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粧美堂(7819)の株価チャート 粧美堂(7819)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の粧美堂の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長
|
2023年12月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
1,411
|
常務取締役
事業推進本部本部長兼
商品企画グループ
統括部長兼
生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2016年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2017年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員
|
2020年10月
|
粧美堂取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員
|
2021年２月
|
粧美堂取締役マーケティング部本部長兼生産管理担当役員
|
2021年10月
|
粧美堂取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員
|
2023年12月
|
粧美堂常務取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員（現任）
|
2025年１月
|
㈱ピコモンテ・ジャパン取締役（非常勤）
|
|
(注)３
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業グループ統括部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長
|
2021年10月
|
粧美堂取締役営業グループ統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
事業管理部長
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
粧美堂入社
|
2015年10月
|
粧美堂内部監査室長
|
2016年10月
|
粧美堂事業管理部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
粧美堂出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
粧美堂入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
粧美堂総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
粧美堂執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
粧美堂執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2012年10月
|
粧美堂財務部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員財務部長
|
2019年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年12月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事(現任)
|
|
(注)４
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役(現任）
|
2011年３月
|
粧美堂監査役
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱タカミヤ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長(現任）
|
2008年12月
|
粧美堂監査役
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年８月
|
阪急阪神リート投資法人(監査役員)(現任）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習修了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役
|
2009年12月
|
粧美堂取締役
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
計
|
3,716
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
執 行 役 員
|
本城 誠
|
営業グループ 統括部長
|
ｂ．2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、粧美堂の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長
|
2023年12月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
1,411
|
取締役
事業管理部長兼
生産管理担当役員
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
粧美堂入社
|
2015年10月
|
粧美堂内部監査室長
|
2016年10月
|
粧美堂事業管理部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長
|
2025年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長兼生産管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
粧美堂出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
粧美堂入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
粧美堂総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
粧美堂執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
粧美堂執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役(現任）
|
2011年３月
|
粧美堂監査役
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱タカミヤ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習修了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役
|
2009年12月
|
粧美堂取締役
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
（監査等委員）
|
北 沢 み さ
|
1966年３月８日
|
1989年４月
|
株式会社エドウイン マーケティング部
|
1999年６月
|
株式会社ユニクロ マーケティング部 ＰＲマネージャー
|
2010年９月
|
株式会社リンク・セオリー・ジャパン ＰＬＳＴ事業部ＥＣチームリーダー
|
2018年６月
|
MK Commerce&Communication代表（現任）
|
2025年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(就任予定）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
3,605
|
(注) １. 酒谷佳弘、渡辺徹及び北沢みさは、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員 酒谷佳弘、 委員 渡辺徹、 委員 北沢みさ
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
執 行 役 員
|
本城 誠
|
営業グループ 統括部長
|
② 社外取締役の状況
粧美堂の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、粧美堂の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
粧美堂は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂株式を7,500株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を11,000株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、粧美堂の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を9,400株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は３名でいずれも監査等委員となる予定であります。
監査等委員である社外取締役に就任予定の北沢みさ氏は消費財分野においてマーケティング戦略、ブランド構築及び広報・ＰＲ業務での経験・識見が豊富であり、ブランド価値の向上、デジタル領域を活用した新たな販促手法の知見を活かし、消費者視点を踏まえた経営の監督を遂行することを期待して選任しております。また、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長
|
2020年10月
|
ビューティードア・ホールディングス㈱ 代表取締役 ビューティードア㈱ 取締役
|
2022年６月
|
ビューティードア㈱ 代表取締役（現任）
|
2023年12月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事（現任）
|
|
(注)３
|
1,408
|
常務取締役
事業推進本部本部長兼
商品企画グループ
統括部長兼
生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2016年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2017年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員
|
2020年10月
|
粧美堂取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員
|
2021年２月
|
粧美堂取締役マーケティング部本部長兼生産管理担当役員
|
2021年10月
|
粧美堂取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員
|
2023年12月
|
粧美堂常務取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業グループ統括部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長
|
2021年10月
|
粧美堂取締役営業グループ統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
事業管理部長
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
粧美堂入社
|
2015年10月
|
粧美堂内部監査室長
|
2016年10月
|
粧美堂事業管理部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
粧美堂出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
粧美堂入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
粧美堂総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
粧美堂執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
粧美堂執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長（現任）
|
2024年12月
|
ビューティードア㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2012年10月
|
粧美堂財務部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員財務部長
|
2019年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年12月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事(現任)
|
2020年10月
|
ビューティードア㈱ 監査役
|
|
(注)４
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役(現任）
|
2011年３月
|
粧美堂監査役
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱タカミヤ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長(現任）
|
2008年12月
|
粧美堂監査役
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年８月
|
阪急阪神リート投資法人(監査役員)(現任）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習修了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役
|
2009年12月
|
粧美堂取締役
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員（現任）
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
計
|
3,707
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
執 行 役 員
|
本城 誠
|
営業１部部長
|
② 社外取締役の状況
粧美堂の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、粧美堂の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
粧美堂は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂株式を7,100株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を10,400株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、粧美堂の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を9,200株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長（現任）
|
2020年10月
|
ビューティードア・ホールディングス㈱ 代表取締役 ビューティードア㈱ 取締役
|
2022年６月
|
ビューティードア㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,405
|
常務取締役
事業推進本部本部長兼
商品企画グループ
統括部長兼
生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2016年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員
|
2017年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員
|
2020年10月
|
粧美堂取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員
|
2021年２月
|
粧美堂取締役マーケティング部本部長兼生産管理担当役員
|
2021年10月
|
粧美堂取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員
|
2023年12月
|
粧美堂常務取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業グループ統括部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長
|
2021年10月
|
粧美堂取締役営業グループ統括部長（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
事業管理部長
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
粧美堂入社
|
2015年10月
|
粧美堂内部監査室長
|
2016年10月
|
粧美堂事業管理部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
粧美堂出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
粧美堂入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
粧美堂総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
粧美堂執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
粧美堂執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2012年10月
|
粧美堂財務部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員財務部長
|
2019年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年12月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事(現任)
|
2020年10月
|
ビューティードア㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
31
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役(現任）
|
2011年３月
|
粧美堂監査役
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2022年３月
|
クリヤマホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
㈱タカミヤ社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長(現任）
|
2008年12月
|
粧美堂監査役
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)４
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役
|
2009年12月
|
粧美堂取締役
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)(現任）
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員（現任）
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
計
|
3,699
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
執 行 役 員
|
本城 誠
|
営業１部部長
|
② 社外取締役の状況
粧美堂の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、粧美堂の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
粧美堂は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂株式を6,600株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を9,800株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、粧美堂の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を9,000株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役就任
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長就任
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長就任
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役就任
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長就任(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長就任
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2020年10月
|
ビューティードア・ホールディングス㈱ 代表取締役就任 ビューティードア㈱ 取締役就任
|
2022年６月
|
ビューティードア㈱ 代表取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
事業推進本部本部長兼
商品企画グループ
統括部長兼
生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員
|
2016年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任
|
2017年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員
|
2020年10月
|
粧美堂取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員
|
2021年２月
|
粧美堂取締役マーケティング部本部長兼生産管理担当役員
|
2021年10月
|
粧美堂取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業グループ統括部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長就任
|
2021年10月
|
粧美堂取締役営業グループ統括部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
事業管理部長
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
粧美堂入社
|
2015年10月
|
粧美堂内部監査室長
|
2016年10月
|
粧美堂事業管理部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
粧美堂出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
粧美堂入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
粧美堂総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
粧美堂執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
粧美堂執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2012年10月
|
粧美堂財務部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員財務部長
|
2019年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
2019年12月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)
|
2020年10月
|
ビューティードア㈱ 監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
31
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役就任(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役就任（現任）
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役就任(現任）
|
2011年３月
|
粧美堂監査役就任
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任）
|
2008年12月
|
粧美堂監査役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー就任(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役就任
|
2009年12月
|
粧美堂取締役就任
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役就任（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員就任（現任）
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
計
|
3,689
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
② 社外取締役の状況
粧美堂の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、粧美堂の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
粧美堂は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂株式を6,000株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を8,900株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、粧美堂の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を8,700株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役就任
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長就任
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長就任
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役就任
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長就任(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長就任
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2020年10月
|
ビューティードア・ホールディングス㈱ 代表取締役就任（現任） ビューティードア㈱ 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,396
|
取締役
事業推進本部本部長兼
商品企画グループ
統括部長兼
生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員
|
2016年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任
|
2017年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員
|
2020年10月
|
粧美堂取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員
|
2021年２月
|
粧美堂取締役マーケティング部本部長兼生産管理担当役員
|
2021年10月
|
粧美堂取締役事業推進本部本部長兼商品企画グループ統括部長兼生産管理担当役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業グループ統括部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長就任
|
2021年10月
|
粧美堂取締役営業グループ統括部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
事業管理部長
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
粧美堂入社
|
2015年10月
|
粧美堂内部監査室長
|
2016年10月
|
粧美堂事業管理部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
粧美堂出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
粧美堂入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
粧美堂総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
粧美堂執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
粧美堂執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2012年10月
|
粧美堂財務部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員財務部長
|
2019年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
2019年12月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)
|
2020年10月
|
ビューティードア㈱ 監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役就任(現任)
|
2005年６月
|
エスアールジータカミヤ㈱（現 ㈱タカミヤ）社外監査役就任（現任）
|
2006年２月
|
北恵㈱社外監査役就任(現任）
|
2011年３月
|
粧美堂監査役就任
|
2015年６月
|
㈱プレサンスコーポレーション社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2015年11月
|
㈱ワッツ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任）
|
2008年12月
|
粧美堂監査役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー就任(現任)
|
2007年６月
|
オーウエル㈱社外監査役就任
|
2009年12月
|
粧美堂取締役就任
|
2013年６月
|
青山商事㈱社外監査役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
2019年６月
|
青山商事㈱社外取締役就任（現任）
|
2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所 代表社員就任（現任）
|
2020年６月
|
オーウエル㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
計
|
3,664
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長
|
② 社外取締役の状況
粧美堂の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、粧美堂の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
粧美堂は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂株式を5,500株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を8,000株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、粧美堂の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を8,400株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役就任
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現 ＴＣＳ㈱)代表取締役社長就任
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長就任
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現 粧美堂)代表取締役社長就任
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役就任
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長就任(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任）
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2020年10月
|
ビューティードア・ホールディングス㈱ 代表取締役就任（現任） ビューティードア㈱ 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,391
|
取締役
事業本部長兼
パーソナルケア
事業部長兼
生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員
|
2016年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任
|
2017年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員
|
2020年10月
|
粧美堂取締役事業本部長兼パーソナルケア事業部長兼生産管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
ＯＥＭ事業部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長就任(現任）
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
事業管理部長
|
友 田 裕 士
|
1963年２月21日
|
1985年３月
|
粧美堂入社
|
2015年10月
|
粧美堂内部監査室長
|
2016年10月
|
粧美堂事業管理部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員事業管理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役事業管理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
管理本部長兼
総務人事部長兼
経理部長
|
斉 藤 政 基
|
1964年７月14日
|
1987年３月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
同行大企業法人業務部業務推進役
|
2011年４月
|
同行本店営業第18部副部長
|
2017年12月
|
粧美堂出向 総務人事部担当部長
|
2018年10月
|
粧美堂入社 総務人事部長
|
2019年２月
|
粧美堂総務人事部長兼経理部長
|
2019年10月
|
粧美堂執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2019年12月
|
粧美堂執行役員管理本部長兼総務人事部長兼経理部長
|
2020年12月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務人事部長兼経理部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2012年10月
|
粧美堂財務部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員財務部長
|
2019年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
2019年12月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)
|
2020年10月
|
ビューティードア㈱ 監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役就任(現任)
|
2011年３月 2015年12月
|
粧美堂監査役就任 粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任）
|
2008年12月
|
粧美堂監査役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー就任(現任)
|
2009年12月
|
粧美堂取締役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
8
|
計
|
3,664
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長兼海外事業部長
|
② 社外取締役の状況
粧美堂の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、粧美堂の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
粧美堂は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂株式を4,900株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を7,100株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、粧美堂の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を8,100株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
寺 田 一 郎
|
1948年10月14日
|
1971年４月
|
蝶理㈱入社
|
1974年11月
|
粧美堂入社 専務取締役就任
|
1983年10月
|
㈱ピオニ(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
1985年３月
|
東京粧美堂㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
1986年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現：ＴＣＳ㈱)代表取締役社長就任
|
1990年１月
|
粧美堂代表取締役社長就任
|
1996年10月
|
ツバキ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
2002年１月
|
パールストン㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
2003年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
2013年12月
|
粧美堂取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
代表取締役
社長
|
寺 田 正 秀
|
1977年11月18日
|
2001年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
2004年５月
|
粧美堂入社
|
2004年11月
|
粧美堂専務取締役就任
|
2005年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
2006年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
2009年４月
|
粧美堂専務取締役
|
2009年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
2009年10月
|
粧美堂専務取締役
|
2013年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2013年12月
|
粧美堂代表取締役社長就任(現任）
|
2015年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任）
|
2018年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2019年４月
|
壹見健康科技（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,386
|
取締役
ＺＡＣＣＡ
事業部本部
長兼生産管
理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
1960年２月25日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
2014年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
2016年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員
|
2016年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任
|
2017年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
2018年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
32
|
取締役
ＯＥＭ事業
部長
|
豊 倉 忠 明
|
1960年８月26日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2007年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
2009年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
2011年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
2012年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
2012年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
2013年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長 ㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
2013年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
2015年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
2017年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長就任(現任）
|
|
(注)３
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
今 村 善 博
|
1960年６月11日
|
1983年３月
|
粧美堂入社
|
2012年10月
|
粧美堂財務部長
|
2017年10月
|
粧美堂執行役員財務部長
|
2019年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
24
|
取締役
（監査等委員）
|
酒 谷 佳 弘
|
1957年３月11日
|
1979年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2002年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
2004年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役就任(現任)
|
2011年３月 2015年12月
|
粧美堂監査役就任 粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 野 秀 章
|
1969年５月19日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1998年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
2008年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任）
|
2008年12月
|
粧美堂監査役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
渡 辺 徹
|
1966年２月２日
|
1993年３月
|
司法修習終了
|
1993年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー就任(現任)
|
2009年12月
|
粧美堂取締役就任
|
2015年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
計
|
3,629
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
地位
|
氏名
|
担当
|
執 行 役 員
|
友田 裕士
|
事業管理部長
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
執 行 役 員
|
吉川 俊彦
|
社長室長兼海外事業部長
|
執 行 役 員
|
斉藤 政基
|
管理本部長兼総務人事部長
兼経理部長
|
② 社外取締役の状況
粧美堂の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、粧美堂の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
粧美堂は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂株式を4,200株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を6,100株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、粧美堂の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は粧美堂の株式を7,700株保有しておりますが、この関係以外に、粧美堂と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、監査を実施し、取締役の業務遂行を監督しております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互連携するため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めるとともに内部統制の充実に努めております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
―
|
寺 田 一 郎
|
昭和23年10月14日
|
|
昭和46年４月
|
蝶理㈱入社
|
|
昭和49年11月
|
粧美堂入社 専務取締役就任
|
|
昭和58年10月
|
㈱ピオニ(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
昭和60年３月
|
東京粧美堂㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
昭和61年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現：ＴＣＳ㈱)代表取締役社長就任
|
|
平成２年１月
|
粧美堂代表取締役社長就任
|
|
平成８年10月
|
ツバキ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成14年１月
|
パールストン㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成25年12月
|
粧美堂取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,140
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
寺 田 正 秀
|
昭和52年11月18日
|
|
平成13年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
|
平成16年５月
|
粧美堂入社
|
|
平成16年11月
|
粧美堂専務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成18年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
|
平成21年４月
|
粧美堂専務取締役
|
|
平成21年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
|
平成21年10月
|
粧美堂専務取締役
|
|
平成25年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
|
平成25年12月
|
粧美堂代表取締役社長就任(現任）
|
|
平成27年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任）
|
|
平成30年５月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,382
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鎌 形 敬 史
|
昭和29年７月15日
|
|
昭和52年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成14年５月
|
㈱みずほ銀行自由が丘駅前支店長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長
|
|
平成18年９月
|
粧美堂出向 総務部長
|
|
平成19年９月
|
粧美堂入社 総務部長
|
|
平成20年12月
|
粧美堂取締役総務部長就任
|
|
平成21年６月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務部長
|
|
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事就任(現任）
|
|
平成22年６月
|
粧美堂取締役管理本部長
|
|
平成25年４月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
|
平成26年１月
平成27年10月
|
粧美堂取締役戦略室長兼管理本部長
粧美堂取締役管理本部長(現任）
|
|
|
台灣妝美堂股份有限公司董事就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
昭和35年２月25日
|
|
昭和58年３月
|
粧美堂入社
|
|
平成19年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
|
平成21年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
|
平成24年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
|
平成26年12月
|
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤)
|
|
平成27年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
|
平成28年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員
|
|
平成28年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任
|
|
平成29年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
|
平成30年10月
|
粧美堂取締役ＺＡＣＣＡ事業部本部長兼 生産管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ＯＥＭ事業部長
|
豊 倉 忠 明
|
昭和35年８月26日
|
|
昭和58年３月
|
粧美堂入社
|
|
平成19年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
|
平成21年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
|
平成23年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
|
平成24年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
|
平成24年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
|
平成25年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
㈱メリーサイト（現 ＳＨＯ－ＢＩ Ｌａｂｏ㈱）取締役(非常勤）
|
|
平成25年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長兼１課マネージャー
|
|
平成26年１月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
|
平成27年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
|
平成29年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
|
平成29年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長就任(現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
脇 玲
|
昭和28年11月11日
|
|
昭和52年４月
|
粧美堂入社
|
|
昭和61年４月
|
粧美堂電算室室長
|
|
平成19年９月
|
粧美堂常勤監査役就任
|
|
平成23年11月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)
|
|
平成27年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司監察人就任(現任）
|
|
平成27年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
36
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
酒 谷 佳 弘
|
昭和32年３月11日
|
|
昭和54年10月
|
日新監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年８月
|
センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
|
平成14年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
|
|
平成16年７月
|
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
|
平成23年３月
平成27年12月
|
粧美堂監査役就任
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
岡 野 秀 章
|
昭和44年５月19日
|
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
|
平成20年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任）
|
|
平成20年12月
|
粧美堂監査役就任
|
|
平成27年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
渡 辺 徹
|
昭和41年２月２日
|
|
平成５年３月
|
司法修習終了
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録 北浜法律事務所入所
|
|
平成10年１月
|
北浜法律事務所パートナー就任(現任)
|
|
平成21年12月
|
粧美堂取締役就任
|
|
平成27年12月
|
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
(注)４
|
7
|
|
計
|
3,637
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 脇玲、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６．執行役員の状況
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
執 行 役 員
|
友田 裕士
|
事業管理部長
|
|
執 行 役 員
|
三好 康雄
|
経理部長
|
|
執 行 役 員
|
今村 善博
|
財務部長
|
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
|
執 行 役 員
|
小谷 衛
|
コスメコンタクト事業部長
兼１課マネージャー
|
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
―
|
寺 田 一 郎
|
昭和23年10月14日
|
昭和46年４月
|
蝶理㈱入社
|
(注)３
|
2,140
|
|
昭和49年11月
|
粧美堂入社 専務取締役就任
|
|
昭和58年10月
|
㈱ピオニ(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
昭和60年３月
|
東京粧美堂㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
昭和61年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現：ＴＣＳ㈱)代表取締役社長就任
|
|
平成２年１月
|
粧美堂代表取締役社長就任
|
|
平成８年10月
|
ツバキ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成14年１月
|
パールストン㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成25年12月
|
粧美堂取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
寺 田 正 秀
|
昭和52年11月18日
|
平成13年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
(注)３
|
1,378
|
|
平成16年５月
|
粧美堂入社
|
|
平成16年11月
|
粧美堂専務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成18年７月
|
粧美堂専務取締役統括本部長
|
|
平成21年４月
|
粧美堂専務取締役
|
|
平成21年６月
|
粧美堂専務取締役社長室長
|
|
平成21年10月
|
粧美堂専務取締役
|
|
平成25年４月
|
㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)
|
|
平成25年12月
|
粧美堂代表取締役社長就任(現任）
|
|
平成27年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鎌 形 敬 史
|
昭和29年７月15日
|
昭和52年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
(注)３
|
4
|
|
平成14年５月
|
㈱みずほ銀行自由が丘駅前支店長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長
|
|
平成18年９月
|
粧美堂出向 総務部長
|
|
平成19年９月
|
粧美堂入社 総務部長
|
|
平成20年12月
|
粧美堂取締役総務部長就任
|
|
平成21年６月
|
粧美堂取締役管理本部長兼総務部長
|
|
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事就任(現任）
|
|
平成22年６月
|
粧美堂取締役管理本部長
|
|
平成25年４月
|
㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)
|
|
平成26年１月
平成27年10月
|
粧美堂取締役戦略室長兼管理本部長
粧美堂取締役管理本部長(現任）
|
|
|
台灣妝美堂股份有限公司董事就任(現任)
|
|
取締役
|
商品企画本部長兼生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
昭和35年２月25日
|
昭和58年３月
|
粧美堂入社
|
(注)３
|
30
|
|
平成19年10月
|
粧美堂第２営業本部１部長
|
|
平成21年10月
|
粧美堂執行役員営業第３部長
|
|
平成24年10月
|
粧美堂執行役員営業第２部長
|
|
平成26年12月
|
㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)
|
|
平成27年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長
|
|
平成28年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員
|
|
平成28年12月
|
粧美堂取締役商品企画部長兼生産管理担当役員就任
|
|
平成29年10月
|
粧美堂取締役商品企画本部長兼生産管理担当役員(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ＯＥＭ事業部長
|
豊 倉 忠 明
|
昭和35年８月26日
|
昭和58年３月
|
粧美堂入社
|
(注)３
|
25
|
|
平成19年10月
|
粧美堂第２営業本部２部長
|
|
平成21年10月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
|
|
平成23年10月
|
粧美堂執行役員商品企画部長兼海外事業部担当
|
|
平成24年９月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
|
|
平成24年10月
|
粧美堂執行役員海外事業部長
|
|
平成25年４月
|
粧美堂執行役員営業第４部長
㈱メリーサイト取締役(非常勤）
|
|
平成25年10月
|
粧美堂執行役員営業第５部長兼１課マネージャー
|
|
平成26年１月
|
粧美堂執行役員営業第５部長
|
|
平成27年10月
|
粧美堂執行役員特販部長
|
|
平成29年10月
|
粧美堂執行役員ОＥＭ事業部長
|
|
平成29年12月
|
粧美堂取締役ＯＥＭ事業部長就任(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
脇 玲
|
昭和28年11月11日
|
昭和52年４月
|
粧美堂入社
|
(注)４
|
35
|
|
昭和61年４月
|
粧美堂電算室室長
|
|
平成19年９月
平成23年11月
|
粧美堂常勤監査役就任
粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)
|
|
平成27年10月
平成27年12月
|
台灣妝美堂股份有限公司監察人就任(現任）
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
酒 谷 佳 弘
|
昭和32年３月11日
|
昭和54年10月
昭和57年３月
|
日新監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
公認会計士登録
|
(注)４
|
3
|
|
平成10年８月
|
センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
|
|
平成14年７月
平成16年７月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
|
平成23年３月
平成27年12月
|
粧美堂監査役就任
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
岡 野 秀 章
|
昭和44年５月19日
|
平成５年10月
平成９年４月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録
|
(注)４
|
4
|
|
平成10年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
|
平成20年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任）
|
|
平成20年12月
平成27年12月
|
粧美堂監査役就任
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
渡 辺 徹
|
昭和41年２月２日
|
平成５年３月
平成５年４月
平成10年１月
平成21年12月
平成27年12月
|
司法修習終了
弁護士登録 北浜法律事務所入所
北浜法律事務所パートナー就任(現任)
粧美堂取締役就任
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
(注)４
|
7
|
|
計
|
3,627
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 脇玲、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６. 取締役豊倉忠明は、新任の取締役であり、平成29年12月22日開催の定時株主総会により選任されております。
７．執行役員の状況
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
執 行 役 員
|
牧野 雄二
|
営業第１部長
|
|
執 行 役 員
|
境 裕治
|
海外事業部長
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
台灣妝美堂股份有限公司董事
|
|
執 行 役 員
|
益岡 芳郎
|
総務人事部長
|
|
執 行 役 員
|
友田 裕士
|
事業管理部長
|
|
執 行 役 員
|
三好 康雄
|
経理部長
株式会社メリーサイト監査役
|
|
執 行 役 員
|
今村 善博
|
財務部長
|
|
執 行 役 員
|
小田 謙二
|
情報システム部長
|
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
―
|
寺 田 一 郎
|
昭和23年10月14日
|
昭和46年４月
|
蝶理㈱入社
|
(注)４
|
2,140
|
|
昭和49年11月
|
粧美堂入社 専務取締役就任
|
|
昭和58年10月
|
㈱ピオニ(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
昭和60年３月
|
東京粧美堂㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
昭和61年12月
|
寺田コンピューターサービス㈱(現：ＴＣＳ㈱)代表取締役社長就任
|
|
平成２年１月
|
粧美堂代表取締役社長就任
|
|
平成８年10月
|
ツバキ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成14年１月
|
パールストン㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
ツバキ・ピオニ㈱(現：粧美堂)代表取締役社長就任
|
|
平成25年12月
|
粧美堂取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
寺 田 正 秀
|
昭和52年11月18日
|
平成13年４月
|
㈱みずほ銀行入行
|
(注)４
|
1,374
|
|
平成16年５月
|
粧美堂入社
|
|
平成16年11月
|
専務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任)
|
|
平成18年７月
|
専務取締役統括本部長
|
|
平成21年４月
|
専務取締役
|
|
平成21年６月
|
専務取締役社長室長
|
|
平成21年10月
|
専務取締役
|
|
平成25年４月
|
㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)
|
|
平成25年12月
|
粧美堂代表取締役社長就任(現任）
|
|
平成27年10月
|
台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鎌 形 敬 史
|
昭和29年７月15日
|
昭和52年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
(注)４
|
3
|
|
平成14年５月
|
㈱みずほ銀行自由が丘駅前支店長
|
|
平成17年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長
|
|
平成18年９月
|
粧美堂出向 総務部長
|
|
平成19年９月
|
粧美堂入社 総務部長
|
|
平成20年12月
|
取締役総務部長就任
|
|
平成21年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
|
|
粧美堂日用品(上海)有限公司董事就任(現任）
|
|
平成22年６月
|
取締役管理本部長
|
|
平成25年４月
|
㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)
|
|
平成26年１月
平成27年10月
|
取締役戦略室長兼管理本部長
取締役管理本部長(現任）
|
|
|
台灣妝美堂股份有限公司董事就任(現任)
|
|
取締役
|
商品企画部長兼生産管理担当役員
|
吉 田 浩太郎
|
昭和35年２月25日
|
昭和58年３月
|
粧美堂入社
|
(注)４
|
25
|
|
平成19年10月
|
第２営業本部１部長
|
|
平成21年10月
|
執行役員営業第３部長
|
|
平成24年10月
|
執行役員営業第２部長
|
|
平成26年12月
|
㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任)
|
|
平成27年10月
|
執行役員商品企画部長
|
|
平成28年10月
|
執行役員商品企画部長兼生産管理担当執行役員
|
|
平成28年12月
|
取締役商品企画部長兼生産管理担当役員(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
脇 玲
|
昭和28年11月11日
|
昭和52年４月
|
粧美堂入社
|
(注)５
|
33
|
|
昭和61年４月
|
電算室室長
|
|
平成19年９月
平成23年11月
|
常勤監査役就任
粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任)
|
|
平成27年10月
平成27年12月
|
台灣妝美堂股份有限公司監察人就任(現任）
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
酒 谷 佳 弘
|
昭和32年３月11日
|
昭和54年10月
昭和57年３月
|
日新監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
公認会計士登録
|
(注)５
|
2
|
|
平成10年８月
|
センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
|
|
平成14年７月
平成16年７月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長
ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
|
|
平成23年３月
平成27年12月
|
粧美堂監査役就任
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
岡 野 秀 章
|
昭和44年５月19日
|
平成５年10月
平成９年４月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録
|
(注)５
|
3
|
|
平成10年８月
|
大阪瓦斯㈱入社
|
|
平成20年７月
|
岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任）
|
|
平成20年12月
平成27年12月
|
粧美堂監査役就任
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
渡 辺 徹
|
昭和41年２月２日
|
平成５年３月
平成５年４月
平成10年１月
平成21年12月
平成27年12月
|
司法修習終了
弁護士登録 北浜法律事務所入所
北浜法律事務所パートナー就任(現任)
粧美堂取締役就任
粧美堂取締役(監査等委員)就任(現任）
|
(注)５
|
6
|
|
計
|
3,589
|
(注) １. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
２．粧美堂は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 脇玲、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
６. 専務取締役三嶌信也は、平成28年９月30日をもって、辞任により退任いたしました。
７. 取締役吉田浩太郎は、新任の取締役であり、平成28年12月22日開催の定時株主総会により選任されております。
８．執行役員の状況
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
執 行 役 員
|
牧野 雄二
|
営業第１部長
|
|
執 行 役 員
|
豊倉 忠明
|
特販部長
|
|
執 行 役 員
|
境 裕治
|
海外事業部長
粧美堂日用品(上海)有限公司董事
台灣妝美堂股份有限公司董事
|
|
執 行 役 員
|
益岡 芳郎
|
総務部長
|
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