アールシーコア(7837)の株価チャート アールシーコア(7837)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
壽松木 康晴 |
1965年３月３日生 |
|
(注２) |
40,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング本部長補佐 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
235,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
51,900 |
||||||||
|
取締役 商品開発部長 |
加藤 晴久 |
1968年10月11日生 |
|
(注２) |
18,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
後藤 昇雄 |
1961年７月10日生 |
|
(注３) |
2,200 |
||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
北原 規稚子 |
1979年７月29日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
吉田 倫子 |
1982年１月21日生 |
|
(注３) |
200 |
||||||||
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計 |
349,700 |
||||||||||||
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の山下 泰子氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
1987年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 |
5,800 |
|
1992年２月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2002年５月 |
新日本監査法人（現、ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 |
|||
|
2010年10月 |
司法書士法人最首総合事務所入所 |
|||
|
2011年10月 |
司法書士登録 |
|||
|
2012年９月 |
日本司法支援センター監事 |
|||
|
2013年12月 |
司法書士山下泰子事務所設立、代表就任（現任） |
|||
|
2016年５月 |
ポケットカード株式会社社外監査役 |
|||
|
2017年６月 |
アールシーコア監査等委員である取締役 |
|||
|
2025年３月 |
井関農機株式会社社外監査役（現任） |
|||
|
同 年６月 |
アールシーコア補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
５ アールシーコアは執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下の通りです。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
執行役員 |
白石 真二 |
経営企画部担当 |
② 社外役員の状況
アールシーコアの社外取締役は監査等委員である社外取締役３名であります。各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の後藤昇雄氏は、長年にわたり大手事務機器メーカー及び子会社等の監査業務に従事しており、環境マネジメントや情報セキュリティ分野を含む経験や知見を有しており、アールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の北原規稚子氏は、長年にわたり大手化粧品メーカー等においてマーケティング業務に携わり、幹部としてマネジメント業務を担当していることから、その経験や知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の吉田倫子氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。
社外取締役３名は、アールシーコアの独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは３名とも独立役員に指定しております。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施する予定であります。また、他社ビジネスの経験者や弁護士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂く予定であります。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役
として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、
過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントと
して、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属
する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度に
おいて、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
壽松木 康晴 |
1965年３月３日生 |
|
(注２) |
37,700 （注４) |
||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング本部長補佐 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
231,900 （注４) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 サポート・管理本部長 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
48,900 |
||||||||
|
取締役 商品開発部長 |
加藤 晴久 |
1968年10月11日生 |
|
(注２) |
17,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
後藤 昇雄 |
1961年７月10日生 |
|
(注３) |
1,800 |
||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
北原 規稚子 |
1979年７月29日生 |
|
(注３) |
500 （注４) |
||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
吉田 倫子 |
1982年１月21日生 |
|
(注３) |
100 |
||||||||
|
計 |
338,300 |
||||||||||||
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 壽松木康晴氏及び谷 秋子氏並びに北原規稚子氏が所有するアールシーコア株式は、提出日現在の保有数であります。
５ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の山下 泰子氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
1987年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 |
5,400 |
|
1992年２月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2002年５月 |
新日本監査法人（現、ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 |
|||
|
2010年10月 |
司法書士法人最首総合事務所入所 |
|||
|
2011年10月 |
司法書士登録 |
|||
|
2012年９月 |
日本司法支援センター監事 |
|||
|
2013年12月 |
司法書士山下泰子事務所設立、代表就任（現任） |
|||
|
2016年５月 |
ポケットカード株式会社社外監査役 |
|||
|
2017年６月 |
アールシーコア監査等委員である取締役 |
|||
|
2025年３月 |
井関農機株式会社社外監査役（現任） |
|||
|
同 年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
６ アールシーコアは執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在の執行役員はおりません。
② 社外役員の状況
アールシーコアの社外取締役は監査等委員である社外取締役３名であります。各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の後藤昇雄氏は、長年にわたり大手事務機器メーカー及び子会社等の監査業務に従事しており、環境マネジメントや情報セキュリティ分野を含む経験や知見を有しており、アールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の北原規稚子氏は、長年にわたり大手化粧品メーカー等においてマーケティング業務に携わり、幹部としてマネジメント業務を担当していることから、その経験や知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の吉田倫子氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。
社外取締役３名は、アールシーコアの独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは３名とも独立役員に指定しております。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施する予定であります。また、他社ビジネスの経験者や弁護士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂く予定であります。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役
として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、
過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントと
して、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属
する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度に
おいて、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
二木 浩三 |
1947年３月４日生 |
|
(注２) |
816,600 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
壽松木 康晴 |
1965年３月３日生 |
|
(注２) |
3,300 （注４) |
||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング本部長補佐 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
274,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 サポート・管理本部長 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
46,000 |
||||||||
|
取締役 商品開発部長 |
加藤 晴久 |
1968年10月11日生 |
|
(注２) |
15,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
後藤 昇雄 |
1961年７月10日生 |
|
(注３) |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
中田 俊明 |
1969年８月12日生 |
|
(注３) |
500 |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
|
(注３) |
4,200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,162,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役壽松木康晴氏が所有するアールシーコア株式3,300株は、社員持株会を通じての所有分であります。
５ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
1959年９月10日生 |
1988年９月 |
税理士登録 |
－ |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
2005年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
2015年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
６ アールシーコアは執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在の執行役員はおりません。
② 社外役員の状況
アールシーコアの社外取締役は監査等委員である社外取締役３名であります。各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の後藤昇雄氏は、長年にわたり大手事務機器メーカー及び子会社等の監査業務に従事しており、環境マネジメントや情報セキュリティ分野を含む経験や知見を有しており、アールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の中田俊明氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である取締役の山下泰子氏は公認会計士及び司法書士の資格をそれぞれ有しており、公認会計士及び司法書士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。
社外取締役３名は、アールシーコアの独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは３名とも独立役員に指定しております。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施しております。また、他社ビジネスの経験者や弁護士、公認会計士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂いております。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役
として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、
過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントと
して、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属
する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度に
おいて、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業統轄本部長 |
二木 浩三 |
1947年３月４日生 |
|
(注２) |
814,000 |
||||||||||||||
|
取締役 営業統轄本部長補佐 兼 営業本部長 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
271,500 |
||||||||||||||
|
代表取締役 総務部長 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
43,400 |
||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
加藤 晴久 |
1968年10月11日生 |
|
(注２) |
14,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
後藤 昇雄 |
1961年７月10日生 |
|
(注３) |
1,400 |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
中田 俊明 |
1969年８月12日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
|
(注３) |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,147,900 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
1959年９月10日生 |
1988年９月 |
税理士登録 |
－ |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
2005年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
2015年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
５ アールシーコアは執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在の執行役員はおりません。
② 社外役員の状況
アールシーコアの社外取締役は監査等委員である社外取締役３名であります。各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の後藤昇雄氏は、長年にわたり大手事務機器メーカー及び子会社等の監査業務に従事しており、環境マネジメントや情報セキュリティ分野を含む経験や知見を有しており、アールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の中田俊明氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である取締役の山下泰子氏は公認会計士及び司法書士の資格をそれぞれ有しており、公認会計士及び司法書士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。
社外取締役３名は、アールシーコアの独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは３名とも独立役員に指定しております。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施しております。また、他社ビジネスの経験者や弁護士、公認会計士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂いております。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役
として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、
過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントと
して、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属
する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度に
おいて、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
当四半期報告書の提出日までにおける役員の異動は、次の通りであります。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 HEAT本部長 |
常務取締役 BI本部長 |
谷 秋子 |
2023年２月14日 |
|
代表取締役 総務部長 |
常務取締役 総務部長 |
浦﨑 真人 |
2023年２月14日 |
|
取締役（社長付） |
代表取締役専務取締役 営業統轄本部長 |
永井 聖悟 |
2023年２月14日 |
|
取締役（社長付） |
取締役 経営管理部長 |
宮本 眞一 |
2023年２月14日 |
（注）取締役宮本眞一氏は、2023年３月31日をもって取締役を辞任する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二木 浩三 |
1947年３月４日生 |
|
(注２) |
811,700 |
||||||||||||||
|
代表取締役専務取締役 営業統轄本部長 |
永井 聖悟 |
1967年９月25日生 |
|
(注２) |
18,200 |
||||||||||||||
|
常務取締役 BI本部長 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
269,200 |
||||||||||||||
|
常務取締役 総務部長 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
41,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 経営管理部長 |
宮本 眞一 |
1960年12月27日生 |
|
(注２) |
24,500 |
||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
加藤 晴久 |
1968年10月11日生 |
|
(注２) |
12,700 |
||||||||||
|
社外取締役 |
清水 剛 |
1947年５月１日生 |
|
(注２) |
1,200 |
||||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
後藤 昇雄 |
1961年７月10日生 |
|
(注３) |
1,100 |
||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
中田 俊明 |
1969年８月12日生 |
|
(注３) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
|
(注３) |
2,300 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,182,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役清水 剛氏及び監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
1959年９月10日生 |
1988年９月 |
税理士登録 |
－ |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
2005年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
2015年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
５ アールシーコアは執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在の執行役員はおりません。
② 社外役員の状況
アールシーコアの社外取締役は監査等委員である社外取締役を含め４名であります。各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である清水 剛氏は、長年にわたり大手住宅メーカーの技術部門を担う取締役を務めており、その経験や知見をアールシーコアの経営に反映するとともに、健全経営の維持・向上に資する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である常勤社外取締役の後藤昇雄氏は、長年にわたり大手事務機器メーカー及び子会社等の監査業務に従事しており、環境マネジメントや情報セキュリティ分野を含む経験や知見を有しており、アールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の中田俊明氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である取締役の山下泰子氏は公認会計士及び司法書士の資格をそれぞれ有しており、公認会計士及び司法書士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。
社外取締役４名は、アールシーコアの独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは４名とも独立役員に指定しております。監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、主として技術に関する委員会に出席し、意見交換等を行っております。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施しております。また、他社経営の経験者や弁護士、公認会計士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂いております。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役
として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、
過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントと
して、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属
する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度に
おいて、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
監査等委員でない社外取締役については、監査等委員会や内部監査部門、内部統制委員会等との連携について、重要事項の報告等を適宜行うことにより、適切なサポートを図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
二木 浩三 |
1947年３月４日生 |
|
(注２) |
810,300 |
||||||||||||||
|
代表取締役専務取締役 営業統轄本部長 兼 本部直販部門長 |
永井 聖悟 |
1967年９月25日生 |
|
(注２) |
4,500 |
||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
267,700 |
||||||||||||||
|
常務取締役 総務・人事室長 兼 社会性推進室長 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
40,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
宮本 眞一 |
1960年12月27日生 |
|
(注２) |
14,100 |
||||||||||
|
取締役 商品開発部長 |
加藤 晴久 |
1968年10月11日生 |
|
(注２) |
2,300 (注４） |
||||||||||
|
社外取締役 |
清水 剛 |
1947年５月１日生 |
|
(注２) |
1,000 |
||||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
後藤 昇雄 |
1961年７月10日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
中田 俊明 |
1969年８月12日生 |
|
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
|
(注３) |
1,700 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,142,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役清水 剛氏及び監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役加藤晴久氏が所有するアールシーコア株式2,300株のうち1,300株は、社員持株会を通じての所有分であります。
５ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
1959年９月10日生 |
1988年９月 |
税理士登録 |
－ |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
2005年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
2015年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
６ アールシーコアは執行役員制度を導入しておりますが、提出日現在の執行役員はおりません。
② 社外役員の状況
アールシーコアの社外取締役は監査等委員である社外取締役を含め４名であります。各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である清水 剛氏は、長年にわたり大手住宅メーカーの技術部門を担う取締役を務めており、その経験や知見をアールシーコアの経営に反映するとともに、健全経営の維持・向上に資する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である常勤社外取締役の後藤昇雄氏は、長年にわたり大手事務機器メーカー及び子会社等の監査業務に従事しており、環境マネジメントや情報セキュリティ分野を含む経験や知見を有しており、アールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役の中田俊明氏は弁護士の資格を有しており、弁護士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。監査等委員である取締役の山下泰子氏は公認会計士及び司法書士の資格をそれぞれ有しており、公認会計士及び司法書士としてのこれまでの業務実績を踏まえた高度な専門的知見をアールシーコアの監査に反映する役割が期待できると判断し選任しております。また、同氏は、イオンモール株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とアールシーコアとの間には特別な関係はありません。
社外取締役４名は、アールシーコアの独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは４名とも独立役員に指定しております。監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、主として技術に関する委員会に出席し、意見交換等を行う予定であります。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施する予定であります。また、他社経営の経験者や弁護士、公認会計士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂く予定であります。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度において、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
監査等委員でない社外取締役については、監査等委員会や内部監査部門、内部統制委員会等との連携について、重要事項の報告等を適宜行うことにより、適切なサポートを図る予定です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
二木 浩三 |
1947年３月４日生 |
|
(注２) |
808,800 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統轄本部長 兼 本部直販部門長 |
永井 聖悟 |
1967年９月25日生 |
|
(注２) |
3,800 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
266,300 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・人事室長 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産資材部長 兼 IS企画室長 |
宮本 眞一 |
1960年12月27日生 |
|
(注２) |
10,700 (注４） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
山里 晃久 |
1955年５月５日生 |
|
(注３) |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
米田 龍玄 |
1981年３月13日生 |
|
(注３) |
800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
|
(注３) |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,133,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役宮本眞一氏が所有するアールシーコア株式10,700株のうち700株は、社員持株会を通じての所有分であります。
５ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
1959年９月10日生 |
1988年９月 |
税理士登録 |
― |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
2005年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
2015年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
６ アールシーコアは執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下の通りであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
執行役員 |
加藤 晴久 |
商品開発部長 |
② 社外役員の状況
アールシーコアの監査等委員である社外取締役は３名であり、各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の山里晃久氏は、総合商社の取引先又は子会社において、経営者又は監査役を務めておりました。また、監査等委員である社外取締役の米田龍玄氏は弁護士の資格を、同じく山下泰子氏は公認会計士及び司法書士の資格をそれぞれ有しており、山里晃久氏を含めアールシーコアの社外取締役に関する独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは３名とも独立役員に指定しております。社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施しております。また、他社経営の経験者や弁護士、公認会計士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂いております。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
監査等委員である社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、監査意見を表明することで、アールシーコアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度において、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
二木 浩三 |
1947年３月４日生 |
|
(注２) |
807,600 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 |
谷 秋子 |
1956年９月13日生 |
|
(注２) |
265,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
浦﨑 真人 |
1963年３月12日生 |
|
(注２) |
39,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業統轄本部長 兼 本部直販部門長 |
永井 聖悟 |
1967年９月25日生 |
|
(注２) |
3,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 監査等委員長（常勤） |
山里 晃久 |
1955年５月５日生 |
|
(注３) |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
米田 龍玄 |
1981年３月13日生 |
|
(注３) |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査等委員である 取締役 |
山下 泰子 |
1963年11月５日生 |
|
(注３) |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,117,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2019年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
1959年９月10日生 |
1988年９月 |
税理士登録 |
― |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
2005年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
2015年６月 |
補欠の監査等委員である取締役 現在に至る |
|||
５ アールシーコアは執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下の通りであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
執行役員 |
加藤 晴久 |
技術本部長 |
|
執行役員 |
宮本 眞一 |
経営企画部長 兼 部材センター長 |
② 社外役員の状況
アールシーコアの監査等委員である社外取締役は３名であり、各取締役ともにアールシーコアとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の山里晃久氏は、総合商社の取引先又は子会社において、経営者又は監査役を務めておりました。また、監査等委員である社外取締役の米田龍玄氏は弁護士の資格を、同じく山下泰子氏は公認会計士及び司法書士の資格をそれぞれ有しており、山里晃久氏を含めアールシーコアの社外取締役に関する独立性判断基準を充足しておりますので、アールシーコアは３名とも独立役員に指定しております。社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施しております。また、他社経営の経験者や弁護士、公認会計士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂いております。
＜社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
監査等委員である社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、監査意見を表明することで、アールシーコアの企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
アールシーコアにおける社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
ａ．当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去において、アールシーコア又はアールシーコア子会社の業務執行取締役として在職していた場合
ｂ．当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社とアールシーコアグループにおいて取引があり、過去３事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合
ｃ．当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、アールシーコアから直接的に年間1,000万円を超える報酬（アールシーコアの取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
ｄ．当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対するアールシーコアの寄付金が、過去３事業年度において、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の２％を超える場合
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性５名 女性２名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
二木 浩三 |
昭和22年３月４日生 |
昭和55年５月 |
株式会社フジエテキスタイル入社 |
(注２) |
806,600 |
|
昭和57年４月 |
同社ハートアート事業本部長 |
||||||
|
昭和60年５月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年８月 |
アールシーコア設立、代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年４月 |
BIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下、BFM社という。)取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成20年９月 |
株式会社BESSパートナーズ（以下、BP社という。)取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社取締役及びBFM社取締役会長辞任 |
||||||
|
平成22年４月 平成24年７月 |
BP社取締役 同社取締役辞任 |
||||||
|
常務取締役 |
社長室長 |
谷 秋子 |
昭和31年９月13日生 |
昭和54年４月 |
株式会社フジエテキスタイル入社 |
(注２) |
264,000 |
|
昭和60年５月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年８月 |
アールシーコア設立 |
||||||
|
平成元年８月 |
取締役 |
||||||
|
平成13年12月 |
商品開発部責任者 |
||||||
|
平成15年10月 |
スクエア部門責任者 |
||||||
|
平成16年10月 平成21年３月 平成22年４月 |
商品開発部責任者 BFM社取締役 BI開発部責任者 |
||||||
|
平成23年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成28年７月 平成29年４月 平成30年４月 |
BI本部責任者 常務取締役（現任） 技術本部長 BFM社取締役辞任 生産革新推進室長 社長室長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
IS企画室長 |
浦﨑 真人 |
昭和38年３月12日生 |
昭和60年４月
平成６年10月 平成12年10月 平成15年６月 平成16年４月 平成23年10月 平成24年４月 平成25年６月 平成28年６月 平成29年６月 平成30年４月 |
新日鐵化学株式会社（現、新日鉄住金化学株式会社）入社 同社総務部課長代理 同社退社、アールシーコア入社 経営企画室責任者 総務部長 執行役員 BP社取締役 取締役 常務取締役（現任） BP社取締役辞任 IS企画室長（現任） |
(注２) |
37,500 |
|
取締役 |
営業統轄本部長 兼 直販営業部門長 |
永井 聖悟 |
昭和42年９月25日生 |
平成２年４月 |
旭化成工業株式会社（現、旭化成株式会社）入社 |
(注２) |
1,665 （注４） |
|
平成16年９月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年10月 |
旭化成ホームズ株式会社へ転籍 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社新規事業推進本部海外事業推進部長 |
||||||
|
同 年９月 同 年10月 |
同社退社 アールシーコア入社、直販営業部門長補佐 |
||||||
|
同 年12月 平成29年４月 同 年７月 平成30年６月 |
直販営業部門長（現任） 執行役員 営業統轄本部長（現任） 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
監査等委員である 取締役 |
監査等委員長 （常勤） |
山里 晃久 |
昭和30年５月５日生 |
昭和55年４月 |
三井物産株式会社入社 |
(注３) |
1,300 |
|
平成元年４月 |
イタリア三井物産株式会社出向、繊維部課長代理 |
||||||
|
平成８年10月 |
三井物産株式会社復帰、繊維第一部第三室長 |
||||||
|
平成10年４月 |
株式会社サン・フレール出向、代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
イタリア三井物産株式会社出向、取締役繊維部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
香港アルタ・モダ・インターナショナル出向、代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
三井物産株式会社復帰、ＣＳ事業第一本部アパレルＯＥＭ事業室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社中部支社業務部人事・総務室長、三井物産ビジネスパートナーズ株式会社名古屋支店長兼務 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社メフォス出向、常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
三井物産株式会社復帰、同社退社 |
||||||
|
平成28年６月 |
アールシーコア監査等委員である取締役（現任） 監査等委員長（現任） |
||||||
|
監査等委員である 取締役 |
|
米田 龍玄 |
昭和56年３月13日生 |
平成17年11月 |
弁護士登録 |
(注３) |
100 |
|
平成29年６月 |
アールシーコア監査等委員である取締役（現任） |
||||||
|
監査等委員である 取締役 |
|
山下 泰子 |
昭和38年11月５日生 |
昭和62年10月 |
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入社 |
(注３) |
200 |
|
平成４年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年12月 |
監査法人トーマツ退社 |
||||||
|
平成14年５月 |
新日本監査法人（現、新日本有限責任監査法人）入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
同法人退社 |
||||||
|
平成22年10月 |
司法書士法人最首総合事務所入社 |
||||||
|
平成23年10月 |
司法書士登録 |
||||||
|
平成24年９月 |
日本司法支援センター監事（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
司法書士法人最首総合事務所退社 |
||||||
|
同 年12月 |
司法書士法人山下泰子事務所設立、代表就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ポケットカード株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成29年６月 平成30年３月 |
アールシーコア監査等委員である取締役（現任） ポケットカード株式会社社外監査役退任 |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,111,365 |
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役永井聖悟氏が所有するアールシーコア株式1,665株のうち665株は、社員持株会を通じての所有分であります。
５ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
昭和34年９月10日生 |
昭和63年９月 |
税理士登録 |
― |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
平成17年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
平成27年６月 |
補欠の監査等委員である取締役（現任） |
|||
該当事項はありません。
（１）執行役員
アールシーコアは執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下の通りであります。
|
地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
執行役員 |
木村 伸 |
ＢＩ(ブランドイメージ)本部長 |
|
執行役員 |
加藤 晴久 |
技術本部長 |
|
執行役員 |
永井 聖悟 |
営業統轄本部長 兼 直販営業部門長 |
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性５名 女性２名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
二木 浩三 |
昭和22年３月４日生 |
昭和55年５月 |
株式会社フジエテキスタイル入社 |
(注２) |
804,100 |
|
昭和57年４月 |
同社ハートアート事業本部長 |
||||||
|
昭和60年５月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年８月 |
アールシーコア設立、代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年４月 |
BIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下、BFM社という。)取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成20年９月 |
株式会社BESSパートナーズ（以下、BP社という。)取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社取締役及びBFM社取締役会長辞任 |
||||||
|
平成22年４月 平成24年７月 |
BP社取締役 同社取締役辞任 |
||||||
|
常務取締役 |
生産革新推進室長 |
谷 秋子 |
昭和31年９月13日生 |
昭和54年４月 |
株式会社フジエテキスタイル入社 |
(注２) |
263,000 |
|
昭和60年５月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年８月 |
アールシーコア設立 |
||||||
|
平成元年８月 |
取締役 |
||||||
|
平成13年12月 |
商品開発部責任者 |
||||||
|
平成15年10月 |
スクエア部門責任者 |
||||||
|
平成16年10月 平成21年３月 平成22年４月 |
商品開発部責任者 BFM社取締役 BI開発部責任者 |
||||||
|
平成23年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成28年７月 平成29年４月 |
BI本部責任者 常務取締役（現任） 技術本部長 BFM社取締役辞任 生産革新推進室長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
浦﨑 真人 |
昭和38年３月12日生 |
昭和60年４月
平成６年10月 平成12年10月 平成15年６月 平成16年４月 平成23年10月 平成24年４月 平成25年６月 平成28年６月 |
新日鐵化学株式会社（現、新日鉄住金化学株式会社）入社 同社総務部課長代理 同社退社、アールシーコア入社 経営企画室責任者 総務部長 執行役員 BP社取締役（現任） 取締役 常務取締役（現任） |
(注２) |
30,500 |
|
取締役 |
営業統轄 本部長補佐 |
山田 浩 |
昭和34年９月３日生 |
昭和57年４月
平成11年11月 |
西武都市開発株式会社（後に株式会社西洋環境開発に社名変更）入社 同社企画室マネージャー |
(注２) |
39,600 |
|
平成12年９月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年10月 |
アールシーコア入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
BES部門責任者 |
||||||
|
平成18年10月 平成23年４月 |
販社部門責任者 BP社取締役 |
||||||
|
同 年10月 平成24年４月 平成25年７月 平成26年６月 平成27年４月 平成28年３月 同 年６月 平成29年４月 |
執行役員 BP社代表取締役社長 販社管理統括本部責任者 取締役（現任） 営業本部長 BP社代表取締役社長辞任 同社取締役退任 営業統轄本部長補佐（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
監査等委員である 取締役 |
監査等委員長 （常勤） |
山里 晃久 |
昭和30年５月５日生 |
昭和55年４月 |
三井物産株式会社入社 |
(注３) |
1,100 |
|
平成元年４月 |
イタリア三井物産株式会社出向、繊維部課長代理 |
||||||
|
平成８年10月 |
三井物産株式会社復帰、繊維第一部第三室長 |
||||||
|
平成10年４月 |
株式会社サン・フレール出向、代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
イタリア三井物産株式会社出向、取締役繊維部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
香港アルタ・モダ・インターナショナル出向、代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
三井物産株式会社復帰、ＣＳ事業第一本部アパレルＯＥＭ事業室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社中部支社業務部人事・総務室長、三井物産ビジネスパートナーズ株式会社名古屋支店長兼務 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社メフォス出向、常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
三井物産株式会社復帰、同社退社 |
||||||
|
平成28年６月 |
アールシーコア監査等委員である取締役（現任） 監査等委員長（現任） |
||||||
|
監査等委員である 取締役 |
|
米田 龍玄 |
昭和56年３月13日生 |
平成17年11月 |
弁護士登録 |
(注３) |
0 |
|
平成29年６月 |
アールシーコア監査等委員である取締役（現任） |
||||||
|
監査等委員である 取締役 |
|
山下 泰子 |
昭和38年11月５日生 |
昭和62年10月 |
監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入社 |
(注３) |
0 |
|
平成４年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年12月 |
監査法人トーマツ退社 |
||||||
|
平成14年５月 |
新日本監査法人（現、新日本有限責任監査法人）入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
同法人退社 |
||||||
|
平成22年10月 |
司法書士法人最首総合事務所入社 |
||||||
|
平成23年10月 |
司法書士登録 |
||||||
|
平成24年９月 |
日本司法支援センター監事（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
司法書士法人最首総合事務所退社 |
||||||
|
同 年12月 |
司法書士法人山下泰子事務所設立、代表就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ポケットカード株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
アールシーコア監査等委員である取締役（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
1,138,300 |
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
坂根 聡 |
昭和34年９月10日生 |
昭和63年９月 |
税理士登録 |
― |
|
|
坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） |
|||
|
平成17年６月 |
アールシーコア補欠監査役 |
|||
|
平成27年６月 |
補欠の監査等委員である取締役（現任） |
|||
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
代表取締役 |
|
二木 浩三 |
昭和22年３月４日生 |
昭和55年５月 |
株式会社フジエテキスタイル入社 |
(注２) |
898,200 |
|
昭和57年４月 |
同社ハートアート事業本部長 |
||||||
|
昭和60年５月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年８月 |
アールシーコア設立、代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年４月 |
BIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下、BFM社という。)取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成20年９月 |
株式会社BESSパートナーズ（以下、BP社という。)取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社取締役及びBFM社取締役会長辞任 |
||||||
|
平成22年４月 平成24年７月
平成25年11月 |
BP社取締役 CNW Log Homes of America, Inc.（以下、CNW社という。)取締役会長 BP社取締役辞任 CNW社取締役会長辞任 |
||||||
|
常務取締役 |
技術本部長 |
谷 秋子 |
昭和31年９月13日生 |
昭和54年４月 |
株式会社フジエテキスタイル入社 |
(注２) |
262,400 |
|
昭和60年５月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年８月 |
アールシーコア設立 |
||||||
|
平成元年８月 |
取締役 |
||||||
|
平成13年12月 |
商品開発部責任者 |
||||||
|
平成15年10月 |
スクエア部門責任者 |
||||||
|
平成16年10月 平成21年３月 平成22年４月 |
商品開発部責任者 BFM社取締役（現任） BI開発部責任者 |
||||||
|
平成23年４月 平成24年４月 平成26年４月 |
BI本部責任者 常務取締役（現任） 技術本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
浦﨑 真人 |
昭和38年３月12日生 |
昭和60年４月
平成６年10月 平成12年10月 平成15年６月 平成16年４月 平成23年10月 平成24年４月 平成25年６月 平成28年６月 |
新日鐵化学株式会社（現、新日鉄住金化学株式会社）入社 同社総務部課長代理 同社退社、アールシーコア入社 経営企画室責任者 総務部長（現任） 執行役員 BP社取締役（現任） 取締役 常務取締役（現任） |
(注２) |
29,000 |
|
取締役 |
営業本部長 |
山田 浩 |
昭和34年９月３日生 |
昭和57年４月
平成11年11月 |
西武都市開発株式会社（後に株式会社西洋環境開発に社名変更）入社 同社企画室マネージャー |
(注２) |
38,400 |
|
平成12年９月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年10月 |
アールシーコア入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
BES部門責任者 |
||||||
|
平成18年10月 平成23年４月 |
販社部門責任者 BP社取締役 |
||||||
|
同 年10月 平成24年４月 平成25年７月 平成26年６月 平成27年４月 平成28年３月 平成28年６月 |
執行役員 BP社代表取締役社長 販社管理統括本部責任者 取締役（現任） 営業本部長（現任） BP社代表取締役社長辞任 BP社取締役退任 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
|
監査等委員である 取締役 |
監査等委員長 （常勤） |
山里 晃久 |
昭和30年５月５日生 |
昭和55年４月 |
三井物産株式会社入社 |
(注２) |
1,000 |
|
平成元年４月 |
イタリア三井物産株式会社出向、繊維部課長代理 |
||||||
|
平成８年10月 |
三井物産株式会社復帰、繊維第一部第三室長 |
||||||
|
平成10年４月 |
株式会社サン・フレール出向、代表取締役副社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
イタリア三井物産株式会社出向、取締役繊維部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
香港アルタ・モダ・インターナショナル出向、代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月
平成20年４月
平成23年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
三井物産株式会社復帰、ＣＳ事業第一本部アパレルＯＥＭ事業室長 同社中部支社業務部人事・総務室長、三井物産ビジネスパートナーズ株式会社名古屋支店長兼務 株式会社メフォス出向、常勤監査役 三井物産株式会社復帰、退社 アールシーコア監査等委員である取締役（現任） 監査等委員長（現任） |
||||||
|
監査等委員である 取締役 |
|
加藤 公司 |
昭和43年１月17日生 |
平成６年４月 |
弁護士登録 |
(注３) |
4,400 |
|
平成15年３月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
同 年６月 平成27年６月 |
アールシーコア監査役 監査等委員である取締役（現任） |
||||||
|
監査等委員である 取締役 |
|
小泉 大輔 |
昭和45年９月５日生 |
平成11年４月 |
公認会計士登録 |
(注３) |
4,400 |
|
平成14年１月 |
新日本監査法人入社 |
||||||
|
平成15年１月 |
株式会社ＫＩＡプロフェッショナル(現、株式会社オーナーズブレイン)設立、取締役 |
||||||
|
同 年６月 |
新日本監査法人退社 |
||||||
|
同 年７月 |
株式会社ＫＩＡプロフェッショナル代表取締役（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成17年６月 |
アールシーコア監査役 |
||||||
|
平成21年11月 平成22年６月
平成27年６月 |
株式会社地域新聞社監査役（現任） 株式会社アイティフォー監査役（平成27年６月から社外取締役、現任） 監査等委員である取締役（現任） |
||||||
|
|
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計 |
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1,237,800 |
（注）１ 監査等委員である取締役３名ともに、社外取締役であります。
２ 平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成27年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ アールシーコアは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である
取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数（株） |
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坂根 聡 |
昭和34年９月10日生 |
昭和63年９月
平成27年６月 |
税理士登録 坂根会計事務所（現、ＳＳＪ税理士法人）設立、代表就任（現任） アールシーコア補欠監査役 補欠の監査等委員である取締役（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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