日本ユピカ(7891)の株価チャート 日本ユピカ(7891)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
山 根 祥 弘 |
1955年１月21日 |
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注３ |
－ |
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常務取締役 管理及び原料物流担当 管理部長 |
三 浦 弘 之 |
1960年4月14日 |
|
注３ |
－ |
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取締役 生産管理並びに開発及び環境安全担当 |
高 柳 尚 |
1957年２月25日 |
|
注３ |
－ |
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取締役 事業担当 営業部長 |
山 本 英 俊 |
1957年11月19日 |
|
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 研究担当 技術研究所長 |
三 枝 暢 也 |
1975年３月10日 |
|
注３ |
－ |
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取締役 |
長谷川 博 史 |
1952年2月16日 |
|
注３ |
－ |
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取締役 |
金 子 一 彦 |
1964年３月７日 |
|
注３ |
－ |
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常勤監査役 |
土 屋 裕 一 |
1958年３月27日 |
|
注４ |
－ |
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監査役 |
夏 原 豊 和 |
1963年８月14日 |
|
注４ |
－ |
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監査役 |
山 田 和 弘 |
1971年６月２日 |
|
注４ |
－ |
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計 |
－ |
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（注）１ 取締役の金子一彦、長谷川博史の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役の夏原豊和、山田和弘の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ユピカの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役を迎えることにより、経営の透明性の向上、また、コーポレート・ガバナンスを充実させ、取締役会及び監査役会の機能強化をはかっております。選任にあたっては、日本ユピカにおける経営管理体制強化のための客観的な判断を期待し、他の会社での業務における知識・経験を考慮しております。
［社外取締役］
金子一彦氏は、東洋紡株式会社での化学技術並びに経営管理に関する豊富な知識と経験等を日本ユピカの経営に活かしていただけると考えております。同社は日本ユピカの議決権の30.9％を所有する資本関係があります。
長谷川博史氏は、経営管理に関する豊富な知識と経験等に基づいて日本ユピカの経営に関し監督と助言をしていただけると考えております。
［社外監査役］
夏原豊和氏は、東洋紡株式会社での豊富な知識と経験等を日本ユピカの監査に活かしていただけると考えております。同社は日本ユピカの議決権の30.9％を所有する資本関係があります。
山田和弘氏は、経営管理並びに会計に関する豊富な知識と経験等を有しており、日本ユピカの監査に活かしていただけると考えております。
なお、日本ユピカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立性に関する基準等を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。
社外監査役は取締役会及び監査役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
山 根 祥 弘 |
1955年１月21日 |
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※３ |
2,200 |
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常務取締役 管理及び原料物流担当 管理部長 |
三 浦 弘 之 |
1960年4月14日 |
|
※３ |
－ |
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取締役 生産管理並びに開発及び環境安全担当 |
高 柳 尚 |
1957年２月25日 |
|
※３ |
2,500 |
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|
取締役 事業担当 営業部長 |
山 本 英 俊 |
1957年11月19日 |
|
※３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 研究担当 技術研究所長 |
桑 原 章二郎 |
1957年6月24日 |
|
※３ |
－ |
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|
取締役 |
長谷川 博 史 |
1952年2月16日 |
|
※３ |
－ |
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|
取締役 |
金 子 一 彦 |
1964年３月７日 |
|
※３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
土 屋 裕 一 |
1958年３月27日 |
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※４ |
－ |
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|
監査役 |
加 藤 金 司 |
1964年８月６日 |
|
※４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
鍵 和 田 進 |
1964年８月12日 |
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※４ |
－ |
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監査役 |
夏 原 豊 和 |
1963年８月14日 |
|
※４ |
－ |
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計 |
4,700 |
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（注）１ 取締役の金子一彦、長谷川博史の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役の鍵和田進、夏原豊和の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ユピカの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役を迎えることにより、経営の透明性の向上、また、コーポレート・ガバナンスを充実させ、取締役会及び監査役会の機能強化をはかっております。選任にあたっては、日本ユピカにおける経営管理体制強化のための客観的な判断を期待し、他の会社での業務における知識・経験を考慮しております。
［社外取締役］
金子一彦氏は、東洋紡株式会社での化学技術並びに経営管理に関する豊富な知識と経験等を日本ユピカの経営に活かしていただけると考えております。同社は日本ユピカの議決権の30.9％を所有する資本関係があります。
長谷川博史氏は、経営管理に関する豊富な知識と経験等に基づいて日本ユピカの経営に関し監督と助言をしていただけると考えております。
［社外監査役］
鍵和田進氏は、三菱瓦斯化学株式会社での国内外における経営管理の豊富な知識と経験等を日本ユピカの監査に活かしていただけると考えております。同社は日本ユピカの議決権の38.0％を所有する資本関係があります。
夏原豊和氏は、東洋紡株式会社での豊富な知識と経験等を日本ユピカの監査に活かしていただけると考えております。同社は日本ユピカの議決権の30.9％を所有する資本関係があります。
なお、日本ユピカは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立性に関する基準等を参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。
社外監査役は取締役会及び監査役会へ出席し、取締役会資料の事前配布、取締役等との意見交換を図っており、監査室からの内部監査報告並びに内部統制報告、監査役会からの監査報告並びに会計監査人からの監査報告を審議しております。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
山 根 祥 弘 |
1955年１月21日 |
1977年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
※３ |
1,400 |
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2001年６月 |
同社芳香族化学品カンパニー水島工場研究技術部長 |
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2006年６月 |
同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場長 |
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2009年６月 |
同社執行役員研究技術統括部長、研究技術統括部ＭＧＣ分析センター長、研究技術統括部ＭＧＣ分析センター管理グループマネージャー |
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2010年６月 |
同社執行役員未来テーマ創出委員会委員、研究推進部長、研究推進部ＭＧＣ分析センター長 |
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2012年６月 |
同社取締役常務執行役員芳香族化学品カンパニープレジデント |
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2016年４月 |
同社取締役 日本ユピカ顧問 |
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2016年６月 |
日本ユピカ代表取締役社長（現） |
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取締役 |
生産管理並びに開発及び環境安全担当 |
高 柳 尚 |
1957年２月25日 |
1981年4月 |
日本ユピカ株式会社入社 |
※３ |
2,500 |
|
2002年11月 |
日本ユピカ技術研究所主席 |
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2005年７月 |
日本ユピカ開発部長兼技術研究所主幹 |
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2007年３月 |
日本ユピカ生産管理部長兼湘南工場長 |
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2008年７月 |
日本ユピカ事業企画部長 |
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2009年７月 |
日本ユピカレジン事業部長兼事業企画部長 |
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2010年12月 |
日本ユピカ機能化学品営業部長兼事業企画部長 |
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2011年６月 |
日本ユピカ事業企画部長 |
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|
2012年６月 |
日本ユピカ取締役事業担当及び社長特命業務 |
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2014年６月 |
日本ユピカ取締役生産管理並びに開発担当及び社長特命業務 |
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2017年６月 |
日本ユピカ取締役生産管理並びに開発及び環境安全担当（現） |
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取締役 |
事業担当 営業部長 |
山 本 英 俊 |
1957年11月19日 |
1981年４月 |
旭ファイバーグラス株式会社入社 |
※３ |
－ |
|
2002年６月 |
同社ＳＭＣ事業部長 |
||||||
|
2004年８月 |
同社長繊維事業部ＳＭＣグループリーダー兼長繊維事業部企画管理グループ主幹 |
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2006年５月 |
オーウェンスコーニングジャパン株式会社入社 |
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2008年10月 |
日本ユピカ株式会社入社 日本ユピカ複合材料開発部主席 |
||||||
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2009年７月 |
日本ユピカ複合材料事業部営業部主席 |
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2010年12月 |
日本ユピカ樹脂材料営業部主席 |
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|
2012年７月 |
日本ユピカ営業部長 |
||||||
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2014年６月 |
日本ユピカ取締役事業担当営業部長（現） |
||||||
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取締役 |
研究担当 技術研究所長 |
桑 原 章二郎 |
1957年6月24日 |
1985年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
※３ |
－ |
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2004年７月 |
同社芳香族化学品カンパニー平塚研究所主席研究員 |
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2006年10月 |
日本アクリエース株式会社出向 |
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2012年５月 |
日本アクリエース株式会社出向兼三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニー企画開発部主管 |
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2012年６月 |
三菱瓦斯化学株式会社芳香族化学品カンパニー平塚研究所長 |
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2015年４月 |
日本ユピカ技術研究所長 |
||||||
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2015年６月 |
日本ユピカ取締役研究及び環境安全担当技術研究所長 |
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2017年６月 |
日本ユピカ取締役研究担当技術研究所長（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
山 添 誠 司 |
1961年8月20日 |
1986年４月 |
東洋紡績株式会社（現 東洋紡株式会社）入社 |
※３ |
－ |
|
2000年３月 |
同社バイロン事業部主席 |
||||||
|
2004年３月 |
同社バイロン事業部マネージャー |
||||||
|
2012年４月 |
同社海外バイロン営業部長 |
||||||
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2013年４月 |
同社機能性樹脂事業総括部長（現） |
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2015年６月 |
日本ユピカ取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
長谷川 博 史 |
1952年2月16日 |
1974年４月 |
富士ゼロックス株式会社入社 |
※３
|
－ |
|
1998年６月 |
同社生産計画部長 |
||||||
|
2005年６月 |
新潟富士ゼロックス製造株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2007年７月 |
富士ゼロックス株式会社執行役員 生産本部副本部長 |
||||||
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2014年７月 |
同社顧問 |
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2017年６月 |
日本ユピカ取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
管理及び原料物流担当 管理部長 |
三 浦 弘 之 |
1960年4月14日 |
1983年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
※３ |
－ |
|
2004年７月 |
同社 原料物流センター原料グループ主席 |
||||||
|
2005年３月 |
同社 総務人事センター上海事務所長 |
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2008年６月 |
同社 芳香族化学品カンパニー管理部長兼芳香族化学品カンパニー第二事業部営業グループマネージャー |
||||||
|
2009年６月 |
同社 芳香族化学品カンパニー管理部長 |
||||||
|
2014年６月 |
菱陽商事株式会社出向 取締役第一営業部長 |
||||||
|
2018年４月 2018年６月
2018年６月 |
日本ユピカ 理事 日本ユピカ取締役管理及び原料物流担当管理部長（現） 優必佳樹脂（常熟）有限公司董事長（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
土 屋 裕 一 |
1958年３月27日 |
1983年４月 |
東洋紡績株式会社（現 東洋紡株式会社）入社 |
※４ |
－ |
|
1983年６月 |
日本ユピカへ出向 |
||||||
|
2002年10月 |
日本ユピカ技術研究所主席 |
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|
2007年11月 |
日本ユピカ技術研究所主席兼監査室長兼環境保安品質保証室長 |
||||||
|
2008年７月 |
日本ユピカ技術研究所長 |
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|
2010年12月 |
日本ユピカへ転籍 |
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2012年６月 |
日本ユピカ常勤監査役（現） |
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|
監査役 |
|
毛 戸 耕 |
1964年２月５日 |
1988年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
※４ |
－ |
|
2007年７月 |
同社芳香族化学品カンパニー企画開発部主席 |
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|
2009年６月 |
同社芳香族化学品カンパニー水島工場第二製造部長 |
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|
2014年７月 |
同社天然ガス系化学品カンパニー企画開発部主管 |
||||||
|
2015年４月 |
同社天然ガス系化学品カンパニー企画開発部部長（現） |
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|
2015年６月 |
日本ユピカ監査役（現） |
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|
監査役 |
|
鍵 和 田 進 |
1964年８月12日 |
1988年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社入社 |
※４ |
－ |
|
2000年１月 |
MITSUBISHI GAS CHEMICAL AMERICA,INC.出向 |
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|
2009年７月 |
三菱瓦斯化学株式会社天然ガス系化学品カンパニー管理部主席 |
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2011年６月 |
三菱瓦斯化学商貿(上海)有限公司出向兼総務人事センター上海事務所長 |
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|
2016年４月 |
三菱瓦斯化学株式会社経営企画部経営推進グループマネージャー（現） |
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2016年６月 |
日本ユピカ監査役（現） |
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|
監査役 |
|
夏 原 豊 和 |
1963年８月14日 |
1986年４月 |
東洋紡績株式会社（現 東洋紡株式会社）入社 |
※５ |
－ |
|
2011年３月 |
同社化成品企画管理室主幹 |
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2013年４月 |
三元化成株式会社監査役（現） |
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2014年６月 |
木津化成工業株式会社取締役（現） |
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2014年６月 |
株式会社ティー・エヌ・シー監査役（現） |
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2015年６月 |
コスモ電子株式会社監査役（非常勤） |
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|
2016年９月 |
東洋紡株式会社スペシャリティケミカル企画管理部長（現） |
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|
2017年６月 |
日本ユピカ監査役（現） |
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|
計 |
3,900 |
||||||
（注）１ 取締役の山添誠司、長谷川博史の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役の毛戸耕、鍵和田進、夏原豊和の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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