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サンメッセ(7883)の株価チャート サンメッセ(7883)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のサンメッセの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員
|
2025年６月
|
サンメッセ代表取締役会長会長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
427
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
2023年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当
|
2024年８月
|
株式会社Sinc代表取締役社長(現)
|
2025年６月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
333
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
IPS本部管掌
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2023年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部管掌
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長
|
2026年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部管掌(現)
|
|
(注)２
|
28
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼
総務部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌
|
2024年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員 営業本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現)
|
|
(注)２
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)２
|
29
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
平野 高光
|
1966年５月１日
|
1987年４月
|
サンメッセ入社
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業開発第一部長
|
2019年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼中部統括部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
製造本部長
|
植田 浩暢
|
1970年８月９日
|
1993年４月
|
サンメッセ入社
|
2019年４月
|
サンメッセ新宿営業部営業第二課課長
|
2019年６月
|
サンメッセ購買部次長
|
2022年４月
|
サンメッセ購買部長
|
2023年４月
|
サンメッセ製造副本部長(DX推進担当)
|
2023年９月
|
サンメッセ製造副本部長(DX推進担当)兼プレス部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員製造本部長
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長(現)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長
|
2024年６月
|
サンメッセ品質保証室参与
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ社外監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役
|
2025年６月
|
株式会社J-MAX社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
858
|
(注) １．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 竹林啓路 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
５．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、田中信康、伊東覚、由良直之、衣斐輝臣、平野高光、植田浩暢、宮川薫、白木広勝、小寺良樹、高木威、間野高次、小森隆良の13名で構成され、うち７名は取締役を兼任しております。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、サンメッセの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員
|
2025年６月
|
サンメッセ代表取締役会長会長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
427
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
2023年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当
|
2024年８月
|
株式会社Sinc代表取締役社長(現)
|
2025年６月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
333
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
IPS本部管掌兼
品質保証室
管掌
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2023年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部管掌
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長
|
2026年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部管掌(現)
|
2026年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部管掌兼品質保証室管掌(予定)
|
|
(注)２
|
28
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼
総務部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌
|
2024年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員 営業本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現)
|
|
(注)２
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
平野 高光
|
1966年５月１日
|
1987年４月
|
サンメッセ入社
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業開発第一部長
|
2019年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼中部統括部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
執行役員
製造本部長
|
植田 浩暢
|
1970年８月９日
|
1993年４月
|
サンメッセ入社
|
2019年４月
|
サンメッセ新宿営業部営業第二課課長
|
2019年６月
|
サンメッセ購買部次長
|
2022年４月
|
サンメッセ購買部長
|
2023年４月
|
サンメッセ製造副本部長(DX推進担当)
|
2023年９月
|
サンメッセ製造副本部長(DX推進担当)兼プレス部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員製造本部長
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長(現)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長
|
2024年６月
|
サンメッセ品質保証室参与
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ社外監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役
|
2025年６月
|
株式会社J-MAX社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
828
|
(注) １．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 竹林啓路 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
５．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、田中信康、伊東覚、由良直之、平野高光、植田浩暢、宮川薫、白木広勝、小寺良樹、高木威、間野高次、小森隆良の12名で構成され、うち６名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員としてサンメッセ担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、サンメッセと有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のサンメッセの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
1964年11月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
1991年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
1994年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
1998年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
487
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
420
|
取締役
専務執行役員
IPS本部長兼
IPS製造部長
製造本部管掌
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2023年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経営企画室長
SX担当
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
2023年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当(現)
|
2024年８月
|
株式会社Sinc代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
317
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼
総務部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌
|
2024年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員 営業本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
平野 高光
|
1966年５月１日
|
1987年４月
|
サンメッセ入社
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業開発第一部長
|
2019年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼中部統括部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
水谷 和則
|
1956年３月30日
|
1979年４月
|
サンメッセ入社
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ製造本部参与
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ社外監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役
|
2025年６月
|
株式会社J-MAX社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,304
|
(注) １．取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
２．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、衣斐輝臣、平野高光、宮川薫、白木広勝、植田浩暢、小寺良樹、高木威の11名で構成され、うち６名は取締役を兼任しております。
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、サンメッセの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
会長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(現)
|
2025年６月
|
サンメッセ代表取締役会長会長執行役員(予定)
|
|
(注)２
|
420
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
2023年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当(現)
|
2024年８月
|
株式会社Sinc代表取締役社長(現)
|
2025年６月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(予定)
|
|
(注)２
|
317
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
IPS本部長兼
IPS製造部長
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2023年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部管掌(現)
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長(予定)
|
|
(注)２
|
22
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼
総務部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌
|
2024年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員 営業本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現)
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)２
|
25
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
平野 高光
|
1966年５月１日
|
1987年４月
|
サンメッセ入社
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業開発第一部長
|
2019年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼中部統括部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
執行役員
製造本部長
|
植田 浩暢
|
1970年８月９日
|
1993年４月
|
サンメッセ入社
|
2019年４月
|
サンメッセ新宿営業部営業第二課課長
|
2019年６月
|
サンメッセ購買部次長
|
2022年４月
|
サンメッセ購買部長
|
2023年４月
|
サンメッセ製造副本部長(DX推進担当)
|
2023年９月
|
サンメッセ製造副本部長(DX推進担当)兼プレス部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員製造本部長(現)
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長(予定)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長
|
2024年６月
|
サンメッセ品質保証室参与(現)
|
2025年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(予定)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ社外監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年６月
|
日本公認会計士協会東海会副会長
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役
|
2025年６月
|
株式会社J-MAX社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
810
|
(注) １．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 竹林啓路 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
５．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、田中信康、伊東覚、由良直之、衣斐輝臣、平野高光、植田浩暢、宮川薫、白木広勝、小寺良樹、高木威の11名で構成され、うち７名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員としてサンメッセ担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、サンメッセと有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（注）サンメッセは、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、構成は変わらず監査等委員である取締役３名(うち社外取締役２名)となります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
1964年11月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
1991年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
1994年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
1998年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
487
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
428
|
取締役
専務執行役員
IPS本部長兼
IPS製造部長
製造本部管掌
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2023年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経営企画室長
SX担当
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
2023年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当(現)
|
|
(注)３
|
317
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼
総務部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌
|
2024年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員 営業本部管掌
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
平野 高光
|
1966年５月１日
|
1987年４月
|
サンメッセ入社
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業開発第一部長
|
2019年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼営業開発部長
|
2020年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼中部統括部長
|
2024年４月
|
サンメッセ執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
水谷 和則
|
1956年３月30日
|
1979年４月
|
サンメッセ入社
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ製造本部参与
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ社外監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
トランコム株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,312
|
(注) １．取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
２．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、衣斐輝臣、平野高光、宮川薫、白木広勝、植田浩暢、小寺良樹の10名で構成され、うち６名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員としてサンメッセ担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、サンメッセと有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
1964年11月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
1991年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
1994年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
1998年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
487
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
424
|
取締役
専務執行役員
IPS本部長兼
IPS製造部長
製造本部・
IPS本部管掌
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌
|
2023年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長兼IPS製造部長 製造本部・IPS本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経営企画室長
DX・SX・管理本部・広報
・情報コミュニケーション管掌
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
2023年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌(現)
|
|
(注)３
|
317
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
営業本部管掌
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員本社工場長
|
2007年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
1958年12月５日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
1994年７月
|
サンメッセ中工場副工場長
|
2000年９月
|
サンメッセ購買部次長
|
2001年５月
|
サンメッセ購買部長
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員経理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員経理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
水谷 和則
|
1956年３月30日
|
1979年４月
|
サンメッセ入社
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ製造本部参与
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ社外監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
トランコム株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
サンメッセ社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸順(現 株式会社J-MAX)社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,325
|
(注) １．取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
２．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、平野高光、渡辺数巳、宮川薫の10名で構成され、うち７名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員としてサンメッセ担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、サンメッセと有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
1964年11月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
1991年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
1994年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
1998年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
498
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
420
|
取締役
専務執行役員
IPS本部長
製造本部・
IPS本部管掌
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経営企画室長
管理本部・広報
・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌(現)
|
|
(注)３
|
314
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
営業本部管掌
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2022年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員本社工場長
|
2007年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
1958年12月５日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
1994年７月
|
サンメッセ中工場副工場長
|
2000年９月
|
サンメッセ購買部次長
|
2001年５月
|
サンメッセ購買部長
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員経理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員経理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
水谷 和則
|
1956年３月30日
|
1979年４月
|
サンメッセ入社
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ製造本部参与
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
トランコム株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
2022年６月
|
株式会社丸順社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,330
|
(注) １．取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
２．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、平野高光、渡辺数巳、宮川薫の10名で構成され、うち７名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員としてサンメッセ担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、サンメッセと有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
1964年11月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
1991年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
1994年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
1998年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
509
|
代表取締役
社長
社長執行役員
営業本部長
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
420
|
取締役
専務執行役員
営業副本部長兼
愛知統括部長兼
IPS統括部長
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長(現)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
経営企画室長
サステナビリティ担当兼
営業副本部長兼
ソリューション
統括部長
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
1989年４月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
2011年１月
|
サンメッセ入社
|
2014年８月
|
サンメッセ東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
2015年４月
|
サンメッセ東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
2016年４月
|
サンメッセ営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2016年８月
|
サンメッセ執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
2017年８月
|
サンメッセ執行役員ソリューション戦略推進室長
|
2018年４月
|
サンメッセ執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
2019年４月
|
サンメッセ常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2020年６月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年４月
|
サンメッセ専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長(現)
|
|
(注)３
|
312
|
取締役
常務執行役員
営業副本部長
兼東京・大阪
統括部長
兼東京営業部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員本社工場長
|
2007年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
1958年12月５日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
1994年７月
|
サンメッセ中工場副工場長
|
2000年９月
|
サンメッセ購買部次長
|
2001年５月
|
サンメッセ購買部長
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員経理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員経理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
水谷 和則
|
1956年３月30日
|
1979年４月
|
サンメッセ入社
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ製造本部参与
|
2021年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
2012年６月
|
サンメッセ監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長(現)
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2021年６月
|
トランコム株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,338
|
(注) １．取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
２．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、平野高光、渡辺数巳の９名で構成され、うち７名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員としてサンメッセ担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、サンメッセと有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
1964年11月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
1991年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
1994年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
1998年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
519
|
代表取締役
社長
社長執行役員
営業本部長
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
420
|
取締役
専務執行役員
営業副本部長兼
愛知統括部長兼
IPS・パッケージ
統括部長
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
2020年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長(現)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員本社工場長
|
2007年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
1958年12月５日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
1994年７月
|
サンメッセ中工場副工場長
|
2000年９月
|
サンメッセ購買部次長
|
2001年５月
|
サンメッセ購買部長
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員経理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員経理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
執行役員
営業副本部長
兼東京・大阪
統括部長
兼東京営業部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
相談役
|
田中 義一
|
1944年３月25日
|
1966年２月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ常務取締役営業副本部長兼名古屋営業部長
|
2000年６月
|
サンメッセ専務取締役営業本部長
|
2001年10月
|
サンメッセ代表取締役専務取締役営業本部長
|
2007年６月
|
サンメッセ代表取締役副社長
|
2009年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役相談役(現)
|
|
(注)３
|
515
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
松井 巌
|
1951年７月16日
|
1977年３月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員本社営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼本社営業部長
|
2008年８月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長
|
2009年７月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長補佐
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
長屋 英機
|
1952年５月16日
|
1976年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
1997年１月
|
同行茶屋坂支店長
|
1999年５月
|
共立ミリオンカード㈱代表取締役社長
|
2001年５月
|
㈱大垣共立銀行春日井支店長
|
2004年５月
|
同行各務原支店長
|
2006年５月
|
共友リース㈱常務取締役
|
2008年３月
|
いわなか㈱総務部長
|
2010年２月
|
サンメッセ本社第一営業部参事
|
2010年６月
|
サンメッセ常勤監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
サンメッセ監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,535
|
(注) １．代表取締役会長田中良幸、取締役相談役田中義一はそれぞれ二親等以内の親族にあたり、代表取締役会長田中良幸は、取締役相談役田中義一の実兄であります。
２．取締役長屋英機及び取締役石岡秀夫は、社外取締役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 松井巌 委員 長屋英機 委員 石岡秀夫
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之、平野高光、渡辺数巳の９名で構成され、うち６名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。長屋英機氏はサンメッセの取引先である株式会社大垣共立銀行に在籍、同社関係会社である共立ミリオンカード株式会社、共友リース株式会社の出身者で、各社とサンメッセの間には通常の商取引、印刷受注等の取引がありますが、退任後数年が経過しており、また、その規模、性質から独立性に影響を及ぼすものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは長屋英機氏及び石岡秀夫氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
1964年11月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
1991年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
1994年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
1998年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
528
|
代表取締役
副会長
|
田中 勝英
|
1942年２月13日
|
1964年４月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ専務取締役管理本部長
|
2001年10月
|
サンメッセ代表取締役専務取締役管理本部長
|
2006年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2009年６月
|
サンメッセ代表取締役副会長(現)
|
2012年６月
|
日本イベント企画㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
482
|
代表取締役
社長
社長執行役員
営業本部長
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
1989年12月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
2010年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
295
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
製造本部長
|
水谷 和則
|
1956年３月30日
|
1979年４月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員営業開発室長
|
2006年10月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼営業開発部長
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼ソリューション経営部門統括部長兼営業開発部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長(現)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
常務執行役員
営業副本部長
兼愛知統括部長
|
今井 稔
|
1956年６月15日
|
1980年４月
|
サンメッセ入社
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員マーケティング開発室長
|
2006年10月
|
サンメッセ執行役員マーケティング開発部長
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員マーケティング開発部長
|
2009年７月
|
サンメッセ取締役執行役員購買本部長兼購買部長
|
2014年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長
|
2018年９月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼名古屋営業部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長(現)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
常務執行役員
IPS・パッケージ
本部長
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2011年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2016年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
2019年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長(現)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員本社工場長
|
2007年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長
|
2009年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
2012年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
執行役員
営業副本部長
兼大阪統括部長
兼大阪営業部長
|
橋本 勝之
|
1957年５月８日
|
1980年４月
|
サンメッセ入社
|
2002年７月
|
サンメッセ愛岐営業部長
|
2006年７月
|
サンメッセ滋賀営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員滋賀営業部長
|
2012年４月
|
サンメッセ執行役員大阪営業部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員大阪営業部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員大阪統括部長兼大阪営業部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼大阪統括部長兼大阪営業部長(現)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
1958年12月５日
|
1982年４月
|
サンメッセ入社
|
1994年７月
|
サンメッセ中工場副工場長
|
2000年９月
|
サンメッセ購買部次長
|
2001年５月
|
サンメッセ購買部長
|
2006年６月
|
サンメッセ執行役員経理部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員経理部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
1997年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
2000年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
2001年８月
|
サンメッセ東工場長
|
2003年８月
|
サンメッセ総務部長
|
2006年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
2009年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
2015年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
2016年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
2017年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
執行役員
営業副本部長
兼東京統括部長
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
1984年４月
|
サンメッセ入社
|
2003年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
2003年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
2007年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
2010年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
2013年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
相談役
|
田中 義一
|
1944年３月25日
|
1966年２月
|
サンメッセ入社
|
1990年４月
|
サンメッセ常務取締役営業副本部長兼名古屋営業部長
|
2000年６月
|
サンメッセ専務取締役営業本部長
|
2001年10月
|
サンメッセ代表取締役専務取締役営業本部長
|
2007年６月
|
サンメッセ代表取締役副社長
|
2009年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
2018年４月
|
サンメッセ取締役相談役(現)
|
|
(注)３
|
515
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
松井 巌
|
1951年７月16日
|
1977年３月
|
サンメッセ入社
|
2005年６月
|
サンメッセ執行役員本社営業部長
|
2007年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼本社営業部長
|
2008年８月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長
|
2009年７月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
2011年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
2013年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長補佐
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
長屋 英機
|
1952年５月16日
|
1976年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
1997年１月
|
同行茶屋坂支店長
|
1999年５月
|
共立ミリオンカード㈱代表取締役社長
|
2001年５月
|
㈱大垣共立銀行春日井支店長
|
2004年５月
|
同行各務原支店長
|
2006年５月
|
共友リース㈱常務取締役
|
2008年３月
|
いわなか㈱総務部長
|
2010年２月
|
サンメッセ本社第一営業部参事
|
2010年６月
|
サンメッセ常勤監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
2008年８月
|
税理士登録
|
2012年６月
|
サンメッセ監査役
|
2015年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,946
|
(注) １．代表取締役会長田中良幸、代表取締役副会長田中勝英、取締役相談役田中義一はそれぞれ二親等以内の親族にあたり、代表取締役会長田中良幸は、代表取締役副会長田中勝英、取締役相談役田中義一の実兄であります。
２．取締役長屋英機及び取締役石岡秀夫は、社外取締役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 松井巌 委員 長屋英機 委員 石岡秀夫
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、水谷和則、今井稔、伊東覚、竹林啓路、橋本勝之、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之、田中信康、平野高光の11名で構成され、うち９名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
サンメッセは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。長屋英機氏は、長年にわたり金融業務に携わるとともに企業経営の経験も有しており、その豊富な経験と幅広い見識をサンメッセの経営体制に活かしていただけるものと判断しております。また、長屋英機氏はサンメッセの取引先である株式会社大垣共立銀行に在籍、同社関係会社である共立ミリオンカード株式会社、共友リース株式会社の出身者で、各社とサンメッセの間には通常の商取引、印刷受注等の取引がありますが、退任後数年が経過しており、また、その規模、性質から独立性に影響を及ぼすものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。石岡秀夫氏はサンメッセと顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、サンメッセとの間には特別な利害関係はありません。なお、サンメッセは長屋英機氏及び石岡秀夫氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、サンメッセの業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員営業副本部長 兼愛知統括部長 兼名古屋営業部長
|
取締役 常務執行役員営業副本部長 兼愛知統括部長
|
今井 稔
|
平成30年９月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員営業副本部長
兼愛知統括部長
兼名古屋営業部長
|
取締役
常務執行役員営業副本部長
兼愛知統括部長
|
今井 稔
|
平成30年９月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
田中 良幸
|
昭和15年
３月５日
|
|
昭和37年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
|
昭和39年11月
|
サンメッセ入社
|
|
平成２年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
|
平成３年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
|
平成６年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
|
平成10年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
|
平成16年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
528
|
|
代表取締役
副会長
|
|
田中 勝英
|
昭和17年
２月13日
|
|
昭和39年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成２年４月
|
サンメッセ専務取締役管理本部長
|
|
平成13年10月
|
サンメッセ代表取締役専務取締役管理本部長
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ代表取締役副会長(現)
|
|
平成24年６月
|
日本イベント企画㈱代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
522
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
営業本部長
|
田中尚一郎
|
昭和38年
12月20日
|
|
平成元年12月
|
サンメッセ入社
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
|
平成22年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
|
平成22年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
|
平成24年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
|
平成25年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成30年４月
|
サンメッセ代表取締役社長社長執行役員営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
295
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
水谷 和則
|
昭和31年
３月30日
|
|
昭和54年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員営業開発室長
|
|
平成18年10月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼営業開発部長
|
|
平成25年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼ソリューション経営部門統括部長兼営業開発部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
|
平成28年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
|
平成30年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長(現)
|
|
(注)３
|
21
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業副本部長兼愛知統括部長
|
今井 稔
|
昭和31年
６月15日
|
|
昭和55年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ執行役員マーケティング開発室長
|
|
平成18年10月
|
サンメッセ執行役員マーケティング開発部長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ取締役執行役員マーケティング開発部長
|
|
平成21年７月
|
サンメッセ取締役執行役員購買本部長兼購買部長
|
|
平成26年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長(現)
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
常務執行役員
製造本部長
|
伊東 覚
|
昭和35年
１月９日
|
|
昭和59年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
平成23年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
|
平成28年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
平成28年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長(現)
|
|
(注)３
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
購買本部長兼
購買部長
|
長井 芳郎
|
昭和31年
２月７日
|
|
昭和53年３月
|
サンメッセ入社
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員名古屋営業部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼名古屋営業部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長
|
|
平成26年６月
|
サンメッセ取締役執行役員購買本部長兼購買部長(現)
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
昭和33年
９月８日
|
|
昭和57年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ執行役員本社工場長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
執行役員
営業副本部長兼大阪統括部長兼大阪営業部長
|
橋本 勝之
|
昭和32年
５月８日
|
|
昭和55年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成14年７月
|
サンメッセ愛岐営業部長
|
|
平成18年７月
|
サンメッセ滋賀営業部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ執行役員滋賀営業部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ執行役員大阪営業部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員大阪営業部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員大阪統括部長兼大阪営業部長
|
|
平成30年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼大阪統括部長兼大阪営業部長(現)
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
昭和33年
12月５日
|
|
昭和57年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成６年７月
|
サンメッセ中工場副工場長
|
|
平成12年９月
|
サンメッセ購買部次長
|
|
平成13年５月
|
サンメッセ購買部長
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ執行役員経理部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員経理部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
昭和35年
12月３日
|
|
昭和59年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成９年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
|
平成12年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
|
平成13年８月
|
サンメッセ東工場長
|
|
平成15年８月
|
サンメッセ総務部長
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
平成28年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
|
平成29年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
営業副本部長兼東京統括部長
|
由良 直之
|
昭和37年
１月24日
|
|
昭和59年４月
|
サンメッセ入社
|
|
平成15年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
|
平成15年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
|
平成22年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
|
平成25年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長
|
|
平成30年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
相談役
|
田中 義一
|
昭和19年
３月25日
|
|
昭和41年２月
|
サンメッセ入社
|
|
平成２年４月
|
サンメッセ常務取締役営業副本部長兼名古屋営業部長
|
|
平成12年６月
|
サンメッセ専務取締役営業本部長
|
|
平成13年10月
|
サンメッセ代表取締役専務取締役営業本部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
サンメッセ取締役相談役(現)
|
|
(注)３
|
515
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
|
松井 巌
|
昭和26年
７月16日
|
|
昭和52年３月
|
サンメッセ入社
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員本社営業部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼本社営業部長
|
|
平成20年８月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長
|
|
平成21年７月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
|
平成25年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長補佐
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
長屋 英機
|
昭和27年
５月16日
|
|
昭和51年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
|
平成９年１月
|
同行茶屋坂支店長
|
|
平成11年５月
|
共立ミリオンカード㈱代表取締役社長
|
|
平成13年５月
|
㈱大垣共立銀行春日井支店長
|
|
平成16年５月
|
同行各務原支店長
|
|
平成18年５月
|
共友リース㈱常務取締役
|
|
平成20年３月
|
いわなか㈱総務部長
|
|
平成22年２月
|
サンメッセ本社第一営業部参事
|
|
平成22年６月
|
サンメッセ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
石岡 秀夫
|
昭和23年
５月14日
|
|
平成19年７月
|
岐阜北税務署長
|
|
平成20年８月
|
税理士登録
|
|
平成24年６月
|
サンメッセ監査役
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
2,007
|
(注) １．代表取締役会長田中良幸、代表取締役副会長田中勝英、取締役相談役田中義一はそれぞれ二親等以内の親族にあたり、代表取締役会長田中良幸は、代表取締役副会長田中勝英、取締役相談役田中義一の実兄であります。
２．取締役長屋英機及び取締役石岡秀夫は、社外取締役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 松井巌 委員 長屋英機 委員 石岡秀夫
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、水谷和則、今井稔、伊東覚、長井芳郎、竹林啓路、橋本勝之、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之、田中信康、平野高光の12名で構成され、うち10名は取締役を兼任しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
田中 良幸
|
昭和15年
３月５日
|
昭和37年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
(注)３
|
528
|
|
昭和39年11月
|
サンメッセ入社
|
|
平成２年４月
|
サンメッセ取締役副社長
|
|
平成３年７月
|
サンメッセ取締役副社長製造本部長
|
|
平成６年７月
|
サンメッセ取締役副社長営業部門担当
|
|
平成10年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
|
平成16年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ代表取締役会長(現)
|
|
代表取締役
副会長
|
|
田中 勝英
|
昭和17年
２月13日
|
昭和39年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
526
|
|
平成２年４月
|
サンメッセ専務取締役管理本部長
|
|
平成13年10月
|
サンメッセ代表取締役専務取締役管理本部長
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ代表取締役副会長(現)
|
|
平成24年６月
|
日本イベント企画㈱代表取締役社長(現)
|
|
代表取締役
社長
|
|
田中 義一
|
昭和19年
３月25日
|
昭和41年２月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
515
|
|
平成２年４月
|
サンメッセ常務取締役営業副本部長兼名古屋営業部長
|
|
平成12年６月
|
サンメッセ専務取締役営業本部長
|
|
平成13年10月
|
サンメッセ代表取締役専務取締役営業本部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ代表取締役社長(現)
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業本部長
|
田中尚一郎
|
昭和38年
12月20日
|
平成元年12月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
295
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員赤坂営業部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京営業部長
|
|
平成22年４月
|
サンメッセ取締役執行役員関東統括部長
|
|
平成22年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
|
平成24年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
|
平成25年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業副本部長兼岐阜統括部長
|
水谷 和則
|
昭和31年
３月30日
|
昭和54年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員営業開発室長
|
|
平成18年10月
|
サンメッセ執行役員営業開発部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼営業開発部長
|
|
平成25年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼ソリューション経営部門統括部長兼営業開発部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
|
平成28年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業副本部長兼愛知統括部長
|
今井 稔
|
昭和31年
６月15日
|
昭和55年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ執行役員マーケティング開発室長
|
|
平成18年10月
|
サンメッセ執行役員マーケティング開発部長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ取締役執行役員マーケティング開発部長
|
|
平成21年７月
|
サンメッセ取締役執行役員購買本部長兼購買部長
|
|
平成26年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長(現)
|
|
取締役
|
常務執行役員
製造本部長
|
伊東 覚
|
昭和35年
１月９日
|
昭和59年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
22
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
平成23年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長
|
|
平成28年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
平成28年８月
|
サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
購買本部長兼
購買部長
|
長井 芳郎
|
昭和31年
２月７日
|
昭和53年３月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員名古屋営業部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼名古屋営業部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長
|
|
平成26年６月
|
サンメッセ取締役執行役員購買本部長兼購買部長(現)
|
|
取締役
|
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
昭和33年
９月８日
|
昭和57年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ執行役員本社工場長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ執行役員製造副本部長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ取締役執行役員製造本部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員総務部長(現)
|
|
取締役
|
執行役員
大阪統括部長兼大阪営業部長
|
橋本 勝之
|
昭和32年
５月８日
|
昭和55年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成14年７月
|
サンメッセ愛岐営業部長
|
|
平成18年７月
|
サンメッセ滋賀営業部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ執行役員滋賀営業部長
|
|
平成24年４月
|
サンメッセ執行役員大阪営業部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員大阪営業部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員大阪統括部長兼大阪営業部長(現)
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
昭和33年
12月５日
|
昭和57年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成６年７月
|
サンメッセ中工場副工場長
|
|
平成12年９月
|
サンメッセ購買部次長
|
|
平成13年５月
|
サンメッセ購買部長
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ執行役員経理部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員経理部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
取締役
|
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
昭和35年
12月３日
|
昭和59年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
25
|
|
平成９年４月
|
サンメッセ大阪営業部長
|
|
平成12年12月
|
サンメッセ本社工場副工場長
|
|
平成13年８月
|
サンメッセ東工場長
|
|
平成15年８月
|
サンメッセ総務部長
|
|
平成18年６月
|
サンメッセ管理本部長兼総務部長
|
|
平成21年６月
|
サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
平成27年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
平成28年８月
|
サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
|
平成29年１月
|
サンメッセ取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
東京統括部長
|
由良 直之
|
昭和37年
１月24日
|
昭和59年４月
|
サンメッセ入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成15年８月
|
サンメッセ東京営業部次長
|
|
平成15年11月
|
サンメッセ赤坂営業部次長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ赤坂営業部長
|
|
平成22年４月
|
サンメッセ東京営業部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ執行役員東京営業部長
|
|
平成25年８月
|
サンメッセ執行役員東京統括部長
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役執行役員東京統括部長(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
|
松井 巌
|
昭和26年
７月16日
|
昭和52年３月
|
サンメッセ入社
|
(注)４
|
3
|
|
平成17年６月
|
サンメッセ執行役員本社営業部長
|
|
平成19年６月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼本社営業部長
|
|
平成20年８月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長
|
|
平成21年７月
|
サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
|
平成23年６月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長兼公共営業部長
|
|
平成25年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成27年４月
|
サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長補佐
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
長屋 英機
|
昭和27年
５月16日
|
昭和51年４月
|
㈱大垣共立銀行入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年１月
|
同行茶屋坂支店長
|
|
平成11年５月
|
共立ミリオンカード㈱代表取締役社長
|
|
平成13年５月
|
㈱大垣共立銀行春日井支店長
|
|
平成16年５月
|
同行各務原支店長
|
|
平成18年５月
|
共友リース㈱常務取締役
|
|
平成20年３月
|
いわなか㈱総務部長
|
|
平成22年２月
|
サンメッセ本社第一営業部参事
|
|
平成22年６月
|
サンメッセ常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
石岡 秀夫
|
昭和23年
５月14日
|
平成19年７月
|
岐阜北税務署長
|
(注)４
|
―
|
|
平成20年８月
|
税理士登録
|
|
平成24年６月
|
サンメッセ監査役
|
|
平成27年６月
|
サンメッセ取締役(監査等委員)(現)
|
|
計
|
2,011
|
(注) １．代表取締役会長田中良幸、代表取締役副会長田中勝英、代表取締役社長田中義一はそれぞれ二親等以内の親族にあたり、代表取締役社長田中義一は、代表取締役会長田中良幸、代表取締役副会長田中勝英の実弟であります。
２．取締役長屋英機及び取締役石岡秀夫は、社外取締役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 松井巌 委員 長屋英機 委員 石岡秀夫
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、水谷和則、今井稔、伊東覚、長井芳郎、竹林啓路、橋本勝之、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之、田中信康、平野高光の12名で構成され、うち10名は取締役を兼任しております。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役員営業副本部長
兼岐阜統括部長
|
常務執行役員営業副本部長
兼岐阜統括部長
兼本社営業部長
|
水谷 和則
|
平成28年８月１日
|
|
常務執行役員製造本部長
|
常務執行役員製造本部長
兼生産管理部長
|
伊東 覚
|
平成28年８月１日
|
|
執行役員製造副本部長
兼生産管理部長
|
執行役員製造副本部長
兼本社工場長
|
衣斐 輝臣
|
平成28年８月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役員営業副本部長
兼岐阜統括部長
|
常務執行役員営業副本部長
兼岐阜統括部長
兼本社営業部長
|
水谷 和則
|
平成28年８月１日
|
|
常務執行役員製造本部長
|
常務執行役員製造本部長
兼生産管理部長
|
伊東 覚
|
平成28年８月１日
|
|
執行役員製造副本部長
兼生産管理部長
|
執行役員製造副本部長
兼本社工場長
|
衣斐 輝臣
|
平成28年８月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 田中 良幸 | 昭和15年
３月５日 | 昭和37年４月 | 日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社 | (注)３ | 528 |
昭和39年11月 | サンメッセ入社 |
平成２年４月 | サンメッセ取締役副社長 |
平成３年７月 | サンメッセ取締役副社長製造本部長 |
平成６年７月 | サンメッセ取締役副社長営業部門担当 |
平成10年６月 | サンメッセ代表取締役社長 |
平成16年５月 | 日本イベント企画㈱代表取締役会長(現) |
平成18年６月 | サンメッセ代表取締役会長(現) |
代表取締役
副会長 | | 田中 勝英 | 昭和17年
２月13日 | 昭和39年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 531 |
平成２年４月 | サンメッセ専務取締役管理本部長 |
平成13年10月 | サンメッセ代表取締役専務取締役管理本部長 |
平成18年６月 | サンメッセ代表取締役社長 |
平成21年６月 | サンメッセ代表取締役副会長(現) |
平成24年６月 | 日本イベント企画㈱代表取締役社長(現) |
代表取締役
社長 | | 田中 義一 | 昭和19年
３月25日 | 昭和41年２月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 515 |
平成２年４月 | サンメッセ常務取締役営業副本部長兼名古屋営業部長 |
平成12年６月 | サンメッセ専務取締役営業本部長 |
平成13年10月 | サンメッセ代表取締役専務取締役営業本部長 |
平成19年６月 | サンメッセ代表取締役副社長 |
平成21年６月 | サンメッセ代表取締役社長(現) |
取締役 | 専務執行役員
営業本部長 | 田中尚一郎 | 昭和38年
12月20日 | 平成元年12月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 295 |
平成17年６月 | サンメッセ執行役員赤坂営業部長 |
平成19年６月 | サンメッセ取締役執行役員東京営業部長 |
平成22年４月 | サンメッセ取締役執行役員関東統括部長 |
平成22年６月 | サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長 |
平成23年６月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長 |
平成24年９月 | Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現) |
平成25年４月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長 |
平成27年４月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役専務執行役員営業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行役員
営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長 | 水谷 和則 | 昭和31年
３月30日 | 昭和54年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 21 |
平成17年６月 | サンメッセ執行役員営業開発室長 |
平成18年10月 | サンメッセ執行役員営業開発部長 |
平成19年６月 | サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼営業開発部長 |
平成25年４月 | サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼ソリューション経営部門統括部長兼営業開発部長 |
平成27年４月 | サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長 |
平成27年８月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長(現) |
取締役 | 常務執行役員
営業副本部長兼愛知統括部長 | 今井 稔 | 昭和31年
６月15日 | 昭和55年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 9 |
平成18年６月 | サンメッセ執行役員マーケティング開発室長 |
平成18年10月 | サンメッセ執行役員マーケティング開発部長 |
平成21年６月 | サンメッセ取締役執行役員マーケティング開発部長 |
平成21年７月 | サンメッセ取締役執行役員購買本部長兼購買部長 |
平成26年６月 | サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長(現) |
取締役 | 常務執行役員
製造本部長兼
生産管理部長 | 伊東 覚 | 昭和35年
１月９日 | 昭和59年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 22 |
平成21年６月 | サンメッセ執行役員製造副本部長兼本社工場長 |
平成23年６月 | サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長 |
平成23年８月 | サンメッセ取締役執行役員製造副本部長 |
平成24年４月 | サンメッセ取締役執行役員製造本部長 |
平成27年４月 | サンメッセ取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長 |
平成27年８月 | サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長 |
平成28年４月 | サンメッセ取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 執行役員
購買本部長兼
購買部長 | 長井 芳郎 | 昭和31年
２月７日 | 昭和53年３月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 20 |
平成17年６月 | サンメッセ執行役員名古屋営業部長 |
平成19年６月 | サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼名古屋営業部長 |
平成24年４月 | サンメッセ取締役執行役員営業副本部長兼愛知統括部長 |
平成26年６月 | サンメッセ取締役執行役員購買本部長兼購買部長(現) |
取締役 | 執行役員
総務部長 | 竹林 啓路 | 昭和33年
９月８日 | 昭和57年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 11 |
平成18年６月 | サンメッセ執行役員本社工場長 |
平成19年６月 | サンメッセ執行役員製造副本部長 |
平成21年６月 | サンメッセ取締役執行役員製造本部長 |
平成24年４月 | サンメッセ取締役執行役員品質保証室長 |
平成27年８月 | サンメッセ取締役執行役員総務部長(現) |
取締役 | 執行役員
大阪統括部長兼大阪営業部長 | 橋本 勝之 | 昭和32年
５月８日 | 昭和55年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 15 |
平成14年７月 | サンメッセ愛岐営業部長 |
平成18年７月 | サンメッセ滋賀営業部長 |
平成23年６月 | サンメッセ執行役員滋賀営業部長 |
平成24年４月 | サンメッセ執行役員大阪営業部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役執行役員大阪営業部長 |
平成27年８月 | サンメッセ取締役執行役員大阪統括部長兼大阪営業部長(現) |
取締役 | 執行役員
管理本部長兼
経理部長 | 千代 耕司 | 昭和33年
12月５日 | 昭和57年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 10 |
平成６年７月 | サンメッセ中工場副工場長 |
平成12年９月 | サンメッセ購買部次長 |
平成13年５月 | サンメッセ購買部長 |
平成18年６月 | サンメッセ執行役員経理部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役執行役員経理部長 |
平成27年８月 | サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現) |
取締役 | 執行役員
製造副本部長兼本社工場長 | 衣斐 輝臣 | 昭和35年
12月３日 | 昭和59年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 25 |
平成９年４月 | サンメッセ大阪営業部長 |
平成12年12月 | サンメッセ本社工場副工場長 |
平成13年８月 | サンメッセ東工場長 |
平成15年８月 | サンメッセ総務部長 |
平成18年６月 | サンメッセ管理本部長兼総務部長 |
平成21年６月 | サンメッセ執行役員管理本部長兼総務部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役執行役員管理本部長兼総務部長 |
平成27年８月 | サンメッセ取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 執行役員
東京統括部長 | 由良 直之 | 昭和37年
１月24日 | 昭和59年４月 | サンメッセ入社 | (注)３ | 5 |
平成15年８月 | サンメッセ東京営業部次長 |
平成15年11月 | サンメッセ赤坂営業部次長 |
平成19年６月 | サンメッセ赤坂営業部長 |
平成22年４月 | サンメッセ東京営業部長 |
平成23年６月 | サンメッセ執行役員東京営業部長 |
平成25年８月 | サンメッセ執行役員東京統括部長 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役執行役員東京統括部長(現) |
取締役
(監査等委員)
(常勤) | | 松井 巌 | 昭和26年
７月16日 | 昭和52年３月 | サンメッセ入社 | (注)４ | 3 |
平成17年６月 | サンメッセ執行役員本社営業部長 |
平成19年６月 | サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼本社営業部長 |
平成20年８月 | サンメッセ取締役執行役員営業本部長 |
平成21年７月 | サンメッセ取締役執行役員営業本部長兼公共営業部長 |
平成23年６月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長兼公共営業部長 |
平成25年４月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長 |
平成27年４月 | サンメッセ取締役常務執行役員営業本部長補佐 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役(監査等委員)(現) |
取締役
(監査等委員) | | 長屋 英機 | 昭和27年
５月16日 | 昭和51年４月 | ㈱大垣共立銀行入行 | (注)４ | ― |
平成９年１月 | 同行茶屋坂支店長 |
平成11年５月 | 共立ミリオンカード㈱代表取締役社長 |
平成13年５月 | ㈱大垣共立銀行春日井支店長 |
平成16年５月 | 同行各務原支店長 |
平成18年５月 | 共友リース㈱常務取締役 |
平成20年３月 | いわなか㈱総務部長 |
平成22年２月 | サンメッセ本社第一営業部参事 |
平成22年６月 | サンメッセ常勤監査役 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役(監査等委員)(現) |
取締役
(監査等委員) | | 石岡 秀夫 | 昭和23年
５月14日 | 平成19年７月 | 岐阜北税務署長 | (注)４ | ― |
平成20年８月 | 税理士登録 |
平成24年６月 | サンメッセ監査役 |
平成27年６月 | サンメッセ取締役(監査等委員)(現) |
計 | 2,016 |
(注) １．代表取締役会長田中良幸、代表取締役副会長田中勝英、代表取締役社長田中義一はそれぞれ二親等以内の親族にあたり、代表取締役社長田中義一は、代表取締役会長田中良幸、代表取締役副会長田中勝英の実弟であります。
２．取締役長屋英機及び取締役石岡秀夫は、社外取締役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 松井巌 委員 長屋英機 委員 石岡秀夫
６．サンメッセは、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記、田中尚一郎、水谷和則、今井稔、伊東覚、長井芳郎、竹林啓路、橋本勝之、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之の計10名で構成されております。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役
常務執行役員営業副本部長
兼岐阜統括部長
兼本社営業部長 | 取締役
常務執行役員営業副本部長
兼岐阜・ソリューション統括部長
兼本社営業部長 | 水谷 和則 | 平成27年８月１日 |
取締役
執行役員総務部長 | 取締役
執行役員品質保証室長 | 竹林 啓路 | 平成27年８月１日 |
取締役
執行役員大阪統括部長
兼大阪営業部長 | 取締役
執行役員大阪営業部長 | 橋本 勝之 | 平成27年８月１日 |
取締役
執行役員管理本部長
兼経理部長 | 取締役
執行役員経理部長 | 千代 耕司 | 平成27年８月１日 |
取締役
執行役員製造副本部長
兼本社工場長 | 取締役
執行役員管理本部長
兼総務部長 | 衣斐 輝臣 | 平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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