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フルヤ金属(7826)の株価チャート フルヤ金属(7826)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
兼)営業本部長
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
1966年４月
|
西村工業株式会社(現 株式会社二ッカトー)入社
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
1976年３月
|
営業部長
|
1987年８月
|
代表取締役社長
|
2024年10月
|
代表取締役社長 兼営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,702,096
|
取締役
製造・研究開発
本部長
兼)つくば工場長
兼)生産技術開発統制部長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
2005年７月
|
研究開発部長
|
2007年10月
|
執行役員製造部長 兼 研究開発部長
|
2009年９月
|
取締役つくば工場長 兼 工場管理部長兼品質保証部長
|
2011年８月
|
取締役つくば工場長 兼 工場長室長 兼 研究開発部長 兼 品質保証部長
|
2012年７月
|
取締役つくば工場長 兼 研究開発部長 兼 品質保証部長
|
2013年１月
|
取締役研究開発部長
|
2015年７月
|
取締役第一研究開発部長 兼 第一製造部長
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 薄膜材料製造部長 兼 貴金属器具製造部長
|
2018年８月
|
取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 薄膜材料製造部長 兼 貴金属器具製造部長 兼 管理部長
|
2019年２月
|
取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 つくば製造部長
|
2019年10月
|
取締役つくば工場長 兼 つくば製造部長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長
|
2020年７月
|
取締役つくば工場長 兼 つくば管理部長 兼 つくば製造部長 兼 素材・薄膜研究開発部長
|
2021年７月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長
|
2021年10月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長
|
2022年３月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 薄膜・電子材料製造部長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長
|
2022年５月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 薄膜・電子材料製造部長 兼 システム管理室長
|
2022年７月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 薄膜・電子材料・成膜製造部長
|
2023年１月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 薄膜電子材料機器製造部長
|
2023年５月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長
|
2024年４月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 技術開発部長 兼 グリーンケミストリー技術室長
|
2024年10月
|
取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 生産技術開発統制部長(現任)
|
|
(注)３
|
49,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
PGMファインケミカル・リサイクル
本部長
兼)貴金属部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
1987年４月
|
日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
|
1997年４月
|
エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現 BASF・メタルズ・ジャパン)入社
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2013年７月
|
フルヤ金属入社
|
2013年９月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
2014年７月
|
製品営業部長
|
2014年９月
|
執行役員製品営業部長
|
2017年７月
|
執行役員営業部長
|
2017年９月
|
取締役営業部長
|
2019年10月
|
取締役営業部長 兼 化成品・回収本部ケミカル事業推進部長
|
2020年５月
|
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役(現任)
|
2021年７月
|
取締役貴金属・資源再生本部長 兼 貴金属部長 兼 資源再生部長(現任)
|
2023年３月
|
取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 土浦工場長 兼 貴金属部長 兼 資源再生部長
|
2023年７月
|
取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 土浦工場長 兼 貴金属部長
|
2024年10月
|
取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 貴金属部長(現任)
|
|
(注)３
|
25,700
|
取締役
管理本部長
兼)総務・CSR部長
兼)法務・管理
グループ長
兼)システム管理室長
|
西村勉
|
1965年１月17日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入行
|
2018年４月
|
フルヤ金属出向
|
2019年１月
|
フルヤ金属入社
|
2021年１月
|
総務部長
|
2021年10月
|
執行役員管理本部総務・CSR部長
|
2022年７月
|
執行役員管理本部総務・CSR部長 兼 システム管理室長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部総務・CSR部長 兼 法務・管理グループ長 兼 システム管理室長
|
2024年９月
|
取締役管理本部総務・CSR部長 兼 法務・管理グループ長 兼 システム管理室長(現任)
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
|
落合一徳
|
1962年４月１日生
|
1984年４月
|
田中マッセイ株式会社(現 田中貴金属工業株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社湘南工場副工場長
|
2009年４月
|
同社市川工場工場長
|
2011年４月
|
同社執行役員(現名称 理事)
|
2013年５月
|
成都公明派特貴金属有限公司(中国)常務副総経理
|
2017年４月
|
田中貴金属工業株式会社理事 新事業カンパニー開発管理部長
|
2019年10月
|
同社理事湘南工場長兼FC触媒開発センター長
|
2020年４月
|
同社執行役員
|
2021年４月
|
同社執行役員化学回収カンパニーヴァイスプレジデント兼湘南工場長
|
2022年４月
|
同社執行役員化学回収カンパニーヴァイスプレジデント
|
2024年12月
|
小島化学薬品株式会社取締役(現任)
|
2025年１月
|
田中貴金属工業株式会社顧問(現任)
|
2025年９月
|
フルヤ金属取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
若林秀樹
|
1962年４月１日生
|
1986年４月
|
株式会社野村総合研究所入所
|
1997年10月
|
ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券株式会社(現 コメルツ銀行株式会社)ディレクター・シニアアナリスト
|
1999年４月
|
一般社団法人半導体産業研究所諮問委員
|
2000年４月
|
JPモルガン証券株式会社マネージング・ディレクター、同社調査部長、同社チーフアナリスト
|
2001年12月
|
みずほ証券株式会社ヘッドオブリサーチ主席アナリスト
|
2005年４月
|
フィノウェイブインベストメンツ株式会社社長同社ファンドマネージャー
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科教授
|
2018年４月
|
東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻教授 東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻長
|
2020年４月
|
東京理科大学総合研究員技術経営・金融工学社会実装研究部門部門長
|
2021年４月
|
一般社団法人電子情報技術産業協会半導体部会政策提言タスクフォース座長(現任) 東京理科大学評議員
|
2023年１月
|
一般社団法人研究・イノベーション学会副会長・理事(現任)
|
2025年４月
|
熊本大学半導体・デジタル研究教育機構卓越教授(現任) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ブイ・テクノロジー監査等委員である社外取締役(現任)
|
2025年８月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構次世代エッジAI半導体研究開発事業アドバイザー(現任)
|
2025年９月
|
フルヤ金属取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
1980年８月
|
フルヤ金属入社
|
2002年７月
|
つくば工場長 兼 業務管理部長
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長 兼 業務管理室長
|
2007年９月
|
取締役
|
2010年４月
|
取締役内部監査室長 兼 業務管理
部長
|
2017年９月
|
フルヤ金属監査役
|
2021年９月
|
フルヤ金属取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
松林恵子
|
1958年11月26日生
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
2020年６月
|
三井住建道路株式会社監査役
|
2021年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員(現任)
|
2024年６月
|
三井住建道路株式会社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中陳道夫
|
1974年９月22日生
|
2002年12月
|
司法研修所修了 東京青山・青木法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所(特定共同事業)
(現 ベーカー・アンド・マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所
|
2007年６月
|
東京テミス法律事務所入所
|
2008年５月
|
Field-R法律事務所入所
|
2009年８月
|
株式会社フォトクリエイト監査役
|
2010年６月
|
株式会社マーベラスエンターテイメント(現 株式会社マーベラス)監査役
|
2011年６月
|
同社監査役退任
|
2012年７月
|
中陳法律事務所開設(現任)
|
2019年３月
|
Inagora株式会社監査役(現任)
|
2025年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
(注)４
|
―
|
計
|
1,787,596
|
(注) １．取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
２．松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．フルヤ金属では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名であります。
執行役員
|
尾高 尚徳
|
管理本部 財務・経理部長 株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役 株式会社韓国フルヤメタル監事
|
執行役員
|
戸澤 和広
|
調達統括本部長
|
執行役員
|
中村 拓哉
|
経営企画部 株式会社米国フルヤメタルPresident & Chief Executive Officr
|
執行役員
|
吉見 淳司
|
PGMファインケミカル・リサイクル本部 兼 土浦工場長 兼 経営企画部部長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、フルヤ金属の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、フルヤ金属が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役落合一徳氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、フルヤ金属と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役若林秀樹氏は法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役(監査等委員)松林恵子氏及び社外取締役(監査等委員)中陳道夫氏とも法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フルヤ金属の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
フルヤ金属は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
2024年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
|
1966年４月
|
西村工業株式会社
（現 株式会社二ッカトー）入社
|
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
1976年３月
|
営業部長
|
|
1987年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
600,932
|
|
取締役
製造・研究開発本部長
兼）つくば工場長
兼）技術開発部長
兼）グリーンケミストリー技術室長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
2005年７月
|
研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年９月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2011年８月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2012年７月
|
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2013年１月
2015年７月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
|
2018年８月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
|
2019年２月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任
|
|
2020年７月
|
取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任
|
|
2021年７月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年10月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年３月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年５月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年７月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任
|
|
2023年１月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜電子材料機器製造部長就任
|
|
2023年５月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長就任
|
|
2024年４月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼技術開発部長兼グリーンケミストリー技術室長就任（現任）
|
|
(注)３
|
15,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
PGMファインケミカル・リサイクル本部長
兼）土浦工場長
兼）貴金属部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
|
1987年４月
|
日商岩井株式会社
（現 双日株式会社）入社
|
|
1997年４月
|
エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社（現 BASF・メタルズ・ジャパン）入社
|
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2013年７月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年９月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年７月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年９月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年９月
|
取締役営業部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任
|
|
2020年５月
|
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任（現任）
|
|
2021年７月
|
取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任（現任）
|
|
2023年３月
|
取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長兼土浦工場長兼貴金属部長兼資源再生部長就任
|
|
2023年７月
|
取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長兼土浦工場長兼貴金属部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,100
|
|
取締役
管理本部長
兼）総務・CSR部長
兼）法務・管理グループ長
兼）システム管理室長
|
西村勉
|
1965年１月17日生
|
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行（現 三菱UFJ銀行）
入行
|
|
2018年４月
|
フルヤ金属出向
|
|
2019年１月
|
フルヤ金属入社
|
|
2021年1月
|
総務部長就任
|
|
2021年10月
|
執行役員管理本部総務・CSR部長就任
|
|
2022年７月
|
執行役員管理本部総務・CSR部長兼システム管理室長就任
|
|
2024年４月
|
執行役員管理本部総務・CSR部長兼法務・管理グループ長兼システム管理室長就任
|
|
2024年９月
|
取締役管理本部総務・CSR部長兼法務・管理グループ長兼システム管理室長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
阿部照悦
|
1958年８月12日生
|
|
1977年３月
|
田中貴金属工業株式会社入社
|
|
2005年７月
|
同社鶴岡工場長
|
|
2006年５月
|
同社プリント配線板事業部長
|
|
2006年７月
|
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事
（非常勤）
|
|
2008年３月
|
田中貴金属工業株式会社生産企画部長
（兼務）
|
|
2010年５月
|
同社富岡工場副工場長
|
|
2012年10月
|
同社富岡工場長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
|
2015年４月
|
同社AuAgカンパニーヴァイスプレジデント
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事
（非常勤）
田中先端有色金属材料（寧波）有限公司董事（非常勤）
|
|
2023年３月
|
田中貴金属工業株式会社執行役員退任
|
|
2023年４月
|
同社常勤顧問（現任）
|
|
2023年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
（注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
|
廣木重之
|
1955年５月22日生
|
|
1979年４月
|
外務省入省
|
|
1984年６月
|
本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当
|
|
1991年１月
|
在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務
|
|
1994年６月
|
本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事
|
|
2002年６月
|
在英国日本国大使館にて経済公使として勤務
|
|
2005年６月
|
本省にて大臣官房、経済協力局、総合政策局で参事官、審議官を務める
|
|
2009年12月
|
駐アフガニスタン特命全権大使
|
|
2011年３月
|
在ニューヨーク日本国総領事
（称号：大使）
|
|
2013年６月
|
儀典長
|
|
2014年12月
|
駐南アフリカ共和国特命全権大使
|
|
2018年９月
|
駐スウェーデン王国特命全権大使
|
|
2021年12月
|
退官
|
|
2022年７月
|
フルヤ金属顧問就任
|
|
2022年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
|
1980年８月
|
フルヤ金属入社
|
|
2002年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長就任
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
|
|
2007年９月
|
取締役就任
|
|
2010年４月
|
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
|
|
2017年９月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
|
取締役
監査等委員
|
福嶋弘榮
|
1947年９月18日生
|
|
1977年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年９月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
2021年４月
|
学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任（現任）
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
1,300
|
|
取締役
監査等委員
|
松林恵子
|
1958年11月26日生
|
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官就任
|
|
2016年７月
|
本郷税務署長就任
|
|
2018年７月
|
緑税務署長就任
|
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
|
2020年６月
|
三井住建道路株式会社監査役就任
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
2024年６月
|
三井住建道路株式会社社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
計
|
626,632
|
（注）１．取締役阿部照悦氏及び廣木重之氏は、社外取締役であります。
２．福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．フルヤ金属では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の３名であります。
執行役員 石黒 好裕 PGMファインケミカル・リサイクル本部
執行役員 尾高 尚徳 管理本部経理部長
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役
株式会社韓国フルヤメタル取締役
執行役員 戸澤 和広 調達・工事・品質統括本部長兼つくば工場副工場長兼品質保証部長
兼システムインテグレーション推進室長
② 社外役員の状況
社外取締役は、フルヤ金属の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、フルヤ金属が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役阿部照悦氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、フルヤ金属と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役（監査等委員）福嶋弘榮氏及び社外取締役（監査等委員）松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フルヤ金属の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
フルヤ金属は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
|
1966年４月
|
西村工業株式会社
（現株式会社二ッカトー）入社
|
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
1976年３月
|
営業部長
|
|
1987年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,371
|
|
取締役
製造・研究開発本部長
兼）つくば工場長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
2005年７月
|
研究開発部長就任
|
|
2006年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年４月
2009年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2009年９月
|
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2010年７月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長就任
|
|
2011年８月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2012年７月
|
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2013年１月
2015年７月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
|
2018年８月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
|
2019年２月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任
|
|
2020年７月
|
取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任
|
|
2021年７月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年10月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年３月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年５月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年７月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任
|
|
2023年１月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜電子材料機器製造部長就任
|
|
2023年５月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長就任（現任）
|
|
(注)３
|
142
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
管理本部長
兼）人事部長
|
榊田裕之
|
1957年４月24日生
|
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
2002年10月
|
みずほ銀行大津支店長就任
|
|
2008年12月
|
フルヤ金属出向
|
|
2009年12月
|
フルヤ金属入社
|
|
2011年７月
|
経理部長就任
|
|
2013年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2015年９月
|
取締役経理部長就任
|
|
2021年４月
|
取締役経理部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年７月
|
取締役管理本部長兼財務部長
|
|
2023年８月
|
取締役管理本部長兼人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
|
取締役
PGMファインケミカル・リサイクル本部長
兼）土浦工場長
兼）貴金属部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
|
1987年４月
|
日商岩井株式会社
（現双日株式会社）入社
|
|
1997年４月
|
エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社（現BASF・メタルズ・ジャパン）入社
|
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2013年７月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年９月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年７月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年９月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年９月
|
取締役営業部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任
|
|
2020年５月
|
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任（現任）
|
|
2021年７月
|
取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任（現任）
|
|
2023年３月
|
取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長兼土浦工場長兼貴金属部長兼資源再生部長就任
|
|
2023年７月
|
取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長兼土浦工場長兼貴金属部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
53
|
|
取締役
グローバルセールス本部長
兼）海外営業部長
|
中村拓哉
|
1976年７月29日生
|
|
2001年２月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年10月
|
米国フルヤメタル出向President and CEO就任（現任）
|
|
2019年10月
|
執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任
|
|
2021年７月
|
執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年９月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年10月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2021年11月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2022年７月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
阿部照悦
|
1958年８月12日生
|
|
1977年３月
|
田中貴金属工業株式会社入社
|
|
2005年７月
|
同社鶴岡工場長
|
|
2006年５月
|
同社プリント配線板事業部長
|
|
2006年７月
|
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事
（非常勤）
|
|
2008年３月
|
田中貴金属工業株式会社生産企画部長
（兼務）
|
|
2010年５月
|
同社富岡工場副工場長
|
|
2012年10月
|
同社富岡工場長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
|
2015年４月
|
同社AuAgカンパニーヴァイスプレジデント
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事
（非常勤）
田中先端有色金属材料（寧波）有限公司董事（非常勤）
|
|
2023年３月
|
田中貴金属工業株式会社執行役員退任
|
|
2023年４月
|
同社常勤顧問（現任）
|
|
2023年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
（注)
１、３
|
－
|
|
取締役
|
廣木重之
|
1955年５月22日生
|
|
1979年４月
|
外務省入省
|
|
1984年６月
|
本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当
|
|
1991年１月
|
在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務
|
|
1994年６月
|
本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事
|
|
2002年６月
|
在英国日本国大使館にて経済公使として勤務
|
|
2005年６月
|
本省にて大臣官房、経済協力局、総合政策局で参事官、審議官を務める
|
|
2009年12月
|
駐アフガニスタン特命全権大使
|
|
2011年３月
|
在ニューヨーク日本国総領事
（称号：大使）
|
|
2013年６月
|
儀典長
|
|
2014年12月
|
駐南アフリカ共和国特命全権大使
|
|
2018年９月
|
駐スウェーデン王国特命全権大使
|
|
2021年12月
|
退官
|
|
2022年７月
|
フルヤ金属顧問就任
|
|
2022年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
|
クレアンサ・ピレイ
|
1977年10月10日生
|
|
2012年
|
Anglo American: Head of Market Development
|
|
2018年
|
Sibanye-Stillwater入社
Independent Consultant
|
|
2019年
|
Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任
|
|
2020年
|
Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任
|
|
2022年
|
Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任（現任）
|
|
2022年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
|
1980年８月
|
フルヤ金属入社
|
|
2002年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長就任
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
|
|
2007年９月
|
取締役就任
|
|
2010年４月
|
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
|
|
2017年９月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
|
取締役
監査等委員
|
福嶋弘榮
|
1947年９月18日生
|
|
1977年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年９月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
2021年４月
|
学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任（現任）
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
13
|
|
取締役
監査等委員
|
松林恵子
|
1958年11月26日生
|
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官就任
|
|
2016年７月
|
本郷税務署長就任
|
|
2018年７月
|
緑税務署長就任
|
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
|
2020年６月
|
三井住建道路株式会社監査役就任
（現任）
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
－
|
|
計
|
6,680
|
（注）１．取締役阿部照悦氏、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。
２．福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
社外取締役は、フルヤ金属の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、フルヤ金属が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役阿部照悦氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、フルヤ金属と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役クレアンサ・ピレイ氏はSibanye-Stillwater社のExecutive Vice President: Sales and Marketingであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外取締役（監査等委員）福嶋弘榮氏及び社外取締役（監査等委員）松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フルヤ金属の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
フルヤ金属は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
|
1966年４月
|
西村工業株式会社（現株式会社二ッカトー）入社
|
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
1976年３月
|
営業部長
|
|
1987年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
743,532
|
|
取締役
製造・研究開発本部長
兼）つくば工場長
兼）薄膜・電子材料・成膜製造部長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
2005年７月
|
研究開発部長就任
|
|
2006年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年４月
2009年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2009年９月
|
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2010年７月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
2011年８月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2012年７月
|
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2013年１月
2015年７月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
|
2018年８月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
|
2019年２月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任
|
|
2020年７月
|
取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任
|
|
2021年７月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年10月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年３月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年５月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任
|
|
2022年７月
|
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
13,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
管理本部長
兼）財務部長
|
榊田裕之
|
1957年４月24日生
|
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
2002年10月
|
みずほ銀行大津支店長就任
|
|
2008年12月
|
フルヤ金属出向
|
|
2009年12月
|
フルヤ金属入社
|
|
2011年７月
|
経理部長就任
|
|
2013年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2015年９月
|
取締役経理部長就任
|
|
2021年４月
|
取締役経理部長兼システム管理室長就任
|
|
2021年７月
|
取締役管理本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,400
|
|
取締役
貴金属・資源再生本部長
兼）貴金属部長
兼）資源再生部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
|
1987年４月
|
日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
|
|
1997年４月
|
エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社（現BASF・メタルズ・ジャパン）入社
|
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
2013年７月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年９月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年７月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年９月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年９月
|
取締役営業部長就任
|
|
2019年10月
|
取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任
|
|
2020年５月
|
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任（現任）
|
|
2021年７月
|
取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
4,600
|
|
取締役
グローバルセールス本部長
兼）海外営業部長
|
中村拓哉
|
1976年７月29日生
|
|
2001年２月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年10月
|
米国フルヤメタル出向President and CEO就任（現任）
|
|
2019年10月
|
執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任
|
|
2021年７月
|
執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年９月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
|
|
2021年10月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2021年11月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任
|
|
2022年７月
|
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
中野千広
|
1958年７月24日生
|
|
1977年３月
|
田中貴金属工業株式会社 業務部入社
|
|
1989年３月
|
田中電子工業株式会社 経理部
|
|
1993年９月
|
田中エレクトロニクス・シンガポール
株式会社 Advisor
|
|
2006年７月
|
田中貴金属工業株式会社
財務・経理部 部長就任
|
|
2008年３月
|
田中貴金属工業株式会社筑波事業所
事業所長就任
|
|
2009年10月
|
TANAKAホールディングス株式会社
事業戦略企画部 部長就任
|
|
2010年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略企画部 部長就任
|
|
2012年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2012年６月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2014年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2015年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
|
2016年９月
|
Metalor Technologies International SA取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
LT Metal Co.,Ltd.理事就任（現任）
|
|
2018年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任
|
|
2020年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任（現任）
同社経営管理システム本部本部長就任
|
|
2022年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任（現任）
|
|
（注)
１、３
|
－
|
|
取締役
|
廣木重之
|
1955年５月22日生
|
|
1979年４月
|
外務省入省
|
|
1984年６月
|
本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当
|
|
1991年１月
|
在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務
|
|
1994年６月
|
本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事
|
|
2002年６月
|
在英国日本国大使館にて経済公使として勤務
|
|
2005年６月
|
本省にて大臣官房、経済協力局、総合政策局で参事官、審議官を務める
|
|
2009年12月
|
駐アフガニスタン特命全権大使
|
|
2011年３月
|
在ニューヨーク日本国総領事（称号：大使）
|
|
2013年６月
|
儀典長
|
|
2014年12月
|
駐南アフリカ共和国特命全権大使
|
|
2018年９月
|
駐スウェーデン王国特命全権大使
|
|
2021年12月
|
退官
|
|
2022年７月
|
フルヤ金属顧問就任（現任）
|
|
2022年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
クレアンサ・ピレイ
|
1977年10月10日生
|
|
2012年
|
Anglo American: Head of Market Development
|
|
2018年
|
Sibanye-Stillwater入社
Independent Consultant
|
|
2019年
|
Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任
|
|
2020年
|
Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任
|
|
2022年
|
Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任（現任）
|
|
2022年９月
|
フルヤ金属社外取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、３
|
－
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
|
1980年８月
|
フルヤ金属入社
|
|
2002年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長就任
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
|
|
2007年９月
|
取締役就任
|
|
2010年４月
|
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
|
|
2017年９月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
|
取締役
監査等委員
|
福嶋弘榮
|
1947年９月18日生
|
|
1977年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年９月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
2021年４月
|
学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任（現任）
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
２、４
|
1,300
|
|
取締役
監査等委員
|
松林恵子
|
1958年11月26日生
|
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官就任
|
|
2016年７月
|
本郷税務署長就任
|
|
2018年７月
|
緑税務署長就任
|
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
|
2020年６月
|
三井住建道路株式会社監査役就任
（現任）
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
－
|
|
計
|
771,832
|
（注）１．取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。
２．福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
社外取締役は、フルヤ金属の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、フルヤ金属が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の取締役専務執行役員経営管理本部本部長であり、フルヤ金属とTANAKAホールディングス株式会社の100％出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役クレアンサ・ピレイ氏はSibanye-Stillwater社のExecutive Vice President: Sales and Marketingであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外取締役（監査等委員）福嶋弘榮氏及び社外取締役（監査等委員）松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フルヤ金属の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
フルヤ金属は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
|
1966年４月
|
西村工業㈱（現㈱二ッカトー）入社
|
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
1976年３月
|
営業部長
|
|
1987年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,985
|
|
取締役
製造・研究開発本部長
兼）つくば工場長
兼）先進熱管理機器製造部長
兼）システム管理室長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
2005年７月
|
研究開発部長就任
|
|
2006年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年４月
2009年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2009年９月
|
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2010年７月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
2011年８月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2012年７月
|
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2013年１月
2015年７月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
|
2018年８月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
|
2019年２月
2019年10月
2020年７月
2021年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長
取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長
取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任（現任）
|
|
(注)3
|
124
|
|
取締役
管理本部長
兼）財務部長
|
榊田裕之
|
1957年４月24日生
|
|
2009年12月
|
フルヤ金属入社
|
|
2011年７月
|
経理部長就任
|
|
2013年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2015年９月
2021年４月
2021年７月
|
取締役経理部長就任
取締役経理部長兼システム管理室長就任
取締役管理本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)3
|
24
|
|
取締役
貴金属・資源再生本部長
兼）貴金属部長
兼）資源再生部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
|
2013年７月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年９月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年７月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年９月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年９月
2019年10月
2020年５月
2021年７月
|
取締役営業部長就任
取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任
株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任（現任）
取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
36
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
グローバルセールス本部長
兼）海外営業部長
|
中村拓哉
|
1976年７月29日生
|
|
2001年２月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年10月
|
米国フルヤメタル出向President and CEO就任（現任）
|
|
2019年10月
|
執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任
|
|
2021年７月
2021年９月
|
執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任（現任）
|
|
（注)3
|
16
|
|
取締役
|
中野千広
|
1958年７月24日生
|
|
1977年３月
|
田中貴金属工業株式会社 業務部入社
|
|
1989年３月
|
田中電子工業株式会社 経理部
|
|
1993年９月
|
田中エレクトロニクス・シンガポール
株式会社 Advisor
|
|
2006年７月
|
田中貴金属工業株式会社
財務・経理部 部長就任
|
|
2008年３月
|
田中貴金属工業株式会社筑波事業所
事業所長就任
|
|
2009年10月
|
TANAKAホールディングス株式会社
事業戦略企画部 部長就任
|
|
2010年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略企画部 部長就任
|
|
2012年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2012年６月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2014年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2015年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
|
2016年９月
|
Metalor Technologies International SA取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
LT Metal Co.,Ltd.理事就任（現任）
|
|
2018年９月
|
フルヤ金属取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
2020年４月
|
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任
TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任（現任）
同社経営管理システム本部本部長就任（現任）
|
|
（注)
1、3
|
－
|
|
取締役
|
リチャード・スチュワート
|
1975年11月１日生
|
|
2014年５月
|
Sibanye Gold Limited 入社
|
|
2015年５月
2019年９月
2020年12月
|
同社Executive Vice President:Business
Development 就任
フルヤ金属取締役就任（現任）
Sibanye-Stillwater, Chief Operating Officer就任（現任)
|
|
（注)
1、3
|
－
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
|
1980年８月
|
フルヤ金属入社
|
|
2002年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長就任
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
|
|
2007年９月
2010年４月
2017年９月
|
取締役就任
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
フルヤ金属監査役就任
|
|
2021年９月
|
フルヤ金属取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)4
|
20
|
|
取締役
監査等委員
|
福嶋弘榮
|
1947年９月18日生
|
|
1977年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年９月
2020年４月
2021年９月
|
フルヤ金属監査役就任
学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任（現任）
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
13
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
監査等委員
|
松林恵子
|
1958年11月26日生
|
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官就任
|
|
2016年７月
|
本郷税務署長就任
|
|
2018年７月
|
緑税務署長就任
|
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
|
2020年６月
2021年９月
|
三井住建道路株式会社監査役就任（現任）
フルヤ金属社外取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
－
|
|
計
|
8,218
|
（注）１．取締役中野千広及びリチャード・スチュワートは、社外取締役であります。
２．福嶋弘榮及び松林恵子は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
フルヤ金属は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては経歴やフルヤ金属との関係を踏まえて個別に判断しております。
社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の取締役専務執行役員経営管理システム本部本部長であり、フルヤ金属とTANAKAホールディングス株式会社の100％出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。社外取締役リチャード・スチュワート氏はSibanye-Stillwater社のChief Operating Officerであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外取締役（監査等委員）福嶋弘榮氏及び社外取締役（監査等委員）松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フルヤ金属の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役（監査等委員）、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
フルヤ金属は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
|
|
|
1966年４月
|
西村工業㈱（現㈱二ッカトー）入社
|
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
1976年３月
|
営業部長
|
|
1987年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,955
|
|
取締役
つくば工場長
兼）つくば管理部長
兼）つくば製造部長
兼）素材・薄膜研究開発部長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
|
|
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
2005年７月
|
研究開発部長就任
|
|
2006年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年４月
2009年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2009年９月
|
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2010年７月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
2011年８月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2012年７月
|
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2013年１月
2015年７月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
|
2018年８月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
|
2019年２月
2019年10月
2020年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長
取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長（現任）
|
|
(注)3
|
114
|
|
取締役
総務部長
|
大石一夫
|
1955年９月17日生
|
|
|
|
2008年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
2008年７月
|
経理部長就任
|
|
2009年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2011年７月
|
執行役員総務部長就任
|
|
2011年９月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
17
|
|
取締役
経理部長
|
榊田裕之
|
1957年４月24日生
|
|
|
|
2009年12月
|
フルヤ金属入社
|
|
2011年７月
|
経理部長就任
|
|
2013年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2015年９月
|
取締役経理部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
17
|
|
取締役
営業部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
|
|
|
2013年７月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年９月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年７月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年９月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年９月
|
取締役営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
経営企画部長
|
田中扶
|
1959年９月10日生
|
|
|
|
2012年９月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年１月
|
製造部長就任
|
|
2014年１月
|
つくば工場長兼製造部長就任
|
|
2014年10月
|
執行役員つくば工場長兼製造部長就任
|
|
2015年７月
|
執行役員つくば工場長兼
第二製造部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員センサー製造部長就任
|
|
2019年２月
2019年９月
|
執行役員経営企画部長就任
取締役経営企画部長就任（現任）
|
|
（注)3
|
21
|
|
取締役
|
中野千広
|
1958年７月24日生
|
|
|
|
1977年３月
|
田中貴金属工業株式会社 業務部入社
|
|
1989年３月
|
田中電子工業株式会社 経理部
|
|
1993年９月
|
田中エレクトロニクス・シンガポール
株式会社 Advisor
|
|
2006年７月
|
田中貴金属工業株式会社
財務・経理部 部長就任
|
|
2008年３月
|
田中貴金属工業株式会社筑波事業所
事業所長就任
|
|
2009年10月
|
TANAKAホールディングス株式会社
事業戦略企画部 部長就任
|
|
2010年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略企画部 部長就任
|
|
2012年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2012年６月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2014年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2015年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
|
2016年９月
|
Metalor Technologies International SA取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
LT Metal Co.,Ltd.理事就任（現任）
|
|
2018年９月
|
フルヤ金属取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
2020年４月
|
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任
TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員経営管理システム本部本部長就任（現任）
|
|
（注)
1、3
|
－
|
|
取締役
|
リチャード・スチュワート
|
1975年11月１日生
|
|
|
|
2014年５月
|
Sibanye Gold Limited 入社
|
|
2015年５月
2019年9月
|
同社Executive Vice President:Business Development 就任（現任）
フルヤ金属取締役就任（現任）
|
|
（注)
1、3
|
－
|
|
常勤監査役
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
|
|
|
1980年８月
|
フルヤ金属入社
|
|
2002年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長就任
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
|
|
2007年９月
2010年４月
2017年９月
|
取締役就任
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
20
|
|
監査役
|
福嶋弘榮
|
1947年９月18日生
|
|
|
|
1977年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年９月
|
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
山中康雄
|
1955年10月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1981年７月
|
オーストラリア三菱商事本店
|
|
1993年11月
|
MC COAL SALES出向
|
|
2010年４月
|
オーストラリア三菱商事パース支店長就任
|
|
2015年４月
|
三菱商事Rtmジャパン株式会社出向
|
|
2015年10月
|
三菱商事株式会社定年退職
三菱商事Rtmジャパン株式会社転籍
|
|
2018年４月
|
三菱商事Rtmジャパン株式会社非常勤顧問就任
|
|
2019年３月
2019年９月
|
三菱商事Rtmジャパン株式会社非常勤顧問退任
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
－
|
|
計
|
|
（注）１．取締役中野千広及びリチャード・スチュワートは、社外取締役であります。
２．監査役福嶋弘榮及び山中康雄は、社外監査役であります。
３．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
フルヤ金属は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては経歴やフルヤ金属との関係を踏まえて個別に判断しております。
社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の取締役専務執行役員経営管理システム本部本部長であり、フルヤ金属とTANAKAホールディングス株式会社の100％出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。リチャード・スチュワート氏はSibanye Gold Limited社のExecutive Vice Presidentであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外監査役福嶋弘榮氏は、法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき該当する事項はありません。社外監査役山中康雄氏は、2019年3月まで三菱商事RtMジャパン株式会社に在籍しておりました。三菱商事RtMジャパン株式会社からは原材料を仕入れておりますが、その取引については一般の取引条件と同様に決定しております。なお、社外監査役とは人的関係を有さず、フルヤ金属との間に特に利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高め、内部統制部門である内部監査室がサポートする体制となっております。また、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
|
|
|
1966年４月
|
西村工業㈱（現㈱二ッカトー）入社
|
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
1976年３月
|
営業部長
|
|
1987年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,835
|
|
取締役
つくば工場長
兼素材・薄膜研究開発部長
兼つくば製造部長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
|
|
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
2005年７月
|
研究開発部長就任
|
|
2006年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年４月
2009年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2009年９月
|
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
|
|
2010年７月
|
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
2011年８月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2012年７月
|
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
|
|
2013年１月
2015年７月
|
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
|
|
2018年８月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
|
|
2019年２月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
104
|
|
取締役
総務部長
|
大石一夫
|
1955年９月17日生
|
|
|
|
2008年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
2008年７月
|
経理部長就任
|
|
2009年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2011年７月
|
執行役員総務部長就任
|
|
2011年９月
|
取締役総務部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
経理部長
|
榊田裕之
|
1957年４月24日生
|
|
|
|
2009年12月
|
フルヤ金属入社
|
|
2011年７月
|
経理部長就任
|
|
2013年10月
|
執行役員経理部長就任
|
|
2015年９月
|
取締役経理部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
営業部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
|
|
|
2013年７月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年９月
|
営業本部第二営業部営業担当部長
|
|
2014年７月
|
製品営業部長就任
|
|
2014年９月
|
執行役員製品営業部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員営業部長就任
|
|
2017年９月
|
取締役営業部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
16
|
|
取締役
経営企画部長
|
田中扶
|
1959年９月10日生
|
|
|
|
2012年９月
|
フルヤ金属入社
|
|
2013年１月
|
製造部長就任
|
|
2014年１月
|
つくば工場長兼製造部長就任
|
|
2014年10月
|
執行役員つくば工場長兼製造部長就任
|
|
2015年７月
|
執行役員つくば工場長兼
第二製造部長就任
|
|
2017年７月
|
執行役員センサー製造部長就任
|
|
2019年２月
2019年９月
|
執行役員経営企画部長就任
取締役経営企画部長就任（現任）
|
|
（注)3
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
中野千広
|
1958年７月24日生
|
|
|
|
1977年３月
|
田中貴金属工業株式会社 業務部入社
|
|
1989年３月
|
田中電子工業株式会社 経理部
|
|
1993年９月
|
田中エレクトロニクス・シンガポール
株式会社 Advisor
|
|
2006年７月
|
田中貴金属工業株式会社
財務・経理部 部長就任
|
|
2008年３月
|
田中貴金属工業株式会社筑波事業所
事業所長就任
|
|
2009年10月
|
TANAKAホールディングス株式会社
事業戦略企画部 部長就任
|
|
2010年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略企画部 部長就任
|
|
2012年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2012年６月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2014年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任
|
|
2015年４月
|
TANAKAホールディングス株式会社
取締役常務執行役員 管理本部長就任（現任）
|
|
2016年９月
|
Metalor Technologies International SA取締役就任（現任）
|
|
2018年４月
|
LT Metal Co.,Ltd.理事就任（現任）
|
|
2018年９月
|
フルヤ金属取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任（現任）
|
|
（注)
1、3
|
－
|
|
取締役
|
リチャード・スチュワート
|
1975年11月１日生
|
|
|
|
2014年５月
|
Sibanye Gold Limited 入社
|
|
2015年５月
2019年9月
|
同社Executive Vice President:Business Development 就任（現任）
フルヤ金属取締役就任（現任）
|
|
（注)
1、3
|
－
|
|
常勤監査役
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
|
|
|
1980年８月
|
フルヤ金属入社
|
|
2002年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長就任
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
|
|
2007年９月
2010年４月
2017年９月
|
取締役就任
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
20
|
|
監査役
|
福嶋弘榮
|
1947年９月18日生
|
|
|
|
1977年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年９月
|
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
3
|
|
監査役
|
山中康雄
|
1955年10月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1981年７月
|
オーストラリア三菱商事本店
|
|
1993年11月
|
MC COAL SALES出向
|
|
2010年４月
|
オーストラリア三菱商事パース支店長就任
|
|
2015年４月
|
三菱商事Rtmジャパン株式会社出向
|
|
2015年10月
|
三菱商事株式会社定年退職
三菱商事Rtmジャパン株式会社転籍
|
|
2018年４月
|
三菱商事Rtmジャパン株式会社非常勤顧問就任
|
|
2019年３月
2019年9月
|
三菱商事Rtmジャパン株式会社非常勤顧問退任
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
－
|
|
計
|
8,014
|
（注）１．取締役中野千広及びリチャード・スチュワートは、社外取締役であります。
２．監査役福嶋弘榮及び山中康雄は、社外監査役であります。
３．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
フルヤ金属は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては経歴やフルヤ金属との関係を踏まえて個別に判断しております。
社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の常務執行役員管理本部長であり、フルヤ金属とTANAKAホールディングス株式会社の100％出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。リチャード・スチュワート氏はSibanye Gold Limited社のExecutive Vice Presidentであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外監査役福嶋弘榮氏は、法人等の重要な兼職の状況及びフルヤ金属と他の法人等との関係につき該当する事項はありません。社外監査役山中康雄氏は、2019年3月まで三菱商事RtMジャパン株式会社に在籍しておりました。三菱商事RtMジャパン株式会社からは原材料を仕入れておりますが、その取引については一般の取引条件と同様に決定しております。なお、社外監査役とは人的関係を有さず、フルヤ金属との間に特に利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高め、内部統制部門である内部監査室がサポートする体制となっております。また、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
2019年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
油木田 祐策
|
2019年１月31日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
2018年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
古屋堯民
|
1943年８月23日生
|
|
|
|
1966年４月
|
西村工業㈱（現㈱二ッカトー）入社
|
|
1968年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
1972年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
1976年３月
|
営業部長
|
|
1987年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,835
|
|
取締役
|
つくば工場長
兼素材・薄膜研究開発部長
兼薄膜材料製造部長
兼貴金属器具製造部長
|
丸子智弘
|
1966年３月26日生
|
|
|
|
1991年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
2005年７月
|
研究開発部長就任
|
|
2006年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2007年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
2009年４月
2009年７月
2009年９月
2010年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
2011年８月
2012年７月
2013年１月
2015年７月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
2017年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
104
|
|
取締役
|
総務部長
|
大石一夫
|
1955年９月17日生
|
|
|
2008年３月 フルヤ金属入社
|
|
2008年７月 経理部長
|
|
2009年10月 執行役員経理部長就任
|
2011年７月 執行役員総務部長就任
2011年９月 取締役総務部長就任（現任）
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
経理部長
|
榊田裕之
|
1957年４月24日生
|
|
|
2009年12月 フルヤ金属入社
|
|
2011年７月 経理部長
|
|
2013年10月 執行役員経理部長就任
|
2015年９月 取締役経理部長就任(現任)
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
営業部長
|
桑原秀樹
|
1961年８月29日生
|
2013年７月 フルヤ金属入社
2013年９月 営業本部第二営業部営業担当部長
2014年７月 製品営業部長就任
2014年９月 執行役員製品営業部長就任
2017年７月 執行役員営業部長就任
2017年９月 取締役営業部長就任（現任）
|
(注)3
|
16
|
|
取締役
|
|
油木田祐策
|
1963年９月19日生
|
1986年４月 三菱商事株式会社入社
1999年12月 TRILAND METALS LTD
Coordinator & Director
2009年３月 三菱商事株式会社鉄鋼原料本部一般炭事
業ユニット次長
2013年４月 Mistubishi Corporation RtM
International Pte.Ltd.
貴金属担当Senior Vice President
2015年４月 三菱商事RtMジャパン株式会社ベースメタ
ル・貴金属本部副本部長兼貴金属事業
部長
2015年９月 フルヤ金属取締役就任（現任）
2017年４月 三菱商事RtMジャパン株式会社貴金属事業
部長（現任）
|
（注)
1、3
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
中野千広
|
1958年７月24日生
|
1977年３月 田中貴金属工業株式会社 業務部入社
1989年３月 田中電子工業株式会社 経理部
1993年９月 田中エレクトロニクス・シンガポール
株式会社 Advisor
2006年７月 田中貴金属工業株式会社
財務・経理部 部長就任
2008年３月 田中貴金属工業株式会社筑波事業所
事業所長就任
2009年10月 TANAKAホールディングス株式会社
事業戦略企画部 部長就任
2010年４月 TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略企画部 部長就任
2012年４月 TANAKAホールディングス株式会社
執行役員 事業戦略本部 副本部長就任
2012年６月 TANAKAホールディングス株式会社
取締役 事業戦略本部 副本部長就任
2014年４月 TANAKAホールディングス株式会社
常務取締役 事業戦略本部 副本部長就任
2015年４月 TANAKAホールディングス株式会社
取締役常務執行役員 管理本部長就任
（現在）
2016年９月 Metalor Technologies International SA
取締役就任（現在）
2018年９月 フルヤ金属取締役就任（現在）
|
（注)
1、6
|
-
|
|
取締役
|
|
ウィルマ・
スワーツ
|
1970年５月23日生
|
2005年３月 インペリアル カー レンタル社取締役就任
2007年12月 ロンミンＰＬＣ入社
2009年６月 同社販売市場開拓本部長（現任）
2011年９月 フルヤ金属取締役就任（現任）
|
（注)
1、3
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
島﨑一夫
|
1955年８月29日生
|
1980年８月 フルヤ金属入社
|
|
|
2002年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長
|
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長
|
|
2007年９月
2010年４月
2017年９月
|
取締役就任
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
20
|
|
監査役
|
|
福嶋弘榮
|
1947年９月18日生
|
|
|
|
1977年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
2005年９月
|
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
3
|
|
監査役
|
|
青木隆
|
1950年５月29日生
|
|
|
|
1974年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
1990年５月
|
ソニー生命保険会社入社
|
|
1998年６月
|
ソニー・インシュランス・プランニング株式会社（現 ソニー損害保険株式会社）入社
|
|
1999年９月
|
ソニー損害保険株式会社 執行役員就任
|
|
2011年６月
|
ソニー損害保険株式会社 退職
|
|
2015年９月
|
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
-
|
|
|
|
|
|
計
|
|
7,998
|
（注）１．取締役油木田祐策、中村千広及びウィルマ・スワーツは、社外取締役であります。
２．監査役福嶋弘榮及び青木隆は、社外監査役であります。
３．2017年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2015年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の退任に伴う就任につき、任期はフルヤ金属定款の定めにより、前任者の任期の満了するときまでとなっております。なお、前任者の任期は、2017年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６. 前任者の退位に伴う就任に付き、任期はフルヤ金属定数の定めにより、前任者の任期の満了するときまでとなっております。なお、前任者の任期は、2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
2017年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
|
古屋堯民
|
昭和18年８月23日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
西村工業㈱（現㈱二ッカトー）入社
|
|
昭和43年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
昭和47年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
昭和51年３月
|
営業部長
|
|
昭和62年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,865
|
|
取締役
|
つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長
|
丸子智弘
|
昭和41年３月26日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
平成17年７月
|
研究開発部長就任
|
|
平成18年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
平成19年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
平成21年４月
平成21年７月
平成21年９月
平成22年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
平成23年８月
平成24年７月
平成25年１月
平成27年７月
|
取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
|
|
平成29年７月
|
取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
104
|
|
取締役
|
総務部長
|
大石一夫
|
昭和30年９月17日生
|
|
|
平成20年３月 フルヤ金属入社
|
|
平成20年７月 経理部長
|
|
平成21年10月 執行役員経理部長就任
|
平成23年７月 執行役員総務部長就任
平成23年９月 取締役総務部長就任（現任）
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
経理部長
|
榊田裕之
|
昭和32年４月24日生
|
|
|
平成21年12月 フルヤ金属入社
|
|
平成23年７月 経理部長
|
|
平成25年10月 執行役員経理部長就任
|
平成27年９月 取締役経理部長就任(現任)
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
営業部長
|
桑原秀樹
|
昭和36年８月29日生
|
平成25年７月 フルヤ金属入社
平成25年９月 営業本部第二営業部営業担当部長
平成26年７月 製品営業部長就任
平成26年９月 執行役員製品営業部長就任
平成29年７月 執行役員営業部長就任
平成29年９月 取締役営業部長就任（現任）
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
|
|
油木田祐策
|
昭和38年９月19日生
|
昭和61年４月 三菱商事株式会社入社
平成11年12月 TRILAND METALS LTD
Coordinator & Director
平成21年３月 三菱商事株式会社鉄鋼原料本部一般炭事業ユニット次長
平成25年４月 Mistubishi Corporation RtM
International Pte.Ltd.
貴金属担当Senior Vice President
平成27年４月 三菱商事RtMジャパン株式会社ベースメタル・貴金属本部副本部長兼貴金属事業部長
平成27年９月 フルヤ金属取締役就任（現任）
平成29年４月 三菱商事RtMジャパン株式会社貴金属事業部長（現任）
|
（注)
1、3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
平野伊三夫
|
昭和33年１月１日生
|
昭和56年３月 田中貴金属工業株式会社入社
平成19年６月 田中貴金属販売株式会社取締役就任
平成21年６月 田中貴金属インターナショナル株式会
社取締役就任
平成22年４月 田中貴金属販売株式会社常務取締役、
田中貴金属インターナショナル株式会
社常務取締役就任
平成23年６月 TANAKAホールディングス株式会社常務
取締役就任
平成24年９月 フルヤ金属取締役（現任）
平成25年１月 TANAKAホールディングス株式会社取締
役常務執行役員技術・マーケティング
本部本部長就任
平成27年10月 田中貴金属工業株式会社取締役専務執
行役員新事業カンパニープレジデント（現任）
|
（注)
1、3
|
－
|
|
取締役
|
|
ウィルマ・スワーツ
|
1970年５月23日生
|
2005年３月 インペリアル カー レンタル社取締役就任
2007年12月 ロンミンＰＬＣ入社
2009年６月 同社販売市場開拓本部長（現任）
2011年９月 フルヤ金属取締役就任（現任）
|
（注)
1、3
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
島﨑一夫
|
昭和30年８月29日生
|
昭和55年８月 フルヤ金属入社
|
|
|
平成14年７月
|
つくば工場長兼業務管理部長
|
|
平成15年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長
|
|
平成19年９月
平成22年４月
平成29年９月
|
取締役就任
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
40
|
|
監査役
|
|
福嶋弘榮
|
昭和22年９月18日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成17年９月
|
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
3
|
|
監査役
|
|
青木隆
|
昭和25年５月29日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成２年５月
|
ソニー生命保険会社入社
|
|
平成10年６月
|
ソニー・インシュランス・プランニング株式会社（現 ソニー損害保険株式会社）入社
|
|
平成11年９月
|
ソニー損害保険株式会社 執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
ソニー損害保険株式会社 退職
|
|
平成27年９月
|
フルヤ金属監査役就任（現任）
|
|
(注)
2、4
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
8,038
|
（注）１．取締役油木田祐策、平野伊三夫及びウィルマ・スワーツは、社外取締役であります。
２．監査役福嶋弘榮及び青木隆は、社外監査役であります。
３．平成29年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の退任に伴う就任につき、任期はフルヤ金属定款の定めにより、前任者の任期の満了するときまでとなっております。なお、前任者の任期は、平成29年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
2017年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
|
（１）退任役員
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏 名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
地金部長
|
河又 隆
|
平成28年10月31日
|
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
|
（１）退任役員
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏 名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
地金部長
|
河又 隆
|
平成28年10月31日
|
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.09％）
2016年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
|
古屋堯民
|
昭和18年８月23日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
西村工業㈱（現㈱二ッカトー）入社
|
|
昭和43年８月
|
フルヤ金属監査役就任
|
|
昭和47年３月
|
フルヤ金属入社
|
|
昭和51年３月
|
営業部長
|
|
昭和62年８月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)3
|
7,865
|
|
取締役
|
内部監査室長兼業務管理部長
|
島﨑一夫
|
昭和30年８月29日生
|
|
|
|
昭和55年８月
|
フルヤ金属入社
|
|
平成14年７月
|
つくば工場長兼業務管理室長
|
|
平成15年10月
|
執行役員つくば工場長兼業務管理室長
|
|
平成18年11月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長
|
|
平成19年９月
|
フルヤ金属取締役就任
|
|
平成21年４月
|
取締役内部監査室長就任
|
|
平成22年４月
平成26年１月
平成26年７月
平成27年７月
|
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
取締役業務管理部長就任
取締役営業管理部長就任
取締役内部監査室長兼業務管理部長就任（現任）
|
|
(注)3
|
40
|
|
取締役
|
第一研究開発部長兼第一製造部長
|
丸子智弘
|
昭和41年３月26日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
フルヤ金属入社
|
|
平成17年７月
|
研究開発部長就任
|
|
平成18年７月
|
製造部長兼研究開発部長就任
|
|
平成19年10月
|
執行役員製造部長兼研究開発部長就任
|
|
平成21年４月
平成21年７月
平成21年９月
平成22年７月
|
執行役員つくば工場長兼業務部長就任
執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
フルヤ金属取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
取締役つくば工場長兼工場管理部長
就任
|
|
平成23年８月
平成24年７月
平成25年１月
平成27年７月
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取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
取締役研究開発部長就任
取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任（現任）
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(注)3
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104
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取締役
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地金部長
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河又隆
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昭和31年10月20日生
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昭和63年５月
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フルヤ金属入社
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平成16年４月
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地金部長
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平成18年10月
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執行役員地金部長就任
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平成23年８月
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執行役員地金部長兼業務部長就任
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平成23年９月
平成27年１月
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取締役地金部長兼業務部長
取締役地金部長就任（現任）
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(注)3
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6
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取締役
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総務部長
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大石一夫
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昭和30年９月17日生
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平成20年３月 フルヤ金属入社
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平成20年７月 経理部長
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平成21年10月 執行役員経理部長就任
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平成23年７月 執行役員総務部長就任
平成23年９月 取締役総務部長就任（現任）
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(注)3
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10
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取締役
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経理部長
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榊田裕之
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昭和32年４月24日生
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平成21年12月 フルヤ金属入社
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平成23年７月 経理部長
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平成25年10月 執行役員経理部長就任
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平成27年９月 取締役経理部長就任(現任)
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(注)3
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（百株）
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取締役
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油木田祐策
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昭和38年９月19日生
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昭和61年４月 三菱商事株式会社入社
平成11年12月 TRILAND METALS LTD
Coordinator & Director
平成21年３月 三菱商事株式会社鉄鋼原料本部一般炭事業ユニット次長
平成25年４月 Mistubishi Corporation RtM
International Pte.Ltd.
貴金属担当Senior Vice President
平成27年４月 三菱商事RtMジャパン株式会社ベースメタル・貴金属本部副本部長兼貴金属事業部長（現任）
平成27年９月 フルヤ金属取締役就任（現任）
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（注)
1、3
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－
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取締役
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平野伊三夫
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昭和33年１月１日生
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昭和56年３月 田中貴金属工業株式会社入社
平成19年６月 田中貴金属販売株式会社取締役就任
平成21年６月 田中貴金属インターナショナル株式会
社取締役就任
平成22年４月 田中貴金属販売株式会社常務取締役、
田中貴金属インターナショナル株式会
社常務取締役就任
平成23年６月 TANAKAホールディングス株式会社常務
取締役就任
平成24年９月 フルヤ金属取締役（現任）
平成25年１月 TANAKAホールディングス株式会社取締
役常務執行役員技術・マーケティング
本部本部長就任
平成27年10月 田中貴金属工業株式会社取締役専務執
行役員新事業カンパニープレジデント（現任）
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（注)
1、3
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－
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取締役
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ウィルマ・スワーツ
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1970年５月23日生
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2005年３月 インペリアル カー レンタル社取締役就任
2007年12月 ロンミンＰＬＣ入社
2009年６月 同社販売市場開拓本部長（現任）
2011年９月 フルヤ金属取締役就任（現任）
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（注)
1、3
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－
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常勤監査役
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大田垣吉展
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昭和22年７月14日生
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平成18年11月
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フルヤ金属入社 営業本部第二営業部長就任
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平成21年９月
平成23年９月
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フルヤ金属監査役就任（現任）
株式会社韓国フルヤメタル監査役就任（現任）
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(注)4
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12
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監査役
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福嶋弘榮
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昭和22年９月18日生
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昭和52年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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平成17年９月
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フルヤ金属監査役就任（現任）
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(注)
2、4
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3
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監査役
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青木隆
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昭和25年５月29日生
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昭和49年４月
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ソニー株式会社入社
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平成２年５月
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ソニー生命保険会社入社
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平成10年６月
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ソニー・インシュランス・プランニング株式会社（現 ソニー損害保険株式会社）入社
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平成11年９月
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ソニー損害保険株式会社 執行役員就任
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平成23年６月
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ソニー損害保険株式会社 退職
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平成27年９月
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フルヤ金属監査役就任（現任）
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(注)
2、4
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－
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計
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8,040
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（注）１．取締役油木田祐策、平野伊三夫及びウィルマ・スワーツは、社外取締役であります。
２．監査役福嶋弘榮及び青木隆は、社外監査役であります。
３．平成27年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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