アーク(7873)の株価チャート アーク(7873)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
小守谷 敦 |
1963年６月６日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 国内事業、３Ｄ ＡＵＴＯ事業及びアジア・北米地域オートモーティブ事業担当 |
藤田 隆夫 |
1966年12月12日生 |
|
（注）２ |
3 |
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取締役 |
石井 俊光 |
1971年９月18日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
那和 保志 |
1955年７月27日生 |
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（注）３ |
－ |
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監査役 |
山田 庸男 |
1943年12月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
中田 貴夫 |
1973年５月25日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
3 |
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（注）１．監査役山田庸男及び中田貴夫は、社外監査役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
３．2018年３月１日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
４．2019年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
６．アークは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名・担当 |
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社長 |
小守谷 敦 |
業務執行全般統括 |
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常務執行役員待遇 |
Antony Lowe |
欧州事業本部長 |
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常務執行役員待遇 |
Stefan Dömök |
エンジニアリング事業本部長 |
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常務執行役員 |
藤田 隆夫 |
３Ｄ ＡＵＴＯ事業本部長 |
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常務執行役員待遇 |
Julien Buisson |
欧州地域統括責任者 |
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常務執行役員 |
白田 孝 |
経営企画本部長 |
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常務執行役員 |
石岡 浩 |
国内事業本部長 |
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上席執行役員 |
白石 泰基 |
社長補佐 兼 内部監査室担当 |
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執行役員 |
坂野 治郎 |
アジア事業本部長 |
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執行役員 |
上田 英久 |
北米事業本部長 |
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執行役員 |
大村 俊博 |
管理本部長 |
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執行役員 |
村田 成人 |
経営企画本部副本部長 兼 エンジニアリング事業本部本部長補佐 |
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執行役員待遇 |
Thomas Schneider |
エンジニアリング事業本部副本部長 |
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執行役員 |
本名 賢一 |
欧州事業本部副本部長 |
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執行役員 |
加藤 賢吾 |
国内事業本部副本部長 |
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執行役員 |
榎本 健史 |
経営企画本部パッケージソリューション統括部長 |
② 社外役員の状況
イ．企業統治において果たす機能及び役割
アークでは、社外監査役の豊富な経験と高い見識に基づく、独立した立場からの業務施行に対する広範かつ高度な視野での助言・指導・監査により、アークのコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。また、社外監査役２名は、アークの子会社や主要な取引先等の出身者ではなく、意思決定に対して影響を与え得る取引関係がないことから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
なお、アークは2020年５月14日開催の取締役会において、三井化学株式会社を完全交換完全親会社とし、アークを株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議いたしました。2020年６月26日開催のアーク第52回定時株主総会において、本株式交換契約が承認され、本株式交換の効力発生日（2020年８月１日予定）をもって、三井化学株式会社はアークの完全親会社となります。また、本株式交換の効力発生日に先立ち、アーク株式は、東京証券取引所市場第一部において、2020年７月30日付で上場廃止（最終売買日は2020年７月29日）となる予定です。
かかる事情に鑑み、三井化学株式会社の完全子会社となることを想定し、同社との一体性をもって迅速な経営判断を行うことのできる体制を敷くことがアークにとって最適であり、完全子会社となるまでの短い機関に任期を限定した社外取締役を置くことは、社外取締役に求められる役割・責務に照らし必ずしも相当とはいえないとの判断により、社外取締役を選任しておりません。
また、豊富な経験と高い見識を備えた社外役員を選任できており、現在のアークのコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能していると考えております。
ロ．独立性に関する基準
アークにおいては、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。アークにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、各項目のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
(1) 現在又は過去において、アーク、アークの子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、理事、部長等業務を執行する社員）であった者
(2) アークを主要な取引先（＊）とする者又はその業務執行者
＊当該取引先が過去３事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の２％以上の支払いをアークから受けた場合、アークを主要な取引先とする。
(3) アークの主要な取引先（＊）又はその業務執行者
＊アークが過去３事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合、又は当該取引先がアークに対し、過去３事業年度のいずれかにおいて、総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先をアークの主要な取引先とする。
(4) アークの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5) アークが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
(6) アーク又は連結子会社の会計監査人又はその社員等としてアーク又は連結子会社の監査業務を担当している者
(7) アークから過去３事業年度のいずれかにおいて役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、アークから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
(8) アークから過去３事業年度のいずれかにおいて年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、アークから得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
(9) 近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記(1)から(8)までのいずれかに該当する者
(10)過去３年間において、上記(2)から(9)までのいずれかに該当していた者
(11)前各項の定めにかかわらず、アークと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
ハ．選任状況
アークの社外監査役は２名であります。
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氏名 |
補足説明 |
選任理由 |
|
山田 庸男 |
以下に記載しております会社の社外取締役を兼任しております。 ・株式会社フジオフードシステム ・ウェルス・マネジメント株式会社 |
法律の専門家であり、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、企業法務に係わる豊富な経験を活かして監査体制を強化できるものと判断しているため。 |
|
中田 貴夫 |
―――――― |
公認会計士としての企業会計に関する専門的知見をアークの監査に反映することができると判断したため。 |
（注）１．アークと株式会社フジオフードシステムとの間に特別の関係はありません。
２．アークとウェルス・マネジメント株式会社との間に特別の関係はありません。
３．アークとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、該当事項はありません。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、代表取締役とは四半期毎に経営懇談会を開催し、経営方針の確認と重要な経営課題について意見交換を行う等、代表取締役と意思疎通を図り、信頼関係を醸成しております。また、会計監査人との連携につきましても、四半期毎の決算報告聴取に加え、適宜意見交換・情報共有のための会合を行い、緊密な連携体制を構築しています。さらに、全ての監査役、内部監査室、会計監査人で四半期毎に三様監査連絡会を開催し、相互に情報伝達と意見交換を行うことにより、適正かつ効率的な監査を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役会長 |
下郡 孝義 |
1961年10月1日生 |
|
（注）３ |
9 |
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代表取締役社長 |
小守谷 敦 |
1963年６月６日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 国内事業、３D AUTO事業及び北米・アジアデザイン開発事業担当 |
藤田 隆夫 |
1966年12月12日生 |
|
（注）３ |
3 |
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取締役 |
松本 展明 |
1974年５月28日生 |
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（注）３ |
- |
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|
取締役 |
髙井 伸太郎 |
1973年１月24日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 俊光 |
1971年９月18日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
那和 保志 |
1955年７月27日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 庸男 |
1943年12月15日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中田 貴夫 |
1973年５月25日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
13 |
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（注）１．取締役髙井伸太郎は、社外取締役であります。
２．監査役山田庸男及び中田貴夫は、社外監査役であります。
３．2019年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
４．2018年３月１日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
５．2019年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
７．アークは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名・担当 |
|
社長 |
小守谷 敦 |
－ |
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常務執行役員待遇 |
Antony Lowe |
欧州事業本部長 |
|
常務執行役員待遇 |
Stefan Dömök |
エンジニアリング事業本部長 |
|
常務執行役員 |
藤田 隆夫 |
国内事業本部長 |
|
常務執行役員 |
皆川 敏弘 |
３Ｄ ＡＵＴＯ事業本部長 |
|
常務執行役員待遇 |
Julien Buisson |
社長補佐 |
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執行役員 |
坂野 治郎 |
アジア事業本部長 |
|
執行役員 |
白石 泰基 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
上田 英久 |
北米事業本部長 兼 経営企画室長 |
|
執行役員 |
村田 成人 |
エンジニアリング事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伏屋 義治 |
国内事業本部副本部長 |
|
執行役員待遇 |
Thomas Schneider |
エンジニアリング事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
本名 賢一 |
欧州事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石岡 浩 |
アジア事業本部ニュービジネス事業部長 |
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執行役員 |
加々美 一彦 |
アジア事業本部プロトタイプ事業部長 |
② 社外役員の状況
イ．企業統治において果たす機能及び役割
アークでは、社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い見識に基づく、独立した立場からの業務施行に対する広範かつ高度な視野での助言・指導・監査により、アークのコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。また、社外取締役１名及び社外監査役２名は、アークの子会社や主要な取引先等の出身者ではなく、意思決定に対して影響を与え得る取引関係がないことから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しているため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
なお、豊富な経験と高い見識を備えた社外役員を選任できており、現在のアークのコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能していると考えております。
ロ．独立性に関する基準
アークにおいては、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を以下のとおり定めております。アークにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、各項目のいずれにも該当しない場合、独立性を有しているものと判断しております。
(1) 現在又は過去において、アーク、アークの子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、理事、部長等業務を執行する社員）であった者
(2) アークを主要な取引先（＊）とする者又はその業務執行者
＊当該取引先が過去３事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の２％以上の支払いをアークから受けた場合、アークを主要な取引先とする。
(3) アークの主要な取引先（＊）又はその業務執行者
＊アークが過去３事業年度のいずれかにおいて、年間売上高の２％以上の支払いを当該取引先から受けた場合、又は当該取引先がアークに対し、過去３事業年度のいずれかにおいて、総資産の２％以上の金銭を融資している場合、当該取引先をアークの主要な取引先とする。
(4) アークの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(5) アークが大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
(6) アーク又は連結子会社の会計監査人又はその社員等としてアーク又は連結子会社の監査業務を担当している者
(7) アークから過去３事業年度のいずれかにおいて役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、アークから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
(8) アークから過去３事業年度のいずれかにおいて年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、アークから得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
(9) 近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記(1)から(8)までのいずれかに該当する者
(10)過去３年間において、上記(2)から(9)までのいずれかに該当していた者
(11)前各項の定めにかかわらず、アークと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
ハ．選任状況
アークの社外取締役は１名であります。
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氏名 |
補足説明 |
選任理由 |
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髙井 伸太郎 |
以下に記載しております会社の社外取締役を兼任しております。 ・セイノ－ホールディングス株式会社 また、以下に記載しております会社の ・三起商行株式会社 |
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言等をアークの経営に反映し、アークのコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断したため。 |
（注）１．アークとセイノーホールディングス株式会社との間に特別の関係はありません。
２．アークと三起商行株式会社との間に特別の関係はありません。
３．アークとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、該当事項はありません。
また、アークの社外監査役は２名であります。
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氏名 |
補足説明 |
選任理由 |
|
山田 庸男 |
以下に記載しております会社の社外取締役を兼任しております。 ・株式会社フジオフードシステム |
法律の専門家であり、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、企業法務に係わる豊富な経験を活かして監査体制を強化できるものと判断しているため。 |
|
中田 貴夫 |
―――――― |
公認会計士としての企業会計に関する専門的知見をアークの監査に反映することができると判断したため。 |
（注）１．アークと株式会社フジオフードシステムとの間に特別の関係はありません。
２．アークとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、内部監査及び会計監査との相互連携を行っておりませんが、常勤監査役との面談や取締役会付議事項の事前説明実施による情報伝達の充実を図っております。
社外監査役については、代表取締役とは四半期毎に経営懇談会を開催し、経営方針の確認と重要な経営課題について意見交換を行う等、代表取締役と意思疎通を図り、信頼関係を醸成しております。また、会計監査人との連携につきましても、四半期毎の決算報告聴取に加え、適宜意見交換・情報共有のための会合を行い、緊密な連携体制を構築しています。さらに、全ての監査役、内部監査室、会計監査人で四半期毎に三様監査連絡会を開催し、相互に情報伝達と意見交換を行うことにより、適正かつ効率的な監査を行っております。
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
下郡 孝義 |
昭和36年10月1日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
金 太浩 |
昭和38年２月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部門担当 |
小守谷 敦 |
昭和38年６月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国内事業、 ３D AUTO事業及び北米・アジアデザイン開発事業担当 |
藤田 隆夫 |
昭和41年12月12日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松本 展明 |
昭和49年５月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙井 伸太郎 |
昭和48年１月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 純一 |
昭和40年４月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
那和 保志 |
昭和30年７月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山田 庸男 |
昭和18年12月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中田 貴夫 |
昭和48年５月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3 |
（注）１．取締役髙井伸太郎は、社外取締役であります。
２．監査役山田庸男及び中田貴夫は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
４．平成30年３月１日開催の臨時株主総会の終結の時から平成33年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
５．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
７．アークは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名・担当 |
|
社長 |
金 太浩 |
北米事業本部長 |
|
副社長執行役員 |
小守谷 敦 |
社長補佐 |
|
常務執行役員待遇 |
Antony Lowe |
欧州事業本部長 |
|
常務執行役員待遇 |
Stefan Dömök |
エンジニアリング事業本部長 |
|
常務執行役員 |
藤田 隆夫 |
国内事業本部長 |
|
常務執行役員 |
皆川 敏弘 |
３Ｄ ＡＵＴＯ事業本部長 |
|
執行役員 |
坂野 治郎 |
アジア事業本部長 |
|
執行役員 |
白石 泰基 |
管理本部長 |
|
執行役員 |
上田 英久 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
石岡 浩 |
アジア事業本部ニュービジネス事業部長 |
|
執行役員 |
加々美 一彦 |
アジア事業本部プロトタイプ事業部長 |
|
執行役員 |
伏屋 義治 |
国内事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
村田 成人 |
エンジニアリング事業本部副本部長 |
|
執行役員待遇 |
Thomas Schneider |
エンジニアリング事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
本名 賢一 |
欧州事業本部副本部長 |
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