レック(7874)の株価チャート レック(7874)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7％)
(注) １ 取締役清水敏允、永野紀吉、坂口隆夫、瀬口宇晴、野末寿一及び逸見佳代は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 北村秀一、清水敏允、坂口隆夫、瀬口宇晴及び野末寿一の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永野紀吉、逸見佳代の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2024年６月26日)現在の執行役員は20名(非取締役13名含む)であります。
６ 取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、取締役小澤一壽の弟であります。
７ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北村秀一 委員 清水敏允 委員 永野紀吉 委員 坂口隆夫 委員 瀬口宇晴 委員 野末寿一 委員 逸見佳代
８ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付でレックに吸収合併されました。
社外取締役は、有価証券報告書提出日(2024年６月26日)現在６名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役清水敏允は、レックの株式を200株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役永野紀吉は、㈱ＳＢＩ証券の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役坂口隆夫は、公益財団法人市民防災研究所の理事・特別研究員及び特定非営利活動法人(ＮＰО)首都圏防災士連絡会副理事長を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役瀬口宇晴は、レックの株式を4,800株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役野末寿一は、レックが顧問契約を締結する静岡のぞみ法律特許事務所に所属する弁護士であります。また、レックの株式を4,000株保有しており、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、㈱赤阪鐵工所及び静岡鉄道㈱の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役逸見佳代は、東京弁護士会公益通報者保護特別委員会、慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
なお、レックは、社外取締役の清水敏允、永野紀吉、坂口隆夫、瀬口宇晴、野末寿一及び逸見佳代を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置することにより、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保しております。
レックでは、社外取締役の独立性に関する自社基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、当該社外取締役及び当該社外取締役が所属する法人等とレックとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役清水敏允は、経営学者としての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役永野紀吉は、これまでの経歴で培われた豊富な経験から高い見識を持ち、主に経営管理の観点から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役坂口隆夫は、これまでの経歴で培われたリスク管理に対する高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役瀬口宇晴は、デザイナーとしての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役野末寿一は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役逸見佳代は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制をとっております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役坂口隆夫、清水敏允、瀬口宇晴及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2023年６月28日)現在の執行役員は15名(非取締役７名含む)であります。
５ 取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、取締役小澤一壽の弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北村秀一 委員 坂口隆夫 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付でレックに吸収合併されました。
社外取締役は、有価証券報告書提出日(2023年６月28日)現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役坂口隆夫は、公益財団法人市民防災研究所の理事・事務局長及び特定非営利活動法人(ＮＰО)首都圏防災士連絡会副理事長を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役清水敏允は、レックの株式を200株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役瀬口宇晴は、レックの株式を4,800株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役野末寿一は、レックが顧問契約を締結する静岡のぞみ法律特許事務所に所属する弁護士であります。また、レックの株式を4,000株保有しており、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、静岡ガス㈱の社外取締役及び㈱赤阪鐵工所の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
なお、レックは、社外取締役の坂口隆夫、清水敏允、瀬口宇晴及び野末寿一を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置することにより、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保しております。
レックでは、社外取締役の独立性に関する自社基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、当該社外取締役及び当該社外取締役が所属する法人等とレックとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役坂口隆夫は、これまでの経歴で培われたリスク管理に対する高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役清水敏允は、経営学者としての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役瀬口宇晴は、デザイナーとしての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役野末寿一は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制をとっております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2022年６月28日)現在の執行役員は15名(非取締役７名含む)であります。
５ 取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、取締役小澤一壽の弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北村秀一 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付でレックに吸収合併されました。
社外取締役は、有価証券報告書提出日(2022年６月28日)現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役清水敏允は、レックの株式を200株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役瀬口宇晴は、レックの株式を4,800株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役永野紀吉は、信越化学工業㈱の社外監査役及び㈱ＳＢＩ証券の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役野末寿一は、レックが顧問契約を締結する静岡のぞみ法律特許事務所に所属する弁護士であります。また、レックの株式を4,000株保有しており、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、静岡ガス㈱の社外取締役及び㈱赤阪鐵工所の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
なお、レックは、社外取締役の清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置することにより、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保しております。
レックでは、社外取締役の独立性に関する自社基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、当該社外取締役及び当該社外取締役が所属する法人等とレックとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役清水敏允は、経営学者としての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役瀬口宇晴は、デザイナーとしての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役永野紀吉は、これまでの経歴で培われた豊富な経験から高い見識を持ち、主に経営管理の観点から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役野末寿一は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制をとっております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2021年６月29日)現在の執行役員は17名(非取締役９名含む)であります。
５ 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 北村秀一 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付でレックに吸収合併されました。
社外取締役は、有価証券報告書提出日(2021年６月29日)現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役清水敏允は、レックの株式を200株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役瀬口宇晴は、レックの株式を4,800株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役永野紀吉は、信越化学工業㈱の社外監査役及び㈱ＳＢＩ証券の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役野末寿一は、レックが顧問契約を締結する静岡のぞみ法律特許事務所に所属する弁護士であります。また、レックの株式を4,000株保有しており、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、静岡ガス㈱の社外取締役及び㈱赤阪鐵工所の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
なお、レックは、社外取締役の清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置することにより、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保しております。
レックでは、社外取締役の独立性に関する自社基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、当該社外取締役及び当該社外取締役が所属する法人等とレックとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役清水敏允は、経営学者としての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役瀬口宇晴は、デザイナーとしての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役永野紀吉は、これまでの経歴で培われた豊富な経験から高い見識を持ち、主に経営管理の観点から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役野末寿一は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制をとっております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2020年６月26日)現在の執行役員は16名(非取締役８名含む)であります。
５ 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。取締役浅野俊之は、取締役会長青木光男の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野俊之 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付でレックに吸収合併されました。
社外取締役は、有価証券報告書提出日(2020年６月26日)現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役清水敏允は、レックの株式を600株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役瀬口宇晴は、レックの株式を4,800株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役永野紀吉は、信越化学工業㈱の社外監査役及び㈱ＳＢＩ証券の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役野末寿一は、レックが顧問契約を締結する静岡のぞみ法律特許事務所に所属する弁護士であります。また、レックの株式を4,000株保有しており、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、静岡ガス㈱の社外取締役及び㈱赤阪鐵工所の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
なお、レックは、社外取締役の清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。
また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置することにより、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を確保しております。
レックでは、社外取締役の独立性に関する自社基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、当該社外取締役及び当該社外取締役が所属する法人等とレックとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役清水敏允は、経営学者としての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役瀬口宇晴は、デザイナーとしての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役永野紀吉は、これまでの経歴で培われた豊富な経験から高い見識を持ち、主に経営管理の観点から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役野末寿一は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制をとっております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(2019年６月26日)現在の執行役員は14名(非取締役５名含む)であります。
５ 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。取締役浅野俊之は、取締役会長青木光男の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野俊之 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付でレックに吸収合併されました。
社外取締役は、有価証券報告書提出日(2019年６月26日)現在４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役清水敏允は、レックの株式を1,000株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役瀬口宇晴は、レックの株式を4,800株保有しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役永野紀吉は、信越化学工業㈱の社外監査役及び㈱ＳＢＩ証券の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
社外取締役野末寿一は、レックが顧問契約を締結する静岡のぞみ法律特許事務所に所属する弁護士であります。また、レックの株式を4,000株保有しており、㈱ミスミグループ本社の社外監査役及び静岡ガス㈱の社外取締役を兼務しておりますが、その他、レックと同氏並びに同氏が所属する、又は過去に所属していた法人等との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はなく、レックからの独立性が担保されていると判断しております。
なお、レックは、社外取締役の清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は独立性を担保されており、ステークホルダーと経営者との利益相反行為の防止など、取締役会の一層の透明性・客観性・妥当性を確保し、コーポレート・ガバナンスの実効性をさらに高めていくために、取締役会及び監査等委員会において必要な発言を行っております。
レックでは、社外取締役の独立性に関する自社基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にし、当該社外取締役及び当該社外取締役が所属する法人等とレックとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役清水敏允は、経営学者としての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役瀬口宇晴は、デザイナーとしての高い見識を持ち、主に専門的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役永野紀吉は、これまでの経歴で培われた豊富な経験から高い見識を持ち、主に経営管理の観点から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役野末寿一は、弁護士として法的な視点及び幅広い見識を持ち、主に法的見地から取締役会に対し客観的かつ適切な監視、監督を行うことができるものと考えております。
社外取締役をサポートするための専任部署や担当者は設置しておりませんが、主に内部監査室、内部統制担当部門である管理本部総務部及び必要に応じて担当部署が即応する体制をとっております。また、社外取締役は必要に応じ会計監査人から報告及び説明を受け、そのための連絡を直接行うことができる体制となっております。
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
最高経営 |
青 木 光 男 |
昭和24年９月22日 |
|
(注)２ |
1,082 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
最高執行 |
永 守 貴 樹 |
昭和46年８月21日 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
専務 |
青 木 勇 |
昭和29年７月８日 |
|
(注)２ |
380 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
安 倍 正 美 |
昭和28年３月25日 |
|
(注)２ |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
小 澤 一 壽 |
昭和31年１月18日 |
|
(注)２ |
112 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
熊 澤 隆 夫 |
昭和25年10月６日 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
増 田 英 生 |
昭和40年３月22日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小 澤 輝久男 |
昭和33年７月22日 |
|
(注)２ |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
― |
浅 野 俊 之 |
昭和31年４月25日 |
|
(注)３ |
84 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
清 水 敏 允 |
昭和７年６月27日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
瀬 口 宇 晴 |
昭和28年５月30日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
永 野 紀 吉 |
昭和15年11月29日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
野 末 寿 一 |
昭和35年８月15日 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||
|
計 |
2,752 |
|||||||||||||||||||
(注) １ 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(平成30年６月28日)現在の執行役員は13名(非取締役６名含む)であります。
５ 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。取締役浅野俊之は、取締役会長青木光男の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浅野俊之 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は平成21年10月１日付でレックに吸収合併されました。
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
最高経営 |
青 木 光 男 |
昭和24年９月22日 |
昭和47年４月 |
ジェーアイシー㈱入社 |
(注)２ |
1,082 |
|
昭和58年３月 |
レック設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年９月 |
旧レック㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
上海駿河日用品有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
レック取締役 |
||||||
|
平成21年10月 |
レック代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
麗固日用品(南通)有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成24年１月 |
寧波利克化工有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
レック代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
プラマイゼロ㈱代表取締役相談役(現任) |
||||||
|
取締役社長 |
最高執行 |
永 守 貴 樹 |
昭和46年８月21日 |
平成７年４月 |
㈱東海銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 |
(注)２ |
1,000 |
|
平成16年12月 |
㈱ＵＦＪ銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)ニューヨーク支店調査役 |
||||||
|
平成20年11月 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行人事部調査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同法人決済ビジネス部次長 |
||||||
|
平成24年11月 |
レック入社 常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック代表取締役社長最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任) |
||||||
|
取締役副社長 |
副社長 |
渡 邉 憲 一 |
昭和27年１月24日 |
昭和49年９月 |
ジェーアイシー㈱入社 |
(注)２ |
804 |
|
昭和58年３月 |
レック設立 取締役製造部長 |
||||||
|
平成11年10月 |
レック取締役製造本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
レック専務取締役製造本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
レック代表取締役社長兼製造本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
レック取締役副社長兼製造本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック代表取締役副社長執行役員製造本部長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
専務 |
青 木 勇 |
昭和29年７月８日 |
昭和56年11月 |
バニヤンインポート㈱入社 |
(注)２ |
380 |
|
昭和58年３月 |
レック設立 取締役 |
||||||
|
平成７年８月 |
レック取締役営業第二部長 |
||||||
|
平成11年10月 |
レック取締役営業本部営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
レック常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
レック専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック代表取締役専務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
レック専務取締役専務執行役員営業第２本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
レック専務取締役専務執行役員営業本部統括(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
安 倍 正 美 |
昭和28年３月25日 |
昭和62年６月 |
㈱ビック東海(現㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ)常務取締役 |
(注)２ |
44 |
|
平成３年４月 |
レック入社 |
||||||
|
平成６年11月 |
レック取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成７年４月 |
レック取締役管理部長 |
||||||
|
平成11年10月 |
レック取締役管理本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
レック常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック常務取締役執行役員最高管理責任者(ＣＡＯ)兼管理本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
執行役員 |
小 澤 一 壽 |
昭和31年１月18日 |
昭和62年８月 |
㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社 |
(注)２ |
112 |
|
平成３年９月 |
レック入社 企画部長 |
||||||
|
平成６年11月 |
レック取締役企画部長 |
||||||
|
平成11年10月 |
レック取締役企画本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
レック常務取締役企画本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
レック常務取締役開発本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック常務取締役執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
レック常務取締役執行役員企画開発本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
熊 澤 隆 夫 |
昭和25年10月６日 |
平成12年６月 |
㈱静岡銀行事務統括部本店業務センター センター長 |
(注)２ |
10 |
|
平成14年６月 |
財団法人静岡銀行協会 事務局長 |
||||||
|
平成15年６月 |
レック入社 取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
レック常務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
レック監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
レック常務取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
レック取締役(現任) |
||||||
|
|
プラマイゼロ㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
増 田 英 生 |
昭和40年３月22日 |
昭和63年４月 |
スター精密㈱入社 |
(注)２ |
4 |
|
平成９年４月 |
レック入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
レック経理部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
レック取締役経理部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
レック取締役最高財務責任者兼経理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼経理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小 澤 輝久男 |
昭和33年７月22日 |
昭和58年９月 |
東海澱粉㈱入社 |
(注)２ |
30 |
|
平成３年２月 |
レック入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
レック海外事業部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
レック取締役製造本部海外事業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
レック監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
レック取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック取締役執行役員海外室長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
浅 野 俊 之 |
昭和31年４月25日 |
昭和55年４月 |
㈱ホンマチ入社 |
(注)２ |
84 |
|
昭和58年４月 |
レック入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
レック営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
レック取締役営業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
レック取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
レック監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
レック取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
レック取締役執行役員業務監査責任者(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (常勤監査等委員) |
― |
箕 作 新次郎 |
昭和31年１月４日 |
昭和53年４月 |
旧レック㈱入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成15年11月 |
同総務部長 |
||||||
|
平成17年11月 |
同取締役管理部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
レック企業戦略統轄本部室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
レック静岡工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
レック監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
レック取締役(常勤監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
清 水 敏 允 |
昭和７年６月27日 |
平成15年４月 |
神奈川大学名誉教授 |
(注)３ |
2 |
|
平成15年６月 |
レック監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
レック取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
瀬 口 宇 晴 |
昭和28年５月30日 |
平成10年12月 |
㈱ユーダッシュ設立 代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
2 |
|
平成19年６月 |
旧レック㈱監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
レック監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
レック取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
永 野 紀 吉 |
昭和15年11月29日 |
平成８年２月 |
日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)常務取締役 |
(注)３ |
― |
|
平成16年12月 |
㈱ジャスダック証券取引所(現㈱東京証券取引所)代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同最高顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
信越化学工業㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
レック監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
レック取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱ＳＢＩ証券社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
野 末 寿 一 |
昭和35年８月15日 |
昭和62年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
2 |
|
平成２年12月 |
加藤法律事務所(現静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任) |
||||||
|
平成８年３月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成８年10月 |
弁理士登録 |
||||||
|
平成17年４月 |
㈱ミスミグループ本社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
静岡ガス㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
レック取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
3,577 |
||||||
(注) １ 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(平成29年６月29日)現在の執行役員は14名(非取締役５名含む)であります。
５ 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。取締役浅野俊之は、取締役会長青木光男の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 箕作新次郎 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は平成21年10月１日付でレックに吸収合併されました。
８ 平成29年４月１日付にて、普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 | 最高経営 | 青 木 光 男 | 昭和24年９月22日 | 昭和47年４月 | ジェーアイシー㈱入社 | (注)２ | 541 |
昭和58年３月 | レック設立 代表取締役社長 | ||||||
平成15年９月 | 旧レック㈱代表取締役社長 | ||||||
平成21年６月 | 上海駿河日用品有限公司董事長(現任) | ||||||
平成21年６月 | レック取締役 | ||||||
平成21年10月 | レック代表取締役社長 | ||||||
平成22年６月 | 麗固日用品(南通)有限公司董事長(現任) | ||||||
平成24年１月 | 寧波利克化工有限公司董事長(現任) | ||||||
平成24年６月 | プラマイゼロ㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
平成25年６月 | レック代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任) | ||||||
取締役社長 | 最高執行 | 永 守 貴 樹 | 昭和46年８月21日 | 平成７年４月 | ㈱東海銀行入行 | (注)２ | 500 |
平成16年12月 | ㈱ＵＦＪ銀行ニューヨーク支店調査役 | ||||||
平成20年11月 | ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行人事部調査役 | ||||||
平成22年６月 | 同法人決済ビジネス部次長 | ||||||
平成24年11月 | レック入社 常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | レック代表取締役社長最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任) | ||||||
取締役副社長 | 副社長 | 渡 邉 憲 一 | 昭和27年１月24日 | 昭和49年９月 | ジェーアイシー㈱入社 | (注)２ | 402 |
昭和58年３月 | レック設立 取締役製造部長 | ||||||
平成11年10月 | レック取締役製造本部長 | ||||||
平成16年６月 | レック専務取締役製造本部長 | ||||||
平成18年６月 | レック代表取締役社長兼製造本部長 | ||||||
平成21年10月 | レック取締役副社長兼製造本部長 | ||||||
平成25年６月 | レック代表取締役副社長執行役員製造本部長(現任) | ||||||
専務取締役 | 専務 | 青 木 勇 | 昭和29年７月８日 | 昭和56年11月 | バニヤンインポート㈱入社 | (注)２ | 190 |
昭和58年３月 | レック設立 取締役 | ||||||
平成７年８月 | レック取締役営業第二部長 | ||||||
平成11年10月 | レック取締役営業本部営業部長 | ||||||
平成16年６月 | レック常務取締役 | ||||||
平成18年６月 | レック専務取締役営業本部長 | ||||||
平成25年６月 | レック代表取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
平成27年６月 | レック専務取締役専務執行役員営業第２本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | ― | 熊 澤 隆 夫 | 昭和25年10月６日 | 平成12年６月 | ㈱静岡銀行事務統括部本店業務センター センター長 | (注)２ | 5 |
平成14年６月 | 財団法人静岡銀行協会 事務局長 | ||||||
平成15年６月 | レック入社 取締役 | ||||||
平成16年６月 | レック常務取締役 | ||||||
平成22年６月 | レック監査役 | ||||||
平成24年６月 | レック常務取締役(現任) | ||||||
| プラマイゼロ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 執行役員 | 安 倍 正 美 | 昭和28年３月25日 | 昭和62年６月 | ㈱ビック東海常務取締役 | (注)２ | 22 |
平成３年４月 | レック入社 | ||||||
平成６年11月 | レック取締役経営企画室長 | ||||||
平成７年４月 | レック取締役管理部長 | ||||||
平成11年10月 | レック取締役管理本部長 | ||||||
平成18年６月 | レック常務取締役管理本部長 | ||||||
平成25年６月 | レック常務取締役執行役員最高管理責任者(ＣＡＯ)兼管理本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 執行役員 | 小 澤 一 壽 | 昭和31年１月18日 | 昭和62年８月 | ㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社 | (注)２ | 56 |
平成３年９月 | レック入社 企画部長 | ||||||
平成６年11月 | レック取締役企画部長 | ||||||
平成11年10月 | レック取締役企画本部長 | ||||||
平成18年６月 | レック常務取締役企画本部長 | ||||||
平成21年10月 | レック常務取締役開発本部長 | ||||||
平成25年６月 | レック常務取締役執行役員開発本部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 増 田 英 生 | 昭和40年３月22日 | 昭和63年４月 | スター精密㈱入社 | (注)２ | 2 |
平成９年４月 | レック入社 | ||||||
平成12年１月 | レック経理部長 | ||||||
平成18年６月 | レック取締役経理部長 | ||||||
平成20年７月 | レック取締役最高財務責任者兼経理部長 | ||||||
平成25年６月 | レック取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼経理部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 小 澤 輝久男 | 昭和33年７月22日 | 昭和58年９月 | 東海澱粉㈱入社 | (注)２ | 15 |
平成３年２月 | レック入社 | ||||||
平成11年４月 | レック海外事業部長 | ||||||
平成12年６月 | レック取締役製造本部海外事業部長 | ||||||
平成15年６月 | レック監査役 | ||||||
平成20年６月 | レック取締役 | ||||||
平成25年６月 | レック取締役執行役員海外室長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 浅 野 俊 之 | 昭和31年４月25日 | 昭和55年４月 | ㈱ホンマチ入社 | (注)２ | 42 |
昭和58年４月 | レック入社 | ||||||
平成16年２月 | レック営業本部長 | ||||||
平成16年６月 | レック取締役営業本部長 | ||||||
平成18年６月 | レック取締役 | ||||||
平成20年６月 | レック監査役 | ||||||
平成22年６月 | レック取締役 | ||||||
平成25年６月 | レック取締役執行役員業務監査責任者(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 (監査等委員) | ― | 箕 作 新次郎 | 昭和31年１月４日 | 昭和53年４月 | 旧レック㈱入社 | (注)３ | 10 |
平成15年11月 | 同総務部長 | ||||||
平成17年11月 | 同取締役管理部長 | ||||||
平成21年10月 | レック企業戦略統轄本部室長 | ||||||
平成23年１月 | レック静岡工場長 | ||||||
平成24年６月 | レック監査役 | ||||||
平成27年６月 | レック取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 清 水 敏 允 | 昭和７年６月27日 | 平成15年４月 | 神奈川大学名誉教授 | (注)３ | 1 |
平成15年６月 | レック監査役 | ||||||
平成27年６月 | レック取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 瀬 口 宇 晴 | 昭和28年５月30日 | 平成10年12月 | ㈱ユーダッシュ設立 代表取締役社長(現任) | (注)３ | 1 |
平成19年６月 | 旧レック㈱監査役 | ||||||
平成21年６月 | レック監査役 | ||||||
平成27年６月 | レック取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 永 野 紀 吉 | 昭和15年11月29日 | 平成８年２月 | 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)常務取締役 | (注)３ | ― |
平成16年12月 | ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱東京証券取引所)代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成17年６月 | 同最高顧問 | ||||||
平成19年６月 | 信越化学工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
平成22年６月 | ＳＢＩホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
平成24年６月 | レック監査役 | ||||||
平成27年６月 | レック取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 野 末 寿 一 | 昭和35年８月15日 | 昭和62年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | 1 |
平成２年12月 | 加藤法律事務所(現静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任) | ||||||
平成８年３月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
平成８年10月 | 弁理士登録 | ||||||
平成17年４月 | ㈱ミスミグループ本社社外監査役(現任) | ||||||
平成27年３月 | 静岡ガス㈱社外取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | レック取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 1,788 | ||||||
(注) １ 取締役清水敏允、瀬口宇晴、永野紀吉及び野末寿一は社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ レックは、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しており、有価証券報告書提出日(平成28年６月29日)現在の執行役員は13名(非取締役４名含む)であります。
５ 専務取締役青木 勇は、取締役会長青木光男の弟であります。取締役小澤輝久男は、常務取締役小澤一壽の弟であります。取締役浅野俊之は、取締役会長青木光男の義弟であります。
６ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 箕作新次郎 委員 清水敏允 委員 瀬口宇晴 委員 永野紀吉 委員 野末寿一
７ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は平成21年10月１日付でレックに吸収合併されました。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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