タカラトミー(7867)の株価チャート タカラトミー(7867)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役会長 ＣＥＯ |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
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（注）５ |
142 |
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代表取締役社長 ＣＯＯ |
富山 彰夫 |
1984年８月17日生 |
|
（注）５ |
835 |
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|
取締役副社長 |
宇佐美 博之 |
1963年９月27日生 |
|
（注）５ |
26 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ＣＦＯ |
伊藤 豪史郎 |
1970年５月４日生 |
|
（注）５ |
3 |
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社外取締役 |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
|
（注）５ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
殿村 真一 |
1963年４月29日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
伊能 美和子 |
1964年10月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
安江 令子 |
1968年１月26日生 |
|
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松木 元 |
1955年７月27日生 |
|
（注）６ |
4 |
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社外監査役 |
山口 祐二 |
1978年４月３日生 |
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（注）６ |
1 |
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|
社外監査役 |
西 理広 |
1980年７月22日生 |
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（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
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計 |
1,023 |
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（注） １．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、安江令子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役山口祐二、西理広は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の９名であります。
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役職名 |
氏名 |
|
取締役 常務執行役員 CFO |
伊藤 豪史郎 |
|
常務執行役員 事業統括本部長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員 ブランドビジネス本部長 |
竹内 俊介 |
|
執行役員 生産戦略本部長 |
堀 一之 |
|
執行役員 デジタルビジネス本部長 |
黒木 健一 |
|
執行役員 キャラクタービジネス本部長 |
高原 文彦 |
|
執行役員 TOMY International Officer 駐在 |
石立 孝裕 |
|
執行役員 Hitsビジネス本部長 |
飯村 太一 |
|
執行役員 連結管理本部長 兼 経理財務室長 |
廣岡 勝史 |
② 社外役員の状況
タカラトミーの社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
社外取締役の三村まり子氏は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識と経験を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しています。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。同氏は、2004年に退職されるまで西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士でした。
社外取締役の佐藤文俊氏は、企業経営者及び金融機関出身者としての豊富な知識と経験を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しています。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
社外取締役の殿村真一氏は、事業運営及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しています。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しています。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
社外取締役の安江令子氏は、国際ビジネス及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しています。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。同氏は、2024年３月に退任されるまでサイバネットシステム株式会社の代表取締役 社長執行役員でした。タカラトミーは同社と取引関係がありますが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外監査役の山口祐二氏は、税理士としての税務業務、会計監査のサポート業務における豊富な経験、海外現地事務所での海外業務における豊富な知識を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任しています。また、取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。同氏は、2021年12月に退職されるまでKPMG税理士法人のパートナー税理士でした。
社外監査役の西理広氏は、弁護士としての企業法務全般の専門的な知識、海外での国際取引や事業展開における豊富な経験を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任しています。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役とタカラトミーの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ａ）社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、タカラトミーの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、経営者として優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と高い倫理観を有するとともに、タカラトミーのよき理解者であるために、「タカラトミーグループ理念」について共感していただける方を選任しています。
社外監査役は、税理士として財務・会計に関する豊富な経験・見識を有している方や、弁護士としての長年の実務経験を通じた法律に関する幅広い知見を有している方で、中立的な立場より経営の監視を行っていただける方を選任しています。
尚、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会のメンバーとして意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、取締役会において内部統制担当部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人、内部監査担当部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループの内部統制状況を監視しています。財務報告に係る内部統制は内部統制担当部門及び経理財務室他が評価を実施し、実施状況を会計監査人が監査するとともに、会計監査人は監査役会へ随時報告をしています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ |
富山 幹太郎 |
1954年１月22日生 |
|
（注）６ |
2,683 |
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|
代表取締役社長 ＣＯＯ |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
|
（注）６ |
132 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
富山 彰夫 |
1984年８月17日生 |
|
（注）６ |
829 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（非常勤） |
宇佐美 博之 |
1963年９月27日生 |
|
（注）６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
|
（注）６ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
殿村 真一 |
1963年４月29日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
伊能 美和子 |
1964年10月11日生 |
|
（注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
安江 令子 |
1968年１月26日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松木 元 |
1955年７月27日生 |
|
（注）７ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡邊 浩一郎 |
1956年１月11日生 |
|
（注）７ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
山口 祐二 |
1978年４月３日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
西 理広 |
1980年７月22日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,678 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、安江令子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役渡邊浩一郎、山口祐二、西理広は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．取締役副社長富山彰夫氏は代表取締役会長富山幹太郎氏の長男であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名であります。
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役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 事業統括本部長 |
阿部 芳和 |
|
常務執行役員 CFO 連結管理本部長 |
伊藤 豪史郎 |
|
執行役員 ブランドビジネス本部長 |
竹内 俊介 |
|
執行役員 デジタルビジネス本部長 |
黒木 健一 |
|
執行役員 キャラクタービジネス本部長 |
高原 文彦 |
|
執行役員 生産戦略本部長 |
堀 一之 |
|
執行役員 TOMY International Officer駐在 |
石立 孝裕 |
② 社外役員の状況
タカラトミーの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の三村まり子氏は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識と経験を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、2004年に退職されるまで西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士でありました。
社外取締役の佐藤文俊氏は、企業経営者及び金融機関出身者としての豊富な知識と経験を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の殿村真一氏は、事業運営及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の安江令子氏は、国際ビジネス及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、サイバネットシステム株式会社の代表取締役 社長執行役員であります。タカラトミーは同社と取引関係がありますが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外監査役の渡邊浩一郎氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の山口祐二氏は、税理士としての税務業務、会計監査のサポート業務における豊富な経験、海外現地事務所での海外業務における豊富な知識を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、2021年12月に退職されるまでKPMG税理士法人のパートナー税理士でありました。
社外監査役の西理広氏は、弁護士としての企業法務全般の専門的な知識、海外での国際取引や事業展開における豊富な経験を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役とタカラトミーの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ａ）社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、タカラトミーの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、経営者として優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と高い倫理観を有するとともに、タカラトミーのよき理解者であるために、タカラトミーの創業理念及び企業理念について共感していただける方を選任しております。
社外監査役は、公認会計士や税理士として財務・会計に関する豊富な経験・見識を有している方や、弁護士としての長年の実務経験を通じた法律に関する幅広い知見を有している方で、中立的な立場より経営の監視を行っていただける方を選任しております。
尚、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会のメンバーとして意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、取締役会において内部統制担当部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人、内部監査担当部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループの内部統制状況を監視しております。財務報告に係る内部統制は内部統制担当部門及び経理財務室他が評価を実施し、実施状況を会計監査人が監査するとともに、会計監査人は監査役会へ随時報告をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 ＣＥＯ |
富山 幹太郎 |
1954年１月22日生 |
|
（注）６ |
2,668 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＯＯ |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
|
（注）６ |
117 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
富山 彰夫 |
1984年８月17日生 |
|
（注）６ |
821 |
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取締役（非常勤） |
宇佐美 博之 |
1963年９月27日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
|
（注）６ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
殿村 真一 |
1963年４月29日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
伊能 美和子 |
1964年10月11日生 |
|
（注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
安江 令子 |
1968年１月26日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松木 元 |
1955年７月27日生 |
|
（注）７ |
4 |
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|
社外監査役 |
渡邊 浩一郎 |
1956年1月11日生 |
|
（注）７ |
2 |
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|
社外監査役 |
山口 祐二 |
1978年４月３日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
西 理広 |
1980年７月22日生 |
|
（注）７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,624 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、安江令子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役渡邊浩一郎、山口祐二、西理広は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．常務取締役富山彰夫氏は代表取締役会長富山幹太郎氏の長男であります。
６．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名であります。
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役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 事業統括本部 副統括本部長 兼 キャラクタービジネス本部長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員 Hitsビジネス本部長 |
本多 秀光 |
|
執行役員 ブランドビジネス本部長 |
竹内 俊介 |
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執行役員 NEXTビジネス本部長 |
黒木 健一 |
|
執行役員 CFO 連結管理本部長 兼 経理財務室 室長 |
伊藤 豪史郎 |
|
執行役員 生産戦略本部長 |
堀 一之 |
|
執行役員 TOMY International駐在 Officer |
石立 孝裕 |
② 社外役員の状況
タカラトミーの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の三村まり子氏は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識と経験を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、平成16年に退職されるまで西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士でありました。
社外取締役の佐藤文俊氏は、企業経営者及び金融機関出身者としての豊富な知識と経験を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の殿村真一氏は、事業運営及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の安江令子氏は、国際ビジネス及び企業経営者としての豊富な経験と知識を生かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、サイバネットシステム株式会社の代表取締役 社長執行役員であります。タカラトミーは同社と取引関係がありますが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外監査役の渡邊浩一郎氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の山口祐二氏は、税理士としての税務業務、会計監査のサポート業務における豊富な経験、海外現地事務所での海外業務における豊富な知識を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の西理広氏は、弁護士としての企業法務全般の専門的な知識、海外での国際取引や事業展開における豊富な経験を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役とタカラトミーの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、タカラトミーの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、経営者として優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と高い倫理観を有するとともに、タカラトミーのよき理解者であるために、タカラトミーの創業理念及び企業理念について共感していただける方を選任しております。
社外監査役は、公認会計士や税理士として財務・会計に関する豊富な経験・見識を有している方や、弁護士としての長年の実務経験を通じた法律に関する幅広い知見を有している方で、中立的な立場より経営の監視を行っていただける方を選任しております。
尚、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会のメンバーとして意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、取締役会において内部統制担当部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人、内部監査担当部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループの内部統制状況を監視しております。財務報告に係る内部統制は内部統制担当部門及び経理財務室他が評価を実施し、実施状況を会計監査人が監査するとともに、会計監査人は監査役会へ随時報告をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
富山 幹太郎 |
1954年１月22日生 |
|
（注）６ |
2,688 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行責任者 |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
|
（注）６ |
116 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
鴻巣 崇 |
1958年１月14日生 |
|
（注）６ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高財務責任者 |
沓澤 浩也 |
1959年１月27日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
富山 彰夫 |
1984年８月17日生 |
|
（注）６ |
801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）６ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
|
（注）６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
殿村 真一 |
1963年４月29日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
伊能 美和子 |
1964年10月11日生 |
|
（注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
安江 令子 |
1968年１月26日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松木 元 |
1955年７月27日生 |
|
（注）７ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
梅田 常和 |
1945年８月22日生 |
|
（注）７ |
75 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
|
（注）７ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡邊 浩一郎 |
1956年1月11日生 |
|
（注）７ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,835 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役水戸重之、三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、安江令子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役梅田常和、吉成外史、渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．取締役常務執行役員富山彰夫氏は代表取締役会長富山幹太郎氏の長男であります。
６．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
取締役 常務執行役員 事業統括本部長 兼 ブランドビジネス本部長 |
富山 彰夫 |
|
執行役員 キャラクタービジネス本部長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員 Hitsビジネス本部長 |
本多 秀光 |
|
執行役員 NEXTビジネス本部長 兼 グローバルパートナー戦略室長 |
沢田 雅也 |
② 社外役員の状況
タカラトミーの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の水戸重之氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士であります。タカラトミーは同事務所と弁護士報酬取引がありますが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役の三村まり子氏は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、平成16年に退職されるまで西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士でありました。
社外取締役の佐藤文俊氏は、企業経営者及び金融機関出身者としての豊富な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の殿村真一氏は、事業運営及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の安江令子氏は、国際ビジネス及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、サイバネットシステム株式会社の代表取締役 社長執行役員であります。タカラトミーは同社と取引関係がありますが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外監査役の梅田常和氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の吉成外史氏は、弁護士としての専門的な知識や経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、あかつき総合法律事務所の所長であります。タカラトミーは過去同事務所と弁護士報酬取引がありましたが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありませんでした。
社外監査役の渡邊浩一郎氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役とタカラトミーの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、タカラトミーの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、経営者として優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と高い倫理観を有するとともに、タカラトミーのよき理解者であるために、タカラトミーの創業理念及び企業理念について共感していただける方を選任しております。
社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験・見識を有している方や、弁護士としての長年の実務経験を通じた法律に関する幅広い知見を有している方で、中立的な立場より経営の監視を行っていただける方を選任しております。
尚、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会のメンバーとして意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、取締役会において内部統制担当部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人、内部監査担当部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループの内部統制状況を監視しております。財務報告に係る内部統制は内部統制担当部門及び経理財務室他が評価を実施し、実施状況を会計監査人が監査するとともに、会計監査人は監査役会へ随時報告をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
富山 幹太郎 |
1954年１月22日生 |
|
（注）６ |
2,708 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高執行責任者 |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
|
（注）６ |
116 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
鴻巣 崇 |
1958年１月14日生 |
|
（注）６ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 最高財務責任者 |
沓澤 浩也 |
1959年１月27日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
富山 彰夫 |
1984年８月17日生 |
|
（注）６ |
781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）６ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
三村 まり子 |
1957年３月22日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年２月16日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
殿村 真一 |
1963年４月29日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
伊能 美和子 |
1964年10月11日生 |
|
（注）６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
安江 令子 |
1968年１月26日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松木 元 |
1955年７月27日生 |
|
（注）７ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
梅田 常和 |
1945年８月22日生 |
|
（注）７ |
73 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
|
（注）７ |
87 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡邊 浩一郎 |
1956年1月11日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,824 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役水戸重之、三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、安江令子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役梅田常和、吉成外史、渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．取締役常務執行役員富山彰夫氏は代表取締役会長富山幹太郎氏の長男であります。
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
取締役常務執行役員事業統括本部長 |
富山 彰夫 |
|
常務執行役員デジタル企画本部長 |
中野 哲 |
|
執行役員マーケティング本部長 |
沢田 雅也 |
|
執行役員企画開発本部長 兼 グローバルR&D室長 兼 欧米戦略室長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員営業本部長 兼 アジア営業戦略室長 |
本多 秀光 |
|
執行役員経営企画室長 |
尾﨑 美和 |
② 社外役員の状況
タカラトミーの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の水戸重之氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、ＴＭＩ総合法律事務所のパートナー弁護士であります。タカラトミーは同事務所と弁護士報酬取引がありますが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役の三村まり子氏は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、平成16年に退職されるまで西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士でありました。
社外取締役の佐藤文俊氏は、企業経営者及び金融機関出身者としての豊富な知識と経験を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の殿村真一氏は、事業運営及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の伊能美和子氏は、企業内起業家及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の安江令子氏は、国際ビジネス及び企業経営者としての豊富な経験と知識を活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、サイバネットシステム株式会社の代表取締役社長執行役員であります。タカラトミーは同社と取引関係がありますが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外監査役の梅田常和氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の吉成外史氏は、弁護士としての専門的な知識や経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。同氏は、あかつき総合法律事務所の所長であります。タカラトミーは過去同事務所と弁護士報酬取引がありましたが、タカラトミーの経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありませんでした。
社外監査役の渡邊浩一郎氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を生かし監査の実効性を高めるため、社外監査役として選任しております。また、取引所の定める独立性基準に照らし一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役とタカラトミーの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、タカラトミーの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、経営者として優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と高い倫理観を有するとともに、タカラトミーのよき理解者であるために、タカラトミーの創業理念及び企業理念について共感していただける方を選任しております。
尚、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会のメンバーとして意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、取締役会において内部統制担当部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人、内部監査担当部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループの内部統制状況を監視しております。財務報告に係る内部統制は内部統制担当部門及び経理財務室他が評価を実施し、実施状況を会計監査人が監査するとともに、会計監査人は監査役会へ随時報告をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
富山 幹太郎 |
1954年１月22日生 |
|
（注）５ |
2,707 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 最高執行責任者 |
小島 一洋 |
1961年１月４日生 |
|
（注）５ |
116 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
鴻巣 崇 |
1958年１月14日生 |
|
（注）５ |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
宮城 覚映 |
1945年６月４日生 |
|
（注）５ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
三村 まり子 |
1957年3月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 文俊 |
1954年2月16日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松木 元 |
1955年7月27日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
梅田 常和 |
1945年８月22日生 |
|
（注）６ |
73 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
|
（注）６ |
85 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
社外監査役 |
渡邊 浩一郎 |
1956年1月11日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
3,068 |
||||||||||||||||||||
（注1）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役宮城覚映、水戸重之、三村まり子、佐藤文俊は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役梅田常和、吉成外史、渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員最高財務責任者 兼 連結管理本部長 |
沓澤 浩也 |
|
常務執行役員デジタル企画本部長 |
中野 哲 |
|
執行役員マーケティング本部長 |
沢田 雅也 |
|
執行役員企画開発本部長 兼 欧米戦略室長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員営業本部長 兼 アジア営業戦略室長 兼 アジア営業戦略部長 |
本多 秀光 |
|
執行役員経営企画室長 兼 法務部長 |
尾﨑 美和 |
② 社外役員の状況
タカラトミーの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の宮城覚映氏は、金融機関等における経営者としての豊富な知識・経験を生かすことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、タカラトミー株式32千株を保有しております。
社外取締役の水戸重之氏は、弁護士としての高い専門性や豊富な経験を生かすことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、タカラトミー株式10千株を保有しております。なお、タカラトミーは、同氏が所属するTMI総合法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係があり、それに基づき報酬の支払いを行っておりますが、その報酬支払額は過去３か年においていずれも1,000万円未満であり、また、当該年間支払額が同事務所の売上高に占める割合は、過去３か年においていずれも0.5％未満です。
社外取締役の三村まり子氏は、弁護士及び企業経営者としての豊富な知識と経験を有し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に生かすことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、同氏はタカラトミー株式を保有しておりません。なお、タカラトミーは、同氏が所属する西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係があり、それに基づき報酬の支払いを行っておりますが、その報酬支払額は過去3か年においていずれも1,000万円未満であり、また、当該年間支払額が同事務所の売上高に占める割合は、過去3か年においていずれも0.5％未満です。
社外取締役の佐藤文俊氏は、企業経営者及び金融機関出身者としての豊富な知識と経験を有し、リスクマネジメント体制の強化等に生かすことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、タカラトミー株式２千株を保有しております。
社外監査役の梅田常和氏は、公認会計士としての専門的な知識や経験を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任いたしました。また、同氏は、タカラトミー株式73千株を保有しております。
社外監査役の吉成外史氏は、弁護士としての専門的な知識や経験を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任いたしました。また、同氏は、タカラトミー株式85千株を保有しております。
社外監査役の渡邊浩一郎氏は、公認会計士としての専門的な知識や経験を生かし、監査の実効性を高めるために社外監査役として選任いたしました。また、同氏は、タカラトミー株式０千株を保有しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役とタカラトミーの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、タカラトミーの業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、経営者として優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と高い倫理観を有するとともに、タカラトミーのよき理解者であるために、タカラトミーの創業理念及び企業理念について共感していただける方を選任しております。
尚、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会のメンバーとして意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、取締役会において内部統制担当部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人、内部監査担当部門と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループの内部統制状況を監視しております。財務報告に係る内部統制は内部統制担当部門及び経理財務室他が評価を実施し、実施状況を会計監査人が監査するとともに、会計監査人は監査役会へ随時報告をしております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役会長 |
最高経営責任者 |
富山 幹太郎 |
昭和29年１月22日生 |
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（注）５ |
2,727 |
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代表取締役 社長 |
最高執行責任者 |
小島 一洋 |
昭和36年１月４日生 |
|
（注）５ |
116 |
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|
取締役 副社長 |
事業統括本部長 |
鴻巣 崇 |
昭和33年１月14日生 |
|
（注）５ |
35 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 最高財務責任者 兼連結管理本部長 |
沓澤 浩也 |
昭和34年1月27日生 |
|
（注）５ |
1 |
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|
社外取締役 |
－ |
宮城 覚映 |
昭和20年６月４日生 |
|
（注）５ |
31 |
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|
社外取締役 |
－ |
水戸 重之 |
昭和32年５月９日生 |
|
（注）５ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
三村 まり子 |
昭和32年3月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
常勤監査役 |
－ |
松木 元 |
昭和30年7月27日生 |
|
（注）６ |
2 |
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|
社外監査役 |
－ |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
（注）６ |
72 |
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|
社外監査役 |
－ |
吉成 外史 |
昭和25年２月19日生 |
|
（注）６ |
80 |
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|
社外監査役 |
－ |
渡邊 浩一郎 |
昭和31年1月11日生 |
|
（注）６ |
－ |
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|
計 |
3,078 |
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（注1）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役宮城覚映、水戸重之、三村まり子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役梅田常和、吉成外史、渡邊浩一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の７名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
取締役常務執行役員最高財務責任者 兼 連結管理本部長 |
沓澤 浩也 |
|
常務執行役員事業統括本部統括副本部長 兼 メディア戦略室長 兼 安全・品質・技術指導室長 |
中野 哲 |
|
執行役員事業統括本部海外事業室長 |
沢田 雅也 |
|
執行役員社長室長 |
永竹 正幸 |
|
執行役員事業統括本部欧米戦略室長 兼 生産戦略室長 兼 欧米戦略部長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員事業統括本部営業統括室長 |
本多 秀光 |
|
執行役員経営企画室長 兼 法務部長 |
尾﨑 美和 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
－ |
ハロルド・ジョージ・メイ |
平成29年12月31日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
最高経営責任者 |
富山 幹太郎 |
昭和29年１月22日生 |
|
（注）５ |
2,727.49 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
ハロルド・ジョージ・メイ |
昭和38年12月４日生 |
|
（注）５ |
28.37 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
最高執行責任者兼最高財務責任者 |
小島 一洋 |
昭和36年１月４日生 |
|
（注）５ |
98.22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
事業統括本部長 |
鴻巣 崇 |
昭和33年１月14日生 |
|
（注）５ |
35.09 |
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|
社外取締役 |
－ |
宮城 覚映 |
昭和20年６月４日生 |
|
（注）５ |
14.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
水戸 重之 |
昭和32年５月９日生 |
|
（注）５ |
7.50 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
野沢 武一 |
昭和21年８月14日生 |
|
（注）６ |
38.48 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
（注）６ |
71.96 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
野上 順 |
昭和32年11月26日生 |
|
（注）６ |
26.63 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
吉成 外史 |
昭和25年２月19日生 |
|
（注）６ |
75.65 |
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|
計 |
3,124.18 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注1）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役宮城覚映、水戸重之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役梅田常和、野上順、吉成外史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員事業統括本部統括副本部長 兼 メディア戦略室長 |
中野 哲 |
|
常務執行役員連結管理本部長 兼 システム企画部長 兼 関係会社管理部長 |
沓澤 浩也 |
|
執行役員事業統括本部海外事業室長 |
沢田 雅也 |
|
執行役員 |
永竹 正幸 |
|
執行役員事業統括本部欧米戦略室長 兼 生産戦略室長 兼 欧米戦略部長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員事業統括本部営業統括室長 |
本多 秀光 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
－ |
富山 幹太郎 |
昭和29年１月22日生 |
|
（注）５ |
2,727.22 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者 |
ハロルド・ジョージ・メイ |
昭和38年12月４日生 |
|
（注）５ |
5.72 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 最高財務責任者兼連結管理本部長 |
小島 一洋 |
昭和36年１月４日生 |
|
（注）５ |
73.68 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括本部長 |
鴻巣 崇 |
昭和33年１月14日生 |
|
（注）５ |
18.74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
宮城 覚映 |
昭和20年６月４日生 |
|
（注）５ |
13.41 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
水戸 重之 |
昭和32年５月９日生 |
|
（注）５ |
7.37 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
野沢 武一 |
昭和21年８月14日生 |
|
（注）６ |
33.26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
（注）６ |
70.58 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
野上 順 |
昭和32年11月26日生 |
|
（注）６ |
25.96 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
－ |
吉成 外史 |
昭和25年２月19日生 |
|
（注）６ |
70.45 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,046.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注1）１．所有株式数にはタカラトミー役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
２．所有株式数は、表示単位未満株数を切り捨てて表示しておりますので合計とは一致しておりません。
３．取締役宮城覚映、水戸重之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役梅田常和、野上順、吉成外史は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．タカラトミーでは、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各担当部門における業務執行の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員事業統括本部海外事業室長 |
沢田 雅也 |
|
執行役員TOMY International（Americas）社長 兼 最高執行責任者 |
永竹 正幸 |
|
執行役員経営企画室長 兼 システム企画部長 兼 連結管理本部連結総務人事室長 |
沓澤 浩也 |
|
執行役員欧米戦略室長 兼 生産戦略室長 |
阿部 芳和 |
|
執行役員事業統括本部統括副本部長 兼 メディア戦略室長 |
中野 哲 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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