サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）の役員の経歴と役員の変遷

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サマンサタバサジャパンリミテッド(7829)の株価チャート　サマンサタバサジャパンリミテッド(7829)の業績　親会社と関係会社

2024年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１　守屋宏一は、社外取締役であります。

２　佐伯章二、野本昌城及び大橋一生は社外監査役であります。

３　2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2024年５月29日現在、執行役員は以下の４名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　サマンサタバサジャパンリミテッドは社外取締役１名、社外監査役３名であります。

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準、また経歴やサマンサタバサジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、サマンサタバサジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　社外取締役守屋宏一氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、サマンサタバサジャパンリミテッドの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役佐伯章二氏は税理士として、野本昌城氏は弁護士・税理士として、大橋一生氏は公認会計士・税理士として、専門的見地並びに経営に関する高い見識を持ち、サマンサタバサジャパンリミテッドの監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。また、３名全ての監査役を社外監査役とすることで、経営の透明性の確保並びに会社全体の監視・監査の役割を担っております。

　サマンサタバサジャパンリミテッドと社外取締役守屋宏一氏、社外監査役佐伯章二氏、野本昌城氏及び大橋一生氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については該当ありません。

　なお、社外取締役の守屋宏一氏、社外監査役の佐伯章二氏、野本昌城氏及び大橋一生氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

 

 

 

（注）１　守屋宏一及び伊串久美子は、社外取締役であります。

２　佐伯章二、野本昌城及び大橋一生は社外監査役であります。

３　2023年５月30日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2023年５月30日現在、執行役員は以下の10名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　サマンサタバサジャパンリミテッドは社外取締役２名、社外監査役３名であります。

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準、また経歴やサマンサタバサジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、サマンサタバサジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　社外取締役守屋宏一氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、サマンサタバサジャパンリミテッドの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役伊串久美子氏は、企業経営者及び他の企業の役員を歴任していることや、事業戦略等の業務に従事されたことから、特に新規事業開発やマーケティング戦略について専門的知識や豊富な経験を有しております。これらを活かして、独立した立場から、サマンサタバサジャパンリミテッドの新規事業戦略、マーケティング戦略等に対して、様々な観点から助言を得ることを期待し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役佐伯章二氏は税理士として、野本昌城氏は弁護士・税理士として、大橋一生氏は公認会計士・税理士として、専門的見地並びに経営に関する高い見識を持ち、サマンサタバサジャパンリミテッドの監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。また、３名全ての監査役を社外監査役とすることで、経営の透明性の確保並びに会社全体の監視・監査の役割を担っております。

　サマンサタバサジャパンリミテッドと社外取締役守屋宏一氏及び伊串久美子氏、社外監査役佐伯章二氏、野本昌城氏及び大橋一生氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については該当ありません。

　なお、社外取締役の守屋宏一氏及び伊串久美子氏、社外監査役の佐伯章二氏、野本昌城氏及び大橋一生氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

 

（注）１　守屋宏一及び伊串久美子は、社外取締役であります。

２　監査役佐伯章二、野本昌城及び大橋一生は社外監査役であります。

３　2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2022年５月26日現在、執行役員は以下の11名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　サマンサタバサジャパンリミテッドは社外取締役２名、社外監査役３名であります。

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やサマンサタバサジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、サマンサタバサジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　社外取締役守屋宏一氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、サマンサタバサジャパンリミテッドの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役伊串久美子氏は企業経営者及び他の企業の役員を歴任していることや、事業戦略等の業務に従事されたことから、特に新規事業開発や海外市場展開等について専門的知識や豊富な経験を有しております。これらを活かして、独立した立場から、サマンサタバサジャパンリミテッドの新規事業戦略、海外事業展開等に対して、様々な観点から助言を得ることを期待し、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役佐伯章二氏は税理士として、大橋一生氏は公認会計士・税理士として、野本昌城氏は弁護士として、専門的見地並びに経営に関する高い見識を持ち、サマンサタバサジャパンリミテッドの監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。また、３名全ての監査役を社外監査役とすることで、経営の透明性の確保並びに会社全体の監視・監査の役割を担っております。

　サマンサタバサジャパンリミテッドと社外取締役守屋宏一氏、伊串久美子氏、社外監査役佐伯章二氏、野本昌城氏及び大橋一生氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については該当ありません。

　なお、社外取締役の守屋宏一氏、伊串久美子氏、社外監査役の佐伯章二氏、野本昌城氏及び大橋一生氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

 

 

（注）１　守屋宏一及び米田幸正は、社外取締役であります。

２　監査役永末真也、野本昌城及び大橋一生は社外監査役であります。

３　2021年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2018年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2021年５月27日現在、執行役員は以下の11名で構成されております。

 

②　社外役員の状況

　サマンサタバサジャパンリミテッドは社外取締役２名、社外監査役３名であります。

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やサマンサタバサジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、サマンサタバサジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　社外取締役守屋宏一氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、サマンサタバサジャパンリミテッドの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役米田幸正氏は日用雑貨業界の会社経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知識を有しており、また海外事業に関する幅広い見識を活かすことで、独立した立場から、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役永末真也氏及び大橋一生氏は公認会計士・税理士として、野本昌城氏は弁護士として、専門的見地並びに経営に関する高い見識を持ち、サマンサタバサジャパンリミテッドの監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。また、３名全ての監査役を社外監査役とすることで、経営の透明性の確保並びに会社全体の監視・監査の役割を担っております。

　サマンサタバサジャパンリミテッドと社外取締役守屋宏一氏、米田幸正氏、社外監査役永末真也氏、野本昌城氏及び大橋一生氏との間には人的関係、取引関係その他利害関係については該当ありません。なお、資本関係としては、社外取締役の守屋宏一氏はサマンサタバサジャパンリミテッドの株式を保有しており、その保有株式数は、「①　役員一覧」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。

　なお、社外取締役の守屋宏一氏、米田幸正氏、社外監査役の永末真也氏、野本昌城氏及び大橋一生氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

 

2020年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年2月29日決算時

 

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

 (注)１　取締役湖中謙介及び守屋宏一は、社外取締役であります。

２　監査役永末真也、野本昌城及び大橋一生は社外監査役であります。

３　2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2018年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2020年７月13日現在、執行役員は以下の５名で構成されております。

 

６　サマンサタバサジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

サマンサタバサジャパンリミテッドは社外取締役２名、社外監査役３名であります。
　サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やサマンサタバサジャパンリミテッドとの関係を踏まえて、サマンサタバサジャパンリミテッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
　社外取締役湖中謙介氏は、株式会社コナカ代表取締役社長CEOであり、同社における経営者としての豊富な知識・経験と幅広い見識等を活かしてサマンサタバサジャパンリミテッドの経営全般に助言をいただくことで、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に寄与することが期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
　社外取締役守屋宏一氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、サマンサタバサジャパンリミテッドの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。
　社外監査役永末真也氏及び大橋一生氏は公認会計士・税理士として、野本昌城氏は弁護士として、専門的見地ならびに経営に関する高い見識を持ち、サマンサタバサジャパンリミテッドの監査に有用な意見を頂けるものと判断しております。また、３名全ての監査役を社外監査役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社全体の監視・監査の役割を担っております。
　社外取締役湖中謙介氏の兼職先であります株式会社コナカはサマンサタバサジャパンリミテッドの大株主であり、サマンサタバサジャパンリミテッドは、株式会社コナカと資本業務提携をしております。
　サマンサタバサジャパンリミテッドと社外取締役守屋宏一氏、社外監査役永末真也氏、野本昌城氏及び大橋一生氏との間には人的関係、取引関係その他利害関係については該当ありません。なお、資本関係としては、社外取締役の守屋宏一氏はサマンサタバサジャパンリミテッドの株式を保有しており、その保有株式数は、「①　役員一覧」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。
　なお、社外取締役の湖中謙介氏、守屋宏一氏、社外監査役の永末真也氏、野本昌城氏及び大橋一生氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。
 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サマンサタバサジャパンリミテッドは、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体制となっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2019年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性２名　（役員のうち女性の比率22％）

 

 (注)１　取締役守屋宏一は、社外取締役であります。

２　監査役永末真也、井上繁及び野本昌城は社外監査役であります。

３　2019年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2018年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2019年５月24日現在、執行役員は以下の７名で構成されております。

 

 

６　サマンサタバサジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2018年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 (注)１　取締役守屋宏一は、社外取締役であります。

２　監査役永末真也、井上繁及び野本昌城は社外監査役であります。

３　平成30年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成30年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成30年５月24日現在、執行役員は以下の６名で構成されております。

 

 

６　サマンサタバサジャパンリミテッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2017年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 (注)１　取締役関本哲也は、社外取締役であります。

２　監査役井上繁、守屋宏一及び野本昌城は社外監査役であります。

３　平成29年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成26年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　前任者の辞任に伴う就任であるため、サマンサタバサジャパンリミテッドの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、平成26年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　専務取締役古市知元は、平成29年１月31日をもって辞任いたしました。

７　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成29年５月25日現在、執行役員は以下の６名で構成されております。

 

2016年2月29日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 (注)１　取締役関本哲也は、社外取締役であります。

２　監査役井上繁、守屋宏一及び野本昌城は社外監査役であります。

３　平成28年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成26年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　前任者の辞任に伴う就任であるため、サマンサタバサジャパンリミテッドの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、平成26年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

６　サマンサタバサジャパンリミテッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。平成28年５月25日現在、執行役員は以下の６名で構成されております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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