フランスベッドホールディングス(7840)の株価チャート フランスベッドホールディングス(7840)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池田 茂 |
1949年７月19日生 |
|
(注)３ |
5,527 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 経営企画グループ担当 |
池田 一実 |
1977年10月５日生 |
|
(注)３ |
564 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
桑田 龍弘 |
1957年９月13日生 |
|
(注)３ |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
吉野 与四郎 |
1960年１月２日生 |
|
(注)３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理/総務グループ担当 |
長田 明彦 |
1966年６月５日生 |
|
(注)３ |
13 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 昭仁 |
1961年７月20日生 |
|
(注)４ |
3 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 秀一 |
1948年８月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邊 敏 |
1949年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
山下 視希夫 |
1954年２月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
大塚 則子 |
1975年12月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
6,160 |
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(注) １．中村秀一氏、渡邊敏氏、山下視希夫氏、及び大塚則子氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 大塚則子氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
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氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
田原 啓佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
|
大山 雅昭 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 フランスベッドファニチャー㈱取締役 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
② 社外役員の状況
フランスベッドホールディングスの社外取締役は４名であります。社外取締役４名とフランスベッドホールディングスの間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、フランスベッドホールディングスが当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役 中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事されたことで培われた豊富な経験と幅広い見識から、特にメディカルサービス事業やその業務執行に関する議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての豊富な経験と見識から、フランスベッドホールディングスのコンプライアンス体制の強化とともに議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携われたことで培われた豊富な経験と幅広い知識を有していることから、特にインテリア健康事業やその業務執行に関する議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、フランスベッドホールディングスの子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 大塚則子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識から、特に財務及び会計の観点で議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言等を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、フランスベッドホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、現在は出身監査法人の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去５年間にフランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりフランスベッドホールディングスが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、フランスベッドホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池田 茂 |
1949年７月19日生 |
|
(注)３ |
5,522 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 経営企画グループ担当 |
池田 一実 |
1977年10月５日生 |
|
(注)３ |
546 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
桑田 龍弘 |
1957年９月13日生 |
|
(注)３ |
29 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
吉野 与四郎 |
1960年１月２日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理/総務グループ担当 |
長田 明彦 |
1966年６月５日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 昭仁 |
1961年７月20日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 秀一 |
1948年８月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邊 敏 |
1949年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 視希夫 |
1954年２月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大塚 則子 |
1975年12月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．中村秀一氏、渡邊敏氏、山下視希夫氏、及び大塚則子氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 大塚則子氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
田原 啓佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
|
大山 雅昭 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 フランスベッドファニチャー㈱取締役 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
② 社外役員の状況
フランスベッドホールディングスの社外取締役は４名であります。社外取締役４名とフランスベッドホールディングスの間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、フランスベッドホールディングスが当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役 中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事されたことで培われた豊富な経験と幅広い見識から、特にメディカルサービス事業について専門的な観点でフランスベッドホールディングスの監査・監督に活かしていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての豊富な経験と見識から、フランスベッドホールディングスのコンプライアンス体制の強化とともに公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携われたことで培われた豊富な経験と幅広い知識を有していることから、特にインテリア健康事業について専門的な観点でフランスベッドホールディングスに対して公正かつ客観的に監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、フランスベッドホールディングスの子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 大塚則子氏は、長年にわたり公認会計士として活動され、財務及び会計に関する専門知識を有していることから、フランスベッドホールディングスのガバナンス体制の充実とともに公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、フランスベッドホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、現在は出身監査法人の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去５年間にフランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりフランスベッドホールディングスが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、フランスベッドホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池田 茂 |
1949年７月19日生 |
|
(注)３ |
5,564 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 経営企画グループ担当 |
池田 一実 |
1977年10月５日生 |
|
(注)３ |
466 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
桑田 龍弘 |
1957年９月13日生 |
|
(注)３ |
28 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
吉野 与四郎 |
1960年１月２日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理/総務グループ担当 |
長田 明彦 |
1966年６月５日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 昭仁 |
1961年７月20日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 秀一 |
1948年８月22日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邊 敏 |
1949年８月19日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 視希夫 |
1954年２月８日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,095 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．中村秀一氏及び渡邊敏氏並びに山下視希夫氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
田原 啓佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
|
大山 雅昭 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
② 社外役員の状況
フランスベッドホールディングスの社外取締役は３名であります。社外取締役３名とフランスベッドホールディングスの間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、フランスベッドホールディングスが当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事されたことで培われた豊富な経験と幅広い見識から、特にメディカルサービス事業について専門的な観点でフランスベッドホールディングスの監査・監督に活かしていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての豊富な経験と見識から、フランスベッドホールディングスのコンプライアンス体制の強化とともに公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携われたことで培われた豊富な経験と幅広い知識を有していることから、特にインテリア健康事業について専門的な観点でフランスベッドホールディングスに対して公正かつ客観的に監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、フランスベッドホールディングスの子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去５年間にフランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりフランスベッドホールディングスが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、フランスベッドホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池田 茂 |
1949年７月19日生 |
|
(注)３ |
5,605 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 経営企画グループ担当 |
池田 一実 |
1977年10月５日生 |
|
(注)３ |
443 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
桑田 龍弘 |
1957年９月13日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
吉野 与四郎 |
1960年１月２日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理グループ担当 |
長田 明彦 |
1966年６月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 昭仁 |
1961年７月20日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 秀一 |
1948年８月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邊 敏 |
1949年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 視希夫 |
1954年２月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,083 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．中村秀一氏及び渡邊敏氏並びに山下視希夫氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
田原 啓佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
② 社外役員の状況
フランスベッドホールディングスの社外取締役は３名であります。社外取締役３名とフランスベッドホールディングスの間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、フランスベッドホールディングスが当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識をフランスベッドホールディングスの監査・監督に活かしていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識から、フランスベッドホールディングスに対して公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから、フランスベッドホールディングスの経営全般に助言いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、フランスベッドホールディングスの子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去５年間にフランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりフランスベッドホールディングスが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、フランスベッドホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池田 茂 |
1949年７月19日生 |
|
(注)３ |
5,913 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 経営企画グループ担当 |
池田 一実 |
1977年10月５日生 |
|
(注)３ |
141 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理グループ担当 |
島田 勉 |
1955年８月16日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
上田 隆司 |
1954年９月10日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 昭仁 |
1961年７月20日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 秀一 |
1948年８月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邊 敏 |
1949年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 視希夫 |
1954年２月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．中村秀一氏及び渡邊敏氏並びに山下視希夫氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役専務 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
田原 啓佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
② 社外役員の状況
フランスベッドホールディングスの社外取締役は３名であります。社外取締役３名とフランスベッドホールディングスの間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、フランスベッドホールディングスが当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識をフランスベッドホールディングスの監査・監督に活かしていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識から、フランスベッドホールディングスに対して公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから、フランスベッドホールディングスの経営全般に助言いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、フランスベッドホールディングスの子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去５年間にフランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりフランスベッドホールディングスが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、フランスベッドホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池田 茂 |
1949年７月19日生 |
|
(注)３ |
5,972 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 経営企画グループ担当 |
池田 一実 |
1977年10月５日生 |
|
(注)３ |
95 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理グループ担当 |
島田 勉 |
1955年８月16日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画グループ担当 |
上田 隆司 |
1954年９月10日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 昭仁 |
1961年７月20日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中村 秀一 |
1948年８月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
渡邊 敏 |
1949年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山下 視希夫 |
1954年２月８日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．中村秀一氏及び渡邊敏氏並びに山下視希夫氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役専務 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
田原 啓佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
② 社外役員の状況
フランスベッドホールディングスの社外取締役は３名であります。社外取締役３名とフランスベッドホールディングスの間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、フランスベッドホールディングスが当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
（当該社外取締役を選任している理由）
社外取締役中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識をフランスベッドホールディングスの監査・監督に活かしていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。
社外取締役渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識から、フランスベッドホールディングスに対して公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。
社外取締役山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから、フランスベッドホールディングスの経営全般に助言いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。
（社外取締役の独立性）
社外取締役は、過去５年間にフランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けによりフランスベッドホールディングスが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、フランスベッドホールディングスまたはフランスベッドホールディングスの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、フランスベッドホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
社外取締役は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、前述の基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。
（社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断する理由）
社外取締役の３名は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記選任している理由により、フランスベッドホールディングスの事業環境において高い見識を有しているため、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡邊 敏 |
1949年 ８月19日生 |
1984年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士 |
(注)２ |
－ |
2018年 ９月９日 |
|
1987年４月 |
渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員(現) |
|||||||
|
1997年１月 |
渡辺特許法律事務所所長(現) |
|||||||
|
2000年４月 |
日本知的財産仲裁センター委員会委員(現) |
|||||||
|
2002年４月 |
日弁連知的財産委員会委員(現) |
|||||||
|
2013年６月 |
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現) |
|||||||
|
2018年４月 |
防衛省北関東防衛施設地方審議会審議会会長(現) |
|||||||
（注）１．渡邊敏氏は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡邊 文雄 |
2018年９月９日 |
（注）2018年９月９日逝去により退任いたしました。
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡邊 敏 |
1949年 ８月19日生 |
1984年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士 |
(注)２ |
－ |
2018年 ９月９日 |
|
1987年４月 |
渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員(現) |
|||||||
|
1997年１月 |
渡辺特許法律事務所所長(現) |
|||||||
|
2000年４月 |
日本知的財産仲裁センター委員会委員(現) |
|||||||
|
2002年４月 |
日弁連知的財産委員会委員(現) |
|||||||
|
2010年４月 |
防衛庁(現 防衛省)北関東防衛施設地方審議会審議委員(現) |
|||||||
|
2013年６月 |
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現) |
|||||||
（注）１．渡邊敏氏は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡邊 文雄 |
2018年９月９日 |
（注）2018年９月９日逝去により退任いたしました。
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
経営全般・ 監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池 田 茂 |
昭和24年７月19日生 |
昭和48年４月 |
フランスベッド㈱入社 |
(注)３ |
6,009 |
|
平成３年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長兼営業本部長 フランスベッドメディカルサービス㈱取締役会長 |
||||||
|
平成13年４月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成16年３月 |
フランスベッドホールディングス代表取締役社長(監査グループ担当) |
||||||
|
平成23年11月 |
公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団代表理事理事長(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司董事長 (現) |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス代表取締役社長(監査グループ兼秘書グループ担当)(現) |
||||||
|
代表取締役 専務 |
経営全般・ 経営企画グループ担当 |
門 田 和 己 |
昭和28年１月２日生 |
昭和58年１月 |
フランスベッド販売㈱入社 |
(注)３ |
42 |
|
平成19年９月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱取締役レンタル営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
フランスベッドホールディングス執行役員（企画グループ担当） |
||||||
|
平成21年４月 |
フランスベッド㈱取締役メディカルサービス事業本部レンタル営業本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
㈱翼取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当) |
||||||
|
平成27年10月 |
フランスベッド㈱専務取締役統括事業本部副本部長兼西地区統括担当兼中日本事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当) |
||||||
|
平成29年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役副社長統括事業本部長 フランスベッドホールディングス代表取締役専務(経営企画グループ担当)(現） |
||||||
|
平成30年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役 副社長執行役員統括事業本部長 (現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
経理グループ担当 |
島 田 勉 |
昭和30年８月16日生 |
昭和53年４月 |
佐野信用金庫入庫 |
(注)３ |
24 |
|
平成元年２月 |
㈱アルファシステムズ経理部次長 |
||||||
|
平成12年３月 |
宇宙通信㈱(現 スカパーＪＳＡＴ㈱)経理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社総務人事部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
フランスベッド㈱取締役管理本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
フランスベッドホールディングス執行役員(経理グループ担当)兼主計室長 |
||||||
|
平成19年10月 |
東京ベッド㈱取締役(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経理グループ担当)兼主計室長兼財務室長 フランスベッド㈱取締役管理本部長兼管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
フランスベッド販売㈱取締役(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司監事(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッド㈱常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経理グループ担当)兼財務室長(現) |
||||||
|
平成30年６月 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員管理本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
経営企画グループ担当 |
上 田 隆 司 |
昭和29年９月10日生 |
昭和54年４月 |
フランスベッド㈱入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成23年４月 |
フランスベッド㈱統括事業本部営業企画本部商品企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東京ベッド㈱取締役(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当) |
||||||
|
|
フランスベッド㈱取締役商品開発本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当)(現) |
||||||
|
平成29年４月 |
フランスベッド㈱取締役生産開発本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員生産開発本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
経営企画グループ担当 |
池 田 一 実 |
昭和52年10月５日生 |
平成17年４月 |
松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 |
(注)３ |
84 |
|
平成20年７月 |
フランスベッド㈱入社 営業本部付担当課長 |
||||||
|
平成23年６月 |
フランスベッド販売㈱代表取締役社長 ㈱エフビー友の会代表取締役社長 東京ベッド㈱代表取締役社長 (現) |
||||||
|
平成29年６月 |
フランスベッド㈱常務取締役統括事業本部営業企画本部長 フランスベッド販売㈱取締役 (現) |
||||||
|
平成30年６月 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員統括事業本部営業企画本部長(現) フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当)(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
木 村 昭 仁 |
昭和36年７月20日生 |
昭和60年４月 |
㈱日本長期信用銀行入行 |
(注)４ |
2 |
|
平成16年11月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱総務部副部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
㈱翼監査役(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
フランスベッド㈱常勤監査役 (現) |
||||||
|
平成25年４月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱監査役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡 邊 文 雄 |
昭和23年３月７日生 |
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
(注)４ |
1 |
|
昭和59年２月 |
税理士登録 渡邊公認会計士事務所開設(現) |
||||||
|
平成18年６月 |
フランスベッド㈱社外監査役 フランスベッドホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱ＴＳＩホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッド㈱監査役(現) フランスベッドホールディングス社外取締役(監査等委員) (現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中 村 秀 一 |
昭和23年８月22日生 |
昭和48年４月 |
厚生省入省 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年４月 |
厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長 |
||||||
|
平成４年７月 |
厚生省年金局年金課長 |
||||||
|
平成８年７月 |
厚生省保険局企画課長 |
||||||
|
平成10年７月 |
厚生省大臣官房政策課長 |
||||||
|
平成13年１月 |
厚生労働省大臣官房審議官(医療保険・医政担当) |
||||||
|
平成14年７月 |
厚生労働省老健局長 |
||||||
|
平成17年８月 |
厚生労働省社会・援護局長 |
||||||
|
平成20年９月 |
社会保険診療報酬支払基金理事長 |
||||||
|
平成22年10月 |
内閣官房社会保障改革担当室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッドホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス社外取締役(監査等委員) (現) |
||||||
|
計 |
6,178 |
||||||
(注) １．中村秀一氏及び渡邊文雄氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村昭仁氏、委員 渡邊文雄氏、委員 中村秀一氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役 池田一実は、代表取締役社長 池田茂の長男であります。
６．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
押 木 明 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 専務執行役員 |
|
田 原 啓 佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
７．フランスベッドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
渡 邊 敏 |
昭和24年８月19日生 |
昭和59年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士 |
－ |
|
昭和62年４月 |
渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員(現) |
|||
|
平成９年１月 |
渡辺特許法律事務所所長(現) |
|||
|
平成12年４月 |
日本知的財産仲裁センター委員会委員(現) |
|||
|
平成13年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
|||
|
平成14年４月 |
日弁連知的財産委員会委員(現) |
|||
|
平成19年４月 |
工業所有権審議会臨時委員 |
|||
|
平成20年４月 |
総務省年金確認東京第三者委員会委員 |
|||
|
平成22年４月 |
防衛庁(現 防衛省)北関東防衛施設地方審議会審議委員(現) |
|||
|
平成22年６月 |
第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 |
|||
|
平成25年６月 |
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現) |
|||
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
経営全般・ 監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池 田 茂 |
昭和24年７月19日生 |
昭和48年４月 |
フランスベッド㈱入社 |
(注)３ |
6,030 |
|
平成３年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長兼営業本部長 フランスベッドメディカルサービス㈱取締役会長 |
||||||
|
平成13年４月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成16年３月 |
フランスベッドホールディングス代表取締役社長(監査グループ担当) |
||||||
|
平成23年11月 |
公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団代表理事理事長(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司董事長 (現) |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス代表取締役社長(監査グループ兼秘書グループ担当)(現) |
||||||
|
代表取締役 専務 |
経営全般・ 経営企画グループ担当 |
門 田 和 己 |
昭和28年１月２日生 |
昭和58年１月 |
フランスベッド販売㈱入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成19年９月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱取締役レンタル営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
フランスベッドホールディングス執行役員（企画グループ担当） |
||||||
|
平成21年４月 |
フランスベッド㈱取締役メディカルサービス事業本部レンタル営業本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
㈱翼取締役(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当) |
||||||
|
平成27年10月 |
フランスベッド㈱専務取締役統括事業本部副本部長兼西地区統括担当兼中日本事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当) |
||||||
|
平成29年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役副社長統括事業本部長(現） |
||||||
|
平成29年６月 |
フランスベッドホールディングス代表取締役専務(経営企画グループ担当)(現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
経理グループ担当 |
島 田 勉 |
昭和30年８月16日生 |
昭和53年４月 |
佐野信用金庫入庫 |
(注)３ |
9 |
|
平成元年２月 |
㈱アルファシステムズ経理部次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
宇宙通信㈱総務人事部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
フランスベッド㈱取締役管理本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
フランスベッドホールディングス執行役員(経理グループ担当)兼主計室長 |
||||||
|
平成19年10月 |
東京ベッド㈱取締役(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経理グループ担当)兼主計室長兼財務室長 フランスベッド㈱取締役管理本部長兼管理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
フランスベッド販売㈱取締役(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司監事(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッド㈱常務取締役管理本部長(現) |
||||||
|
平成27年４月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経理グループ担当)兼財務室長(現) |
||||||
|
取締役 |
経営企画グループ担当 |
東 島 悟 |
昭和30年11月11日生 |
昭和53年４月 |
㈱三井銀行入行 |
(注)３ |
8 |
|
平成14年10月 |
㈱三井住友銀行企業情報部上席推進役 |
||||||
|
平成16年９月 |
フランスベッドホールディングス企画グループ担当部長兼広報室長(㈱三井住友銀行からの出向) |
||||||
|
平成18年１月 |
フランスベッドホールディングス入社 執行役員企画グループ担当部長兼総務室長 |
||||||
|
平成19年１月 |
France bed International (Thailand) Co.,Ltd.取締役(現) |
||||||
|
平成19年10月 |
フランスベッド㈱取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当兼総務グループ担当)兼総務室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司董事(現) |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当)(現) |
||||||
|
平成29年４月 |
フランスベッド㈱常務取締役法人事業部長兼ホテル病院営業担当(現) |
||||||
|
取締役 |
経営企画グループ担当 |
上 田 隆 司 |
昭和29年９月10日生 |
昭和54年４月 |
フランスベッド㈱入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成23年４月 |
フランスベッド㈱統括事業本部営業企画本部商品企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東京ベッド㈱取締役(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当) フランスベッド㈱取締役商品開発本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当)(現) |
||||||
|
平成29年４月 |
フランスベッド㈱取締役生産開発本部長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
木 村 昭 仁 |
昭和36年７月20日生 |
昭和60年４月 |
㈱日本長期信用銀行入行 |
(注)４ |
2 |
|
平成16年11月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱総務部副部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
㈱翼監査役(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
フランスベッド㈱常勤監査役 (現) |
||||||
|
平成25年４月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱監査役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡 邊 文 雄 |
昭和23年３月７日生 |
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
(注)４ |
1 |
|
昭和59年２月 |
税理士登録 渡邊公認会計士・税理士事務所開設(現) |
||||||
|
平成18年６月 |
フランスベッド㈱監査役(現) フランスベッドホールディングス監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱ＴＳＩホールディングス監査役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中 村 秀 一 |
昭和23年８月22日生 |
昭和48年４月 |
厚生省入省 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年４月 |
厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長 |
||||||
|
平成４年７月 |
厚生省年金局年金課長 |
||||||
|
平成８年７月 |
厚生省保険局企画課長 |
||||||
|
平成10年７月 |
厚生省大臣官房政策課長 |
||||||
|
平成13年１月 |
厚生労働省大臣官房審議官(医療保険・医政担当) |
||||||
|
平成14年７月 |
厚生労働省老健局長 |
||||||
|
平成17年８月 |
厚生労働省社会・援護局長 |
||||||
|
平成20年９月 |
社会保険診療報酬支払基金理事長 |
||||||
|
平成22年10月 |
内閣官房社会保障改革担当室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
計 |
6,069 |
||||||
(注) １．中村秀一氏及び渡邊文雄氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村昭仁氏、委員 渡邊文雄氏、委員 中村秀一氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フランスベッドホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
６．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
押 木 明 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱ 専務取締役 |
|
田 原 啓 佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱ 取締役 江蘇芙蘭舒床有限公司 総経理 |
７．フランスベッドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
渡 邊 敏 |
昭和24年８月19日生 |
昭和59年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士 |
－ |
|
昭和62年４月 |
渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員（現） |
|||
|
平成９年１月 |
渡辺特許法律事務所所長（現） |
|||
|
平成12年４月 |
日本知的財産仲裁センター委員会委員（現） |
|||
|
平成13年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
|||
|
平成14年４月 |
日弁連知的財産委員会委員（現） |
|||
|
平成19年４月 |
工業所有権審議会臨時委員 |
|||
|
平成20年４月 |
総務省年金確認東京第三者委員会委員 |
|||
|
平成22年４月 |
防衛庁北関東防衛施設地方審議会審議委員（現） |
|||
|
平成22年６月 |
第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 |
|||
|
平成25年６月 |
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現) |
|||
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
経営全般・ 監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池 田 茂 |
昭和24年７月19日生 |
昭和48年４月 |
フランスベッド㈱入社 |
(注)３ |
6,026 |
|
昭和52年10月 |
フランスベッド販売㈱取締役営業部長 |
||||||
|
昭和55年３月 |
フランスベッド販売㈱代表取締役社長 |
||||||
|
昭和62年４月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成２年５月 |
財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団理事長 |
||||||
|
平成11年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長兼営業本部長 フランスベッドメディカルサービス㈱取締役会長 |
||||||
|
平成13年４月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成16年３月 |
フランスベッドホールディングス代表取締役社長(監査グループ担当) |
||||||
|
平成23年11月 |
公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団代表理事理事長(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司董事長 (現) |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス代表取締役社長(監査グループ兼秘書グループ担当)(現) |
||||||
|
取締役 |
経理グループ担当 |
島 田 勉 |
昭和30年８月16日生 |
昭和53年４月 |
佐野信用金庫入庫 |
(注)３ |
8 |
|
平成元年２月 |
㈱アルファシステムズ経理部次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
宇宙通信㈱総務人事部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
フランスベッド㈱取締役管理本部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
フランスベッドホールディングス執行役員(経理グループ担当)兼主計室長 |
||||||
|
平成19年10月 |
東京ベッド㈱取締役(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
フランスベッド㈱取締役管理本部長兼管理部長 フランスベッドホールディングス取締役(経理グループ担当)兼主計室長兼財務室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
フランスベッド販売㈱取締役(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司監事(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
フランスベッド㈱常務取締役管理本部長(現) |
||||||
|
平成27年４月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経理グループ担当)兼財務室長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
経営企画グループ担当 |
東 島 悟 |
昭和30年11月11日生 |
昭和53年４月 |
㈱三井銀行入行 |
(注)３ |
8 |
|
平成14年10月 |
㈱三井住友銀行企業情報部上席推進役 |
||||||
|
平成16年９月 |
フランスベッドホールディングス企画グループ担当部長兼広報室長(㈱三井住友銀行からの出向) |
||||||
|
平成19年１月 |
France bed International (Thailand) Co.,Ltd.取締役(現) |
||||||
|
平成19年10月 |
フランスベッド㈱取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当兼総務グループ担当)兼総務室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司董事(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
フランスベッド㈱常務取締役統括事業本部副本部長兼法人事業部長(現) |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当)（現） |
||||||
|
取締役 |
経営企画グループ担当 |
上 田 隆 司 |
昭和29年９月10日生 |
昭和54年４月 |
フランスベッド㈱入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成23年４月 |
フランスベッド㈱統括事業本部営業企画本部商品企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東京ベッド㈱取締役(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当) フランスベッド㈱取締役商品開発本部長兼商品開発部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
フランスベッド㈱取締役生産開発本部長兼商品開発部長(現) |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当)（現） |
||||||
|
取締役 |
経営企画グループ担当 |
門 田 和 己 |
昭和28年１月２日生 |
昭和58年１月 |
フランスベッド販売㈱入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成19年９月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱取締役レンタル営業本部副本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
㈱翼取締役(現) |
||||||
|
平成22年４月 |
フランスベッド㈱取締役メディカルサービス事業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役(企画グループ担当) |
||||||
|
平成27年10月 |
フランスベッド㈱専務取締役統括事業本部副本部長兼西地区統括担当兼中日本事業部長（現） |
||||||
|
平成28年１月 |
フランスベッドホールディングス取締役(経営企画グループ担当)（現）） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
木 村 昭 仁 |
昭和36年７月20日生 |
昭和60年４月 |
㈱日本長期信用銀行入行 |
(注)４ |
1 |
|
平成16年11月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱総務部副部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
㈱翼監査役(現) |
||||||
|
平成24年６月 |
フランスベッド㈱常勤監査役 (現) |
||||||
|
平成25年４月 |
フランスベッドメディカルサービス㈱監査役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役（監査等委員）(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
渡 邊 文 雄 |
昭和23年３月７日生 |
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
(注)４ |
1 |
|
昭和59年２月 |
税理士登録 渡邊公認会計士・税理士事務所開設(現) |
||||||
|
平成18年６月 |
フランスベッド㈱監査役(現) フランスベッドホールディングス監査役 |
||||||
|
平成23年６月 |
㈱ＴＳＩホールディングス監査役(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役（監査等委員）(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中 村 秀 一 |
昭和23年８月22日生 |
昭和48年４月 |
厚生省入省 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年４月 |
厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長 |
||||||
|
平成４年７月 |
厚生省年金局年金課長 |
||||||
|
平成８年７月 |
厚生省保険局企画課長 |
||||||
|
平成10年７月 |
厚生省大臣官房政策課長 |
||||||
|
平成13年１月 |
厚生労働省大臣官房審議官(医療保険・医政担当) |
||||||
|
平成14年７月 |
厚生労働省老健局長 |
||||||
|
平成17年８月 |
厚生労働省社会・援護局長 |
||||||
|
平成20年９月 |
社会保険診療報酬支払基金理事長 |
||||||
|
平成22年10月 |
内閣官房社会保障改革担当室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
フランスベッドホールディングス取締役（監査等委員）(現) |
||||||
|
計 |
6,065 |
||||||
(注) １．中村秀一氏及び渡邊文雄氏は、社外取締役であります。
２．フランスベッドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村昭仁氏、委員 渡邊文雄氏、委員 中村秀一氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フランスベッドホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
６．フランスベッドホールディングスは、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
|
氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
|
合 力 偉 泰 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱ 専務取締役 |
|
押 木 明 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱ 常務取締役 |
|
田 原 啓 佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱ 取締役 江蘇芙蘭舒床有限公司 総経理 |
７．フランスベッドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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渡 邊 敏 |
昭和24年８月19日生 |
昭和59年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士 |
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昭和62年４月 |
渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員（現） |
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平成９年１月 |
渡辺特許法律事務所所長（現） |
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平成12年４月 |
日本知的財産仲裁センター委員会委員（現） |
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平成13年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
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平成14年４月 |
日弁連知的財産委員会委員（現） |
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平成19年４月 |
工業所有権審議会臨時委員 |
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平成20年４月 |
総務省年金確認東京第三者委員会委員 |
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平成22年４月 |
防衛庁北関東防衛施設地方審議会審議委員（現） |
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平成22年６月 |
第二東京弁護士会綱紀委員会委員長 |
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平成25年６月 |
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現) |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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