永大化工(7877)の株価チャート 永大化工(7877)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
(注) １ 2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、永大化工は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 籔本憲靖及び北畠昭二の両氏は社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 永大化工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
永大化工の社外取締役は２名であります。
１．社外取締役と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役籔本憲靖氏は、(2)（役員の状況）の所有株式数の欄に記載のとおり永大化工株式を保有しておりますが、永大化工との間にその他特別な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役北畠昭二氏と永大化工との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が永大化工の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、永大化工の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する永大化工の考え方
永大化工の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、永大化工の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人、内部監査室及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
海外部門 |
大 野 裕 之 |
昭和39年３月24日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
財務・経理 |
浦 義 則 |
昭和39年４月24日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
天理事業本部担当 兼総務部長 |
尾 崎 全 孝 |
昭和36年２月11日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栃木事業 |
山 本 幸 男 |
昭和38年１月16日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
取締役 |
自動車用品 兼奈良事業 |
鈴 木 広 二 |
昭和44年７月31日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
籔 本 憲 靖 |
昭和22年２月25日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
佐 藤 吉 弘 |
昭和29年２月５日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
本 渡 諒 一 |
昭和11年８月19日生 |
|
(注)５ |
─ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
北 畠 昭 二 |
昭和22年２月14日生 |
|
(注)４ |
─ |
||||||||||||
|
計 |
86 |
|||||||||||||||||
(注) １ 取締役籔本憲靖氏は社外取締役であります。
２ 監査役本渡諒一、北畠昭二の両氏は社外監査役であります。
３ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 永大化工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
原 滋 二 |
昭和17年８月25日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
2 |
|
昭和48年４月 |
原滋二法律事務所 |
||||
|
平成13年３月 |
原・国分法律事務所 |
||||
|
平成27年８月 |
原・国分・長部法律事務所(現) |
||||
|
樫 本 正 澄 |
昭和27年１月18日生 |
昭和45年４月 |
大阪国税局入局 |
(注) |
─ |
|
平成24年８月 |
税理士登録 |
||||
|
平成24年８月 |
樫本正澄税理士事務所(現) |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役相談役 |
― |
服部 憲治 |
平成29年８月31日 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役相談役 |
― |
服部 憲治 |
平成29年８月31日 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
海外部門 |
大 野 裕 之 |
昭和39年３月24日生 |
昭和61年４月 |
永大化工入社 |
(注)３ |
24 |
|
平成14年４月 |
奈良事業本部営業部次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
奈良事業本部営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役奈良事業本部長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役自動車用品部門統括奈良事業本部長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役自動車用品部門統括奈良事業本部長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役営業部門統括就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
天台永大貿易有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
専務取締役営業部門統括兼海外部門統括就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役社長兼海外部門統括就任(現) |
||||||
|
平成28年４月 |
永大化工ベトナム会社Chairman of BOD就任(現) |
||||||
|
専務取締役 |
財務・経理 |
浦 義 則 |
昭和39年４月24日生 |
平成２年７月 |
永大化工入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成19年４月 |
管理本部経理部次長 |
||||||
|
平成21年７月 |
管理本部経理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
管理本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
管理本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務取締役財務・経理部門統括兼ＩＲ担当就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
永大化工ベトナム会社Director就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
専務取締役財務・経理・ＩＲ統括就任(現) |
||||||
|
常務取締役 |
天理事業本部担当 兼総務部長 |
尾 崎 全 孝 |
昭和36年２月11日生 |
平成２年２月 |
永大化工入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成19年４月 |
管理本部総務部次長天理事業本部駐在 |
||||||
|
平成21年７月 |
管理本部総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役管理本部総務部長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役総務部長就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役天理事業本部担当兼総務部長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
服 部 憲 治 |
昭和13年２月３日生 |
昭和49年４月 |
永大化工入社 |
(注)３ |
37 |
|
昭和60年１月 |
自動車用品部長 |
||||||
|
昭和63年２月 |
取締役自動車用品本部長就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
常務取締役自動車用品本部長就任 |
||||||
|
平成９年６月 |
専務取締役自動車用品本部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
専務取締役奈良事業本部長就任 |
||||||
|
平成17年１月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
永大化工顧問 |
||||||
|
平成21年11月 |
代表取締役社長兼海外部門統括就任 |
||||||
|
平成21年11月 |
永大化工ベトナム会社Chairman of BOD就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役相談役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
栃木事業 |
山 本 幸 男 |
昭和38年１月16日生 |
昭和61年４月 |
永大化工入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成14年４月 |
栃木事業本部営業部次長 |
||||||
|
平成22年４月 |
栃木事業本部営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
栃木事業本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役栃木事業本部長就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
自動車用品 兼奈良事業 |
鈴 木 広 二 |
昭和44年７月31日生 |
平成４年４月 |
永大化工入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成21年７月 |
奈良事業本部営業部次長 |
||||||
|
平成23年４月 |
奈良事業本部営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
奈良事業本部営業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役自動車用品営業部門統括 |
||||||
|
取締役 |
|
籔 本 憲 靖 |
昭和22年２月25日生 |
昭和45年４月 |
近畿コカ・コーラボトリング株式会社入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成16年３月 |
近畿コカ・コーラボトリング株式会社取締役営業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
三笠コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役専務執行役員 |
||||||
|
|
三笠ビバレッジサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年２月 |
同社退社 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 藤 吉 弘 |
昭和29年２月５日生 |
昭和52年４月 |
株式会社大阪銀行(現株式会社近畿大阪銀行)入行 |
(注)４ |
6 |
|
平成17年６月 |
永大化工出向総務部次長 |
||||||
|
平成21年７月 |
内部監査室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
永大化工入社内部監査室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
本 渡 諒 一 |
昭和11年８月19日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
─ |
|
昭和43年４月 |
心斎橋総合法律事務所(現) |
||||||
|
平成８年６月 |
監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
北 畠 昭 二 |
昭和22年２月14日生 |
昭和44年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)４ |
─ |
|
平成18年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年８月 |
北畠税理士事務所(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
115 |
||||||
(注) １ 取締役籔本憲靖氏は社外取締役であります。
２ 監査役本渡諒一、北畠昭二の両氏は社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 永大化工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
原 滋 二 |
昭和17年８月25日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
2 |
|
昭和48年４月 |
原滋二法律事務所 |
||||
|
平成13年３月 |
原・国分法律事務所 |
||||
|
平成27年８月 |
原・国分・長部法律事務所(現) |
||||
|
樫 本 正 澄 |
昭和27年１月18日生 |
昭和45年４月 |
大阪国税局入局 |
(注) |
─ |
|
平成24年８月 |
税理士登録 |
||||
|
平成24年８月 |
樫本正澄税理士事務所(現) |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
海外部門 | 大 野 裕 之 | 昭和39年３月24日生 | 昭和61年４月 | 永大化工入社 | (注)３ | 22 |
平成14年４月 | 奈良事業本部営業部次長 | ||||||
平成18年４月 | 奈良事業本部営業部長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役奈良事業本部長就任 | ||||||
平成24年４月 | 取締役自動車用品部門統括奈良事業本部長就任 | ||||||
平成24年６月 | 常務取締役自動車用品部門統括奈良事業本部長就任 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役営業部門統括就任 | ||||||
平成26年１月 | 天台永大貿易有限公司董事長就任(現) | ||||||
平成26年６月 | 専務取締役営業部門統括兼海外部門統括就任 | ||||||
平成28年４月 | 代表取締役社長兼海外部門統括就任(現) | ||||||
平成28年４月 | 永大化工ベトナム会社Chairman of BOD就任(現) | ||||||
専務取締役 | 財務・経理 | 浦 義 則 | 昭和39年４月24日生 | 平成２年７月 | 永大化工入社 | (注)３ | 10 |
平成19年４月 | 管理本部経理部次長 | ||||||
平成21年７月 | 管理本部経理部長 | ||||||
平成24年４月 | 管理本部副本部長 | ||||||
平成25年４月 | 管理本部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役管理本部長就任 | ||||||
平成26年６月 | 常務取締役財務・経理部門統括兼ＩＲ担当就任 | ||||||
平成26年９月 | 永大化工ベトナム会社Director就任(現) | ||||||
平成28年６月 | 専務取締役財務・経理・ＩＲ統括就任(現) | ||||||
常務取締役 | 天理事業本部担当 兼総務部長 | 尾 崎 全 孝 | 昭和36年２月11日生 | 平成２年２月 | 永大化工入社 | (注)３ | 12 |
平成19年４月 | 管理本部総務部次長天理事業本部駐在 | ||||||
平成21年７月 | 管理本部総務部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役管理本部総務部長就任 | ||||||
平成26年６月 | 取締役総務部長就任 | ||||||
平成28年６月 | 常務取締役天理事業本部担当兼総務部長就任(現) | ||||||
取締役 |
| 服 部 憲 治 | 昭和13年２月３日生 | 昭和49年４月 | 永大化工入社 | (注)３ | 36 |
昭和60年１月 | 自動車用品部長 | ||||||
昭和63年２月 | 取締役自動車用品本部長就任 | ||||||
平成６年６月 | 常務取締役自動車用品本部長就任 | ||||||
平成９年６月 | 専務取締役自動車用品本部長就任 | ||||||
平成14年４月 | 専務取締役奈良事業本部長就任 | ||||||
平成17年１月 | 取締役副社長就任 | ||||||
平成19年６月 | 永大化工顧問 | ||||||
平成21年11月 | 代表取締役社長兼海外部門統括就任 | ||||||
平成21年11月 | 永大化工ベトナム会社Chairman of BOD就任 | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
平成28年４月 | 取締役相談役就任(現) | ||||||
取締役 | 栃木事業 | 山 本 幸 男 | 昭和38年１月16日生 | 昭和61年４月 | 永大化工入社 | (注)３ | 15 |
平成14年４月 | 栃木事業本部営業部次長 | ||||||
平成22年４月 | 栃木事業本部営業部長 | ||||||
平成23年４月 | 栃木事業本部副本部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役栃木事業本部長就任(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 自動車用品 兼奈良事業 | 鈴 木 広 二 | 昭和44年７月31日生 | 平成４年４月 | 永大化工入社 | (注)３ | 4 |
平成21年７月 | 奈良事業本部営業部次長 | ||||||
平成23年４月 | 奈良事業本部営業部長 | ||||||
平成27年６月 | 奈良事業本部営業部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役自動車用品営業部門統括 | ||||||
取締役 |
| 籔 本 憲 靖 | 昭和22年２月25日生 | 昭和45年４月 | 近畿コカ・コーラボトリング株式会社入社 | (注)３ | 1 |
平成16年３月 | 近畿コカ・コーラボトリング株式会社取締役営業部長 | ||||||
平成18年３月 | 三笠コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 三笠ビバレッジサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成20年２月 | 同社退社 | ||||||
平成26年６月 | 取締役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 佐 藤 吉 弘 | 昭和29年２月５日生 | 昭和52年４月 | 株式会社大阪銀行(現株式会社近畿大阪銀行)入行 | (注)４ | 4 |
平成17年６月 | 永大化工出向総務部次長 | ||||||
平成21年７月 | 内部監査室長 | ||||||
平成25年４月 | 永大化工入社内部監査室長 | ||||||
平成25年６月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 本 渡 諒 一 | 昭和11年８月19日生 | 昭和43年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | ─ |
昭和43年４月 | 心斎橋総合法律事務所(現) | ||||||
平成８年６月 | 監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 北 畠 昭 二 | 昭和22年２月14日生 | 昭和44年４月 | 大阪国税局入局 | (注)４ | ─ |
平成18年８月 | 税理士登録 | ||||||
平成18年８月 | 北畠税理士事務所(現) | ||||||
平成26年６月 | 監査役就任(現) | ||||||
計 | 104 | ||||||
(注) １ 取締役籔本憲靖氏は社外取締役であります。
２ 監査役本渡諒一、北畠昭二の両氏は社外監査役であります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 永大化工は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
原 滋 二 | 昭和17年８月25日生 | 昭和43年４月 | 弁護士登録 | (注) | 2 |
昭和48年４月 | 原滋二法律事務所 | ||||
平成13年３月 | 原・国分法律事務所 | ||||
平成27年8月 | 原・国分・長部法律事務所(現) | ||||
樫 本 正 澄 | 昭和27年１月18日生 | 昭和45年４月 | 大阪国税局入局 | (注) | ─ |
平成24年８月 | 税理士登録 | ||||
平成24年８月 | 樫本正澄税理士事務所(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から最初に開催する定時株主総会終結の時までであります。
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