TOP＞関連銘柄
東京ボード工業(7815)の株価チャート 東京ボード工業(7815)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
1966年12月29日
|
1991年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
1995年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
1996年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
2001年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
2003年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
2004年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務
|
2004年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
2004年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
2008年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
2010年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
2014年４月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
TB関西物流株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
|
長嶌 正英
|
1973年２月16日
|
1996年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2001年６月
|
東京ボード工業 総務課係長 就任
|
2008年７月
|
東京ボード工業 総務課長 就任
|
2019年６月
|
TB関西物流株式会社 監査役 就任（現任）
|
2019年７月
|
東京ボード工業 経営管理部長補佐兼人事総務課長 就任
|
2020年４月
|
東京ボード工業 経営管理部長補佐兼安全環境課長 就任
|
2021年４月
|
東京ボード工業 安全環境室長 就任（現任）
|
2022年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役 就任（現任）
|
|
株式会社カリブ 監査役 就任（現任）
|
|
横浜エコロジー株式会社 監査役 就任（現任）
|
2024年10月
|
東京ボード工業 執行役員 就任
|
2025年６月
|
東京ボード工業 取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
3,100
|
取締役
|
奥山 大史
|
1979年12月10日
|
2002年４月
|
株式会社ヤマナカ 入社
|
2007年３月
|
東京ボード工業 入社
|
2012年６月
|
東京ボード工業 リサイクル部リーダー 就任
|
2013年７月
|
東京ボード工業 研究開発室リーダー 就任
|
2015年４月
|
東京ボード工業 事業開発室課長 就任
|
2017年７月
|
東京ボード工業 事業開発室課長兼WPC課長 就任
|
2021年４月
|
東京ボード工業 事業開発室次長 就任
|
2022年６月
|
東京ボード工業 QLCenter室長 就任（現任）
|
2024年10月
|
東京ボード工業 執行役員 就任（現任）
|
2025年６月
|
東京ボード工業 取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
900
|
取締役
|
柿沼 大介
|
1983年６月23日
|
2006年４月
|
株式会社ターベルモーノ 入社
|
2009年10月
|
同社経営管理本部長 就任
|
2012年２月
|
株式会社日立アドバンストデジタル 入社
|
2016年４月
|
株式会社日立アーバンインベストメント 転籍
|
2018年11月
|
株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社
|
2022年10月
|
東京ボード工業 入社
|
2025年10月
|
東京ボード工業 経営管理部次長 就任
|
2026年５月
|
東京ボード工業 取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
1953年１月14日
|
1975年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
1980年４月
|
ボード株式会社 入社
|
1982年５月
|
同社 取締役
|
1993年５月
|
同社 常務取締役
|
1997年５月
|
同社 取締役副社長
|
2000年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
2024年５月
|
ボード株式会社 代表取締役 会長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社取締役
|
2015年４月
|
UTグループ株式会社監査役
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人法人第1部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所資産課税本部本部長
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス株式会社監査役（現任）
|
2019年８月
|
吉田公認会計士事務所所長（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ハイブレイン代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
尾股 拓彦
|
1961年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社マルコー 入社
|
1991年９月
|
株式会社アートフォーラム 入社
|
1997年１月
|
株式会社R・E 入社 同社管理部長
|
2005年２月
|
株式会社ラ・パルレ入社
|
2008年４月
|
同社経理部長
|
2009年12月
|
同社経理部長兼情報システム部長
|
2011年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部長代理
|
2011年８月
|
東京ボード工業経営管理部 IPO準備室室長
|
2012年６月
|
東京ボード工業経営管理部 経営企画室長
|
2014年２月 2019年６月 2019年７月 2021年３月 2021年４月 2021年６月 2022年１月 2026年５月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 東京ボード工業入社 経営管理部部長補佐 東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業取締役経営管理部管掌 東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
4,500
|
監査役
|
小堀 優
|
1973年７月11日
|
2005年11月
|
（旧）司法試験合格
|
2007年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2013年２月
|
同所 パートナー
|
2013年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
2015年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱松屋フーズホールディングス 社外監査役（現任）
|
2025年４月
|
豊島総合法律事務所 入所（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱（現 ＧＣＡサヴィアン㈱）入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役（現任）
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
2015年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 社外監査役
|
2025年２月
|
㈱サンデリックフーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
753,043
|
(注) １．取締役 只腰由紀夫氏及び吉田博之氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉田博之氏につきましては、公認会計士としての専門知識を有し、また企業経営の経験も有しており、その高い見識により、適切な提言を期待できることから、東京ボード工業の社外取締役として選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
1966年12月29日
|
1991年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
1995年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
1996年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
2001年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
2003年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
2004年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務
|
2004年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
2004年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
2008年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
2010年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
2014年４月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
TB関西物流株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
|
尾股 拓彦
|
1961年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社マルコー 入社
|
1991年９月
|
株式会社アートフォーラム 入社
|
1997年１月
|
株式会社R・E 入社 同社管理部長
|
2005年２月
|
株式会社ラ・パルレ入社
|
2008年４月
|
同社経理部長
|
2009年12月
|
同社経理部長兼情報システム部長
|
2011年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部長代理
|
2011年８月
|
東京ボード工業経営管理部 IPO準備室室長
|
2012年６月
|
東京ボード工業経営管理部 経営企画室長
|
2014年２月 2019年６月 2019年７月 2021年３月 2021年４月 2021年６月 2022年１月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 東京ボード工業入社 経営管理部部長補佐 東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業取締役経営管理部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
4,500
|
取締役
|
長嶌 正英
|
1973年２月16日
|
1996年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2001年６月
|
東京ボード工業 総務課係長 就任
|
2008年７月
|
東京ボード工業 総務課長 就任
|
2019年６月
|
TB関西物流株式会社 監査役 就任（現任）
|
2019年７月
|
東京ボード工業 経営管理部長補佐兼人事総務課長 就任
|
2020年４月
|
東京ボード工業 経営管理部長補佐兼安全環境課長 就任
|
2021年４月
|
東京ボード工業 安全環境室長 就任（現任）
|
2022年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役 就任（現任）
|
|
株式会社カリブ 監査役 就任（現任）
|
|
横浜エコロジー株式会社 監査役 就任（現任）
|
2024年10月
|
東京ボード工業 執行役員 就任
|
2025年６月
|
東京ボード工業 取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
奥山 大史
|
1979年12月10日
|
2002年４月
|
株式会社ヤマナカ 入社
|
2007年３月
|
東京ボード工業 入社
|
2012年６月
|
東京ボード工業 リサイクル部リーダー 就任
|
2013年７月
|
東京ボード工業 研究開発室リーダー 就任
|
2015年４月
|
東京ボード工業 事業開発室課長 就任
|
2017年７月
|
東京ボード工業 事業開発室課長兼WPC課長 就任
|
2021年４月
|
東京ボード工業 事業開発室次長 就任
|
2022年６月
|
東京ボード工業 QLCenter室長 就任（現任）
|
2024年10月
|
東京ボード工業 執行役員 就任（現任）
|
2025年６月
|
東京ボード工業 取締役 就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
1953年１月14日
|
1975年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
1980年４月
|
ボード株式会社 入社
|
1982年５月
|
同社 取締役
|
1993年５月
|
同社 常務取締役
|
1997年５月
|
同社 取締役副社長
|
2000年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
2024年５月
|
ボード株式会社 代表取締役 会長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社取締役
|
2015年４月
|
UTグループ株式会社監査役
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人法人第1部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所資産課税本部本部長
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス株式会社監査役（現任）
|
2019年８月
|
吉田公認会計士事務所所長（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ハイブレイン代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
斉藤 吉之
|
1963年２月25日
|
1985年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年４月
|
東京ボード工業 営業次長
|
2008年４月
|
東京ボード工業 製造管理部長
|
2011年７月
|
東京ボード工業 研究開発室長
|
2013年７月
|
東京ボード工業 内部監査室長
|
2019年11月
|
東京ボード工業 内部監査室長兼品質管理室長
|
2020年５月
|
東京ボード工業 品質保証部長兼内部監査室長補佐
|
2022年４月
|
東京ボード工業 Quality&Labo Center次長
|
2022年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
12,700
|
監査役
（常勤）
|
石毛 正広
|
1956年８月２日
|
1978年10月
|
大洋プライウッド株式会社（現 東京ボード工業）入社
|
1996年２月
|
ファミリーボード株式会社 出向
|
2002年１月
|
東京ボード工業復帰
|
2005年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス有限会社（現 ティー・ビー・ロジスティックス株式会社）取締役 就任
|
2009年６月
|
東京ボード工業 執行役員営業部長 就任
|
2010年６月
|
東京ボード工業 取締役営業部長 就任
|
2012年６月
|
TB関西物流株式会社 取締役就任
|
|
東京ボード工業 取締役製造部長 就任
|
2013年６月
|
東京ボード工業 取締役事業本部長 就任
|
2014年６月
|
東京ボード工業 取締役（製造担当）就任
|
2019年６月
|
東京ボード工業 顧問 就任
|
2025年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
35,200
|
監査役
|
小堀 優
|
1973年７月11日
|
2005年11月
|
（旧）司法試験合格
|
2007年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2013年２月
|
同所 パートナー
|
2013年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
2015年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱松屋フーズホールディングス 社外監査役（現任）
|
2025年４月
|
豊島総合法律事務所 入所（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱（現 ＧＣＡサヴィアン㈱）入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役（現任）
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
2015年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 社外監査役
|
2025年２月
|
㈱サンデリックフーズ 社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
796,943
|
(注) １．取締役 只腰由紀夫氏及び吉田博之氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉田博之氏につきましては、公認会計士としての専門知識を有し、また企業経営の経験も有しており、その高い見識により、適切な提言を期待できることから、東京ボード工業の社外取締役として選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
河相 英介
|
2024年８月31日 （辞任による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
1966年12月29日
|
1991年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
1995年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
1996年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
2001年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
2003年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
2004年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務
|
2004年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
2004年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
2008年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
2010年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
2014年４月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
TB関西物流株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
|
尾股 拓彦
|
1961年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社マルコー 入社
|
1991年９月
|
株式会社アートフォーラム 入社
|
1997年１月
|
株式会社R・E 入社 同社管理部長
|
2005年２月
|
株式会社ラ・パルレ入社
|
2008年４月
|
同社経理部長
|
2009年12月
|
同社経理部長兼情報システム部長
|
2011年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部長代理
|
2011年８月
|
東京ボード工業経営管理部 IPO準備室室長
|
2012年６月
|
東京ボード工業経営管理部 経営企画室長
|
2014年２月 2019年６月 2019年７月 2021年３月 2021年４月 2021年６月 2022年１月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 東京ボード工業入社 経営管理部部長補佐 東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業取締役経営管理部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
4,500
|
取締役
|
河相 英介
|
1976年８月31日
|
2004年６月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年４月
|
東京ボード工業 リサイクル部営業課新木場リーダ
|
2010年７月
|
東京ボード工業 リサイクル部埼玉チップ製造課長
|
2013年７月
|
東京ボード工業 営業部埼玉営業所長
|
2018年７月
|
東京ボード工業 リサイクル部次長
|
2019年４月
|
東京ボード工業 リサイクル部長
|
2021年４月
|
東京ボード工業 執行役員営業本部長兼リサイクル部長
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
2022年６月
|
TB関西物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
1,200
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
1953年１月14日
|
1975年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
1980年４月
|
ボード株式会社 入社
|
1982年５月
|
同社 取締役
|
1993年５月
|
同社 常務取締役
|
1997年５月
|
同社 取締役副社長
|
2000年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
2024年５月
|
ボード株式会社 代表取締役 会長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社取締役
|
2015年４月
|
UTグループ株式会社監査役
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人法人第1部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所資産課税本部本部長
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス株式会社監査役（現任）
|
2019年８月
|
吉田公認会計士事務所所長（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ハイブレイン代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
斉藤 吉之
|
1963年２月25日
|
1985年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年４月
|
東京ボード工業 営業次長
|
2008年４月
|
東京ボード工業 製造管理部長
|
2011年７月
|
東京ボード工業 研究開発室長
|
2013年７月
|
東京ボード工業 内部監査室長
|
2019年11月
|
東京ボード工業 内部監査室長兼品質管理室長
|
2020年５月
|
東京ボード工業 品質保証部長兼内部監査室長補佐
|
2022年４月
|
東京ボード工業 Quality&Labo Center次長
|
2022年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
12,700
|
監査役
|
小堀 優
|
1973年７月11日
|
2005年11月
|
(旧)司法試験合格
|
2007年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2013年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
2013年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
2015年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱松屋フーズホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
2015年６月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
762,943
|
(注) １．取締役 只腰由紀夫氏及び吉田博之氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉田博之氏につきましては、公認会計士としての専門知識を有し、また企業経営の経験も有しており、その高い見識により、適切な提言を期待できることから、東京ボード工業の社外取締役として選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
1966年12月29日
|
1991年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
1995年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
1996年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
2001年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
2003年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
2004年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務
|
2004年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
2004年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
2008年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
2010年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
2014年４月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
TB関西物流株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
|
尾股 拓彦
|
1961年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社マルコー 入社
|
1991年９月
|
株式会社アートフォーラム 入社
|
1997年１月
|
株式会社R・E 入社 同社管理部長
|
2005年２月
|
株式会社ラ・パルレ入社
|
2008年４月
|
同社経理部長
|
2009年12月
|
同社経理部長兼情報システム部長
|
2011年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部長代理
|
2011年８月
|
東京ボード工業経営管理部 IPO準備室室長
|
2012年６月
|
東京ボード工業経営管理部 経営企画室長
|
2014年２月 2019年６月 2019年７月 2021年３月 2021年４月 2021年６月 2022年１月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 東京ボード工業入社 経営管理部部長補佐 東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業取締役経営管理部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
4,500
|
取締役
|
河相 英介
|
1976年８月31日
|
2004年６月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年４月
|
東京ボード工業 リサイクル部営業課新木場リーダ
|
2010年７月
|
東京ボード工業 リサイクル部埼玉チップ製造課長
|
2013年７月
|
東京ボード工業 営業部埼玉営業所長
|
2018年７月
|
東京ボード工業 リサイクル部次長
|
2019年４月
|
東京ボード工業 リサイクル部長
|
2021年４月
|
東京ボード工業 執行役員営業本部長兼リサイクル部長
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
2022年６月
|
TB関西物流株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
1,200
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
1953年１月14日
|
1975年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
1980年４月
|
ボード株式会社 入社
|
1982年５月
|
同社 取締役
|
1993年５月
|
同社 常務取締役
|
1997年５月
|
同社 取締役副社長
|
2000年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社取締役
|
2015年４月
|
UTグループ株式会社監査役
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人法人第1部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所資産課税本部本部長
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス株式会社監査役（現任）
|
2019年８月
|
吉田公認会計士事務所所長（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ハイブレイン代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
斉藤 吉之
|
1963年２月25日
|
1985年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年４月
|
東京ボード工業 営業次長
|
2008年４月
|
東京ボード工業 製造管理部長
|
2011年７月
|
東京ボード工業 研究開発室長
|
2013年７月
|
東京ボード工業 内部監査室長
|
2019年11月
|
東京ボード工業 内部監査室長兼品質管理室長
|
2020年５月
|
東京ボード工業 品質保証部長兼内部監査室長補佐
|
2022年４月
|
東京ボード工業 Quality&Labo Center次長
|
2022年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
12,700
|
監査役
|
小堀 優
|
1973年７月11日
|
2005年11月
|
(旧)司法試験合格
|
2007年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2013年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
2013年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
2015年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱松屋フーズホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
2015年６月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
762,943
|
(注) １．取締役 只腰由紀夫氏及び吉田博之氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉田博之氏につきましては、公認会計士としての専門知識を有し、また企業経営の経験も有しており、その高い見識により、適切な提言を期待できることから、東京ボード工業の社外取締役として選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
1966年12月29日
|
1991年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
1995年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
1996年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
2001年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
2003年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
2004年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)
|
2004年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
2004年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
2007年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
2010年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
2014年４月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
|
尾股 拓彦
|
1961年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社マルコー 入社
|
1991年９月
|
株式会社アートフォーラム 入社
|
1997年１月
|
株式会社R・E 入社 同社管理部長
|
2005年２月
|
株式会社ラ・バレル入社
|
2008年４月
|
同社経理部長
|
2009年12月
|
同社経理部長兼情報システム部長
|
2011年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部長代理
|
2011年８月
|
東京ボード工業経営管理部 IPO準備室室長
|
2012年６月
|
東京ボード工業経営管理部 経営企画室長
|
2014年２月 2019年６月 2019年７月 2020年３月 2021年４月 2021年６月 2022年１月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 東京ボード工業入社 経営管理部部長補佐 東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業取締役経営管理部管掌（現任）
|
|
(注)3
|
4,500
|
取締役
|
河相 英介
|
1976年８月31日
|
2004年６月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年４月
|
東京ボード工業 リサイクル部営業課新木場リーダ
|
2010年７月
|
東京ボード工業 リサイクル部埼玉チップ製造課長
|
2013年７月
|
東京ボード工業 営業部埼玉営業所長
|
2018年７月
|
東京ボード工業 リサイクル部次長
|
2019年４月
|
東京ボード工業 リサイクル部長
|
2021年４月
|
東京ボード工業 執行役員営業本部長兼リサイクル部長
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
1953年１月14日
|
1975年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
1980年４月
|
ボード株式会社 入社
|
1982年５月
|
同社 取締役
|
1993年５月
|
同社 常務取締役
|
1997年５月
|
同社 取締役副社長
|
2000年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
吉田 博之
|
1968年８月26日
|
1994年11月
|
監査法人誠和会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）マネージャー
|
2004年８月
|
辻・本郷税理士法人入所
|
2013年４月
|
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社取締役
|
2015年４月
|
UTグループ株式会社監査役（現任）
|
2016年７月
|
辻・本郷税理士法人法人第1部総括部長
|
2018年11月
|
税理士法人渡邊芳樹事務所資産課税本部本部長
|
2019年６月
|
日本ハイウエイ・サービス株式会社監査役（現任）
|
2019年８月
|
吉田公認会計士事務所所長（現任）
|
2019年８月
|
株式会社ハイブレイン代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
東京ボード工業 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
斉藤 吉之
|
1963年２月25日
|
1985年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年４月
|
東京ボード工業 営業次長
|
2008年４月
|
東京ボード工業 製造管理部長
|
2011年７月
|
東京ボード工業 研究開発室長
|
2013年７月
|
東京ボード工業 内部監査室長
|
2019年11月
|
東京ボード工業 内部監査室長兼品質管理室長
|
2020年５月
|
東京ボード工業 品質保証部長兼内部監査室長補佐
|
2022年４月
|
東京ボード工業 Quality&Labo Center次長
|
2022年６月
|
東京ボード工業 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
小堀 優
|
1973年７月11日
|
2005年11月
|
(旧)司法試験合格
|
2007年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2013年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
2013年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
2015年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
2015年６月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
749,043
|
(注) １．取締役 只腰由紀夫氏及び吉田博之氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
吉田博之氏につきましては、公認会計士としての専門知識を有し、また企業経営の経験も有しており、その高い見識により、適切な提言を期待できることから、東京ボード工業の社外取締役として選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
1966年12月29日
|
1991年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
1995年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
1996年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
2001年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
2003年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
2004年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)
|
2004年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
2004年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
2007年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
2010年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
2014年４月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
製造担当
|
藤原 典明
|
1964年９月６日
|
1991年４月
|
大王製紙株式会社 入社
|
2002年11月
|
同社新聞用紙技術部 新聞用紙課長
|
2005年６月
|
オレゴンチップターミナル社 出向（副社長）
|
2007年４月
|
大王製紙株式会社 技術本部 品質環境監査部 品質監査課長
|
2011年５月
|
同社三島新工場第五製紙部 新聞用紙 技術課長
|
2016年２月
|
同社生産本部技術開発部 技術営業課長
|
2018年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2018年４月
|
東京ボード工業佐倉工場 工場長補佐
|
2019年４月
|
東京ボード工業佐倉工場長
|
2019年６月
|
東京ボード工業取締役製造本部長 (現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
経営管理部長
|
尾股 拓彦
|
1961年11月８日
|
1984年４月
|
株式会社マルコー 入社
|
1991年９月
|
株式会社アートフォーラム 入社
|
1997年１月
|
株式会社R・E 入社 同社管理部長
|
2005年２月
|
株式会社ラ・バレル入社
|
2008年４月
|
同社経理部長
|
2009年12月
|
同社経理部長兼情報システム部長
|
2011年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部長代理
|
2011年８月
|
東京ボード工業経営管理部 IPO準備室室長
|
2012年６月
|
東京ボード工業経営管理部 経営企画室長
|
2014年２月 2019年６月 2019年７月 2020年３月 2021年４月 2021年６月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 東京ボード工業入社 経営管理部部長補佐 東京ボード工業取締役経営管理部長 （現任）
|
|
(注)3
|
4,500
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
1953年１月14日
|
1975年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
1980年４月
|
ボード株式会社 入社
|
1982年５月
|
同社 取締役
|
1993年５月
|
同社 常務取締役
|
1997年５月
|
同社 取締役副社長
|
2000年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
大矢 宣之
|
1955年11月10日
|
1980年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
2000年４月
|
丸紅インドネシア会社 赴任
|
2006年４月
|
丸紅建材株式会社 出向
|
2007年４月
|
同社製品貿易部長兼上海事務所長
|
2007年７月
|
同社人事総務部長
|
2010年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
2011年７月
|
同社取締役人事総務部長
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2016年４月
|
東京ボード工業顧問
|
2018年６月 2021年６月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 東京ボード工業常勤監査役 （現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
小堀 優
|
1973年７月11日
|
2005年11月
|
(旧)司法試験合格
|
2007年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2013年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
2013年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
2015年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
2015年６月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
749,043
|
(注) １．取締役 只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
1966年12月29日
|
1991年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
1995年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
1996年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
2001年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
2003年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
2004年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)
|
2004年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
2004年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
2007年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
2010年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
2014年４月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
2016年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
経営管理部長
|
大矢 宣之
|
1955年11月10日
|
1980年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
2000年４月
|
丸紅インドネシア会社 赴任
|
2006年４月
|
丸紅建材株式会社 出向
|
2007年４月
|
同社製品貿易部長兼上海事務所長
|
2007年７月
|
同社人事総務部長
|
2010年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
2011年７月
|
同社取締役人事総務部長
|
2014年４月
|
同社転籍
|
2016年４月
|
東京ボード工業顧問
|
2018年６月
|
東京ボード工業取締役経営管理部長 (現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
製造担当
|
藤原 典明
|
1964年９月６日
|
1991年４月
|
大王製紙株式会社 入社
|
2002年11月
|
同社新聞用紙技術部 新聞用紙課長
|
2005年６月
|
オレゴンチップターミナル社 出向（副社長）
|
2007年４月
|
大王製紙株式会社 技術本部 品質環境監査部 品質監査課長
|
2011年５月
|
同社三島新工場第五製紙部 新聞用紙 技術課長
|
2016年２月
|
同社生産本部技術開発部 技術営業課長
|
2018年４月
|
東京ボード工業 入社
|
2018年４月
|
東京ボード工業佐倉工場 工場長補佐
|
2019年４月
|
東京ボード工業佐倉工場長
|
2019年６月
|
東京ボード工業取締役製造本部長 (現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
井上 守
|
1948年８月12日
|
1972年４月
|
住友林業㈱ 入社
|
2000年４月
|
住友クレックス㈱ 取締役社長
|
2002年４月
|
住友クレスト㈱ 取締役社長
|
2004年４月
|
住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長
|
2004年６月
|
同社 執行役員
|
2005年10月
|
安宅建材㈱ 社長
|
2006年４月
|
住友林業㈱ 常務執行役員 海外事業本部 本部長
|
2006年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2011年６月
|
同社 顧問
|
2013年11月
|
東京ボード工業 顧問
|
2014年１月
|
㈱オーシカ 顧問(現任)
|
2014年６月 2020年３月
|
東京ボード工業 取締役(現任) ㈱ムゲンエステート 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
1953年１月14日
|
1975年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
1980年４月
|
ボード株式会社 入社
|
1982年５月
|
同社 取締役
|
1993年５月
|
同社 常務取締役
|
1997年５月
|
同社 取締役副社長
|
2000年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
菅野 英治
|
1955年12月７日
|
1974年４月
|
日本鋼管株式会社 入社
|
1993年８月
|
パワーシステム株式会社 入社
|
1999年10月
|
株式会社ファイブ 代表取締役 就任
|
2006年８月
|
東京ボード工業 入社
|
2007年８月
|
東京ボード工業製造管理部営繕課課長 就任
|
2011年８月
|
東京ボード工業IPO準備室 室長代理就任
|
2012年８月
|
東京ボード工業経営企画室 次長就任
|
2015年４月
|
東京ボード工業製造部管理課 次長就任
|
2015年12月
|
東京ボード工業定年退職につき嘱託
|
2017年８月
|
東京ボード工業監査役就任(現任) ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役就任(現任) ＴＢ関西物流株式会社 監査役就任 株式会社カリブ 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
横浜エコロジー株式会社 監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
366
|
監査役
|
小堀 優
|
1973年７月11日
|
2005年11月
|
(旧)司法試験合格
|
2007年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
2013年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
2013年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
2015年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳木 亮介
|
1974年４月25日
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
2009年３月
|
清和監査法人 入所
|
2013年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
2013年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
2015年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
2015年６月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
744,909
|
(注) １．取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役井上守氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
井上 弘之
|
昭和41年12月29日
|
平成３年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
平成７年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
平成８年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
平成13年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
平成15年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
平成16年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)
|
平成16年４月
|
㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
平成16年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
平成20年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
平成21年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
平成22年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
平成26年３月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
平成28年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
744,543
|
取締役
経営管理部長
|
大矢 宣之
|
昭和30年11月10日
|
昭和55年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
平成12年４月
|
丸紅インドネシア会社 赴任
|
平成18年４月
|
丸紅建材株式会社 出向
|
平成19年４月
|
同社製品貿易部長兼上海事務所長
|
平成20年７月
|
同社人事総務部長
|
平成22年４月
|
同社執行役員人事総務部長
|
平成23年７月
|
同社取締役人事総務部長
|
平成26年４月
|
同社転籍
|
平成28年４月
|
東京ボード工業顧問
|
平成30年６月
|
東京ボード工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
製造担当
|
藤原 典明
|
昭和39年９月６日
|
平成３年４月
|
大王製紙株式会社 入社
|
平成14年11月
|
同社新聞用紙技術部 新聞用紙課長
|
平成17年６月
|
オレゴンチップターミナル社 出向（副社長）
|
平成20年４月
|
大王製紙株式会社 技術本部 品質環境監査部 品質監査課長
|
平成23年５月
|
同社三島新工場第五製紙部 新聞用紙 技術課長
|
平成28年２月
|
同社生産本部技術開発部 技術営業課長
|
平成30年４月
|
東京ボード工業 入社
|
平成30年４月
|
東京ボード工業佐倉工場 工場長補佐
|
平成31年４月
|
東京ボード工業佐倉工場長
|
令和元年６月
|
東京ボード工業取締役 就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
井上 守
|
昭和23年８月12日
|
昭和47年４月
|
住友林業㈱ 入社
|
平成12年４月
|
住友クレックス㈱ 取締役社長
|
平成15年４月
|
住友クレスト㈱ 取締役社長
|
平成16年４月
|
住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長
|
平成16年６月
|
同社 執行役員
|
平成17年10月
|
安宅建材㈱ 社長
|
平成18年４月
|
住友林業㈱ 常務執行役員 事業開発本部長
|
平成18年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
平成20年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
平成23年６月
|
同社 顧問
|
平成25年11月
|
東京ボード工業 顧問
|
平成26年１月
|
㈱オーシカ 顧問(現任)
|
平成26年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
只腰 由紀夫
|
昭和28年１月14日
|
昭和50年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
昭和55年４月
|
ボード株式会社 入社
|
昭和57年５月
|
同社 取締役
|
平成５年５月
|
同社 常務取締役
|
平成９年５月
|
同社 取締役副社長
|
平成12年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
平成27年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
菅野 英治
|
昭和30年12月７日
|
昭和49年４月
|
日本鋼管株式会社 入社
|
平成５年８月
|
パワーシステム株式会社 入社
|
平成11年10月
|
株式会社ファイブ 代表取締役 就任
|
平成18年８月
|
東京ボード工業 入社
|
平成19年８月
|
東京ボード工業製造管理部営繕課課長 就任
|
平成23年８月
|
東京ボード工業IPO準備室 室長代理就任
|
平成24年８月
|
東京ボード工業経営企画室 次長就任
|
平成27年４月
|
東京ボード工業製造部管理課 次長就任
|
平成27年12月
|
東京ボード工業定年退職につき嘱託
|
平成29年８月
|
東京ボード工業監査役就任(現任) ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役就任(現任) ＴＢ関西物流株式会社 監査役就任 株式会社カリブ 監査役就任(現任)
|
平成30年６月
|
横浜エコロジー株式会社 監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
366
|
監査役
|
小堀 優
|
昭和48年７月11日
|
平成17年11月
|
(旧)司法試験合格
|
平成19年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
平成25年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
平成25年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
平成27年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
芳木 亮介
|
昭和49年４月25日
|
平成13年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
平成17年５月
|
公認会計士登録
|
平成18年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
平成21年３月
|
清和監査法人 入所
|
平成25年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
平成25年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
平成27年１月
|
㈱メディアサポート 監査役
|
平成27年６月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
744,909
|
(注) １．取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
東京ボード工業は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役井上守氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、東京ボード工業の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と東京ボード工業との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、東京ボード工業では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と東京ボード工業の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会において、新任取締役の選任議案の決議を受け、新たに下記の取締役を選任しております。
（１）新任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
－
|
大矢宣之
|
昭和30年11月10日
|
昭和55年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
平成12年４月
|
丸紅インドネシア会社 赴任
|
平成18年４月
|
丸紅建材株式会社 出向
|
平成19年４月
|
同社製品貿易部長兼上海事務所長 就任
|
平成20年７月
|
同社人事総務部長 就任
|
平成22年４月
|
同社執行役員人事総務部長 就任
|
平成23年７月
|
同社取締役人事総務部長 就任
|
平成26年４月
|
同社転籍
|
平成28年４月
|
東京ボード工業顧問 就任
|
平成30年６月
|
東京ボード工業取締役 就任(現任)
|
|
（注）
|
－
|
（注）任期は、平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に関する第74期定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会において、新任取締役の選任議案の決議を受け、新たに下記の取締役を選任しております。
（１）新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
|
－
|
大矢宣之
|
昭和30年11月10日
|
|
昭和55年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
|
平成12年４月
|
丸紅インドネシア会社 赴任
|
|
平成18年４月
|
丸紅建材株式会社 出向
|
|
平成19年４月
|
同社製品貿易部長兼上海事務所長 就任
|
|
平成20年７月
|
同社人事総務部長 就任
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員人事総務部長 就任
|
|
平成23年７月
|
同社取締役人事総務部長 就任
|
|
平成26年４月
|
同社転籍
|
|
平成28年４月
|
東京ボード工業顧問 就任
|
|
平成30年６月
|
東京ボード工業取締役 就任(現任)
|
|
（注）
|
－
|
（注）任期は、平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に関する第74期定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会において、新任取締役の選任議案の決議を受け、新たに下記の取締役を選任しております。
（１）新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役
|
－
|
大矢宣之
|
昭和30年11月10日
|
|
昭和55年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
|
平成12年４月
|
丸紅インドネシア会社 赴任
|
|
平成18年４月
|
丸紅建材株式会社 出向
|
|
平成19年４月
|
同社製品貿易部長兼上海事務所長 就任
|
|
平成20年７月
|
同社人事総務部長 就任
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員人事総務部長 就任
|
|
平成23年７月
|
同社取締役人事総務部長 就任
|
|
平成26年４月
|
同社転籍
|
|
平成28年４月
|
東京ボード工業顧問 就任
|
|
平成30年６月
|
東京ボード工業取締役 就任(現任)
|
|
（注）
|
－
|
（注）任期は、平成30年６月20日開催の第73期定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に関する第74期定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
井上 弘之
|
昭和41年12月29日
|
|
平成３年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
|
平成７年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
|
平成８年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
|
平成13年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
|
平成15年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
|
平成16年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)
|
|
平成16年４月
|
㈱ワンダーワークス(現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
|
平成16年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
|
平成20年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
|
平成22年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
|
平成28年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
744,543
|
|
取締役
|
製造担当
|
石毛 正広
|
昭和31年８月２日
|
|
昭和53年10月
|
江東プライウッド㈱(現東京ボード工業)入社
|
|
平成17年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
東京ボード工業 取締役営業部長
|
|
平成23年６月
|
東京ボード工業 取締役製造部長
|
|
平成24年６月
|
ＴＢ関西物流㈱ 取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
東京ボード工業 取締役事業本部長
|
|
平成26年６月
|
東京ボード工業 取締役(製造担当)(現任)
|
|
(注)3
|
23,000
|
|
取締役
|
経営管理部長
|
尾股 拓彦
|
昭和36年11月８日
|
|
昭和59年４月
|
㈱マルコー入社
|
|
平成３年９月
|
㈱アートフォーラム入社
|
|
平成９年１月
|
㈱Ｒ・Ｅ入社
|
|
平成17年２月
|
㈱ラ・パルレ入社
|
|
平成23年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部部長代理
|
|
平成23年８月
|
東京ボード工業 経営管理部ＩＰＯ準備室室長
|
|
平成24年６月
|
東京ボード工業 経営管理部経営企画室室長
|
|
平成26年２月
|
東京ボード工業 取締役経営管理部長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
―
|
井上 守
|
昭和23年８月12日
|
|
昭和47年４月
|
住友林業㈱ 入社
|
|
平成12年４月
|
住友クレックス㈱ 取締役社長
|
|
平成15年４月
|
住友クレスト㈱ 取締役社長
|
|
平成16年４月
|
住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長
|
|
平成16年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成17年10月
|
安宅建材㈱ 社長
|
|
平成18年４月
|
住友林業㈱ 常務執行役員 事業開発本部長
|
|
平成18年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社 顧問
|
|
平成25年11月
|
東京ボード工業 顧問
|
|
平成26年１月
|
㈱オーシカ 顧問(現任)
|
|
平成26年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
―
|
只腰 由紀夫
|
昭和28年１月14日
|
|
昭和50年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
|
昭和55年４月
|
ボード株式会社 入社
|
|
昭和57年５月
|
同社 取締役
|
|
平成５年５月
|
同社 常務取締役
|
|
平成９年５月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成12年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
菅野 英治
|
昭和30年12月７日
|
|
昭和49年４月
|
日本鋼管株式会社 入社
|
|
平成５年８月
|
パワーシステム株式会社 入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社ファイブ 代表取締役 就任
|
|
平成18年８月
|
東京ボード工業 入社
|
|
平成19年８月
|
東京ボード工業製造管理部営繕課課長 就任
|
|
平成23年８月
|
東京ボード工業IPO準備室 室長代理就任
|
|
平成24年８月
|
東京ボード工業経営企画室 次長就任
|
|
平成27年４月
|
東京ボード工業製造部管理課 次長就任
|
|
平成27年12月
|
東京ボード工業定年退職につき嘱託
|
|
平成29年８月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役就任(現任)
ＴＢ関西物流株式会社 監査役就任(現任)
株式会社カリブ 監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
366
|
|
監査役
|
―
|
小堀 優
|
昭和48年７月11日
|
|
平成17年11月
|
(旧)司法試験合格
|
|
平成19年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
|
平成25年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
|
平成25年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
―
|
芳木 亮介
|
昭和49年４月25日
|
|
平成13年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成17年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成18年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
|
平成21年３月
|
清和監査法人 入所
|
|
平成25年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
|
平成25年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
平成27年１月
|
㈱メディアサポート 監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
東京ボード工業監査役就任(現任)
|
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
767,909
|
(注) １．取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任監査役
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
就任年月日
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
菅野 英治
（昭和30年12月７日）
|
昭和49年４月
|
日本鋼管株式会社 入社
|
注
|
366株
|
平成29年８月31日
|
|
平成５年８月
|
パワーシステム株式会社 入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社ファイブ 代表取締役 就任
|
|
平成18年８月
|
東京ボード工業 入社
|
|
平成19年８月
|
東京ボード工業製造管理部営繕課課長 就任
|
|
平成23年８月
|
東京ボード工業IPO準備室 室長代理就任
|
|
平成24年８月
|
東京ボード工業経営企画室 次長就任
|
|
平成27年４月
|
東京ボード工業製造部管理課 次長就任
|
|
平成27年12月
|
東京ボード工業定年退職につき嘱託
|
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任監査役
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
石毛 哲男
|
平成29年８月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 新任監査役
|
役名
|
職名
|
氏名
（生年月日）
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
|
就任年月日
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
菅野 英治
（昭和30年12月７日）
|
昭和49年４月
|
日本鋼管株式会社 入社
|
注
|
366株
|
平成29年８月31日
|
|
平成５年８月
|
パワーシステム株式会社 入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社ファイブ 代表取締役 就任
|
|
平成18年８月
|
東京ボード工業 入社
|
|
平成19年８月
|
東京ボード工業製造管理部営繕課課長 就任
|
|
平成23年８月
|
東京ボード工業IPO準備室 室長代理就任
|
|
平成24年８月
|
東京ボード工業経営企画室 次長就任
|
|
平成27年４月
|
東京ボード工業製造部管理課 次長就任
|
|
平成27年12月
|
東京ボード工業定年退職につき嘱託
|
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任監査役
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
石毛 哲男
|
平成29年８月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
井上 弘之
|
昭和41年12月29日
|
平成３年４月
|
ホクヨープライウッド㈱入社
|
(注)3
|
744,543
|
|
平成７年１月
|
東京ボード工業 取締役経理部長
|
|
平成８年１月
|
東京ボード工業 取締役リサイクル部長
|
|
平成13年１月
|
東京ボード工業 代表取締役常務
|
|
平成15年１月
|
東京ボード工業 代表取締役専務
|
|
平成16年２月
|
横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)
|
|
平成16年４月
|
㈱ワンダーワークス(現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
|
|
平成16年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
|
|
平成20年６月
|
東京ボード工業 代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年６月
|
㈱カリブ 代表取締役会長
|
|
平成22年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
|
|
平成26年３月
|
㈱カリブ 取締役会長（現任）
|
|
平成28年５月
|
ボード㈱ 社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
製造担当
|
石毛 正広
|
昭和31年８月２日
|
昭和53年10月
|
江東プライウッド㈱(現東京ボード工業)入社
|
(注)3
|
23,000
|
|
平成17年８月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
東京ボード工業 取締役営業部長
|
|
平成23年６月
|
東京ボード工業 取締役製造部長
|
|
平成24年６月
|
ＴＢ関西物流㈱ 取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
東京ボード工業 取締役事業本部長
|
|
平成26年６月
|
東京ボード工業 取締役(製造担当)(現任)
|
|
取締役
|
経営管理部長
|
尾股 拓彦
|
昭和36年11月８日
|
昭和59年４月
|
㈱マルコー入社
|
(注)3
|
―
|
|
平成３年９月
|
㈱アートフォーラム入社
|
|
平成９年１月
|
㈱Ｒ・Ｅ入社
|
|
平成17年２月
|
㈱ラ・パルレ入社
|
|
平成23年４月
|
東京ボード工業入社 経営管理部部長代理
|
|
平成23年８月
|
東京ボード工業 経営管理部ＩＰＯ準備室室長
|
|
平成24年６月
|
東京ボード工業 経営管理部経営企画室室長
|
|
平成26年２月
|
東京ボード工業 取締役経営管理部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
井上 守
|
昭和23年８月12日
|
昭和47年４月
|
住友林業㈱ 入社
|
(注)3
|
―
|
|
平成12年４月
|
住友クレックス㈱ 取締役社長
|
|
平成15年４月
|
住友クレスト㈱ 取締役社長
|
|
平成16年４月
|
住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長
|
|
平成16年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成17年10月
|
安宅建材㈱ 社長
|
|
平成18年４月
|
住友林業㈱ 常務執行役員 事業開発本部長
|
|
平成18年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社 顧問
|
|
平成25年11月
|
東京ボード工業 顧問
|
|
平成26年１月
|
㈱オーシカ 顧問(現任)
|
|
平成26年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
只腰 由紀夫
|
昭和28年１月14日
|
昭和50年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
(注)3
|
―
|
|
昭和55年４月
|
ボード株式会社 入社
|
|
昭和57年５月
|
同社 取締役
|
|
平成５年５月
|
同社 常務取締役
|
|
平成９年５月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成12年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
東京ボード工業 取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
石毛 哲男
|
昭和16年12月29日
|
昭和41年４月
|
千住プライウッド㈱(現東京ボード工業)入社
|
(注)4
|
5,000
|
|
平成12年１月
|
東京ボード工業 取締役総務部長
|
|
平成16年１月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
|
平成22年６月
|
ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 監査役(現任)
|
|
平成23年６月
|
ＴＢ関西物流㈱ 監査役(現任)
|
|
|
㈱カリブ 監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
小堀 優
|
昭和48年７月11日
|
平成17年11月
|
(旧)司法試験合格
|
(注)4
|
―
|
|
平成19年９月
|
みらい総合法律事務所 入所
|
|
平成25年２月
|
同所 パートナー(現任)
|
|
平成25年６月
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
芳木 亮介
|
昭和49年４月25日
|
平成13年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)5
|
―
|
|
平成17年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成18年10月
|
ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所
|
|
平成21年３月
|
清和監査法人 入所
|
|
平成25年２月
|
Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
|
|
平成25年７月
|
芳木公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
平成27年１月
|
㈱メディアサポート 監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
東京ボード工業 補欠監査役
|
|
|
東京ボード工業 監査役(現任)
|
|
|
リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
|
|
計
|
772,543
|
(注) １．取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年10月３日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の退任に伴っての就任につき、任期は東京ボード工業定款第33条の定めにより、前任者の任期満了の時（平成26年10月３日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時）までとなっております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役
社長 | - | 井上 弘之 | 昭和41年12月29日 | 平成３年４月 | ホクヨープライウッド㈱入社 | (注)3 | 744,543 |
平成７年１月 | 東京ボード工業 取締役経理部長 |
平成８年１月 | 東京ボード工業 取締役リサイクル部長 |
平成13年１月 | 東京ボード工業 代表取締役常務 |
平成15年１月 | 東京ボード工業 代表取締役専務 |
平成16年２月 | 横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任) |
平成16年４月 | ㈱ワンダーワークス(現 ㈱カリブ) 代表取締役社長 |
平成16年８月 | ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役 |
平成20年６月 | 東京ボード工業 代表取締役社長(現任) |
平成21年６月 | ㈱カリブ 代表取締役会長 |
平成22年６月 | ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任) |
平成26年３月 | ㈱カリブ 取締役会長（現任） |
平成28年５月 | ボード㈱ 取締役(現任) |
取締役 | 製造担当 | 石毛 正広 | 昭和31年８月２日 | 昭和53年10月 | 江東プライウッド㈱(現東京ボード工業)入社 | (注)3 | 23,000 |
平成17年８月 | ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役(現任) |
平成22年６月 | 東京ボード工業 取締役営業部長 |
平成23年６月 | 東京ボード工業 取締役製造部長 |
平成24年６月 | ＴＢ関西物流㈱ 取締役(現任) |
平成25年６月 | 東京ボード工業 取締役事業本部長 |
平成26年６月 | 東京ボード工業 取締役(製造担当)(現任) |
取締役 | 経営管理部長 | 尾股 拓彦 | 昭和36年11月８日 | 昭和59年４月 | ㈱マルコー入社 | (注)3 | - |
平成３年９月 | ㈱アートフォーラム入社 |
平成９年１月 | ㈱Ｒ・Ｅ入社 |
平成17年２月 | ㈱ラ・パルレ入社 |
平成23年４月 | 東京ボード工業入社 経営管理部部長代理 |
平成23年８月 | 東京ボード工業 経営管理部ＩＰＯ準備室室長 |
平成24年６月 | 東京ボード工業 経営管理部経営企画室室長 |
平成26年２月 | 東京ボード工業 取締役経営管理部長(現任) |
取締役 | - | 井上 守 | 昭和23年８月12日 | 昭和47年４月 | 住友林業㈱ 入社 | (注)3 | - |
平成12年４月 | 住友クレックス㈱ 取締役社長 |
平成15年４月 | 住友クレスト㈱ 取締役社長 |
平成16年４月 | 住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長 |
平成16年６月 | 同社 執行役員 |
平成17年10月 | 安宅建材㈱ 社長 |
平成18年４月 | 住友林業㈱ 常務執行役員 事業開発本部長 |
平成18年６月 | 同社 取締役常務執行役員 |
平成20年６月 | 同社 代表取締役専務執行役員 |
平成23年６月 | 同社 顧問 |
平成25年11月 | 東京ボード工業 顧問 |
平成26年１月 | ㈱オーシカ 顧問(現任) |
平成26年６月 | 東京ボード工業 取締役(現任) |
取締役 | - | 只腰 由紀夫 | 昭和28年１月14日 | 昭和50年４月 | 株式会社トーメン 入社 | (注)3 | - |
昭和55年４月 | ボード株式会社 入社 |
昭和57年５月 | 同社 取締役 |
平成５年５月 | 同社 常務取締役 |
平成９年５月 | 同社 取締役副社長 |
平成12年５月 | 同社 代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 | 東京ボード工業 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
監査役
(常勤) | - | 石毛 哲男 | 昭和16年12月29日 | 昭和41年４月 | 千住プライウッド㈱(現東京ボード工業)入社 | (注)4 | 5,000 |
平成12年１月 | 東京ボード工業 取締役総務部長 |
平成16年１月 | 東京ボード工業 監査役(現任) |
平成22年６月 | ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 監査役(現任) |
平成23年６月 | ＴＢ関西物流㈱ 監査役(現任) |
| ㈱カリブ 監査役(現任) |
監査役 | - | 小堀 優 | 昭和48年７月11日 | 平成17年11月 | (旧)司法試験合格 | (注)4 | - |
平成19年９月 | みらい総合法律事務所 入所 |
平成25年２月 | 同所 パートナー(現任) |
平成25年６月 | 東京ボード工業 監査役(現任) |
平成27年６月 | アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任) |
監査役 | - | 芳木 亮介 | 昭和49年４月25日 | 平成13年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | - |
平成17年５月 | 公認会計士登録 |
平成18年10月 | ＧＣＡ㈱(現 ＧＣＡサヴィアン㈱)入所 |
平成21年３月 | 清和監査法人 入所 |
平成25年２月 | Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任) |
平成25年７月 | 芳木公認会計士事務所 代表(現任) |
平成27年１月 | ㈱メディアサポート 監査役(現任) |
平成27年６月 | 東京ボード工業 補欠監査役 |
| 東京ボード工業 監査役(現任) |
| リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任) |
計 | 772,543 |
(注) １．取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成26年10月３日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．前任者の退任に伴っての就任につき、任期は東京ボード工業定款第33条の定めにより、前任者の任期満了の時（平成26年10月３日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時）までとなっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー