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エイベックス(7860)の株価チャート エイベックス(7860)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
松 浦 勝 人
|
1964年10月１日
|
1988年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
1991年３月
|
エイベックス専務取締役
|
1996年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
2004年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
エイベックス執行役員
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
2005年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・ファンマーケティング㈱)代表取締役社長
|
2009年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO、エイベックス社長室管掌
|
2013年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
2016年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役会長CEO
|
７月
|
エイベックス代表室管掌、エイベックスCEO直轄本部管掌
|
2019年４月
|
エイベックステクノロジー本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役会長(現任)
|
７月
|
エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
3,103 (注)5
|
代表取締役社長CEO
|
黒 岩 克 巳
|
1972年１月19日
|
2001年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
2005年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2013年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
2016年６月
|
エイベックスコーポレート執行役員
|
2017年１月
|
エイベックスグループ執行役員
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役 エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役社長COO Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
７月
|
エイベックス事業統括本部長
|
2019年４月
|
エイベックス新事業推進本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役社長CEO(現任) エイベックステクノロジー本部管掌
|
2021年６月
|
エイベックスコーポレート戦略本部本部長
|
2022年６月
|
Avex USA Inc.取締役(現任)
|
|
(注)3
|
108
|
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、コンプライアンス委員会委員、指名・報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
1964年６月８日
|
1990年５月
|
エイベックス入社
|
1993年４月
|
エイベックス取締役
|
1996年６月
|
エイベックス常務取締役
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス編成本部長
|
2009年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・ファンマーケティング㈱)常務取締役
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2014年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
2016年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO、エイベックスコンプライアンス委員会委員長、エイベックス報酬委員会委員、エイベックスリスク管理担当(現任)
|
2017年１月
|
エイベックス取締役COO
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役CFO(現任)
|
７月
|
エイベックス経営管理本部管掌(現任)、エイベックス人事総務本部管掌(現任)、エイベックス経理法務本部管掌(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス広報室管掌
|
2020年６月
|
エイベックスコンプライアンス委員会委員(現任)
|
2024年５月
|
エイベックス指名・報酬委員会委員(現任)
|
|
(注)3
|
730
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(非常勤)
|
見 城 徹
|
1950年12月29日
|
1991年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
1993年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問
|
2010年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
2012年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
2023年２月
|
エイベックス・デジタル㈱(現：エイベックス・ファンマーケティング㈱顧問
|
2023年８月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱顧問(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
(社外)
|
瀧 口 友 里 奈
|
1987年８月１日
|
2008年４月
|
㈱セント・フォース所属(～現在)
|
2014年６月
|
テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」サブキャスター
|
2017年４月
|
日経CNBCキャスター
|
2019年４月
|
Forbes JAPAN エディター兼コミュニケーションディレクター
|
2021年９月
|
東京大学 工学部 アドバイザリーボードメンバー(現任)
|
2022年６月
|
㈱SBI新生銀行社外取締役(現任)
|
2022年７月
|
㈱グローブエイト代表取締役(現任)
|
2023年５月
|
㈱テラスカイ社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
エイベックス社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
小 林 伸 之
|
1956年９月４日
|
1998年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
1999年７月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
2007年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
2011年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
エイベックス常勤監査役
|
2015年３月
|
㈱アニメタイムズ社監査役(現任)
|
2016年２月
|
㈱NexTone社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
取締役
監査等委員
(社外)
指名・報酬委員会委員長
|
杉 本 佳 英
|
1980年10月31日
|
2009年12月
|
弁護士(現任)
|
|
須田清法律事務所入所
|
2011年４月
|
リーガルパートナーズ法律事務所(現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立
|
2015年12月
|
㈱ブランジスタ社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
北京大成律師事務所顧問(現任)
|
2018年５月
|
中伝悦衆(北京)文化発展有限公司顧問(現任)
|
2018年９月
|
㈱NATTY SWANKYホールディングス社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス取締役社外監査等委員(現任) エイベックス報酬委員会委員長
|
2022年４月
|
㈱シーラテクノロジーズ社外監査役(現任)
|
2024年５月
|
エイベックス指名・報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
指名・報酬委員会委員
|
安 田 恵
|
1973年１月21日
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現：PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
2008年７月
|
清泉監査法人入所
|
2016年７月
|
安田恵公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年４月
|
昭和女子大学非常勤講師
|
2021年６月
|
綜研化学㈱社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
気象庁入札監視委員(現任)
|
2023年４月
|
昭和女子大学グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授(現任)
|
2023年９月
|
㈱物語コーポレーション社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
エイベックス取締役社外監査等委員(現任)
|
|
エイベックス指名・報酬委員会委員(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
合計
|
3,945
|
(注) １ 取締役瀧口友里奈、杉本佳英及び安田恵は、社外取締役であります。
２ 取締役瀧口友里奈、杉本佳英及び安田恵は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 代表取締役会長松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,300千株が含まれております。
② 社外取締役
エイベックスは、社外取締役３名を選任しております。エイベックスにおいては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役の「独立性の判断基準」
|
エイベックスは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
|
ａ エイベックス及びエイベックスの子会社(以下「エイベックスグループ」という。)の業務執行者
|
ｂ エイベックスグループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)である者若しくはその業務執行者、又はエイベックスグループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者若しくはその業務執行者
|
ｃ エイベックスグループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属しエイベックスグループを直接担当している者)
|
ｄ エイベックスの主要株主(注１)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
|
ｅ エイベックスグループの主要借入先(注２)の業務執行者
|
ｆ 最近においてａからｅに該当していた者
|
ｇ ａからｆに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は２親等以内の親族)
|
(注１) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
|
(注２) 主要借入先とは、エイベックスグループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末におけるエイベックスグループの当該金融機関グループからの全借入額がエイベックスグループの連結総資産の５％を超える者
|
さらに、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される監査等委員会に出席し、エイベックス及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、エイベックスは、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、エイベックス並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
松 浦 勝 人
|
1964年10月１日
|
1988年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
1991年３月
|
エイベックス専務取締役
|
1996年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
2004年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
エイベックス執行役員
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
2005年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
|
2009年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO、エイベックス社長室管掌
|
2013年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
2016年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役会長CEO
|
７月
|
エイベックス代表室管掌、エイベックスCEO直轄本部管掌
|
2019年４月
|
エイベックステクノロジー本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役会長(現任)
|
７月
|
エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
3,125 (注)5
|
代表取締役社長CEO
コーポレート戦略本部本部長
グループ経営執務室管掌
|
黒 岩 克 巳
|
1972年１月19日
|
2001年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
2005年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2013年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
2016年６月
|
エイベックスコーポレート執行役員
|
2017年１月
|
エイベックスグループ執行役員
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任) エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役社長COO Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
７月
|
エイベックス事業統括本部長
|
2019年４月
|
エイベックス新事業推進本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役社長CEO(現任) エイベックステクノロジー本部管掌
|
2021年６月
|
エイベックスコーポレート戦略本部本部長(現任) エイベックスグループ経営執務室管掌(現任)
|
2022年６月
|
Avex USA Inc.取締役(現任)
|
|
(注)3
|
108
|
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、コンプライアンス委員会委員、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
1964年６月８日
|
1990年５月
|
エイベックス入社
|
1993年４月
|
エイベックス取締役
|
1996年６月
|
エイベックス常務取締役
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス編成本部長
|
2009年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2014年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
2016年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO、エイベックスコンプライアンス委員会委員長、エイベックス報酬委員会委員(現任)、エイベックスリスク管理担当(現任)
|
2017年１月
|
エイベックス取締役COO
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役CFO(現任)
|
７月
|
エイベックス経営管理本部管掌(現任)、エイベックス人事総務本部管掌(現任)、エイベックス経理法務本部管掌(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス広報室管掌
|
2020年６月
|
エイベックスコンプライアンス委員会委員(現任)
|
|
(注)3
|
729
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(非常勤)
|
見 城 徹
|
1950年12月29日
|
1991年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
1993年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問
|
2010年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
2012年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
2023年２月
|
エイベックス・デジタル㈱顧問(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
コンプライアンス
委員会委員長
|
大 久 保 慶 一
|
1944年４月15日
|
1972年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1991年４月
|
法務省入国管理局 警備課長
|
1995年４月
|
千葉地方検察庁 刑事部長
|
1996年10月
|
東京地方検察庁 公安部長
|
1997年８月
|
東京高等検察庁 公判部長
|
1999年９月
|
最高検察庁 検事
|
2000年９月
|
高知地方検察庁 検事正
|
2002年４月
|
札幌地方検察庁 検事正
|
2004年４月
|
東京法務局所属公証人
|
2012年６月
|
三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役
|
2016年10月
|
弁護士(現任)
|
2017年６月
|
エイベックス社外取締役 エイベックスコンプライアンス委員会委員
|
2020年６月
|
エイベックス取締役社外監査等委員(現任) エイベックスコンプライアンス委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
小 林 伸 之
|
1956年９月４日
|
1998年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
1999年７月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
2007年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
2011年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
エイベックス常勤監査役
|
2016年２月
|
㈱NexTone社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員
|
玉 木 昭 宏
|
1966年10月25日
|
1994年９月
|
プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
|
1996年９月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年３月
|
米国公認会計士登録
|
2000年１月
|
㈱インテラセット入社
|
2001年７月
|
㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
|
2006年６月
|
㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
エイベックス社外監査役
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2016年６月
|
エイベックス報酬委員会委員(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス取締役社外監査等委員(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員長
|
杉 本 佳 英
|
1980年10月31日
|
2009年12月
|
弁護士(現任)
|
|
須田清法律事務所入所
|
2011年４月
|
リーガルパートナーズ法律事務所(現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立
|
2012年４月
|
(福)愛幸会 監事(現任)
|
2015年12月
|
㈱ブランジスタ 社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
北京大成律師事務所 顧問(現任)
|
2017年11月
|
㈱VenusStyle 社外監査役(現任)
|
2018年３月
|
㈱FTG Company 監査役(現任)
|
2018年５月
|
中伝悦衆(北京)文化発展有限公司 顧問(現任)
|
2018年９月
|
㈱NATTY SWANKYホールディングス 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス取締役社外監査等委員(現任) エイベックス報酬委員会委員長(現任)
|
2021年１月
|
Aiロボティクス㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年１月
|
㈱GROWTH POWER 社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
㈱シーラテクノロジーズ 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
合計
|
3,966
|
(注) １ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、社外取締役であります。
２ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 代表取締役会長松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,300千株が含まれております。
② 社外取締役
エイベックスは、社外取締役３名を選任しております。エイベックスにおいては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役の「独立性の判断基準」
|
エイベックスは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
|
ａ エイベックス及びエイベックスの子会社(以下「エイベックスグループ」という。)の業務執行者
|
ｂ エイベックスグループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)である者若しくはその業務執行者、又はエイベックスグループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者若しくはその業務執行者
|
ｃ エイベックスグループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しエイベックスグループを直接担当している者)
|
ｄ エイベックスの主要株主(注１)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
|
ｅ エイベックスグループの主要借入先(注２)の業務執行者
|
ｆ 最近においてａからｅに該当していた者
|
ｇ ａからｆに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は２親等以内の親族)
|
(注１) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
|
(注２) 主要借入先とは、エイベックスグループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末におけるエイベックスグループの当該金融機関グループからの全借入額がエイベックスグループの連結総資産の５％を超える者
|
さらに、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される監査等委員会に出席し、エイベックス及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、エイベックスは、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、エイベックス並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
松 浦 勝 人
|
1964年10月１日
|
1988年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
1991年３月
|
エイベックス専務取締役
|
1996年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
2004年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
エイベックス執行役員
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
2005年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
|
2009年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO、エイベックス社長室管掌
|
2013年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
2016年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役会長CEO
|
７月
|
エイベックス代表室管掌、エイベックスCEO直轄本部管掌
|
2019年４月
|
エイベックステクノロジー本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役会長(現任)
|
７月
|
エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
3,078 (注)5
|
代表取締役社長CEO
コーポレート戦略本部本部長
グループ経営執務室管掌
|
黒 岩 克 巳
|
1972年１月19日
|
2001年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
2005年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2013年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
2016年６月
|
エイベックスコーポレート執行役員
|
2017年１月
|
エイベックスグループ執行役員
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任) エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役社長COO Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
７月
|
エイベックス事業統括本部長
|
2019年４月
|
エイベックス新事業推進本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役社長CEO(現任) エイベックステクノロジー本部管掌
|
2021年６月
|
エイベックスコーポレート戦略本部本部長(現任) エイベックスグループ経営執務室管掌(現任)
|
2022年６月
|
Avex USA Inc. Director(現任)
|
|
(注)3
|
86
|
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、コンプライアンス委員会委員、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
1964年６月８日
|
1990年５月
|
エイベックス入社
|
1993年４月
|
エイベックス取締役
|
1996年６月
|
エイベックス常務取締役
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス編成本部長
|
2009年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2014年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
2016年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO、エイベックスコンプライアンス委員会委員長、エイベックス報酬委員会委員(現任)、エイベックスリスク管理担当(現任)
|
2017年１月
|
エイベックス取締役COO
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役CFO(現任)
|
７月
|
エイベックス経営管理本部管掌(現任)、エイベックス人事総務本部管掌(現任)、エイベックス経理法務本部管掌(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス広報室管掌
|
2020年６月
|
エイベックスコンプライアンス委員会委員(現任)
|
|
(注)3
|
710
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(非常勤)
|
見 城 徹
|
1950年12月29日
|
1991年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
1993年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)
|
2010年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
2012年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
コンプライアンス
委員会委員長
|
大 久 保 慶 一
|
1944年４月15日
|
1972年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1991年４月
|
法務省入国管理局 警備課長
|
1995年４月
|
千葉地方検察庁 刑事部長
|
1996年10月
|
東京地方検察庁 公安部長
|
1997年８月
|
東京高等検察庁 公判部長
|
1999年９月
|
最高検察庁 検事
|
2000年９月
|
高知地方検察庁 検事正
|
2002年４月
|
札幌地方検察庁 検事正
|
2004年４月
|
東京法務局所属公証人
|
2012年６月
|
三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役
|
2016年10月
|
弁護士(現任)
|
2017年６月
|
エイベックス社外取締役 エイベックスコンプライアンス委員会委員
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任) エイベックスコンプライアンス委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
小 林 伸 之
|
1956年９月４日
|
1998年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
1999年７月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
2007年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
2011年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
エイベックス常勤監査役
|
2016年12月
|
㈱NexTone社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス常勤取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員
|
玉 木 昭 宏
|
1966年10月25日
|
1994年９月
|
プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
|
1996年９月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年３月
|
米国公認会計士登録
|
2000年１月
|
㈱インテラセット入社
|
2001年７月
|
㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
|
2006年６月
|
㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
エイベックス社外監査役
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2016年６月
|
エイベックス報酬委員会委員(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員長
|
杉 本 佳 英
|
1980年10月31日
|
2009年12月
|
弁護士(現任)
|
|
須田清法律事務所入所
|
2011年４月
|
リーガルパートナーズ法律事務所(現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立
|
2015年12月
|
㈱ブランジスタ 社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
北京大成律師事務所 顧問(現任)
|
2018年５月
|
中伝悦衆(北京)文化発展有限公司 顧問(現任)
|
2018年10月
|
㈱NATTY SWANKY 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任) エイベックス報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
合計
|
3,877
|
(注) １ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、社外取締役であります。
２ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 代表取締役会長松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,300千株が含まれております。
② 社外取締役
エイベックスは、社外取締役３名を選任しております。エイベックスにおいては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役の「独立性の判断基準」
|
エイベックスは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
|
ａ エイベックス及びエイベックスの子会社(以下「エイベックスグループ」という。)の業務執行者
|
ｂ エイベックスグループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)である者若しくはその業務執行者、又はエイベックスグループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者若しくはその業務執行者
|
ｃ エイベックスグループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しエイベックスグループを直接担当している者)
|
ｄ エイベックスの主要株主(注１)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
|
ｅ エイベックスグループの主要借入先(注２)の業務執行者
|
ｆ 最近においてａからｅに該当していた者
|
ｇ ａからｆに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は２親等以内の親族)
|
(注１) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
|
(注２) 主要借入先とは、エイベックスグループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末におけるエイベックスグループの当該金融機関グループからの全借入額がエイベックスグループの連結総資産の５％を超える者
|
さらに、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される監査等委員会に出席し、エイベックス及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、エイベックスは、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、エイベックス並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
松 浦 勝 人
|
1964年10月１日
|
1988年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
1991年３月
|
エイベックス専務取締役
|
1996年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
2004年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
エイベックス執行役員
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
2005年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
|
2009年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO、エイベックス社長室管掌
|
2013年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
2016年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役会長CEO
|
７月
|
エイベックス代表室管掌、エイベックスCEO直轄本部管掌
|
2019年４月
|
エイベックステクノロジー本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役会長(現任)
|
７月
|
エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
3,059 (注)5
|
代表取締役社長CEO
コーポレート戦略本部本部長
グループ経営執務室管掌
|
黒 岩 克 巳
|
1972年１月19日
|
2001年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
2005年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2013年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
2016年６月
|
エイベックスコーポレート執行役員
|
2017年１月
|
エイベックスグループ執行役員
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任) エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役社長COO Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
７月
|
エイベックス事業統括本部長
|
2019年４月
|
エイベックス新事業推進本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役社長CEO(現任) エイベックステクノロジー本部管掌
|
2021年６月
|
エイベックスコーポレート戦略本部本部長(現任) エイベックスグループ経営執務室管掌(現任)
|
|
(注)3
|
69
|
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、コンプライアンス委員会委員、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
1964年６月８日
|
1990年５月
|
エイベックス入社
|
1993年４月
|
エイベックス取締役
|
1996年６月
|
エイベックス常務取締役
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス編成本部長
|
2009年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2014年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
2016年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO、エイベックスコンプライアンス委員会委員長、エイベックス報酬委員会委員(現任)、エイベックスリスク管理担当(現任)
|
2017年１月
|
エイベックス取締役COO
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役CFO(現任)
|
７月
|
エイベックス経営管理本部管掌(現任)、エイベックス人事総務本部管掌(現任)、エイベックス経理法務本部管掌(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス広報室管掌
|
2020年６月
|
エイベックスコンプライアンス委員会委員(現任)
|
|
(注)3
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(非常勤)
|
見 城 徹
|
1950年12月29日
|
1991年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
1993年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)
|
2010年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
2012年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
コンプライアンス
委員会委員長
|
大 久 保 慶 一
|
1944年４月15日
|
1972年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1991年４月
|
法務省入国管理局 警備課長
|
1995年４月
|
千葉地方検察庁 刑事部長
|
1996年10月
|
東京地方検察庁 公安部長
|
1997年８月
|
東京高等検察庁 公判部長
|
1999年９月
|
最高検察庁 検事
|
2000年９月
|
高知地方検察庁 検事正
|
2002年４月
|
札幌地方検察庁 検事正
|
2004年４月
|
東京法務局所属公証人
|
2012年６月
|
三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役
|
2016年10月
|
弁護士(現任)
|
2017年６月
|
エイベックス社外取締役 エイベックスコンプライアンス委員会委員
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任) エイベックスコンプライアンス委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
小 林 伸 之
|
1956年９月４日
|
1998年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
1999年７月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
2007年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
2011年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
エイベックス常勤監査役
|
2020年６月
|
エイベックス常勤取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員
|
玉 木 昭 宏
|
1966年10月25日
|
1994年９月
|
プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
|
1996年９月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年３月
|
米国公認会計士登録
|
2000年１月
|
㈱インテラセット入社
|
2001年７月
|
㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
|
2006年６月
|
㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
エイベックス社外監査役
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2016年６月
|
エイベックス報酬委員会委員(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員長
|
杉 本 佳 英
|
1980年10月31日
|
2009年12月
|
弁護士(現任)
|
|
須田清法律事務所入所
|
2011年４月
|
リーガルパートナーズ法律事務所(現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立
|
2015年12月
|
㈱ブランジスタ 社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
北京大成律師事務所 顧問(現任)
|
2018年５月
|
中伝悦衆(北京)文化発展有限公司 顧問(現任)
|
2018年10月
|
㈱NATTY SWANKY 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任) エイベックス報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
合計
|
3,831
|
(注) １ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、社外取締役であります。
２ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 代表取締役会長松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,300千株が含まれております。
② 社外取締役
エイベックスは、社外取締役３名を選任しております。エイベックスにおいては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役の「独立性の判断基準」
|
エイベックスは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
|
ａ エイベックス及びエイベックスの子会社(以下「エイベックスグループ」という。)の業務執行者
|
ｂ エイベックスグループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)である者若しくはその業務執行者、又はエイベックスグループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者若しくはその業務執行者
|
ｃ エイベックスグループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しエイベックスグループを直接担当している者)
|
ｄ エイベックスの主要株主(注１)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
|
ｅ エイベックスグループの主要借入先(注２)の業務執行者
|
ｆ 最近においてａからｅに該当していた者
|
ｇ ａからｆに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は２親等以内の親族)
|
(注１) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
|
(注２) 主要借入先とは、エイベックスグループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末におけるエイベックスグループの当該金融機関グループからの全借入額がエイベックスグループの連結総資産の５％を超える者
|
さらに、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される監査等委員会に出席し、エイベックス及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、エイベックスは、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、エイベックス並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
松 浦 勝 人
|
1964年10月１日
|
1988年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
1991年３月
|
エイベックス専務取締役
|
1996年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
2004年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
エイベックス執行役員
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
2005年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
|
2009年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO、エイベックス社長室管掌
|
2013年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
2016年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役会長CEO
|
７月
|
エイベックス代表室管掌、エイベックスCEO直轄本部管掌
|
2019年４月
|
エイベックステクノロジー本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
3,037 (注)6
|
代表取締役社長CEO
事業統括本部長
テクノロジー本部管掌
|
黒 岩 克 巳
|
1972年１月19日
|
2001年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
2005年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2013年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
2016年６月
|
エイベックスコーポレート執行役員
|
2017年１月
|
エイベックスグループ執行役員
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任) エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役社長COO Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
７月
|
エイベックス事業統括本部長(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス新事業推進本部管掌
|
５月
|
エイベックス・テクノロジーズ㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス代表取締役社長CEO(現任) エイベックステクノロジー本部管掌(現任)
|
|
(注)4
|
39
|
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、広報室管掌、コンプライアンス委員会委員、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
1964年６月８日
|
1990年５月
|
エイベックス入社
|
1993年４月
|
エイベックス取締役
|
1996年６月
|
エイベックス常務取締役
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス編成本部長
|
2009年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2014年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
2016年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO、エイベックスコンプライアンス委員会委員長、エイベックス報酬委員会委員(現任)、エイベックスリスク管理担当(現任)
|
2017年１月
|
エイベックス取締役COO
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役CFO(現任)
|
７月
|
エイベックス経営管理本部管掌(現任)、エイベックス人事総務本部管掌(現任)、エイベックス経理法務本部管掌(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス広報室管掌(現任)
|
2020年６月
|
エイベックスコンプライアンス委員会委員(現任)
|
|
(注)4
|
683
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(非常勤)
|
見 城 徹
|
1950年12月29日
|
1991年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
1993年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)
|
2010年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
2012年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
コンプライアンス
委員会委員長
|
大 久 保 慶 一
|
1944年４月15日
|
1972年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1991年４月
|
法務省入国管理局 警備課長
|
1995年４月
|
千葉地方検察庁 刑事部長
|
1996年10月
|
東京地方検察庁 公安部長
|
1997年８月
|
東京高等検察庁 公判部長
|
1999年９月
|
最高検察庁 検事
|
2000年９月
|
高知地方検察庁 検事正
|
2002年４月
|
札幌地方検察庁 検事正
|
2004年４月
|
東京法務局所属公証人
|
2012年６月
|
三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役
|
2016年10月
|
弁護士(現任)
|
2017年６月
|
エイベックス社外取締役 エイベックスコンプライアンス委員会委員
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任) エイベックスコンプライアンス委員会委員長(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
小 林 伸 之
|
1956年９月４日
|
1998年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
1999年７月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
2007年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
2011年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
エイベックス常勤監査役
|
2020年６月
|
エイベックス常勤取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員
|
玉 木 昭 宏
|
1966年10月25日
|
1994年９月
|
プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
|
1996年９月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年３月
|
米国公認会計士登録
|
2000年１月
|
㈱インテラセット入社
|
2001年７月
|
㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
|
2006年６月
|
㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
エイベックス社外監査役
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2016年６月
|
エイベックス報酬委員会委員(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
取締役
監査等委員
(社外)
報酬委員会委員長
|
杉 本 佳 英
|
1980年10月31日
|
2009年12月
|
弁護士(現任)
|
|
須田清法律事務所入所
|
2011年４月
|
リーガルパートナーズ法律事務所(現:あんしんパートナーズ法律事務所)設立
|
2015年12月
|
㈱ブランジスタ 社外取締役(現任)
|
2017年５月
|
北京大成律師事務所 顧問(現任)
|
2018年５月
|
中伝悦衆(北京)文化発展有限公司 顧問(現任)
|
2018年10月
|
㈱NATTY SWANKY 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
エイベックス社外取締役(監査等委員)(現任) エイベックス報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
合計
|
3,763
|
(注) １ エイベックスは、2020年６月26日の第33期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、社外取締役であります。
３ 取締役大久保慶一、玉木昭宏及び杉本佳英は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 代表取締役会長松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,300千株が含まれております。
② 社外取締役
エイベックスは、社外取締役３名を選任しております。エイベックスにおいては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役の「独立性の判断基準」
|
エイベックスは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
|
ａ エイベックス及びエイベックスの子会社(以下「エイベックスグループ」という。)の業務執行者
|
ｂ エイベックスグループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)である者若しくはその業務執行者、又はエイベックスグループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者若しくはその業務執行者
|
ｃ エイベックスグループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しエイベックスグループを直接担当している者)
|
ｄ エイベックスの主要株主(注１)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
|
ｅ エイベックスグループの主要借入先(注２)の業務執行者
|
ｆ 最近においてａからｅに該当していた者
|
ｇ ａからｆに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は２親等以内の親族)
|
(注１) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
|
(注２) 主要借入先とは、エイベックスグループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末におけるエイベックスグループの当該金融機関グループからの全借入額がエイベックスグループの連結総資産の５％を超える者
|
さらに、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される監査等委員会に出席し、エイベックス及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、エイベックスは、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、エイベックス並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長CEO
テクノロジー本部管掌
|
松 浦 勝 人
|
1964年10月１日
|
1988年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
1991年３月
|
エイベックス専務取締役
|
1996年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
2004年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
エイベックス執行役員
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
2005年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
|
2009年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO、エイベックス社長室管掌
|
2013年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
2016年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役会長CEO(現任)
|
７月
|
エイベックス代表室管掌、エイベックスCEO直轄本部管掌
|
2019年４月
|
エイベックステクノロジー本部管掌(現任)
|
|
(注)4
|
2,993 (注)6
|
代表取締役社長COO
事業統括本部長
新事業推進本部管掌
|
黒 岩 克 巳
|
1972年１月19日
|
2001年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
2005年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2013年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
2016年６月
|
エイベックスコーポレート執行役員
|
2017年１月
|
エイベックスグループ執行役員
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任) エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任) エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役社長COO(現任) Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任) Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
７月
|
エイベックス事業統括本部長(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス新事業推進本部管掌(現任)
|
|
(注)4
|
19
|
代表取締役CFO
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、広報室管掌、コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
1964年６月８日
|
1990年５月
|
エイベックス入社
|
1993年４月
|
エイベックス取締役
|
1996年６月
|
エイベックス常務取締役
|
2000年６月
|
エイベックス執行役員
|
2002年８月
|
エイベックス編成本部長
|
2009年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
2010年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2014年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
2016年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO、エイベックスコンプライアンス委員会委員長(現任)、エイベックス報酬委員会委員(現任)、エイベックスリスク管理担当(現任)
|
2017年１月
|
エイベックス取締役COO
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
2018年６月
|
エイベックス代表取締役CFO(現任)
|
７月
|
エイベックス経営管理本部管掌(現任)、エイベックス人事総務本部管掌(現任)、エイベックス経理法務本部管掌(現任)
|
2019年４月
|
エイベックス広報室管掌(現任)
|
|
(注)4
|
666
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(非常勤)
|
見 城 徹
|
1950年12月29日
|
1991年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
1993年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
2005年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
2009年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)
|
2010年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
2011年４月
|
㈱ブランジスタ社外取締役(現任)
|
2012年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
(社外)
報酬委員会委員長
|
安 藤 浩 之
|
1964年２月４日
|
1986年４月
|
HOYA㈱入社
|
1992年１月
|
㈻産業能率大学入職 総合研究所研究員
|
2004年４月
|
同大学 経営情報学部兼任教員
|
2005年９月
|
英国国立ウェールズ大学大学院 修士課程修了 理学修士
|
2006年４月
|
㈻産業能率大学 総合研究所 主幹研究員
|
2008年４月
|
同大学 大学院(MBAコース)総合研究所教授
|
2009年11月
|
㈱慶應学術事業会(慶應丸の内シティキャンパス)シニアコンサルタント
|
2013年５月
|
慶應丸の内シティキャンパス専属コンサルタント(現任)
|
2016年６月
|
エイベックス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
エイベックス報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
(社外)
コンプライアンス
委員会委員
|
大 久 保 慶 一
|
1944年４月15日
|
1972年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1991年４月
|
法務省入国管理局 警備課長
|
1995年４月
|
千葉地方検察庁 刑事部長
|
1996年10月
|
東京地方検察庁 公安部長
|
1997年８月
|
東京高等検察庁 公判部長
|
1999年９月
|
最高検察庁 検事
|
2000年９月
|
高知地方検察庁 検事正
|
2002年４月
|
札幌地方検察庁 検事正
|
2004年４月
|
東京法務局所属公証人
|
2012年６月
|
三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役
|
2016年10月
|
弁護士(現任)
|
2017年６月
|
エイベックス社外取締役(現任) エイベックスコンプライアンス委員会委員(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
監査役
(常勤)
|
岩 田 眞 吉
|
1947年11月３日
|
1993年４月
|
エイベックス入社、経営企画室長
|
1995年３月
|
エイベックス取締役
|
2000年６月
|
エイベックス取締役、グループ執行役員
|
2001年４月
|
エイベックス取締役、執行役員、会長室長
|
2002年６月
|
エイベックス取締役、グループ執行役員、エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
2004年４月
|
同社取締役会長
|
６月
|
エイベックス取締役管理本部副本部長兼総務部長
|
10月
|
エイベックス取締役グループ管理本部総務部長
|
2005年６月
|
エイベックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
48
|
監査役
(常勤)
|
小 林 伸 之
|
1956年９月４日
|
1998年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
1999年７月
|
同社取締役
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
2007年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
2010年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
2011年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
エイベックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
2
|
監査役
(社外)
報酬委員会委員
|
玉 木 昭 宏
|
1966年10月25日
|
1994年９月
|
プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
|
1996年９月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年３月
|
米国公認会計士登録
|
2000年１月
|
㈱インテラセット入社
|
2001年７月
|
㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
|
2006年６月
|
㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
エイベックス社外監査役(現任)
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2016年６月
|
エイベックス報酬委員会委員(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
(社外)
|
山 本 照 雄
|
1951年８月28日
|
1974年４月
|
花王石鹸㈱(現:花王㈱)入社
|
1985年５月
|
米国 イリノイ大学経営学修士(MBA)取得
|
1988年６月
|
花王コーポレーション・オブ・アメリカ トレジャラー
|
1998年２月
|
花王㈱ IR部長
|
1999年２月
|
同社 財務部長
|
2006年２月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役常務執行役員 経営企画室長兼財務経理室担当
|
2009年６月
|
花王㈱ 理事
|
2011年３月
|
同社 会計財務部門統括付部長
|
2016年５月
|
エイベックスアドバイザリー契約締結
|
2017年６月
|
エイベックス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
合計
|
3,732
|
(注) １ 取締役安藤浩之及び大久保慶一は、社外取締役であります。
２ 監査役玉木昭宏及び山本照雄は、社外監査役であります。
３ 取締役安藤浩之及び大久保慶一並びに監査役玉木昭宏及び山本照雄は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 2017年３月期に係る定時株主総会にて就任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 代表取締役会長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。
② 社外取締役及び社外監査役
エイベックスは、社外取締役２名と社外監査役２名の計４名の社外役員を選任しております。エイベックスにおいては、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
社外取締役及び社外監査役の「独立性の判断基準」
|
エイベックスは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員(社外取締役及び社外監査役)に独立性があると判断する。
|
ａ エイベックス及びエイベックスの子会社(以下「エイベックスグループ」という。)の業務執行者
|
ｂ エイベックスグループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の１％を超える)である者若しくはその業務執行者、又はエイベックスグループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える)とする者若しくはその業務執行者
|
ｃ エイベックスグループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しエイベックスグループを直接担当している者)
|
ｄ エイベックスの主要株主(注１)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
|
ｅ エイベックスグループの主要借入先(注２)の業務執行者
|
ｆ 最近においてａからｅに該当していた者
|
ｇ ａからｆに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は２親等以内の親族)
|
(注１) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
|
(注２) 主要借入先とは、エイベックスグループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末におけるエイベックスグループの当該金融機関グループからの全借入額がエイベックスグループの連結総資産の５％を超える者
|
さらに、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外役員の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外役員におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、エイベックスの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、エイベックス及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、エイベックスは、会社法第427条第１項に基づき、非業務執行取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役及び社外監査役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役及び社外監査役並びに社外取締役及び社外監査役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、エイベックス並びに他の取締役及び監査役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長ＣＥＯ 代表室管掌、ＣＥＯ直轄本部管掌
|
代表取締役会長ＣＥＯ 社長室管掌
|
松浦 勝人
|
2018年７月１日
|
代表取締役社長ＣＯＯ 事業統括本部長
|
代表取締役社長ＣＯＯ
|
黒岩 克巳
|
2018年７月１日
|
代表取締役ＣＦＯ 経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
代表取締役ＣＦＯ コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真司
|
2018年７月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長ＣＥＯ
代表室管掌、ＣＥＯ直轄本部管掌
|
代表取締役会長ＣＥＯ
社長室管掌
|
松浦 勝人
|
2018年７月１日
|
|
代表取締役社長ＣＯＯ
事業統括本部長
|
代表取締役社長ＣＯＯ
|
黒岩 克巳
|
2018年７月１日
|
|
代表取締役ＣＦＯ
経営管理本部管掌、人事総務本部管掌、経理法務本部管掌、コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
代表取締役ＣＦＯ
コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真司
|
2018年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長CEO
|
社長室
管掌
|
松 浦 勝 人
|
昭和39年10月１日
|
|
昭和63年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
|
平成３年３月
|
エイベックス専務取締役
|
|
平成８年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
|
平成12年６月
|
エイベックス執行役員
|
|
平成14年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
|
平成16年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
|
エイベックス執行役員
|
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
|
平成22年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO
エイベックス社長室管掌(現任)
|
|
平成25年７月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
|
平成26年12月
|
AWA㈱代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
|
11月
|
エイベックス・ベンチャーズ㈱代表取締役社長
|
|
平成30年５月
|
㈱mee代表取締役(現任)
|
|
６月
|
エイベックス代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)4
|
2,950
(注)6
|
|
代表取締役
社長COO
|
－
|
黒 岩 克 巳
|
昭和47年１月19日
|
|
平成13年５月
|
㈱アクシヴ(現：エイベックス・マネジメント㈱)入社
|
|
平成17年４月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員
|
|
平成24年５月
|
Avex Taiwan Inc.取締役
|
|
６月
|
エイベックス・ライヴ・クリエイティブ㈱(現：エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
Avex International Holdings Singapore Pte. Ltd.(現：Avex Asia Pte.Ltd.)執行役員
|
|
平成28年６月
|
エイベックスコーポレート執行役員
|
|
平成29年１月
|
エイベックスグループ執行役員
|
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱代表取締役社長(現任)
エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任)
エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任)
|
|
平成30年６月
|
エイベックス代表取締役社長COO(現任)
Avex Asia Pte.Ltd.取締役(現任)
Avex Taiwan Inc.取締役(現任)
|
|
(注)4
|
0
|
|
代表取締役CFO
|
コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会 委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
昭和39年６月８日
|
|
平成２年５月
|
エイベックス入社
|
|
平成５年４月
|
エイベックス取締役
|
|
平成８年６月
|
エイベックス常務取締役
|
|
平成12年６月
|
エイベックス執行役員
|
|
平成14年８月
|
エイベックス編成本部長
|
|
平成21年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
|
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
|
平成22年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
|
平成28年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO
エイベックスコンプライアンス委員会委員長(現任)
エイベックス報酬委員会委員(現任)
エイベックスリスク管理担当(現任)
|
|
平成29年１月
|
エイベックス取締役COO
|
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役
|
|
平成30年６月
|
エイベックス代表取締役CFO(現任)
|
|
(注)4
|
649
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
見 城 徹
|
昭和25年12月29日
|
|
平成３年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長
|
|
平成５年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年10月
|
㈱タッチダウン代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)
|
|
６月
|
㈱幻冬舎社長執行役員(現任)
|
|
平成22年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
㈱ブランジスタ社外取締役(現任)
|
|
平成24年３月
|
㈱キャブ代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年11月
|
㈱鉄人化計画社外取締役
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
(社外)
|
報酬委員会委員長
|
安 藤 浩 之
|
昭和39年２月４日
|
|
昭和61年４月
|
HOYA㈱入社
|
|
平成４年１月
|
㈻産業能率大学入職 総合研究所研究員
|
|
平成16年４月
|
同大学 経営情報学部兼任教員
|
|
平成17年９月
|
英国国立ウェールズ大学大学院 修士課程修了 理学修士
|
|
平成18年４月
|
㈻産業能率大学 総合研究所 主幹研究員
|
|
平成20年４月
|
同大学 大学院(MBAコース)総合研究所教授
|
|
平成21年11月
|
㈱慶應学術事業会(慶應丸の内シティキャンパス)シニアコンサルタント
|
|
平成25年５月
|
慶應丸の内シティキャンパス専属コンサルタント(現任)
|
|
平成28年６月
|
エイベックス社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
エイベックス報酬委員会委員長(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
(社外)
|
コンプライアンス委員会委員
|
大 久 保 慶 一
|
昭和19年４月15日
|
|
昭和47年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
|
平成３年４月
|
法務省入国管理局 警備課長
|
|
平成７年４月
|
千葉地方検察庁 刑事部長
|
|
平成８年10月
|
東京地方検察庁 公安部長
|
|
平成９年８月
|
東京高等検察庁 公判部長
|
|
平成11年９月
|
最高検察庁 検事
|
|
平成12年９月
|
高知地方検察庁 検事正
|
|
平成14年４月
|
札幌地方検察庁 検事正
|
|
平成16年４月
|
東京法務局所属公証人
|
|
平成24年６月
|
三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱)社外監査役
|
|
平成28年10月
|
弁護士(現任)
|
|
平成29年６月
|
エイベックス社外取締役(現任)
エイベックスコンプライアンス委員会委員(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
－
|
岩 田 眞 吉
|
昭和22年11月３日
|
|
平成５年４月
|
エイベックス入社、経営企画室長
|
|
平成７年３月
|
エイベックス取締役
|
|
平成12年６月
|
エイベックス取締役、グループ執行役員
|
|
平成13年４月
|
エイベックス取締役、執行役員、会長室長
|
|
平成14年６月
|
エイベックス取締役、グループ執行役員、エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
同社取締役会長
|
|
６月
|
エイベックス取締役管理本部副本部長兼総務部長
|
|
10月
|
エイベックス取締役グループ管理本部総務部長
|
|
平成17年６月
|
エイベックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
48
|
|
監査役
(常勤)
|
－
|
小 林 伸 之
|
昭和31年９月４日
|
|
平成10年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
|
平成11年７月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
|
平成22年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
|
平成23年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
平成25年６月
|
エイベックス常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1
|
|
監査役
(社外)
|
報酬委員会委員
|
玉 木 昭 宏
|
昭和41年10月25日
|
|
平成６年９月
|
プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
|
|
平成８年９月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成10年３月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成12年１月
|
㈱インテラセット入社
|
|
平成13年７月
|
㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
|
|
平成18年６月
|
㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
エイベックス社外監査役(現任)
|
|
平成22年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
|
平成28年６月
|
エイベックス報酬委員会委員(現任)
|
|
(注)5
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
(社外)
|
－
|
山 本 照 雄
|
昭和26年８月28日
|
|
昭和49年４月
|
花王石鹸㈱(現:花王㈱)入社
|
|
昭和60年５月
|
米国 イリノイ大学経営学修士(MBA)取得
|
|
昭和63年６月
|
花王コーポレーション・オブ・アメリカ トレジャラー
|
|
平成10年２月
|
花王㈱ IR部長
|
|
平成11年２月
|
同社 財務部長
|
|
平成18年２月
|
㈱カネボウ化粧品 取締役常務執行役員 経営企画室長兼財務経理室担当
|
|
平成21年６月
|
花王㈱ 理事
|
|
平成23年３月
|
同社 会計財務部門統括付部長
|
|
平成28年５月
|
エイベックスアドバイザリー契約締結
|
|
平成29年６月
|
エイベックス社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3
|
|
合計
|
3,652
|
(注) １ 取締役安藤浩之及び大久保慶一は、社外取締役であります。
２ 監査役玉木昭宏及び山本照雄は、社外監査役であります。
３ 取締役安藤浩之及び大久保慶一並びに監査役玉木昭宏及び山本照雄は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 代表取締役会長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長CEO
|
社長室
管掌
|
松 浦 勝 人
|
昭和39年10月１日
|
昭和63年４月
|
エイベックス設立、取締役
|
(注)4
|
2,907
(注)6
|
|
平成３年３月
|
エイベックス専務取締役
|
|
平成８年３月
|
エイベックス商品事業本部長
|
|
平成12年６月
|
エイベックス執行役員
|
|
平成14年８月
|
エイベックス制作宣伝事業本部長
|
|
平成16年８月
|
エイベックス専務取締役及び取締役辞任
|
|
|
エイベックス執行役員
|
|
９月
|
エイベックス代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
エイベックス通信放送㈱代表取締役会長
|
|
平成22年４月
|
エイベックス代表取締役社長CEO(現任)
エイベックス社長室管掌(現任)
|
|
平成25年７月
|
Avex International Holdings
Singapore Pte.Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任)
|
|
10月
|
エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長
|
|
平成26年12月
|
AWA㈱代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
|
11月
|
エイベックス・ベンチャーズ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
COO
|
コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会 委員、コンプライアンス担当、リスク管理担当
|
林 真 司
|
昭和39年６月８日
|
平成２年５月
|
エイベックス入社
|
(注)4
|
629
|
|
平成５年４月
|
エイベックス取締役
|
|
平成８年６月
|
エイベックス常務取締役
|
|
平成12年６月
|
エイベックス執行役員
|
|
平成14年８月
|
エイベックス編成本部長
|
|
平成21年１月
|
エイベックス・マネジメント㈱取締役
|
|
２月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役
|
|
４月
|
エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
|
|
平成22年４月
|
エイベックス代表取締役CBO
|
|
|
エイベックスコンプライアンス担当(現任)
|
|
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
エイベックス代表取締役CMO
|
|
平成28年６月
|
エイベックス取締役コーポレート執行役員COO
エイベックスコンプライアンス委員会委員長(現任)
エイベックス報酬委員会委員(現任)
エイベックスリスク管理担当(現任)
|
|
平成29年１月
|
エイベックス取締役COO(現任)
|
|
４月
|
エイベックス・エンタテインメント㈱取締役(現任)
|
|
取締役
|
－
|
リチャード
ブラックストーン
|
昭和35年４月１日
|
昭和62年６月
|
Marshall,Morris & Wattenberg法律事務所 弁護士
|
(注)4
|
－
|
|
平成元年８月
|
Zomba Enterprises社 取締役事業責任者.
|
|
平成９年６月
|
同社 クリエイティヴ責任者兼事業責任者
|
|
平成15年８月
|
北米Zomba(BMG)社 社長
|
|
平成17年５月
|
Warner Chappell Music Publishing社 世界会長CEO
|
|
平成22年９月
|
BMG Rights Management社(米国) クリエイティヴ責任者
|
|
平成24年２月
|
BMG社(米国) クリエイティヴ及び事業担当執行副社長
|
|
平成27年１月
|
Blackstone Entertainment社 社長(現任)
|
|
平成28年２月
|
エイベックス執行役員
|
|
６月
|
エイベックス取締役(現任)
エイベックスコーポレート執行役員
Avex International Inc.取締役社長
Avex International
Holding Corporation取締役副社長
|
|
平成29年４月
|
Avex International Inc.会長兼CEO(現任)
Avex International
Holding Corporation会長兼CEO(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
見 城 徹
|
昭和25年12月29日
|
平成３年９月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA) 取締役編集部長
|
(注)4
|
－
|
|
平成５年11月
|
㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年10月
|
㈱タッチダウン 代表取締役社長(現任)
|
|
平成21年５月
|
エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任)
|
|
６月
|
㈱幻冬舎 社長執行役員(現任)
|
|
平成22年６月
|
エイベックス非常勤取締役(現任)
|
|
平成23年４月
|
㈱ブランジスタ 社外取締役(現任)
|
|
平成24年３月
|
㈱キャブ 代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年11月
|
㈱鉄人化計画 社外取締役(現任)
|
|
取締役
(社外)
|
－
|
安 藤 浩 之
|
昭和39年２月４日
|
昭和61年４月
|
HOYA㈱入社
|
(注)4
|
－
|
|
平成４年１月
|
㈻産業能率大学入職 総合研究所研究員
|
|
平成16年４月
|
同大学 経営情報学部兼任教員
|
|
平成17年９月
|
英国国立ウェールズ大学大学院 修士課程修了 理学修士
|
|
平成18年４月
|
㈻産業能率大学 総合研究所 主幹研究員
|
|
平成20年４月
|
同大学 大学院(MBAコース)総合研究所教授
|
|
平成21年11月
|
㈱慶應学術事業会(慶應丸の内シティキャンパス)シニアコンサルタント
|
|
平成25年５月
|
慶應丸の内シティキャンパス専属コンサルタント(現任)
|
|
平成28年６月
|
エイベックス社外取締役(現任)
|
|
取締役
(社外)
|
－
|
大 久 保 慶 一
|
昭和19年４月15日
|
昭和47年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
(注)4
|
－
|
|
平成３年４月
|
法務省入国管理局 警備課長
|
|
平成７年４月
|
千葉地方検察庁 刑事部長
|
|
平成８年10月
|
東京地方検察庁 公安部長
|
|
平成９年８月
|
東京高等検察庁 公判部長
|
|
平成11年９月
|
最高検察庁 検事
|
|
平成12年９月
|
高知地方検察庁 検事正
|
|
平成14年４月
|
札幌地方検察庁 検事正
|
|
平成16年４月
|
東京法務局所属公証人
|
|
平成24年６月
|
三井倉庫㈱(現:三井倉庫ホールディングス㈱) 社外監査役
|
|
平成28年10月
|
弁護士(現任)
|
|
平成29年６月
|
エイベックス社外取締役(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
－
|
岩 田 眞 吉
|
昭和22年11月３日
|
平成５年４月
|
エイベックス入社、経営企画室長
|
(注)5
|
48
|
|
平成７年３月
|
エイベックス取締役
|
|
平成12年６月
|
エイベックス取締役、グループ執行役員
|
|
平成13年４月
|
エイベックス取締役、執行役員、会長室長
|
|
平成14年６月
|
エイベックス取締役、グループ執行役員、エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
同社取締役会長
|
|
６月
|
エイベックス取締役管理本部副本部長兼総務部長
|
|
10月
|
エイベックス取締役グループ管理本部総務部長
|
|
平成17年６月
|
エイベックス常勤監査役(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
－
|
小 林 伸 之
|
昭和31年９月４日
|
平成10年10月
|
エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)入社
|
(注)5
|
1
|
|
平成11年７月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年４月
|
エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・エンタテインメント㈱)取締役
|
|
平成22年５月
|
同社執行役員第２販促営業本部長
|
|
平成23年７月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
平成25年６月
|
エイベックス常勤監査役(現任)
|
|
監査役
(社外)
|
報酬委員会委員
|
玉 木 昭 宏
|
昭和41年10月25日
|
平成６年９月
|
プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所
|
(注)5
|
－
|
|
平成８年９月
|
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成10年３月
|
米国公認会計士登録
|
|
平成12年１月
|
㈱インテラセット入社
|
|
平成13年７月
|
㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社
|
|
平成18年６月
|
㈱サイファ設立、代表取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
エイベックス社外監査役(現任)
|
|
平成22年６月
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SBIホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
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平成28年６月
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エイベックス報酬委員会委員(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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監査役
(社外)
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－
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山 本 照 雄
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昭和26年８月28日
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昭和49年４月
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花王石鹸㈱(現:花王㈱)入社
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(注)5
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3
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昭和60年５月
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米国 イリノイ大学経営学修士(MBA)取得
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昭和63年６月
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花王コーポレーション・オブ・アメリカ トレジャラー
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平成10年２月
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花王㈱ IR部長
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平成11年２月
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同社 財務部長
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平成18年２月
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㈱カネボウ化粧品 取締役常務執行役員 経営企画室長兼財務経理室担当
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平成21年６月
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花王㈱ 理事
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平成23年３月
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同社 会計財務部門統括付部長
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平成28年５月
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エイベックスアドバイザリー契約締結
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平成29年６月
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エイベックス社外監査役(現任)
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合計
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3,590
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(注) １ 取締役安藤浩之及び大久保慶一は、社外取締役であります。
２ 監査役玉木昭宏及び山本照雄は、社外監査役であります。
３ 取締役安藤浩之及び大久保慶一並びに監査役玉木昭宏及び山本照雄は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 代表取締役社長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長CEO | 社長室管掌、グローバル・アーティスト戦略室管掌 | 松 浦 勝 人 | 昭和39年10月１日 | 昭和63年４月 | エイベックス設立、取締役 | (注)6 | 2,907 (注)4 |
平成３年３月 | エイベックス専務取締役 |
平成８年３月 | エイベックス専務取締役商品事業本部長 |
平成12年６月 | エイベックス専務取締役、執行役員 |
平成14年８月 | エイベックス専務取締役、執行役員制作宣伝事業本部長 |
平成16年８月 | エイベックス専務取締役及び取締役辞任 |
| エイベックス執行役員 |
９月 | エイベックス代表取締役社長 |
平成17年４月 | エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長、エイベックス・プランニング＆デベロップメント㈱取締役 |
10月 | エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役会長 |
平成19年６月 | エイベックス代表取締役社長、コンプライアンス委員長 |
平成21年１月 | エイベックス・マネジメント㈱代表取締役社長 |
４月 | エイベックス通信放送㈱代表取締役会長 |
平成22年４月 | エイベックス代表取締役社長CEO(現任)
社長室管掌(現任) |
平成24年10月 | ㈱UULA代表取締役会長 |
平成25年７月 | Avex International Holdings
Singapore Pte.Ltd.(現:Avex Asia Pte.Ltd.)取締役(現任) |
10月 | エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長(現任) |
平成26年12月 | AWA㈱代表取締役会長(現任) |
平成28年６月 | エイベックス通信放送㈱取締役(現任)
エイベックスグローバル・アーティスト戦略室管掌(現任) |
取締役
コーポレート執行役員COO | アーティスト開発育成統括部管掌
、コンプライアンス委員会委員長、報酬委員会 委員、コンプライアンス担当取締役、リスク管理担当 | 林 真 司 | 昭和39年６月８日 | 平成２年５月 | エイベックス入社 | (注)6 | 629 |
平成５年４月 | エイベックス取締役 |
平成８年３月 | エイベックス取締役商品事業本部副本部長 |
６月 | エイベックス常務取締役 |
平成12年６月 | エイベックス常務取締役、執行役員 |
平成14年８月 | エイベックス常務取締役、執行役員編成本部長 |
平成16年10月 | エイベックス㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長 |
平成17年４月 | エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役社長 |
平成18年８月 | エイベックス常務取締役グループIT本部長 |
平成19年４月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役副社長 |
平成21年１月 | エイベックス・マネジメント㈱取締役 |
２月 | エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役 |
４月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役副会長、エイベックス通信放送㈱取締役(現任) |
平成22年４月 | エイベックス代表取締役CBO、コンプライアンス担当取締役(現任) |
| エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役社長(現任) |
平成23年７月 | エイベックスアーティスト開発育成統括部管掌(現任) |
平成24年10月 | ㈱UULA取締役 |
平成25年10月 | エイベックス・ヴァンガード㈱取締役、エイベックス・スポーツ㈱取締役 |
平成26年６月 | エイベックス代表取締役CMO |
７月 | エイベックス・デジタル㈱取締役(現任) |
平成28年６月 | エイベックス取締役(現任)
エイベックスコーポレート執行役員COO(現任)
エイベックスコンプライアンス委員会 委員長(現任)
エイベックス報酬委員会 委員(現任)
エイベックスリスク管理担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
コーポレート執行役員 | | リチャード
ブラックストーン | 昭和35年４月１日 | 昭和63年８月 | Attorney-at-law, Zissu, Stein & Mosher(Alan Bergman, Esg.)(licensed in NY) | (注)6 | － |
平成元年８月 | Director of Business Affairs, Zomba Enterprises, Inc. |
平成９年６月 | Head of Creative & Head of Business Affairs, Zomba Enterprises, Inc. |
平成15年８月 | President, Zomba Music Publishing, BMG Music Publishing, North America |
平成17年５月 | Worldwide Chairman／CEO, Warner Chappell Music, Inc. |
平成22年９月 | Chief Creative Officer, BMG US, BMG Rights Management(US), LLC |
平成24年２月 | EVP, Creative & Business Development BMG US |
平成27年１月 | CEO, Blackstone Entertainment, Inc. (現任) |
平成28年２月 | エイベックス執行役員 |
６月 | エイベックス取締役(現任)
エイベックスコーポレート執行役員(現任)
Avex International Inc.代表取締役社長(現任)
Avex International
Holding Corporation代表取締役副社長(現任) |
取締役
(非常勤) | | 見 城 徹 | 昭和25年12月29日 | 平成３年９月 | ㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長 | (注)6 | － |
平成５年11月 | ㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任) |
平成17年10月 | ㈱タッチダウン代表取締役社長(現任) |
平成21年５月 | エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任) |
６月 | ㈱幻冬舎社長執行役員(現任) |
平成22年６月 | エイベックス取締役(非常勤)(現任) |
平成23年４月 | ㈱ブランジスタ社外取締役(現任) |
平成24年３月 | ㈱キャブ代表取締役社長(現任) |
平成26年11月 | ㈱鉄人化計画社外取締役(現任) |
取締役
(社外) | 報酬委員会委員長 | 小 林 喜 一 郎 | 昭和32年11月29日 | 昭和55年４月 | ㈱三越(現:㈱三越伊勢丹ホールディングス)入社 | (注)6 | － |
平成元年３月 | 慶應義塾大学 経営管理研究科修士課程修了
経営学修士(MBA) |
４月 | ㈱三菱総合研究所 経営コンサルティング部 主任研究員 |
平成８年９月 | 慶應義塾大学 経営管理研究科博士課程修了
経営学博士 |
平成９年４月 | ハーバード・ビジネス・スクール
Visiting Scholar |
平成10年４月 | 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科／ビジネス・スクール 専任講師 |
平成12年４月 | 同大学院助教授 |
平成18年４月 | 同大学院教授(現任) |
平成22年６月 | 日本電産㈱ 社外監査役 |
平成28年６月 | エイベックス社外取締役(現任)
エイベックス報酬委員会 委員長(現任) |
取締役
(社外) | | 安 藤 浩 之 | 昭和39年２月４日 | 昭和61年４月 | HOYA㈱入社 | (注)6 | － |
平成４年１月 | ㈻産業能率大学入職 総合研究所研究員 |
平成16年４月 | 同大学 経営情報学部兼任教員 |
平成17年９月 | 英国国立ウェールズ大学大学院 修士課程修了 理学修士 |
平成18年４月 | ㈻産業能率大学 総合研究所 主幹研究員 |
平成20年４月 | 同大学 大学院(MBAコース)総合研究所教授 |
平成21年11月 | ㈱慶應学術事業会(慶應丸の内シティキャンパス)シニアコンサルタント |
平成25年５月 | 慶應丸の内シティキャンパス専属コンサルタント(現任) |
平成28年６月 | エイベックス社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 岩 田 眞 吉 | 昭和22年11月３日 | 平成５年４月 | エイベックス入社、経営企画室長 | (注)5 | 48 |
平成７年３月 | エイベックス取締役 |
平成12年６月 | エイベックス取締役、グループ執行役員 |
平成13年４月 | エイベックス取締役、執行役員、会長室長 |
平成14年６月 | エイベックス取締役、グループ執行役員、エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役社長 |
平成16年４月 | 同社取締役会長 |
６月 | エイベックス取締役管理本部副本部長兼総務部長 |
10月 | エイベックス取締役グループ管理本部総務部長 |
平成17年６月 | エイベックス監査役(常勤)(現任) |
監査役
(常勤) | | 小 林 伸 之 | 昭和31年９月４日 | 平成10年10月 | エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)入社 | (注)5 | 1 |
平成11年７月 | 同社取締役 |
平成16年４月 | 同社常務取締役 |
平成19年４月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)取締役 |
平成22年５月 | 同社執行役員第２販促営業本部長 |
平成23年７月 | 同社執行役員管理本部長 |
平成25年６月 | エイベックス監査役(常勤)(現任) |
監査役
(社外) | コンプライアンス
委員会
委員 | 勝 島 敏 明 | 昭和14年８月９日 | 昭和38年３月 | 公認会計士辰巳正三事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | － |
昭和40年９月 | 公認会計士登録 |
昭和41年１月 | 税理士登録 |
昭和56年６月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)パートナー |
平成２年２月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)代表社員 |
６月 | デロイト トウシュ トーマツ／勝島敏明税理士事務所代表 |
平成13年６月 | デロイト トウシュ トーマツ(現:デロイト トウシュ トーマツ リミテッド) グローバルマネージングパートナー(日本多国籍企業向け税務サービス担当) |
平成15年10月 | 公認会計士・税理士勝島敏明事務所開所、所長(現任) |
平成18年６月 | エイベックス社外監査役(現任) |
平成19年４月 | ㈱スカパーJSATホールディングス社外監査役(現任) |
６月 | エイベックスコンプライアンス委員会 委員(現任) |
監査役
(社外) | 報酬委員会委員 | 玉 木 昭 宏 | 昭和41年10月25日 | 平成６年９月 | プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所 | (注)5 | － |
平成８年９月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 |
平成10年３月 | 米国公認会計士登録 |
平成12年１月 | ㈱インテラセット入社 |
平成13年７月 | ㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社 |
平成18年６月 | ㈱サイファ設立、代表取締役(現任) |
平成20年６月 | エイベックス社外監査役(現任) |
平成22年６月 | SBIホールディングス㈱社外取締役(現任) |
平成26年12月 | エイベックス投資検討委員 |
平成28年６月 | エイベックス報酬委員会 委員(現任) |
計 | 3,587 |
(注) １ 取締役小林喜一郎及び安藤浩之は、社外取締役であります。
２ 監査役勝島敏明及び玉木昭宏は、社外監査役であります。
３ 取締役小林喜一郎並びに監査役勝島敏明及び玉木昭宏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
４ 代表取締役社長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会にて就任後、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
氏名 | 新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 異動年月日 |
竹内 成和 | 代表取締役ＣＦＯ
総務人事本部管掌、法務契約本部管掌、経営企画本部管掌、経営情報管理本部管掌、グループ事業推進室管掌、コンプライアンス委員長、投資検討委員長、報酬委員、リスク管理担当 | 代表取締役ＣＦＯ
総務人事本部管掌、法務契約本部管掌、経営企画本部管掌、経営情報管理本部管掌、国際事業支援室管掌、グループ事業推進室管掌、コンプライアンス委員長、投資検討委員長、報酬委員、リスク管理担当 | 平成27年８月16日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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