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広済堂ホールディングス(7868)の株価チャート 広済堂ホールディングス(7868)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長ＣＥＯ(最高経営責任者)
|
羅 怡文
|
1963年４月29日生
|
1992年４月
|
中文書店 開店
|
1995年10月
|
中文産業㈱ 創立代表取締役
|
2006年５月
|
上海新天地㈱（現日本観光免税㈱）設立代表取締役
|
2009年８月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）代表取締役社長
|
2021年３月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）代表取締役会長
|
2021年５月
|
㈱アスコット 代表取締役会長（現任）
|
2022年６月
|
広済堂ホールディングス 取締役会長
|
2023年３月
|
ラオックスホールディングス㈱代表取締役会長CEO（現任）
|
2024年４月
|
㈱岩手ホテルアンドリゾート 取締役（現任）
|
2024年６月
|
広済堂ホールディングス 代表取締役会長CEO（最高経営責任者）（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
代表取締役社長ＣＯＯ(最高執行責任者)兼ＣＦＯ(最高財務責任者）
|
前川 雅彦
|
1978年3月21日生
|
2001年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2005年７月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2006年９月
|
UBS グローバルアセットマネジメント㈱（現UBSアセットマネジメント㈱）入社
|
2008年５月
|
DIAM アセットマネジメント㈱（現アセットマネジメントOne㈱）入社
|
2011年８月
|
野村證券㈱ 入社
|
2013年８月
|
日本郵政㈱ 入社
|
2017年11月
|
日本郵政キャピタル㈱ 常務取締役最高投資責任者
|
2018年２月
|
㈱フィル・カンパニー 取締役
|
2018年11月
|
㈱農業総合研究所 取締役
|
2020年８月
|
㈱デジタルガレージ 入社
|
|
㈱DG ベンチャーズ 取締役
|
|
㈱DG インキュベーション 取締役
|
2021年４月
|
㈱Psychic VR Lab（現㈱STYLY）社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ウェルモ 社外取締役
|
2024年６月
|
広済堂ホールディングス 上席執行役員 入社
|
2024年６月
|
広済堂ホールディングス 代表取締役社長COO（最高執行責任者）兼CFO（最高財務責任者）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
渡邉 雅之
|
1970年５月２日生
|
1998年４月
|
総理府（官房総務課）入府
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2009年８月
|
弁護士法人三宅法律事務所 入所
|
2014年６月
|
㈱王将フードサービス 社外取締役
|
2016年６月
|
日特建設㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員
|
2018年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱代々木アニメーション学院 社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱三ッ星 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
Mitsuboshi Philippines Corporation 非常勤取締役（現任）
|
2023年４月
|
日本製麻㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
上村 明
|
1973年７月11日生
|
2001年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
2002年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2004年８月
|
シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2008年８月
|
Sidley Austin LLP 入所
|
2009年８月
|
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 入所
|
2013年３月
|
上村総合法律事務所 設立
|
2014年３月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
KPトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現KPTAS㈱）代表取締役（現任）
|
2016年５月
|
上村・太平・水野法律事務所 マネージングパートナー（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
社外取締役
|
竹村 滋幸
|
1950年５月30日生
|
1975年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 執行役員調査室長
|
2008年６月
|
同社 取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2010年４月
|
同社 常務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2011年４月
|
同社 専務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2013年４月
|
ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社 特任顧問
|
2020年７月
|
トラスト・キャピタル㈱ 社外取締役
|
2021年４月
|
㈱ワールドホールディングス 社外取締役
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱ベクターホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
社外取締役
|
中井川 俊一
|
1963年４月16日生
|
1988年４月
|
ワールド証券㈱（現㈱SBI証券）入社
|
1996年６月
|
㈱エイチ・アイ・エス 入社
|
2004年３月
|
㈱バリュークリエーション 代表取締役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱) 常務取締役
|
2008年１月
|
H.S. International (Asia) Limited 取締役
|
2008年２月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）取締役
|
2009年11月
|
エイチ・エス証券㈱（現Jトラストグローバル証券㈱）代表取締役社長
|
2013年１月
|
㈱アスコット 代表取締役会長
|
2016年４月
|
㈱インデックス（現iXIT㈱）代表取締役社長
|
2021年２月
|
ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
ワイエスフード㈱ 取締役会長
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ワイエスフード㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
64
|
社外取締役
|
相澤 茜
|
1963年12月９日生
|
1993年４月
|
東京高等裁判所・東京地方裁判所 専属法廷通訳
|
2002年４月
|
(公財)目黒区国際交流協会 理事・副理事長（現任）
|
2004年８月
|
㈱グローバル・ネットワーク 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
弁護士法人 泉総合法律事務所 入所 海外事業担当
|
2017年７月
|
銀座一丁目法律事務所 入所 企業経営サポート及び海外業務担当（現任）
|
2020年８月
|
(同)H&S 代表社員（現任） 投資コンサルティング及び不動産仲介、賃貸管理業務
|
2024年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
古屋 進
|
1967年11月24日生
|
1990年３月
|
広済堂ホールディングス 入社
|
2011年４月
|
広済堂ホールディングス 情報C事業本部 営業支援ユニット 部長
|
2015年４月
|
広済堂ホールディングス 情報C事業部 事業管理部 部長
|
2017年４月
|
広済堂ホールディングス 情報C事業部 営業本部 営業サポート部 部長
|
2019年４月
|
広済堂ホールディングス プリントプロダクツ事業部 生産開発部 部長
|
2020年４月
|
広済堂ホールディングス 内部監査室 室長
|
2023年６月
|
広済堂ホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
社外監査役
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年２月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所 設立 同事務所代表（現任）
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員就任（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱ナカヨ 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年10月
|
㈱三ッ星 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
社外監査役
|
沼井 英明
|
1982年11月29日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
二重橋法律事務所（現祝田法律事務所）弁護士
|
2016年２月
|
弁護士法人琴平綜合法律事務所
パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱プラコー 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
パス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年８月
|
ハドラスホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱RECOSYS 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱LIMNO 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
138
|
(注) １．取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
榎木 智浩
|
1987年５月９日
|
2011年８月
|
弁護士登録
|
2011年９月
|
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 入所
|
2015年３月
|
二重橋法律事務所（現祝田法律事務所）入所
|
2019年２月
|
OMM法律事務所 弁護士（現任）
|
|
0
|
② 社外役員の状況
広済堂ホールディングスは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の渡邉雅之、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。社外取締役の上村明氏は、上村・太平・水野法律事務所のマネージングパートナーです。広済堂ホールディングスは、同法律事務所より各種法的助言を受けておりますが、人的関係、資本的関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
広済堂ホールディングスの社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
広済堂ホールディングスの内部監査部署である内部監査室は、年２回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門（内部監査室）との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする会合を必要に応じて開催しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）兼ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
黒澤 洋史
|
1977年９月２日生
|
1999年４月
|
野村不動産㈱ 入社
|
2004年６月
|
パシフィックマネジメント㈱（現パシフィックホールディングス㈱）入社
|
2014年２月
|
㈱A.Cホールディングス（現㈱アジアゲートホールディングス）入社
|
2016年６月
|
㈱岩手ホテルアンドリゾート 取締役管理本部長CFO
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役
|
2021年１月
|
広済堂ホールディングス 取締役CFO 経営戦略本部 関係会社管理担当
|
2021年７月
|
広済堂ホールディングス 代表取締役社長CEO（最高経営責任者）兼CFO（最高財務責任者）（現任）
|
2022年４月
|
学校法人H.A International School 理事（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
専務取締役ＣＯＯ（最高執行責任者）
|
根岸 千尋
|
1968年11月２日生
|
2008年１月
|
㈱パソナフォーチュン（現㈱パソナJOB HUB）入社 同社 経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長
|
2009年10月
|
広済堂ホールディングス入社 情報イニシアティブ 上席スタッフ
|
2015年４月
|
広済堂ホールディングス HC事業部 人材ビジネス本部 執行役員本部長
|
2017年６月
|
広済堂ホールディングス 取締役 HRS事業部長兼ソリューション本部長 人材関係会社管掌
|
2018年６月
|
広済堂ホールディングス 常務取締役 人材関連事業統括 人材事業関連会社管掌 印刷事業変革プロジェクト推進責任者
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス 代表取締役社長
|
2021年７月
|
広済堂ホールディングス 専務取締役執行役員
|
2022年４月
|
東京博善㈱ 代表取締役会長兼社長（現任）
|
2022年４月
|
㈱広済堂ネクスト 代表取締役社長
|
2022年６月
|
広済堂ホールディングス 専務取締役COO（最高執行責任者）（現任）
|
2023年４月
|
㈱広済堂ネクスト 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
取締役会長
|
羅 怡文
|
1963年４月29日生
|
1992年４月
|
中文書店 開店
|
1995年10月
|
中文産業㈱ 創立代表取締役
|
2006年５月
|
上海新天地㈱（現日本観光免税㈱）設立代表取締役
|
2009年８月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）代表取締役社長
|
2021年３月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）代表取締役会長
|
2021年５月
|
㈱アスコット 代表取締役会長（現任）
|
2022年６月
|
広済堂ホールディングス 取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
ラオックスホールディングス㈱代表取締役会長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
|
渡邉 雅之
|
1970年５月２日生
|
1998年４月
|
総理府（官房総務課）入府
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2009年８月
|
弁護士法人三宅法律事務所 入所
|
2014年６月
|
㈱王将フードサービス 社外取締役
|
2016年６月
|
日特建設㈱ 社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員（現任）
|
2018年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱代々木アニメーション学院 社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱三ッ星 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
Mitsuboshi Philippines Corporation 非常勤取締役（現任）
|
2023年４月
|
日本製麻㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
東都水産㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
上村 明
|
1973年７月11日生
|
2001年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
2002年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2004年８月
|
シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2008年８月
|
Sidley Austin LLP 入所
|
2009年８月
|
弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 入所
|
2013年３月
|
上村総合法律事務所 設立
|
2014年３月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
KPトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱ 代表取締役（現任）
|
2016年５月
|
上村・太平・水野法律事務所 マネージングパートナー（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
竹村 滋幸
|
1950年５月30日生
|
1975年４月
|
全日本空輸㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 執行役員調査室長
|
2008年６月
|
同社 取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2010年４月
|
同社 常務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2011年４月
|
同社 専務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2013年４月
|
ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員
|
2014年４月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社 特任顧問
|
2020年７月
|
トラスト・キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ワールドホールディングス 社外取締役
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
|
中井川 俊一
|
1963年４月16日生
|
1988年４月
|
ワールド証券㈱（現㈱SBI証券）入社
|
1996年６月
|
㈱エイチ・アイ・エス 入社
|
2004年３月
|
㈱バリュークリエーション 代表取締役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱) 常務取締役
|
2008年１月
|
H.S. International (Asia) Limited 取締役
|
2008年２月
|
ラオックス㈱（現ラオックスホールディングス㈱）取締役
|
2009年11月
|
エイチ・エス証券㈱（現Jトラストグローバル証券㈱） 代表取締役社長
|
2013年１月
|
㈱アスコット 代表取締役会長
|
2016年４月
|
㈱インデックス（現iXIT㈱） 代表取締役社長
|
2021年２月
|
ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
ワイエスフード㈱ 取締役会長（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
|
中林 毅
|
1960年１月26日生
|
1982年４月
|
㈱日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
|
2000年６月
|
㈱アイティーファーム 入社
|
2001年６月
|
同社 取締役
|
2010年６月
|
同社 執行役員
|
2015年11月
|
平安ジャパン・インベストメント㈱ 代表取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱アスコット 社外取締役
|
2017年４月
|
同社 取締役
|
2018年１月
|
アスコット・アセット・コンサルティング 取締役
|
2021年１月
|
㈱THEグローバル社 取締役会長
|
2021年12月
|
㈱アスコット 代表取締役副会長
|
2022年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱アスコット 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
古屋 進
|
1967年11月24日生
|
1990年３月
|
広済堂ホールディングス 入社
|
2011年４月
|
広済堂ホールディングス 情報C事業本部 営業支援ユニット 部長
|
2015年４月
|
広済堂ホールディングス 情報C事業部 事業管理部 部長
|
2017年４月
|
広済堂ホールディングス 情報C事業部 営業本部 営業サポート部 部長
|
2019年４月
|
広済堂ホールディングス プリントプロダクツ事業部 生産開発部 部長
|
2020年４月
|
広済堂ホールディングス 内部監査室 室長
|
|
(注)３
|
0
|
社外監査役
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年２月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所 設立 同事務所代表（現任）
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員就任（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱ナカヨ 社外監査役
|
2020年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年10月
|
㈱三ッ星 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
社外監査役
|
沼井 英明
|
1982年11月29日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
二重橋法律事務所（現祝田法律事務所）弁護士
|
2016年２月
|
弁護士法人琴平綜合法律事務所
パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
㈱プラコー 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
パス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年８月
|
ハドラスホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱RECOSYS 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱LIMNO 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
10
|
(注) １．取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、中林毅の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
榎木 智浩
|
1987年5月9日
|
2011年８月
|
弁護士登録
|
2011年９月
|
弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 入所
|
2015年３月
|
二重橋法律事務所（現祝田法律事務所）入所
|
2019年２月
|
OMM法律事務所 弁護士（現任）
|
|
0
|
② 社外役員の状況
広済堂ホールディングスは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、中林毅の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
広済堂ホールディングスの社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
広済堂ホールディングスの内部監査部署である内部監査室は、年２回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門（内部監査室）との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする定期的な会合を開催しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）兼ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
黒澤 洋史
|
1977年９月２日生
|
1999年４月
|
野村不動産㈱入社
|
2004年６月
|
パシフィックマネジメント㈱入社
|
2014年２月
|
㈱A.Cホールディングス（現㈱アジアゲートホールディングス）入社
|
2016年６月
|
㈱岩手ホテルアンドリゾート取締役管理本部長CFO
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役
|
2021年１月
|
広済堂ホールディングス取締役CFO 経営戦略本部、関係会社管理担当
|
2021年２月
|
合同会社岩手レストランサービス 代表社員（現任）
|
2021年７月
|
広済堂ホールディングス 代表取締役社長CEO（最高経営責任者）兼CFO（最高財務責任者）（現任）
|
2022年４月
|
学校法人H.A International School 理事（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
専務取締役
|
根岸 千尋
|
1968年11月２日生
|
2008年１月
|
㈱パソナフォーチュン（現㈱パソナJOB HUB）入社 同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長
|
2009年10月
|
広済堂ホールディングス入社 情報イニシアティブ上席スタッフ
|
2015年４月
|
広済堂ホールディングス ＨＣ事業部 人材ビジネス本部執行役員本部長
|
2017年６月
|
広済堂ホールディングス 取締役 ＨＲＳ事業部長兼ソリューション本部長、人材関係会社管掌
|
2018年６月
|
広済堂ホールディングス 常務取締役 人材関連事業統括、人材事業関連会社管掌、印刷事業変革プロジェクト推進責任者
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス 代表取締役社長
|
2021年７月
|
広済堂ホールディングス 専務取締役（現任）
|
2022年３月
|
東京博善㈱代表取締役会長兼社長（現任）
|
2022年４月
|
㈱広済堂ネクスト代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
|
羅 怡文
|
1963年４月29日生
|
1992年４月
|
中文書店開店
|
1995年10月
|
中文産業㈱ 創立代表取締役
|
2006年５月
|
上海新天地㈱（現 日本観光免税㈱）設立代表取締役
|
2009年８月
|
ラオックス㈱代表取締役社長
|
2021年３月
|
ラオックス㈱代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
㈱アスコット代表取締役会長（現任）
|
2022年６月
|
広済堂ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
渡邉 雅之
|
1970年５月２日生
|
1998年４月
|
総理府（官房総務課）入府
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所 （現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2009年８月
|
弁護士法人三宅法律事務所入所
|
2011年５月
|
同パートナー（現任）
|
2014年６月
|
㈱王将フードサービス社外取締役
|
2016年６月
|
日特建設㈱社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱代々木アニメーション学院社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
上村 明
|
1973年７月11日生
|
2001年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2002年10月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
|
2004年８月
|
シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業入所
|
2008年８月
|
Sidley Austin LLP 入所
|
2009年８月
|
瓜生・糸賀法律事務所入所
|
2013年３月
|
上村総合法律事務所設立
|
2014年３月
|
ラオックス㈱社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
KPトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱代表取締役（現任）
|
2016年５月
|
上村・太平・水野法律事務所 マネージングパートナー（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
竹村 滋幸
|
1950年５月30日生
|
1975年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
2005年４月
|
同社執行役員調査室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2010年４月
|
同社常務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2013年４月
|
ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社特任顧問
|
2020年７月
|
トラスト・キャピタル㈱社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ワールドホールディングス社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
中井川 俊一
|
1963年４月16日生
|
1988年４月
|
ワールド証券㈱（現㈱SBI証券） 入社
|
1996年６月
|
㈱エイチ・アイ・エス入社
|
2004年３月
|
㈱バリュークリエーション（現エイチ・エス・アシスト㈱）代表取締役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス㈱常務取締役
|
2008年１月
|
H.S. International (Asia) Limited 取締役
|
2008年２月
|
ラオックス㈱取締役
|
2009年11月
|
エイチ・エス証券㈱代表取締役社長
|
2013年１月
|
㈱アスコット代表取締役会長
|
2014年６月
|
㈱外為どっとコム取締役
|
2016年４月
|
㈱インデックス（現iXIT㈱）代表取締役社長
|
2017年11月
|
㈱LastRoots 取締役
|
2019年４月
|
飯綱東高原観光開発㈱取締役
|
2021年２月
|
ラス・カーズ・キャピタル㈱代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
ワイエスフード㈱取締役会長（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
中林 毅
|
1960年１月26日生
|
1982年４月
|
㈱日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行
|
2000年６月
|
㈱アイティーファーム入社
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2015年11月
|
平安ジャパン・インベストメント㈱代表取締役（現任）
|
2016年12月
|
㈱アスコット社外取締役
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年１月
|
アスコット・アセット・コンサルティング取締役
|
2021年１月
|
㈱THEグローバル社取締役会長（現任）
|
2021年12月
|
㈱アスコット代表取締役副会長（現任）
|
2022年６月
|
広済堂ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
中井 章
|
1955年６月５日生
|
1978年４月
|
㈱関西廣済堂(現㈱広済堂ホールディングス)入社
|
2006年４月
|
広済堂ホールディングス大阪管理部経理部長
|
2013年４月
|
広済堂ホールディングス情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長
|
2015年６月
|
広済堂ホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
社外監査役
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所設立・同事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
㈱アジアゲートホールディングス 取締役
|
2017年６月
|
ベスカ㈱ 監査役（現任）
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー㈱
監査役(現任)
|
2018年10月
|
㈱シフトライフ 監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱ナカヨ取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外監査役
|
沼井 英明
|
1982年11月29日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
二重橋法律事務所 弁護士
|
2016年２月
|
弁護士法人琴平綜合法律事務所
パートナー弁護士（現任）
|
2019年７月
|
㈱DELICE.代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱プラコー監査役（現任）
|
2021年６月
|
パス㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年８月
|
ハドラスホールディングス㈱取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱RECOSYS取締役（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
11
|
(注) １．取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、中林毅の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
玉城 知也
|
1951年６月19日生
|
1978年11月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入社
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1983年７月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所退社
|
1983年８月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社
|
1993年２月
|
㈱タマイチ代表取締役就任(現任)
|
2009年６月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
－
|
② 社外役員の状況
広済堂ホールディングスは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、中林毅の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
広済堂ホールディングスの社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
広済堂ホールディングスの内部監査部署である内部監査室は、年２回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門（内部監査室）との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする定期的な会合を開催しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者）兼ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
取締役ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
黒澤 洋史
|
2021年７月30日
|
専務取締役執行役員
|
代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
根岸 千尋
|
2021年７月30日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者）兼ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
取締役ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
黒澤 洋史
|
2021年７月30日
|
専務取締役執行役員
|
代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
根岸 千尋
|
2021年７月30日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者）兼ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
取締役ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
黒澤 洋史
|
2021年7月30日
|
専務取締役執行役員
|
代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
根岸 千尋
|
2021年7月30日
|
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
根岸 千尋
|
1968年11月２日生
|
2008年１月
|
㈱パソナフォーチュン（現㈱パソナJOB HUB）入社 同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長
|
2009年10月
|
広済堂ホールディングス入社 情報イニシアティブ上席スタッフ
|
2015年４月
|
ＨＣ事業部、人材ビジネス本部執行役員本部長
|
2017年６月
|
取締役 ＨＲＳ事業部長兼ソリューション本部長、人材関係会社管掌
|
2018年６月
|
常務取締役 人材関連事業統括、人材事業関連会社管掌、印刷事業変革プロジェクト推進責任者
|
2019年６月
|
代表取締役社長
|
2021年６月
|
代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
黒澤 洋史
|
1977年９月２日生
|
1999年４月
|
野村不動産㈱入社
|
2004年６月
|
パシフィックマネジメント㈱入社
|
2014年２月
|
㈱A.Cホールディングス（現㈱アジアゲートホールディングス）入社
|
2016年６月
|
㈱岩手ホテルアンドリゾート取締役管理本部長CFO
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役
|
2021年１月
|
広済堂ホールディングス取締役CFO 経営戦略本部、関係会社管理担当
|
2021年２月
|
合同会社岩手レストランサービス 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス 取締役CFO（現任） 経営戦略本部、関係会社管理担当
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
黒崎 守峰
|
1956年10月９日生
|
1980年９月
|
インテル㈱入社
|
1985年７月
|
デイジーシステム・ジャパン入社
|
1986年７月
|
ウェスタンデジタルジャパン㈱入社
|
1988年７月
|
㈱アイシス設立 代表取締役社長
|
1999年11月
|
㈱アイティーファーム設立 代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
㈱ガイアックス 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
渡邉 雅之
|
1970年５月２日生
|
1998年４月
|
総理府（官房総務課）入府
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所（現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2009年８月
|
弁護士法人三宅法律事務所入所
|
2011年５月
|
同パートナー（現任）
|
2014年６月
|
㈱王将フードサービス社外取締役
|
2016年６月
|
日特建設㈱社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員（現任）
|
2022年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
上村 明
|
1973年７月11日生
|
2001年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2002年10月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
|
2004年８月
|
シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業入所
|
2008年８月
|
Sidley Austin LLP 入所
|
2009年８月
|
瓜生・糸賀法律事務所入所
|
2013年３月
|
上村総合法律事務所設立
|
2014年３月
|
ラオックス㈱社外監査役（現任）
|
2016年５月
|
上村・太平・水野法律事務所設立
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
竹村 滋幸
|
1950年５月30日生
|
1975年４月
|
全日本空輸㈱入社
|
2005年４月
|
同社執行役員調査室長
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2010年４月
|
同社常務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2011年４月
|
同社専務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当
|
2013年４月
|
ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社特任顧問（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
中井川 俊一
|
1963年４月16日生
|
1988年４月
|
ワールド証券㈱（現㈱SBI証券） 入社
|
1996年６月
|
㈱エイチ・アイ・エス入社
|
2004年３月
|
㈱バリュークリエーション代表取締役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス㈱常務取締役
|
2008年１月
|
H.S. International (Asia) Limited 取締役
|
2008年２月
|
ラオックス㈱取締役
|
2009年11月
|
エイチ・エス証券㈱代表取締役社長
|
2013年１月
|
㈱アスコット代表取締役会長
|
2014年６月
|
㈱外為どっとコム取締役
|
2016年４月
|
㈱インデックス（現iXIT㈱）代表取締役社長
|
2017年11月
|
㈱LastRoots 取締役
|
2019年４月
|
飯綱東高原観光開発㈱取締役（現任）
|
2021年２月
|
ラス・カーズ・キャピタル㈱代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
中井 章
|
1955年６月５日生
|
1978年４月
|
㈱関西廣済堂(現㈱廣済堂)入社
|
2006年４月
|
広済堂ホールディングス大阪管理部経理部長
|
2013年４月
|
情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
社外監査役
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所設立・同事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
㈱アジアゲートホールディングス 取締役
|
2017年６月
|
ベスカ㈱ 監査役（現任）
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー㈱
監査役(現任)
|
2018年10月
|
㈱シフトライフ 監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱ナカヨ監査役（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外監査役
|
沼井 英明
|
1982年11月29日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
二重橋法律事務所 弁護士
|
2016年２月
|
弁護士法人琴平綜合法律事務所
パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9
|
(注) １．取締役の黒崎守峰、渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
玉城 知也
|
1951年６月19日生
|
1978年11月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入社
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1983年７月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所退社
|
1983年８月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社
|
1993年２月
|
㈱タマイチ代表取締役就任(現任)
|
2009年６月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
－
|
② 社外役員の状況
広済堂ホールディングスは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の黒崎守峰、渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
広済堂ホールディングスの社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
広済堂ホールディングスの内部監査部署である内部監査室は、年２回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門（内部監査室）との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする定期的な会合を開催しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第３四半期連結累計期間後における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員（2021年１月17日）
社外取締役 神垣 清水
(2) 役員の異動（2021年１月23日）
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
小林 秀昭
|
取締役
特命担当
|
取締役CFO（最高財務責任者）
財務及び業務関連 担当
|
黒澤 洋史
|
取締役CFO（最高財務責任者）
財務及び業務関連 担当
|
社外取締役
|
(3) 異動後の役員の男女別人員数及び女性の比率
男性９名 女性0名 (役員のうち女性の比率０％)
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
根岸 千尋
|
1968年11月２日生
|
2008年１月
|
㈱パソナフォーチュン入社 同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長
|
2009年10月
|
広済堂ホールディングス入社 情報イニシアティブ上席スタッフ
|
2015年４月
|
ＨＣ事業部、人材ビジネス本部執行役員本部長
|
2017年６月
|
取締役 ＨＲＳ事業部長兼ソリューション本部長、人材関係会社管掌
|
2018年６月
|
常務取締役 人材関連事業統括、人材事業関連会社管掌、印刷事業変革プロジェクト推進責任者
|
2019年６月
|
代表取締役社長
|
2020年６月
|
代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
小林 秀昭
|
1960年12月27日生
|
1984年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行 浜松町法人営業部部長
|
2011年４月
|
同行 監査部上席監査役
|
2012年４月
|
広済堂ホールディングスに出向 人事部長
|
2014年１月
|
広済堂ホールディングスに転籍 執行役員人事部長
|
2016年４月
|
上席執行役員 経理財務担当
|
2018年６月
|
取締役 経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当
|
2019年４月
|
取締役 経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当、東京博善㈱管掌
|
2020年６月
|
取締役 ＣＦＯ（最高財務責任者）（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
社外取締役
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア㈱入社
|
2010年４月
|
パイオニア中国ホールディングス 董事兼総経理
|
2017年６月
|
同社取締役 常務執行役員 人事、総務、情報システム、法務内部統制、広報IR、監査部担当
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役（現任）
|
2020年６月
|
前田道路㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
黒崎 守峰
|
1956年10月９日生
|
1980年９月
|
インテル㈱入社
|
1985年７月
|
デイジーシステム・ジャパン入社
|
1986年７月
|
ウェスタンデジタルジャパン㈱入社
|
1988年７月
|
㈱アイシス設立 代表取締役社長
|
1999年11月
|
㈱アイティーファーム設立 代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
㈱ガイアックス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
黒澤 洋史
|
1977年９月２日生
|
1999年４月
|
野村不動産㈱入社
|
2004年６月
|
パシフィックマネジメント㈱入社
|
2014年２月
|
㈱A.Cホールディングス（現㈱アジアゲートホールディングス）入社
|
2016年６月
|
㈱岩手ホテルアンドリゾート取締役管理本部長CFO
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
渡邉 雅之
|
1970年５月２日生
|
1998年４月
|
総理府（官房総務課）入府
|
2001年10月
|
アンダーソン・毛利法律事務所（現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2009年８月
|
弁護士法人三宅法律事務所入所
|
2011年５月
|
同パートナー（現任）
|
2014年６月
|
㈱王将フードサービス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱日特建設社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
神垣 清水
|
1945年７月１日生
|
1972年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2002年６月
|
宇都宮地方検察庁検事正
|
2003年９月
|
最高検察庁総務部長
|
2004年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2005年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2007年７月
|
公正取引委員会委員
|
2012年７月
|
日比谷総合法律事務所 弁護士（現任）
|
2013年６月
|
三菱食品㈱ 社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス 監査等委員取締役（現任）
|
2015年５月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
中井 章
|
1955年６月５日生
|
1978年４月
|
㈱関西廣済堂(現㈱廣済堂)入社
|
2006年４月
|
広済堂ホールディングス大阪管理部経理部長
|
2013年４月
|
情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
社外監査役
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所設立・同事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
㈱アジアゲートホールディングス 取締役
|
2017年６月
|
ベスカ㈱ 監査役（現任）
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー㈱
監査役(現任)
|
2018年10月
|
㈱シフトライフ 監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱ナカヨ監査役（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外監査役
|
沼井 英明
|
1982年11月29日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
二重橋法律事務所 弁護士
|
2016年２月
|
弁護士法人琴平綜合法律事務所
パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9
|
(注) １．取締役の森谷浩一、黒崎守峰、黒澤洋史、渡邉雅之、神垣清水の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
２．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
玉城 知也
|
1951年６月19日生
|
1978年11月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入社
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1983年７月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所退社
|
1983年８月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社
|
1993年２月
|
㈱タマイチ代表取締役就任(現任)
|
2009年６月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
－
|
② 社外役員の状況
広済堂ホールディングスは、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の森谷浩一、黒崎守峰、黒澤洋史、渡邉雅之、神垣清水の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
広済堂ホールディングスの社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
広済堂ホールディングスの内部監査部署である内部監査室は、年２回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門（内部監査室）との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする定期的な会合を開催しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社 長
|
根岸 千尋
|
1968年11月２日生
|
2008年１月
|
㈱パソナフォーチュン入社 同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長
|
2009年10月
|
広済堂ホールディングス入社 情報イニシアティブ上席スタッフ
|
2015年４月
|
ＨＣ事業部、人材ビジネス本部執行役員本部長
|
2017年６月
|
取締役 ＨＲＳ事業部長兼ソリューション本部長、人材事業関係会社管掌
|
2018年６月
|
常務取締役 人材関連事業統括、人材事業関連会社管掌、印刷事業変革プロジェクト推進責任者
|
2019年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当、東京博善㈱管掌
|
小林 秀昭
|
1960年12月27日生
|
1984年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行 浜松町法人営業部部長
|
2011年４月
|
同行 監査部上席監査役
|
2012年４月
|
広済堂ホールディングスに出向 人事部長
|
2014年１月
|
広済堂ホールディングスに転籍 執行役員人事部長
|
2016年４月
|
上席執行役員 経理財務担当
|
2018年６月
|
取締役 経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当
|
2019年６月
|
取締役 経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当、東京博善㈱管掌（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
印刷関連事業統括、印刷及び出版関連会社管掌、情報ソリューション事業部長、ライフスタイルデザイン事業部担当、ビジネスイノベーション事業部担当
|
大曲 伸幸
|
1962年８月16日生
|
1987年３月
|
広済堂ホールディングス入社
|
2012年４月
|
情報コミュニケーション営業統括ユニットマネージャー
|
2016年４月
|
執行役員 知財情報事業部長
|
2018年６月
|
取締役 印刷関連事業統括兼知財情報事業部長、印刷及び出版関連会社管掌
|
2019年６月
|
取締役 印刷関連事業統括、印刷及び出版関連会社管掌、情報ソリューション事業部長、ライフスタイルデザイン事業部担当、ビジネスイノベーション事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
|
中辻 一夫
|
1941年７月16日生
|
1965年４月
|
㈱バンダイ入社
|
1985年５月
|
同取締役
|
1987年３月
|
バンダイ香港㈱社長
|
1991年３月
|
㈱バンダイ常務取締役
|
1993年12月
|
㈱カズ設立 代表取締役
|
1996年６月
|
㈱日光堂代表取締役社長
|
2004年６月
|
同相談役
|
2007年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
松沢 淳
|
1965年６月９日生
|
2004年８月
|
㈱エム・ピー・テクノロジーズ（現アセンテック）入社
|
2005年10月
|
同社取締役
|
2008年２月
|
フットワークエクスプス㈱（現トールエクスプレスジャパン）入社
|
2009年９月
|
同取締役
|
2017年９月
|
ラオックス㈱入社
|
2018年１月
|
㈱エス・エー・ピー取締役（現任）
|
2018年10月
|
すみれパートナーズ㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
渥美 陽子
|
1984年３月12日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所入所
|
2011年11月
|
J.Pモルガン証券㈱法務部出向
|
2012年10月
|
J.Pモルガン証券㈱法務部出向終了
|
2014年６月
|
法律事務所ヒロナカ入所
|
2017年１月
|
あつみ法律事務所設立 代表弁護士（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
神垣 清水
|
1945年７月１日生
|
1972年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2002年６月
|
宇都宮地方検察庁検事正
|
2003年９月
|
最高検察庁総務部長
|
2004年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2005年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2007年７月
|
公正取引委員会委員
|
2012年７月
|
日比谷総合法律事務所 弁護士（現任）
|
2013年６月
|
三菱食品㈱ 社外監査役（現任）
|
2013年６月
|
アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役（現任）
|
2015年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス 監査等委員取締役（現任）
|
2015年５月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
常勤監査役
|
中井 章
|
1955年６月５日生
|
1978年４月
|
㈱関西廣済堂(現㈱廣済堂)入社
|
2006年４月
|
広済堂ホールディングス大阪管理部経理部長
|
2013年４月
|
情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
社外監査役
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2003年２月
|
㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所設立・同事務所代表（現任）
|
2013年12月
|
㈱アジアゲートホールディングス 取締役（現任）
|
2017年６月
|
ベスカ㈱ 監査役（現任）
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー㈱
監査役(現任)
|
2018年10月
|
㈱シフトライフ 監査役（現任）
|
2019年６月
|
㈱ナカヨ監査役（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外監査役
|
沼井 英明
|
1982年11月29日生
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
二重橋法律事務所 弁護士
|
2016年２月
|
弁護士法人琴平綜合法律事務所
パートナー弁護士（現任）
|
2019年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
9
|
(注) １．取締役の中辻一夫、松沢淳、渥美陽子、神垣清水の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
玉城 知也
|
1951年６月19日生
|
1978年11月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入社
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1983年７月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所退社
|
1983年８月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社
|
1993年２月
|
㈱タマイチ代表取締役就任(現任)
|
2009年６月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社
|
2009年７月
|
税理士登録
|
|
－
|
② 社外役員の状況
広済堂ホールディングスは、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の中辻一夫、松沢淳、渥美陽子、神垣清水の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
広済堂ホールディングスの社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性を確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。
広済堂ホールディングスの内部監査部署である内部監査室は、年2回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門（内部監査室）との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする定期的な会合を開催しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社 長
|
|
土井 常由
|
昭和29年11月25日生
|
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成15年10月
|
米国三井物産㈱エネルギー本部シニア・バイスプレジデント
|
|
平成20年５月
|
三井物産㈱エネルギー第一本部石油事業統括部長
|
|
平成23年11月
|
三井石油㈱代表取締役社長
|
|
平成27年１月
|
広済堂ホールディングス入社経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員経営企画部長、その他関係会社管掌
|
|
平成28年６月
|
取締役経営企画部長、経理財務担当、その他関係会社管掌
|
|
平成29年４月
|
取締役経営企画・財務本部担当、その他関係会社管掌
|
|
平成29年６月
|
取締役経営企画・財務本部、管理本部担当、その他関係会社管掌
|
|
平成30年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
常務取締役
|
人材関連事業統括、人材事業関連会社管掌、印刷事業変革プロジェクト推進責任者
|
根岸 千尋
|
昭和43年11月２日生
|
|
平成20年１月
|
㈱パソナフォーチュン入社 同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長
|
|
平成21年10月
|
広済堂ホールディングス入社 情報イニシアティブ上席スタッフ
|
|
平成27年４月
|
ＨＣ事業部、人材ビジネス本部執行役員本部長
|
|
平成29年４月
|
ＨＲＳ事業部上席執行役員事業部長兼ソリューション本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役ＨＲＳ事業部長兼ソリューション本部長、人材事業関係会社管掌
|
|
平成30年６月
|
常務取締役人材関連事業統括、人材事業関連会社管掌、印刷事業変革プロジェクト推進責任者（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
取締役
|
経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当
|
小林 秀昭
|
昭和35年12月27日生
|
|
昭和59年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成21年４月
|
㈱三井住友銀行 浜松町法人営業部部長
|
|
平成23年４月
|
同行 監査部上席監査役
|
|
平成24年４月
|
広済堂ホールディングスに出向人事部長
|
|
平成26年１月
|
広済堂ホールディングスに転籍執行役員人事部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員経理財務担当
|
|
平成29年４月
|
上席執行役員経営企画・財務本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役経営企画・財務本部長兼管理本部担当、関係会社管理担当（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
取締役
|
ライフスタイルデザイン事業部長、東京博善㈱管掌
|
渡邊 義和
|
昭和33年２月24日生
|
|
昭和55年３月
|
広済堂ホールディングス入社
|
|
平成25年４月
|
ヒューマンコミュニケーション事業開発ユニットマネージャー
|
|
平成26年４月
|
ライフコミュニケーション事業部長
|
|
平成29年４月
|
上席執行役員ライフスタイルデザイン事業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役ライフスタイルデザイン事業部長、東京博善㈱管掌（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
|
取締役
|
印刷関連事業統括兼知財情報事業部長、印刷及び出版関連会社管掌
|
大曲 伸幸
|
昭和37年８月16日生
|
|
昭和62年３月
|
広済堂ホールディングス入社
|
|
平成24年４月
|
情報コミュニケーション営業統括マネージャー
|
|
平成28年４月
|
執行役員知財情報事業部長
|
|
平成30年６月
|
上席執行役員知財情報事業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役印刷関連事業統括兼知財情報事業部長、印刷及び出版関連会社管掌（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（非常勤）
|
|
西田 博
|
昭和29年３月18日生
|
|
昭和52年４月
|
法務省入省
|
|
平成14年４月
|
盛岡少年刑務所長
|
|
平成25年１月
|
法務省矯正局長
|
|
平成26年12月
|
法務省退官
|
|
平成27年２月
|
広済堂ホールディングス顧問(業務委託契約)
|
|
平成28年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役
|
|
平成29年４月
|
飛島建設㈱顧問(現任)
|
|
平成30年６月
|
東京博善㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
広済堂ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
社外取締役
|
|
千代田 有子
|
昭和36年１月14日生
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録・開業
|
|
平成14年１月
|
千代田法律事務所開設・同事務所代表（現任）
|
|
平成28年６月
|
クリナップ㈱社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
中井 章
|
昭和30年６月５日生
|
|
昭和53年４月
|
㈱関西廣済堂(現㈱廣済堂)入社
|
|
平成18年４月
|
広済堂ホールディングス大阪管理部経理部長
|
|
平成25年４月
|
情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
|
社外監査役
|
|
中辻 一夫
|
昭和16年７月16日生
|
|
昭和40年４月
|
㈱バンダイ入社
|
|
昭和60年５月
|
同取締役
|
|
昭和62年３月
|
バンダイ香港㈱社長
|
|
平成３年３月
|
㈱バンダイ常務取締役
|
|
平成５年12月
|
㈱カズ設立 代表取締役
|
|
平成８年６月
|
㈱日光堂代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同相談役
|
|
平成19年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外監査役
|
|
円谷 智彦
|
昭和22年７月18日生
|
|
昭和46年１月
|
会計検査院入庁
|
|
平成11年６月
|
同事務総長官房総務審議官
|
|
平成12年12月
|
同第５局長
|
|
平成19年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
13
|
(注) １．取締役の千代田有子氏は、社外取締役であります。監査役の中辻一夫、円谷智彦の各氏は、社外監査役であります。
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
玉城 知也
|
昭和26年６月19日生
|
|
昭和53年11月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入社
|
|
昭和57年７月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年７月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所退社
|
|
昭和58年８月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社
|
|
平成５年２月
|
㈱タマイチ代表取締役就任(現任)
|
|
平成21年６月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社
|
|
平成21年７月
|
税理士登録
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社 長
|
|
浅野 健
|
昭和23年９月30日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
㈱金羊社入社
|
|
昭和54年２月
|
同社取締役
|
|
平成５年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
印刷工業会副会長(現任）
|
|
平成22年６月
|
(社)日本印刷産業連合会副会長(現任）
|
|
平成26年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役
|
|
平成28年６月
|
㈱金羊社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
広済堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
|
取締役
|
情報コミュニケーションメディア事業部兼知財情報事業部担当、印刷及び出版関係会社管掌
|
芦田 正明
|
昭和30年５月９日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西廣済堂（現㈱廣済堂）入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役製造部長
|
|
平成11年10月
|
広済堂ホールディングス執行役員大阪事業部営業本部長
|
|
平成22年６月
|
上席執行役員東京印刷事業イニシアティブ統括ディレクター
|
|
平成28年６月
|
取締役印刷関連事業統括兼フレキソ印刷事業部長、出版関係会社管掌
|
|
平成29年６月
|
取締役情報コミュニケーションメディア事業部兼知財情報事業部担当、印刷及び出版関係会社管掌（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
|
情報コミュニケーション事業部長
|
坂本 純一
|
昭和32年８月17日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
広済堂ホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
出版営業本部出版営業第二部長
|
|
平成19年12月
|
東京事業部営業本部副本部長
|
|
平成22年５月
|
執行役員東京出版営業ユニットマネジャー
|
|
平成24年４月
|
上席執行役員情報コミュニケーション事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役情報コミュニケーション事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
|
経営企画・財務本部、管理本部担当、その他関係会社管掌
|
土井 常由
|
昭和29年11月25日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成15年10月
|
米国三井物産㈱エネルギー本部シニア・バイスプレジデント
|
|
平成20年５月
|
三井物産㈱本店エネルギー第一本部石油事業統括部長
|
|
平成23年11月
|
三井石油㈱代表取締役社長
|
|
平成27年１月
|
広済堂ホールディングス入社経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員経営企画部長、その他関係会社管掌
|
|
平成28年６月
|
取締役経営企画部長、経理財務担当、その他関係会社管掌
|
|
平成29年４月
|
取締役経営企画、財務本部担当、その他関係会社管掌
|
|
平成29年６月
|
取締役経営企画・財務本部、管理本部担当、その他関係会社管掌（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
|
取締役
|
ＨＲＳ事業部長兼ソリューション本部長、人材事業関係会社管掌
|
根岸 千尋
|
昭和43年11月２日生
|
|
|
|
平成20年１月
|
㈱パソナフォーチュン入社 同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長
|
|
平成21年10月
|
広済堂ホールディングス入社 情報イニシアティブ上席スタッフ
|
|
平成27年４月
|
ＨＣ事業部、人材ビジネス本部執行役員本部長
|
|
平成29年４月
|
ＨＲＳ事業部上席執行役員事業部長兼ソリューション本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役ＨＲＳ事業部長兼ソリューション本部長、人材事業関係会社管掌（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
|
|
藤田 弘道
|
昭和３年３月21日生
|
|
|
|
昭和28年４月
|
凸版印刷㈱入社
|
|
昭和55年８月
|
同社取締役
|
|
平成３年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成９年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成12年６月
|
凸版印刷㈱代表取締役会長
|
|
平成20年６月
|
同社相談役
|
|
平成28年６月
|
同社名誉顧問（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
社外取締役
|
|
西田 博
|
昭和29年３月18日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
法務省入省
|
|
平成14年４月
|
盛岡少年刑務所長
|
|
平成25年１月
|
法務省矯正局長
|
|
平成26年12月
|
法務省退官
|
|
平成27年２月
|
広済堂ホールディングス顧問（業務委託契約）
|
|
平成28年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
飛島建設㈱顧問（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
中井 章
|
昭和30年６月５日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱関西廣済堂（現㈱廣済堂）入社
|
|
平成18年４月
|
広済堂ホールディングス大阪管理部経理部長
|
|
平成25年４月
|
情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
社外監査役
|
|
中辻 一夫
|
昭和16年７月16日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
㈱バンダイ入社
|
|
昭和60年５月
|
同取締役
|
|
昭和62年３月
|
バンダイ香港㈱社長
|
|
平成３年３月
|
㈱バンダイ常務取締役
|
|
平成５年12月
|
㈱カズ設立 代表取締役
|
|
平成８年６月
|
㈱日光堂代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同相談役
|
|
平成19年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外監査役
|
|
円谷 智彦
|
昭和22年７月18日生
|
|
|
|
昭和46年１月
|
会計検査院入庁
|
|
平成11年６月
|
同事務総長官房総務審議官
|
|
平成12年12月
|
同第５局長
|
|
平成19年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
28
|
（注）１．取締役の藤田弘道、西田博の各氏は、社外取締役であります。監査役の中辻一夫、円谷智彦の各氏は、社外監査役であります。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
玉城 知也
|
昭和26年６月19日生
|
|
|
|
昭和53年11月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入社
|
|
昭和57年７月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年７月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所退社
|
|
昭和58年８月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社
|
|
平成５年２月
|
㈱タマイチ代表取締役就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社
|
|
平成21年７月
|
税理士登録
|
|
－
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社 長
|
|
浅野 健
|
昭和23年９月30日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
㈱金羊社入社
|
|
昭和54年２月
|
同社取締役
|
|
平成５年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
印刷工業会副会長(現任）
|
|
平成22年６月
|
(社)日本印刷産業連合会副会長(現任）
|
|
平成26年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役
|
|
平成28年６月
|
㈱金羊社代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
広済堂ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役
|
管理本部兼ライフコミュニケーション事業担当、人材事業関係会社管掌
|
枝本 明
|
昭和28年７月２日生
|
|
|
|
昭和54年10月
|
㈱関西廣済堂（現㈱廣済堂）入社
|
|
平成元年８月
|
同社常務取締役情報事業部担当
|
|
平成７年６月
|
同社専務取締役情報事業本部担当
|
|
平成11年10月
|
広済堂ホールディングス常務取締役情報出版事業本部副事業部長
|
|
平成13年７月
|
専務執行役員情報出版事業本部副事業部長
|
|
平成17年６月
|
常務取締役情報事業部担当
|
|
平成23年４月
|
上席執行役員 ヒューマンコミュニケーション事業本部本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役ヒューマンコミュニケーション事業本部長
|
|
平成25年４月
|
取締役ヒューマンコミュニケーション事業本部兼ライフコミュニケーション事業部担当
|
|
平成28年５月
|
取締役管理本部兼ライフコミュニケーション事業担当、人材事業関係会社管掌（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
|
取締役
|
印刷関連事業統括兼フレキソ印刷事業部長、出版関係会社管掌
|
芦田 正明
|
昭和30年５月９日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西廣済堂（現㈱廣済堂）入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役製造部長
|
|
平成11年10月
|
広済堂ホールディングス執行役員大阪事業部営業本部長
|
|
平成17年６月
|
㈱廣済堂製版センター代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
広済堂ホールディングス執行役員東京事業部長
|
|
平成22年６月
|
上席執行役員東京印刷事業イニシアティブ統括ディレクター
|
|
平成24年４月
|
上席執行役員情報コミュニケーション関西事業本部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員フレキソ印刷事業部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員印刷関連事業統括兼フレキソ印刷事業部長、出版関係会社管掌
|
|
平成28年６月
|
取締役印刷関連事業統括兼フレキソ印刷事業部長、出版関係会社管掌（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
|
情報コミュニケーション事業部長
|
坂本 純一
|
昭和32年８月17日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
広済堂ホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
出版営業本部出版営業第二部長
|
|
平成19年12月
|
東京事業部営業本部副本部長
|
|
平成22年５月
|
執行役員東京出版営業ユニットマネジャー
|
|
平成24年４月
|
上席執行役員情報コミュニケーション事業本部長
|
|
平成26年４月
|
上席執行役員情報コミュニケーション事業部長
|
|
平成28年６月
|
取締役情報コミュニケーション事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
経営企画部長、経理財務担当、その他関係会社管掌
|
土井 常由
|
昭和29年11月25日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成15年10月
|
米国三井物産㈱エネルギー本部シニア・バイスプレジデント
|
|
平成20年５月
|
三井物産㈱本店エネルギー第一本部石油事業統括部長
|
|
平成23年11月
|
三井石油㈱代表取締役社長
|
|
平成27年１月
|
広済堂ホールディングス入社経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員経営企画部長、その他関係会社管掌
|
|
平成28年６月
|
取締役経営企画部長、経理財務担当、その他関係会社管掌（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
社外取締役
|
|
藤田 弘道
|
昭和３年３月21日生
|
|
|
|
昭和28年４月
|
凸版印刷㈱入社
|
|
昭和55年８月
|
同社取締役
|
|
平成３年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成９年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成12年６月
|
凸版印刷㈱代表取締役会長
|
|
平成20年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
社外取締役
|
|
西田 博
|
昭和29年３月18日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
法務省入省
|
|
平成14年４月
|
盛岡少年刑務所長
|
|
平成25年４月
|
法務省矯正局長
|
|
平成26年12月
|
法務省退官
|
|
平成27年２月
|
広済堂ホールディングス顧問（業務委託契約）
|
|
平成28年６月
|
広済堂ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
中井 章
|
昭和30年６月５日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱関西廣済堂（現㈱廣済堂）入社
|
|
平成18年４月
|
広済堂ホールディングス大阪管理部経理部長
|
|
平成25年４月
|
情報コミュニケーション関西事業本部管理部担当部長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
社外監査役
|
|
中辻 一夫
|
昭和16年７月16日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
㈱バンダイ入社
|
|
昭和60年５月
|
同取締役
|
|
昭和62年３月
|
バンダイ香港㈱社長
|
|
平成３年３月
|
㈱バンダイ常務取締役
|
|
平成５年12月
|
㈱カズ設立 代表取締役
|
|
平成８年６月
|
㈱日光堂代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同相談役
|
|
平成19年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
社外監査役
|
|
円谷 智彦
|
昭和22年７月18日生
|
|
|
|
昭和46年１月
|
会計検査院入庁
|
|
平成11年６月
|
同事務総長官房総務審議官
|
|
平成12年12月
|
同第５局長
|
|
平成19年６月
|
広済堂ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
26
|
（注）１．取締役の藤田弘道、西田博の各氏は、社外取締役であります。監査役の中辻一夫、円谷智彦の各氏は、社外監査役であります。
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．広済堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
玉城 知也
|
昭和26年６月19日生
|
|
|
|
昭和53年11月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所入社
|
|
昭和57年７月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年７月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所退社
|
|
昭和58年８月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所入社
|
|
平成５年２月
|
㈱タマイチ代表取締役就任（現任）
|
|
平成21年６月
|
興亜監査法人・山田公認会計士事務所退社
|
|
平成21年７月
|
税理士登録
|
|
－
|
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