バンダイナムコホールディングス(7832)の株価チャート バンダイナムコホールディングス(7832)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループCEO |
川口 勝 |
1960年11月２日生 |
|
（注）２ |
203 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO、CISO、 CSO（チーフサステナビリティオフィサー）、 経営企画本部・グループ管理本部担当 |
浅古 有寿 |
1966年１月18日生 |
|
（注）２ |
158 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ事業戦略本部長 |
桃井 信彦 |
1968年12月25日生 |
|
（注）２ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンターテインメントユニットデジタル事業担当 |
宇田川 南欧 |
1974年１月22日生 |
|
（注）２ |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンターテインメントユニット トイホビー事業担当 |
竹中 一博 |
1964年２月11日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＰプロデュース ユニット担当 |
浅沼 誠 |
1963年４月23日生 |
|
（注）２ |
76 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 アミューズメント ユニット担当 |
川﨑 寛 |
1963年４月24日生 |
|
（注）２ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CIO、 ㈱バンダイナムコビジネスアーク担当 |
大津 修二 |
1959年８月６日生 |
|
（注）２ |
145 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 俊夫 |
1957年６月４日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
金子 秀 |
1962年６月24日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
篠田 徹 |
1963年12月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑原 聡子 |
1964年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小宮 孝之 |
1970年8月27日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
861 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役島田 俊夫、川名 浩一、篠田 徹、桑原 聡子及び小宮 孝之は、社外取締役であります。
２．2024年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
３．2024年６月24日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．取締役宇田川 南欧の戸籍上の氏名は、落合 南欧であります。
５．取締役桑原 聡子の戸籍上の氏名は、太田 聡子であります。
②社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるバンダイナムコホールディングスの取締役14名中、５名が社外取締役の要件を備えており、経営の監督機能の強化に努めております。具体的には、取締役会への出席等を通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から、また専門的視点から意見を述べる等し、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
また、取締役監査等委員４名（うち常勤取締役２名）中、３名が独立社外取締役の要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席等を通じ業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外取締役としての活動は、バンダイナムコホールディングスが経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、バンダイナムコホールディングスとして適切な選任状況であると考えております。
社外取締役（監査等委員）の篠田 徹及び小宮 孝之の各氏は、バンダイナムコホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の島田 俊夫、川名 浩一、篠田 徹及び小宮 孝之の各氏が現在、あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等とバンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングス子会社等を通じて存在する場合も含む。）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません（「過去」については、東京証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております。）。
なお、社外取締役（監査等委員）の桑原 聡子氏は、バンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある森・濱田松本法律事務所に2020年３月まで所属しておりましたが、バンダイナムコホールディングスの定める社外役員の独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。このため、概要の記載に関しましては省略いたします。
なお、バンダイナムコホールディングスは、「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準をもとに社外取締役を選任しております。社外取締役は、この基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
＊取締役の独立性に関する基準 バンダイナムコホールディングスの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
①バンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングスグループ会社を含む。以下、同じ。）を主要な取引先とする者 ②バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ③バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者 ④バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑤バンダイナムコホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥バンダイナムコホールディングスから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑧バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑨バンダイナムコホールディングスの業務執行取締役、常勤監査等委員である取締役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑩上記①－⑨に過去５年間において該当していた者 ⑪上記①－⑨に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 ⑫バンダイナムコホールディングスまたはバンダイナムコホールディングスの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 （注）１．①および②において、「バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスから受けた者（または会社）」をいう。 ２．③および④において、「バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるバンダイナムコホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスに行っている者（または会社）、直近事業年度末におけるバンダイナムコホールディングスの連結総資産の２％以上の額をバンダイナムコホールディングスに融資している者（または会社）」をいう。 ３．⑤、⑦および⑧において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 ４．⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上または１億円のいずれか高い方」であることをいう。 |
③社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バンダイナムコホールディングスの社外取締役（監査等委員を含む）は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的、中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能及び役割を果たし、バンダイナムコホールディングスの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役（監査等委員を除く）は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携をはかっております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会で報告される内部監査の状況を把握するほか、監査等委員会において監査等委員会監査の状況を把握し、内部監査及び監査等委員会監査との相互連携をはかっております。また、取締役監査等委員全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携をはかっております。
さらに、社外取締役（監査等委員を含む）は、内部統制部門（バンダイナムコホールディングス各部門）の状況について、取締役会に上程される事項を通じて状況を把握し助言を行うほか、バンダイナムコホールディングスグループの事業状況を報告するグループ事業報告会に出席し、監督機能を強化するとともに適時適切な助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループCEO |
川口 勝 |
1960年11月２日生 |
|
（注）２ |
186 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO、CISO、 CSO（チーフサステナビリティオフィサー）、 経営企画本部・グループ管理本部担当 |
浅古 有寿 |
1966年１月18日生 |
|
（注）２ |
148 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ事業戦略本部長 |
桃井 信彦 |
1968年12月25日生 |
|
（注）２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンターテインメントユニットデジタル事業担当 |
宇田川 南欧 |
1974年１月22日生 |
|
（注）２ |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンターテインメントユニット トイホビー事業担当 |
竹中 一博 |
1964年２月11日生 |
|
（注）２ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＰプロデュース ユニット担当 |
浅沼 誠 |
1963年４月23日生 |
|
（注）２ |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 アミューズメント ユニット担当 |
川﨑 寛 |
1963年４月24日生 |
|
（注）２ |
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CIO、 ㈱バンダイナムコビジネスアーク担当 |
大津 修二 |
1959年８月６日生 |
|
（注）２ |
139 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 俊夫 |
1957年６月４日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
永池 正孝 |
1959年５月15日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
篠田 徹 |
1963年12月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑原 聡子 |
1964年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小宮 孝之 |
1970年8月27日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役川名 浩一、島田 俊夫、篠田 徹、桑原 聡子及び小宮 孝之は、社外取締役であります。
２．2023年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
３．2022年６月20日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．取締役宇田川 南欧の戸籍上の氏名は、落合 南欧であります。
５．取締役桑原 聡子の戸籍上の氏名は、太田 聡子であります。
６．バンダイナムコホールディングスは、2023年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるバンダイナムコホールディングスの取締役14名中、５名が社外取締役の要件を備えており、経営の監督機能の強化に努めております。具体的には、取締役会への出席等を通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から、また専門的視点から意見を述べる等し、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
また、取締役監査等委員４名（うち常勤取締役２名）中、３名が独立社外取締役の要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席等を通じ業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外取締役としての活動は、バンダイナムコホールディングスが経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、バンダイナムコホールディングスとして適切な選任状況であると考えております。
社外取締役（監査等委員）の篠田 徹及び小宮 孝之の各氏は、バンダイナムコホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の川名 浩一、島田 俊夫、篠田 徹及び小宮 孝之の各氏が現在、あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等とバンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングス子会社等を通じて存在する場合も含む。）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません（「過去」については、東京証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております。）。
なお、社外取締役（監査等委員）の桑原 聡子氏は、バンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある森・濱田松本法律事務所に2020年３月まで所属しておりましたが、バンダイナムコホールディングスの定める社外役員の独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。このため、概要の記載に関しましては省略いたします。
なお、バンダイナムコホールディングスは、「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準をもとに社外取締役を選任しております。社外取締役は、この基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
＊取締役の独立性に関する基準 バンダイナムコホールディングスの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
①バンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングスグループ会社を含む。以下、同じ。）を主要な取引先とする者 ②バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ③バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者 ④バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑤バンダイナムコホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥バンダイナムコホールディングスから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑧バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑨バンダイナムコホールディングスの業務執行取締役、常勤監査等委員である取締役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑩上記①－⑨に過去５年間において該当していた者 ⑪上記①－⑨に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 ⑫バンダイナムコホールディングスまたはバンダイナムコホールディングスの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 （注）１．①および②において、「バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスから受けた者（または会社）」をいう。 ２．③および④において、「バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるバンダイナムコホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスに行っている者（または会社）、直近事業年度末におけるバンダイナムコホールディングスの連結総資産の２％以上の額をバンダイナムコホールディングスに融資している者（または会社）」をいう。 ３．⑤、⑦および⑧において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 ４．⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上または１億円のいずれか高い方」であることをいう。 |
③社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バンダイナムコホールディングスの社外取締役（監査等委員を含む）は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的、中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能及び役割を果たし、バンダイナムコホールディングスの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役（監査等委員を除く）は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携をはかっております。
社外取締役（監査等委員）は、取締役会で報告される内部監査の状況を把握するほか、監査等委員会において監査等委員会監査の状況を把握し、内部監査及び監査等委員会監査との相互連携をはかっております。また、取締役監査等委員全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携をはかっております。
さらに、社外取締役（監査等委員を含む）は、内部統制部門（バンダイナムコホールディングス各部門）の状況について、取締役会に上程される事項を通じて状況を把握し助言を行うほか、バンダイナムコホールディングスグループの事業状況を報告するグループ事業報告会に出席し、監督機能を強化するとともに適時適切な助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 グループCEO |
川口 勝 |
1960年11月２日生 |
|
（注）３ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO、CISO、 CSO（チーフサステナビリティオフィサー）、 経営企画本部・グループ管理本部担当 |
浅古 有寿 |
1966年１月18日生 |
|
（注）３ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ事業戦略本部長 |
桃井 信彦 |
1968年12月25日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンターテインメント ユニット デジタル事業担当 |
宮河 恭夫 |
1956年６月８日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンターテインメントユニット トイホビー事業担当 |
竹中 一博 |
1964年２月11日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＰプロデュース ユニット担当 |
浅沼 誠 |
1963年４月23日生 |
|
（注）３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 アミューズメント ユニット担当 |
川﨑 寛 |
1963年４月24日生 |
|
（注）３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CIO、 ㈱バンダイナムコビジネスアーク担当 |
大津 修二 |
1959年８月６日生 |
|
（注）３ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 俊夫 |
1957年６月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
永池 正孝 |
1959年５月15日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
篠田 徹 |
1963年12月５日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑原 聡子 |
1964年11月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小宮 孝之 |
1970年8月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
244 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バンダイナムコホールディングスは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役川名 浩一、島田 俊夫、篠田 徹、桑原 聡子及び小宮 孝之は、社外取締役であります。
３．2022年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．2022年６月20日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．取締役桑原 聡子の戸籍上の氏名は、太田 聡子であります。
②社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるバンダイナムコホールディングスの取締役14名中、５名が社外取締役の要件を備えており、経営の監督機能の強化に努めております。具体的には、取締役会への出席等を通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から、また専門的視点から意見を述べる等し、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
また、監査等委員である取締役４名（うち常勤２名）中、３名が独立社外取締役の要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席等を通じ業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外取締役としての活動は、バンダイナムコホールディングスが経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、バンダイナムコホールディングスとして適切な選任状況であると考えております。
監査等委員である社外取締役の篠田 徹氏は、バンダイナムコホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の川名 浩一、島田 俊夫、篠田 徹及び小宮 孝之の各氏が現在、あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等とバンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングス子会社等を通じて存在する場合も含む。）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません（「過去」については、東京証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております。）。
なお、監査等委員である社外取締役の桑原 聡子氏は、バンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある森・濱田松本法律事務所に2020年３月まで所属しておりましたが、バンダイナムコホールディングスの定める社外役員の独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。このため、概要の記載に関しましては省略いたします。
なお、バンダイナムコホールディングスは、「社外取締役の独立性に関する基準」を定め、この基準をもとに社外取締役を選任しております。社外取締役は、この基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
＊社外取締役の独立性に関する基準 バンダイナムコホールディングスの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
①バンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングスグループ会社を含む。以下、同じ。）を主要な取引先とする者 ②バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ③バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者 ④バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑤バンダイナムコホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥バンダイナムコホールディングスから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑧バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑨バンダイナムコホールディングスの業務執行取締役、常勤監査等委員である取締役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑩上記①－⑨に過去５年間において該当していた者 ⑪上記①－⑨に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 ⑫バンダイナムコホールディングスまたはバンダイナムコホールディングスの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 （注）１．①および②において、「バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスから受けた者（または会社）」をいう。 ２．③および④において、「バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるバンダイナムコホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスに行っている者（または会社）、直近事業年度末におけるバンダイナムコホールディングスの連結総資産の２％以上の額をバンダイナムコホールディングスに融資している者（または会社）」をいう。 ３．⑤、⑦および⑧において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 ４．⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上または１億円のいずれか高い方」であることをいう。 |
③社外取締役（監査等委員である取締役を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バンダイナムコホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的、中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能及び役割を果たし、バンダイナムコホールディングスの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携をはかっております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況を把握するほか、監査等委員会において監査等委員会監査の状況を把握し、内部監査及び監査等委員会監査との相互連携をはかっております。また、監査等委員である取締役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携をはかっております。
さらに、社外取締役（監査等委員である取締役を含む）は、内部統制部門（バンダイナムコホールディングス各部門）の状況について、取締役会に上程される事項を通じて状況を把握し助言を行うほか、バンダイナムコホールディングスグループの事業状況を報告するグループ事業報告会に出席し、監督機能を強化するとともに適時適切な助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 ＩＰプロデュース ユニット管掌 |
田口 三昭 |
1958年６月16日生 |
|
（注）３ |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 エンターテインメント ユニット統括 |
川口 勝 |
1960年11月２日生 |
|
（注）３ |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ管理 本部長 |
大津 修二 |
1959年８月６日生 |
|
（注）３ |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 アミューズメント ユニット管掌 |
浅古 有寿 |
1966年１月18日生 |
|
（注）３ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンターテインメント ユニット デジタル事業担当 |
宮河 恭夫 |
1956年６月８日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＰプロデュース ユニット 映像音楽事業担当 |
河野 聡 |
1968年10月15日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＰプロデュース ユニット クリエイション事業担当 |
浅沼 誠 |
1963年４月23日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 アミューズメント ユニット担当 |
川﨑 寛 |
1963年４月24日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桑原 聡子 |
1964年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野間 幹晴 |
1974年11月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
島田 俊夫 |
1957年６月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永池 正孝 |
1959年５月15日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠田 徹 |
1963年12月５日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上條 克彦 |
1951年９月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
311 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役川名 浩一、桑原 聡子、野間 幹晴及び島田 俊夫は、社外取締役であります。
２．常勤監査役篠田 徹、監査役須藤 修及び上條 克彦は、社外監査役であります。
３．2021年６月21日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるバンダイナムコホールディングスの取締役12名中、４名が社外取締役の要件を備えており、経営の監督機能の強化に努めております。具体的には、取締役会への出席等を通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から、また専門的視点から意見を述べる等し、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
また、監査役４名（うち常勤監査役２名）中、３名が社外監査役の要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席等を通じ業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、バンダイナムコホールディングスが経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、バンダイナムコホールディングスとして適切な選任状況であると考えております。
社外監査役の篠田 徹、須藤 修の各氏は、バンダイナムコホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の川名 浩一、野間 幹晴、島田 俊夫、社外監査役の篠田 徹、上條 克彦の各氏が現在、あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等とバンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングス子会社等を通じて存在する場合も含む。）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません（「過去」については、東京証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております。）。
なお、社外取締役の桑原 聡子氏は、バンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある森・濱田松本法律事務所に2020年３月まで所属しており、また、社外監査役の須藤 修氏は、同じくバンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある会社の社外監査役に就任しておりますが、両氏はバンダイナムコホールディングスの定める社外役員の独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。このため、概要の記載に関しましては省略いたします。
なお、バンダイナムコホールディングスは、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役、社外監査役は、この基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
＊社外役員の独立性に関する基準 バンダイナムコホールディングスの社外取締役または社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
①バンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングスグループ会社を含む。以下、同じ。）を主要な取引先とする者 ②バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ③バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者 ④バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑤バンダイナムコホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥バンダイナムコホールディングスから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑧バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑨バンダイナムコホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑩上記①－⑨に過去５年間において該当していた者 ⑪上記①－⑨に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 ⑫バンダイナムコホールディングスまたはバンダイナムコホールディングスの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 （注）１．①および②において、「バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスから受けた者（または会社）」をいう。 ２．③および④において、「バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるバンダイナムコホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスに行っている者（または会社）、直近事業年度末におけるバンダイナムコホールディングスの連結総資産の２％以上の額をバンダイナムコホールディングスに融資している者（または会社）」をいう。 ３．⑤、⑦および⑧において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 ４．⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上または１億円のいずれか高い方」であることをいう。 |
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バンダイナムコホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的、中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能及び役割を果たし、バンダイナムコホールディングスの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会で報告される内部監査の状況を把握するほか、監査役会において監査役監査の状況を把握し、内部監査及び監査役監査との相互連携をはかっております。また、社外監査役を含む監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携をはかっております。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門（バンダイナムコホールディングス各部門）の状況について、取締役会に上程される事項を通じて状況を把握し助言を行うほか、バンダイナムコホールディングスグループの事業状況を報告するグループ事業報告会に出席し、監督機能を強化するとともに適時適切な助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田口 三昭 |
1958年６月16日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 トイホビー ユニット担当 |
川口 勝 |
1960年11月２日生 |
|
（注）３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ管理 本部長 |
大津 修二 |
1959年８月６日生 |
|
（注）３ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画 本部長 |
浅古 有寿 |
1966年１月18日生 |
|
（注）３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ネットワーク エンター テインメント ユニット担当 |
宮河 恭夫 |
1956年６月８日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエンター テインメント ユニット担当 |
萩原 仁 |
1959年４月８日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 映像音楽 プロデュース ユニット担当 |
川城 和実 |
1959年11月４日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＰ クリエイション ユニット担当 |
浅沼 誠 |
1963年４月23日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 譲 |
1948年６月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桑原 聡子 |
1964年11月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野間 幹晴 |
1974年11月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永池 正孝 |
1959年５月15日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠田 徹 |
1963年12月５日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上條 克彦 |
1951年９月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
303 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松田 譲、桑原 聡子、野間 幹晴及び川名 浩一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役篠田 徹、監査役須藤 修及び上條 克彦は、社外監査役であります。
３．2020年６月22日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるバンダイナムコホールディングスの取締役12名中、４名が社外取締役の要件を備えており、経営の監督機能の強化に努めております。具体的には、取締役会への出席等を通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から、また専門的視点から意見を述べる等し、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
また、監査役４名（うち常勤監査役２名）中、３名が社外監査役の要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席等を通じ業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、バンダイナムコホールディングスが経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、バンダイナムコホールディングスとして適切な選任状況であると考えております。
社外監査役の篠田 徹、須藤 修の各氏は、バンダイナムコホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の松田 譲、野間 幹晴、川名 浩一、社外監査役の篠田 徹、上條 克彦の各氏が現在、あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等とバンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングス子会社等を通じて存在する場合も含む。）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません（「過去」については、東京証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております。）。
なお、社外取締役の桑原 聡子氏は、バンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある森・濱田松本法律事務所に2020年３月まで所属しており、また、社外監査役の須藤 修氏は、同じくバンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある会社の社外監査役に就任しておりますが、両氏はバンダイナムコホールディングスの定める社外役員の独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。このため、概要の記載に関しましては省略いたします。
なお、バンダイナムコホールディングスは、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役、社外監査役は、この基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
＊社外役員の独立性に関する基準 バンダイナムコホールディングスの社外取締役または社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
①バンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングスグループ会社を含む。以下、同じ。）を主要な取引先とする者 ②バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ③バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者 ④バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑤バンダイナムコホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥バンダイナムコホールディングスから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑧バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑨バンダイナムコホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑩上記①－⑨に過去５年間において該当していた者 ⑪上記①－⑨に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 ⑫バンダイナムコホールディングスまたはバンダイナムコホールディングスの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 （注）１．①および②において、「バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスから受けた者（または会社）」をいう。 ２．③および④において、「バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるバンダイナムコホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスに行っている者（または会社）、直近事業年度末におけるバンダイナムコホールディングスの連結総資産の２％以上の額をバンダイナムコホールディングスに融資している者（または会社）」をいう。 ３．⑤、⑦および⑧において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 ４．⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上または１億円のいずれか高い方」であることをいう。 |
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バンダイナムコホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的、中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能及び役割を果たし、バンダイナムコホールディングスの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会で報告される内部監査の状況を把握するほか、監査役会において監査役監査の状況を把握し、内部監査及び監査役監査との相互連携をはかっております。また、社外監査役を含む監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携をはかっております。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門（バンダイナムコホールディングス各部門）の状況について、取締役会に上程される事項を通じて状況を把握し助言を行うほか、バンダイナムコホールディングスグループの事業状況を報告するグループ事業報告会に出席し、監督機能を強化するとともに適時適切な助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田口 三昭 |
1958年６月16日生 |
|
（注）３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ管理 本部長 |
大津 修二 |
1959年８月６日生 |
|
（注）３ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画 本部長 |
浅古 有寿 |
1966年１月18日生 |
|
（注）３ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 トイホビー ユニット担当 |
川口 勝 |
1960年11月２日生 |
|
（注）３ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ネットワーク エンター テインメント ユニット担当 |
宮河 恭夫 |
1956年６月８日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 リアルエンター テインメント ユニット担当 |
萩原 仁 |
1959年４月８日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 映像音楽 プロデュース ユニット担当 |
川城 和実 |
1959年11月４日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＰ クリエイション ユニット担当 |
浅沼 誠 |
1963年４月23日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 譲 |
1948年６月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桑原 聡子 |
1964年11月１日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野間 幹晴 |
1974年11月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永池 正孝 |
1959年５月15日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠田 徹 |
1963年12月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上條 克彦 |
1951年９月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
274 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松田 譲、桑原 聡子、野間 幹晴及び川名 浩一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役篠田 徹、監査役須藤 修及び上條 克彦は、社外監査役であります。
３．2019年６月24日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在におけるバンダイナムコホールディングスの取締役12名中、４名が社外取締役の要件を備えており、経営の監督機能の強化に努めております。具体的には、取締役会への出席などを通じ、豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から、また専門的視点から意見を述べるなどし、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
また、監査役４名（うち常勤監査役２名）中、３名が社外監査役の要件を備えており、互いに連携して会社の内部統制状況を日常的に監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、バンダイナムコホールディングスが経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、バンダイナムコホールディングスとして適切な選任状況であると考えております。
社外監査役の須藤 修氏は、バンダイナムコホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の松田 譲、野間 幹晴、川名 浩一、社外監査役の篠田 徹、上條 克彦の各氏が現在、あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等とバンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングス子会社等を通じて存在する場合も含む。）との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません（「過去」については、東京証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております。）。
なお、社外取締役の桑原 聡子氏は、バンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある森・濱田松本法律事務所に所属しており、また、社外監査役の須藤 修氏は、同じくバンダイナムコホールディングスグループと取引関係にある会社の社外監査役に就任しておりますが、両氏はバンダイナムコホールディングスの定める社外役員の独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。このため、概要の記載に関しましては省略いたします。
なお、バンダイナムコホールディングスは、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、この基準をもとに社外取締役、社外監査役を選任しております。社外取締役、社外監査役は、この基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
|
＊社外役員の独立性に関する基準 バンダイナムコホールディングスの社外取締役または社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役または社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
① バンダイナムコホールディングス（バンダイナムコホールディングスグループ会社を含む。以下、同じ。）を主要な取引先とする者 ② バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ③ バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者 ④ バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑤ バンダイナムコホールディングスから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥ バンダイナムコホールディングスから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦ バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑧ バンダイナムコホールディングスから一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑨ バンダイナムコホールディングスの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 ⑩ 上記①－⑨に過去５年間において該当していた者 ⑪ 上記①－⑨に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族 ⑫ バンダイナムコホールディングスまたはバンダイナムコホールディングスの子会社の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族 （注）１．①および②において、「バンダイナムコホールディングスを主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスから受けた者（または会社）」をいう。 ２．③および④において、「バンダイナムコホールディングスの主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるバンダイナムコホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いをバンダイナムコホールディングスに行っている者（または会社）、直近事業年度末におけるバンダイナムコホールディングスの連結総資産の２％以上の額をバンダイナムコホールディングスに融資している者（または会社）」をいう。 ３．⑤、⑦および⑧において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 ４．⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の２％以上または１億円のいずれか高い方」であることをいう。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バンダイナムコホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的、中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能及び役割を果たし、バンダイナムコホールディングスの企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会で報告される内部監査の状況を把握するほか、監査役会において監査役監査の状況を把握し、内部監査及び監査役監査との相互連携をはかっております。また、社外監査役を含む監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携をはかっております。
さらに、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門（バンダイナムコホールディングス各部門）の状況について、取締役会に上程される事項を通じて状況を把握し助言を行うほか、バンダイナムコホールディングスグループの事業状況を報告するグループ事業報告会に出席し、監督機能を強化するとともに適時適切な助言を行っております。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
代表取締役社長 |
|
田口 三昭 （1958年６月16日生） |
1982年４月 ㈱バンダイ入社 1999年４月 ㈱バンダイベンダー事業部長 2003年６月 ㈱バンダイ取締役ライフスタイルグループリーダー兼ライフスタイルカンパニープレジデント 2006年４月 ㈱バンダイ常務取締役新規事業政策担当 2009年４月 ㈱バンダイ専務取締役メディア政策 新規事業政策担当 2010年４月 ㈱バンダイ取締役副社長メディア政策 新規事業政策担当 2012年４月 ㈱バンダイ代表取締役副社長グローバルメディア政策・人事政策担当 Real B Voice事業部・戦略プロジェクト・人事部担当 2015年４月 バンダイナムコホールディングス顧問 2015年６月 バンダイナムコホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
69 |
|
取締役 |
グループ管理 本部長 |
大津 修二 （1959年８月６日生） |
1986年３月 公認会計士登録 1996年12月 センチュリー監査法人代表社員 2000年１月 監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 2003年９月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2004年５月 あずさ監査法人本部理事 2007年10月 バンダイナムコホールディングス入社、顧問 2008年６月 バンダイナムコホールディングス取締役海外担当兼グループ管理本部・企業法務室・業務監査室管掌 2011年６月 バンダイナムコホールディングス取締役海外地域統括会社管掌兼グループ管理本部長 2013年４月 バンダイナムコホールディングス取締役グループ管理本部長（現任） NAMCO BANDAI Holdings(USA)Inc.（現 BANDAI NAMCO Holdings USA Inc.）代表取締役社長（現任） 2015年４月 ㈱バンダイナムコビジネスアーク代表取締役社長（現任） 2017年10月 ㈱バンダイナムコウィル代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
33 |
|
取締役 |
経営企画 本部長 |
浅古 有寿 （1966年１月18日生） |
1986年４月 ㈱バンダイ入社 2005年８月 ㈱バンダイ経理部ゼネラルマネージャー 2005年９月 バンダイナムコホールディングス入社、経営管理部 広報・IR/経理・財務管掌ゼネラルマネージャー 2006年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）取締役 2008年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員経営企画本部長 2010年６月 バンダイナムコホールディングス取締役経営企画担当兼経営企画本部長 2011年６月 バンダイナムコホールディングス取締役経営企画本部長（現任） 2014年４月 ㈱ナムコ（※）（現 ㈱バンダイナムコアミューズメント）取締役 2017年４月 BANDAI NAMCO Holdings ASIA CO., LTD.取締役（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が、新設分割により設立した会社であります。） |
（注）３ |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
取締役 |
トイホビーユニット担当 |
川口 勝 （1960年11月２日生） |
1983年４月 ㈱バンダイ入社 2002年４月 ㈱バンダイ執行役員ベンダー事業部ゼネラルマネージャー 2006年４月 ㈱バンダイ取締役流通政策担当 2010年４月 ㈱バンダイ常務取締役ホビー事業政策 品質保証政策担当 2015年４月 ㈱バンダイ専務取締役トイ事業政策担当
2015年８月 ㈱バンダイ代表取締役社長（現任） 2016年６月 バンダイナムコホールディングス取締役トイホビー戦略ビジネスユニット担当 2018年２月 ㈱BANDAI SPIRITS代表取締役社長（現任） 2018年４月 バンダイナムコホールディングス取締役トイホビーユニット担当（現任） |
（注）３ |
39 |
|
取締役 |
ネットワークエンターテインメントユニット担当 |
大下 聡 （1953年７月３日生） |
1976年３月 ㈱バンダイ入社 1992年４月 ㈱バンダイ玩具マーケティング部長 1999年６月 ㈱バンダイ業務執行役員コンシューマ事業本部副本部長兼ＳＷＡＮ事業部長 2002年６月 バンダイネットワークス㈱代表取締役社長 2007年６月 バンダイナムコホールディングス取締役ネットワーク戦略ビジネスユニット担当 2009年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）常務取締役ＣＳ事業・ＮＥ事業管掌 2010年４月 バンダイビジュアル㈱（現 ㈱バンダイナムコアーツ）代表取締役社長 2012年４月 ㈱バンダイナムコゲームス代表取締役社長（現任） 2012年６月 バンダイナムコホールディングス取締役コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 2015年１月 BANDAI NAMCO (SHANGHAI) CO., LTD.董事長 2015年４月 バンダイナムコホールディングス取締役ネットワークエンターテインメント戦略ビジネスユニット担当 2016年10月 ㈱バンダイナムコスタジオ代表取締役会長 2018年４月 バンダイナムコホールディングス取締役ネットワークエンターテインメントユニット担当（現任） |
（注）３ |
58 |
|
取締役 |
リアルエンターテインメントユニット担当 |
萩原 仁 （1959年４月８日生） |
1978年４月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 2002年５月 ㈱ナムコＡＭカンパニーＡＭ生産グループリーダー 2005年４月 ㈱ナムコ執行役員ＡＭカンパニーＡＭ編成局長 2006年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）執行役員ＡＭカンパニーバイスプレジデント兼ＡＭ編成局長 2009年４月 ㈱バンダイナムコゲームス上席執行役員ＡＭ事業本部長兼ＡＭプロモーション部ゼネラルマネージャー 2011年４月 ㈱バンダイナムコゲームス取締役アミューズメント営業本部担当兼本部長 2013年４月 ㈱バンダイナムコゲームス常務取締役事業統括担当兼アミューズメント事業統括本部長 2014年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員アミューズメント施設戦略ビジネスユニット担当 ㈱ナムコ（※）（現 ㈱バンダイナムコアミューズメント）代表取締役社長（現任） 2014年６月 バンダイナムコホールディングス取締役アミューズメント施設戦略ビジネスユニット担当 2015年４月 ㈱バンダイナムコエンターテインメント取締役副社長 2016年４月 ㈱バンダイナムコエンターテインメント取締役 2018年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員リアルエンターテインメントユニット担当 2018年６月 バンダイナムコホールディングス取締役リアルエンターテインメントユニット担当（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が、新設分割により設立した会社であります。 |
（注）３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
取締役 |
映像音楽プロデュースユニット担当 |
川城 和実 （1959年11月４日生） |
1982年４月 ㈱キャニオンレコード（現 ㈱ポニーキャニオン）入社 1989年７月 ㈱バンダイ入社 1994年４月 バンダイビジュアル㈱（現 ㈱バンダイナムコアーツ）入社 1997年９月 バンダイビジュアル㈱制作本部制作部長 1999年３月 バンダイビジュアル㈱映像事業本部副本部長兼映像企画部長 1999年５月 バンダイビジュアル㈱取締役映像事業本部副本部長兼映像企画部長 2003年５月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長 2007年６月 バンダイナムコホールディングス取締役映像音楽コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 2010年４月 バンダイビジュアル㈱取締役副社長 2012年４月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長（現任） 2015年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員映像音楽プロデュース戦略ビジネスユニット担当 2015年６月 バンダイナムコホールディングス取締役映像音楽プロデュース戦略ビジネスユニット担当 2018年４月 バンダイナムコホールディングス取締役映像音楽プロデュースユニット担当（現任） |
（注）３ |
21 |
|
取締役 |
ＩＰクリエイションユニット担当 |
宮河 恭夫 （1956年６月８日生） |
1981年４月 ㈱バンダイ入社 1996年１月 ㈱バンダイ・デジタル・エンタテインメント取締役 2000年４月 ㈱サンライズ入社、ネットワーク開発部長 2004年４月 ㈱サンライズ取締役 2008年４月 ㈱サンライズ常務取締役 2011年４月 ㈱サンライズ専務取締役 2013年４月 ㈱サンライズ取締役副社長 2014年４月 ㈱サンライズ代表取締役社長（現任） 2015年４月 ㈱バンダイナムコピクチャーズ代表取締役社長（現任） 2018年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員ＩＰクリエイションユニット担当 2018年６月 バンダイナムコホールディングス取締役ＩＰクリエイションユニット担当（現任） |
（注）３ |
11 |
|
取締役 |
|
松田 譲 （1948年６月25日生） |
1977年４月 協和発酵工業㈱（現 協和発酵キリン㈱）入社 2000年６月 協和発酵工業㈱執行役員医薬総合研究所長 2002年６月 協和発酵工業㈱常務取締役総合企画室長 2003年６月 協和発酵工業㈱代表取締役社長 2008年10月 協和発酵キリン㈱代表取締役社長 2012年３月 協和発酵キリン㈱相談役 2012年６月 （公財）加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長（現任） 2014年６月 ㈱クボタ社外取締役（現任） バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2015年６月 ＪＳＲ㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
|
桑原 聡子 （1964年11月１日生） |
1990年４月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1998年１月 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
|
野間 幹晴 （1974年11月６日生） |
2002年４月 横浜市立大学商学部専任講師 2003年10月 横浜市立大学商学部助教授 2004年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2007年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授 2016年６月 バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2018年４月 一橋大学大学院経営管理研究科准教授（現任） |
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
永池 正孝 （1959年５月15日生） |
1994年11月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 2004年４月 ㈱ナムコ総務コンプライアンスグループリーダー 2005年９月 バンダイナムコホールディングス入社、経営管理部 総務・人事管掌ゼネラルマネージャー 2007年４月 ㈱バンダイ取締役 2009年４月 バンダイナムコホールディングス企業法務室長 2011年４月 バンダイナムコホールディングスコーポレートコミュニケーション室ゼネラルマネージャー 2015年４月 バンダイナムコホールディングスコーポレートコミュニケーション室シニアアドバイザー 2018年６月 バンダイナムコホールディングス常勤監査役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
常勤監査役 |
|
篠田 徹 （1963年12月５日生） |
1986年４月 大和證券㈱（現 大和証券㈱）入社 1991年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2018年３月 篠田徹公認会計士事務所所長（現任） 2018年６月 バンダイナムコホールディングス常勤監査役（社外監査役）（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
|
須藤 修 （1952年１月24日生） |
1980年４月 弁護士登録 1983年４月 東京八重洲法律事務所パートナー 1999年６月 須藤・髙井法律事務所パートナー 2003年６月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役 2005年９月 バンダイナムコホールディングス社外監査役（現任） 2006年３月 ㈱ナムコ（※）（現 ㈱バンダイナムコアミューズメント）社外監査役 2009年６月 イーバンク銀行㈱（現 楽天銀行㈱）社外取締役 2011年６月 三井倉庫㈱（現 三井倉庫ホールディングス㈱）社外監査役（現任） 2012年６月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外取締役 2016年５月 須藤綜合法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 ㈱プロネクサス社外監査役（現任） 京浜急行電鉄㈱社外監査役（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が、新設分割により設立した会社であります。 |
（注）４ |
9 |
|
監査役 |
|
上條 克彦 （1951年９月17日生） |
1978年４月 国税庁入庁 1986年７月 鈴鹿税務署長 2001年７月 東京国税局課税第二部長 2005年７月 国税庁参事官 2008年７月 沖縄国税事務所長 2009年７月 名古屋国税不服審判所長 2011年７月 国税庁退職 2011年９月 帝京大学法学部教授（現任） 2013年６月 ㈱長谷工コーポレーション社外監査役 2014年６月 バンダイナムコホールディングス社外監査役（現任） 2015年６月 税理士登録 2017年６月 ㈱整理回収機構社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
296 |
||||
（注）１．取締役松田 譲、桑原 聡子及び野間 幹晴は、社外取締役であります。
２．常勤監査役篠田 徹、監査役須藤 修及び上條 克彦は、社外監査役であります。
３．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．2018年６月18日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
代表取締役会長 |
|
石川 祝男 （昭和30年４月15日生） |
昭和53年４月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 平成３年８月 ㈱ナムコＥＭ開発部長 平成７年６月 ㈱ナムコ取締役第二開発部門担当兼ＥＭ開発部長兼ＶＳ開発部長 平成11年６月 ㈱ナムコ常務取締役研究、開発、生産管掌兼第二開発部門担当 平成17年４月 ㈱ナムコ代表取締役副社長コンテンツ事業管掌 平成18年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）代表取締役社長 平成18年６月 バンダイナムコホールディングス取締役 平成21年４月 バンダイナムコホールディングス代表取締役社長 平成22年４月 ㈱バンダイナムコゲームス代表取締役社長 平成24年４月 ㈱バンダイナムコゲームス取締役会長 平成27年６月 バンダイナムコホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
53 |
|
代表取締役社長 |
|
田口 三昭 （昭和33年６月16日生） |
昭和57年４月 ㈱バンダイ入社 平成11年４月 ㈱バンダイベンダー事業部長 平成15年６月 ㈱バンダイ取締役ライフスタイルグループリーダー兼ライフスタイルカンパニープレジデント 平成18年４月 ㈱バンダイ常務取締役新規事業政策担当 平成21年４月 ㈱バンダイ専務取締役メディア政策 新規事業政策担当 平成22年４月 ㈱バンダイ取締役副社長メディア政策 新規事業政策担当 平成24年４月 ㈱バンダイ代表取締役副社長グローバルメディア政策・人事政策担当 Real B Voice事業部・戦略プロジェクト・人事部担当 平成27年４月 バンダイナムコホールディングス顧問 平成27年６月 バンダイナムコホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
62 |
|
取締役 |
グループ管理 本部長 |
大津 修二 （昭和34年８月６日生） |
昭和61年３月 公認会計士登録 平成８年12月 センチュリー監査法人代表社員 平成12年１月 監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 平成15年９月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成16年５月 あずさ監査法人本部理事 平成19年10月 バンダイナムコホールディングス入社、顧問 平成20年６月 バンダイナムコホールディングス取締役海外担当兼グループ管理本部・企業法務室・業務監査室管掌 平成23年６月 バンダイナムコホールディングス取締役海外地域統括会社管掌兼グループ管理本部長 平成25年４月 バンダイナムコホールディングス取締役グループ管理本部長（現任） NAMCO BANDAI Holdings(USA)Inc.（現 BANDAI NAMCO Holdings USA Inc.）代表取締役社長 （現任） 平成27年４月 ㈱バンダイナムコビジネスアーク代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
取締役 |
経営企画 本部長 |
浅古 有寿 （昭和41年１月18日生） |
昭和61年４月 ㈱バンダイ入社 平成17年８月 ㈱バンダイ経理部ゼネラルマネージャー 平成17年９月 バンダイナムコホールディングス入社、経営管理部ゼネラルマネージャー 平成18年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）取締役 平成20年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員経営企画本部長 平成22年６月 バンダイナムコホールディングス取締役経営企画担当兼経営企画本部長 平成23年６月 バンダイナムコホールディングス取締役経営企画本部長（現任） 平成26年４月 ㈱ナムコ（※）取締役 平成29年４月 BANDAI NAMCO Holdings ASIA CO., LTD.取締役（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が新設分割により設立した会社であります。 |
（注）３ |
28 |
|
取締役 |
トイホビー 戦略ビジネスユニット担当 |
川口 勝 （昭和35年11月２日生） |
昭和58年４月 ㈱バンダイ入社 平成14年４月 ㈱バンダイ執行役員ベンダー事業部ゼネラルマネージャー 平成18年４月 ㈱バンダイ取締役流通政策担当 平成22年４月 ㈱バンダイ常務取締役ホビー事業政策 品質保証政策担当 平成27年４月 ㈱バンダイ専務取締役トイ事業政策担当
平成27年８月 ㈱バンダイ代表取締役社長（現任） 平成28年６月 バンダイナムコホールディングス取締役トイホビー戦略ビジネスユニット担当（現任） |
（注）３ |
33 |
|
取締役 |
ネットワークエンターテインメント 戦略ビジネスユニット担当 |
大下 聡 （昭和28年７月３日生） |
昭和51年３月 ㈱バンダイ入社 平成４年４月 ㈱バンダイ玩具マーケティング部長 平成11年６月 ㈱バンダイ業務執行役員コンシューマ事業本部副本部長兼ＳＷＡＮ事業部長 平成14年３月 バンダイネットワークス㈱入社、エグゼクティブマネージャー 平成14年６月 バンダイネットワークス㈱代表取締役社長 平成19年６月 バンダイナムコホールディングス取締役ネットワーク戦略ビジネスユニット担当 平成21年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）常務取締役ＣＳ事業・ＮＥ事業管掌 平成22年４月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長 平成24年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 ㈱バンダイナムコゲームス代表取締役社長（現任） 平成24年６月 バンダイナムコホールディングス取締役コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 平成27年１月 BANDAI NAMCO (SHANGHAI) CO., LTD.董事長 平成27年４月 バンダイナムコホールディングス取締役ネットワークエンターテインメント戦略ビジネスユニット担当（現任） 平成28年10月 ㈱バンダイナムコスタジオ代表取締役会長 |
（注）３ |
47 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
取締役 |
映像音楽プロデュース 戦略ビジネスユニット担当 |
川城 和実 （昭和34年11月４日生） |
昭和57年４月 ㈱キャニオンレコード（現 ㈱ポニーキャニオン）入社 平成元年７月 ㈱バンダイ入社 平成６年４月 バンダイビジュアル㈱入社 平成９年９月 バンダイビジュアル㈱制作本部制作部長 平成11年３月 バンダイビジュアル㈱映像事業本部副本部長兼映像企画部長 平成11年５月 バンダイビジュアル㈱取締役映像事業本部副本部長兼映像企画部長 平成15年５月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長 平成19年６月 バンダイナムコホールディングス取締役映像音楽コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 平成22年４月 バンダイビジュアル㈱取締役副社長 平成24年４月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長（現任） 平成27年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員映像音楽プロデュース戦略ビジネスユニット担当 平成27年６月 バンダイナムコホールディングス取締役映像音楽プロデュース戦略ビジネスユニット担当（現任） |
（注）３ |
16 |
|
取締役 |
|
松田 譲 （昭和23年６月25日生） |
昭和52年４月 協和発酵工業㈱（現 協和発酵キリン㈱）入社 平成12年６月 協和発酵工業㈱執行役員医薬総合研究所長 平成14年６月 協和発酵工業㈱常務取締役総合企画室長 平成15年６月 協和発酵工業㈱代表取締役社長 平成20年10月 協和発酵キリン㈱代表取締役社長 平成24年３月 協和発酵キリン㈱相談役 平成24年６月 公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長（現任） 平成26年６月 ㈱クボタ社外取締役（現任） バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 平成27年６月 ＪＳＲ㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
|
桑原 聡子 （昭和39年11月１日生） |
平成２年４月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 平成10年１月 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） 平成28年６月 バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
|
野間 幹晴 （昭和49年11月６日生） |
平成14年４月 横浜市立大学商学部専任講師 平成15年10月 横浜市立大学商学部助教授 平成16年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 平成19年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授（現任） 平成28年６月 バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
|
浅見 和夫 （昭和30年１月19日生） |
昭和53年４月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 平成10年６月 ㈱ナムコグループ統轄部長 平成17年４月 ㈱ナムコ執行役員コーポレート本部長 平成18年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）取締役コーポレート本部長 平成20年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員グループ管理本部副本部長 ㈱ナムコ（※）取締役管理本部担当兼管理本部ゼネラルマネージャー 平成26年４月 バンダイナムコホールディングス顧問 平成26年６月 バンダイナムコホールディングス常勤監査役（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が新設分割により設立した会社であります。 |
（注）４ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
神足 勝彦 （昭和35年１月19日生） |
昭和57年４月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 昭和61年３月 公認会計士登録 昭和63年８月 中央新光監査法人入所 平成17年６月 ㈱バンダイ常勤監査役（社外監査役） 平成22年６月 バンダイナムコホールディングス常勤監査役（社外監査役）（現任） |
（注）４ |
2 |
|
監査役 |
|
須藤 修 （昭和27年１月24日生） |
昭和55年４月 弁護士登録 昭和58年４月 東京八重洲法律事務所パートナー 平成11年６月 須藤・髙井法律事務所パートナー 平成15年６月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役 平成17年９月 バンダイナムコホールディングス社外監査役（現任） 平成18年３月 ㈱ナムコ（※）社外監査役 平成21年６月 イーバンク銀行㈱（現 楽天銀行㈱）社外取締役 平成23年６月 三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役（現任） 平成24年６月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外取締役 平成28年５月 須藤綜合法律事務所パートナー（現任） 平成28年６月 ㈱プロネクサス社外監査役（現任） 京浜急行電鉄㈱社外監査役（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が新設分割により設立した会社であります。 |
（注）４ |
9 |
|
監査役 |
|
上條 克彦 （昭和26年９月17日生） |
昭和53年４月 国税庁入庁 昭和61年７月 鈴鹿税務署長 平成13年７月 東京国税局課税第二部長 平成17年７月 国税庁参事官 平成20年７月 沖縄国税事務所長 平成21年７月 名古屋国税不服審判所長 平成23年７月 国税庁退職 平成23年９月 帝京大学法学部教授（現任） 平成25年６月 ㈱長谷工コーポレーション社外監査役（現任） 平成26年６月 バンダイナムコホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
300 |
||||
（注）１．取締役松田 譲、桑原 聡子及び野間 幹晴は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神足勝彦、監査役須藤 修及び上條克彦は、社外監査役であります。
３．平成29年６月19日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．平成26年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
代表取締役会長 |
|
石川 祝男 （昭和30年４月15日生） |
昭和53年４月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 平成３年８月 ㈱ナムコＥＭ開発部長 平成７年６月 ㈱ナムコ取締役第二開発部門担当兼ＥＭ開発部長兼ＶＳ開発部長 平成11年６月 ㈱ナムコ常務取締役研究、開発、生産管掌兼第二開発部門担当 平成17年４月 ㈱ナムコ代表取締役副社長コンテンツ事業管掌 平成18年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）代表取締役社長 平成18年６月 バンダイナムコホールディングス取締役 平成21年４月 バンダイナムコホールディングス代表取締役社長 平成22年４月 ㈱バンダイナムコゲームス代表取締役社長 平成24年４月 ㈱バンダイナムコゲームス取締役会長 平成27年４月 ㈱バンダイナムコビジネスアーク取締役会長（現任） 平成27年６月 バンダイナムコホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
49 |
|
代表取締役社長 |
|
田口 三昭 （昭和33年６月16日生） |
昭和57年４月 ㈱バンダイ入社 平成11年４月 ㈱バンダイベンダー事業部長 平成15年６月 ㈱バンダイ取締役ライフスタイルグループリーダー兼ライフスタイルカンパニープレジデント 平成18年４月 ㈱バンダイ常務取締役新規事業政策担当 平成21年４月 ㈱バンダイ専務取締役メディア政策 新規事業政策担当 平成22年４月 ㈱バンダイ取締役副社長メディア政策 新規事業政策担当 平成24年４月 ㈱バンダイ代表取締役副社長グローバルメディア政策・人事政策担当 Real B Voice事業部・戦略プロジェクト・人事部担当 平成27年４月 バンダイナムコホールディングス顧問 平成27年６月 バンダイナムコホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
58 |
|
取締役 |
グループ管理 本部長 |
大津 修二 （昭和34年８月６日生） |
昭和61年３月 公認会計士登録 平成８年12月 センチュリー監査法人代表社員 平成12年１月 監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 平成15年９月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成16年５月 あずさ監査法人本部理事 平成19年10月 バンダイナムコホールディングス入社、顧問 平成20年６月 バンダイナムコホールディングス取締役海外担当兼グループ管理本部・企業法務室・業務監査室管掌 平成23年６月 バンダイナムコホールディングス取締役海外地域統括会社管掌兼グループ管理本部長 平成25年４月 バンダイナムコホールディングス取締役グループ管理本部長（現任） NAMCO BANDAI Holdings(USA)Inc.（現 BANDAI NAMCO Holdings USA Inc.）代表取締役社長 （現任） 平成27年４月 ㈱バンダイナムコビジネスアーク代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
取締役 |
経営企画 本部長 |
浅古 有寿 （昭和41年１月18日生） |
昭和61年４月 ㈱バンダイ入社 平成17年８月 ㈱バンダイ経理部ゼネラルマネージャー 平成17年９月 バンダイナムコホールディングス入社、経営管理部ゼネラルマネージャー 平成18年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）取締役 平成20年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員経営企画本部長 平成22年６月 バンダイナムコホールディングス取締役経営企画担当兼経営企画本部長 平成23年６月 バンダイナムコホールディングス取締役経営企画本部長（現任） 平成26年４月 ㈱ナムコ（※）取締役（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が新設分割により設立した会社であります。 |
（注）３ |
25 |
|
取締役 |
トイホビー 戦略ビジネスユニット担当 |
川口 勝 （昭和35年11月２日生） |
昭和58年４月 ㈱バンダイ入社 平成14年４月 ㈱バンダイ執行役員ベンダー事業部ゼネラルマネージャー 平成18年４月 ㈱バンダイ取締役流通政策担当 平成22年４月 ㈱バンダイ常務取締役ホビー事業政策 品質保証政策担当 平成27年４月 バンダイ専務取締役トイ事業政策担当
平成27年８月 ㈱バンダイ代表取締役社長（現任） 平成28年６月 バンダイナムコホールディングス取締役トイホビー戦略ビジネスユニット担当（現任） |
（注）３ |
30 |
|
取締役 |
ネットワークエンターテインメント 戦略ビジネスユニット担当 |
大下 聡 （昭和28年７月３日生） |
昭和51年３月 ㈱バンダイ入社 平成４年４月 ㈱バンダイ玩具マーケティング部長 平成11年６月 ㈱バンダイ業務執行役員コンシューマ事業本部副本部長兼ＳＷＡＮ事業部長 平成14年３月 バンダイネットワークス㈱入社、エグゼクティブマネージャー 平成14年６月 バンダイネットワークス㈱代表取締役社長 平成19年６月 バンダイナムコホールディングス取締役ネットワーク戦略ビジネスユニット担当 平成21年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）常務取締役ＣＳ事業・ＮＥ事業管掌 平成22年４月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長 平成24年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 ㈱バンダイナムコゲームス代表取締役社長（現任） 平成24年６月 バンダイナムコホールディングス取締役コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 平成27年１月 BANDAI NAMCO (SHANGHAI) CO., LTD.董事長 平成27年４月 バンダイナムコホールディングス取締役ネットワークエンターテインメント戦略ビジネスユニット担当（現任） |
（注）３ |
43 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
取締役 |
映像音楽プロデュース 戦略ビジネスユニット担当 |
川城 和実 （昭和34年11月４日生） |
昭和57年４月 ㈱キャニオンレコード（現 ㈱ポニーキャニオン）入社 平成元年７月 ㈱バンダイ入社 平成６年４月 バンダイビジュアル㈱入社 平成９年９月 バンダイビジュアル㈱制作本部制作部長 平成11年３月 バンダイビジュアル㈱映像事業本部副本部長兼映像企画部長 平成11年５月 バンダイビジュアル㈱取締役映像事業本部副本部長兼映像企画部長 平成15年５月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長 平成19年６月 バンダイナムコホールディングス取締役映像音楽コンテンツ戦略ビジネスユニット担当 平成22年４月 バンダイビジュアル㈱取締役副社長 平成24年４月 バンダイビジュアル㈱代表取締役社長（現任） 平成27年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員映像音楽プロデュース戦略ビジネスユニット担当 平成27年６月 バンダイナムコホールディングス取締役映像音楽プロデュース戦略ビジネスユニット担当（現任） |
（注）３ |
13 |
|
取締役 |
|
松田 譲 （昭和23年６月25日生） |
昭和52年４月 協和発酵工業㈱（現 協和発酵キリン㈱）入社 平成12年６月 協和発酵工業㈱執行役員医薬総合研究所長 平成14年６月 協和発酵工業㈱常務取締役総合企画室長 平成15年６月 協和発酵工業㈱代表取締役社長 平成20年10月 協和発酵キリン㈱代表取締役社長 平成24年３月 協和発酵キリン㈱相談役 平成24年６月 公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長（現任） 平成26年６月 ㈱クボタ社外取締役（現任） バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 平成27年６月 ＪＳＲ㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
|
桑原 聡子 （昭和39年11月１日生） |
平成２年４月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律務所）入所 平成10年１月 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） 平成28年６月 バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
|
野間 幹晴 （昭和49年11月６日生） |
平成14年４月 横浜市立大学商学部専任講師 平成15年10月 横浜市立大学商学部助教授 平成16年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 平成19年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授（現任） 平成28年６月 バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
|
浅見 和夫 （昭和30年１月19日生） |
昭和53年４月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社 平成10年６月 ㈱ナムコグループ統轄部長 平成17年４月 ㈱ナムコ執行役員コーポレート本部長 平成18年４月 ㈱バンダイナムコゲームス（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）取締役コーポレート本部長 平成20年４月 バンダイナムコホールディングス執行役員グループ管理本部副本部長 ㈱ナムコ（※）取締役管理本部担当兼管理本部ゼネラルマネージャー 平成26年４月 バンダイナムコホールディングス顧問 平成26年６月 バンダイナムコホールディングス常勤監査役（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が新設分割により設立した会社であります。 |
（注）４ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
神足 勝彦 （昭和35年１月19日生） |
昭和57年４月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 昭和61年３月 公認会計士登録 昭和63年８月 中央新光監査法人入所 平成17年６月 ㈱バンダイ常勤監査役（社外監査役） 平成22年６月 バンダイナムコホールディングス常勤監査役（社外監査役）（現任） |
（注）４ |
2 |
|
監査役 |
|
須藤 修 （昭和27年１月24日生） |
昭和55年４月 弁護士登録 昭和58年４月 東京八重洲法律事務所パートナー 平成11年６月 須藤・髙井法律事務所パートナー 平成15年６月 ㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）社外監査役 平成17年９月 バンダイナムコホールディングス社外監査役（現任） 平成18年３月 ㈱ナムコ（※）社外監査役 平成21年６月 イーバンク銀行㈱（現 楽天銀行㈱）社外取締役（現任） 平成23年６月 三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役（現任） 平成24年６月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外取締役（現任） 平成28年５月 須藤綜合法律事務所パートナー（現任） ※㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が新設分割により設立した会社であります。 |
（注）４ |
9 |
|
監査役 |
|
上條 克彦 （昭和26年９月17日生） |
昭和53年４月 国税庁入庁 昭和61年７月 鈴鹿税務署長 平成13年７月 東京国税局課税第二部長 平成17年７月 国税庁参事官 平成20年７月 沖縄国税事務所長 平成21年７月 名古屋国税不服審判所長 平成23年７月 国税庁退職 平成23年９月 帝京大学法学部教授（現任） 平成25年６月 ㈱長谷工コーポレーション社外監査役（現任） 平成26年６月 バンダイナムコホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
275 |
||||
（注）１．取締役松田 譲、桑原 聡子及び野間 幹晴は、社外取締役であります。
２．常勤監査役神足勝彦、監査役須藤 修及び上條克彦は、社外監査役であります。
３．平成28年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．平成26年６月23日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー