三光合成(7888)の株価チャート 三光合成(7888)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
黒田 健宗 |
1948年５月16日生 |
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(注)3 |
9 |
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代表取締役 社長 |
久住アーメン |
1962年８月26日生 |
1991年８月 三光合成入社 2006年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2023年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任 2024年８月 三光合成代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
4 |
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取締役 専務執行役員 管理部門長 |
芹川 明 |
1964年５月２日生 |
1988年３月 三光合成入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2023年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任 2024年８月 三光合成取締役専務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
11 |
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取締役 常務執行役員 生産部門長兼生産管理部門長 |
長島 勉 |
1961年２月21日生 |
1983年４月 三光合成入社 2009年３月 熊谷工場長 2015年８月 三光合成執行役員 2016年７月 生産部門長（現任） 2021年４月 伊勢崎工場長 2021年８月 三光合成上級執行役員 生産管理部門長（現任） 2024年８月 三光合成取締役就任（現任） 2025年８月 三光合成常務執行役員（現任） |
(注)3 |
7 |
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取締役 常務執行役員 |
青木 秀之 |
1967年５月29日生 |
1990年３月 三光合成入社 2009年３月 Ｔ＆Ｅビジネスユニット 設計グループ長 2016年８月 三光合成執行役員 全社技術統括兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役（現任）兼 SET EUROPE LTD. 取締役（現任） 2021年８月 三光合成上級執行役員 2024年８月 全社技術統括（現任）兼Ｔ＆Ｅ ユニット長（現任） 2025年８月 三光合成取締役就任（現任） 三光合成常務執行役員（現任） |
(注)3 |
17 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 上級執行役員 |
柴田 与志明 |
1961年７月16日生 |
1984年４月 三光合成入社 2005年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.社長 2014年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長 2020年８月 三光合成上級執行役員（現任） 2021年８月 三光合成取締役就任 2023年８月 三光合成取締役退任 SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.会長 2024年８月 三光合成取締役就任（現任） 2025年８月 営業部門長（現任）兼 オート統括（現任） |
(注)3 |
12 |
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取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 |
繁澤 宏明 |
1941年８月30日生 |
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(注)3 |
2 |
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取締役 |
フランセス コーザ |
1959年12月26日生 |
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(注)3 |
2 |
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常勤監査役 |
西村 源信 |
1955年４月15日生 |
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(注)5 |
14 |
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監査役 |
今村 修 |
1947年１月22日生 |
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(注)5 |
－ |
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監査役 |
磯林 恵介 |
1978年３月９日生 |
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(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
藤本 慎司 |
1967年８月９日生 |
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(注)4 |
－ |
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計 |
80 |
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（注）１．取締役中村康二、繁澤宏明及びフランセス コーザは、社外取締役であります。
２．監査役今村修、磯林恵介及び藤本慎司は、社外監査役であります。
３．2025年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員17名は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部部長 |
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上級執行役員 |
草嶋 延吉 |
SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長 |
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上級執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO 兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 |
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執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
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執行役員 |
高野 一彦 |
メカトロ部門長 兼 生産技術部門長 |
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執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
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執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
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執行役員 |
長谷川 元信 |
情報家電ビジネスユニット長 |
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執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
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執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 兼 SANKO GOSEI Czech,s.r.o.取締役 |
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執行役員 |
横内 寛 |
オート機能ビジネスユニット長 兼 SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.社長兼SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.会長 |
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執行役員 |
梶谷 謙次 |
オート内外装技術統括兼全社生産準備統括 |
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執行役員 |
平山 周一郎 |
オート内外装ビジネスユニット長 |
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執行役員 |
徳永 英敏 |
三光合成九州株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
堀田 哲也 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.副社長 |
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執行役員 |
甲野 晋 |
次世代営業部長 |
② 社外役員の状況
三光合成の社外取締役は３名（うち３名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役フランセス コーザ氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、英国での新興ビジネスの調査経験や成城大学での英語教育、外国人留学生の教育等の経験を三光合成の経営に活かしていただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による三光合成株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役藤本慎司は、法律の専門家としての立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しております。
三光合成と三光合成の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（１名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長 |
黒田 健宗 |
1948年５月16日生 |
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(注)3 |
9 |
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代表取締役 社長 |
久住アーメン |
1962年８月26日生 |
1991年８月 三光合成入社 2006年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2023年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任 2024年８月 三光合成代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
4 |
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取締役 専務執行役員 全社技術顧問兼次世代技術部長 |
満嶋 敏雄 |
1950年３月２日生 |
1972年４月 三光合成入社 1993年８月 三光合成取締役就任 2001年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年８月 三光合成取締役退任 2009年６月 全社技術統括 2009年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 2011年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任 2019年９月 エスバンス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年８月 三光合成取締役専務執行役員就任（現任） 2023年８月 三光合成Ｔ＆Ｅ部門長 2024年８月 三光合成全社技術顧問（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 管理部門長 |
芹川 明 |
1964年５月２日生 |
1988年３月 三光合成入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2023年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任 2024年８月 三光合成取締役専務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 上級執行役員 |
柴田 与志明 |
1961年７月16日生 |
1984年４月 三光合成入社 2005年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.社長 2014年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長 2020年８月 三光合成上級執行役員（現任） 2021年８月 三光合成取締役就任 2023年８月 三光合成取締役退任 SANKO GOSEI TECHNOLOGY USA,INC.会長（現任） 2024年８月 三光合成取締役就任（現任） |
(注)6 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 上級執行役員 熊谷工場長兼生産部門長兼 生産管理部門長兼 伊勢崎工場長 |
長島 勉 |
1961年２月21日生 |
1983年４月 三光合成入社 2009年３月 熊谷工場長（現任） 2015年８月 三光合成執行役員 2016年７月 生産部門長（現任） 2021年４月 伊勢崎工場長（現任） 2021年８月 三光合成上級執行役員（現任） 生産管理部門長（現任） 2024年８月 三光合成取締役就任（現任） |
(注)6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日生 |
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(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
繁澤 宏明 |
1941年８月30日生 |
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(注)3 |
2 |
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|
取締役 |
フランセス コーザ |
1959年12月26日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西村 源信 |
1955年４月15日生 |
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(注)5 |
14 |
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|
監査役 |
今村 修 |
1947年１月22日生 |
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(注)5 |
－ |
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監査役 |
磯林 恵介 |
1978年３月９日生 |
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(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
監査役 |
藤本 慎司 |
1967年８月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||
|
計 |
79 |
||||||||
（注）１．取締役中村康二、繁澤宏明及びフランセス コーザは、社外取締役であります。
２．監査役今村修、磯林恵介及び藤本慎司は、社外監査役であります。
３．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員17名は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
|
上級執行役員 |
青木 秀之 |
全社技術統括兼SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役兼 SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD.社長 兼 Ｔ＆Eユニット長 |
|
上級執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
|
上級執行役員 |
草嶋 延吉 |
SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長 |
|
執行役員 |
荒岡 一雄 |
営業部門長付特命担当兼全社輸出担当 |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
執行役員 |
高野 一彦 |
メカトロ部門長 兼 生産技術部門長 兼 三光合成九州㈱社長 |
|
執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
|
執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO 兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
|
執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 兼 SANKO GOSEI Czech,s.r.o.取締役 |
|
執行役員 |
横内 寛 |
オート機能ビジネスユニット長 兼 SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.社長兼SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.会長 |
|
執行役員 |
梶谷 謙次 |
オート内外装技術統括兼全社生産準備統括 |
|
執行役員 |
平山 周一郎 |
オート内外装ビジネスユニット長 |
② 社外役員の状況
三光合成の社外取締役は３名（うち３名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役フランセス コーザ氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、英国での新興ビジネスの調査経験や成城大学での英語教育、外国人留学生の教育等の経験を三光合成の経営に活かしていただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による三光合成株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役藤本慎司は、法律の専門家としての立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しております。
三光合成と三光合成の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（１名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
黒田 健宗 |
1948年５月16日生 |
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(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅ部門長 |
満嶋 敏雄 |
1950年３月２日生 |
1972年４月 三光合成入社 1993年８月 三光合成取締役就任 2001年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年８月 三光合成取締役退任 2009年６月 全社技術統括(現任) 2009年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 2011年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任 2019年９月 エスバンス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年８月 三光合成取締役専務執行役員就任（現任） 2023年８月 三光合成Ｔ＆Ｅ部門長（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||
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取締役 上級常務執行役員 管理部門長 |
芹川 明 |
1964年５月２日生 |
1988年３月 三光合成入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2023年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上級常務執行役員 オート内外装ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
1962年８月26日生 |
1991年８月 三光合成入社 2006年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2023年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
繁澤 宏明 |
1941年８月30日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランセス コーザ |
1959年12月26日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西村 源信 |
1955年４月15日生 |
|
(注)6 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今村 修 |
1947年１月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
磯林 恵介 |
1978年３月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 慎司 |
1967年８月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中村康二、繁澤宏明及びフランセス コーザは、社外取締役であります。
２．監査役今村修、磯林恵介及び藤本慎司は、社外監査役であります。
３．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
８．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で内３名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員18名は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
柴田 与志明 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.会長 |
|
上級執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
|
上級執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長 兼 生産部門長 兼 生産管理部門長 兼 伊勢崎工場長 |
|
上級執行役員 |
青木 秀之 |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.社長 兼 SANKO GOSEI Czech, s.r.o取締役 |
|
上級執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
上級執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
上級執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
|
執行役員 |
高野 一彦 |
メカトロ部門長 兼 生産技術部門長 兼 三光合成九州㈱社長 |
|
執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
|
執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO 兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
|
執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.取締役 |
|
執行役員 |
草嶋 延吉 |
SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長 |
|
執行役員 |
横内 寛 |
オート機能ビジネスユニット長 兼 SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.社長兼SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.会長 |
|
執行役員 |
梶谷 謙次 |
オート内外装技術統括兼全社生産準備統括 |
② 社外役員の状況
三光合成の社外取締役は３名（うち３名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役フランセス コーザ氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、英国での新興ビジネスの調査経験や成城大学での英語教育、外国人留学生の教育等の経験を三光合成の経営に活かしていただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による三光合成株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役藤本慎司は、法律の専門家としての立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しております。
三光合成と三光合成の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（１名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
黒田 健宗 |
1948年５月16日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
満嶋 敏雄 |
1950年３月２日生 |
1972年４月 三光合成入社 1993年８月 三光合成取締役就任 2001年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年８月 三光合成取締役退任 2009年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長(現任) 2009年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 2011年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任 2019年９月 エスバンス㈱代表取締役社長就任（現任） 2021年８月 三光合成取締役専務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
芹川 明 |
1964年５月２日生 |
1988年３月 三光合成入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 オート内外装ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
1962年８月26日生 |
1991年８月 三光合成入社 2006年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 |
柴田 与志明 |
1961年７月16日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
繁澤 宏明 |
1941年８月30日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランセス コーザ |
1959年12月26日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
西村 源信 |
1955年４月15日生 |
|
(注)6 |
14 |
||||||||||||
|
監査役 |
今村 修 |
1947年１月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
磯林 恵介 |
1978年３月９日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
藤本 慎司 |
1967年８月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
69 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役中村康二、繁澤宏明及びフランセス コーザは、社外取締役であります。
２．監査役今村修、磯林恵介及び藤本慎司は、社外監査役であります。
３．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員16名は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
|
上級執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.会長 兼 メカトロ部門長 兼 生産技術部門長 兼 三光合成九州㈱社長 |
|
上級執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長 兼 生産部門長 兼 生産管理部門長 兼 伊勢崎工場長 |
|
上級執行役員 |
青木 秀之 |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.社長 兼 SANKO GOSEI Czech, s.r.o取締役 |
|
上級執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
|
執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO 兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
|
執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.取締役 |
|
執行役員 |
草嶋 延吉 |
SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長 |
|
執行役員 |
横内 寛 |
オート機能ビジネスユニット長 兼 SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.社長 |
② 社外役員の状況
三光合成の社外取締役は３名（うち３名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役フランセス コーザ氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、英国での新興ビジネスの調査経験や成城大学での英語教育、外国人留学生の教育等の経験を三光合成の経営に活かしていただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による三光合成株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役藤本慎司は、法律の専門家としての立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しております。
三光合成と三光合成の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（２名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
黒田 健宗 |
1948年５月16日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級常務執行役員 全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
満嶋 敏雄 |
1950年３月２日生 |
1972年４月 三光合成入社 1993年８月 三光合成取締役就任 2001年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年８月 三光合成取締役退任 2009年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長(現任) 2009年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 2011年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任（現任） 2019年９月 エスバンス㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
芹川 明 |
1964年５月２日生 |
1988年３月 三光合成入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 オート内外装ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
1962年８月26日生 |
1991年８月 三光合成入社 2006年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 |
柴田 与志明 |
1961年７月16日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
繁澤 宏明 |
1941年８月30日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランセス コーザ |
1959年12月26日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西村 源信 |
1955年４月15日生 |
|
(注)6 |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
吉田 裕敏 |
1943年７月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今村 修 |
1947年１月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
磯林 恵介 |
1978年３月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
65 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役中村康二、繁澤宏明及びフランセス コーザは、社外取締役であります。
２．監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介は、社外監査役であります。
３．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．三光合成は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は三光合成の役員及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟等の民事訴訟や刑事手続・行政手続による損害が填補されることになります。
６．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員16名は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
|
上級執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.会長 兼 メカトロ部門長 兼 生産技術部門長 兼 三光合成九州㈱社長 |
|
上級執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長 兼 生産部門長 兼 生産管理部門長 兼 伊勢崎工場長 |
|
上級執行役員 |
青木 秀之 |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.社長 兼 SANKO GOSEI Czech, s.r.o取締役 |
|
上級執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
|
執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO 兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
|
執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.取締役 |
|
執行役員 |
草嶋 延吉 |
SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長 |
|
執行役員 |
横内 寛 |
オート機能ビジネスユニット長 兼 SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.社長 |
② 社外役員の状況
三光合成の社外取締役は３名（うち３名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役フランセス コーザ氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、英国での新興ビジネスの調査経験や成城大学での英語教育、外国人留学生の教育等の経験を三光合成の経営に活かしていただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による三光合成株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役吉田裕敏は、法律の専門家としての立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しております。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
三光合成と三光合成の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（２名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
黒田 健宗 |
1948年５月16日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 クリエイトライフビジネスユニット長 兼営業部門長 |
柴田 達夫 |
1953年10月４日生 |
|
(注)3 |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級常務執行役員 全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
満嶋 敏雄 |
1950年３月２日生 |
1972年４月 三光合成入社 1993年８月 三光合成取締役就任 2001年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年８月 三光合成取締役退任 2009年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長(現任) 2009年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 2011年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任（現任） 2019年９月 エスバンス㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
芹川 明 |
1964年５月２日生 |
1988年３月 三光合成入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 オート内外装ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
1962年８月26日生 |
1991年８月 三光合成入社 2006年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
繁澤 宏明 |
1941年８月30日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鷲塚 修 |
1954年９月４日生 |
|
(注)5 |
222 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉田 裕敏 |
1943年７月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今村 修 |
1947年１月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
磯林 恵介 |
1978年３月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中村康二及び繁澤宏明は、社外取締役であります。
２．監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介は、社外監査役であります。
３．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は22名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員18名は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
柴田 与志明 |
SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長 |
|
上級執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
|
上級執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理兼武漢三樺塑膠有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.社長 |
|
執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
|
執行役員 |
西村 源信 |
総務部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長 |
|
執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長兼生産部門長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
青木 秀之 |
SET EUROPE LTD.取締役 |
|
執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
|
執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
|
執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 |
|
執行役員 |
草嶋 延吉 |
SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長 |
|
執行役員 |
横内 寛 |
オート機能ビジネスユニット長 |
② 社外役員の状況
三光合成の社外取締役は２名（うち２名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による三光合成株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役吉田裕敏は、法律の専門家としての立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しております。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
三光合成と三光合成の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（２名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
黒田 健宗 |
1948年５月16日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 クリエイトライフビジネスユニット長 兼営業部門長 |
柴田 達夫 |
1953年10月４日生 |
|
(注)3 |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級常務執行役員 全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
満嶋 敏雄 |
1950年３月２日生 |
1972年４月 三光合成入社 1993年８月 三光合成取締役就任 2001年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2003年８月 三光合成取締役退任 2009年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長(現任) 2009年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 2011年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役上級常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門長 |
芹川 明 |
1964年５月２日生 |
1988年３月 三光合成入社 2000年12月 麗光精密（香港）有限公司取締役副社長 2008年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長 2011年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 2015年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 オート内外装ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
1962年８月26日生 |
1991年８月 三光合成入社 2006年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 2009年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 2011年８月 SET EUROPE LTD.社長 2013年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 2014年６月 オート機能ビジネスユニット長 2017年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 2017年８月 三光合成取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
繁澤 宏明 |
1941年８月30日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鷲塚 修 |
1954年９月４日生 |
|
(注)5 |
222 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉田 裕敏 |
1943年７月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今村 修 |
1947年１月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
磯林 恵介 |
1978年３月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中村康二及び繁澤宏明は、社外取締役であります。
２．監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介は、社外監査役であります。
３．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員17名は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.社長 |
|
上級執行役員 |
柴田 与志明 |
SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長 |
|
上級執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
|
上級執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理兼武漢三樺塑膠有限公司 総経理 |
|
執行役員 |
勇崎 晋 |
購買部長 |
|
執行役員 |
西村 源信 |
総務部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
オート内外装ビジネスユニット長補佐 |
|
執行役員 |
新野 進 |
次世代営業部長 |
|
執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長兼生産部門長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
青木 秀之 |
SET EUROPE LTD.取締役 |
|
執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
|
執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
|
執行役員 |
WAYNE ASH |
SANKO GOSEI UK LTD.取締役 |
② 社外役員の状況
三光合成の社外取締役は２名（うち２名独立役員）、社外監査役は３名（うち２名独立役員）であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門化の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門化の立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役吉田裕敏は、法律の専門家としての立場から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しております。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、三光合成経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
三光合成と三光合成の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室（２名）及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
黒田 健宗 |
昭和23年５月16日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
クリエイトライフビジネスユニット長 兼営業部門長 |
柴田 達夫 |
昭和28年10月４日生 |
|
(注)3 |
36 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上級常務執行役員 |
全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
満嶋 敏雄 |
昭和25年３月２日生 |
昭和47年４月 三光合成入社 平成５年８月 三光合成取締役就任 平成13年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 平成15年８月 三光合成取締役退任 平成21年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネ スユニット長(現任) 平成21年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 平成23年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 平成27年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 平成29年８月 三光合成取締役上級常務執行役員 就任（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門長 |
芹川 明 |
昭和39年５月２日生 |
昭和63年３月 三光合成入社 平成12年12月 麗光精密（香港）有限公司取 締役副社長 平成20年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際 営業部長兼購買部長 平成23年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 平成27年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 平成29年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 （現任） |
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
オート内外装ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
昭和37年８月26日生 |
平成３年８月 三光合成入社 平成18年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 平成21年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 平成23年８月 SET EUROPE LTD.社長 平成25年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 平成26年６月 オート機能ビジネスユニット長 平成29年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 平成29年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 （現任） |
(注)3 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
中村 康二 |
昭和23年８月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
繁澤 宏明 |
昭和16年８月30日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鷲塚 修 |
昭和29年９月４日生 |
|
(注)5 |
222 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉田 裕敏 |
昭和18年７月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
今村 修 |
昭和22年１月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
磯林 恵介 |
昭和53年３月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
300 |
（注）１．取締役中村康二及び繁澤宏明は、社外取締役であります。
２．監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介は、社外監査役であります。
３．平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員17名は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
勇崎 晋 |
SANKO GOSEI(THAILAND)LTD.社長 |
|
上級執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.社長 |
|
上級執行役員 |
柴田 与志明 |
SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長 |
|
執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
|
執行役員 |
西村 源信 |
総務部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
オート内外装ビジネスユニット長補佐 |
|
執行役員 |
高木 保 |
インド金型ビジネス統括兼SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
|
執行役員 |
新野 進 |
次世代営業部長 |
|
執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長兼生産部門長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
|
執行役員 |
青木 秀之 |
SET EUROPE LTD.取締役 |
|
執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
|
執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
執行役員 |
城宝 達也 |
全社工場ドクター |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
黒田 健宗 |
昭和23年５月16日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
クリエイトライフビジネスユニット長 兼営業部門長 |
柴田 達夫 |
昭和28年10月４日生 |
|
(注)3 |
36 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上級常務執行役員 |
全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
満嶋 敏雄 |
昭和25年３月２日生 |
昭和47年４月 三光合成入社 平成５年８月 三光合成取締役就任 平成13年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 平成15年８月 三光合成取締役退任 平成21年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネ スユニット長(現任) 平成21年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 平成23年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 平成27年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱） 代表取締役会長就任（現任） 平成29年８月 三光合成取締役上級常務執行役員 就任（現任） |
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門長 |
芹川 明 |
昭和39年５月２日生 |
昭和63年３月 三光合成入社 平成12年12月 麗光精密（香港）有限公司取 締役副社長 平成20年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際 営業部長兼購買部長 平成23年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 平成27年８月 ㈱積水工機製作所（現エスバンス㈱）監査役就任（現任） 平成29年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 （現任） |
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
オート内外装ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
昭和37年８月26日生 |
平成３年８月 三光合成入社 平成18年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 平成21年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 平成23年８月 SET EUROPE LTD.社長 平成25年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 (現任） 平成26年６月 オート機能ビジネスユニット長 平成29年１月 オート内外装ビジネスユニット長（現任） 平成29年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 （現任） |
(注)3 |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
中村 康二 |
昭和23年８月15日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
繁澤 宏明 |
昭和16年８月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
鷲塚 修 |
昭和29年９月４日生 |
|
(注)5 |
222 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉田 裕敏 |
昭和18年７月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
今村 修 |
昭和22年１月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
磯林 恵介 |
昭和53年３月９日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
298 |
（注）１．取締役中村康二及び繁澤宏明は、社外取締役であります。
２．監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介は、社外監査役であります。
３．平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員15名は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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上級執行役員 |
勇崎 晋 |
SANKO GOSEI(THAILAND)LTD.社長 |
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上級執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.社長 |
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上級執行役員 |
柴田 与志明 |
SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長 |
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執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
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執行役員 |
西村 源信 |
総務部長 |
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執行役員 |
長谷川 元信 |
オート内外装ビジネスユニット長補佐 |
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執行役員 |
高木 保 |
インド金型ビジネス統括兼SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD.社長 |
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執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
|
執行役員 |
新野 進 |
次世代営業部長 |
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執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長兼生産部門長 |
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執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
|
執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
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執行役員 |
青木 秀之 |
SET EUROPE LTD.取締役 |
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執行役員 |
亀田 隆夫 |
次世代技術部次長 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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黒田 健宗 |
昭和23年５月16日生 |
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(注)3 |
9 |
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取締役 専務執行役員 |
オート内外装ビジネスユニット長兼クリエイトライフビジネスユニット長 |
柴田 達夫 |
昭和28年10月４日生 |
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(注)3 |
36 |
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取締役 常務執行役員 |
全社技術統括、次世代技術部長兼Ｔ＆Ｅビジネスユニット長 |
満嶋 敏雄 |
昭和25年３月２日生 |
昭和47年４月 三光合成入社 平成５年８月 三光合成取締役就任 平成13年１月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 平成15年８月 三光合成取締役退任 平成21年６月 全社技術統括兼Ｔ＆Ｅビジネ スユニット長(現任) 平成21年８月 三光合成取締役執行役員就任 次世代技術部長(現任） 平成23年８月 三光合成取締役常務執行役員就任 （現任） 平成27年８月 株式会社積水工機製作所（現エスバンス株式会社） 代表取締役会長就任（現任） |
(注)3 |
16 |
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取締役 上級執行役員 |
管理部門長 |
芹川 明 |
昭和39年５月２日生 |
昭和63年３月 三光合成入社 平成12年12月 麗光精密（香港）有限公司取 締役副社長 平成20年８月 三光合成執行役員海外部長兼国際 営業部長兼購買部長 平成21年６月 事業部門長 平成23年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 管理部門長(現任） 平成27年８月 株式会社積水工機製作所（現エスバンス株式会社） 監査役就任（現任） |
(注)3 |
11 |
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取締役 上級執行役員 |
オート機能 ビジネスユニット長 |
久住アーメン |
昭和37年８月26日生 |
平成３年８月 三光合成入社 平成18年８月 三光合成執行役員 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 平成21年６月 SANKO GOSEI UK LTD.社長 平成23年８月 SET EUROPE LTD.社長 平成25年８月 三光合成取締役上級執行役員就任 (現任） 平成26年６月 オート機能ビジネスユニット長（現任） |
(注)3 |
4 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
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中村 康二 |
昭和23年８月15日生 |
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(注)5 |
－ |
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常勤監査役 |
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鷲塚 修 |
昭和29年９月４日生 |
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(注)6 |
222 |
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監査役 |
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吉田 裕敏 |
昭和18年７月19日生 |
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(注)4 |
－ |
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監査役 |
|
今村 修 |
昭和22年１月22日生 |
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(注)6 |
－ |
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監査役 |
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磯林 恵介 |
昭和53年３月９日生 |
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(注)4 |
－ |
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計 |
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298 |
（注）１．取締役中村康二は、社外取締役であります。
２．監査役吉田裕敏、今村修及び磯林恵介は、社外監査役であります。
３．平成27年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成28年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．三光合成は執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で内４名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員15名は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上級執行役員 |
勇崎 晋 |
SANKO GOSEI(THAILAND)LTD.社長 |
|
上級執行役員 |
高野 一彦 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.社長 |
|
執行役員 |
柴田 与志明 |
SANKO GOSEI UK LTD.社長兼SET EUROPE LTD.社長 |
|
執行役員 |
八木 正行 |
情報通信ビジネスユニット長 |
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執行役員 |
西村 源信 |
総務部長 |
|
執行役員 |
長谷川 元信 |
PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長 |
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執行役員 |
高木 保 |
インド金型ビジネス統括兼SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD.社長 |
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執行役員 |
荒岡 一雄 |
SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長兼SANKO SVANCE JRG TOOLING INDIA PRIVATE LTD.副社長 |
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執行役員 |
寺井 徹 |
天津三華塑膠有限公司総経理 |
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執行役員 |
新野 進 |
次世代営業部長 |
|
執行役員 |
長島 勉 |
熊谷工場長兼生産部門長 |
|
執行役員 |
LAURENCE TABNER |
SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO |
|
執行役員 |
川口 理香 |
品質部門長 |
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執行役員 |
大岡 慶一 |
Ｒ＆Ｄ部門長 |
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執行役員 |
青木 秀之 |
SET EUROPE LTD.取締役 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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