永大産業(7822)の株価チャート 永大産業(7822)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の永大産業の役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
139 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
66 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱代表取締役社長 兼関東住設産業㈱代表取締役会長 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
68 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
59 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） コーポレート本部長 兼同本部総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
37 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） ＥＮボード㈱代表取締役社長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
61 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） コーポレート本部経営管理部長 |
長友 庄一郎 |
1970年３月22日生 |
|
（注）１ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 義久 |
1957年7月14日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡野 紘司 |
1978年10月13日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー（現任） 2022年６月 日本ニューマチック工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 永大産業社外取締役（現任） 2023年12月 NTKジャパン㈱社外監査役（現任） |
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
粕井 隆 |
1953年９月12日生 |
1978年９月 新和監査法人（現有限責任あずさ監 査法人）入所 1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長（現任） 2015年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役 2016年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役（監査等委 員）（現任） 2024年６月 永大産業社外取締役（現任） |
（注）１ |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村上 貴基 |
1966年６月３日生 |
|
（注）２ |
11 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永田 千麻紀 |
1970年９月25日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
本井 啓治 |
1951年１月29日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹田 千穂 |
1973年２月９日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
480 |
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（注）１．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．本井啓治監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
５．監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。
６．監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。
７．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役会長 |
|
*常務執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*上席執行役員 |
西岡 秀晃 |
コーポレート本部長兼同本部総務部長、永大スタッフサービス㈱担当 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
ＥＮボード㈱代表取締役社長 |
|
*執行役員 |
長友 庄一郎 |
コーポレート本部経営管理部長、同本部品質管理部・同本部情報物流統括部担当 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
コーポレート本部品質管理部長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部副本部長兼同本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
堀 智弘 |
ＥＮボード㈱取締役副社長 |
|
執行役員 |
金子 滋 |
営業本部副本部長 流通担当兼東日本担当 |
|
執行役員 |
楠瀬 博之 |
営業本部東京特販営業部長 |
|
執行役員 |
高橋 真 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
山口 剛史 |
コーポレート本部人事部長 |
|
執行役員 |
久保田 広志 |
コーポレート本部経理部長 |
|
執行役員 |
小田 伸剛 |
コーポレート本部情報物流統括部長 |
|
執行役員 |
堀 重春 |
営業本部中部営業部長 |
|
執行役員 |
中安 哲也 |
営業本部営業推進部長 |
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、永大産業の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
139 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
66 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱代表取締役社長 兼関東住設産業㈱代表取締役会長 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
68 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
59 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） コーポレート本部長 兼同本部総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
37 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） ＥＮボード㈱代表取締役社長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
61 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） コーポレート本部経営管理部長 |
長友 庄一郎 |
1970年３月22日生 |
|
（注）１ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 義久 |
1957年7月14日生 |
|
（注）１ |
- |
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|
取締役 |
岡野 紘司 |
1978年10月13日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー（現任） 2022年６月 日本ニューマチック工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 永大産業社外取締役（現任） 2023年12月 NTKジャパン㈱社外監査役（現任） |
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
粕井 隆 |
1953年９月12日生 |
1978年９月 新和監査法人（現有限責任あずさ監 査法人）入所 1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長（現任） 2015年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役 2016年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役（監査等委 員）（現任） 2024年６月 永大産業社外取締役（現任） |
（注）１ |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村上 貴基 |
1966年６月３日生 |
|
（注）２ |
11 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永田 千麻紀 |
1970年９月25日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
本井 啓治 |
1951年１月29日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹田 千穂 |
1973年２月９日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
480 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．本井啓治監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
５．監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。
６．監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。
７．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2026年６月26日開催予定の定時株主総会後の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役会長 |
|
*常務執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*上席執行役員 |
西岡 秀晃 |
コーポレート本部長兼同本部総務部長、永大スタッフサービス㈱担当 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
ＥＮボード㈱代表取締役社長 |
|
*執行役員 |
長友 庄一郎 |
コーポレート本部経営管理部長、同本部品質管理部・同本部情報物流統括部担当 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
コーポレート本部品質管理部長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部副本部長兼同本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
堀 智弘 |
ＥＮボード㈱取締役副社長 |
|
執行役員 |
金子 滋 |
営業本部副本部長 流通担当兼東日本担当 |
|
執行役員 |
楠瀬 博之 |
営業本部東京特販営業部長 |
|
執行役員 |
高橋 真 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
山口 剛史 |
コーポレート本部人事部長 |
|
執行役員 |
久保田 広志 |
コーポレート本部経理部長 |
|
執行役員 |
小田 伸剛 |
コーポレート本部情報物流統括部長 |
|
執行役員 |
堀 重春 |
営業本部中部営業部長 |
|
執行役員 |
中安 哲也 |
営業本部営業推進部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は３名であります。
藤井義久氏は、2018年６月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、長年にわたり、大学教授として木質科学と木材の有効利用について研究され、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、2022年６月から社外取締役として選任しております。なお、永大産業は2025年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
社外役員の永大産業株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2018年６月から社外監査役並びに2022年６月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年６月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取締役の粕井隆氏を、2022年６月から社外監査役本井啓治氏を、2025年６月から社外監査役竹田千穂氏を、東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
123 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
59 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱代表取締役社長 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
60 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
53 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） ENボード㈱代表取締役社長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
54 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 経営管理部長 |
長友 庄一郎 |
1970年３月22日生 |
1993年３月 永大産業入社 2006年10月 事業本部建材事業部山口・平生事業 所建材工場長 2014年４月 事業本部事業推進部長 2015年10月 事業本部事業推進部長兼山口生産管 理部長 2016年４月 総合企画本部マーケティング部長 2019年４月 執行役員事業本部マーケティング部 長 2021年４月 執行役員事業本部事業管理部長 2024年４月 執行役員経営管理部長 2025年６月 取締役兼執行役員経営管理部長（現 任） |
（注）１ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 義久 |
1957年7月14日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岡野 紘司 |
1978年10月13日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー（現任） 2022年６月 日本ニューマチック工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 永大産業社外取締役（現任） 2023年12月 NTKジャパン㈱社外監査役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
粕井 隆 |
1953年９月12日生 |
1978年９月 新和監査法人（現有限責任あずさ監 査法人）入所 1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長（現任） 2015年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役 2016年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役（監査等委 員）（現任） 2024年６月 永大産業社外取締役（現任） |
（注）１ |
10 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村上 貴基 |
1966年６月３日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永田 千麻紀 |
1970年９月25日生 |
|
（注）２ |
8 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
本井 啓治 |
1951年１月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹田 千穂 |
1973年２月９日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
423 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．村上貴基監査役、永田千麻紀監査役及び竹田千穂監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．本井啓治監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
５．監査役本井啓治氏及び竹田千穂氏は、社外監査役であります。
６．監査役竹田千穂氏の戸籍上の氏名は草島千穂であります。
７．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
2025年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、ＥＮボード㈱・Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当 |
|
*上席執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
ＥＮボード㈱代表取締役社長 |
|
*執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長、人事部・経理部・永大スタッフサービス㈱担当 |
|
*執行役員 |
長友 庄一郎 |
経営管理部長、情報物流統括部担当 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
関東住設産業㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
堀 智弘 |
ＥＮボード㈱取締役副社長 |
|
執行役員 |
金子 滋 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
楠瀬 博之 |
営業本部東京特販営業部長 |
|
執行役員 |
高橋 真 |
品質管理部長 |
|
執行役員 |
山口 剛史 |
人事部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は３名であります。
藤井義久氏は、2018年６月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、木質科学と木材の有効利用を研究テーマにしている大学教授であり、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、2022年６月から社外取締役として選任しております。なお、永大産業は2024年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
社外役員の永大産業株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
竹田千穂氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2018年６月から社外監査役並びに2022年６月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年６月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取締役の粕井隆氏を、2022年６月から社外監査役本井啓治氏を、2025年６月から社外監査役竹田千穂氏を、東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
105 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
51 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱代表取締役社長 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
53 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） ENボード㈱代表取締役社長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
47 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
25 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 義久 |
1957年7月14日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岡野 紘司 |
1978年10月13日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー（現任） 2022年６月 日本ニューマチック工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 永大産業取締役（現任） 2023年12月 NTKジャパン株式会社 社外監査役 |
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
粕井 隆 |
1953年９月12日生 |
1978年９月 新和監査法人（現有限責任あずさ監 査法人）入所 1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長（現任） 2015年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役 2016年８月 ＴＯＮＥ㈱社外取締役（監査等委 員）（現任） 2024年６月 永大産業取締役（現任） |
（注）１ |
10 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 秀行 |
1965年３月23日生 |
|
（注）２ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野澤 信也 |
1962年10月26日生 |
|
（注）２ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
雑賀 裕子 |
1974年２月13日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本井 啓治 |
1951年１月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
388 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．石橋秀行監査役、野澤信也監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．本井啓治監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
５．監査役雑賀裕子氏及び本井啓治氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、ＥＮボード㈱・Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当 |
|
*上席執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
ＥＮボード㈱代表取締役社長 |
|
*執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長、人事部・経理部・経営管理部担当 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
トーヨークリエイツ㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
長友 庄一郎 |
経営管理部長 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
関東住設産業㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
森下 昌樹 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
堀 智弘 |
ＥＮボード㈱取締役副社長 |
|
執行役員 |
金子 滋 |
営業本部首都圏営業部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は３名であります。
藤井義久氏は、2018年６月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、木質科学と木材の有効利用を研究テーマにしている大学教授であり、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、2022年６月から社外取締役として選任しております。なお、永大産業は2023年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、2024年６月から社外取締役として選任しております。
社外役員の永大産業株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2018年６月から社外監査役並びに2022年６月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年６月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取締役の粕井隆氏を、2021年６月から社外監査役雑賀裕子氏を、2022年６月から社外監査役本井啓治氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
89 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱、 関東住設産業㈱担当 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
40 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 品質管理部長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
39 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
林 光行 |
1948年６月28日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 義久 |
1957年7月14日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
岡野 紘司 |
1978年10月13日生 |
2008年12月 弁護士登録 2009年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー（現任） 2022年６月 日本ニューマチック工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 永大産業取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 秀行 |
1965年３月23日生 |
|
（注）２ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野澤 信也 |
1962年10月26日生 |
|
（注）２ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
雑賀 裕子 |
1974年２月13日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本井 啓治 |
1951年１月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
318 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．石橋秀行監査役、野澤信也監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．本井啓治監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役林光行氏、藤井義久氏及び岡野紘司氏は、社外取締役であります。
５．監査役雑賀裕子氏及び本井啓治氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2023年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、ＥＮボード㈱・Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当 |
|
*上席執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
品質管理部長 |
|
*執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長、人事部・経理部担当 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
トーヨークリエイツ㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
長友 庄一郎 |
事業本部事業管理部長 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
関東住設産業㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
森下 昌樹 |
経理部長 |
|
執行役員 |
堀 智弘 |
事業本部ＰＢ事業部長 |
|
執行役員 |
金子 滋 |
営業本部首都圏営業部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は３名であります。
林光行氏は、公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
藤井義久氏は、2018年６月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、木質科学と木材の有効利用を研究テーマにしている大学教授であり、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、2022年６月から社外取締役として選任しております。なお、永大産業は2022年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ70万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、2023年６月から社外取締役として選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、事業管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2014年６月に社外取締役の林光行氏を、2018年６月から社外監査役並びに2022年６月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年６月から社外取締役の岡野紘司氏を、2021年６月から社外監査役雑賀裕子氏を、2022年６月から社外監査役本井啓治氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
73 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱、 関東住設産業㈱担当 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
38 |
||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
34 |
||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 事業本部海外事業部長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
32 |
||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
玉生 靖人 |
1938年10月４日生 |
|
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 光行 |
1948年６月28日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤井 義久 |
1957年7月14日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 秀行 |
1965年３月23日生 |
|
（注）２ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野澤 信也 |
1962年10月26日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
雑賀 裕子 |
1974年２月13日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
本井 啓治 |
1951年１月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
257 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．石橋秀行監査役、野澤信也監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．本井啓治監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役玉生靖人氏、林光行氏及び藤井義久氏は、社外取締役であります。
５．監査役雑賀裕子氏及び本井啓治氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2022年６月24日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、ＥＮボード㈱担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当 |
|
*上席執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
事業本部海外事業部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
|
*執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長、人事部・経理部担当 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
トーヨークリエイツ㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
長友 庄一郎 |
事業本部事業管理部長 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
関東住設産業㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
西垣 隆幸 |
品質管理部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
森下 昌樹 |
経理部長 |
|
執行役員 |
堀 智弘 |
事業本部ＰＢ事業部長 |
|
執行役員 |
金子 滋 |
営業本部首都圏営業部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は３名であります。
玉生靖人氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
林光行氏は、公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
藤井義久氏は、2018年６月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、木質科学と木材の有効利用を研究テーマにしている大学教授であり、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、2022年６月から社外取締役として選任しております。なお、永大産業は2021年度に学術研究助成のため、同氏が大学院農学研究科の教授を務める国立大学法人京都大学へ40万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、事業管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2014年６月に社外取締役の玉生靖人氏及び林光行氏を、2018年６月から社外監査役並びに2022年６月から社外取締役の藤井義久氏を、2021年６月から社外監査役雑賀裕子氏を、2022年６月から社外監査役本井啓治氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱、 関東住設産業㈱担当 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
29 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 事業本部海外事業部長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
玉生 靖人 |
1938年10月４日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
林 光行 |
1948年６月28日生 |
|
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 秀行 |
1965年３月23日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野澤 信也 |
1962年10月26日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
雑賀 裕子 |
1974年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 義久 |
1957年７月14日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
209 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．藤井義久監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．石橋秀行監査役、野澤信也監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役玉生靖人氏及び林光行氏は、社外取締役であります。
５．監査役雑賀裕子氏及び藤井義久氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2021年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、ＥＮボード㈱担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当 |
|
*上席執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
事業本部海外事業部長、Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
|
*執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長、人事部・経理部担当 |
|
執行役員 |
中野 洋一郎 |
社長付 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
長友 庄一郎 |
事業本部事業管理部長 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
関東住設産業㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
西垣 隆幸 |
品質管理部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
森下 昌樹 |
経理部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は２名であります。
玉生靖人氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
林光行氏は、公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
藤井義久氏は、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家であることから、主に技術的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、国立大学法人京都大学大学院教授であります。なお、永大産業は2020年度に学術研究助成のため、同大学へ50万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、事業管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2014年６月に社外取締役の玉生靖人氏及び林光行氏を、2018年６月から社外監査役の藤井義久氏を、2021年６月から社外監査役雑賀裕子氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 永大小名浜㈱、 関東住設産業㈱担当 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 営業本部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
25 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 事業本部海外事業部長 |
藤本 八郎 |
1964年10月19日生 |
|
（注）１ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 総務部長 |
西岡 秀晃 |
1962年４月17日生 |
|
（注）１ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
玉生 靖人 |
1938年10月４日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
林 光行 |
1948年６月28日生 |
|
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土居 幸男 |
1954年１月９日生 |
|
（注）３ |
37 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 秀行 |
1965年３月23日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
雑賀 裕子 |
1974年２月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 義久 |
1957年７月14日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
204 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．藤井義久監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．土居幸男監査役、石橋秀行監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役玉生靖人氏及び林光行氏は、社外取締役であります。
５．監査役雑賀裕子氏及び藤井義久氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2020年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱、関東住設産業㈱担当 |
|
*上席執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
|
*執行役員 |
藤本 八郎 |
事業本部海外事業部長 |
|
*執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長 |
|
執行役員 |
中野 洋一郎 |
トーヨークリエイツ㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
長友 庄一郎 |
事業本部マーケティング部長 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部住設事業部長 |
|
執行役員 |
西垣 隆幸 |
品質管理部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
森下 昌樹 |
経理部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は２名であります。
玉生靖人氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
林光行氏は、公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
藤井義久氏は、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家であることから、主に技術的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、国立大学法人京都大学大学院教授であります。なお、永大産業は2019年度に学術研究助成のため、同大学へ90万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、総務部及びマーケティング部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2014年６月に社外取締役の玉生靖人氏及び林光行氏を、2018年６月から社外監査役の藤井義久氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。また、定期的に開催される「社長連絡会」では、社長その他経営陣との間で経営全般についての情報交換と認識共有を図っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
大道 正人 |
1951年４月５日生 |
|
（注）１ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員社長） |
枝園 統博 |
1962年３月１日生 |
|
（注）１ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 事業本部長 |
石井 直樹 |
1964年９月13日生 |
|
（注）１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 営業本部長 |
田部 忠光 |
1964年4月25日生 |
|
（注）１ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） |
植村 正人 |
1956年11月12日生 |
|
（注）１ |
74 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 事業本部海外事業部長 |
小島 孝弘 |
1966年１月25日生 |
|
（注）１ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉生 靖人 |
1938年10月４日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 光行 |
1948年６月28日生 |
|
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
土居 幸男 |
1954年１月９日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石橋 秀行 |
1965年３月23日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
雑賀 裕子 |
1974年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 義久 |
1957年７月14日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
323 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．藤井義久監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．土居幸男監査役、石橋秀行監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役玉生靖人氏及び林光行氏は、社外取締役であります。
５．監査役雑賀裕子氏及び藤井義久氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2019年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
枝園 統博 |
|
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
営業本部長 |
|
*常務執行役員 |
植村 正人 |
総務部、人事部、経理部担当 |
|
*執行役員 |
小島 孝弘 |
事業本部海外事業部長 |
|
執行役員 |
藤本 八郎 |
永大小名浜株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
中野 洋一郎 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部副本部長兼大阪営業部長 |
|
執行役員 |
長友 庄一郎 |
事業本部マーケティング部長 |
|
執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長 |
|
執行役員 |
久米 直哉 |
事業本部建材事業部長 |
|
執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部住設事業部長 |
|
執行役員 |
西垣 隆幸 |
品質管理部長 |
|
執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
永大産業の社外取締役は２名であります。
玉生靖人氏は、法曹界における豊富な経験と見識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
林光行氏は、公認会計士としての幅広い見識と高度な専門知識を永大産業の経営に反映していただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、永大産業のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、永大産業の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また永大産業の担当弁護士ではありません。
藤井義久氏は、永大産業事業に関係の深い木材分野の専門家であることから、主に技術的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、永大産業との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、国立大学法人京都大学大学院教授であります。なお、永大産業は2018年度に学術研究助成のため、同大学へ90万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は永大産業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
ハ．社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、総務部及びマーケティング部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ．独立性に関する基準
永大産業は、社外取締役及び社外監査役の選任において、永大産業からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。永大産業は、2014年６月に社外取締役の玉生靖人氏及び林光行氏を、2018年６月から社外監査役の藤井義久氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。また、定期的に開催される「社長連絡会」では、社長その他経営陣との間で経営全般についての情報交換と認識共有を図っております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員 社長） |
－ |
大道 正人 |
昭和26年４月５日生 |
|
（注）１ |
93 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務 執行役員） |
総合企画本部長 |
枝園 統博 |
昭和37年３月１日生 |
|
（注）１ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
－ |
植村 正人 |
昭和31年11月12日生 |
|
（注）１ |
68 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
営業本部長 |
田部 忠光 |
昭和39年4月25日生 |
|
（注）１ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
事業本部長 |
石井 直樹 |
昭和39年９月13日生 |
|
（注）１ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
事業本部 海外事業部長 |
小島 孝弘 |
昭和41年１月25日生 |
|
（注）１ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
玉生 靖人 |
昭和13年10月４日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
林 光行 |
昭和23年６月28日生 |
|
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
土居 幸男 |
昭和29年１月９日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
石橋 秀行 |
昭和40年３月23日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
雑賀 裕子 |
昭和49年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
藤井 義久 |
昭和32年７月14日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
281 |
（注）１．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．藤井義久監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．土居幸男監査役、石橋秀行監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役玉生靖人氏及び林光行氏は、社外取締役であります。
５．監査役雑賀裕子氏及び藤井義久氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
大道 正人 |
|
|
*専務執行役員 |
枝園 統博 |
総合企画本部長 |
|
*常務執行役員 |
植村 正人 |
総務部、人事部、経理部担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
営業本部長 |
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長 |
|
*執行役員 |
小島 孝弘 |
事業本部海外事業部長 |
|
執行役員 |
藤本 八郎 |
永大小名浜株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
中野 洋一郎 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部大阪営業部長 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員 社長） |
－ |
大道 正人 |
昭和26年４月５日生 |
|
（注）１ |
87 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務 執行役員） |
総合企画本部長 |
枝園 統博 |
昭和37年３月１日生 |
|
（注）１ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
－ |
植村 正人 |
昭和31年11月12日生 |
|
（注）１ |
63 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
営業本部長 |
田部 忠光 |
昭和39年4月25日生 |
|
（注）１ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
事業本部長 |
石井 直樹 |
昭和39年９月13日生 |
|
（注）１ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
事業本部 海外事業部長 |
小島 孝弘 |
昭和41年１月25日生 |
|
（注）１ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
玉生 靖人 |
昭和13年10月４日生 |
|
（注）１ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
林 光行 |
昭和23年６月28日生 |
|
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
土居 幸男 |
昭和29年１月９日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
石橋 秀行 |
昭和40年３月23日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
今村 祐嗣 |
昭和22年１月７日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
雑賀 裕子 |
昭和49年２月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
251 |
（注）１．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．今村祐嗣監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．土居幸男監査役、石橋秀行監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役玉生靖人氏及び林光行氏は、社外取締役であります。
５．監査役今村祐嗣氏及び雑賀裕子氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成29年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
大道 正人 |
|
|
*専務執行役員 |
枝園 統博 |
総合企画本部長 |
|
*常務執行役員 |
植村 正人 |
総務部、人事部、経理部担当 |
|
*常務執行役員 |
田部 忠光 |
営業本部長 |
|
*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長 |
|
*執行役員 |
小島 孝弘 |
事業本部海外事業部長 |
|
執行役員 |
藤本 八郎 |
永大小名浜株式会社 取締役副社長 |
|
執行役員 |
中野 洋一郎 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部大阪営業部長 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 （執行役員 社長） |
－ |
大道 正人 |
昭和26年４月５日生 |
|
（注）１ |
80 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務 執行役員） |
－ |
熊沢 衛司 |
昭和28年６月26日生 |
|
（注）１ |
77 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
総合企画本部長 |
枝園 統博 |
昭和37年３月１日生 |
|
（注）１ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務 執行役員） |
－ |
植村 正人 |
昭和31年11月12日生 |
|
（注）１ |
56 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席 執行役員） |
営業本部長 |
田部 忠光 |
昭和39年4月25日生 |
|
（注）１ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席 執行役員） |
事業本部長 |
石井 直樹 |
昭和39年９月13日生 |
|
（注）１ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
事業本部 内装システム 事業部長 |
小島 孝弘 |
昭和41年１月25日生 |
|
（注）１ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
玉生 靖人 |
昭和13年10月４日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
林 光行 |
昭和23年６月28日生 |
|
（注）１ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
三上 恵司 |
昭和27年１月２日生 |
|
（注）２ |
30 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
土居 幸男 |
昭和29年１月９日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
今村 祐嗣 |
昭和22年１月７日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
櫻田 典子 |
昭和20年４月12日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
319 |
（注）１．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．三上恵司監査役及び今村祐嗣監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．土居幸男監査役及び櫻田典子監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役玉生靖人氏及び林光行氏は、社外取締役であります。
５．監査役今村祐嗣氏及び櫻田典子氏は、社外監査役であります。
６．永大産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成28年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。（ *印は取締役兼務者であります。）
|
役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
|
*執行役員社長 |
大道 正人 |
|
|
*専務執行役員 |
熊沢 衛司 |
総務部、人事部担当 |
|
*常務執行役員 |
枝園 統博 |
総合企画本部長 |
|
*常務執行役員 |
植村 正人 |
総合企画本部副担当 |
|
*上席執行役員 |
田部 忠光 |
営業本部長 |
|
*上席執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長 |
|
*執行役員 |
小島 孝弘 |
事業本部内装システム事業部長 |
|
執行役員 |
藤本 八郎 |
総合研究所長 |
|
執行役員 |
中野 洋一郎 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石橋 秀行 |
事業本部海外事業部長 |
|
執行役員 |
渡邉 裕幸 |
営業本部副本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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