月 |
野村證券株式会社入社 シダックス株式会社取締役 同社 常務取締役 大新東株式会社顧問 同社 代表取締役副社長 ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任） クラウドゲート株式会社 代表取締役（現任） クラウドゲームス株式会社代表取締役 株式会社Creaple代表取締役 京都きもの友禅株式会社取締役（現任） 日本創発グループ入社 顧問 日本創発グループ代表取締役社長（現任） 日経土地株式会社 代表取締役(現任) |
(注)１ |
112 |
|
取締役副社長 |
－ |
吉村 和敏 |
昭和44年11月18日 |
平成５年４月 平成15年５月 平成18年１月 平成25年１月 平成29年11月 平成30年３月 |
清水建設株式会社入社 日経印刷株式会社入社 同社 生産本部本部長 同社 代表取締役社長(現任) 日本創発グループ取締役 日本創発グループ取締役副社長(現任） |
(注)１ |
38 |
|
取締役 |
－ |
鈴木 隆一 |
昭和42年２月14日 |
平成２年８月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
326 |
|
平成７年３月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成７年12月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社ＴＫＯ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社美松堂代表取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社ビアンコ代表取締役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年７月 平成29年３月 平成29年11月 平成30年３月 |
株式会社サカモト代表取締役 日本創発グループ代表取締役副社長 日本創発グループ取締役副社長 日本創発グループ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
寺澤 眞一 |
昭和40年８月18日 |
平成15年２月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
6 |
|
平成17年３月 |
同社 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
同社 取締役生産本部管掌 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
東京リスマチック株式会社取締役本部長 |
||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木 俊郎 |
昭和44年５月30日 |
平成５年１月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
10 |
|
平成13年６月 |
同社 社長室長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同社 営業推進本部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社 取締役事業本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
株式会社プレシーズ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
東京リスマチック株式会社取締役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
菊地 克二 |
昭和34年４月13日 |
平成７年９月 平成20年２月 平成27年１月 平成29年３月 |
東京リスマチック株式会社入社 同社 管理本部長 日本創発グループ管理本部長 日本創発グループ取締役管理本部長(現任) |
(注)１ |
6 |
|
取締役 |
－ |
植村 智幸 |
昭和47年２月２日 |
平成６年４月 平成12年３月 平成14年１月 平成24年10月 平成26年７月 平成29年11月 |
三菱商事株式会社入社 株式会社マッキャンエリクソン入社 株式会社電通入社 株式会社うるる監査役(現任) 株式会社アルト設立 代表取締役(現任) 日本創発グループ取締役(現任) |
(注)１ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
野沢 佳津夫 |
昭和26年９月27日 |
昭和49年４月 |
キヤノン販売株式会社入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成３年５月 |
キヤノンＵＳＡ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
平成10年１月 |
キヤノンＣａｎａｄａ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
平成14年１月 |
キヤノン販売株式会社 事務機企画本部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社名古屋支店長、中部営業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社理事、PPS販売事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
キヤノンプリントスクエア株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成24年10月 |
日本オセ株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成26年５月 |
シナジーコミュニケーションズ株式会社入社 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ社外取締役[監査等委員]（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大塚 利百紀 |
昭和23年１月23日 |
昭和46年４月 |
株式会社写研入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成13年８月 |
同社 取締役営業グループ長 |
||||||
|
平成15年７月 |
日立キャピタル株式会社入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
興銀リース株式会社入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
東京リスマチック株式会社 顧問 |
||||||
|
平成23年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ社外取締役[監査等委員]（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
寺田 正主 |
昭和54年１月15日 |
平成13年８月 |
株式会社三陽商会入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成19年３月 |
明治学院大学法科大学院修了 |
||||||
|
平成20年９月 |
司法試験合格 |
||||||
|
平成22年４月
|
弁護士登録 浅沼・杉浦法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成24年５月 |
学校法人麻布学園 評議員就任(現任) |
||||||
|
平成29年７月
平成29年11月 |
寺田法律事務所設立 同事務所代表(現任) 日本創発グループ社外取締役[監査等委員](現任) |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
篠崎 祥子 |
昭和58年11月７日 |
平成18年４月 |
エイボン・プロダクツ株式会社入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成23年12月 |
株式会社ダイアナ入社 |
||||||
|
平成24年10月
|
株式会社フードコスメ入社 広報部長兼マーケティング部長 |
||||||
|
平成24年12月
|
株式会社アイケイ(株式会社フードコスメ親会社) 広報部長兼マーケティング部長兼職 |
||||||
|
平成28年７月
|
エスヴィータ株式会社設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
日本創発グループ社外取締役[監査等委員]（現任） |
||||||
|
計 |
501 |
||||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．監査等委員である取締役は、全員社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
藤田 一郎 |
昭和41年２月16日 |
平成２年４月 平成13年４月 平成14年４月 平成19年４月 平成19年６月 平成20年10月
平成22年３月
平成27年５月 平成27年10月 平成28年６月 平成28年12月 平成29年３月 |
野村證券株式会社入社 シダックス株式会社取締役 同社 常務取締役 大新東株式会社顧問 同社 代表取締役副社長 ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任） クラウドゲート株式会社 代表取締役（現任） クラウドゲームス株式会社代表取締役 株式会社Creaple代表取締役 京都きもの友禅株式会社取締役（現任） 日本創発グループ入社 顧問 日本創発グループ代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
112 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
－ |
鈴木 隆一 |
昭和42年２月14日 |
平成２年８月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
326 |
|
平成７年３月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成７年12月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社ＴＫＯ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社美松堂代表取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社ビアンコ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年７月 平成29年３月 |
株式会社サカモト代表取締役 日本創発グループ代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
寺澤 眞一 |
昭和40年８月18日 |
平成15年２月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
2 |
|
平成17年３月 |
同社 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
同社 取締役生産本部管掌（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
東京リスマチック株式会社取締役本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木 俊郎 |
昭和44年５月30日 |
平成５年１月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
7 |
|
平成13年６月 |
同社 社長室長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同社 営業推進本部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社 取締役事業本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
株式会社プレシーズ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
東京リスマチック株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
菊地 克二 |
昭和34年４月13日 |
平成７年９月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成20年２月 |
同社 管理本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ管理本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
日本創発グループ取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
野沢 佳津夫 |
昭和26年９月27日 |
昭和49年４月 |
キヤノン販売株式会社入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成３年５月 |
キヤノンＵＳＡ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
平成10年１月 |
キヤノンＣａｎａｄａ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
平成14年１月 |
キヤノン販売株式会社 事務機企画本部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社名古屋支店長、中部営業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社理事、PPS販売事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
キヤノンプリントスクエア株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成24年10月 |
日本オセ株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成26年５月 |
シナジーコミュニケーションズ株式会社入社 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
柴崎 隆夫 |
昭和17年10月15日 |
昭和41年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成４年10月 |
同行国際総括部 参事役 |
||||||
|
平成９年３月 |
橋本フォーミング工業株式会社転籍 |
||||||
|
|
英国財務・人事・購買部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
齊藤 進 |
昭和13年２月２日 |
昭和33年４月 |
富士写真フイルム株式会社入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成８年６月 |
株式会社富士グラフィックサービス代表取締役 |
||||||
|
平成13年８月 |
株式会社コムテックス入社 顧問 |
||||||
|
平成15年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大塚 利百紀 |
昭和23年１月23日 |
昭和46年４月 |
株式会社写研入社 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
平成13年８月 |
同社 取締役営業グループ長 |
||||||
|
平成15年７月 |
日立キャピタル株式会社入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
興銀リース株式会社入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
東京リスマチック株式会社 顧問 |
||||||
|
平成23年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
萩原 秀子 |
昭和25年３月22日 |
昭和57年１月 |
大栄税理士学院講師 |
(注)２ (注)３ |
1 |
|
昭和57年４月 |
税理士登録 |
||||||
|
|
税理士事務所開設 |
||||||
|
平成９年３月 |
東京リスマチック株式会社 監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
西川 清子 |
昭和23年10月８日 |
昭和50年９月 |
人見公認会計士事務所入所 |
(注)２ (注)３ |
－ |
|
昭和56年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和60年３月 |
西川税務会計事務所開設 |
||||||
|
平成14年３月 |
東京リスマチック株式会社 監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
450 |
||||||
（注）１．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．取締役監査等委員は、全員社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
鈴木 隆一 |
昭和42年２月14日 |
平成２年８月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)３ |
326 |
|
平成７年３月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成７年12月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社ＴＫＯ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社美松堂代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社ビアンコ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社サカモト代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
寺澤 眞一 |
昭和40年８月18日 |
平成15年２月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成17年３月 |
同社 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
同社 取締役生産本部管掌（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
東京リスマチック株式会社取締役本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木 俊郎 |
昭和44年５月30日 |
平成５年１月 |
東京リスマチック株式会社入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成13年６月 |
同社 社長室長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同社 営業推進本部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社 取締役事業本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社 取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
株式会社プレシーズ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年１月 |
東京リスマチック株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
根岸 大蔵 |
昭和58年２月20日 |
平成17年12月 |
株式会社マイクログローブ設立 代表取締役 |
(注)３ |
20 |
|
平成25年12月 |
東京リスマチック株式会社入社 カスタマー本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社 取締役カスタマー本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
東京リスマチック株式会社取締役クリエイティブ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
柴崎 隆夫 |
昭和17年10月15日 |
昭和41年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成４年10月 |
同行国際総括部 参事役 |
||||||
|
平成９年３月 |
橋本フォーミング工業株式会社転籍 |
||||||
|
|
英国財務・人事・購買部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
齊藤 進 |
昭和13年２月２日 |
昭和33年４月 |
富士写真フイルム株式会社入社 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成８年６月 |
株式会社富士グラフィックサービス代表取締役 |
||||||
|
平成13年８月 |
株式会社コムテックス入社 顧問 |
||||||
|
平成15年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大塚 利百紀 |
昭和23年１月23日 |
昭和46年４月 |
株式会社写研入社 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成13年８月 |
同社 取締役営業グループ長 |
||||||
|
平成15年７月 |
日立キャピタル株式会社入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
興銀リース株式会社入社 |
||||||
|
平成23年１月 |
東京リスマチック株式会社 顧問 |
||||||
|
平成23年３月 |
東京リスマチック株式会社 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ常勤監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
野沢 佳津夫 |
昭和26年９月27日 |
昭和49年４月 |
キヤノン販売株式会社入社 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成３年５月 |
キヤノンＵＳＡ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
平成10年１月 |
キヤノンＣａｎａｄａ．Ｉｎｃ赴任 |
||||||
|
平成14年１月 |
キヤノン販売株式会社 事務機企画本部長 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社名古屋支店長、中部営業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社理事 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社理事、PPS販売事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
キヤノンプリントスクエア株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成24年10月 |
日本オセ株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成26年５月 |
シナジーコミュニケーションズ株式会社入社 |
||||||
|
平成27年５月 |
シナジーコミュニケーションズ株式会社退社 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
萩原 秀子 |
昭和25年３月22日 |
昭和57年１月 |
大栄税理士学院講師 |
(注)２ (注)４ |
1 |
|
昭和57年４月 |
税理士登録 |
||||||
|
|
税理士事務所開設 |
||||||
|
平成９年３月 |
東京リスマチック株式会社 監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
西川 清子 |
昭和23年10月８日 |
昭和50年９月 |
人見公認会計士事務所入所 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
昭和56年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和60年３月 |
西川税務会計事務所開設 |
||||||
|
平成14年３月 |
東京リスマチック株式会社 監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
日本創発グループ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
日本創発グループ取締役監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
358 |
||||||
（注）１．平成28年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本創発グループは同日付をもって委員会設置会社に移行しております。
２．取締役監査等委員は、全員社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く）の任期は、平成27年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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