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エステールホールディングス(7872)の株価チャート エステールホールディングス(7872)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
丸山 雅史
|
1969年５月14日生
|
1993年４月
|
エステールホールディングス入社
|
1994年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
1996年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
2001年２月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長
|
2001年７月
|
サイゴンパールCO.,LTD.社長
|
2006年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
2007年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
2008年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
2009年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
2009年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)代表取締役社長
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2012年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社賛光代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
3,551,700
|
専務取締役
|
平野 和良
|
1972年６月６日生
|
1995年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
1996年６月
|
株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
|
2002年９月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2014年12月
|
エステールホールディングス入社
|
2015年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス専務取締役(現任)
|
2017年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
|
2017年12月
|
愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
|
2018年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社専務取締役
|
|
(注)４
|
11,000
|
取締役
社長室長
|
佐野 司郎
|
1958年４月21日生
|
1981年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
2013年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役
|
|
(注)４
|
40,000
|
取締役
経営企画本部長
|
森 元隆
|
1962年７月30日生
|
1985年３月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
|
1991年６月
|
海外物産株式会社入社
|
2000年３月
|
エステールホールディングス入社
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役
|
|
(注)４
|
13,850
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 隆
|
1959年11月26日生
|
1982年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2009年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
2011年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長
|
2018年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
9,750
|
取締役
管理本部長
|
横内 達治
|
1966年１月３日生
|
1988年10月
|
井上斎藤監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
株式会社ライトオン入社 管理本部長
|
2000年11月
|
同社取締役
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役副会長
|
2021年９月
|
エステールホールディングス入社 管理本部 部長
|
2022年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
齋藤 理英
|
1965年８月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
2003年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
|
2006年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2006年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヘッドウォータース社外取締役
|
2021年３月
|
同社取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2024年５月
|
株式会社買取王国取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
社外取締役
|
梅田 常和
|
1945年８月22日生
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1987年９月
|
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
1995年４月
|
公認会計士梅田会計事務所所長（現任）
|
1995年６月
|
日本開閉器工業株式会社（現 NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長
|
1999年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社トミー（現 ㈱タカラトミー）社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社ハーバー研究所社外監査役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
スズデン株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員（社外取締役）
|
2019年６月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
17,500
|
常勤監査役
|
高塚 明
|
1956年６月19日生
|
1979年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
2011年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
鈴木 惟雄
|
1947年３月16日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)監査役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス社外監査役(現任)
|
|
（注）６
|
―
|
社外監査役
|
田波 哲二
|
1957年１月29日生
|
1979年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
2004年６月
|
同社名古屋支店長
|
2005年９月
|
同社信用リスク管理部長
|
2007年６月
|
同社経営戦略部長
|
2010年７月
|
同社執行役員金融法人営業本部長
|
2012年７月
|
株式会社あおぞら銀行顧問
|
2013年１月
|
学校法人原宿学園顧問
|
2013年５月
|
同学園常務理事
|
2017年５月
|
同学園理事長
|
2024年６月
|
エステールホールディングス社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
計
|
3,662,300
|
(注) １．取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄及び田波哲二は、社外監査役であります。
３．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役社長丸山雅史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社雅コーポレーションが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
９．エステールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
髙 橋 東 紀
|
1981年２月11日
|
2004年４月
|
株式会社たけうち東海入社
|
―
|
2006年５月
|
株式会社おしゃれ工房入社
|
2006年５月
|
同社取締役
|
2016年10月
|
株式会社ふぃっと代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
株式会社おしゃれ工房代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
株式会社モバイアス代表取締役(現任)
|
② 社外取締役及び社外監査役
エステールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エステールホールディングスは、社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和及び社外監査役田波哲二の各氏を東京証取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和、社外監査役鈴木惟雄及び社外監査役田波哲二は、エステールホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、エステールホールディングスと同社との間には、商品仕入れ及び配送において取引がございます。
社外取締役白川篤典及び梅田常和の各氏は前記「① 役員一覧」に記載のエステールホールディングス株式を所有しております。
エステールホールディングスは、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、エステールホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのエステールホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、エステールホールディングスの経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
丸山 朝
|
1934年９月13日生
|
1959年３月
|
株式会社信州宝石(現 エステールホールディングス株式会社)を設立、代表取締役社長
|
1972年９月
|
ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現 エステールホールディングス)代表取締役会長
|
2005年９月
|
谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
250,650
|
代表取締役社長
|
丸山 雅史
|
1969年５月14日生
|
1993年４月
|
エステールホールディングス入社
|
1994年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
1996年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
2001年２月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長
|
2001年７月
|
サイゴンパールCO.,LTD.社長
|
2006年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
2007年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
2008年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
2009年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
2009年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)代表取締役社長
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2012年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社賛光代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
3,551,700
|
専務取締役
|
平野 和良
|
1972年６月６日生
|
1995年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
1996年６月
|
株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
|
2002年９月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2014年12月
|
エステールホールディングス入社
|
2015年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス専務取締役(現任)
|
2017年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
|
2017年12月
|
愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
|
2018年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社専務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
11,000
|
取締役
社長室長
|
佐野 司郎
|
1958年４月21日生
|
1981年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
2013年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
34,000
|
取締役
経営企画本部長
|
森 元隆
|
1962年７月30日生
|
1985年３月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
|
1991年６月
|
海外物産株式会社入社
|
2000年３月
|
エステールホールディングス入社
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
13,250
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 隆
|
1959年11月26日生
|
1982年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2009年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
2011年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長
|
2018年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役事業部長(現任)
|
|
(注)５
|
9,750
|
取締役
管理本部長
|
横内 達治
|
1966年１月３日生
|
1988年10月
|
井上斎藤監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
株式会社ライトオン入社 管理本部長
|
2000年11月
|
同社取締役
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役副会長
|
2021年９月
|
エステールホールディングス入社 管理本部 部長
|
2022年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
|
齋藤 理英
|
1965年８月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
2003年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
|
2006年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2006年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヘッドウォータース社外取締役
|
2021年３月
|
同社取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
社外取締役
|
梅田 常和
|
1945年８月22日生
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1987年９月
|
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
1995年４月
|
公認会計士梅田会計事務所所長（現任）
|
1995年６月
|
日本開閉器工業株式会社（現 NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長
|
1999年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社トミー（現 ㈱タカラトミー）社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社ハーバー研究所社外監査役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
スズデン株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2019年６月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
17,500
|
常勤監査役
|
高塚 明
|
1956年６月19日生
|
1979年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
2011年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
鈴木 惟雄
|
1947年３月16日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)監査役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
社外監査役
|
遠藤 恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年10月
|
同執行役員法人企画部長兼ビジネスプロモーション室長
|
2009年５月
|
みずほ証券株式会社執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング（現株式会社日本投資環境研究所）取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同顧問
|
2018年６月
|
平田機工株式会社社外監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
ＣＦＥ(公認不正検査士)登録
|
2022年６月
|
株式会社サックスバーホールディングス社外監査役
|
2023年６月
|
平田機工株式会社取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2023年６月
|
株式会社サックスバーホールディングス取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
|
(注)８
|
2,300
|
計
|
3,908,650
|
(注) １．取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄及び遠藤恭彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．取締役会長丸山 朝の所有株式数は、同氏の配偶者の運営する資産管理会社である有限会社英が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
10．取締役社長丸山雅史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社雅コーポレーションが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
11．エステールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
田 波 哲 二
|
1957年１月29日
|
1979年4月
|
株式会社日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行
|
―
|
2004年6月
|
同社名古屋支店長
|
2005年9月
|
同社信用リスク管理部長
|
2007年6月
|
同社経営戦略部長
|
2010年7月
|
同社執行役員金融法人営業本部長
|
2012年7月
|
あおぞら銀行顧問
|
2013年1月
|
学校法人原宿学園顧問
|
2013年5月
|
同学園常務理事
|
2017年5月
|
同学園理事長
|
② 社外取締役及び社外監査役
エステールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
エステールホールディングスは、社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和及び社外監査役遠藤恭彦の各氏を東京証取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和、社外監査役鈴木惟雄及び社外監査役遠藤恭彦は、エステールホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、エステールホールディングスと同社との間には、商品仕入れ及び配送において取引がございます。
社外取締役白川篤典、梅田常和及び社外監査役遠藤恭彦の各氏は前記「① 役員一覧」に記載のエステールホールディングス株式を所有しております。
エステールホールディングスは、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、エステールホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのエステールホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、エステールホールディングスの経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
丸山 朝
|
1934年９月13日生
|
1959年３月
|
株式会社信州宝石(現 エステールホールディングス株式会社)を設立、代表取締役社長
|
1972年９月
|
ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現 エステールホールディングス)代表取締役会長
|
2005年９月
|
谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
229,950
|
代表取締役社長
|
丸山 雅史
|
1969年５月14日生
|
1993年４月
|
エステールホールディングス入社
|
1994年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
1996年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
2001年２月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長
|
2001年７月
|
サイゴンパールCO.,LTD.社長
|
2006年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
2007年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
2008年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
2009年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
2009年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)代表取締役社長
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2012年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社Ａｓ-ｍｅエステール準備会社(現 Ａｓ-ｍｅエステール株式会社）代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
3,551,700
|
専務取締役
|
平野 和良
|
1972年６月６日生
|
1995年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
1996年６月
|
株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
|
2002年９月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2014年12月
|
エステールホールディングス入社
|
2015年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス専務取締役(現任)
|
2017年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
|
2017年12月
|
愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
|
2018年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社専務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
11,000
|
取締役
社長室長
|
佐野 司郎
|
1958年４月21日生
|
1981年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
2013年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
34,000
|
取締役
経営企画本部長
|
森 元隆
|
1962年７月30日生
|
1985年３月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
|
1991年６月
|
海外物産株式会社入社
|
2000年３月
|
エステールホールディングス入社
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
12,650
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 隆
|
1959年11月26日生
|
1982年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2009年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
2011年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長
|
2018年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役事業部長(現任)
|
|
(注)５
|
9,750
|
取締役
管理本部長
|
横内 達治
|
1966年１月３日生
|
1988年10月
|
井上斎藤監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
株式会社ライトオン入社 管理本部長
|
2000年11月
|
同社取締役
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役副会長
|
2021年９月
|
エステールホールディングス入社 管理本部 部長
|
2022年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
|
齋藤 理英
|
1965年８月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
2003年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
|
2006年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2006年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
1,000
|
社外取締役
|
梅田 常和
|
1945年８月22日生
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1987年９月
|
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
1995年４月
|
公認会計士梅田会計事務所所長（現任）
|
1995年６月
|
日本開閉器工業株式会社（現 NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長
|
1999年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社トミー（現 ㈱タカラトミー）社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社ハーバー研究所社外監査役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
スズデン株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2019年６月
|
エステールホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
17,500
|
常勤監査役
|
高塚 明
|
1956年６月19日生
|
1979年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
2011年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
鈴木 惟雄
|
1947年３月16日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)監査役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
社外監査役
|
二宮 哲男
|
1947年11月24日生
|
1971年４月
|
株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
|
2001年４月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
アイフル株式会社取締役
|
2005年11月
|
学校法人原宿学園常務理事
|
2008年11月
|
同法人専務理事
|
2009年11月
|
同法人理事長
|
2011年６月
|
エステールホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
社外監査役
|
遠藤 恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年10月
|
同執行役員法人企画部長兼ビジネスプロモーション室長
|
2009年５月
|
みずほ証券株式会社執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング（現株式会社日本投資環境研究所）取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同顧問
|
2018年６月
|
平田機工株式会社社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
エステールホールディングス社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
ＣＦＥ(公認不正検査士)登録
|
2022年６月
|
株式会社サックスバーホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)８
|
1,400
|
計
|
3,886,450
|
(注) １．取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄、二宮哲男及び遠藤恭彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．取締役会長丸山 朝の所有株式数は、同氏の配偶者の運営する資産管理会社である有限会社英が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
10．取締役社長丸山雅史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社雅コーポレーションが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エステールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役齋藤理英、社外取締役梅田常和、社外監査役鈴木惟雄、社外監査役二宮哲男及び社外監査役遠藤恭彦は、エステールホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、エステールホールディングスと同社との間には、商品仕入れ及び配送において取引がございます。
社外取締役白川篤典、梅田常和及び社外監査役遠藤恭彦の各氏は前記「① 役員一覧」に記載のエステールホールディングス株式を所有しております。
エステールホールディングスは、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、エステールホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのエステールホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、エステールホールディングスの経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
丸山 朝
|
1934年９月13日生
|
1959年３月
|
株式会社信州宝石(現 エステールホールディングス株式会社)を設立、代表取締役社長
|
1972年９月
|
ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現 エステールホールディングス)代表取締役会長
|
2005年９月
|
谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
229,950
|
代表取締役社長
|
丸山 雅史
|
1969年５月14日生
|
1993年４月
|
エステールホールディングス入社
|
1994年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
1996年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
2001年２月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長
|
2001年７月
|
サイゴンパールCO.,LTD.社長
|
2006年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
2007年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
2008年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
2009年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
2009年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)代表取締役社長
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2012年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社Ａｓ-ｍｅエステール準備会社(現 Ａｓ-ｍｅエステール株式会社）代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
3,551,700
|
専務取締役
|
平野 和良
|
1972年６月６日生
|
1995年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
1996年６月
|
株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
|
2002年９月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2014年12月
|
エステールホールディングス入社
|
2015年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス専務取締役(現任)
|
2017年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
|
2017年12月
|
愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
|
2018年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社専務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
11,000
|
取締役
社長室長
|
佐野 司郎
|
1958年４月21日生
|
1981年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
2013年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
34,000
|
取締役
経営企画本部長
|
森 元隆
|
1962年７月30日生
|
1985年３月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
|
1991年６月
|
海外物産株式会社入社
|
2000年３月
|
エステールホールディングス入社
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
12,150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 隆
|
1959年11月26日生
|
1982年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2009年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
2011年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長
|
2018年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役事業部長(現任)
|
|
(注)５
|
9,750
|
取締役
管理本部長
|
河合 瑞人
|
1958年２月23日生
|
1980年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2002年10月
|
同社経理部長
|
2005年９月
|
同社執行役員経理部長
|
2006年12月
|
同社執行役員企画・管理本部長代行
|
2009年10月
|
エステールホールディングス執行役員管理本部経理統括
|
2013年７月
|
エステールホールディングス執行役員財務部長
|
2018年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
3,000
|
取締役
|
齋藤 理英
|
1965年８月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
2003年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
|
2006年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2006年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)５
|
1,000
|
取締役
|
梅田 常和
|
1945年８月22日生
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1987年９月
|
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
1995年４月
|
公認会計士梅田会計事務所所長（現任）
|
1995年６月
|
日本開閉器工業株式会社（現 NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長
|
1999年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社トミー（現 ㈱タカラトミー）社外監査役(現任）
|
2000年６月
|
株式会社ハーバー研究所社外監査役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
スズデン株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2019年６月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)５
|
17,500
|
常勤監査役
|
高塚 明
|
1956年６月19日生
|
1979年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
2011年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鈴木 惟雄
|
1947年３月16日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)監査役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
二宮 哲男
|
1947年11月24日生
|
1971年４月
|
株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
|
2001年４月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
アイフル株式会社取締役
|
2005年11月
|
学校法人原宿学園常務理事
|
2008年11月
|
同法人専務理事
|
2009年11月
|
同法人理事長
|
2011年６月
|
エステールホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
遠藤 恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年10月
|
同執行役員法人企画部長兼ビジネスプロモーション室長
|
2009年５月
|
みずほ証券株式会社執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング（現株式会社日本投資環境研究所）取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同顧問
|
2018年６月
|
平田機工株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)８
|
500
|
計
|
3,888,050
|
(注) １．取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄、二宮哲男及び遠藤恭彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．取締役会長丸山 朝の所有株式数は、同氏の配偶者の運営する資産管理会社である有限会社英が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
10．取締役社長丸山雅史の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社雅コーポレーションが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エステールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役齋藤理英並びに社外監査役鈴木惟雄、二宮哲男及び遠藤恭彦は、エステールホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、エステールホールディングスと同社との間には、商品仕入れ及び配送おいて取引がございます。
社外取締役梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所の所長であり、エステールホールディングスと公認会計士梅田会計事務所は、取引がありましたが、それに係る金額は僅少であります。
社外取締役白川篤典、梅田常和及び社外監査役遠藤恭彦の各氏は前記「① 役員一覧」に記載のエステールホールディングス株式を所有しております。
エステールホールディングスは、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、エステールホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのエステールホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、エステールホールディングスの経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
丸山 朝
|
1934年９月13日生
|
1959年３月
|
株式会社信州宝石(現 エステールホールディングス株式会社)を設立、代表取締役社長
|
1972年９月
|
ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現 エステールホールディングス)代表取締役会長
|
2005年９月
|
谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
2,661,900
|
代表取締役社長
|
丸山 雅史
|
1969年５月14日生
|
1993年４月
|
エステールホールディングス入社
|
1994年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
1996年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
2001年２月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長
|
2001年７月
|
サイゴンパールCO.,LTD.社長
|
2006年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
2007年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
2008年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
2009年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
2009年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)代表取締役社長
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2012年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社Ａｓ-ｍｅエステール準備会社(現 Ａｓ-ｍｅエステール株式会社）代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
316,000
|
専務取締役
|
平野 和良
|
1972年６月６日生
|
1995年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
1996年６月
|
株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
|
2002年９月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2014年12月
|
エステールホールディングス入社
|
2015年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス専務取締役(現任)
|
2017年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長
|
2017年12月
|
愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長
|
2018年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社専務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
4,000
|
取締役
社長室長
|
佐野 司郎
|
1958年４月21日生
|
1981年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
2013年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
34,000
|
取締役
経営企画本部長
|
森 元隆
|
1962年７月30日生
|
1985年３月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
|
1991年６月
|
海外物産株式会社入社
|
2000年３月
|
エステールホールディングス入社
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
11,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 隆
|
1959年11月26日生
|
1982年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2009年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
2011年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長
|
2018年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役事業部長(現任)
|
|
(注)５
|
9,750
|
取締役
管理本部長
|
河合 瑞人
|
1958年２月23日生
|
1980年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2002年10月
|
同社経理部長
|
2005年９月
|
同社執行役員経理部長
|
2006年12月
|
同社執行役員企画・管理本部長代行
|
2009年10月
|
エステールホールディングス執行役員管理本部経理統括
|
2013年７月
|
エステールホールディングス執行役員財務部長
|
2018年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
3,000
|
取締役
|
齋藤 理英
|
1965年８月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
2003年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
|
2006年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2006年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)５
|
1,000
|
取締役
|
梅田 常和
|
1945年８月22日生
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1987年９月
|
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
1995年４月
|
公認会計士梅田会計事務所所長（現任）
|
1995年６月
|
日本開閉器工業株式会社（現 NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長
|
1999年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社トミー（現 ㈱タカラトミー）社外監査役(現任）
|
2000年６月
|
株式会社ハーバー研究所社外監査役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
スズデン株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2019年６月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)５
|
17,500
|
常勤監査役
|
高塚 明
|
1956年６月19日生
|
1979年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
2011年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鈴木 惟雄
|
1947年３月16日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)監査役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
二宮 哲男
|
1947年11月24日生
|
1971年４月
|
株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
|
2001年４月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
アイフル株式会社取締役
|
2005年11月
|
学校法人原宿学園常務理事
|
2008年11月
|
同法人専務理事
|
2009年11月
|
同法人理事長
|
2011年６月
|
エステールホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
遠藤 恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年10月
|
同執行役員法人企画部長兼ビジネスプロモーション室長
|
2009年５月
|
みずほ証券株式会社執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング（現株式会社日本投資環境研究所）取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
同顧問
|
2018年６月
|
平田機工株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)８
|
―
|
計
|
3,075,700
|
(注) １．取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄、二宮哲男及び遠藤恭彦は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外取締役及び社外監査役
エステールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役齋藤理英並びに社外監査役鈴木惟雄、二宮哲男及び遠藤恭彦は、エステールホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、エステールホールディングスと株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、エステールホールディングス子会社ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社が、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを分割会社として分割承継した食品販売及び飲食店事業に関し、協調して運営にあたること等を内容とした事業提携契約を締結しております。
社外取締役梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所の所長であり、エステールホールディングスと公認会計士梅田会計事務所は、取引がありましたが、それに係る金額は僅少であります。
社外取締役白川篤典及び梅田常和の両氏は前記「① 役員一覧」に記載のエステールホールディングス株式を所有しております。
エステールホールディングスは、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、エステールホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのエステールホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、エステールホールディングスの経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
丸山 朝
|
1934年９月13日生
|
1959年３月
|
株式会社信州宝石(現 エステールホールディングス株式会社)を設立、代表取締役社長
|
1972年９月
|
ツルカメ商事株式会社(後にあずみ株式会社に社名変更、現 エステールホールディングス)代表取締役会長
|
2005年９月
|
谷口ジュエル株式会社代表取締役社長(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
2,661,900
|
代表取締役社長
|
丸山 雅史
|
1969年５月14日生
|
1993年４月
|
エステールホールディングス入社
|
1994年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
1996年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
2001年２月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長
|
2001年７月
|
サイゴンパールLTD.社長
|
2006年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
2007年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
2008年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
2009年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
2009年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)代表取締役社長
|
2009年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2012年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社Ａｓ-ｍｅエステール準備会社(現 Ａｓ-ｍｅエステール株式会社）代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
316,000
|
専務取締役
|
平野 和良
|
1972年６月６日生
|
1995年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
1996年６月
|
株式会社ジュエリーデン(現 ハピネス・アンド・デイ)入社
|
2002年９月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
2014年12月
|
エステールホールディングス入社
|
2015年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス専務取締役(現任)
|
2017年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長(現任)
|
2017年12月
|
愛思徳(杭州)珠宝有限公司董事長(現任)
|
2018年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社専務取締役(現任)
|
|
(注)５
|
4,000
|
取締役
社長室長
|
佐野 司郎
|
1958年４月21日生
|
1981年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
2013年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
2015年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
34,000
|
取締役
経営企画本部長
|
森 元隆
|
1962年７月30日生
|
1985年３月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社ジェイティービー)入社
|
1991年６月
|
海外物産株式会社入社
|
2000年３月
|
エステールホールディングス入社
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
11,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業本部長
|
小野 隆
|
1959年11月26日生
|
1982年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2009年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
2011年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
2013年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
9,750
|
取締役
管理本部長
|
河合 瑞人
|
1958年２月23日生
|
1980年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2002年10月
|
同社経理部長
|
2005年９月
|
同社執行役員経理部長
|
2006年12月
|
同社執行役員企画・管理本部長代行
|
2009年10月
|
エステールホールディングス執行役員管理本部経理統括
|
2013年７月
|
エステールホールディングス執行役員財務部長
|
2018年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社取締役(現任)
|
|
(注)５
|
3,000
|
取締役
|
齋藤 理英
|
1965年８月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
2003年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員(現任)
|
2006年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
2007年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)取締役
|
2009年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表(現任)
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
白川 篤典
|
1967年７月29日生
|
1990年４月
|
国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1997年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2003年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
2006年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
2010年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)５
|
1,000
|
取締役
|
梅田 常和
|
1945年８月22日生
|
1970年３月
|
アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社
|
1974年３月
|
公認会計士登録
|
1987年９月
|
アーサーアンダーセンパートナー及び英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
1995年４月
|
公認会計士梅田会計事務所所長（現任）
|
1995年６月
|
日本開閉器工業株式会社（現 NKKスイッチズ株式会社）取締役副社長
|
1999年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役
|
2000年６月
|
株式会社トミー（現 ㈱タカラトミー）社外監査役(現任）
|
2000年６月
|
株式会社ハーバー研究所社外監査役
|
2007年６月
|
澤田ホールディングス株式会社社外監査役
|
2010年６月
|
スズデン株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ハーバー研究所取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2019年６月
|
エステールホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)５
|
17,500
|
常勤監査役
|
高塚 明
|
1956年６月19日生
|
1979年３月
|
ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
2011年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
2012年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役(現任)
|
2018年10月
|
Ａｓ-ｍｅエステール株式会社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
17,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鈴木 惟雄
|
1947年３月16日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
あずみ株式会社(現 エステールホールディングス)監査役
|
2009年10月
|
エステールホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
二宮 哲男
|
1947年11月24日生
|
1971年４月
|
株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
|
2001年４月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
アイフル株式会社取締役
|
2005年11月
|
学校法人原宿学園常務理事
|
2008年11月
|
同法人専務理事
|
2009年11月
|
同法人理事長
|
2011年６月
|
エステールホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
3,075,700
|
(注) １．取締役 齋藤理英、白川篤典及び梅田常和は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄及び二宮哲男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．エステールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
須原 伸太郎
|
1970年９月29日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年５月
|
須原公認会計士事務所開設
|
1997年４月
|
株式会社マッキャンエリクソン入社
|
1999年10月
|
株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長
|
2006年２月
|
税理士法人エスネットワークス代表社員
|
2008年４月
|
株式会社エスネットワークス代表取締役社長(現任)
|
2010年12月
|
株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ(現 株式会社ＵＳＥＮ-ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ)社外監査役(現任)
|
2016年３月
|
ラオックス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役
|
2017年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役(現任)
|
|
―
|
② 社外取締役及び社外監査役
エステールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齋藤理英並びに社外監査役鈴木惟雄及び二宮哲男は、エステールホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役白川篤典は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの代表取締役社長であり、エステールホールディングスと株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、エステールホールディングス子会社ヴィレッジヴァンガードプレース株式会社が、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを分割会社として分割承継した食品販売及び飲食店事業に関し、協調して運営にあたること等を内容とした事業提携契約を締結しております。
社外取締役梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所の所長であり、エステールホールディングスと公認会計士梅田会計事務所は、取引がありましたが、それに係る金額は僅少であります。
社外取締役白川篤典及び梅田常和の両氏は前記「① 役員一覧」に記載のエステールホールディングス株式を所有しております。
エステールホールディングスは、コンプライアンス体制の充実と経営の健全性の確保が、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たすべき機能及び役割として考えております。
また、エステールホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するためのエステールホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、高い専門性や経営に関する見識のみならず、エステールホールディングスの経営に対する独立性の保持が重要であると考えております。なお、これらの観点から、社外取締役及び社外監査役の選任状況は充足しているものと考えております。
なお、社外取締役は、内部監査の結果について定期的に報告を受け、内部統制部門からは随時に情報の提供を受けております。社外監査役は、会計監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
|
丸山 朝
|
昭和９年９月13日生
|
|
|
|
昭和34年３月
|
株式会社信州宝石（現Ａｓ-ｍｅエステール株式会社）を設立、代表取締役社長
|
|
昭和47年９月
|
ツルカメ商事株式会社（後にあずみ株式会社に社名変更、現エステールホールディングス）代表取締役会長
|
|
平成17年９月
|
谷口ジュエル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
2,661,900
|
|
代表取締役社長
|
|
丸山 雅史
|
昭和44年５月14日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
エステールホールディングス入社
|
|
平成６年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
|
平成８年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
|
平成13年２月
|
エステールベトナムCo.,Ltd.社長
|
|
平成13年７月
|
サイゴンパールLTD.社長
|
|
平成18年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
|
平成19年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
|
平成20年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
|
平成21年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
|
平成21年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）代表取締役社長
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
316,000
|
|
専務取締役
|
|
平野 和良
|
昭和47年６月６日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
|
平成８年６月
|
株式会社ジュエリーデン（現ハピネス・アンド・デイ）入社
|
|
平成14年９月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
|
平成26年12月
|
エステールホールディングス入社
|
|
平成27年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
エステールホールディングス専務取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長（現任）
|
|
平成29年12月
|
愛思徳（杭州）珠宝有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年１月
|
コンセプトアイウェアマニュファクチャーベトナムCO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
社長室長
|
佐野 司郎
|
昭和33年４月21日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長（現任）
|
|
(注)５
|
34,000
|
|
取締役
|
経営企画本部長
|
森 元隆
|
昭和37年７月30日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
|
平成３年６月
|
海外物産株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
エステールホールディングス入社
|
|
平成19年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)５
|
10,550
|
|
取締役
|
営業本部長
|
小野 隆
|
昭和34年11月26日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
|
平成23年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
8,750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
商品本部長
|
青井 久和
|
昭和38年２月28日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
株式会社ツルカメコーポレーション（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス営業本部エリア統括マネージャー
|
|
平成23年10月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長（現任）
|
|
平成26年４月
|
エステールカンボジアCO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)５
|
1,100
|
|
取締役
|
管理本部長
|
河合 瑞人
|
昭和33年２月23日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成14年10月
|
同社経理部長
|
|
平成17年９月
|
同社執行役員経理部長
|
|
平成18年12月
|
同社執行役員企画・管理本部長代行
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス執行役員管理本部経理統括
|
|
平成25年７月
|
エステールホールディングス執行役員財務部長
|
|
平成30年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)５
|
2,500
|
|
取締役
|
|
齋藤 理英
|
昭和40年８月12日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
|
平成15年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任）
|
|
平成18年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
|
平成19年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）取締役
|
|
平成21年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表（現任）
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
白川 篤典
|
昭和42年７月29日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
平成９年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
|
平成15年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
|
平成15年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
平成18年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
平成22年８月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
常勤監査役
|
|
高塚 明
|
昭和31年６月19日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
|
平成23年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
17,500
|
|
監査役
|
|
鈴木 惟雄
|
昭和22年３月16日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成11年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）監査役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
二宮 哲男
|
昭和22年11月24日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
同行執行役員
|
|
平成16年６月
|
アイフル株式会社取締役
|
|
平成17年11月
|
学校法人原宿学園常務理事
|
|
平成20年11月
|
同法人専務理事
|
|
平成21年11月
|
同法人理事長
|
|
平成23年６月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
3,053,300
|
（注）１．取締役 齋藤理英及び白川篤典は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄及び二宮哲男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．エステールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
|
須原 伸太郎
|
昭和45年９月29日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成８年５月
|
須原公認会計士事務所開設
|
|
平成９年４月
|
株式会社マッキャンエリクソン入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長
|
|
平成18年２月
|
税理士法人エスネットワークス代表社員（現任）
|
|
平成20年４月
|
株式会社エスネットワークス代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年12月
|
株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ社外監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
ラオックス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
社外監査役
|
|
平成29年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
社外取締役（現任）
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
|
丸山 朝
|
昭和９年９月13日生
|
|
|
|
昭和34年３月
|
株式会社信州宝石（現Ａｓ-ｍｅエステール株式会社）を設立、代表取締役社長
|
|
昭和47年９月
|
ツルカメ商事株式会社（後にあずみ株式会社に社名変更、現エステールホールディングス）代表取締役会長
|
|
平成17年９月
|
谷口ジュエル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
2,661,900
|
|
代表取締役社長
|
|
丸山 雅史
|
昭和44年５月14日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
エステールホールディングス入社
|
|
平成６年６月
|
エステールホールディングス取締役社長付
|
|
平成８年４月
|
キンバレー株式会社代表取締役社長
|
|
平成13年２月
|
エステールベトナムCo.,Ltd.社長
|
|
平成13年７月
|
サイゴンパールLTD.社長
|
|
平成18年10月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
|
|
平成19年６月
|
エステールホールディングス専務取締役
|
|
平成20年４月
|
エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
|
|
平成21年６月
|
エステールホールディングス取締役
|
|
平成21年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）代表取締役社長
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
316,000
|
|
専務取締役
|
|
平野 和良
|
昭和47年６月６日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
宇田川清税理士事務所入所
|
|
平成８年６月
|
株式会社ジュエリーデン（現ハピネス・アンド・デイ）入社
|
|
平成14年９月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
|
平成26年12月
|
エステールホールディングス入社
|
|
平成27年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
エステールホールディングス専務取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
サイゴンオプティカルCO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
社長室長
|
佐野 司郎
|
昭和33年４月21日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長（現任）
|
|
(注)５
|
25,000
|
|
取締役
|
経営企画本部長
|
森 元隆
|
昭和37年７月30日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
|
平成３年６月
|
海外物産株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
エステールホールディングス入社
|
|
平成19年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)５
|
9,950
|
|
取締役
|
営業本部長
|
小野 隆
|
昭和34年11月26日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
|
平成23年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
8,750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
商品本部長
|
青井 久和
|
昭和38年２月28日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
株式会社ツルカメコーポレーション（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス営業本部エリア統括マネージャー
|
|
平成23年10月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長（現任）
|
|
平成26年４月
|
エステールカンボジアCO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
管理本部長
|
羽生 達夫
|
昭和31年12月31日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成14年３月
|
同庫 松江支店長
|
|
平成16年３月
|
同庫 横浜支店長
|
|
平成18年３月
|
同庫 大森支店長
|
|
平成20年７月
|
同庫 審査第三部長
|
|
平成22年９月
|
エステールホールディングス出向 財務部付
|
|
平成24年１月
|
エステールホールディングス財務部長
|
|
平成24年１月
|
エステールホールディングス入社 財務部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
齋藤 理英
|
昭和40年８月12日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
|
平成15年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任）
|
|
平成18年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
|
平成19年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）取締役
|
|
平成21年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表（現任）
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
白川 篤典
|
昭和42年７月29日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
平成９年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
|
平成15年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
|
平成15年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
平成18年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
平成22年８月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
常勤監査役
|
|
高塚 明
|
昭和31年６月19日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
|
平成23年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
17,500
|
|
監査役
|
|
鈴木 惟雄
|
昭和22年３月16日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成11年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）監査役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
二宮 哲男
|
昭和22年11月24日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
同行執行役員
|
|
平成16年６月
|
アイフル株式会社取締役
|
|
平成17年11月
|
学校法人原宿学園常務理事
|
|
平成20年11月
|
同法人専務理事
|
|
平成21年11月
|
同法人理事長
|
|
平成23年６月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
3,040,100
|
（注）１．取締役 齋藤理英及び白川篤典は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄及び二宮哲男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．エステールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
|
須原 伸太郎
|
昭和45年９月29日生
|
|
|
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成８年５月
|
須原公認会計士事務所開設
|
|
平成９年４月
|
株式会社マッキャンエリクソン入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長
|
|
平成18年２月
|
税理士法人エスネットワークス代表社員（現任）
|
|
平成20年４月
|
株式会社エスネットワークス代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年12月
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株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ社外監査役（現任）
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平成28年３月
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ラオックス株式会社社外取締役（現任）
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平成28年８月
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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
社外監査役（現任）
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－
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2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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代表取締役会長
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丸山 朝
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昭和９年９月13日生
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昭和34年３月
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株式会社信州宝石（現Ａｓ-ｍｅエステール株式会社）を設立、代表取締役社長
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昭和47年９月
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ツルカメ商事株式会社（後にあずみ株式会社に社名変更、現エステールホールディングス）代表取締役会長
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平成17年９月
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谷口ジュエル株式会社代表取締役社長（現任）
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平成21年10月
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エステールホールディングス代表取締役会長（現任）
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(注)５
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2,661,900
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代表取締役社長
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丸山 雅史
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昭和44年５月14日生
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平成５年４月
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エステールホールディングス入社
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平成６年６月
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エステールホールディングス取締役社長付
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平成８年４月
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キンバレー株式会社代表取締役社長
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平成13年２月
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エステールベトナムCo.,Ltd.社長
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平成13年７月
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サイゴンパールLTD.社長
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平成16年３月
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エステールホンコンLTD.代表取締役
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平成18年10月
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サイゴンオプティカルCO.,LTD.代表取締役
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平成19年２月
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エステールベトナムソフトウェアCO.,LTD.（現ライフタイムテクノロジーズLTD.）社長
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平成19年６月
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エステールホールディングス専務取締役
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平成20年４月
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エステールホールディングス代表取締役副社長生産・営業担当
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平成21年６月
|
エステールホールディングス取締役
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平成21年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）代表取締役社長
|
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平成21年10月
|
エステールホールディングス代表取締役社長（現任）
|
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平成24年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任）
|
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(注)５
|
316,000
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専務取締役
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平野 和良
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昭和47年６月６日生
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平成７年８月
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宇田川清税理士事務所入所
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平成８年６月
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株式会社ジュエリーデン（現ハピネス・アンド・デイ）入社
|
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平成14年９月
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同社取締役
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平成21年４月
|
株式会社ベリテ入社 執行役員マーケティング本部長兼販売促進部長
|
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平成22年４月
|
同社代表取締役社長CEO
|
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平成26年12月
|
エステールホールディングス入社
|
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平成27年５月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
エステールホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
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取締役
|
社長室長
|
佐野 司郎
|
昭和33年４月21日生
|
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昭和56年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス常務取締役営業本部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス常務取締役社長室長
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス取締役社長室長（現任）
|
|
(注)５
|
25,000
|
|
取締役
|
経営企画本部長
|
森 元隆
|
昭和37年７月30日生
|
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|
昭和60年３月
|
株式会社日本交通公社（現株式会社ジェイティービー）入社
|
|
平成３年６月
|
海外物産株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
エステールホールディングス入社
|
|
平成19年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)５
|
9,450
|
|
取締役
|
営業本部長
|
小野 隆
|
昭和34年11月26日生
|
|
|
|
昭和57年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス営業本部東日本統括
|
|
平成23年10月
|
エステールホールディングス営業本部副本部長
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
8,750
|
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|
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
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取締役
|
商品本部長
|
青井 久和
|
昭和38年２月28日生
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昭和60年３月
|
株式会社ツルカメコーポレーション（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス営業本部エリア統括マネージャー
|
|
平成23年10月
|
エステールベトナムCO.,LTD.社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長（現任）
|
|
平成26年４月
|
エステールカンボジアCO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)５
|
－
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|
取締役
|
管理本部長
|
羽生 達夫
|
昭和31年12月31日生
|
|
|
|
昭和54年３月
|
商工組合中央金庫入庫
|
|
平成14年３月
|
同庫 松江支店長
|
|
平成16年３月
|
同庫 横浜支店長
|
|
平成18年３月
|
同庫 大森支店長
|
|
平成20年７月
|
同庫 審査第三部長
|
|
平成22年９月
|
エステールホールディングス出向 財務部付
|
|
平成24年１月
|
エステールホールディングス財務部長
|
|
平成24年１月
|
エステールホールディングス入社 財務部長
|
|
平成25年６月
|
エステールホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
齋藤 理英
|
昭和40年８月12日生
|
|
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平成11年４月
|
弁護士登録、東京弁護士会所属
|
|
平成15年４月
|
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任）
|
|
平成18年４月
|
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合会代議員
|
|
平成19年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）取締役
|
|
平成21年10月
|
齋藤綜合法律事務所代表（現任）
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
白川 篤典
|
昭和42年７月29日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
|
平成９年５月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
|
平成15年３月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
|
|
平成15年８月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
平成18年８月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
平成22年８月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
常勤監査役
|
|
高塚 明
|
昭和31年６月19日生
|
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|
|
昭和54年３月
|
ツルカメ商事株式会社（現エステールホールディングス）入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス取締役マーケティング本部長
|
|
平成23年３月
|
エステールホールディングス取締役商品本部長
|
|
平成24年６月
|
エステールホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
17,500
|
|
監査役
|
|
鈴木 惟雄
|
昭和22年３月16日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成11年10月
|
伊藤忠メタルズ株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年６月
|
あずみ株式会社（現エステールホールディングス）監査役
|
|
平成21年10月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
（株）
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監査役
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|
二宮 哲男
|
昭和22年11月24日生
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昭和46年４月
|
株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
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平成13年４月
|
同行執行役員
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平成16年６月
|
アイフル株式会社取締役
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平成17年11月
|
学校法人原宿学園常務理事
|
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平成20年11月
|
同法人専務理事
|
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平成21年11月
|
同法人理事長
|
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平成23年６月
|
エステールホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
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|
|
計
|
|
3,039,600
|
（注）１．取締役 齋藤理英及び白川篤典は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木惟雄及び二宮哲男は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 丸山雅史は、代表取締役会長 丸山 朝の長男であります。
４．取締役 森 元隆は、代表取締役社長 丸山雅史の義兄であります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．エステールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
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略歴
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所有
株式数
（株）
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|
吉村 淳
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昭和15年10月20日生
|
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昭和38年４月
|
千葉製粉株式会社入社
|
|
昭和59年４月
|
同社化成品部長
|
|
平成12年４月
|
株式会社ハーバー研究所顧問
|
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平成13年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年５月
|
株式会社スカイリー・ネットワークス社外取締役（現任）
|
|
2,000
|
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