アルメディオ(7859)の株価チャート アルメディオ(7859)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年6月23日（有価証券報告書提出日）現在のアルメディオの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
髙橋 靖 |
1967年5月15日生 |
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(注)2 |
918 |
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取締役 |
関 清美 |
1959年5月12日生 |
|
(注)2 |
35 |
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取締役 |
吹野 洋平 |
1961年2月9日生 |
|
(注)2 |
73 |
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取締役 |
星島 時太郎 |
1948年5月6日生 |
|
(注)2 |
7 |
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取締役 |
深川 敏弘 |
1956年4月9日生 |
|
(注)2 |
3 |
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取締役 |
河野 彰 |
1984年2月26日生 |
|
(注)2 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
漆山 伸一 |
1965年5月23日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 篤 |
1950年4月5日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉江 建一 |
1956年1月5日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,047 |
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（注）1．取締役 河野彰氏、漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役であります。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3．監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 藤井篤氏 委員 吉江建一氏
5．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
宮地 理子 |
1976年8月17日生 |
2008年12月 |
弁護士登録 |
－ |
|
2008年12月 |
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 |
|||
|
2010年11月 |
八重山ひまわり基金法律事務所 所長弁護士 |
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2015年 4月 |
弁護士法人アルタイル法律事務所(現任) |
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② 社外役員の状況
2026年6月23日（有価証券報告書提出日）現在のアルメディオの社外取締役は4名であり、河野彰氏及び監査等委員3名全員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から、監査等委員である社外取締役3名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、会計監査人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役河野彰氏は、株式会社ネクサスエージェントの取締役でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の社員弁護士でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役吉江建一氏は、一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の代表理事、東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻非常勤講師でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、アルメディオの経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行うことができる人材を候補者として選任しております。
③ 監査等委員（社外取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙橋 靖 |
1967年5月15日生 |
|
(注)2 |
912 |
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取締役 |
関 清美 |
1959年5月12日生 |
|
(注)2 |
30 |
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取締役 |
吹野 洋平 |
1961年2月9日生 |
|
(注)2 |
63 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
星島 時太郎 |
1948年5月6日生 |
|
(注)2 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深川 敏弘 |
1956年4月9日生 |
|
(注)2 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河野 彰 |
1984年2月26日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
漆山 伸一 |
1965年5月23日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 篤 |
1950年4月5日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉江 建一 |
1956年1月5日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,014 |
||||||||||||||||||
（注）1．取締役 河野彰氏、漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役であります。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3．監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 藤井篤氏 委員 吉江建一氏
5．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
宮地 理子 |
1976年8月17日生 |
2008年12月 |
弁護士登録 |
－ |
|
2008年12月 |
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 |
|||
|
2010年11月 |
八重山ひまわり基金法律事務所 所長弁護士 |
|||
|
2015年 4月 |
弁護士法人アルタイル法律事務所(現任) |
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② 社外役員の状況
アルメディオの社外取締役は4名であり、河野彰氏及び監査等委員3名全員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役3名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、会計監査人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役河野彰氏は、株式会社ネクサスエージェントの取締役でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の所長弁護士でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役吉江建一氏は、一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の代表理事、東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻特任研究員及び非常勤講師でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、アルメディオの経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行うことができる人材を候補者として選任しております。
③ 監査等委員（社外取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙橋 靖 |
1967年５月15日生 |
|
(注)２ |
609 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 清美 |
1959年５月12日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吹野 洋平 |
1961年２月９日生 |
|
(注)２ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星島 時太郎 |
1948年５月６日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深川 敏弘 |
1956年４月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
漆山 伸一 |
1965年５月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 篤 |
1950年４月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉江 建一 |
1956年１月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
691 |
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（注）１．取締役 漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 藤井篤氏 委員 吉江建一氏
５．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
石川 和司 |
1972年10月13日生 |
1999年12月 |
司法書士登録 |
－ |
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2001年１月 |
司法書士石川和司事務所開設 |
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2009年９月 |
同事務所法人化 |
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2014年７月 |
スクエアワン株式会社設立 代表取締役(現任) |
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② 社外役員の状況
アルメディオの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役３名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、会計監査人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の所長弁護士でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役吉江建一氏は、一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の常任理事でありますが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、アルメディオの経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行うことができる人材を候補者として選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員（社外取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．取締役 漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 藤井篤氏 委員 吉江建一氏
５．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
アルメディオの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役３名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の所長弁護士ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役吉江建一氏は、一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の常任理事及び東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻の特任研究員ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、アルメディオの経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行うことができる人材を候補者として選任しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．取締役 漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 藤井篤氏 委員 吉江建一氏
５．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
アルメディオの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役３名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の弁護士ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役吉江建一氏は、一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の常任理事及び東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻の特任研究員ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、アルメディオの経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行うことができる人材を候補者として選任しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役 漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 藤井篤氏 委員 吉江建一氏
５．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
アルメディオの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役３名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の弁護士ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役吉江建一氏は、一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の常任理事及び東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻の特任研究員ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、アルメディオの経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行うことができる人材を候補者として選任しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役 漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 熊谷貴之氏 委員 藤井篤氏
５．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
アルメディオの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役３名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役熊谷貴之氏は、熊谷・田中・津田法律事務所の弁護士ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の弁護士ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、アルメディオの経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行えることができる人材を候補者として選任しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役 漆山伸一氏、熊谷貴之氏及び藤井篤氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 熊谷貴之氏 委員 藤井篤氏
５．アルメディオは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
アルメディオの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役３名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、監査法人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役とアルメディオの人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役熊谷貴之氏は、熊谷・田中・津田法律事務所に所属する弁護士ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、弁護士法人アルタイル法律事務所の所長弁護士ですが、アルメディオと人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するためのアルメディオからの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び監査法人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．取締役（監査等委員である社外取締役）斎藤泰志氏の辞任（2018年８月31日）により、アルメディオは監査等委員である取締役の法定定員を欠くこととなったため、東京地方裁判所に一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）の選任の申立てを行い、2018年11月14日付で同裁判所から申立てを認める旨の決定通知を受け、同日をもって一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）として藤井篤氏（社外取締役）が就任いたしました。
２．一時取締役（監査等委員である取締役の職務を行うべき者）の任期は、2019年６月開催予定のアルメディオ第39回定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。
(2) 退任役員
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
斎藤 泰志 |
2018年８月31日 |
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
髙 橋 靖 |
昭和42年５月15日生 |
|
(注)２ |
867 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
相 原 謙 一 |
昭和38年７月27日生 |
|
(注)２ |
70 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
吹 野 洋 平 |
昭和36年２月９日生 |
|
(注)２ |
85 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
関 清 美 |
昭和34年５月12日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
漆 山 伸 一 |
昭和40年５月23日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
斎 藤 泰 志 |
昭和47年２月４日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
取締役 |
― |
熊 谷 貴 之 |
昭和50年９月21日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||
|
計 |
1,024 |
|||||||||||||||
(注) １．取締役 漆山伸一氏、斎藤泰志氏及び熊谷貴之氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 斎藤泰志氏 委員 熊谷貴之氏
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
井野 博之 |
平成29年11月16日 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
髙 橋 靖 |
昭和42年５月15日生 |
平成６年３月 |
アルメディオ入社 |
(注)３ |
870 |
|
平成13年４月 |
アルメディオ企画部事業企画課長 |
||||||
|
平成17年10月 |
阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向 |
||||||
|
平成23年６月 |
アルメディオ取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
アルメディオ常務取締役 |
||||||
|
平成25年８月 |
阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
アルメディオ代表取締役常務 |
||||||
|
平成26年１月 |
アルメディオ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
アルメディオ代表取締役社長兼執行役員（断熱材事業・インダストリアルソリューション事業・アーカイブ事業）（現任） |
||||||
|
取締役 |
企画部長 |
井 野 博 之 |
昭和32年１月19日生 |
平成９年８月 |
アルメディオ入社 総務課長 |
(注)３ |
112 |
|
平成12年４月 |
アルメディオ企画部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
アルメディオ取締役企画部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成24年10月 |
アルメディオ取締役兼企画部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
アルメディオ取締役兼執行役員兼企画部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
相 原 謙 一 |
昭和38年７月27日生 |
平成17年11月 |
株式会社レジェンドソリューション |
(注)３ |
70 |
|
平成19年７月 |
株式会社シリウスインターナショナル |
||||||
|
平成26年６月 |
アルメディオ取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
アルメディオ取締役兼執行役員兼エレクトリックコントロールユニット事業推進室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
アルメディオ取締役兼執行役員兼インダストリアルソリューション事業兼アーカイブ事業担当 |
||||||
|
平成29年３月 |
アルメディオ取締役 新規事業担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
吹 野 洋 平 |
昭和36年２月９日生 |
平成17年７月 |
アルメディオ入社 |
(注)３ |
81 |
|
平成17年10月 |
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司出向 |
||||||
|
平成26年４月 |
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司 |
||||||
|
平成27年６月 |
アルメディオ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
関 清 美 |
昭和34年５月12日生 |
平成11年１月 |
株式会社ジェイシーエヌランド |
(注)３ |
2 |
|
平成13年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年６月 |
アルメディオ監査役 |
||||||
|
平成23年９月 |
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司監事 |
||||||
|
平成29年６月 |
アルメディオ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
漆 山 伸 一 |
昭和40年５月23日生 |
平成元年４月 |
監査法人トーマツ入社 |
(注)４ |
― |
|
平成８年４月 |
漆山公認会計士事務所設立 |
||||||
|
平成26年６月 |
アルメディオ監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
アルメディオ取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
斎 藤 泰 志 |
昭和47年２月４日生 |
平成21年４月 |
ネクステック株式会社 |
(注)４ |
― |
|
平成24年11月 |
株式会社経営共創基盤 |
||||||
|
平成27年６月 |
アルメディオ取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社経営共創基盤ＩＧＰＩカンパニープリンシパル |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社ファーストロジック入社 |
||||||
|
平成28年10月 |
同社取締役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
アルメディオ取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
熊 谷 貴 之 |
昭和50年９月21日生 |
平成12年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 |
三井安田法律事務所入所 |
||||||
|
平成15年８月 |
佐藤総合法律事務所開設 |
||||||
|
平成21年２月 |
熊谷・田中・津田法律事務所開設(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
アルメディオ取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
計 |
1,135 |
||||||
(注) １．平成29年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アルメディオは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 漆山伸一氏、斎藤泰志氏及び熊谷貴之氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
井野 博之 |
平成28年７月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
井野 博之 |
平成28年７月16日 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 社長 | ― | 髙 橋 靖 | 昭和42年５月15日生 | 平成６年３月 | アルメディオ入社 | (注)４ | 570 |
平成13年４月 | アルメディオ企画部事業企画課長 | ||||||
平成17年10月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向 | ||||||
平成23年６月 | アルメディオ取締役 | ||||||
平成25年６月 | アルメディオ常務取締役 | ||||||
平成25年８月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事長（現任） | ||||||
平成25年11月 | アルメディオ代表取締役常務 | ||||||
平成26年１月 | アルメディオ代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 企画部長兼 | 井 野 博 之 | 昭和32年１月19日生 | 平成９年８月 | アルメディオ入社 総務課長 | (注)４ | 42 |
平成12年４月 | アルメディオ企画部長 | ||||||
平成15年６月 | アルメディオ取締役企画部長 | ||||||
平成24年６月 | 阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事（現任） | ||||||
平成24年10月 | アルメディオ取締役兼企画部長 | ||||||
平成27年10月 | アルメディオ取締役兼執行役員兼企画部長 | ||||||
平成28年６月 | アルメディオ取締役兼執行役員兼企画部長兼 | ||||||
取締役 | ― | 相 原 謙 一 | 昭和38年７月27日生 | 平成17年11月 | 株式会社レジェンドソリューション | (注)４ | ― |
平成19年７月 | 株式会社シリウスインターナショナル | ||||||
平成26年６月 | アルメディオ取締役 | ||||||
平成27年10月 | アルメディオ取締役兼執行役員兼エレクトリックコントロールユニット事業推進室長 | ||||||
平成28年４月 | アルメディオ取締役兼執行役員兼インダストリアルソリューション事業兼アーカイブ事業担当(現任) | ||||||
取締役 | ― | 吹 野 洋 平 | 昭和36年２月９日生 | 平成17年７月 | アルメディオ入社 | (注)４ | 11 |
平成17年10月 | 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司出向 | ||||||
平成26年４月 | 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司 | ||||||
平成27年６月 | アルメディオ取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 斎 藤 泰 志 | 昭和47年２月４日生 | 平成21年４月 | ネクステック株式会社 | (注)４ | ― |
平成24年11月 | 株式会社経営共創基盤 | ||||||
平成27年６月 | アルメディオ取締役(現任) | ||||||
平成27年10月 | 株式会社経営共創基盤ＩＧＰＩカンパニープリンシパル | ||||||
平成28年４月 | 株式会社ファーストロジック入社 | ||||||
平成28年６月 | 同社管理部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 高 山 達 明 | 昭和51年６月25日生 | 平成19年４月 | 株式会社ソリッドコミュニケーション | (注)４ | ― |
平成27年５月 | 株式会社ＴＩＢＳ設立 | ||||||
平成27年６月 | アルメディオ取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 関 清 美 | 昭和34年５月12日生 | 平成11年１月 | 株式会社ジェイシーエヌランド | (注)５ | 2 |
平成13年12月 | 同社取締役 | ||||||
平成14年６月 | アルメディオ監査役(現任) | ||||||
平成23年９月 | 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司監事 | ||||||
監査役 | ― | 藤 井 篤 | 昭和25年４月５日生 | 昭和54年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | ― |
平成12年４月 | ウェール法律事務所開設 | ||||||
平成12年６月 | アルメディオ監査役(現任) | ||||||
平成26年11月 | 弁護士法人アルタイル法律事務所開設 | ||||||
監査役 | ― | 漆 山 伸 一 | 昭和40年５月23日生 | 平成元年４月 | 監査法人トーマツ入社 | (注)６ | ― |
平成８年４月 | 漆山公認会計士事務所設立 | ||||||
平成26年６月 | アルメディオ監査役(現任) | ||||||
計 | 625 | ||||||
(注) １．取締役 斎藤泰志氏、高山達明氏は、社外取締役であります。
２．監査役３名全員は、社外監査役であります。
３．アルメディオは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
熊 谷 貴 之 | 昭和50年９月21日生 | 平成12年４月 | 弁護士登録 | ― |
４．取締役 髙橋 靖、井野博之、相原謙一、吹野洋平、斎藤泰志氏、高山達明氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 関 清美、藤井 篤 両氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 漆山伸一氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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