マーベラス（7844）の役員の経歴と役員の変遷

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マーベラス(7844)の株価チャート　マーベラス(7844)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性　2名　(役員のうち女性の比率15.4％)

 

 

 

(注) １　取締役中村俊一、有馬　誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋　竜の６氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、山口財申及び安田　恵の３氏は、社外監査役であります。

３　2026年６月23日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2026年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2023年６月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く。)は６名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

マーベラスの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。

社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株所有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役副会長を兼任しております。

株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、一般社団法人Metaverse Japanの特別顧問を兼任しております。

株式会社MAKコーポレーション、一般社団法人Metaverse Japanとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。有馬　誠氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を所有しておりません。

社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年６月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、マーベラス株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのVice General Manager、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役、株式会社ボーカゲームスタジオの社外取締役、Wake Up Interactive Limitedの社外取締役、株式会社フロム・ソフトウェアの社外取締役、株式会社ビジュアルアーツの社外取締役を兼任しております。

Image Frame Investment(HK) Limitedとマーベラスとの間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループとマーベラスとの間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社ボーカゲームスタジオとマーベラスとの間には、コンシューマゲームに関する業務委託等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社、Wake Up Interactive Limited、株式会社フロム・ソフトウェア、株式会社ビジュアルアーツとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

社外取締役古西桜子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル、公益社団法人顔と心と体研究会の理事を兼任しております。

TMI総合法律事務所、公益社団法人顔と心と体研究会とマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。古西桜子氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、古西桜子氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

社外取締役岡村秀樹氏は、アジア・オリンピック評議会(OCA)の常任委員、株式会社セガの顧問、一般社団法人日本eスポーツ連合の特別顧問、国際オリンピック委員会のEスポーツエキスパート・パネルを兼任しております。

株式会社セガとマーベラスとの間には、ゲームコンテンツ・楽曲等のライセンス、物品売買等に関する取引関係があります。アジア・オリンピック評議会(OCA)、一般社団法人日本eスポーツ連合、国際オリンピック委員会とマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。岡村秀樹氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、岡村秀樹氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

 

社外取締役髙橋　竜氏は、株式会社ムービックの代表取締役、株式会社アニメイトの取締役を兼任しております。

株式会社ムービック、株式会社アニメイトとマーベラスとの間には、楽曲の著作権共同管理、ゲーム・舞台・映像コンテンツに関するライセンス・業務委託・共同事業等に関する取引関係があります。髙橋　竜氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、髙橋　竜氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

社外監査役山口財申氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

社外監査役安田　恵氏は、安田恵公認会計士事務所の所長、綜研化学株式会社の社外監査役、株式会社物語コーポレーションの社外監査役、エイベックス株式会社の社外取締役（監査等委員）、公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の評議員を兼任しております。

安田恵公認会計士事務所、綜研化学株式会社、株式会社物語コーポレーション、エイベックス株式会社、公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団とマーベラスとの間には、特段の利害関係はありません。安田　恵氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、安田　恵氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

 

社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的かつ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的かつ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性　1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一、有馬　誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋　竜の６氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、鈴木正明及び山口財申の３氏は、社外監査役であります。

３　2025年６月23日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2022年６月21日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2023年６月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く。）は８名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　マーベラスの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株所有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役副会長を兼任しております。

　株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

　社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、一般社団法人Metaverse Japanの特別顧問を兼任しております。

　株式会社MAKコーポレーション、一般社団法人Metaverse Japanとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。有馬　誠氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を所有しておりません。

　社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年６月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、マーベラス株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのVice General Manager、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役、株式会社ボーカゲームスタジオの社外取締役、Wake Up Interactive Limitedの社外取締役、株式会社フロム・ソフトウェアの社外取締役、株式会社ビジュアルアーツの社外取締役を兼任しております。

　Image Frame Investment(HK) Limitedとマーベラスとの間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループとマーベラスとの間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社ボーカゲームスタジオとマーベラスとの間には、コンシューマゲームに関する業務委託等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社、Wake Up Interactive Limited、株式会社フロム・ソフトウェア、株式会社ビジュアルアーツとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外取締役古西桜子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル、公益社団法人顔と心と体研究会の理事、株式会社デイトナ・インターナショナルの社外取締役を兼任しております。

　TMI総合法律事務所、公益社団法人顔と心と体研究会、株式会社デイトナ・インターナショナルとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。古西桜子氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、古西桜子氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外取締役岡村秀樹氏は、アジア・オリンピック評議会（OCA）の常任委員、株式会社セガの顧問、一般社団法人日本eスポーツ連合の特別顧問、株式会社SNKの顧問を兼任しております。

　株式会社セガとマーベラスとの間には、ゲームコンテンツ・楽曲等のライセンス、物品売買等に関する取引関係があります。アジア・オリンピック評議会（OCA）、一般社団法人日本eスポーツ連合、株式会社SNKとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。岡村秀樹氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、岡村秀樹氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外取締役髙橋　竜氏は、株式会社ムービックの代表取締役、株式会社アニメイトの取締役を兼任しております。

　株式会社ムービック、株式会社アニメイトとマーベラスとの間には、楽曲の著作権共同管理、ゲーム・舞台・映像コンテンツに関するライセンス・業務委託等に関する取引関係があります。髙橋　竜氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、髙橋　竜氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外監査役鈴木正明氏は、公認会計士・税理士鈴木正明事務所の所長を兼任しております。

　公認会計士・税理士鈴木正明事務所とマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。鈴木正明氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外監査役山口財申氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

 

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

　マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的かつ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的かつ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

　マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

　内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一、有馬　誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋　竜の６氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、鈴木正明及び山口財申の３氏は、社外監査役であります。

３　2024年６月21日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2022年６月21日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2023年６月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く。）は６名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　マーベラスの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株所有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役副会長を兼任しております。

　株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、2023年８月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社アミューズキャピタルが、同月４日付で、株式会社アミューズキャピタルインベストメントとマーベラス株式3,865,500株の売買契約を締結し、同月８日付で受渡しが完了している旨が記載されています。

　社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、一般社団法人Metaverse Japanの特別顧問を兼任しております。

　株式会社MAKコーポレーション、一般社団法人Metaverse Japanとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。有馬　誠氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を所有しておりません。

　社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年６月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、マーベラス株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのVice General Manager、株式会社Aimingの社外取締役、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役、株式会社ボーカゲームスタジオの社外取締役、Wake Up Interactive Limitedの社外取締役、株式会社フロム・ソフトウェアの社外取締役、株式会社ビジュアルアーツの社外取締役を兼任しております。

　Image Frame Investment(HK) Limitedとマーベラスとの間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループとマーベラスとの間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社Aimingとマーベラスとの間には、オンラインゲームの共同事業、業務委託等に関する取引関係があります。株式会社ボーカゲームスタジオとマーベラスとの間には、コンシューマゲームに関する業務委託等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社、Wake Up Interactive Limited、株式会社フロム・ソフトウェア、株式会社ビジュアルアーツとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外取締役古西桜子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル、公益社団法人顔と心と体研究会の理事、株式会社デイトナ・インターナショナルの社外取締役を兼任しております。

　TMI総合法律事務所、公益社団法人顔と心と体研究会、株式会社デイトナ・インターナショナルとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。古西桜子氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、古西桜子氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外取締役岡村秀樹氏は、アジア・オリンピック評議会（OCA）の常任委員、株式会社セガの顧問、一般社団法人日本eスポーツ連合の特別顧問、株式会社SNKの顧問を兼任しております。

　株式会社セガとマーベラスとの間には、ゲームコンテンツ・楽曲等のライセンス、物品売買等に関する取引関係があります。アジア・オリンピック評議会（OCA）、一般社団法人日本eスポーツ連合、株式会社SNKとマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。岡村秀樹氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、岡村秀樹氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外取締役髙橋　竜氏は、株式会社ムービックの代表取締役、株式会社アニメイトの取締役を兼任しております。

　株式会社ムービック、株式会社アニメイトとマーベラスとの間には、キャラクターライセンス、グッズ販売等に関する取引関係があります。髙橋　竜氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、髙橋　竜氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外監査役鈴木正明氏は、公認会計士・税理士鈴木正明事務所の所長を兼任しております。

　公認会計士・税理士鈴木正明事務所とマーベラスとの間には、特別の利害関係はありません。鈴木正明氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

 

　社外監査役山口財申氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を所有しておりません。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

　マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的かつ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的かつ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

　マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

　内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ、古西桜子及び岡村秀樹の６氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、鈴木正明及び山口財申の３氏は、社外監査役であります。

３　2023年６月20日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2022年６月21日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2023年６月20日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く。）は７名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　マーベラスの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役副会長を兼任しております。

　株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式3,865,500株を所有する株主であります。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

　社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、一般社団法人Metaverse Japanの特別顧問を兼任しております。

　株式会社MAKコーポレーション、一般社団法人Metaverse Japanとマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。有馬氏とマーベラスの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を保有しておりません。

　社外取締役波多野信治氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年６月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、マーベラス株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのVice General Manager、株式会社Aimingの社外取締役、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役、株式会社ボーカゲームスタジオの社外取締役、Wake Up Interactive Limitedの社外取締役、株式会社ツインエンジンの社外取締役、株式会社フロム・ソフトウェアの社外取締役を兼任しております。

 

　Image Frame Investment(HK) Limitedとマーベラスとの間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループとマーベラスの間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社Aimingとマーベラスの間には、オンラインゲームの共同事業、業務委託等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社、株式会社ボーカゲームスタジオ、Wake Up Interactive Limited、株式会社ツインエンジン、株式会社フロム・ソフトウェアとマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役古西桜子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル、公益社団法人顔と心と体研究会の理事、株式会社Kids Smile Holdingsの監査役を兼任しております。

　TMI総合法律事務所、公益社団法人顔と心と体研究会、株式会社Kids Smile Holdingsとマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。古西氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、古西桜子氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役岡村秀樹氏は、一般社団法人日本eスポーツ連合の会長、株式会社セガの特別顧問を兼任しております。

　株式会社セガとマーベラスの間には、コンシューマゲームの製造・流通・販売許諾、楽曲・コンテンツの使用許諾等に関する取引関係があります。一般社団法人日本eスポーツ連合とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。岡村氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、岡村秀樹氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役鈴木正明氏は、公認会計士・税理士鈴木正明事務所の所長を兼任しております。

　公認会計士・税理士鈴木正明事務所とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。鈴木氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役山口財申氏は、ジャパンネクスト証券株式会社の社外監査役、株式会社インターワークスの社外監査役を兼任しております。

　株式会社インターワークスとマーベラスの間には、人材紹介に関する取引関係があります。ジャパンネクスト証券株式会社とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。山口氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

　マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的かつ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的かつ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

　マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

　内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ及び古西桜子の５氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、鈴木正明及び山口財申の３氏は、社外監査役であります。

３　2022年６月21日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2022年６月21日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2019年６月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く。）は８名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

 

 

②　社外役員の状況

　マーベラスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長を兼任しております。

　株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式3,865,500株を所有する株主であります。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

　社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天グループ株式会社の顧問（Senior Advisor）を兼任しております。

　楽天グループ株式会社とマーベラスとの間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーションとマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。有馬氏とマーベラスの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を保有しておりません。

　社外取締役波多野信治氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年６月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、マーベラス株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのAssistant General Manager、株式会社Aimingの社外取締役、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役、株式会社ボーカゲームスタジオの社外取締役、Wake Up Interactive Limitedの社外取締役、株式会社ヘッドロックの社外取締役を兼任しております。

　Image Frame Investment(HK) Limitedとマーベラスとの間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループとマーベラスの間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社Aimingとマーベラスの間には、オンラインゲームの共同事業契約、業務委託契約等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社、株式会社ボーカゲームスタジオ、Wake Up Interactive Limited、株式会社ヘッドロックとマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役古西桜子氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、古西桜子氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役鈴木正明氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役山口財申氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

 

　マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的かつ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的かつ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

　マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

　内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の５氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、鈴木正明及び山口財申の３氏は、社外監査役であります。

３　2021年６月22日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2018年６月19日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2019年６月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く。）は９名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　マーベラスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長、株式会社インターワークスの取締役、及び公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の常務理事を兼任しております。

　株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式3,865,500株を所有する株主であります。株式会社インターワークスとマーベラスの間には、人材紹介に関する取引関係があります。公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

　社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天グループ株式会社の副社長執行役員チーフレベニューオフィサー、楽天データマーケティング株式会社の代表取締役社長を兼任しております。

　楽天グループ株式会社とマーベラスとの間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーション、楽天データマーケティング株式会社とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。有馬氏とマーベラスの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を保有しておりません。

　社外取締役波多野信治氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役シン・ジュノ氏は、2020年６月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、マーベラス株式12,166,400株を所有している旨記載されているImage Frame Investment(HK) Limitedの親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのAssistant General Manager、株式会社Aimingの社外取締役、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役を兼任しております。

　Image Frame Investment(HK) Limitedとマーベラスとの間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループとマーベラスの間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社Aimingとマーベラスの間には、オンラインゲームの共同事業契約、業務委託契約等に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役種田慶郎氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、種田慶郎氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役鈴木正明氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役山口財申氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

　マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的且つ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的且つ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

　マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

　内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一、有馬　誠、波多野信治、シン・ジュノ及び種田慶郎の５氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、鈴木正明及び山口財申の３氏は、社外監査役であります。

３　2020年６月23日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2018年６月19日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2019年６月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く。）は７名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　マーベラスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長、株式会社インターワークスの取締役、及び公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の常務理事を兼任しております。

　株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式3,865,500株を所有する株主であります。株式会社インターワークスとマーベラスの間には、人材紹介に関する取引関係があります。公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

　社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天株式会社の副社長執行役員チーフレベニューオフィサー、楽天データマーケティング株式会社の代表取締役社長、Rakuten distribution株式会社の代表取締役、及びRakuten H Collective Studio株式会社の代表取締役を兼任しております。

　楽天株式会社とマーベラスとの間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーション、楽天データマーケティング株式会社、Rakuten distribution株式会社、及びRakuten H Collective Studio株式会社とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。有馬氏とマーベラスの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を保有しておりません。

　社外取締役波多野信治氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役シン・ジュノ氏は、提出日現在においてマーベラス株式12,166,400株を所有する大株主であるImage Frame Investment (HK) Limitedの、親会社であるTencent Holdings Ltd.の日本支社であるTencent Japan合同会社の支社長であり、また、Tencent GamesのAssistant General Manager、株式会社Aimingの社外取締役、プラチナゲームズ株式会社の社外取締役を兼任しております。

　Image Frame Investment (HK) Limitedとマーベラスとの間には、資本業務提携に関する取引関係があります。Tencentグループとマーベラスの間には、ゲームコンテンツのライセンス及び業務委託に関する取引関係があります。株式会社Aimingとマーベラスの間には、ゲームコンテンツの共同事業に関する取引関係があります。プラチナゲームズ株式会社とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。シン・ジュノ氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、シン・ジュノ氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外取締役種田慶郎氏は、株式会社コンフィデンスの社外取締役を兼任しております。

　株式会社コンフィデンスとマーベラスの間には、労働者派遣に関する取引関係があります。種田慶郎氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、種田慶郎氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役鈴木正明氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役山口財申氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

　マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的且つ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的且つ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

　マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

　内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一、有馬　誠及び波多野信治の３氏は、社外取締役であります。

２　監査役宮﨑　尚、鈴木正明及び山口財申の３氏は、社外監査役であります。

３　2019年６月18日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　2018年６月19日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　2019年６月18日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役による兼任を除く。）は７名で、就任者は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

　マーベラスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役中村俊一氏は、提出日現在においてマーベラス株式を50,000株保有しており、株式会社アミューズキャピタルの代表取締役社長、株式会社インターワークスの取締役、及び公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団の常務理事を兼任しております。

　株式会社アミューズキャピタルは、提出日現在においてマーベラス株式6,700,000株を所有する大株主であります。株式会社インターワークスとマーベラスの間には、人材紹介に関する取引関係があります。公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。中村俊一氏とマーベラスとの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。

　社外取締役有馬　誠氏は、株式会社MAKコーポレーションの代表取締役社長、楽天株式会社の副社長執行役員チーフレベニューオフィサー、楽天データマーケティング株式会社の代表取締役社長、リンクシェア・ジャパン株式会社の取締役、Rakuten Marketing LLCのDirector、株式会社チケットスターの取締役、Rakuten Kobo

Inc.のDirector、Rakuten OverDrive, Inc.のDirector、Rakuten OverDrive Holdings, Inc.のDirector、Viki, Inc.のDirector、Viki Korea Co., Ltd.のDirector、Viki Private LimitedのDirector、楽天ゲームズ株式会社の取締役、Rakuten TV Europe, S.L.のDirector、株式会社LOBの取締役、Mijika株式会社の取締役、楽天アドロール株式会社の代表取締役会長、及びRakuTHC Movie株式会社代表取締役社長を兼任しております。

　楽天株式会社とマーベラスとの間には、映像コンテンツの使用許諾に関する取引関係があります。株式会社MAKコーポレーション、楽天データマーケティング株式会社、リンクシェアジャパン株式会社、Rakuten Marketing LLC、株式会社チケットスター、Rakuten Kobo Inc.、Rakuten OverDrive, Inc.、Rakuten OverDrive Holdings, Inc.、Viki, Inc.、Viki Korea Co., Ltd.、Viki Private Limited、楽天ゲームズ株式会社、Rakuten TV Europe, S.L.、株式会社LOB、Mijika株式会社、楽天アドロール株式会社、及びRakuTHC Movie株式会社とマーベラスの間には、特別の利害関係はありません。有馬氏とマーベラスの間には特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、有馬　誠氏は提出日現在においてマーベラスの株式を保有しておりません。

　社外取締役波多野信治氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、波多野信治氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役宮﨑　尚氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、宮﨑　尚氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役鈴木正明氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、鈴木正明氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役山口財申氏とマーベラスとの間には、特別の利害関係はなく、社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、山口財申氏は提出日現在においてマーベラス株式を保有しておりません。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席しております。社外監査役は、取締役会への出席のほか代表取締役との定例会合に出席し、取締役への意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、事業家としての経験、専門性等適格性について十分に検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。

　マーベラスは、高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、マーベラスから独立した立場において業務執行監督機能又は監査機能を果たすことにより、なお一層企業統治、企業運営の適正が図られるものと考えております。マーベラスの社外取締役は、インターネット業界、ゲーム業界等における経験と知見に基づく発言等を通じて、取締役会における客観的且つ適切な業務監督機能の確保に寄与しております。また、マーベラスの社外監査役は、エンターテイメント業界等における経営全般に関する知見等に基づく発言等を通じて、客観的且つ公正な観点に立った監査の実施に寄与しております。

　マーベラスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準又は方針はありませんが、取締役会による意思決定に際して独立した立場から客観的に検討、判断ができることを選任の基本的な考え方としており、これまでにマーベラス及びマーベラスの子会社の業務を執行する者ではなかったこと等を重要な判断要素としております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、必要に応じて会計監査人の往査や監査講評、監査の実施経過について適宜報告を求める等を通じて連携を図っております。

　内部監査部門は、監査の計画策定から実施、報告に至る過程において、監査役及び会計監査人と必要に応じて適宜協議する機会を持ち、重要な情報を得た場合又は情報の提供を求められた場合はこれを報告、提供しております。また、内部監査の結果、社内各部門に対して改善事項を指摘する場合においても、必要の都度監査役及び会計監査人の意見を求める等、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注) 一身上の都合による辞任であります。

 

(2) 役職の異動

 

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注) 一身上の都合による辞任であります。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一及び有馬　誠の両氏は、社外取締役であります。

２　監査役小野忠彦、宮﨑　尚及び鈴木正明の３氏は、社外監査役であります。

３　平成30年６月19日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　平成30年６月19日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　平成27年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、就任者は次のとおりであります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一及び有馬　誠の両氏は、社外取締役であります。

２　監査役小野忠彦及び宮﨑　尚の両氏は、社外監査役であります。

３　平成29年６月20日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　平成26年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　平成27年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　マーベラスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

７　補欠監査役的塲正道氏は、補欠の社外監査役であります。

８　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、就任者は次のとおりであります。

 

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注) 平成28年９月９日、逝去により退任いたしました。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注) 平成28年９月９日、逝去により退任いたしました。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　取締役中村俊一及び有馬　誠の両氏は、社外取締役であります。

２　監査役西村勝彦、小野忠彦及び宮﨑　尚の３氏は、社外監査役であります。

３　平成28年６月21日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

４　平成26年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

５　平成25年６月21日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

６　平成27年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

７　マーベラスは、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、就任者は次のとおりであります。

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

(注) 一身上の都合による辞任であります。なお、平成27年10月１日にマーベラス顧問に就任しております。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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