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フクビ化学工業(7871)の株価チャート フクビ化学工業(7871)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のフクビ化学工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長CEO
|
八 木 誠一郎
|
1959年11月22日生
|
1985年７月
|
フクビ化学工業入社
|
1988年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
1997年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
1998年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
2002年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
2005年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
2005年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
2006年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
フクビ・リフォジュールアーキテクツ株式会社代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
2008年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
2009年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
2013年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
2013年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
2016年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
2016年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
2016年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
2018年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
2020年４月
|
フクビ化学工業建材事業本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行業務全般統括
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役会長CEO（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
829,703
|
代表取締役
社長執行役員COO
|
森 克 則
|
1959年10月14日生
|
1982年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1994年２月
|
米国三井物産株式会社新産業技術室Assistant General Manager
|
2002年４月
|
三井物産株式会社機能樹脂部新エネルギー材料室長
|
2007年３月
|
Mitsui Plastics, Inc.（USA) President ＆ CEO
|
2008年４月
|
米国三井物産株式会社合成樹脂無機化学品本部長
|
2010年10月
|
三井物産株式会社基礎化学品本部事業支援部長
|
2011年11月
|
同社機能化学品本部業務部長
|
2016年４月
|
同社理事パフォーマンスマテリアルズ本部本部長補佐
|
2017年４月
|
同社理事化学品業務部長
|
2018年１月
|
三井物産プラスチック株式会社代表取締役社長
|
2018年１月
|
フクビ化学工業顧問（非常勤）
|
2024年４月
|
フクビ化学工業副社長執行役員
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員COO（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
27,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
CFO
|
多比良 幸 一
|
1964年８月21日生
|
1989年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2011年10月
|
同行米松支店長兼ローンプラザ米松所長兼福井東支店上席推進役
|
2013年６月
|
同行勝山支店長
|
2016年６月
|
同行入善支店長
|
2018年７月
|
同行武生支店統括副支店長(南越エリア)
|
2020年７月
|
フクビ化学工業出向 経営戦略本部部長
|
2020年12月
|
株式会社北陸銀行 退職
|
2021年１月
|
フクビ化学工業入社 経営戦略本部部長
|
2021年３月
|
アリス化学株式会社取締役
|
2021年４月
|
フクビ化学工業理事経営戦略本部副本部長兼経営企画部長
|
2022年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼広報・IR推進室長
|
2023年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営戦略本部長
|
2024年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営戦略本部長CFO
|
2025年４月
|
フクビ化学工業専務執行役員経営戦略本部長CFO（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
11,756
|
取締役
常務執行役員
生産イノベーション本部長CTO
|
小 林 俊 幸
|
1964年2月28日生
|
1987年４月
|
フクビ化学工業入社
|
2009年４月
|
フクビ化学工業生産技術センター センター長
|
2015年６月
|
フクビ化学工業理事本社工場部長
|
2016年７月
|
フクビ化学工業理事FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2020年４月
|
フクビ化学工業執行役員FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2021年７月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2023年６月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
2024年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長CTO
|
2025年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員生産イノベーション本部長CTO（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
11,000
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
1952年１月31日生
|
1974年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2003年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
2005年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
2009年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
2010年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2012年４月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2013年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2016年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役
|
|
2025年
６月から
１年
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
諫 山 滋
|
1954年６月27日生
|
1980年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2007年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
2011年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2022年６月
|
三井化学株式会社参与
|
|
2025年
６月から
１年
|
1,000
|
取締役
|
南 保 勝
|
1953年５月17日生
|
1984年４月
|
株式会社福井経済経営研究所入社
|
1991年４月
|
同社経営相談部主任調査役
|
1994年４月
|
同社経済調査部経済調査課長
|
2000年７月
|
株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
|
2001年４月
|
福井県立大学地域経済研究所助手
|
2004年４月
|
同大学地域経済研究所助教授
|
2009年４月
|
同大学地域経済研究所教授
|
2017年４月
|
同大学地域経済研究所所長
|
2019年４月
|
同大学特任教授
|
2020年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2023年４月
|
仁愛大学人間学部コミュニケーション学科特任教授（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
1,000
|
常勤監査役
|
大 畑 忠
|
1957年6月20日生
|
1980年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
1996年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
2000年６月
|
同行資金証券部副部長
|
2001年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
2002年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
2004年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
2005年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
2005年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
2006年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
2010年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
2013年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
2016年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長
|
2019年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
2021年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
2023年
６月から
４年
|
32,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
戸 田 和 範
|
1960年12月６日生
|
2014年７月
|
小浜税務署 署長
|
2015年７月
|
金沢国税局 課税部法人課税課長
|
2016年７月
|
金沢国税局 課税部課税総括課長
|
2017年７月
|
金沢国税局 総務部総務課長
|
2019年７月
|
金沢国税局 課税部次長（酒類監理官兼務）
|
2020年７月
|
金沢国税局 調査査察部長
|
2021年10月
|
税理士登録（戸田和範税理士事務所）（現）
|
2023年８月
|
三協立山株式会社 取締役監査等委員（非常勤）（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
2025年
６月から
４年
|
―
|
監査役
|
橋 爪 麻紀子
|
1980年１月21日生
|
2002年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ入社
|
2009年２月
|
独立行政法人国際協力機構南アジア部入構
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2020年７月
|
株式会社日本総合研究所 創発戦略センターシニアマネージャー（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
2025年
６月から
４年
|
―
|
計
|
915,859
|
(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 戸田和範及び橋爪麻紀子は、社外監査役であります。
3. 監査役 橋爪麻紀子の戸籍上の氏名は、湊麻紀子であります。
4. 監査役 大畑忠は、取締役会長 八木誠一郎の義兄であります。
5. フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者３名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員
|
CSE事業本部長
|
増永 明正
|
常務執行役員
|
人財本部長CHRO
|
沢崎 弘明
|
常務執行役員
|
フクビ・リフォジュールアーキテクツ株式会社代表取締役社長
|
縣 俊明
|
常務執行役員
|
精密事業本部長DCTO
|
田嶋 宗丈
|
常務執行役員
|
建材事業本部長
|
吉川 英伸
|
執行役員
|
事業開発本部長
|
西 勝彦
|
執行役員
|
アリス化学株式会社代表取締役社長
|
大谷 幸宏
|
執行役員
|
建材事業本部建材生産統括部長
|
大島 仁昌
|
執行役員
|
精密事業本部副本部長
|
山本 浩二
|
執行役員
|
SCM本部長CSCO兼安全保障貿易管理室長
|
荒木 弘行
|
執行役員
|
CSE事業本部副本部長
|
西川 洋
|
執行役員
|
デジタル戦略本部長CDO
|
惣宇利 善克
|
執行役員
|
グローバル事業本部長
|
殿村 卓也
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼東京支店長
|
田中 哲也
|
※CFO：Chief Financial Officer（最高財務責任者）
CTO：Chief Technical Officer（最高技術責任者）
CHRO：Chief Human Resource Officer（最高人事責任者）
DCTO：Deputy of Chief Technical Officer（最高技術責任者補佐）
CSCO：Chief Supply Chain Officer（最高サプライチェーン責任者）
CDO：Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）
6. フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
1967年12月28日生
|
1999年10月
|
司法試験合格
|
2022年６月から４年
|
―
|
|
2001年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
2001年10月
|
前波法律事務所入所
|
|
2021年２月
|
弁護士法人前波法律事務所代表社員（現）
|
b．2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名の選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、フクビ化学工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長CEO
|
八 木 誠一郎
|
1959年11月22日生
|
1985年７月
|
フクビ化学工業入社
|
1988年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
1997年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
1998年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
2002年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
2005年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
2005年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
2006年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
フクビ・リフォジュールアーキテクツ株式会社代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
2008年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
2009年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
2013年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
2013年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
2016年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
2016年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
2016年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
2018年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
2020年４月
|
フクビ化学工業建材事業本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行業務全般統括
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役会長CEO（現）
|
|
2026年
６月から
１年
|
829,703
|
代表取締役
社長執行役員COO
|
森 克 則
|
1959年10月14日生
|
1982年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1994年２月
|
米国三井物産株式会社新産業技術室Assistant General Manager
|
2002年４月
|
三井物産株式会社機能樹脂部新エネルギー材料室長
|
2007年３月
|
Mitsui Plastics, Inc.（USA) President ＆ CEO
|
2008年４月
|
米国三井物産株式会社合成樹脂無機化学品本部長
|
2010年10月
|
三井物産株式会社基礎化学品本部事業支援部長
|
2011年11月
|
同社機能化学品本部業務部長
|
2016年４月
|
同社理事パフォーマンスマテリアルズ本部本部長補佐
|
2017年４月
|
同社理事化学品業務部長
|
2018年１月
|
三井物産プラスチック株式会社代表取締役社長
|
2018年１月
|
フクビ化学工業顧問（非常勤）
|
2024年４月
|
フクビ化学工業副社長執行役員
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員COO（現）
|
|
2026年
６月から
１年
|
27,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
CFO
|
多比良 幸 一
|
1964年８月21日生
|
1989年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2011年10月
|
同行米松支店長兼ローンプラザ米松所長兼福井東支店上席推進役
|
2013年６月
|
同行勝山支店長
|
2016年６月
|
同行入善支店長
|
2018年７月
|
同行武生支店統括副支店長(南越エリア)
|
2020年７月
|
フクビ化学工業出向 経営戦略本部部長
|
2020年12月
|
株式会社北陸銀行 退職
|
2021年１月
|
フクビ化学工業入社 経営戦略本部部長
|
2021年３月
|
アリス化学株式会社取締役
|
2021年４月
|
フクビ化学工業理事経営戦略本部副本部長兼経営企画部長
|
2022年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼広報・IR推進室長
|
2023年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営戦略本部長
|
2024年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営戦略本部長CFO
|
2025年４月
|
フクビ化学工業専務執行役員経営戦略本部長CFO（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
2026年
６月から
１年
|
11,756
|
取締役
常務執行役員
生産イノベーション本部長CTO
|
小 林 俊 幸
|
1964年2月28日生
|
1987年４月
|
フクビ化学工業入社
|
2009年４月
|
フクビ化学工業生産技術センター センター長
|
2015年６月
|
フクビ化学工業理事本社工場部長
|
2016年７月
|
フクビ化学工業理事FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2020年４月
|
フクビ化学工業執行役員FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2021年７月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2023年６月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
2024年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長CTO
|
2025年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員生産イノベーション本部長CTO（現）
|
|
2026年
６月から
１年
|
11,000
|
取締役
|
諫 山 滋
|
1954年６月27日生
|
1980年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2007年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
2011年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2022年６月
|
三井化学株式会社参与
|
|
2026年
６月から
１年
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 田 邦 紀
|
1959年4月27日生
|
1982年４月
|
外務省入省
|
1996年７月
|
同省在米国日本国大使館一等書記官
|
1998年７月
|
同省在ロシア日本国大使館参事官
|
2001年８月
|
同省大臣官房海外広報課長
|
2003年４月
|
財団法人日本国際問題研究所主任研究員兼研究調整部長
|
2004年２月
|
同省欧州局ロシア課長
|
2007年３月
|
同省在イスラエル日本国大使館公使兼次席
|
2010年７月
|
同省在デトロイト日本国総領事館総領事
|
2013年７月
|
人事院公務員研修所副所長
|
2015年９月
|
外務省在香港日本国総領事館総領事（大使）
|
2018年12月
|
同省特命全権大使パキスタン国駐箚
|
2021年８月
|
同省特命全権大使ウクライナ国駐箚
|
2024年10月
|
同省特命全権大使ウクライナ国駐箚を離任 外務省退官
|
2024年12月
|
公益財団法人日本・パキスタン協会副会長（現）
|
2025年１月
|
Plus W株式会社顧問（非常勤）（現）
|
|
DTEK Advisory Council Member
|
|
株式会社エービーシースタイル顧問（非常勤）（現）
|
2025年４月
|
フクビ化学工業顧問（非常勤）
|
2025年５月
|
Tsuchiya Corporation シニアアドバイザー（現） DataDrivenシニアアドバイザー（現）
|
2025年６月
|
DENZA株式会社顧問（非常勤）（現）
|
2026年１月
|
株式会社技研製作所顧問（非常勤）（現）
|
2026年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
2026年
６月から
１年
|
―
|
取締役
|
強 力 真 一
|
1958年12月28日生
|
1983年４月
|
福井県庁入庁福井県工業試験場（現福井県工業技術センター）
|
2016年４月
|
福井県作業労働部技幹（産業技術）兼福井県工業技術センター所長
|
2019年６月
|
公益財団法人ふくい産業支援センター常務理事
|
2021年４月
|
国立大学法人福井大学産学官連携本部客員教授（現）
|
2024年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所北陸デジタルものづくりセンター産学官連結推進室招聘研究員（現）
|
2026年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
2026年
６月から
１年
|
―
|
常勤監査役
|
大 畑 忠
|
1957年6月20日生
|
1980年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
1996年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
2000年６月
|
同行資金証券部副部長
|
2001年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
2002年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
2004年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
2005年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
2005年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
2006年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
2010年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
2013年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
2016年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長
|
2019年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
2021年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
2023年
６月から
４年
|
32,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
戸 田 和 範
|
1960年12月６日生
|
2014年７月
|
小浜税務署 署長
|
2015年７月
|
金沢国税局 課税部法人課税課長
|
2016年７月
|
金沢国税局 課税部課税総括課長
|
2017年７月
|
金沢国税局 総務部総務課長
|
2019年７月
|
金沢国税局 課税部次長（酒類監理官兼務）
|
2020年７月
|
金沢国税局 調査査察部長
|
2021年10月
|
税理士登録（戸田和範税理士事務所）（現）
|
2023年８月
|
三協立山株式会社 取締役監査等委員（非常勤）（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
2025年
６月から
４年
|
―
|
監査役
|
橋 爪 麻紀子
|
1980年１月21日生
|
2002年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ入社
|
2009年２月
|
独立行政法人国際協力機構南アジア部入構
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2020年７月
|
株式会社日本総合研究所 創発戦略センターシニアマネージャー（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
2025年
６月から
４年
|
―
|
計
|
913,859
|
(注) 1. 取締役 諫山滋、松田邦紀及び強力真一は、社外取締役であります。
2. 監査役 戸田和範及び橋爪麻紀子は、社外監査役であります。
3. 監査役 橋爪麻紀子の戸籍上の氏名は、湊麻紀子であります。
4. 監査役 大畑忠は、取締役会長 八木誠一郎の義兄であります。
5. フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者３名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員
|
CSE事業本部長
|
増永 明正
|
常務執行役員
|
人財本部長CHRO
|
沢崎 弘明
|
常務執行役員
|
フクビ・リフォジュールアーキテクツ株式会社代表取締役社長
|
縣 俊明
|
常務執行役員
|
精密事業本部長DCTO
|
田嶋 宗丈
|
常務執行役員
|
建材事業本部長
|
吉川 英伸
|
執行役員
|
事業開発本部長
|
西 勝彦
|
執行役員
|
アリス化学株式会社代表取締役社長
|
大谷 幸宏
|
執行役員
|
建材事業本部建材生産統括部長
|
大島 仁昌
|
執行役員
|
精密事業本部副本部長
|
山本 浩二
|
執行役員
|
SCM本部長CSCO兼安全保障貿易管理室長
|
荒木 弘行
|
執行役員
|
CSE事業本部副本部長
|
西川 洋
|
執行役員
|
デジタル戦略本部長CDO
|
惣宇利 善克
|
執行役員
|
グローバル事業本部長
|
殿村 卓也
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼東京支店長
|
田中 哲也
|
※CFO：Chief Financial Officer（最高財務責任者）
CTO：Chief Technical Officer（最高技術責任者）
CHRO：Chief Human Resource Officer（最高人事責任者）
DCTO：Deputy of Chief Technical Officer（最高技術責任者補佐）
CSCO：Chief Supply Chain Officer（最高サプライチェーン責任者）
CDO：Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）
6. フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
1967年12月28日生
|
1999年10月
|
司法試験合格
|
2026年６月から４年
|
―
|
|
2001年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
2001年10月
|
前波法律事務所入所
|
|
2021年２月
|
弁護士法人前波法律事務所代表社員（現）
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、高度な専門知識と豊富な経験をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、会計税務、法務等の専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、高度な専門知識と豊富な経験を有していることが客観的にも判断できること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務等に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋氏、諫山滋氏及び南保勝氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役戸田和範氏及び橋爪麻紀子氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長CEO
|
八 木 誠一郎
|
1959年11月22日生
|
1985年７月
|
フクビ化学工業入社
|
1988年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
1997年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
1998年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
2002年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
2005年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
2005年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
2006年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員
|
2007年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
2007年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
2008年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
2009年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
2013年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
2013年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
2016年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
2016年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
2016年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
2018年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
2020年４月
|
フクビ化学工業建材事業本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行業務全般統括
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役会長CEO（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
799,703
|
代表取締役
社長執行役員COO
|
森 克 則
|
1959年10月14日生
|
1982年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1994年２月
|
米国三井物産株式会社新産業技術室Assistant General Manager
|
2002年４月
|
三井物産株式会社機能樹脂部新エネルギー材料室長
|
2007年３月
|
Mitsui Plastics, Inc.（USA) President ＆ CEO
|
2008年４月
|
米国三井物産株式会社合成樹脂無機化学品本部長
|
2010年10月
|
三井物産株式会社基礎化学品本部事業支援部長
|
2011年11月
|
同社機能化学品本部業務部長
|
2016年４月
|
同社理事パフォーマンスマテリアルズ本部本部長補佐
|
2017年４月
|
同社理事化学品業務部長
|
2018年１月
|
三井物産プラスチック株式会社代表取締役社長
|
2018年１月
|
フクビ化学工業顧問（非常勤）
|
2024年４月
|
フクビ化学工業副社長執行役員
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員COO（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
13,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
CFO
|
多比良 幸 一
|
1964年８月21日生
|
1989年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2011年10月
|
同行米松支店長兼ローンプラザ米松所長兼福井東支店上席推進役
|
2013年６月
|
同行勝山支店長
|
2016年６月
|
同行入善支店長
|
2018年７月
|
同行武生支店統括副支店長(南越エリア)
|
2020年７月
|
フクビ化学工業出向 経営戦略本部部長
|
2020年12月
|
株式会社北陸銀行 退職
|
2021年１月
|
フクビ化学工業入社 経営戦略本部部長
|
2021年３月
|
アリス化学株式会社取締役
|
2021年４月
|
フクビ化学工業理事経営戦略本部副本部長兼経営企画部長
|
2022年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼広報・IR推進室長
|
2023年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営戦略本部長
|
2024年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営戦略本部長CFO
|
2025年４月
|
フクビ化学工業専務執行役員経営戦略本部長CFO（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
4,000
|
取締役
常務執行役員
生産イノベーション本部長CTO
|
小 林 俊 幸
|
1964年2月28日生
|
1987年４月
|
フクビ化学工業入社
|
2009年４月
|
フクビ化学工業生産技術センター センター長
|
2015年６月
|
フクビ化学工業理事本社工場部長
|
2016年７月
|
フクビ化学工業理事FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2020年４月
|
フクビ化学工業執行役員FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2021年７月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2023年６月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
2024年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長CTO
|
2025年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員生産イノベーション本部長CTO（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
6,000
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
1952年１月31日生
|
1974年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2003年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
2005年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
2009年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
2010年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2012年４月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2013年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2016年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役
|
|
2025年
６月から
１年
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
諫 山 滋
|
1954年６月27日生
|
1980年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2007年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
2011年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2022年６月
|
三井化学株式会社参与（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
1,000
|
取締役
|
南 保 勝
|
1953年５月17日生
|
1984年４月
|
株式会社福井経済経営研究所入社
|
1991年４月
|
同社経営相談部主任調査役
|
1994年４月
|
同社経済調査部経済調査課長
|
2000年７月
|
株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
|
2001年４月
|
福井県立大学地域経済研究所助手
|
2004年４月
|
同大学地域経済研究所助教授
|
2009年４月
|
同大学地域経済研究所教授
|
2017年４月
|
同大学地域経済研究所所長
|
2019年４月
|
同大学特任教授
|
2020年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2023年４月
|
仁愛大学人間学部コミュニケーション学科特任教授（現）
|
|
2025年
６月から
１年
|
1,000
|
常勤監査役
|
大 畑 忠
|
1957年6月20日生
|
1980年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
1996年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
2000年６月
|
同行資金証券部副部長
|
2001年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
2002年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
2004年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
2005年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
2005年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
2006年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
2010年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
2013年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
2016年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長
|
2019年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
2021年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
2023年
６月から
４年
|
32,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
戸 田 和 範
|
1960年12月６日生
|
2014年７月
|
小浜税務署 署長
|
2015年７月
|
金沢国税局 課税部法人課税課長
|
2016年７月
|
金沢国税局 課税部課税総括課長
|
2017年７月
|
金沢国税局 総務部総務課長
|
2019年７月
|
金沢国税局 課税部次長（酒類監理官兼務）
|
2020年７月
|
金沢国税局 調査査察部長
|
2021年10月
|
税理士登録（戸田和範税理士事務所）（現）
|
2023年８月
|
三協立山株式会社 取締役監査等委員（非常勤）（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
2025年
６月から
４年
|
―
|
監査役
|
橋 爪 麻紀子
|
1980年１月21日生
|
2002年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ入社
|
2009年２月
|
独立行政法人国際協力機構南アジア部入構
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2020年７月
|
株式会社日本総合研究所 創発戦略センターシニアマネージャー（現）
|
2025年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
2025年
６月から
４年
|
―
|
計
|
859,103
|
(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 戸田和範及び橋爪麻紀子は、社外監査役であります。
3. 監査役 橋爪真紀子の戸籍上の氏名は、湊麻紀子であります。
4. 監査役 大畑忠は、取締役会長 八木誠一郎の義兄であります。
5. フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記取締役兼務者３名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員
|
デジタル戦略本部長CDO
|
松浦 浩之
|
常務執行役員
|
CSE事業本部長
|
増永 明正
|
常務執行役員
|
グローバル事業本部長
|
三浦 由信
|
常務執行役員
|
人財本部長CHRO
|
沢崎 弘明
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長
|
辻 修
|
執行役員
|
事業開発本部長
|
西 勝彦
|
執行役員
|
人財本部付
|
斉藤 勝行
|
執行役員
|
アリス化学株式会社代表取締役社長
|
大谷 幸宏
|
執行役員
|
建材事業本部建築工事統括部長
|
安田 太郎
|
執行役員
|
精密事業本部長DCTO
|
田嶋 宗丈
|
執行役員
|
建材事業本部建材生産統括部長
|
大島 仁昌
|
執行役員
|
精密事業本部副本部長
|
山本 浩二
|
執行役員
|
SCM本部長
|
荒木 弘行
|
執行役員
|
建材事業本部長
|
吉川 英伸
|
執行役員
|
CSE事業本部副本部長
|
西川 洋
|
※CDO：Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）
CFO：Chief Financial Officer（最高財務責任者）
CHRO：Chief Human Resource Officer（最高人事責任者）
DCTO：Deputy of Chief Technical Officer（最高技術責任者補佐）
6. フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
1967年12月28日生
|
1999年10月
|
司法試験合格
|
2022年６月から４年
|
―
|
|
2001年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
2001年10月
|
前波法律事務所入所
|
|
2021年２月
|
弁護士法人前波法律事務所代表社員（現）
|
② 社外役員の状況
フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋氏、諫山滋氏及び南保勝氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役戸田和範氏及び橋爪麻紀子氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長CEO
|
八 木 誠一郎
|
1959年11月22日生
|
1985年７月
|
フクビ化学工業入社
|
1988年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
1997年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
1998年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
2002年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
2005年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
2005年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
2006年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
2007年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
2007年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
2008年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
2009年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
2013年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
2013年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
2016年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
2016年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締（現）
|
2016年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
2018年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
2020年４月
|
フクビ化学工業建材事業本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行業務全般統括
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役会長CEO（現）
|
|
2024年６月から１年
|
769,703
|
代表取締役
社長執行役員COO
|
森 克 則
|
1959年10月14日生
|
1982年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1994年２月
|
|
2002年４月
|
三井物産株式会社機能樹脂部新エネルギー材料室長
|
2007年３月
|
Mitsui Plastics, Inc.（USA) President ＆ CEO
|
2008年４月
|
米国三井物産株式会社合成樹脂無機化学品本部長
|
2010年10月
|
三井物産株式会社基礎化学品本部事業支援部長
|
2011年11月
|
同社機能化学品本部業務部長
|
2016年４月
|
同社理事パフォーマンスマテリアルズ本部本部長補佐
|
2017年４月
|
同社理事化学品業務部長
|
2018年１月
|
三井物産プラスチック株式会社代表取締役社長
|
2018年１月
|
フクビ化学工業顧問（非常勤）
|
2024年４月
|
フクビ化学工業副社長執行役員
|
2024年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員COO（現）
|
|
2024年６月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
1952年１月31日生
|
1974年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2003年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
2005年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
2007年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
2009年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
2010年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2012年４月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2013年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2016年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役
|
|
2024年６月から１年
|
1,000
|
取締役
|
諫 山 滋
|
1954年６月27日生
|
1980年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
2007年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
2009年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
2011年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年２月
|
公益財団法人有機合成化学協会会長
|
2019年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2022年６月
|
三井化学株式会社参与（現）
|
|
2024年６月から１年
|
―
|
取締役
|
南 保 勝
|
1953年５月17日生
|
1984年４月
|
株式会社福井経済経営研究所入社
|
1991年４月
|
同社経営相談部主任調査役
|
1994年４月
|
同社経済調査部経済調査課長
|
2000年７月
|
株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
|
2001年４月
|
福井県立大学地域経済研究所助手
|
2004年４月
|
同大学地域経済研究所助教授
|
2009年４月
|
同大学地域経済研究所教授
|
2017年４月
|
同大学地域経済研究所所長
|
2019年４月
|
同大学特任教授
|
2020年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2023年４月
|
仁愛大学人間学部コミュニケーション学科特任教授（現）
|
|
2024年６月から１年
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
釆 野 進
|
1952年８月17日生
|
1976年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1998年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
1999年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
2000年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director&President
|
2002年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
2006年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
2008年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
2009年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
2014年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
2014年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
2016年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐
|
2018年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐 兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
|
2020年４月
|
精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌
|
2022年４月
|
精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
2023年４月
|
精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌
|
2024年４月
|
フクビ化学工業代表取締役
|
2024年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
2024年６月から１年
|
67,600
|
取締役
執行役員
生産イノベーション本部長CTO
|
小 林 俊 幸
|
1964年2月28日生
|
1987年４月
|
フクビ化学工業入社
|
2009年４月
|
フクビ化学工業生産技術センター センター長
|
2015年６月
|
フクビ化学工業理事本社工場 部長
|
2016年７月
|
フクビ化学工業理事FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2020年４月
|
フクビ化学工業執行役員FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2021年７月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
2023年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
2023年６月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長CTO（現）
|
|
2023年６月から１年
|
3,000
|
常勤監査役
|
大 畑 忠
|
1957年6月20日生
|
1980年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
1996年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
2000年６月
|
同行資金証券部副部長
|
2001年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
2002年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
2004年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
2005年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
2005年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
2006年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
2010年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
2013年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
2016年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長
|
2019年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
2021年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌
|
2023年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌
|
2023年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
2023年６月から４年
|
32,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
玉 井 三千雄
|
1952年７月29日生
|
1975年４月
|
蝶理株式会社入社
|
1978年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
1985年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
2001年５月
|
同法人代表社員
|
2007年５月
|
同法人理事長
|
2012年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2014年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員
|
2017年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
2022年４月
|
玉井公認会計士事務所長（現）
|
|
2021年
６月から ４年
|
―
|
監査役
|
藪 原 孝 夫
|
1953年７月13日生
|
1972年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
2007年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
2009年７月
|
七尾税務署長
|
2010年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
2012年７月
|
武生税務署長
|
2013年７月
|
福井税務署長
|
2014年８月
|
藪原孝夫税理士事務所長（現）
|
2017年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
2021年
６月から ４年
|
―
|
計
|
875,003
|
(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3. 監査役 大畑忠は、取締役会長 八木誠一郎の義兄であります。
4. フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、上記取締役兼務者２名の他に、以下の者で構成されています。
専務執行役員
|
建材事業本部長兼特需開発統括
|
工藤 正
|
常務執行役員
|
デジタル戦略室長CDO
|
松浦 浩之
|
常務執行役員
|
CSE事業本部長
|
増永 明正
|
常務執行役員
|
経営戦略本部長CFO
|
多比良 幸一
|
執行役員
|
人財本部長CHRO
|
沢崎 弘明
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建材開発統括
|
辻 修
|
執行役員
|
事業開発本部長
|
西 勝彦
|
執行役員
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director
|
斉藤 勝行
|
執行役員
|
SCM本部長
|
大谷 幸宏
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建築工事統括
|
安田 太郎
|
執行役員
|
精密事業本部長DCTO
|
田嶋 宗丈
|
執行役員
|
グローバル事業本部長
|
三浦 由信
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建材生産統括
|
大島 仁昌
|
※CDO：Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）
CFO：Chief Financial Officer（最高財務責任者）
CHRO：Chief Human Resource Officer（最高人事責任者）
DCTO：Deputy of Chief Technical Officer（最高技術責任者補佐）
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
1967年12月28日生
|
1999年10月
|
司法試験合格
|
2022年６月から４年
|
―
|
|
2001年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
2001年10月
|
前波法律事務所入所
|
|
2021年２月
|
弁護士法人前波法律事務所代表社員（現）
|
② 社外役員の状況
フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋氏、諫山滋氏及び南保勝氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役玉井三千雄氏は、2014年８月までフクビ化学工業の会計監査人である太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）に在職しておりましたが、現在はフクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
執行業務全般統括
|
八 木 誠一郎
|
昭和34年11月22日生
|
昭和60年７月
|
フクビ化学工業入社
|
昭和63年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成９年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
平成10年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
平成14年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
平成17年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
平成17年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
平成19年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
平成19年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
平成20年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
平成21年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
平成25年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
平成25年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
平成28年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締（現）
|
平成28年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業建材事業本部管掌
|
令和５年４月
|
フクビ化学工業執行業務全般統括（現）
|
|
令和５年６月から１年
|
739,703
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐兼精密事業本部管掌事業開発本部管掌
|
釆 野 進
|
昭和27年８月17日生
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社入社
|
平成10年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
平成11年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
平成12年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director&President
|
平成14年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
平成18年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
平成20年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
平成23年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐（現） 兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
|
令和２年４月
|
精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌
|
令和４年４月
|
精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
令和５年４月
|
精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌（現）
|
|
令和５年６月から１年
|
56,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成15年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成22年４月
|
同社専務執行役員
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
平成24年４月
|
同社取締役
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成28年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役
|
|
令和５年６月から１年
|
1,000
|
取締役
|
諫 山 滋
|
昭和29年６月27日生
|
昭和55年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成19年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
平成21年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
平成23年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
平成28年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
平成30年６月
|
同社常勤監査役
|
平成31年２月
|
公益財団法人有機合成化学協会会長
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
令和４年６月
|
三井化学株式会社参与（現）
|
|
令和５年６月から１年
|
―
|
取締役
|
南 保 勝
|
昭和28年５月17日生
|
昭和59年４月
|
株式会社福井経済経営研究所入社
|
平成３年４月
|
同社経営相談部主任調査役
|
平成６年４月
|
同社経済調査部経済調査課長
|
平成12年７月
|
株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
|
平成13年４月
|
福井県立大学地域経済研究所助手
|
平成16年４月
|
同大学地域経済研究所助教授
|
平成21年４月
|
同大学地域経済研究所教授
|
平成29年４月
|
同大学地域経済研究所所長
|
平成31年４月
|
同大学特任教授
|
令和２年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
令和５年４月
|
仁愛大学人間学部コミュニケーション学科特任教授（現）
|
|
令和５年６月から１年
|
1,000
|
取締役
執行役員
生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
小 林 俊 幸
|
昭和39年2月28日生
|
昭和62年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成21年４月
|
フクビ化学工業生産技術センター センター長
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業理事本社工場 部長
|
平成28年７月
|
フクビ化学工業理事FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業執行役員FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
令和３年７月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長
|
令和５年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産イノベーション本部長兼CSE事業本部管掌兼グローバル事業本部管掌（現）
|
令和５年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
令和５年６月から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
大 畑 忠
|
昭和32年6月20日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
平成８年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
平成12年６月
|
同行資金証券部副部長
|
平成13年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
平成14年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
平成17年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
令和３年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌
|
令和５年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌
|
令和５年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
令和５年６月から４年
|
32,700
|
監査役
|
玉 井 三千雄
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
蝶理株式会社入社
|
昭和53年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
昭和60年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
平成19年５月
|
同法人理事長
|
平成24年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
平成26年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
令和４年４月
|
玉井公認会計士事務所長（現）
|
|
令和３年
６月から ４年
|
―
|
監査役
|
藪 原 孝 夫
|
昭和28年７月13日生
|
昭和47年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
平成19年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
平成21年７月
|
七尾税務署長
|
平成22年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
平成24年７月
|
武生税務署長
|
平成25年７月
|
福井税務署長
|
平成26年８月
|
藪原孝夫税理士事務所長（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
令和３年
６月から ４年
|
―
|
計
|
830,403
|
(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3. 監査役 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
4. フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者３名の他に、以下の者で構成されています。
専務執行役員
|
SCM本部長兼品質保証本部管掌
|
加川 潤一
|
専務執行役員
|
建材事業本部長兼特需開発統括
|
工藤 正
|
常務執行役員CDO※
|
デジタル戦略室長
|
松浦 浩之
|
常務執行役員
|
CSE事業本部長
|
増永 明正
|
常務執行役員
|
経営戦略本部長
|
多比良 幸一
|
執行役員
|
精密事業本部長
|
沢崎 弘明
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建材開発統括
|
辻 修
|
執行役員
|
品質保証本部長
|
西 勝彦
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建材生産統括
|
斉藤 勝行
|
執行役員
|
内部監査室長
|
大谷 幸宏
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建築工事統括
|
安田 太郎
|
執行役員
|
事業開発本部長
|
田嶋 宗丈
|
執行役員
|
グローバル事業本部長
|
三浦 由信
|
執行役員
|
フクビ岡山㈱代表取締役社長
|
大島 仁昌
|
※Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
昭和42年12月28日生
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
令和４年６月から４年
|
―
|
|
平成13年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
平成13年10月
|
前波法律事務所入所
|
|
令和３年２月
|
弁護士法人前波法律事務所代表社員（現）
|
② 社外役員の状況
フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋及び南保勝の両氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の参与であります。なお、同社は、フクビ化学工業に9.35%の出資を行っております。
社外監査役玉井三千雄氏は、平成26年８月までフクビ化学工業の会計監査人である太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）に在職しておりましたが、現在はフクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
建材事業本部管掌
|
八 木 誠一郎
|
昭和34年11月22日生
|
昭和60年７月
|
フクビ化学工業入社
|
昭和63年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成９年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
平成10年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
平成14年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
平成17年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
平成17年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
平成19年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
平成19年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
平成20年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
平成21年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
平成25年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
平成25年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
平成28年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業建材事業本部管掌（現）
|
|
令和４年６月から１年
|
709,703
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌
|
釆 野 進
|
昭和27年８月17日生
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社入社
|
平成10年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
平成11年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
平成12年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director&President
|
平成14年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
平成18年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
平成20年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
平成23年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌
|
令和４年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌兼グローバル事業本部管掌（現）
|
|
令和４年６月から１年
|
44,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
専務執行役員
生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌
|
大 畑 忠
|
昭和32年6月20日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
平成８年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
平成12年６月
|
同行資金証券部副部長
|
平成13年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
平成14年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
平成17年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
令和３年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌（現）
|
|
令和４年６月から１年
|
25,700
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成15年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成22年４月
|
同社専務執行役員
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
平成24年４月
|
同社取締役
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成28年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役
|
|
令和３年６月から２年
|
1,000
|
取締役
|
諫 山 滋
|
昭和29年６月27日生
|
昭和55年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成19年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
平成21年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
平成23年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
平成28年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
平成30年６月
|
同社常勤監査役
|
平成31年２月
|
公益財団法人有機合成化学協会会長
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
令和４年６月
|
三井化学株式会社参与（現）
|
|
令和３年６月から２年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
南 保 勝
|
昭和28年５月17日生
|
昭和59年４月
|
株式会社福井経済経営研究所入社
|
平成３年４月
|
同社経営相談部主任調査役
|
平成６年４月
|
同社経済調査部経済調査課長
|
平成12年７月
|
株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
|
平成13年４月
|
福井県立大学地域経済研究所助手
|
平成16年４月
|
同大学地域経済研究所助教授
|
平成21年４月
|
同大学地域経済研究所教授
|
平成29年４月
|
同大学地域経済研究所所長（現）
|
平成31年４月
|
同大学特任教授（現）
|
令和２年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
令和４年６月から１年
|
1,000
|
取締役 執行役員
CSE事業本部管掌 兼CSE事業本部長
|
加 川 潤 一
|
昭和34年１月１日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成15年４月
|
フクビ化学工業営業企画部長
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員営業企画業務部長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業 企画統括部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業執行役員情報システム企画室長
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼 生産企画室長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員（現）
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画 管理部長
|
平成28年４月
|
フクビ化学工業Ｓプロジェクト推進室長
|
平成28年12月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長
|
平成30年７月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長兼商品物流管理部管掌
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼商品物流管理部管掌
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業グローバル事業本部長兼CSE事業本部管掌兼生産統括本部物流調達管理部管掌
|
令和３年４月
|
フクビ化学工業グローバル事業本部管掌兼CSE事業本部管掌
|
令和４年４月
|
フクビ化学工業CSE事業本部管掌兼CSE事業本部長（現）
|
|
令和４年６月から１年
|
17,200
|
取締役 執行役員
経営戦略本部管掌
兼品質保証本部管掌
|
豊 嶋 雅 子
|
昭和32年７月16日生
|
昭和55年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成10年４月
|
フクビ化学工業新素材研究部主席開発員
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業未来創造解析センター長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業経営企画本部業務改革推進室部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部副本部長兼品質保証二部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部副本部長
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部管掌（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部長
|
令和３年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部管掌兼品質保証本部管掌（現）
|
|
令和３年６月から２年
|
16,100
|
常勤監査役
|
川 瀬 慎一郎
|
昭和31年７月29日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業原料生産部長
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業坂井工場長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業技術開発本部未来創造解析センター長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部生産企画室部長
|
平成24年４月
|
フクビ化学工業執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成29年４月
|
フクビ化学工業上席執行役員生産統括本部資材部長
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業参与
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
令和元年６月から４年
|
15,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
玉 井 三千雄
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
蝶理株式会社入社
|
昭和53年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
昭和60年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
平成19年５月
|
同法人理事長
|
平成24年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
平成26年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
令和４年４月
|
玉井公認会計士事務所長（現）
|
|
令和３年
６月から ４年
|
―
|
監査役
|
藪 原 孝 夫
|
昭和28年７月13日生
|
昭和47年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
平成19年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
平成21年７月
|
七尾税務署長
|
平成22年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
平成24年７月
|
武生税務署長
|
平成25年７月
|
福井税務署長
|
平成26年８月
|
藪原孝夫税理士事務所長（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
令和３年
６月から ４年
|
―
|
計
|
830,003
|
(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3. 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
4. フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記取締役兼務者５名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員
|
建材事業本部長
|
工藤 正
|
常務執行役員CDO※
|
デジタル戦略室長
|
松浦 浩之
|
常務執行役員
|
経営戦略本部長
|
宮地 正雄
|
執行役員
|
精密事業本部長兼精密事業企画管理部長
|
沢崎 弘明
|
執行役員
|
SCM本部長
|
辻 修
|
執行役員
|
生産イノベーション本部長兼生産企画室長
|
小林 俊幸
|
執行役員
|
品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
|
西 勝彦
|
執行役員
|
FUKUVI USA, INC. President & COO
|
増永 明正
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建材生産統括部長
|
斉藤 勝行
|
執行役員
|
内部監査室長
|
大谷 幸宏
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建築工事統括部長
|
安田 太郎
|
執行役員
|
事業開発本部長兼要素開発部長
|
田嶋 宗丈
|
執行役員
|
グローバル事業本部長兼グローバル事業企画管理部長兼グローバルマーケティング推進部長
|
三浦 由信
|
執行役員
|
経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼広報・IR推進室長
|
多比良 幸一
|
※Chief Digital Officer（最高デジタル責任者）
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
昭和42年12月28日生
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
令和４年６月から４年
|
―
|
|
平成13年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
平成13年10月
|
前波法律事務所入所
|
|
令和３年２月
|
弁護士法人前波法律事務所代表社員（現）
|
② 社外役員の状況
フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋及び南保勝の両氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の参与であります。なお、同社は、フクビ化学工業に9.08%の出資を行っております。
社外監査役玉井三千雄氏は、平成26年８月までフクビ化学工業の会計監査人である太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）に在職しておりましたが、現在はフクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
建材事業本部管掌
|
八 木 誠一郎
|
昭和34年11月22日生
|
昭和60年７月
|
フクビ化学工業入社
|
昭和63年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成９年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
平成10年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
平成14年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
平成17年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
平成17年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
平成19年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
平成19年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
平成20年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
平成21年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
平成25年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
平成25年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
平成28年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業建材事業本部管掌（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
679,703
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌
|
釆 野 進
|
昭和27年８月17日生
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社入社
|
平成10年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
平成11年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
平成12年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director&President
|
平成14年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
平成18年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
平成20年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
平成23年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼精密事業本部管掌兼事業開発本部管掌（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
32,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
専務執行役員
生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌
|
大 畑 忠
|
昭和32年6月20日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
平成８年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
平成12年６月
|
同行資金証券部副部長
|
平成13年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
平成14年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
平成17年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
令和３年４月
|
フクビ化学工業生産イノベーション本部管掌兼SCM本部管掌（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
18,700
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成15年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成22年４月
|
同社専務執行役員
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
平成24年４月
|
同社取締役
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成28年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役（現）
|
|
令和３年６月から２年
|
1,000
|
取締役
|
諫 山 滋
|
昭和29年６月27日生
|
昭和55年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成19年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
平成21年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
平成23年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
平成28年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
平成30年６月
|
同社常勤監査役（現）
|
平成31年２月
|
公益財団法人有機合成化学協会会長
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
令和３年６月から２年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
南 保 勝
|
昭和28年５月17日生
|
昭和59年４月
|
株式会社福井経済経営研究所入社
|
平成３年４月
|
同社経営相談部主任調査役
|
平成６年４月
|
同社経済調査部経済調査課長
|
平成12年７月
|
株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
|
平成13年４月
|
福井県立大学地域経済研究所助手
|
平成16年４月
|
同大学地域経済研究所助教授
|
平成21年４月
|
同大学地域経済研究所教授
|
平成29年４月
|
同大学地域経済研究所所長（現）
|
平成31年４月
|
同大学特任教授（現）
|
令和２年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
1,000
|
取締役 執行役員
グローバル事業本部管掌兼CSE事業本部管掌
|
加 川 潤 一
|
昭和34年１月１日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成15年４月
|
フクビ化学工業営業企画部長
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員営業企画業務部長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業 企画統括部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業執行役員情報システム企画室長
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼 生産企画室長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員（現）
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画 管理部長
|
平成28年４月
|
フクビ化学工業Ｓプロジェクト推進室長
|
平成28年12月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長
|
平成30年７月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長兼商品物流管理部管掌
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼商品物流管理部管掌
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業グローバル事業本部長兼CSE事業本部管掌兼生産統括本部物流調達管理部管掌
|
令和３年４月
|
フクビ化学工業グローバル事業本部管掌兼CSE事業本部管掌（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
14,000
|
取締役 執行役員
経営戦略本部管掌
兼品質保証本部管掌
|
豊 嶋 雅 子
|
昭和32年７月16日生
|
昭和55年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成10年４月
|
フクビ化学工業新素材研究部主席開発員
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業未来創造解析センター長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業経営企画本部業務改革推進室部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部副本部長兼品質保証二部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部副本部長
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部管掌（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部長
|
令和３年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部管掌兼品質保証本部管掌（現）
|
|
令和３年６月から２年
|
13,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
川 瀬 慎一郎
|
昭和31年７月29日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業原料生産部長
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業坂井工場長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業技術開発本部未来創造解析センター長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部生産企画室部長
|
平成24年４月
|
フクビ化学工業執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成29年４月
|
フクビ化学工業上席執行役員生産統括本部資材部長
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業参与
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
令和元年６月から４年
|
15,300
|
監査役
|
玉 井 三千雄
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
蝶理株式会社入社
|
昭和53年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
昭和60年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
平成19年５月
|
同法人理事長
|
平成24年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
平成26年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員 （現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
令和３年
６月から ４年
|
―
|
監査役
|
藪 原 孝 夫
|
昭和28年７月13日生
|
昭和47年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
平成19年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
平成21年７月
|
七尾税務署長
|
平成22年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
平成24年７月
|
武生税務署長
|
平成25年７月
|
福井税務署長
|
平成26年８月
|
藪原孝夫税理士事務所長（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
令和３年
６月から ４年
|
―
|
計
|
774,803
|
(注) 1. 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
2. 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
3. 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
4. フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者５名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員
|
建材事業本部長
|
工藤 正
|
常務執行役員
|
グローバル事業本部長兼グローバル事業企画管理部長
|
松浦 浩之
|
常務執行役員
|
経営戦略本部長
|
宮地 正雄
|
執行役員
|
精密事業本部長兼精密事業企画管理部長
|
沢崎 弘明
|
執行役員
|
SCM本部長
|
辻 修
|
執行役員
|
FUKUVI (THAILAND) CO., LTD. Managing Director
|
小林 俊幸
|
執行役員
|
CSE事業本部長兼岐阜加工センター長兼営業外注グループ準備室長
|
西 勝彦
|
執行役員
|
FUKUVI USA, INC. President & COO
|
増永 明正
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建材生産統括部長兼本社生産部長
|
斉藤 勝行
|
執行役員
|
品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
|
大谷 幸宏
|
執行役員
|
建材事業本部副本部長兼建築工事統括部長
|
安田 太郎
|
執行役員
|
事業開発本部長兼要素開発部長
|
田嶋 宗丈
|
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
昭和42年12月28日生
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
平成30年６月から４年
|
―
|
|
平成13年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
平成13年10月
|
前波法律事務所入所（現）
|
② 社外役員の状況
フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋及び南保勝の両氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の常勤監査役であります。なお、同社は、フクビ化学工業に9.11%の出資を行っております。
社外監査役玉井三千雄氏は、平成26年８月までフクビ化学工業の会計監査人である太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）に在職しておりましたが、現在はフクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
建材統括本部管掌
|
八 木 誠一郎
|
昭和34年11月22日生
|
昭和60年７月
|
フクビ化学工業入社
|
昭和63年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成９年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
平成10年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
平成14年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
平成17年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
平成17年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
平成19年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
平成19年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
平成20年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
平成21年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
平成25年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
平成25年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
平成28年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業建材統括本部管掌（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
640,703
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐兼精密事業部管掌兼事業開発本部管掌
|
釆 野 進
|
昭和27年８月17日生
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社入社
|
平成10年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
平成11年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
平成12年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director&President
|
平成14年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
平成18年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
平成20年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
平成23年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼精密事業部管掌兼事業開発本部管掌（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
19,500
|
代表取締役
専務執行役員
生産統括本部長
|
大 畑 忠
|
昭和32年6月20日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
平成８年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
平成12年６月
|
同行資金証券部副部長
|
平成13年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
平成14年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
平成17年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長（現）
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長
|
|
令和２年６月から２年
|
11,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化 学株式会社）入社
|
平成15年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチ レン事業部長
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成22年４月
|
同社専務執行役員
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
平成24年４月
|
同社取締役
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成28年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役（現）
|
|
令和元年６月から２年
|
1,000
|
取締役
|
諫 山 滋
|
昭和29年６月27日生
|
昭和55年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成19年４月
|
三井化学株式会社執行役員機能材料事業本部電子・情報材料事業部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
平成21年６月
|
同社取締役機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
平成23年６月
|
同社社長補佐米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
平成28年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
平成30年６月
|
同社常勤監査役（現）
|
平成31年２月
|
公益財団法人有機合成化学協会会長（現）
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
令和元年６月から２年
|
―
|
取締役
|
南 保 勝
|
昭和28年５月17日生
|
昭和59年４月
|
株式会社福井経済経営研究所入社
|
平成３年４月
|
同社経営相談部主任調査役
|
平成６年４月
|
同社経済調査部経済調査課長
|
平成12年７月
|
株式会社福井銀行融資グループ審査チーム経済調査担当
|
平成13年４月
|
福井県立大学地域経済研究所助手
|
平成16年４月
|
同大学地域経済研究所助教授
|
平成21年４月
|
同大学地域経済研究所教授
|
平成29年４月
|
同大学地域経済研究所所長（現）
|
平成31年４月
|
同大学特任教授（現）
|
令和２年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 執行役員
グローバル事業本部長兼CSE事業本部管掌兼生産統括本部物流調達管理部管掌
|
加 川 潤 一
|
昭和34年１月１日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成15年４月
|
フクビ化学工業営業企画部長
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員営業企画業務部長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業 企画統括部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業執行役員情報システム企画室長
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼 生産企画室長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員（現）
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画 管理部長
|
平成28年４月
|
フクビ化学工業Ｓプロジェクト推進室長
|
平成28年12月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長
|
平成30年７月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長兼商品物流管理部管掌
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼商品物流管理部管掌（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業グローバル事業本部長兼CSE事業本部管掌兼生産統括本部物流調達管理部管掌（現）
|
|
令和２年６月から２年
|
10,800
|
取締役 執行役員
経営戦略本部長兼品質保証本部管掌
|
豊 嶋 雅 子
|
昭和32年７月16日生
|
昭和55年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成10年４月
|
フクビ化学工業新素材研究部主席開発員
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業未来創造解析センター長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業経営企画本部業務改革推進室部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部副本部長兼品質保証二部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部副本部長
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部管掌（現）
|
令和２年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営戦略本部長（現）
|
|
令和元年６月から２年
|
10,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
川 瀬 慎一郎
|
昭和31年７月29日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業原料生産部長
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業坂井工場長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業技術開発本部未来創造解析センター長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部生産企画室部長
|
平成24年４月
|
フクビ化学工業執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成29年４月
|
フクビ化学工業上席執行役員生産統括本部資材部長
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業参与
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
令和元年６月から４年
|
15,300
|
監査役
|
玉 井 三千雄
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
蝶理株式会社入社
|
昭和53年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
昭和60年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
平成19年５月
|
同法人理事長
|
平成24年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽 有限責任監査法人）パートナー
|
平成26年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員 （現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
監査役
|
藪 原 孝 夫
|
昭和28年７月13日生
|
昭和47年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
平成19年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
平成21年７月
|
七尾税務署長
|
平成22年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
平成24年７月
|
武生税務署長
|
平成25年７月
|
福井税務署長
|
平成26年８月
|
藪原孝夫税理士事務所開業（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
計
|
709,103
|
(注) １ 取締役 岩淵滋、諫山滋及び南保勝は、社外取締役であります。
２ 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
３ 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
４ フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、上記取締役兼務者５名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員
|
CSE事業本部インテリア事業部長兼名古屋支店長
|
嶋田 康弘
|
常務執行役員
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director
|
中村 恒雄
|
常務執行役員
|
建材統括本部長
|
工藤 正
|
常務執行役員
|
グローバル事業本部副本部長
|
松浦 浩之
|
執行役員
|
建材統括本部副本部長兼建築工事事業部長 兼設計・作図エンジニアリング部長
|
大山 俊司
|
執行役員
|
精密事業本部長兼精密事業企画管理部長
|
沢崎 弘明
|
執行役員
|
経営戦略本部人事部長
|
橋向 亮介
|
執行役員
|
生産統括本部副本部長
|
辻 修
|
執行役員
|
FUKUVI (THAILAND) CO., LTD. Managing Director
|
小林 俊幸
|
執行役員
|
CSE事業本部長
|
西 勝彦
|
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
昭和42年12月28日生
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
平成30年６月から４年
|
―
|
|
平成13年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
平成13年10月
|
前波法律事務所入所（現）
|
② 社外役員の状況
フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識や、法務・会計税務の専門的知見をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役岩淵滋及び南保勝の両氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の常勤監査役であります。なお、同社は、フクビ化学工業に9.13%の出資を行っております。
社外監査役玉井三千雄氏は、平成26年８月までフクビ化学工業の会計監査人である太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）に在職しておりましたが、現在はフクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
八 木 誠一郎
|
昭和34年11月22日生
|
昭和60年７月
|
フクビ化学工業入社
|
昭和63年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成９年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
平成10年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
平成14年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
平成17年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
平成17年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
平成19年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
平成19年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
平成20年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
平成21年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
平成25年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
平成25年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
平成28年４月
|
FUKUVI HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年７月
|
FUKUVI(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現）
|
平成28年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
平成30年10月
|
フクビ岡山株式会社代表取締役会長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
610,703
|
代表取締役
副社長執行役員
社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
|
釆 野 進
|
昭和27年８月17日生
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社入社
|
平成10年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
平成11年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
平成12年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director & President
|
平成14年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
平成18年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
平成20年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
平成23年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
7,300
|
代表取締役
専務執行役員
生産統括本部長兼資材部長
|
大 畑 忠
|
昭和32年6月20日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
平成８年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
平成12年６月
|
同行資金証券部副部長
|
平成13年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
平成14年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
平成17年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長（現）
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部資材部長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化 学株式会社）入社
|
平成15年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチ レン事業部長
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
平成22年４月
|
同社専務執行役員
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
平成24年４月
|
同社取締役
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成28年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役（現）
|
|
令和元年６月から２年
|
1,000
|
取締役
|
奥 島 孝 康
|
昭和14年４月16日生
|
昭和51年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
平成２年９月
|
早稲田大学法学部長
|
平成６年11月
|
早稲田大学第14代総長
|
平成８年４月
|
学校法人早稲田実業学校理事長
|
平成18年１月
|
埼玉県公安委員会委員長
|
平成20年11月
|
日本高等学校野球連盟第６代会長
|
平成21年６月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディ ングス社外監査役（現）
|
平成22年４月
|
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 理事長（現）
|
平成25年４月
|
白鴎大学学長（現）
|
平成25年６月
|
日本化薬株式会社社外取締役
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
―
|
取締役
|
諫 山 滋
|
昭和29年６月27日生
|
昭和55年４月
|
三井石油化学株式会社（現三井化学株 式会社）入社
|
平成19年４月
|
三井化学株式会社執行役員 機能材料事業本部電子・情報材料事業部長
|
平成21年４月
|
同社執行役員 機能材料事業本部企画開発部長
|
平成21年６月
|
同社取締役 機能材料事業本部副本部長兼同本部企画開発部長
|
平成23年６月
|
同社社長補佐 米州総代表兼Mitsui Chemicals America,Inc.社長
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員
|
平成28年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
平成30年６月
|
同社常勤監査役（現）
|
平成31年２月
|
公益財団法人有機合成化学協会会長（現）
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
令和元年６月から２年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 執行役員
営業本部長
|
大 野 繁
|
昭和31年２月16日生
|
平成３年５月
|
フクビ化学工業入社
|
平成14年７月
|
フクビ化学工業西日本建材営業部鹿児島営業所長
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業西日本建材営業部福岡営業所長
|
平成18年４月
|
フクビ化学工業西日本ブロック長兼大阪支店長
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業執行役員西日本建材統括部長
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼西日 本建材統括部長兼大阪支店長
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼東日 本建材統括部長
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
7,500
|
取締役 執行役員
生産統括本部副本部長兼商品物流管理部管掌
|
加 川 潤 一
|
昭和34年１月１日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成15年４月
|
フクビ化学工業営業企画部長
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員営業企画業務部長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業 企画統括部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業執行役員情報システム企画室長
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼 生産企画室長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員（現）
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画 管理部長
|
平成28年４月
|
フクビ化学工業Ｓプロジェクト推進室長
|
平成28年12月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長
|
平成30年７月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長兼商品物流管理部管掌
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼商品物流管理部管掌（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
7,600
|
取締役 執行役員
企画管理本部長
|
柴 田 寿 裕
|
昭和30年７月23日生
|
昭和54年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
平成12年１月
|
同行香林坊支店支店長
|
平成15年１月
|
同行荒町支店支店長
|
平成17年４月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
平成19年10月
|
フクビ化学工業入社社長室部長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営企画部部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員経営企画室室長
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営企画本部長
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
900
|
取締役 執行役員
企画管理本部副本部長兼品質保証本部管掌
|
豊 嶋 雅 子
|
昭和32年７月16日生
|
昭和55年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成10年４月
|
フクビ化学工業新素材研究部主席開発員
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業未来創造解析センター長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業経営企画本部業務改革推進室部長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部副本部長兼品質保証 二部長
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員品質保証本部長兼マネジ メントシステム部長
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部副本部長（現）
|
平成30年４月
|
品質保証本部管掌（現）
|
|
令和元年６月から２年
|
7,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
川 瀬 慎一郎
|
昭和31年７月29日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業原料生産部長
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業坂井工場長
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業技術開発本部未来創造解析センター長
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部生産企画室部長
|
平成24年４月
|
フクビ化学工業執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員フクビハウジング株式会社代表取締役社長
|
平成29年４月
|
フクビ化学工業上席執行役員生産統括本部資材部長
|
平成31年４月
|
フクビ化学工業参与
|
令和元年６月
|
フクビ化学工業常勤監査役（現）
|
|
令和元年６月から４年
|
14,600
|
監査役
|
玉 井 三千雄
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
蝶理株式会社入社
|
昭和53年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
昭和60年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
平成19年５月
|
同法人理事長
|
平成24年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽 有限責任監査法人）パートナー
|
平成26年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員 （現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
監査役
|
藪 原 孝 夫
|
昭和28年７月13日生
|
昭和47年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
平成19年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
平成21年７月
|
七尾税務署長
|
平成22年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
平成24年７月
|
武生税務署長
|
平成25年７月
|
福井税務署長
|
平成26年８月
|
藪原孝夫税理士事務所開業（現）
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
計
|
661,403
|
(注) １ 取締役 岩淵滋、奥島孝康及び諫山滋は、社外取締役であります。
２ 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
３ 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
４ フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記取締役兼務者７名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員
|
営業本部三方事業部長兼名古屋支店長
|
嶋田 康弘
|
常務執行役員
|
内部監査室長兼社長付特命担当兼東京支店長
|
木瀬 和彦
|
常務執行役員
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director
|
中村 恒雄
|
執行役員
|
営業本部建築工事事業部長兼営業支援センター長
|
大山 俊司
|
執行役員
|
営業本部副本部長兼フェノバボード事業推進室長
|
工藤 正
|
執行役員
|
グローバル事業推進室長
|
松浦 浩之
|
執行役員
|
生産統括本部精密事業部長
|
沢崎 弘明
|
執行役員
|
企画管理本部人事部長
|
橋向 亮介
|
執行役員
|
開発本部長
|
辻 修
|
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
前 波 裕 司
|
昭和42年12月28日生
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
平成30年６月から４年
|
―
|
|
平成13年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
平成13年10月
|
前波法律事務所入所（現）
|
② 社外役員の状況
フクビ化学工業の社外取締役は３名であります。フクビ化学工業は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、フクビ化学工業の経営を監督していただくとともに、フクビ化学工業の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役を選任しております。また、フクビ化学工業は、専門的な知識・経験を有する社外監査役を選任し、透明性の高い監査体制を維持しております。
フクビ化学工業では、以下の資質要件を充たす方の中から、独立性判断基準に適合する方を独立社外取締役候補者に選定しております。
・独立性判断基準
会社法で定める社外取締役の要件、並びに金融商品取引所が定める独立性基準を充足していること。
・資質要件
フクビ化学工業の取締役会において、率直・活発で、建設的な検討への貢献が期待できる程度に、企業法務・会計税務の
専門的知見、あるいは、上場企業等での経営の卓越した経験・見識を保有していることが客観的にも判断でき
ること。
また、フクビ化学工業の社外監査役は２名であります。社外監査役につきましては、監査機能の発揮が十分に期待できるよう、会計税務あるいは法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有する必要があると考えております。また、社外監査役（同氏の主宰する会社を含む。）とは、フクビ化学工業（フクビ化学工業取締役を含む。）の人的及び資本的関係並びに取引関係を遮断し、従って、一般株主と利益相反が生じる可能性を排除しております。
社外取締役奥島孝康及び岩淵滋の両氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役諫山滋氏は、三井化学株式会社の常勤監査役であります。なお、同社は、フクビ化学工業に9.71%の出資を行っております。
社外監査役玉井三千雄氏は、過去にフクビ化学工業の会計監査人である太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）に在職しておりましたが、既に退職して４年以上が経過しており、現在はフクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役藪原孝夫氏は、フクビ化学工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、フクビ化学工業は、社外取締役３名及び社外監査役２名の全員を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照下さい。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員
生産統括本部副本部長
兼生産企画管理部長
兼本社工場長
兼商品物流管理部管掌
|
取締役執行役員
生産統括本部副本部長
兼生産企画管理部長
兼本社工場長
|
加 川 潤 一
|
平成30年７月27日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
生産統括本部副本部長
兼生産企画管理部長
兼本社工場長
兼商品物流管理部管掌
|
取締役執行役員
生産統括本部副本部長
兼生産企画管理部長
兼本社工場長
|
加 川 潤 一
|
平成30年７月27日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役(社長執行役員)
|
|
八 木 誠一郎
|
昭和34年11月22日生
|
|
昭和60年７月
|
フクビ化学工業入社
|
|
昭和63年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
|
平成９年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
|
平成10年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
|
平成14年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
|
平成17年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
|
平成19年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
|
平成19年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
|
平成20年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
|
平成21年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
|
平成25年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
FUKUVI HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.取締役（現）
|
|
平成28年７月
|
FUKUVI (THAILAND) CO.,LTD.取締役（現）
|
|
平成28年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
610,703
|
|
代表取締役
(副社長執行役員)
|
社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌
|
釆 野 進
|
昭和27年８月17日生
|
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
|
平成11年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
|
平成12年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director & President
|
|
平成14年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
|
平成18年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
|
平成20年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐
|
|
平成30年４月
|
フクビ化学工業代表取締役副社長執行役員社長補佐兼開発本部管掌兼精密事業部管掌（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
5,500
|
|
代表取締役
(専務執行役員)
|
生産統括本部長
|
大 畑 忠
|
昭和32年6月20日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
|
平成８年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
|
平成12年６月
|
同行資金証券部副部長
|
|
平成13年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
|
平成14年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
|
平成17年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
4,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化 学株式会社）入社
|
|
平成15年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチ レン事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企 画管理部長
|
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役 社長
|
|
平成22年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成24年４月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成28年６月
|
三井化学株式会社参与
群栄化学株式会社社外取締役（現）
|
|
平成29年６月から２年
|
1,000
|
|
取締役
|
|
奥 島 孝 康
|
昭和14年４月16日生
|
|
昭和51年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
|
平成２年９月
|
早稲田大学法学部長
|
|
平成６年11月
|
早稲田大学第14代総長
|
|
平成８年４月
|
学校法人早稲田実業学校理事長
|
|
平成18年１月
|
埼玉県公安委員会委員長
|
|
平成20年11月
|
日本高等学校野球連盟第６代会長
|
|
平成21年６月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディ ングス社外監査役（現）
|
|
平成22年４月
|
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 理事長（現）
|
|
平成25年４月
|
白鴎大学学長（現）
|
|
平成25年６月
|
日本化薬株式会社社外取締役
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
―
|
|
取締役
|
|
越 部 実
|
昭和28年11月17日生
|
|
昭和53年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株 式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
三井化学株式会社理事 機能化学品事 業グループ企画管理部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員機能化学品事業グループ 企画管理部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開 発部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員生産・技術本部生産統括 部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員機能化学品事業本部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員社長付
|
|
平成25年４月
|
同社副社長執行役員
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社特別参与
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成30年４月
|
三井化学株式会社参与（現）
|
|
平成29年６月から２年
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(執行役員)
|
営業本部長
|
大 野 繁
|
昭和31年２月16日生
|
|
平成３年５月
|
フクビ化学工業入社
|
|
平成14年７月
|
フクビ化学工業西日本建材営業部鹿児島営業所長
|
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業西日本建材営業部福岡営業所長
|
|
平成18年４月
|
フクビ化学工業西日本ブロック長兼大阪支店長
|
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業執行役員西日本建材統括部長
|
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼西日 本建材統括部長兼大阪支店長
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼東日 本建材統括部長
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
7,500
|
|
取締役
(執行役員)
|
生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長
|
加 川 潤 一
|
昭和34年１月１日生
|
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
|
平成15年４月
|
フクビ化学工業営業企画部長
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員営業企画業務部長
|
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業 企画統括部長
|
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業執行役員情報システム企画室長
|
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼 生産企画室長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員（現）
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画 管理部長（現）
|
|
平成28年４月
|
フクビ化学工業Ｓプロジェクト推進室長
|
|
平成28年12月
|
フクビ化学工業本社工場長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
7,400
|
|
取締役
(執行役員)
|
企画管理本部長
|
柴 田 寿 裕
|
昭和30年７月23日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
|
平成12年１月
|
同行香林坊支店支店長
|
|
平成15年１月
|
同行荒町支店支店長
|
|
平成17年４月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
|
平成19年10月
|
フクビ化学工業入社社長室部長
|
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営企画部部長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員経営企画室室長
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営企画本部長
|
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部長（現）
|
|
平成30年６月から２年
|
500
|
|
取締役
(執行役員)
|
企画管理本部副本部長兼品質保証本部管掌
|
豊 嶋 雅 子
|
昭和32年７月16日生
|
|
昭和55年４月
|
フクビ化学工業入社
|
|
平成10年４月
|
フクビ化学工業新素材研究部主席開発員
|
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業未来創造解析センター長
|
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業経営企画本部業務改革推進室部長
|
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部副本部長兼品質保証 二部長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員品質保証本部長兼マネジ メントシステム部長
|
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部副本部長（現）
|
|
平成30年４月
|
品質保証本部管掌（現）
|
|
平成29年６月から２年
|
7,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
高 畑 慎一郎
|
昭和25年３月４日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
|
平成５年６月
|
同行金沢問屋町支店副支店長
|
|
平成11年９月
|
同行融資第一部上席融資役
|
|
平成14年６月
|
同行融資第二部上席融資役
|
|
平成18年10月
|
フクビ化学工業入社東京支店副支店長
|
|
平成19年６月
|
フクビ化学工業執行役員リスク統括部長
|
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業管理本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
平成27年６月から４年
|
7,400
|
|
監査役
|
|
玉 井 三千雄
|
昭和27年７月29日生
|
|
昭和50年４月
|
蝶理株式会社入社
|
|
昭和53年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
|
昭和60年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
|
平成19年５月
|
同法人理事長
|
|
平成24年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽 有限責任監査法人）パートナー
|
|
平成26年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員 （現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
|
監査役
|
|
藪 原 孝 夫
|
昭和28年７月13日生
|
|
昭和47年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
|
平成19年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
|
平成21年７月
|
七尾税務署長
|
|
平成22年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
|
平成24年７月
|
武生税務署長
|
|
平成25年７月
|
福井税務署長
|
|
平成26年８月
|
藪原孝夫税理士事務所開業（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
|
計
|
651,803
|
(注) １ 取締役 岩淵滋、奥島孝康及び越部実は、社外取締役であります。
２ 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
３ 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
４ フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記取締役兼務者７名の他に、以下の者で構成されています。
|
常務執行役員
|
営業本部三方事業部長
|
嶋田 康弘
|
|
常務執行役員
|
内部監査室長兼社長付特命担当兼東京支店長
|
木瀬 和彦
|
|
常務執行役員
|
企画管理本部人事部長
|
葦埜 洋行
|
|
常務執行役員
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director
|
中村 恒雄
|
|
上席執行役員
|
生産統括本部資材部長
|
川瀬 慎一郎
|
|
執行役員
|
営業本部建築工事事業部長兼営業支援センター長
|
大山 俊司
|
|
執行役員
|
営業本部副本部長
|
工藤 正
|
|
執行役員
|
グローバル事業推進室長
|
松浦 浩之
|
|
執行役員
|
生産統括本部精密事業部長
|
沢崎 弘明
|
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
|
前 波 裕 司
|
昭和42年12月28日生
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
平成30年６月から４年
|
―
|
|
|
平成13年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
|
平成13年10月
|
前波法律事務所入所（現）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役(社長執行役員)
|
|
八 木 誠一郎
|
昭和34年11月22日生
|
昭和60年７月
|
フクビ化学工業入社
|
平成28年６月から２年
|
610,703
|
|
昭和63年７月
|
フクビ化学工業取締役
|
|
平成９年12月
|
フクビ化学工業営業本部長
|
|
平成10年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務取締役
|
|
平成14年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長
|
|
平成17年６月
|
フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現）
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現）
|
|
平成19年６月
|
リフォジュール株式会社代表取締役会長（現）
|
|
平成19年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長
|
|
平成20年６月
|
FUKUVI USA, INC.代表取締役会長
|
|
平成21年６月
|
株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現)
|
|
平成25年７月
|
FUKUVI USA, INC.取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
FUKUVI HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.取締役（現）
|
|
平成28年７月
|
FUKUVI (THAILAND) CO.,LTD.取締役（現）
|
|
平成28年11月
|
アリス化学株式会社代表取締役会長（現）
|
|
代表取締役
(専務執行役員)
|
社長補佐
|
釆 野 進
|
昭和27年８月17日生
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社入社
|
平成28年６月から２年
|
3,700
|
|
平成10年４月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長
|
|
平成11年５月
|
同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長
|
|
平成12年10月
|
MITSUI PLASTICS,INC. Director & President
|
|
平成14年10月
|
三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長
|
|
平成18年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長
|
|
平成20年４月
|
同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員機能化学品本部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.President
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業入社顧問
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐
|
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐（現）
|
|
代表取締役
(専務執行役員)
|
生産統括本部長
|
大 畑 忠
|
昭和32年6月20日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北陸銀行入行本店営業部
|
平成28年６月から２年
|
4,700
|
|
平成８年１月
|
同行ニューヨーク支店副支店長
|
|
平成12年６月
|
同行資金証券部副部長
|
|
平成13年１月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
|
平成14年10月
|
同行福井松本支店支店長
|
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業入社管理本部長付
|
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業管理本部長
|
|
平成17年６月
|
フクビ化学工業取締役
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業リスク統括部長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業経理部長
|
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業代表取締役専務執行役員（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業生産統括本部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
岩 淵 滋
|
昭和27年１月31日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成29年６月から２年
|
1,000
|
|
平成15年10月
|
三井化学株式会社執行役員 ポリエチレン事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長
|
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社専務執行役員待遇嘱託
|
|
|
株式会社プライムポリマー代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成24年４月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成28年６月
|
三井化学株式会社参与（現）
|
|
|
群栄化学株式会社社外取締役（現）
|
|
取締役
|
|
奥 島 孝 康
|
昭和14年４月16日生
|
昭和51年４月
|
早稲田大学法学部教授
|
平成28年６月から２年
|
―
|
|
平成２年９月
|
早稲田大学法学部長
|
|
平成６年11月
|
早稲田大学第14代総長
|
|
平成８年４月
|
学校法人早稲田実業学校理事長
|
|
平成18年１月
|
埼玉県公安委員会委員長
|
|
平成20年11月
|
日本高等学校野球連盟第６代会長
|
|
平成21年６月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外監査役（現）
|
|
平成22年４月
|
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟理事長（現）
|
|
平成25年４月
|
白鴎大学学長（現）
|
|
平成25年６月
|
日本化薬株式会社社外取締役
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
取締役
|
|
越 部 実
|
昭和28年11月17日生
|
昭和53年４月
|
三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
平成29年６月から２年
|
―
|
|
平成17年６月
|
三井化学株式会社理事 機能化学品事業グループ企画管理部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員機能化学品事業グループ企画管理部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員機能材料事業本部企画開発部長
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員生産・技術本部生産統括部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員機能化学品事業本部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員社長付
|
|
平成25年４月
|
同社副社長執行役員
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成28年６月
|
同社副社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社特別参与（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
取締役
(執行役員)
|
開発本部管掌兼生産統括本部精密事業部管掌
|
長谷川 弘 照
|
昭和36年２月14日生
|
昭和58年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成28年６月から２年
|
500
|
|
平成15年４月
|
フクビ化学工業坂井工場精密部長
|
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業精密事業推進部長
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員精密事業部長
|
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業執行役員精密事業本部新規要素開発室長
|
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員（現）
|
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長
|
|
平成25年10月
|
フクビ化学工業生産統括本部CSE生販統合準備室長
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業開発本部管掌兼生産統括本部精密事業部管掌（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(執行役員)
|
営業本部長
|
大 野 繁
|
昭和31年２月16日生
|
平成３年５月
|
フクビ化学工業入社
|
平成28年６月から２年
|
7,500
|
|
平成14年７月
|
フクビ化学工業西日本建材営業部鹿児島営業所長
|
|
平成16年４月
|
フクビ化学工業西日本建材営業部福岡営業所長
|
|
平成18年４月
|
フクビ化学工業西日本ブロック長兼大阪支店長
|
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業執行役員西日本建材統括部長
|
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼西日本建材統括部長兼大阪支店長
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼東日本建材統括部長
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部長（現）
|
|
取締役
(執行役員)
|
営業本部三方事業部長
|
嶋 田 康 弘
|
昭和31年７月４日生
|
昭和54年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成28年６月から２年
|
11,100
|
|
平成10年４月
|
フクビ化学工業中央営業所長
|
|
平成14年７月
|
フクビ化学工業中日本建材営業部北陸営業所長
|
|
平成17年４月
|
フクビ化学工業中日本ブロック長兼名古屋支店長
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員建材事業部長
|
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部長兼営業管理部長兼名古屋支店長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長
|
|
平成29年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部三方事業部長（現）
|
|
取締役
(執行役員)
|
生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼本社工場長
|
加 川 潤 一
|
昭和34年１月１日生
|
昭和56年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成28年６月から２年
|
7,200
|
|
平成15年４月
|
フクビ化学工業営業企画部長
|
|
平成18年６月
|
フクビ化学工業執行役員営業企画業務部長
|
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業企画統括部長
|
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業執行役員情報システム企画室長
|
|
平成25年４月
|
フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼生産企画室長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員
|
|
平成26年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員（現）
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長（現）
|
|
平成28年４月
|
フクビ化学工業Ｓプロジェクト推進室長
|
|
平成28年12月
|
フクビ化学工業本社工場長（現）
|
|
取締役
(執行役員)
|
企画管理本部長
|
柴 田 寿 裕
|
昭和30年７月23日生
|
昭和54年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
平成28年６月から２年
|
200
|
|
平成12年１月
|
同行香林坊支店支店長
|
|
平成15年１月
|
同行荒町支店支店長
|
|
平成17年４月
|
同行大阪支店統括副支店長
|
|
平成19年10月
|
フクビ化学工業入社社長室部長
|
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業執行役員経営企画部部長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業上席執行役員経営企画室室長
|
|
平成27年４月
|
フクビ化学工業常務執行役員経営企画本部長
|
|
平成28年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部長（現）
|
|
取締役
(執行役員)
|
企画管理本部副本部長
|
豊 嶋 雅 子
|
昭和32年７月16日生
|
昭和55年４月
|
フクビ化学工業入社
|
平成29年６月から２年
|
7,100
|
|
平成10年４月
|
フクビ化学工業新素材研究部主席開発員
|
|
平成20年４月
|
フクビ化学工業未来創造解析センター長
|
|
平成22年４月
|
フクビ化学工業経営企画本部業務改革推進室部長
|
|
平成23年４月
|
フクビ化学工業品質保証本部副本部長兼品質保証二部長
|
|
平成25年６月
|
フクビ化学工業執行役員
|
|
平成26年４月
|
フクビ化学工業執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
|
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業執行役員企画管理本部副本部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
高 畑 慎一郎
|
昭和25年３月４日生
|
昭和47年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
平成27年６月から４年
|
5,600
|
|
平成５年６月
|
同行金沢問屋町支店副支店長
|
|
平成11年９月
|
同行融資第一部上席融資役
|
|
平成14年６月
|
同行融資第二部上席融資役
|
|
平成18年10月
|
フクビ化学工業入社東京支店副支店長
|
|
平成19年６月
|
フクビ化学工業執行役員リスク統括部長
|
|
平成22年６月
|
フクビ化学工業管理本部副本部長
|
|
平成23年６月
|
フクビ化学工業取締役執行役員内部監査室長
|
|
平成27年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
監査役
|
|
玉 井 三千雄
|
昭和27年７月29日生
|
昭和50年４月
|
蝶理株式会社入社
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
|
昭和53年11月
|
中野公認会計士事務所（京都）入所
|
|
昭和60年７月
|
永昌監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
|
平成19年５月
|
同法人理事長
|
|
平成24年７月
|
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
|
平成26年９月
|
あおぞら経営税理士法人代表社員（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
監査役
|
|
藪 原 孝 夫
|
昭和28年７月13日生
|
昭和47年４月
|
金沢国税局総務部総務課
|
平成29年
６月から ４年
|
―
|
|
平成19年７月
|
金沢国税局課税部消費税課長
|
|
平成21年７月
|
七尾税務署長
|
|
平成22年７月
|
金沢国税局総務部会計課長
|
|
平成24年７月
|
武生税務署長
|
|
平成25年７月
|
福井税務署長
|
|
平成26年８月
|
藪原孝夫税理士事務所開業（現）
|
|
平成29年６月
|
フクビ化学工業監査役（現）
|
|
計
|
659,303
|
(注) １ 取締役 岩淵滋、奥島孝康及び越部実は、社外取締役であります。
２ 監査役 玉井三千雄及び藪原孝夫は、社外監査役であります。
３ 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
４ フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、上記取締役兼務者９名の他に、以下の者で構成されています。
|
常務執行役員
|
社長付特命担当兼東京支店長
|
木瀬 和彦
|
|
常務執行役員
|
企画管理本部人事部長
|
葦埜 洋行
|
|
上席執行役員
|
生産統括本部資材部長
|
川瀬 慎一郎
|
|
上席執行役員
|
FUKUVI VIETNAM CO.,LTD. General Director
|
中村 恒雄
|
|
執行役員
|
品質保証本部長兼マネジメントシステム部長
|
西谷 洋
|
|
執行役員
|
リフォジュール株式会社代表取締役社長
|
大山 俊司
|
|
執行役員
|
営業本部副本部長兼特需開発営業部長
|
工藤 正
|
|
執行役員
|
海外事業推進室長
|
松浦 浩之
|
５ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
|
前 波 裕 司
|
昭和42年12月28日生
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
平成26年６月から４年
|
―
|
|
|
平成13年10月
|
修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属）
|
|
|
平成13年10月
|
前波法律事務所入所（現）
|
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役執行役員
生産統括本部副本部長
兼生産企画管理部長
兼本社工場長
|
取締役執行役員
生産統括本部副本部長
兼生産企画管理部長
|
加 川 潤 一
|
平成28年12月27日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役(社長執行役員) | | 八 木 誠一郎 | 昭和34年11月22日生 | 昭和60年７月 | フクビ化学工業入社 | 平成28年６月から２年 | 610,703 |
昭和63年７月 | フクビ化学工業取締役 |
平成９年12月 | フクビ化学工業営業本部長 |
平成10年６月 | フクビ化学工業代表取締役専務取締役 |
平成14年６月 | フクビ化学工業代表取締役社長 |
平成17年６月 | エアサイクルホームシステム株式会社代表取締役会長 |
平成17年６月 | フクビハウジング株式会社代表取締役会長（現） |
平成18年６月 | フクビ化学工業代表取締役社長執行役員（現） |
平成19年６月 | リフォジュール株式会社代表取締役会長（現） |
平成19年６月 | 株式会社メルツエン代表取締役会長 |
平成20年６月 | FUKUVI USA, INC.代表取締役会長 |
平成21年６月 | 株式会社メルツエン代表取締役会長兼代表取締役社長 |
平成25年４月 | FUKUVI VIETNAM CO.,LTD.会長（現) |
平成25年７月 | FUKUVI USA, INC.取締役（現） |
代表取締役
(専務執行役員) | 社長補佐 | 釆 野 進 | 昭和27年８月17日生 | 昭和51年４月 | 三井物産株式会社入社 | 平成28年６月から２年 | 1,700 |
平成10年４月 | 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部塩化ビニール室長 |
平成11年５月 | 同社石油化学・汎用樹脂本部合成樹脂第一部エラストマー室長 |
平成12年10月 | MITSUI PLASTICS,INC. Director & President |
平成14年10月 | 三井物産株式会社合成樹脂本部産業材料事業部長 |
平成18年４月 | 同社化学品第二本部化学品第二本部業務部長 |
平成20年４月 | 同社化学品第二本部化学品第二本部副本部長 |
平成21年４月 | 同社執行役員機能化学品本部長 |
平成23年４月 | 同社執行役員
MITSUI & CO.(THAILAND)LTD.
President |
平成26年４月 | フクビ化学工業入社顧問 |
平成26年６月 | フクビ化学工業取締役執行役員社長補佐 |
平成28年６月 | フクビ化学工業代表取締役専務執行役員社長補佐（現） |
代表取締役
(専務執行役員) | 管理本部長 | 大 畑 忠 | 昭和32年6月20日生 | 昭和55年４月 | 株式会社北陸銀行入行本店営業部 | 平成28年６月から２年 | 3,300 |
平成８年１月 | 同行ニューヨーク支店副支店長 |
平成12年６月 | 同行資金証券部副部長 |
平成13年１月 | 同行大阪支店統括副支店長 |
平成14年10月 | 同行福井松本支店支店長 |
平成16年４月 | フクビ化学工業入社管理本部長付 |
平成17年４月 | フクビ化学工業管理本部長（現） |
平成17年６月 | フクビ化学工業取締役 |
平成18年６月 | フクビ化学工業執行役員 |
平成22年６月 | フクビ化学工業取締役常務執行役員 |
平成23年６月 | フクビ化学工業リスク統括部長 |
平成25年６月 | フクビ化学工業取締役専務執行役員 |
平成26年４月 | フクビ化学工業経理部長 |
平成28年６月 | フクビ化学工業代表取締役専務執行役員（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
(常務執行役員) | 生産統括本部長兼坂井工場長 | 林 茂 樹 | 昭和26年９月26日生 | 昭和54年４月 | 三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社 | 平成27年６月から２年 | ― |
平成16年４月 | 同社生産・技術部門大阪工場製造１部副部長 |
平成17年４月 | 同社生産・技術部門市原工場製造２部副部長 |
平成17年５月 | 同社生産・技術部門市原工場製造２部長 |
平成17年５月 | 株式会社プライムポリマー市原工場工場長 |
平成21年10月 | フクビ化学工業入社 生産本部部長 |
平成22年４月 | フクビ化学工業執行役員業務改革推進室長 |
平成23年４月 | フクビ化学工業執行役員生産統括本部長（現） |
平成23年６月 | フクビ化学工業取締役 |
平成25年10月 | フクビ化学工業生産統括本部資材部長 |
平成28年４月 | フクビ化学工業坂井工場長（現） |
平成28年６月 | フクビ化学工業取締役常務執行役員（現） |
取締役 | | 岩 淵 滋 | 昭和27年１月31日生 | 昭和49年４月 | 三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社 | 平成27年６月から２年 | 1,000 |
平成15年10月 | 同社執行役員 ポリエチレン事業部長 |
平成17年４月 | 同社執行役員待遇嘱託 |
| 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 |
平成19年４月 | 同社常務執行役員待遇嘱託 |
| 株式会社プライムポリマー取締役 企画管理部長 |
平成19年６月 | 同社常務執行役員待遇嘱託 |
| 株式会社プライムポリマー代表取締役社長 |
平成21年６月 | 同社専務執行役員待遇嘱託 |
| 株式会社プライムポリマー代表取締役社長 |
平成22年４月 | 同社専務執行役員 |
平成22年６月 | 同社専務取締役 |
平成24年４月 | 同社取締役 |
平成24年６月 | 同社常勤監査役（現） |
平成25年６月 | フクビ化学工業取締役（現） |
取締役 | | 奥 島 孝 康 | 昭和14年４月16日生 | 昭和51年４月 | 早稲田大学法学部教授 | 平成28年６月から２年 | ― |
平成２年９月 | 早稲田大学法学部長 |
平成６年11月 | 早稲田大学第14代総長 |
平成８年４月 | 学校法人早稲田実業学校理事長 |
平成18年１月 | 埼玉県公安委員会委員長 |
平成20年11月 | 日本高等学校野球連盟第６代会長 |
平成21年６月 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外監査役（現） |
平成22年４月 | 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟理事長（現） |
平成25年４月 | 白鴎大学学長（現） |
平成25年６月 | 日本化薬株式会社社外取締役（現） |
平成26年６月 | フクビ化学工業取締役（現） |
取締役
(執行役員) | 開発本部管掌兼生産統括本部精密事業部管掌 | 長谷川 弘 照 | 昭和36年２月14日生 | 昭和58年４月 | フクビ化学工業入社 | 平成28年６月から２年 | 300 |
平成15年４月 | フクビ化学工業坂井工場精密部長 |
平成17年４月 | フクビ化学工業精密事業推進部長 |
平成18年６月 | フクビ化学工業執行役員精密事業部長 |
平成20年４月 | フクビ化学工業執行役員精密事業本部新規要素開発室長 |
平成22年６月 | フクビ化学工業取締役執行役員（現） |
平成23年４月 | フクビ化学工業生産統括本部副本部長 |
平成25年10月 | フクビ化学工業生産統括本部CSE生販統合準備室長 |
平成27年４月 | フクビ化学工業開発本部管掌兼生産統括本部精密事業部管掌（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
(執行役員) | 営業本部長 | 大 野 繁 | 昭和31年２月16日生 | 平成３年５月 | フクビ化学工業入社 | 平成28年６月から２年 | 7,500 |
平成14年７月 | フクビ化学工業西日本建材営業部鹿児島営業所長 |
平成16年４月 | フクビ化学工業西日本建材営業部福岡営業所長 |
平成18年４月 | フクビ化学工業西日本ブロック長兼大阪支店長 |
平成23年６月 | フクビ化学工業執行役員西日本建材統括部長 |
平成25年４月 | フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼西日本建材統括部長兼大阪支店長 |
平成26年４月 | フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼東日本建材統括部長 |
平成26年６月 | フクビ化学工業取締役（現） |
平成27年４月 | フクビ化学工業執行役員営業本部長（現） |
取締役
(執行役員) | 営業本部副本部長兼営業管理部長 | 嶋 田 康 弘 | 昭和31年７月４日生 | 昭和54年４月 | フクビ化学工業入社 | 平成28年６月から２年 | 11,100 |
平成10年４月 | フクビ化学工業中央営業所長 |
平成14年７月 | フクビ化学工業中日本建材営業部北陸営業所長 |
平成17年４月 | フクビ化学工業中日本ブロック長兼名古屋支店長 |
平成18年６月 | フクビ化学工業執行役員建材事業部長 |
平成25年４月 | フクビ化学工業執行役員営業本部長兼営業管理部長兼名古屋支店長 |
平成25年６月 | フクビ化学工業上席執行役員 |
平成26年６月 | フクビ化学工業取締役（現） |
平成27年４月 | フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長（現） |
取締役
(執行役員) | 生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長兼Ｓプロジェクト推進室長 | 加 川 潤 一 | 昭和34年１月１日生 | 昭和56年４月 | フクビ化学工業入社 | 平成28年６月から２年 | 7,000 |
平成15年４月 | フクビ化学工業営業企画部長 |
平成18年６月 | フクビ化学工業執行役員営業企画業務部長 |
平成22年４月 | フクビ化学工業執行役員営業本部副本部長兼営業企画統括部長 |
平成23年４月 | フクビ化学工業執行役員情報システム企画室長 |
平成25年４月 | フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼生産企画室長 |
平成25年６月 | フクビ化学工業上席執行役員 |
平成26年６月 | フクビ化学工業取締役執行役員（現） |
平成27年４月 | フクビ化学工業執行役員生産統括本部副本部長兼生産企画管理部長（現） |
平成28年４月 | フクビ化学工業Ｓプロジェクト推進室長（現） |
取締役
(執行役員) | 品質保証本部長兼マネジメントシステム部長 | 豊 嶋 雅 子 | 昭和32年７月16日生 | 昭和55年４月 | フクビ化学工業入社 | 平成27年６月から２年 | 7,100 |
平成10年４月 | フクビ化学工業新素材研究部主席開発員 |
平成20年４月 | フクビ化学工業未来創造解析センター長 |
平成22年４月 | フクビ化学工業経営企画本部業務改革推進室部長 |
平成23年４月 | フクビ化学工業品質保証本部副本部長兼品質保証二部長 |
平成25年６月 | フクビ化学工業執行役員 |
平成26年４月 | フクビ化学工業執行役員品質保証本部長兼マネジメントシステム部長（現） |
平成27年６月 | フクビ化学工業取締役（現） |
取締役
(執行役員) | 経営企画本部長 | 柴 田 寿 裕 | 昭和30年７月23日生 | 昭和54年４月 | 株式会社北陸銀行入行 | 平成28年６月から２年 | ― |
平成12年１月 | 同行香林坊支店支店長 |
平成15年１月 | 同行荒町支店支店長 |
平成17年４月 | 同行大阪支店統括副支店長 |
平成19年10月 | フクビ化学工業入社社長室部長 |
平成22年４月 | フクビ化学工業執行役員経営企画部部長 |
平成25年６月 | フクビ化学工業上席執行役員経営企画室室長 |
平成27年４月 | フクビ化学工業常務執行役員経営企画本部長 |
平成28年６月 | フクビ化学工業取締役執行役員経営企画本部長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 (常勤) | | 高 畑 慎一郎 | 昭和25年３月４日生 | 昭和47年４月 | 株式会社北陸銀行入行 | 平成27年６月から４年 | 3,300 |
平成５年６月 | 同行金沢問屋町支店副支店長 |
平成11年９月 | 同行融資第一部上席融資役 |
平成14年６月 | 同行融資第二部上席融資役 |
平成18年10月 | フクビ化学工業入社東京支店副支店長 |
平成19年６月 | フクビ化学工業執行役員リスク統括部長 |
平成22年６月 | フクビ化学工業管理本部副本部長 |
平成23年６月 | フクビ化学工業取締役執行役員内部監査室長 |
平成27年６月 | フクビ化学工業監査役（現） |
監査役 | | 笛 吹 文 彦 | 昭和14年11月22日生 | 平成２年７月 | 金沢国税局総務部事務管理課長 | 平成25年
６月から ４年 | ― |
平成３年７月 | 金沢国税局課税部消費税課長 |
平成４年７月 | 七尾税務署長 |
平成５年７月 | 金沢国税局課税部法人税課長 |
平成８年７月 | 福井税務署長 |
平成９年７月 | 金沢国税局徴収部長 |
平成10年７月 | 退職 |
平成14年６月 | フクビ化学工業監査役（現） |
監査役 | | 山 川 隆 義 | 昭和18年７月６日生 | 平成６年７月 | 金沢国税局課税部消費税課長 | 平成25年
６月から ４年 | ― |
平成８年７月 | 金沢国税局課税部酒税課長 |
平成11年７月 | 武生税務署長 |
平成12年７月 | 福井税務署長 |
平成13年７月 | 退職 |
平成17年６月 | フクビ化学工業監査役（現） |
計 | 653,003 |
(注) １ 取締役 岩淵滋及び奥島孝康は、社外取締役であります。
２ 監査役 笛吹文彦及び山川隆義は、社外監査役であります。
３ 取締役専務 大畑忠は、取締役社長 八木誠一郎の義兄であります。
４ 平成28年６月17日開催の定時株主総会において取締役の選任が行われ、引き続き開催の取締役会により、代表取締役の異動がありました。 退任代表取締役 有馬 進（旧 代表取締役副社長執行役員）
５ フクビ化学工業は、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記取締役兼務者10名の他に、以下の者で構成されています。
常務執行役員 | 社長付特命担当兼東京支店長 | 木瀬 和彦 |
常務執行役員 | 管理本部人事部長 | 葦埜 洋行 |
上席執行役員 | フクビハウジング株式会社代表取締役社長 | 川瀬 慎一郎 |
上席執行役員 | 生産統括本部本社工場長兼Gプロジェクト推進部長 | 中村 恒雄 |
執行役員 | 内部監査室長 | 西谷 洋 |
執行役員 | リフォジュール株式会社代表取締役社長 | 大山 俊司 |
６ フクビ化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
| 前 波 裕 司 | 昭和42年12月28日生 | 平成11年10月 | 司法試験合格 | 平成26年６月から４年 | ― |
| 平成13年10月 | 修習修了弁護士登録（福井弁護士会所属） |
| 平成13年10月 | 前波法律事務所入所（現） |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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