SHOEI(7839)の株価チャート SHOEI(7839)の業績 親会社と関係会社
①役員の一覧
a. 2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在のSHOEIの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼茨城工場長 |
堀 本 隆 行 |
1964年６月17日生 |
|
（注）４ |
64 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 経営管理部長 |
山 口 裕 士 |
1966年12月５日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役海外営業部長 |
清水 匡輔 |
1979年８月14日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 |
髙 山 清 子 |
1975年２月６日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 川 篤 行 |
1963年６月25日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邊 珠 子 |
1982年1月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
計 |
196 |
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（注）１ 取締役 小林慶一郎及び髙山清子は社外取締役であります。
２ 監査役 森田賢及び渡邊珠子は社外監査役であります。
３ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
b. 2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、SHOEIの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼茨城工場長 |
堀 本 隆 行 |
1964年６月17日生 |
|
（注）４ |
64 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 経営管理部長 |
山 口 裕 士 |
1966年12月５日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役海外営業部長 |
清水 匡輔 |
1979年８月14日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 山 清 子 |
1975年２月６日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
児 玉 直 美 |
1968年１月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 川 篤 行 |
1963年６月25日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邊 珠 子 |
1982年1月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
196 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林慶一郎、髙山清子及び児玉直美は社外取締役であります。
２ 監査役 森田賢及び渡邊珠子は社外監査役であります。
３ 2025年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在において、取締役６名のうち２名は社外取締役であります。また、監査役３名のうち２名は社外監査役であります。
社外取締役小林慶一郎氏は、SHOEIの株式10,000株、社外取締役髙山清子氏は、SHOEIの株式3,000株を所有しておりますが、各々SHOEIとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役森田賢氏及び社外監査役渡邊珠子氏両名は、SHOEIとの特別な利害関係はありません。
社外取締役小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。髙山清子氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び監査に関する豊富な経験と高い専門性に加え、企業経営に関し幅広い見識を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役の森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は、2020年５月までSHOEIの主要な取引先である株式会社アルクの業務執行に携わっておりましたが、同社を退職してから３年以上が経過していることから、SHOEIが定める「独立性判断基準」の要件に照らし、独立性を有していると判断したことから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、渡邊珠子氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識を有しており、それらを社外監査役としてSHOEIの監査機能のより一層の強化を期待しております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
SHOEIは、2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、新たに児玉直美氏が社外取締役に就任し、取締役は７名のうち３名が社外取締役、監査役は３名のうち２名が社外監査役となります。
社外取締役就任予定の児玉直美氏は、経済産業省においてマクロ経済から産業動向分析まで幅広い分野のほか、技術開発支援や人的資本等の研究などの分野において豊富な知見を有しており、また、他社社外取締役に就任され、指名報酬委員会の委員としてもその業務に携わられており、経営の監督経験を有しております。同氏はSHOEIとの特別な利害関係はなく、SHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
90 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼茨城工場長 |
堀 本 隆 行 |
1964年６月17日生 |
|
（注）４ |
60 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 経営管理部長 |
山 口 裕 士 |
1966年12月５日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役海外営業部長 |
清水 匡輔 |
1979年８月14日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
髙 山 清 子 |
1975年２月６日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 川 篤 行 |
1963年６月25日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邊 珠 子 |
1982年1月26日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
175 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林慶一郎及び髙山清子は社外取締役であります。
２ 監査役 森田賢及び渡邊珠子は社外監査役であります。
３ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
SHOEIは社外取締役２名を選任しており、社外取締役 小林慶一郎氏は、SHOEIの株式8,000株、社外取締役 髙山清子氏は、SHOEIの株式2,000株を所有しておりますが、各々SHOEIとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。髙山清子氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び監査に関する豊富な経験と高い専門性に加え、企業経営に関し幅広い見識を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
SHOEIの社外監査役は２名であり、SHOEIとの特別な利害関係はありません。
社外監査役の森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は、2020年５月までSHOEIの主要な取引先である株式会社アルクの業務執行に携わっておりましたが、同社を退職してから３年以上が経過していることから、SHOEIが定める「独立性判断基準」の要件に照らし、独立性を有していると判断したことから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、渡邊珠子氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識を有しており、それらを社外監査役としてSHOEIの監査機能のより一層の強化を期待しております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品開発本部長 |
志 田 眞 之 |
1963年４月５日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長兼茨城工場長 |
堀 本 隆 行 |
1964年６月17日生 |
|
（注）４ |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 経営管理部長 |
山 口 裕 士 |
1966年12月５日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
髙 山 清 子 |
1975年２月６日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 川 篤 行 |
1963年６月25日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邊 珠 子 |
1982年1月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
160 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林慶一郎及び髙山清子は社外取締役であります。
２ 監査役 森田賢及び渡邊珠子は社外監査役であります。
３ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
SHOEIは社外取締役２名を選任しており、社外取締役 小林慶一郎氏は、SHOEIの株式6,000株、社外取締役 髙山清子氏は、SHOEIの株式1,000株を所有しておりますが、各々SHOEIとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。髙山清子氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び監査に関する豊富な経験と高い専門性に加え、企業経営に関し幅広い見識を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
SHOEIの社外監査役は２名であり、SHOEIとの特別な利害関係はありません。
社外監査役の森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏は、2020年５月までSHOEIの主要な取引先である株式会社アルクの業務執行に携わっておりましたが、同社を退職してから３年以上が経過していることから、SHOEIが定める「独立性判断基準」の要件に照らし、独立性を有していると判断したことから、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、渡邊珠子氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識を有しており、それらを社外監査役としてSHOEIの監査機能のより一層の強化を期待しております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||
|
取締役 商品開発本部長 |
志 田 眞 之 |
1963年４月５日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長兼茨城工場長 |
堀 本 隆 行 |
1964年６月17日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼経営管理部長兼総務人事部長 |
山 口 裕 士 |
1966年12月５日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 匡 輔 |
1979年８月14日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
髙 山 清 子 |
1975年２月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 川 篤 行 |
1963年６月25日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
小 出 豊 |
1951年６月23日生 |
|
（注）５ |
48 |
||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
119 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林慶一郎、清水匡輔及び髙山清子は社外取締役であります。
２ 監査役 小出豊及び森田賢は社外監査役であります。
３ 2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 監査役 宮川篤行の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、SHOEI定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
SHOEIは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、各々SHOEIとの特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。清水匡輔氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただくことにより、経営体制の強化などSHOEIのコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、髙山清子氏は、公認会計士として長年にわたり従事し、企業会計及び監査に関する豊富な経験と高い専門性に加え、企業経営に関し幅広い見識を有しております。その高い専門性や知見を活かしていただくことを期待し、選任いたしました。
社外監査役の小出豊氏は、公認会計士としての専門的見地と幅広い見識から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてSHOEIの監査に反映していただいております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||
|
取締役 商品開発本部長 |
志 田 眞 之 |
1963年４月５日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 生産技術統括部長 |
堀 本 隆 行 |
1964年６月17日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長 |
山 口 裕 士 |
1966年12月５日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 匡 輔 |
1979年８月14日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 川 篤 行 |
1963年６月25日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
小 出 豊 |
1951年６月23日生 |
|
（注）５ |
48 |
||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
108 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。
２ 監査役 小出豊及び森田賢は社外監査役であります。
３ 2021年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 監査役 宮川篤行の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、SHOEI定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
SHOEIは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、各々SHOEIとの特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、清水匡輔氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただくことにより、経営体制の強化などSHOEIのコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役の小出豊氏は、公認会計士としての専門的見地と幅広い見識から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。同氏はSHOEIからの独立性を有しており、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。また、森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてSHOEIの監査に反映していただくことを期待し選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産本部長兼茨城工場長 |
鶴 見 優 之 |
1957年11月６日生 |
|
（注）３ |
104 |
||||||||||||||||||
|
取締役 商品開発本部長 |
志田 眞之 |
1963年４月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産技術統括部長 |
堀本 隆行 |
1964年６月17日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 匡 輔 |
1979年８月14日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平 野 明 人 |
1956年３月29日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 出 豊 |
1951年６月23日生 |
|
（注）５ |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。
２ 監査役 小出豊及び森田賢は社外監査役であります。
３ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
SHOEIは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、各々SHOEIとの特別な利害関係ははありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。また、清水匡輔氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただくことにより、経営体制の強化などSHOEIのコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。
社外監査役の小出豊氏は、公認会計士としての専門的見地と幅広い見識から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。また、森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてSHOEIの監査に反映していただくことを期待し選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産本部長兼茨城工場長 |
鶴 見 優 之 |
1957年11月６日生 |
|
（注）３ |
52 |
||||||||||||||||||
|
取締役 内部監査室長 |
多比良 淳 二 |
1963年12月14日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
清 水 匡 輔 |
1979年８月14日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平 野 明 人 |
1956年３月29日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小 出 豊 |
1951年６月23日生 |
|
（注）５ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 田 賢 |
1952年９月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。
２ 監査役 小出豊及び森田賢は社外監査役であります。
３ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
SHOEIは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、各々SHOEIとの特別な利害関係ははありません。
社外取締役 小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。また、清水匡輔氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただくことにより、経営体制の強化などSHOEIのコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。
社外監査役の小出豊氏は、公認会計士としての専門的見地と幅広い見識から、SHOEIの経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただいております。また、森田賢氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてSHOEIの監査に反映していただくことを期待し選任いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制」に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役商品企画本部長 |
常務取締役商品企画本部長 |
大野 信太郎 |
2019年２月１日 |
|
取締役内部監査室長 |
取締役総務部長兼内部監査室長 |
多比良 淳二 |
2019年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動及び第２四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役商品企画本部長 |
常務取締役商品企画本部長 |
大野 信太郎 |
2019年２月１日 |
|
取締役内部監査室長 |
取締役総務部長兼内部監査室長 |
多比良 淳二 |
2019年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、前事業年度の有価証券報告書提出日後、第１四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役商品企画本部長 |
常務取締役商品企画本部長 |
大野 信太郎 |
2019年２月１日 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
1983年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
２年 |
13 |
|
2013年５月 |
SHOEI入社参与海外営業部長 |
||||||
|
2013年７月 |
SHOEI（EUROPA）GMBH代表取締役社長（共同代表）就任 SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任 SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任 SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任 |
||||||
|
2013年12月 |
SHOEI取締役海外営業部長就任 |
||||||
|
2016年10月 |
SHOEI代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
2016年12月 |
SHOEI（EUROPA）GMBH取締役（共同代表）就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
生産本部長兼茨城工場長 |
鶴 見 優 之 |
1957年11月６日生 |
1984年５月 |
SHOEI入社 |
２年 |
52 |
|
1994年６月 |
SHOEI商品開発部企画広報室長 |
||||||
|
1996年４月 |
SHOEI商品開発グループ開発室長 |
||||||
|
2003年10月 |
SHOEI開発部長 |
||||||
|
2007年10月 |
SHOEI茨城工場長 |
||||||
|
2009年12月 |
SHOEI取締役茨城工場長就任 |
||||||
|
2010年12月 |
SHOEI取締役生産本部長兼茨城工場長就任 |
||||||
|
2016年10月 |
SHOEI専務取締役生産本部長兼茨城工場長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
商品企画本部長 |
大 野 信太郎 |
1955年１月４日生 |
1983年３月 |
SHOEI入社 |
２年 |
67 |
|
1992年12月 |
SHOEI商品開発部デザイン室長 |
||||||
|
1996年４月 |
SHOEI商品開発グループ企画室長 |
||||||
|
2003年10月 |
SHOEI商品企画部長 |
||||||
|
2009年12月 |
SHOEI取締役商品企画部長就任 |
||||||
|
2010年12月 |
SHOEI取締役商品企画本部長兼商品企画部長就任 |
||||||
|
2016年10月 |
SHOEI常務取締役商品企画本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
総務部長兼 内部監査室長 |
多比良 淳 二 |
1963年12月14日生 |
1987年４月 |
和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 |
２年 |
3 |
|
2007年12月 |
SHOEI入社 |
||||||
|
2008年12月 |
SHOEI総務部長 |
||||||
|
2016年７月 |
SHOEI総務部長兼内部監査室長 |
||||||
|
2016年12月 |
SHOEI取締役総部長兼内部監査室長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
1991年４月 |
通商産業省（現・経済産業省）入省 |
２年 |
― |
|
2007年６月 |
経済産業研究所上席研究員 |
||||||
|
2010年８月 |
一橋大学経済研究所教授 |
||||||
|
2013年４月 |
慶應義塾大学経済学部教授（現任） |
||||||
|
2013年４月 |
経済産業研究所ファカルティフェロー（現任） |
||||||
|
2014年12月 |
SHOEI取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
取締役 |
|
清 水 匡 輔 |
1979年８月14日生 |
2005年11月 |
司法試験合格 |
２年 |
― |
|
2007年９月 |
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所 |
||||||
|
2009年４月 |
ときわ法律事務所入所 |
||||||
|
2012年７月 |
佐藤総合法律事務所入所 |
||||||
|
2015年12月 |
SHOEI取締役就任（現任） |
||||||
|
2017年９月 |
弁護士法人ほくと総合事務所入所（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
平 野 明 人 |
1956年３月29日生 |
1979年４月 |
コンピュータサービス株式会社（現・ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
３年 |
― |
|
1996年５月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
||||||
|
1998年５月 |
SHOEI入社 |
||||||
|
2003年２月 |
SHOEI経営企画部長 |
||||||
|
2006年１月 |
SHOEI経営企画部長兼内部監査室長 |
||||||
|
2007年12月 |
SHOEI経営企画部長兼経理部長 |
||||||
|
2008年４月 |
SHOEI経営管理部長 |
||||||
|
2008年12月 |
SHOEI取締役管理本部長兼経営管理部長就任 |
||||||
|
2014年10月 |
SHOEI取締役経営管理部長就任 |
||||||
|
2016年７月 |
SHOEI取締役 |
||||||
|
2016年12月 |
SHOEI監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小 出 豊 |
1951年６月23日生 |
1975年11月 |
監査法人太田哲三事務所入所 |
４年 |
24 |
|
1984年１月 |
小出公認会計士事務所代表就任（現任） |
||||||
|
1998年３月 |
SHOEI監査役就任（現任） |
||||||
|
2007年６月 |
株式会社日本セラテック監査役就任 |
||||||
|
2011年６月 |
東京産業株式会社監査役就任 |
||||||
|
2017年６月 |
東京産業株式会社取締役監査等委員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山 上 欣 二 |
1942年11月18日生 |
1962年３月 |
株式会社岡村製作所（現・株式会社オカムラ）入社 |
４年 |
10 |
|
1972年10月 |
協同プラント株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
1996年１月 |
株式会社アルク 取締役副社長就任 |
||||||
|
1999年12月 |
SHOEI監査役就任（現任） |
||||||
|
2002年５月 |
株式会社アルク 常勤監査役就任 |
||||||
|
2016年10月 |
株式会社ササクラ・アルク・エーイー 代表取締役社長就任 |
||||||
|
2018年４月 |
株式会社ササクラ・アルク・エーイー 取締役会長就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
169 |
|
（注）１ 代表取締役社長 石田健一郎、取締役 鶴見優之、大野信太郎及び清水匡輔の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、取締役 多比良淳二及び小林慶一郎の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 小出豊及び山上欣二の任期は、2015年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、また、監査役 平野明人の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、SHOEI定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
２ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。
３ 監査役 小出豊及び山上欣二は社外監査役であります。
４ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔並びに監査役 小出豊は株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
石 田 健一郎 |
昭和35年11月29日生 |
昭和58年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
２年 |
13 |
||||||||||
|
平成25年５月 |
SHOEI入社参与海外営業部長 |
||||||||||||||||
|
平成25年７月 |
SHOEI（EUROPA）GMBH代表取締役社長（共同代表）就任 SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任 SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任 SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任 |
||||||||||||||||
|
平成25年12月 |
SHOEI取締役海外営業部長就任 |
||||||||||||||||
|
平成28年10月 平成28年12月 |
SHOEI代表取締役社長就任（現任） SHOEI（EUROPA）GMBH取締役（共同代表）就任（現任） |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長兼茨城工場長 |
鶴 見 優 之 |
昭和32年11月６日生 |
昭和59年５月 |
SHOEI入社 |
２年 |
52 |
||||||||||
|
平成６年６月 |
SHOEI商品開発部企画広報室長 |
||||||||||||||||
|
平成８年４月 |
SHOEI商品開発グループ開発室長 |
||||||||||||||||
|
平成15年10月 |
SHOEI開発部長 |
||||||||||||||||
|
平成19年10月 |
SHOEI茨城工場長 |
||||||||||||||||
|
平成21年12月 |
SHOEI取締役茨城工場長就任 |
||||||||||||||||
|
平成22年12月 |
SHOEI取締役生産本部長兼茨城工場長就任 |
||||||||||||||||
|
平成28年10月 |
SHOEI専務取締役生産本部長兼茨城工場長就任（現任） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
商品企画本部長 |
大 野 信太郎 |
昭和30年１月４日生 |
昭和58年３月
平成22年12月 |
SHOEI入社
SHOEI取締役商品企画本部長兼商品企画部長就任 |
２年 |
67 |
||||||||||
|
平成28年10月 |
SHOEI常務取締役商品企画本部長就任（現任） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼 内部監査室長 |
多比良 淳 二 |
昭和38年12月14日生 |
昭和62年４月 |
和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 |
２年 |
3 |
||||||||||
|
平成19年12月 |
SHOEI入社 |
||||||||||||||||
|
平成20年12月 |
SHOEI総務部長 |
||||||||||||||||
|
平成28年７月 平成28年12月 |
SHOEI総務部長兼内部監査室長 SHOEI取締役総部長兼内部監査室長就任（現任） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小 林 慶一郎 |
昭和41年11月23日生 |
平成３年４月
平成19年６月
平成22年８月
平成25年４月
平成25年４月
平成26年12月 |
通商産業省（現・経済産業省）入省
経済産業研究所上席研究員
一橋大学経済研究所教授
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
経済産業研究所ファカルティフェロー（現任）
SHOEI取締役就任（現任）
|
２年 |
― |
||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
|
取締役 |
|
清 水 匡 輔 |
昭和54年８月14日生 |
平成17年11月
平成19年９月
平成21年４月
平成24年７月
平成27年12月 平成29年９月 |
司法試験合格
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所
ときわ法律事務所入所
佐藤総合法律事務所入所
SHOEI取締役就任（現任） 弁護士法人ほくと総合事務所入所（現任）
|
２年 |
― |
|
常勤監査役 |
|
平 野 明 人 |
昭和31年３月29日生 |
昭和54年４月 |
コンピュータサービス株式会社（現・ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
３年 |
― |
|
平成８年５月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
||||||
|
平成10年５月 |
SHOEI入社 |
||||||
|
平成15年２月 |
SHOEI経営企画部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
SHOEI経営企画部長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成19年12月 |
SHOEI経営企画部長兼経理部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
SHOEI経営管理部長 |
||||||
|
平成20年12月
平成26年10月 |
SHOEI取締役管理本部長兼経営管理部長就任 SHOEI取締役経営管理部長就任 |
||||||
|
平成28年７月 |
SHOEI取締役 |
||||||
|
平成28年12月 |
SHOEI監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小 出 豊 |
昭和26年６月23日生 |
昭和50年11月
昭和59年１月
平成10年３月
平成19年６月
平成23年６月 平成29年６月 |
監査法人太田哲三事務所入所
小出公認会計士事務所代表就任（現任）
SHOEI監査役就任（現任）
株式会社日本セラテック監査役就任
東京産業株式会社監査役就任 東京産業株式会社取締役監査等委員就任（現任）
|
４年 |
24 |
|
監査役 |
|
山 上 欣 二 |
昭和17年11月18日生 |
昭和37年３月 |
株式会社岡村製作所入社 |
４年 |
10 |
|
昭和47年10月 |
協同プラント株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
平成８年１月 |
株式会社アルク 取締役副社長就任 |
||||||
|
平成11年12月 |
SHOEI監査役就任（現任） |
||||||
|
平成14年５月 平成28年10月 |
株式会社アルク 常勤監査役就任 株式会社ササクラ・アルク・エーイー 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
169 |
|
（注）１ 代表取締役社長 石田健一郎、取締役 鶴見優之、取締役 大野信太郎及び取締役 清水匡輔の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、取締役 多比良淳二 及び取締役 小林慶一郎の任期は、平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 小出豊及び山上欣二の任期は、平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、また、監査役 平野明人の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、SHOEI定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
２ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。
３ 監査役 小出豊及び山上欣二は社外監査役であります。
４ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔並びに監査役 小出豊は株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
石 田 健一郎 |
昭和35年11月29日生 |
昭和58年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
２年 |
13 |
||||||||||
|
平成25年５月 |
SHOEI入社参与海外営業部長 |
||||||||||||||||
|
平成25年７月 |
SHOEI（EUROPA）GMBH代表取締役社長（共同代表）就任（現任） SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任 SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任 SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任 |
||||||||||||||||
|
平成25年12月 |
SHOEI取締役海外営業部長就任 |
||||||||||||||||
|
平成28年10月 |
SHOEI代表取締役社長就任（現任） |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長兼茨城工場長 |
鶴 見 優 之 |
昭和32年11月６日生 |
昭和59年５月 |
SHOEI入社 |
２年 |
52 |
||||||||||
|
平成６年６月 |
SHOEI商品開発部企画広報室長 |
||||||||||||||||
|
平成８年４月 |
SHOEI商品開発グループ開発室長 |
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平成15年10月 |
SHOEI開発部長 |
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平成19年10月 |
SHOEI茨城工場長 |
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平成21年12月 |
SHOEI取締役茨城工場長就任 |
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平成22年12月 |
SHOEI取締役生産本部長兼茨城工場長就任 |
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平成28年10月 |
SHOEI専務取締役生産本部長兼茨城工場長就任（現任） |
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常務取締役 |
商品企画本部長 |
大 野 信太郎 |
昭和30年１月４日生 |
昭和58年３月
平成22年12月 |
SHOEI入社
SHOEI取締役商品企画本部長兼商品企画部長就任 |
２年 |
67 |
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平成28年10月 |
SHOEI常務取締役商品企画本部長就任（現任） |
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取締役 |
総務部長兼 内部監査室長 |
多比良 淳 二 |
昭和38年12月14日生 |
昭和62年４月 |
和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 |
２年 |
3 |
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平成19年12月 |
SHOEI入社 |
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平成20年12月 |
SHOEI総務部長 |
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平成28年７月 平成28年12月 |
SHOEI総務部長兼内部監査室長 SHOEI取締役総部長兼内部監査室長就任（現任） |
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取締役 |
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小 林 慶一郎 |
昭和41年11月23日生 |
平成３年４月
平成19年６月
平成22年８月
平成25年４月
平成25年４月
平成26年12月 |
通商産業省（現・経済産業省）入省
経済産業研究所上席研究員
一橋大学経済研究所教授
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
経済産業研究所ファカルティフェロー（現任）
SHOEI取締役就任（現任）
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２年 |
― |
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取締役 |
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清 水 匡 輔 |
昭和54年８月14日生 |
平成17年11月
平成19年９月
平成21年４月
平成24年７月
平成27年12月 |
司法試験合格
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所
ときわ法律事務所入所
佐藤総合法律事務所入所（現任）
SHOEI取締役就任（現任）
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２年 |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
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常勤監査役 |
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平 野 明 人 |
昭和31年３月29日生 |
昭和54年４月 |
コンピュータサービス株式会社（現・ＳＣＳＫ株式会社）入社 |
３年 |
5 |
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平成８年５月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
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平成10年５月 |
SHOEI入社 |
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平成15年２月 |
SHOEI経営企画部長 |
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平成18年１月 |
SHOEI経営企画部長兼内部監査室長 |
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平成19年12月 |
SHOEI経営企画部長兼経理部長 |
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平成20年４月 |
SHOEI経営管理部長 |
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平成20年12月
平成26年10月 |
SHOEI取締役管理本部長兼経営管理部長就任 SHOEI取締役経営管理部長就任 |
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平成28年７月 |
SHOEI取締役 |
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平成28年12月 |
SHOEI監査役就任（現任） |
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監査役 |
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小 出 豊 |
昭和26年６月23日生 |
昭和50年11月
昭和59年１月
平成10年３月
平成19年６月
平成23年６月 |
監査法人太田哲三事務所入所
小出公認会計士事務所代表就任（現任）
SHOEI監査役就任（現任）
株式会社日本セラテック監査役就任
東京産業株式会社監査役就任（現任）
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４年 |
24 |
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監査役 |
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山 上 欣 二 |
昭和17年11月18日生 |
昭和37年３月 |
株式会社岡村製作所入社 |
４年 |
10 |
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昭和47年10月 |
協同プラント株式会社取締役社長就任 |
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平成８年１月 |
株式会社アルク 取締役副社長就任 |
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平成11年12月 |
SHOEI監査役就任（現任） |
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平成14年５月 |
株式会社アルク 常勤監査役就任 |
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計 |
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174 |
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（注）１ 代表取締役社長 石田健一郎、取締役 鶴見優之、取締役 大野信太郎及び取締役 清水匡輔の任期は、平成27年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、取締役 多比良淳二 及び取締役 小林慶一郎の任期は、平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 小出豊及び山上欣二の任期は、平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、また、監査役 平野明人の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、SHOEI定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
２ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。
３ 監査役 小出豊及び山上欣二は社外監査役であります。
４ 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔並びに監査役 小出豊は株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、前事業年度の有価証券報告書提出日後、第３四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
― |
取締役 |
経営管理部長 |
平野明人 |
平成28年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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