南海プライウッド（7887）の役員の経歴と役員の変遷

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南海プライウッド(7887)の株価チャート　南海プライウッド(7887)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役丸山瑛は、代表取締役社長丸山徹の実子であります。

３．取締役村田剛は、社外取締役であります。

４．監査役岩部達雄および中西裕司は、社外監査役であります。

５．2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、所有株式数については株式分割前の株式数を記載しております。

６．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の10名で構成されております。

７．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

８．2024年６月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

９．2025年６月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

 

 

②　社外役員の状況

・社外取締役および社外監査役の員数ならびに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

　社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は２名であります。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッドおよびナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役中西裕司氏は、大川俊徳税理士事務所に所属しております。また、大川俊徳税理士事務所は、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役２名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役および社外監査役が果たす機能および役割

　社外取締役１名および２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能および役割を果たしていると考えております。

・社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役および社外監査役の選任基準は、税理士および金融機関経験者としております。税理士および金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。

　社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識および経験を活かし、客観的・中立的立場から監査および提言等を実施することで、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

　社外取締役および社外監査役は、監督または監査にあたり、取締役、執行役員および管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チームおよび会計監査人から、内部監査および会計監査に関する定期的な報告を受けております。社外取締役である村田剛氏および社外監査役である岩部達雄氏、中西裕司氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役丸山瑛は、代表取締役社長丸山徹の実子であります。

３．取締役村田剛は、社外取締役であります。

４．監査役岩部達雄および中西裕司は、社外監査役であります。

 

５．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。

６．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．2024年６月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

８．2025年６月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

②　社外役員の状況

・社外取締役および社外監査役の員数ならびに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

　社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は２名であります。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッドおよびナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役中西裕司氏は、大川俊徳税理士事務所に所属しております。また、大川俊徳税理士事務所は、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役２名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役および社外監査役が果たす機能および役割

　社外取締役１名および２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能および役割を果たしていると考えております。

・社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役および社外監査役の選任基準は、税理士および金融機関経験者としております。税理士および金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。

　社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識および経験を活かし、客観的・中立的立場から監査および提言等を実施することで、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

　社外取締役および社外監査役は、監督または監査にあたり、取締役、執行役員および管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チームおよび会計監査人から、内部監査および会計監査に関する定期的な報告を受けております。社外取締役である村田剛氏および社外監査役である岩部達雄氏、中西裕司氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役岩部達雄および中西裕司は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の11名で構成されております。

５．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．2024年６月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．2024年６月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

②　社外役員の状況

・社外取締役および社外監査役の員数ならびに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

　社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は２名であります。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッドおよびナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役中西裕司氏は、大川俊徳税理士事務所に所属しております。また、大川俊徳税理士事務所は、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役２名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役および社外監査役が果たす機能および役割

　社外取締役１名および２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能および役割を果たしていると考えております。

・社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役および社外監査役の選任基準は、税理士および金融機関経験者としております。税理士および金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。

　社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識および経験を活かし、客観的・中立的立場から監査および提言等を実施することで、取締役会の意思決定および執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

　社外取締役および社外監査役は、監督または監査にあたり、取締役、執行役員および管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チームおよび会計監査人から、内部監査および会計監査に関する定期的な報告を受けております。社外取締役である村田剛氏および社外監査役である岩部達雄氏、中西裕司氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。

５．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．2023年６月28日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

②　社外役員の状況

・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

　社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は２名であります。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッド及びナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所の代表であり、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海港運株式会社は、大川俊徳税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役２名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割

　社外取締役１名及び２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。

・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役及び社外監査役の選任基準は、税理士及び金融機関経験者としております。税理士及び金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。

　社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

　社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チーム及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告を受けております。社外取締役である村田剛氏及び社外監査役である大川俊徳氏、岩部達雄氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。

５．2019年６月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．2022年６月28日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

②　社外役員の状況

・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

　社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は２名であります。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッド及びナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所の代表であり、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海港運株式会社は、大川俊徳税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役２名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割

　社外取締役１名及び２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。

・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役及び社外監査役の選任基準は、税理士及び金融機関経験者としております。税理士及び金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。

　社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

　社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理部門等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チーム及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告を受けております。社外取締役である村田剛氏及び社外監査役である大川俊徳氏、岩部達雄氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。

５．2019年６月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．2021年６月25日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

②　社外役員の状況

・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

　社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は２名であります。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッド及びナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所の代表であり、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海港運株式会社は、大川俊徳税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役２名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割

　社外取締役１名及び２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。

・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役及び社外監査役の選任基準は、税理士及び金融機関経験者としております。税理士及び金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。

　社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

　社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理本部等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チーム及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告を受けております。社外取締役である村田剛氏及び社外監査役である大川俊徳氏、岩部達雄氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の10名で構成されております。

５．2019年６月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．2020年６月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．2020年６月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

 

②　社外役員の状況

・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は２名であります。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッド及びナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所の代表であり、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海港運株式会社は、大川俊徳税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役２名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割

　社外取締役１名及び２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。

・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役及び社外監査役の選任基準は、税理士及び金融機関経験者としております。税理士及び金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。

社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理本部等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チーム及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。社外取締役である村田剛氏及び社外監査役である大川俊徳氏、岩部達雄氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役秋山二郎、大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の10名で構成されております。

５．2019年６月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．2016年６月24日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．2019年６月27日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

 

②　社外役員の状況

・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 

　南海プライウッドの社外取締役は１名であります。

社外取締役村田剛氏は南海プライウッドと直接関係のない会計事務所で税理士として独立した活動を行っており、企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、南海プライウッドの経営全般に対する適切な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　社外取締役１名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外取締役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

　南海プライウッドの社外監査役は３名であります。

社外監査役秋山二郎氏は過去に株式会社百十四銀行、四国興業株式会社に勤めておりました。株式会社百十四銀行は南海プライウッド株式の4.83％（議決権比率）を保有しており、南海プライウッド及び南海プライウッドの子会社と同行の間に、定常的な取引のほか、企業年金に関する業務委託の取引関係があります。また南海プライウッドは株式会社百十四銀行の株式を保有しております。そのほかに同行との間に特別な利害関係はありません。南海プライウッドは四国興業株式会社と損害保険契約の取引がありますが、取引額に金額的重要性はありません。

　社外監査役岩部達雄氏は、岩部達雄税理士事務所代表であり、南海プライウッドの連結子会社であるナンリツ株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海プライウッド及びナンリツ株式会社は、岩部達雄税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役大川俊徳氏は、大川俊徳税理士事務所の代表であり、南海プライウッドの連結子会社である南海港運株式会社の社外監査役を兼務しております。また、南海港運株式会社は、大川俊徳税理士事務所と税務顧問契約を締結しております。

　社外監査役３名は南海プライウッドの株式を保有しておりますが、社外監査役と南海プライウッドとの間に人的・資本的取引関係その他の利害関係はありません。

 

・社外取締役及び社外監査役が果たす機能及び役割

　社外取締役１名及び２名の社外監査役は、税理士としての経験・視点を活かし、南海プライウッド取締役の業務全般につき、法律面を含めた観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。他１名の監査役は、他社企業での経験を活かし、南海プライウッド経営全般の観点から監視機能及び役割を果たしていると考えております。

・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

　南海プライウッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

・社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

　南海プライウッド社外取締役及び社外監査役の選任基準は、税理士及び金融機関経験者としております。税理士及び金融機関経験者としての高い専門的な知見に基づき、経営への監査機能を果たし、企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　南海プライウッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や南海プライウッドとの関係を踏まえて、南海プライウッド経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

　南海プライウッドは、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役は、客観的・中立的立場から監督していることに加え、豊富な専門知識を活かした助言・提言を行い、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の妥当性を確保する機能・役割を担っております。

　社外監査役は、それぞれの豊富な専門知識及び経験を活かし、客観的・中立的立場から監査及び提言等を実施することで、取締役会の意思決定及び執行役員の業務執行の適法性を確保する機能・役割を担っております。

社外取締役及び社外監査役は、監督又は監査にあたり、取締役、執行役員及び管理本部等の役職員に個別にヒアリングを実施することができます。

　また、社外監査役は、内部監査チーム及び会計監査人から、内部監査及び会計監査に関する定期的な報告も受けております。社外取締役である村田剛氏及び社外監査役である秋山二郎氏、大川俊徳氏、岩部達雄氏と南海プライウッドとの間に、特別な利害関係はありません。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役秋山二郎、大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。

５．平成27年６月24日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．平成28年６月24日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．平成30年６月27日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役秋山二郎、大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。

５．平成27年６月24日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．平成28年６月24日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．平成29年６月27日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

（注）１．取締役丸山宏は、代表取締役社長丸山徹の実弟であります。

２．取締役村田剛は、社外取締役であります。

３．監査役秋山二郎、大川俊徳及び岩部達雄は、社外監査役であります。

４．南海プライウッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。

５．平成27年６月24日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

６．平成28年６月24日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

７．平成28年６月24日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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