遠藤製作所(7841)の株価チャート 遠藤製作所(7841)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） ファインプロセス事業兼経理財務部担当 |
渡部 大史 |
1967年３月19日生 |
|
(注)3 |
65 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 メタル事業兼タイ駐在室兼経営戦略本部担当 |
遠藤 新太郎 |
1989年９月20日生 |
|
(注)3 |
446 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
根本 修一郎 |
1957年３月８日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石塚 かおり |
1964年４月13日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸山 一史 |
1959年12月26日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
相馬 卓 |
1964年６月21日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
長橋 昇 |
1954年６月17日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||
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計 |
515 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役根本修一郎氏及び石塚かおり氏は社外取締役であります。
２．監査役相馬卓氏及び監査役長橋昇氏は社外監査役であります。
３．2026年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は遠藤製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
７．取締役石塚かおり氏の戸籍上の氏名は原かおりであります。
② 社外役員の状況
・遠藤製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役根本修一郎氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を遠藤製作所の企業経営の透明性を高める、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外取締役石塚かおり氏を選任した理由は、遠藤製作所グループの事業や産業に関する専門的知見を有する取締役とは異なる多様な視点から、遠藤製作所経営を監督し経営の透明性を高めることが期待されます。また、放送業界での知識やネットワークにより、遠藤製作所経営に有益な意見をいただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外監査役相馬卓氏を選任した理由は、弁護士としての専門的な見解を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためであります。
・社外監査役長橋昇氏を選任した理由は、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためであります。また、同氏は遠藤製作所と一切の取引関係がなく、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・遠藤製作所は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を２名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための遠藤製作所からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視または監査しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） ファインプロセス事業担当 |
渡部 大史 |
1967年３月19日生 |
|
(注)3 |
22 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 経理財務部担当 |
石原 睦 |
1964年１月14日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||
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常務取締役 メタル事業兼タイ駐在室兼経営戦略本部担当 |
遠藤 新太郎 |
1989年９月20日生 |
|
(注)3 |
436 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
根本 修一郎 |
1957年３月８日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
石塚 かおり |
1964年４月13日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸山 一史 |
1959年12月26日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
相馬 卓 |
1964年６月21日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
長橋 昇 |
1954年６月17日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||
|
計 |
466 |
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（注）１．取締役根本修一郎氏及び石塚かおり氏は社外取締役であります。
２．監査役相馬卓氏及び監査役長橋昇氏は社外監査役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は遠藤製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
７．取締役石塚かおり氏の戸籍上の氏名は原かおりであります。
② 社外役員の状況
・遠藤製作所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役根本修一郎氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を遠藤製作所の企業経営の透明性を高める、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外取締役石塚かおり氏を選任した理由は、遠藤製作所グループの事業や産業に関する専門的知見を有する取締役とは異なる多様な視点から、遠藤製作所経営を監督し経営の透明性を高めることが期待されます。また、放送業界での知識やネットワークにより、遠藤製作所経営に有益な意見をいただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外監査役相馬卓氏を選任した理由は、弁護士としての専門的な見解を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためであります。
・社外監査役長橋昇氏を選任した理由は、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためであります。また、同氏は遠藤製作所と一切の取引関係がなく、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・遠藤製作所は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を２名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための遠藤製作所からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） ゴルフ兼医療機器・新分野担当 |
渡部 大史 |
1967年３月19日生 |
|
(注)3 |
21 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 経理財務部担当 |
石原 睦 |
1964年１月14日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 経営戦略本部担当 |
遠藤 新太郎 |
1989年９月20日生 |
|
(注)3 |
436 |
||||||||||||||||
|
取締役 フォージング兼メタルスリーブ兼タイ駐在室担当 |
村田 國弘 |
1957年５月20日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
根本 修一郎 |
1957年３月８日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸山 一史 |
1959年12月26日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
相馬 卓 |
1964年６月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
長橋 昇 |
1954年６月17日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
476 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役根本修一郎は社外取締役であります。
２．監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は遠藤製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
・遠藤製作所の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役根本修一郎氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を遠藤製作所の企業経営の透明性を高める、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外監査役相馬卓氏を選任した理由は、弁護士としての専門的な見解を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためであります。
・社外監査役長橋昇氏を選任した理由は、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためであります。また、同氏は遠藤製作所と一切の取引関係がなく、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・遠藤製作所は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を１名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための遠藤製作所からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 （代表取締役） ゴルフ事業部兼医療機器・新分野事業部担当 |
取締役社長 （代表取締役） ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当 |
渡部 大史 |
2023年10月１日 |
|
専務取締役 経理財務部担当 |
専務取締役 管理本部担当 |
石原 睦 |
2023年10月１日 |
|
取締役 フォージング事業部兼 エンドウメタルリーブ 兼タイ駐在室担当 |
取締役 フォージング事業部兼 タイ駐在室担当 |
村田 國弘 |
2023年10月１日 |
|
取締役 経営戦略本部担当 |
取締役 経営戦略室担当 |
遠藤 新太郎 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当 |
渡部 大史 |
1967年３月19日生 |
|
(注)3 |
21 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
石原 睦 |
1964年１月14日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 フォージング事業部兼タイ駐在室担当 |
村田 國弘 |
1957年５月20日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 経営戦略室担当 |
遠藤 新太郎 |
1989年９月20日生 |
|
(注)3 |
436 |
||||||||||||
|
取締役 |
根本 修一郎 |
1957年３月８日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
小澤 隆之 |
1957年９月15日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
相馬 卓 |
1964年６月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
長橋 昇 |
1954年６月17日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
473 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役根本修一郎は社外取締役であります。
２．監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
３．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
・遠藤製作所の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役根本修一郎氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を遠藤製作所の企業経営の透明性を高める、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外監査役相馬卓氏を選任した理由は、弁護士としての専門的な見解を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためです。
・社外監査役長橋昇氏を選任した理由は、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためです。また、同氏は遠藤製作所と一切の取引関係がなく、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を１名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を１名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための遠藤製作所からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当 |
渡部 大史 |
1967年３月19日生 |
|
(注)3 |
20 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
石原 睦 |
1964年１月14日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 フォージング事業部兼タイ駐在室担当 |
村田 國弘 |
1957年５月20日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 経営戦略室担当 |
遠藤 新太郎 |
1989年９月20日生 |
|
(注)3 |
436 |
||||||||||||
|
取締役 |
根本 修一郎 |
1957年３月８日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
石井 登 |
1942年３月19日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||
|
監査役 |
相馬 卓 |
1964年６月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
長橋 昇 |
1954年６月17日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
475 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役根本修一郎は社外取締役であります。
２．監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
・遠藤製作所の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役根本修一郎氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を遠藤製作所の企業経営の透明性を高める、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・社外監査役相馬卓氏を選任した理由は、弁護士としての専門的な見解を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためです。
・社外監査役長橋昇氏を選任した理由は、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためです。また、同氏は遠藤製作所と一切の取引関係がなく、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を１名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を１名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための遠藤製作所からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当 |
渡部 大史 |
1967年３月19日生 |
|
(注)3 |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
石原 睦 |
1964年１月14日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 フォージング事業部兼タイ駐在室担当 |
村田 國弘 |
1957年５月20日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 経営戦略室担当 |
遠藤 新太郎 |
1989年９月20日生 |
|
(注)3 |
436 |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 榮偉 |
1936年１月19日生 |
|
(注)3 |
19 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石井 登 |
1942年３月19日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
相馬 卓 |
1964年６月21日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
長橋 昇 |
1954年６月17日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
491 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐野榮偉は社外取締役であります。
２．監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
・遠藤製作所の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役佐野榮偉氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を遠藤製作所の企業経営の透明性を高める、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏は、遠藤製作所株式を19,700株保有しております。それ以外には同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役相馬卓氏を選任した理由は、弁護士としての専門的な見解を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためです。
・社外監査役長橋昇氏を選任した理由は、税務署長及び税理士として培われた財務・税務知識を、遠藤製作所の監査に活かしていただくためです。また、同氏は遠藤製作所と一切の取引関係がなく、一般株主との利益相反の恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員に指定しております。
・遠藤製作所は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を１名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための遠藤製作所からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当 |
渡部 大史 |
1967年３月19日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部担当 |
石原 睦 |
1964年１月14日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 フォージング事業部兼タイ駐在室担当 |
村田 國弘 |
1957年５月20日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 経営戦略室担当 |
遠藤 新太郎 |
1989年９月20日生 |
|
(注)3 |
66 |
||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 榮偉 |
1936年１月19日生 |
|
(注)3 |
18 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石井 登 |
1942年３月19日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
相馬 卓 |
1964年６月21日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
長橋 昇 |
1954年６月17日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
111 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役佐野榮偉は社外取締役であります。
２．監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
・遠藤製作所の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
・社外取締役佐野榮偉氏を選任した理由は、豊富な知識、見識を遠藤製作所の企業経営の透明性を高めるため、客観的視点から監督に活かしていただくためであります。同氏は、遠藤製作所株式を18,100株保有しております。それ以外には同氏との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・遠藤製作所は、客観的な立場で独立性を確保し、取締役及び取締役会への監督機能を充実させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
・遠藤製作所は、社外取締役を１名選任し、また監査役３名のうち社外監査役２名により、経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役１名と社外監査役２名による監視または監査により、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
・遠藤製作所は、社外取締役または社外監査役を選任するための遠藤製作所からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性が十分に確保できるように考慮することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は原則として取締役会にすべて出席し、取締役の業務執行を十分に監視しております。
なお、監査役会では、内部監査室より業務報告を受け、連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに、情報交換を行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
経営企画部担当 |
渡部 大史 |
昭和42年３月19日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部兼医療機器・新分野事業部担当 |
鶴巻 政衛 |
昭和28年１月１日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門担当 |
青木 宏行 |
昭和16年12月30日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
フォージング事業部兼タイ駐在室担当 |
村田 國弘 |
昭和32年５月20日生 |
|
(注)3 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
片山 隆二 |
昭和11年３月25日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石井 登 |
昭和17年３月19日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
佐野 榮偉 |
昭和11年１月19日生 |
|
(注)4 |
17 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
相馬 卓 |
昭和39年６月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
長橋 昇 |
昭和29年６月17日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
54 |
（注）１．取締役片山隆二は社外取締役であります。
２．監査役佐野榮偉、監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
３．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
遠藤 栄松 |
昭和５年２月２日生 |
|
(注)3 |
600 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
経営企画部兼医療機器・新分野事業部担当 |
渡部 大史 |
昭和42年３月19日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業部担当 |
鶴巻 政衛 |
昭和28年１月１日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門担当 |
青木 宏行 |
昭和16年12月30日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
フォージング事業部担当 |
村田 國弘 |
昭和32年５月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
片山 隆二 |
昭和11年３月25日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石井 登 |
昭和17年３月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
佐野 榮偉 |
昭和11年１月19日生 |
|
(注)4 |
16 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
相馬 卓 |
昭和39年６月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
長橋 昇 |
昭和29年６月17日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
631 |
（注）１．取締役片山隆二は社外取締役であります。
２．監査役佐野榮偉、監査役相馬卓及び監査役長橋昇は社外監査役であります。
３．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は遠藤製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年１月１日より、従来の「ステンレス事業」から「メタルスリーブ事業」にセグメント名称を変更しております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
遠藤 栄松 |
昭和５年２月２日生 |
|
(注)3 |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
長谷川 実 |
昭和31年3月15日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
タイ駐在室担当 |
渡部 大史 |
昭和42年３月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理部門担当 |
青木 宏行 |
昭和16年12月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ゴルフ事業部長兼ステンレス事業部長 |
鶴巻 政衛 |
昭和28年１月１日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
片山 隆二 |
昭和11年３月25日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
牛坊 芳明 |
昭和20年７月18日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐野 榮偉 |
昭和11年１月19日生 |
|
(注)4 |
15 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
相馬 卓 |
昭和39年６月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
641 |
（注）１．取締役片山隆二は社外取締役であります。
２．監査役佐野榮偉及び監査役相馬卓は社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は遠藤製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
遠藤 栄松 |
昭和５年２月２日生 |
|
(注)3 |
600 |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
ステンレス事業部長 |
長谷川 実 |
昭和31年3月15日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
松原 紘 |
昭和18年６月29日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部門担当兼 タイ駐在室担当 |
佐藤 俊明 |
昭和25年３月３日生 |
|
(注)3 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
ゴルフ事業部長 |
鶴巻 政衛 |
昭和28年１月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
|
片山 隆二 |
昭和11年３月25日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
太中 秀夫 |
昭和20年３月５日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
佐野 榮偉 |
昭和11年１月19日生 |
|
(注)4 |
14 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
相馬 卓 |
昭和39年６月21日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
647 |
（注）１．取締役片山隆二は社外取締役であります。
２．常勤監査役太中秀夫、監査役佐野榮偉及び監査役相馬卓は社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は遠藤製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
タイ統括駐在室長兼ステンレス事業部長 |
佐藤 専司朗 |
平成27年11月26日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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