萩原工業(7856)の株価チャート 萩原工業(7856)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
浅野 和志 |
1963年８月14日生 |
|
(注)３ |
20 |
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取締役 執行役員 エンジニアリング事業部門長 |
飯山 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 合成樹脂事業部門長 兼国際営業部長 |
犬飼 正樹 |
1967年３月15日生 |
|
(注)３ |
22 |
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|
取締役 執行役員 事業支援部門長 兼総務部長 |
藤田 学 |
1970年６月30日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
笹木 真尚 |
1967年２月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
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取締役執行役員 |
萩原 佳明 |
1988年７月６日生 |
|
(注)３ |
37 |
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|
取締役 |
大原 あかね |
1967年９月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西田 陽介 |
1967年２月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
雑賀 英樹 |
1967年12月１日生 |
|
(注)４ |
10 |
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|
監査役 |
石井 辰彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三宅 孝治 |
1957年４月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
103 |
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（注）１．取締役大原あかね及び西田陽介の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年１月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年１月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2025年１月23日現在の執行役員は９名（うち取締役兼任６名）であります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
萩原工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大原あかね氏は、数々の公益団体の運営に携わってきた豊富な経験から、幅広いステークホルダーの視点からの経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外取締役西田陽介氏は金融業界での経験と経営学の教授としての高い見識のもとに、独立した立場での萩原工業の経営及び企業価値向上に資する有用な意見・提言が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。
社外監査役三宅孝治氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と萩原工業とは、①役員一覧に記載の萩原工業株式所有を除き人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
萩原工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と定期的に面談の機会を設け、会計監査手続の経過及び重要な発見事項等の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を行っております。
また内部監査部門と常勤監査役は日常的に意見交換を行うとともに、内部監査部門による監査結果については代表取締役社長、管理部門担当取締役及び常勤監査役に対して報告を行う仕組みであり、重要な事項については常勤監査役を通じて監査役会に報告することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
浅野 和志 |
1963年８月14日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
1965年10月14日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング事業部門長 |
飯山 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 合成樹脂事業部門長 |
犬飼 正樹 |
1967年３月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 合成樹脂事業部門副部門長 兼産業資材営業部長 兼笠岡事業推進部長 |
藤田 学 |
1970年６月30日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大原 あかね |
1967年９月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
西田 陽介 |
1967年２月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
雑賀 英樹 |
1967年12月１日生 |
|
(注)４ |
10 |
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|
監査役 |
石井 辰彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
三宅 孝治 |
1957年４月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
57 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大原あかね及び西田陽介の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年１月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2024年１月25日現在の執行役員は９名（うち取締役兼任５名）であります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
萩原工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大原あかね氏は、数々の公益団体の運営に携わってきた豊富な経験から、幅広いステークホルダーの視点からの経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外取締役西田陽介氏は金融業界での経験と経営学の教授としての高い見識のもとに、独立した立場での萩原工業の経営及び企業価値向上に資する有用な意見・提言が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。
社外監査役三宅孝治氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と萩原工業とは、①役員一覧に記載の萩原工業株式所有を除き人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
萩原工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と定期的に面談の機会を設け、会計監査手続の経過及び重要な発見事項等の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を行っております。
また内部監査部門と常勤監査役は日常的に意見交換を行うとともに、内部監査部門による監査結果については代表取締役社長及び常勤監査役に対して報告を行う仕組みであり、重要な事項については常勤監査役を通じて監査役会に報告することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
浅野 和志 |
1963年８月14日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
1965年10月14日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング事業部門長 |
飯山 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 合成樹脂事業部門長 |
犬飼 正樹 |
1967年３月15日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 合成樹脂事業副部門長 兼製品開発部長 |
藤田 学 |
1970年６月30日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大原 あかね |
1967年９月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西田 陽介 |
1967年３月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
金光 利文 |
1961年12月25日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
石井 辰彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
三宅 孝治 |
1957年４月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
43 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役大原あかね及び西田陽介の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年１月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2023年１月26日現在の執行役員は９名（うち取締役兼任５名）であります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
萩原工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大原あかね氏は、数々の公益団体の運営に携わってきた豊富な経験から、幅広いステークホルダーの視点からの経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外取締役西田陽介氏は金融業界での経験と経営学の教授としての高い見識のもとに、独立した立場での萩原工業の経営及び企業価値向上に資する有用な意見・提言が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。
社外監査役三宅孝治氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と萩原工業とは、①役員一覧に記載の萩原工業株式所有を除き人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
萩原工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と定期的に面談の機会を設け、会計監査手続の経過及び重要な発見事項等の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を行っております。
また内部監査部門と常勤監査役は日常的に意見交換を行うとともに、内部監査部門による監査結果については代表取締役社長及び常勤監査役に対して報告を行う仕組みであり、重要な事項については常勤監査役を通じて監査役会に報告することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注)３ |
524 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
浅野 和志 |
1963年８月14日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 環境事業推進室長 |
笹原 義博 |
1962年８月27日生 |
|
(注)３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
1965年10月14日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 合成樹脂事業部門長 兼製造本部長 |
松浦 正幸 |
1961年７月24日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング事業部門長 兼営業部長 |
飯山 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 裕二 |
1945年６月19日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大原 あかね |
1967年９月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
金光 利文 |
1961年12月25日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
石井 辰彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
三宅 孝治 |
1957年４月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
628 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役中原裕二及び大原あかねの両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2022年１月26日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任５名）であります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
萩原工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中原裕二氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外取締役大原あかね氏は、数々の公益団体の運営に携わってきた豊富な経験から、幅広いステークホルダーの視点からの経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。
社外監査役三宅孝治氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と萩原工業とは、①役員一覧に記載の萩原工業株式所有を除き人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
萩原工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人と定期的に面談の機会を設け、会計監査手続の経過及び重要な発見事項等の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を行っております。
また内部監査部門と常勤監査役は日常的に意見交換を行うとともに、内部監査部門による監査結果については代表取締役社長及び常勤監査役に対して報告を行う仕組みであり、重要な事項については常勤監査役を通じて監査役会に報告することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注)３ |
524 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
浅野 和志 |
1963年８月14日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 合成樹脂事業部門長 兼営業企画部長 |
笹原 義博 |
1962年８月27日生 |
|
(注)３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
1965年10月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 合成樹脂事業部門副部門長 兼笠岡プロジェクト推進室長 |
松浦 正幸 |
1961年７月24日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング事業部門長 兼営業部長 |
飯山 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 裕二 |
1945年６月19日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大原 あかね |
1967年９月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
金光 利文 |
1961年12月25日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 辰彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
三宅 孝治 |
1957年４月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
計 |
627 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中原裕二及び大原あかねの両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年１月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2021年１月27日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任５名）であります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
萩原工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中原裕二氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外取締役大原あかね氏は、数々の公益団体の運営に携わってきた豊富な経験から、幅広いステークホルダーの視点からの経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。
社外監査役三宅孝治氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と萩原工業とは、①役員一覧に記載の萩原工業株式所有を除き人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
萩原工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注)３ |
524 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
浅野 和志 |
1963年８月14日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 合成樹脂事業部門長 |
笹原 義博 |
1962年８月27日生 |
|
(注)３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
1965年10月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 合成樹脂事業部門副部門長 |
松浦 正幸 |
1961年７月24日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング事業部門長 |
飯山 辰彦 |
1964年１月20日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 裕二 |
1945年６月19日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大原 あかね |
1967年９月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
金光 利文 |
1961年12月25日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 辰彦 |
1952年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
三宅 孝治 |
1957年４月18日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||
|
計 |
624 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中原裕二及び大原あかねの両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2020年１月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2020年１月24日現在の執行役員は10名（うち取締役兼任５名）であります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
萩原工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中原裕二氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外取締役大原あかね氏は、数々の公益団体の運営に携わってきた豊富な経験から、幅広いステークホルダーの視点からの経営監視ができるものと判断し選任しております。
社外監査役石井辰彦氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づくコンプライアンスに関する監視機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。
社外監査役三宅孝治氏は、税理士であり、財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有し、その見識に基づく経営監視ができるものと判断し選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と萩原工業とは、①役員一覧に記載の萩原工業株式所有を除き人的関係、資本的関係、取引関係はありません。
萩原工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
萩原 邦章 |
昭和28年８月19日生 |
昭和51年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
524 |
|
同年 12月 |
萩原工業取締役 |
||||||
|
昭和54年12月 |
萩原工業常務取締役 |
||||||
|
昭和59年12月 |
萩原工業代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 平成28年１月 平成28年３月
平成30年６月 |
萩原工業代表取締役社長 社長執行役員 萩原工業代表取締役会長（現在） トラスコ中山株式会社社外取締役（現在） 東洋平成ポリマー株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
浅野 和志 |
昭和38年８月14日生 |
昭和61年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成16年５月 |
萩原工業事業支援部総務部マネージャー |
||||||
|
平成19年１月 |
萩原工業取締役事業支援部総務部マネージャー |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業執行役員事業支援部門長 |
||||||
|
平成23年１月 |
萩原工業取締役執行役員事業支援部門長 |
||||||
|
平成26年11月 |
萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業管掌補佐 |
||||||
|
平成27年11月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼ハギライン事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 平成28年11月
平成29年11月 |
萩原工業代表取締役社長 社長執行役員 萩原工業代表取締役社長 社長執行役員兼合成樹脂事業部長 萩原工業代表取締役社長 社長執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 新技術開発支援室長 |
田中 稔一 |
昭和32年７月26日生 |
昭和57年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
40 |
|
平成15年１月 |
萩原工業取締役エンジニアリング事業部製造部プロダクトマネージャー |
||||||
|
平成20年11月 |
萩原工業取締役エンジニアリング事業部製造部門長 |
||||||
|
平成21年１月 |
萩原工業取締役合成樹脂事業部開発部門長 |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼開発部門長 |
||||||
|
平成24年１月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼開発部門長 |
||||||
|
平成25年１月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌兼開発部門長 |
||||||
|
平成27年１月
|
萩原工業取締役専務執行役員合成樹脂事業管掌兼開発部門長 |
||||||
|
平成28年11月
|
萩原工業取締役専務執行役員新技術開発支援室長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 エンジニアリング事業部長 |
笹原 義博 |
昭和37年８月27日生 |
昭和58年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
24 |
|
平成19年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業部製造部門製造管理部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業製造部門長 |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業執行役員エンジニアリング事業製造部門長 |
||||||
|
平成25年11月 |
萩原工業執行役員エンジニアリング事業海外営業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業管掌兼海外営業部長 |
||||||
|
平成28年11月
平成29年11月
平成30年１月
平成30年11月 |
萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業部長兼海外営業部長 萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業部長兼生産管理部長 萩原工業取締役常務執行役員エンジニアリング事業部長兼生産管理部長 萩原工業取締役常務執行役員エンジニアリング事業部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
昭和40年10月14日生 |
平成３年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年10月 |
株式会社日本政策投資銀行経営企画部課長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同行四国支店課長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同行岡山事務所長 |
||||||
|
平成26年４月 平成26年11月 |
萩原工業出向経営企画室長 萩原工業事業支援部門長兼総務部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
萩原工業執行役員事業支援部門長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
萩原工業取締役執行役員事業支援部門長兼総務部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 合成樹脂事業部長 |
松浦 正幸 |
昭和36年７月24日生 |
昭和55年３年 平成16年11月
平成18年11月
平成20年11月
平成21年11月 平成28年11月
平成29年11月
平成30年１月
平成30年11月 |
萩原工業入社 日本ファブウエルド株式会社出向（取締役管理部長） 萩原工業合成樹脂事業部ハギライン事業ユニット製造部マネージャー 萩原工業合成樹脂事業部ＢＣＩ事業ユニットユニットマネージャー 萩原工業合成樹脂事業ＢＣＩ事業部長 萩原工業執行役員合成樹脂事業部長補佐兼開発部長 萩原工業執行役員合成樹脂事業部長兼活性部長 萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業部長兼活性部長 萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業部長（現在） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
|
中原 裕二 |
昭和20年６月19日生 |
昭和43年４月 昭和63年12月 平成28年１月 |
中原税理士事務所入所（現在） 萩原工業監査役 萩原工業取締役（現在） |
(注)３ |
34 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大原 あかね |
昭和42年９月19日生 |
平成３年４月 |
株式会社ＭＴＢインベストメント・テクノロジー研究所入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成６年９月 |
同社退職 |
||||||
|
平成12年５月 |
財団法人（現 公益財団法人）大原美術館 理事 |
||||||
|
平成19年９月 |
大原奨農会（現 公益財団法人） 理事（現在） |
||||||
|
平成22年４月 |
一般財団法人（現 公益財団法人）有隣会 理事（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
社会福祉法人若竹の園 理事長（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
公益財団法人大原美術館 代表理事・理事長（現在） |
||||||
|
平成30年５月 |
公益財団法人倉敷考古館 理事（現在） |
||||||
|
平成30年６月 |
公益財団法人倉敷民芸館 理事（現在） 公益財団法人倉敷市文化振興財団 理事（現在） |
||||||
|
平成31年１月 |
萩原工業取締役（現在） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
金光 利文 |
昭和36年12月25日生 |
昭和57年５月 |
萩原工業入社 |
(注)４ |
13 |
|
平成21年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業製造部門技術部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業技術部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業資材部長 |
||||||
|
平成28年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業部資材部長 |
||||||
|
平成29年11月 平成30年１月 |
萩原工業内部監査室シニアスタッフ 萩原工業常勤監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
石井 辰彦 |
昭和27年３月９日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（岡山弁護士会） （現在） |
(注)５ |
－ |
|
平成17年11月
平成24年１月 |
株式会社サンマルクホールディングス監査役（現在） 萩原工業監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
三宅 孝治 |
昭和32年４月18日生 |
昭和61年10月 平成３年11月 平成26年８月 平成28年１月 |
秋田隆敏税理士事務所入所 三宅孝治税理士事務所所長 三宅税理士法人代表社員（現在） 萩原工業監査役（現在） |
(注)５ |
2 |
|
計 |
|
662 |
|||||
（注）１．取締役中原裕二及び大原あかねの両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．平成31年１月23日開催の定時株主総会の締結の時から２年間。
４．平成30年１月23日開催の定時株主総会の締結の時から２年間。
５．平成28年１月22日開催の定時株主総会の締結の時から４年間。
６．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、平成31年１月24日現在の執行役員は11名（うち取締役兼任５名）であります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
萩原 邦章 |
昭和28年８月19日生 |
昭和51年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
262 |
|
同年 12月 |
萩原工業取締役 |
||||||
|
昭和54年12月 |
萩原工業常務取締役 |
||||||
|
昭和59年12月 |
萩原工業代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 平成28年１月 平成28年３月 |
萩原工業代表取締役社長 社長執行役員 萩原工業代表取締役会長（現在） トラスコ中山株式会社社外取締役（現在） |
||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
浅野 和志 |
昭和38年８月14日生 |
昭和61年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成16年５月 |
萩原工業事業支援部総務部マネージャー |
||||||
|
平成19年１月 |
萩原工業取締役事業支援部総務部マネージャー |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業執行役員事業支援部門長 |
||||||
|
平成23年１月 |
萩原工業取締役執行役員事業支援部門長 |
||||||
|
平成26年11月 |
萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業管掌補佐 |
||||||
|
平成27年11月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼ハギライン事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 平成28年11月
平成29年11月 |
萩原工業代表取締役社長 社長執行役員 萩原工業代表取締役社長 社長執行役員兼合成樹脂事業部長 萩原工業代表取締役社長 社長執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 新技術開発支援室長 |
田中 稔一 |
昭和32年７月26日生 |
昭和57年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成15年１月 |
萩原工業取締役エンジニアリング事業部製造部プロダクトマネージャー |
||||||
|
平成20年11月 |
萩原工業取締役エンジニアリング事業部製造部門長 |
||||||
|
平成21年１月 |
萩原工業取締役合成樹脂事業部開発部門長 |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼開発部門長 |
||||||
|
平成24年１月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼開発部門長 |
||||||
|
平成25年１月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌兼開発部門長 |
||||||
|
平成27年１月
|
萩原工業取締役専務執行役員合成樹脂事業管掌兼開発部門長 |
||||||
|
平成28年11月
|
萩原工業取締役専務執行役員新技術開発支援室長（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 エンジニアリング事業部長兼生産管理部長 |
笹原 義博 |
昭和37年８月27日生 |
昭和58年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成19年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業部製造部門製造管理部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業製造部門長 |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業執行役員エンジニアリング事業製造部門長 |
||||||
|
平成25年11月 |
萩原工業執行役員エンジニアリング事業海外営業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業管掌兼海外営業部長 |
||||||
|
平成28年11月
平成29年11月
平成30年１月 |
萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業部長兼海外営業部長 萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業部長兼生産管理部長 萩原工業取締役常務執行役員エンジニアリング事業部長兼生産管理部長 （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
昭和40年10月14日生 |
平成３年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年10月 |
株式会社日本政策投資銀行経営企画部課長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同行四国支店課長 |
||||||
|
平成23年５月 |
同行岡山事務所長 |
||||||
|
平成26年４月 平成26年11月 |
萩原工業出向経営企画室長 萩原工業事業支援部門長兼総務部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
萩原工業執行役員事業支援部門長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
萩原工業取締役執行役員事業支援部門長兼総務部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 合成樹脂事業部長兼活性部長 |
松浦 正幸 |
昭和36年７月24日生 |
昭和55年３年 平成16年11月
平成18年11月
平成20年11月
平成21年11月 平成28年11月
平成29年11月
平成30年１月 |
萩原工業入社 日本ファブウエルド株式会社出向（取締役管理部長） 萩原工業合成樹脂事業部ハギライン事業ユニット製造部マネージャー 萩原工業合成樹脂事業部ＢＣＩ事業ユニットユニットマネージャー 萩原工業合成樹脂事業ＢＣＩ事業部長 萩原工業執行役員合成樹脂事業部長補佐兼開発部長 萩原工業執行役員合成樹脂事業部長兼活性部長 萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業部長兼活性部長（現在） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
|
中原 裕二 |
昭和20年６月19日生 |
昭和43年４月 昭和63年12月 平成28年１月 |
中原税理士事務所入所（現在） 萩原工業監査役 萩原工業取締役（現在） |
(注)３ |
17 |
|
取締役 |
|
秋草 史幸 |
昭和24年10月９日生 |
昭和47年４月 |
株式会社三菱銀行入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年６月 |
三菱ＵＦＪ証券株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成22年５月 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社相談役 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社顧問（現在） |
||||||
|
平成27年１月 平成28年４月 |
萩原工業取締役（現在） 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社特別顧問（現在） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
金光 利文 |
昭和36年12月25日生 |
昭和57年５月 |
萩原工業入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成21年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業製造部門技術部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業技術部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業資材部長 |
||||||
|
平成28年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業部資材部長 |
||||||
|
平成29年11月 平成30年１月 |
萩原工業内部監査室シニアスタッフ 萩原工業常勤監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
石井 辰彦 |
昭和27年３月９日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（岡山弁護士会） （現在） |
(注)４ |
－ |
|
平成17年11月
平成24年１月 |
株式会社サンマルクホールディングス監査役（現在） 萩原工業監査役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
三宅 孝治 |
昭和32年４月18日生 |
昭和61年10月 平成３年11月 平成26年８月 平成28年１月 |
秋田隆敏税理士事務所入所 三宅孝治税理士事務所所長 三宅税理士法人代表社員（現在） 萩原工業監査役（現在） |
(注)４ |
1 |
|
計 |
|
324 |
|||||
（注）１．取締役中原裕二及び秋草史幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年１月24日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
なお、松浦正幸氏は取締役の増員に伴う就任につき、その任期は萩原工業定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了の時までとなります。
４．監査役金光利文氏は辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は萩原工業定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、平成27年10月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、平成30年１月24日現在の執行役員は８名（うち取締役兼任５名）であります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
萩原 邦章 |
昭和28年８月19日生 |
昭和51年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
263 |
|
同年 12月 |
萩原工業取締役 |
||||||
|
昭和54年12月 |
萩原工業常務取締役 |
||||||
|
昭和59年12月 |
萩原工業代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 平成28年１月 平成28年３月 |
萩原工業代表取締役社長 社長執行役員 萩原工業代表取締役会長（現在） トラスコ中山株式会社社外取締役（現在） |
||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 合成樹脂事業部長 |
浅野 和志 |
昭和38年８月14日生 |
昭和61年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成16年５月 |
萩原工業事業支援部総務部マネージャー |
||||||
|
平成19年１月 |
萩原工業取締役事業支援部総務部マネージャー |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業執行役員事業支援部門長 |
||||||
|
平成23年１月 |
萩原工業取締役執行役員事業支援部門長 |
||||||
|
平成26年11月 |
萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業管掌補佐 |
||||||
|
平成27年11月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼ハギライン事業部長 |
||||||
|
平成28年１月 平成28年11月 |
萩原工業代表取締役社長 社長執行役員 萩原工業代表取締役社長 社長執行役員兼合成樹脂事業部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 新技術開発支援室長 |
田中 稔一 |
昭和32年７月26日生 |
昭和57年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成15年１月 |
萩原工業取締役エンジニアリング事業部製造部プロダクトマネージャー |
||||||
|
平成20年11月 |
萩原工業取締役エンジニアリング事業部製造部門長 |
||||||
|
平成21年１月 |
萩原工業取締役合成樹脂事業部開発部門長 |
||||||
|
平成22年１月 |
萩原工業取締役執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼開発部門長 |
||||||
|
平成24年１月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌補佐兼開発部門長 |
||||||
|
平成25年１月 |
萩原工業取締役常務執行役員合成樹脂事業管掌兼開発部門長 |
||||||
|
平成27年１月
|
萩原工業取締役専務執行役員合成樹脂事業管掌兼開発部門長 |
||||||
|
平成28年11月
|
萩原工業取締役専務執行役員新技術開発支援室長（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 エンジニアリング事業部長兼海外営業部長 |
笹原 義博 |
昭和37年８月27日生 |
昭和58年３月 |
萩原工業入社 |
(注)３ |
12 |
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平成19年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業部製造部門製造管理部長 |
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平成21年11月 |
萩原工業エンジニアリング事業製造部門長 |
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平成22年１月 |
萩原工業執行役員エンジニアリング事業製造部門長 |
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平成25年11月 |
萩原工業執行役員エンジニアリング事業海外営業部長 |
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平成27年１月 |
萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業管掌兼海外営業部長 |
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平成28年11月
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萩原工業取締役執行役員エンジニアリング事業部長兼海外営業部長（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
執行役員 事業支援部門長兼総務部長 |
吉田 淳一 |
昭和40年10月14日生 |
平成３年４月 |
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
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平成20年10月 |
株式会社日本政策投資銀行経営企画部課長 |
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平成21年５月 |
同行四国支店課長 |
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平成23年５月 |
同行岡山事務所長 |
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平成26年４月 平成26年11月 |
萩原工業出向経営企画室長 萩原工業事業支援部門長兼総務部長 |
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平成27年１月 |
萩原工業執行役員事業支援部門長兼総務部長 |
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平成29年１月 |
萩原工業取締役執行役員事業支援部門長兼総務部長（現在） |
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取締役 |
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中原 裕二 |
昭和20年６月19日生 |
昭和43年４月 昭和63年12月 平成28年１月 |
中原税理士事務所入所（現在） 萩原工業監査役 萩原工業取締役（現在） |
(注)３ |
16 |
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取締役 |
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秋草 史幸 |
昭和24年10月９日生 |
昭和47年４月 |
株式会社三菱銀行入行 |
(注)３ |
－ |
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平成20年６月 |
三菱ＵＦＪ証券株式会社取締役社長 |
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平成22年４月 |
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長 |
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平成22年５月 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長 |
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平成23年４月 |
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社相談役 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社顧問（現在） |
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平成27年１月 平成28年４月 |
萩原工業取締役（現在） 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社特別顧問（現在） |
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常勤監査役 |
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吉川 龍男 |
昭和28年４月５日生 |
昭和55年６月 |
萩原工業入社 |
(注)４ |
10 |
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平成17年11月 |
萩原工業合成樹脂事業部事業管理部門品質保証部マネージャー |
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平成18年５月 |
萩原工業合成樹脂事業部開発部門製品開発部マネージャー |
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平成21年11月 |
萩原工業合成樹脂事業開発部門製品開発部長 |
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平成23年11月 |
萩原工業合成樹脂事業事業管掌付シニアスタッフ |
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平成24年１月 |
萩原工業常勤監査役（現在） |
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監査役 |
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石井 辰彦 |
昭和27年３月９日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（岡山弁護士会） （現在） |
(注)４ |
－ |
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平成17年11月
平成24年１月 |
株式会社サンマルクホールディングス監査役（現在） 萩原工業監査役（現在） |
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監査役 |
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三宅 孝治 |
昭和32年４月18日生 |
昭和61年10月 平成３年11月 平成26年８月 平成28年１月 |
秋田隆敏税理士事務所入所 三宅孝治税理士事務所所長 三宅税理士法人代表社員（現在） 萩原工業監査役（現在） |
(注)４ |
1 |
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計 |
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333 |
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（注）１．取締役中原裕二及び秋草史幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役石井辰彦及び三宅孝治の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年１月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年１月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．萩原工業は、経営監督機能と業務執行機能を分離するとともに、執行部門に権限委譲を行うことで、経営の迅速化、効率化及びコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、平成29年１月25日現在の執行役員は９名（うち取締役兼任４名）であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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