プロネクサス（7893）の役員の経歴と役員の変遷
プロネクサス(7893)の株価チャート プロネクサス(7893)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のプロネクサスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
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(注)３ |
734 |
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取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長 兼 ＡＩ研究開発室長 |
森貞 裕文 |
1974年７月30日生 |
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(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長 |
塩津 裕一 |
1958年９月18日生 |
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(注)３ |
12 |
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取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） 人財開発部担当 兼 マーケティング事業部長 |
小澤 則夫 |
1959年５月19日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年５月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 良洋 |
1962年７月25日生 |
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(注)４ |
- |
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|
計 |
817 |
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|
|
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上野 剛史 |
|
森貞 裕文 |
|
塩津 裕一 |
|
小澤 則夫 |
|
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長妻 貴嗣 |
|
清水 謙 |
|
酒井 一郎 |
|
小野塚 惠美 |
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佐瀬 あかね |
|
須藤 修 |
|
忍田 卓也 |
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津田 良洋 |
（注）１．取締役長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚惠美は、社外取締役であります。
２．監査役須藤修、忍田卓也及び津田良洋は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
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（所属事業部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
多田 勤 |
常務執行役員 ディスクロージャー第１事業部長 |
|
大佐田 裕一郎 |
常務執行役員 ディスクロージャー第２事業部長 |
|
吉田 勝実 |
常務執行役員 名古屋支店長 |
|
牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
|
神作 尚平 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 ディスクロージャー支援事業部長 |
|
小野 博之 |
常務執行役員 生産管理事業部長 |
|
西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
|
杉中 正敏 |
常務執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
|
高松 純 |
常務執行役員 経営企画管理部長 兼 社長室長 |
|
塚本 昌弘 |
常務執行役員 業務改革システム部長 兼 品質管理・業務改革部長 |
|
黒岩 浩明 |
常務執行役員 人事統括部長 |
|
常岡 由美子 |
執行役員 システムコンサルティング事業部 テクニカルセールス＆サポート部長 |
|
藤田 浩幸 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 事業法人第４部、事業法人第５部、 事業法人第６部 担当 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 事業法人第１部、業務推進部 担当 |
|
島田 祐司 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 ＢＰＲ営業部 担当 兼 プライベート・コーポレート・グロース・サポート部長 |
|
矢作 泰造 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 新規上場サポート部長 |
|
西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 兼 ディスクロージャー相談部長 |
|
薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部 担当 |
|
菊池 昭夫 |
執行役員 ソリューション事業部 コミュニケーションデザイン部長 |
|
木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション制作第１部、ソリューション制作第２部 担当 |
|
尾花 道悦 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション営業推進第１部、ソリューション営業推進第２部、 ソリューション運用・企画部、メディアサービス運用・企画部、 イベント運営・企画部、セミナー・研修運営・企画部 担当 兼 事業管理室長 |
|
佐々木 永 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 営業第３部 担当 兼 営業第２部長 兼 事業管理室長 |
|
田邊 徳宏 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 ＦＤＳ営業部長 |
|
高橋 義明 |
執行役員 ディスクロージャー支援事業部 ディスクロージャー相談第３部 担当 |
|
芳賀 裕司 |
執行役員 ディスクロージャー支援事業部 ディスクロージャー企画業務推進部 担当 |
|
鈴木 克昌 |
執行役員 海外事業部長 |
|
住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
|
松本 英也 |
執行役員 経営企画管理部 アライアンス戦略室長 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 経営企画管理部 経営管理室、経理部 担当 |
|
田中 浩輝 |
執行役員 経営企画管理部 総務部長 兼 法務・コンプライアンス室長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 業務改革システム部 情報システム部 担当 |
|
橘 紀之 |
執行役員 人事統括部 人財開発部長 |
|
小保方 道和 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小野塚惠美氏は、現在エミネントグループ株式会社の代表取締役社長、一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブの代表理事、武蔵精密工業株式会社の社外取締役及び大和アセットマネジメント株式会社の社外取締役を務めており、世界的な資産運用会社における多岐にわたる業務経験や投資助言会社における企業経営等を通じて、特に資本市場との対話やガバナンス、ＥＳＧに関する豊富な知識と経験を有しております。そうしたサステナビリティ・ＥＳＧの専門家としての経験と見識により、プロネクサスのサステナビリティ経営を一層推進させていくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、プロネクサスはエミネントグループ株式会社及び一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブと営業上の取引関係はありません。また、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ、酒井重工業株式会社、武蔵精密工業株式会社及び大和アセットマネジメント株式会社とは営業上の取引関係がありますが、その取引額は僅少となっております。よって、プロネクサスは長妻貴嗣氏、清水謙氏、酒井一郎氏及び小野塚惠美氏との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しております。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は現在京浜急行電鉄株式会社の社外監査役及び日本空港ビルデング株式会社の社外取締役を務めております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、プロネクサスの経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の津田良洋氏は、公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は沖電気工業株式会社の社外監査役を務めております。
なお、プロネクサスは京浜急行電鉄株式会社、日本空港ビルデング株式会社及び沖電気工業株式会社とは営業上の取引関係がありますが、その取引額は僅少となっております。また、津田良洋氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、2019年７月に退所しており、同監査法人とプロネクサスの間における取引額につきましては、プロネクサス連結売上収益の１％未満となっております。よって、プロネクサスは須藤修氏、忍田卓也氏及び津田良洋氏との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、各氏を社外監査役として選任しております。
プロネクサスは、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外取締役小野塚惠美氏、社外監査役須藤修氏及び社外監査役津田良洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、取締役会を12回開催し、社外取締役の出席率は98％、社外監査役の出席率は97％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は97％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行うほか、社外監査役は監査役会構成員として常勤監査役と共に会計監査人とも連携しております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のプロネクサスの役員の状況は、以下の通りであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)３ |
734 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長 兼 ＡＩ研究開発室長
|
森貞 裕文 |
1974年７月30日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長
|
塩津 裕一 |
1958年９月18日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） マーケティング事業部、人財開発部担当 |
小澤 則夫 |
1959年５月19日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年５月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 良洋 |
1962年７月25日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
817 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上野 剛史 |
|
森貞 裕文 |
|
塩津 裕一 |
|
小澤 則夫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長妻 貴嗣 |
|
清水 謙 |
|
酒井 一郎 |
|
小野塚 惠美 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
佐瀬 あかね |
|
須藤 修 |
|
忍田 卓也 |
|
津田 良洋 |
（注）１．取締役長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚惠美は、社外取締役であります。
２．監査役須藤修、忍田卓也及び津田良洋は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属事業部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
多田 勤 |
常務執行役員 ディスクロージャー第１事業部長 |
|
大佐田 裕一郎 |
常務執行役員 ディスクロージャー第２事業部長 |
|
吉田 勝実 |
常務執行役員 名古屋支店長 |
|
牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
|
神作 尚平 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 開示・教育支援事業部長 |
|
小野 博之 |
常務執行役員 生産管理事業部長 |
|
西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
|
瀧 正英 |
常務執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
|
高松 純 |
常務執行役員 経営企画管理部長 兼 社長室長 |
|
塚本 昌弘 |
常務執行役員 業務改革システム部長 兼 品質管理・業務改革部長 |
|
黒岩 浩明 |
常務執行役員 人事統括部長 |
|
常岡 由美子 |
執行役員 システムコンサルティング事業部 システム開発・運用部長 |
|
小保方 道和 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 事業法人第１部、事業法人第２部 担当 |
|
藤田 浩幸 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 事業法人第４部、新規上場サポート部 担当 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 業務推進部長 |
|
島田 祐司 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 ＢＰＯ営業部 担当 兼 営業開発第１部長 |
|
矢作 泰造 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 営業開発第２部長 |
|
松本 実 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 金融ディスクロージャー部長 |
|
西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 兼 ディスクロージャー相談部長 |
|
薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部 担当 |
|
菊池 昭夫 |
執行役員 ソリューション事業部 コミュニケーションデザイン部長 |
|
木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション制作第１部 担当 兼 ソリューション制作第２部長 |
|
尾花 道悦 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション営業推進第１部、ソリューション営業推進第２部、商品企画室 担当 兼 ソリューション運用・企画部長 兼 事業管理室長 |
|
佐々木 永 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 営業第３部 担当 兼 営業第２部長 兼 事業管理室長 |
|
田邊 徳宏 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 ＦＤＳ営業部長 |
|
高橋 義明 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー企画業務推進部、 ディスクロージャー相談第３部 、教育支援部 担当 |
|
鈴木 克昌 |
執行役員 海外事業部長 |
|
住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
|
松本 英也 |
執行役員 経営企画管理部 アライアンス戦略 担当 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 経営企画管理部 経理部長 |
|
田中 浩輝 |
執行役員 経営企画管理部 総務部長 兼 法務・コンプライアンス室長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 業務改革システム部 情報システム部 担当 |
|
杉中 正敏 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、プロネクサスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)３ |
734 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長 兼 ＡＩ研究開発室長 |
森貞 裕文 |
1974年７月30日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長 |
塩津 裕一 |
1958年９月18日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） マーケティング事業部、人財開発部担当 |
小澤 則夫 |
1959年５月19日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年５月28日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 良洋 |
1962年７月25日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
817 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上野 剛史 |
|
森貞 裕文 |
|
塩津 裕一 |
|
小澤 則夫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長妻 貴嗣 |
|
清水 謙 |
|
酒井 一郎 |
|
小野塚 惠美 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
佐瀬 あかね |
|
須藤 修 |
|
忍田 卓也 |
|
津田 良洋 |
（注）１．取締役長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚惠美は、社外取締役であります。
２．監査役須藤修、忍田卓也及び津田良洋は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属事業部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
多田 勤 |
常務執行役員 ディスクロージャー第１事業部長 |
|
大佐田 裕一郎 |
常務執行役員 ディスクロージャー第２事業部長 |
|
吉田 勝実 |
常務執行役員 名古屋支店長 |
|
牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
|
神作 尚平 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 開示・教育支援事業部長 |
|
小野 博之 |
常務執行役員 生産管理事業部長 |
|
西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
|
瀧 正英 |
常務執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
|
高松 純 |
常務執行役員 経営企画管理部長 兼 社長室長 |
|
塚本 昌弘 |
常務執行役員 業務改革システム部長 兼 品質管理・業務改革部長 |
|
黒岩 浩明 |
常務執行役員 人事統括部長 |
|
常岡 由美子 |
執行役員 システムコンサルティング事業部 システム開発・運用部長 |
|
小保方 道和 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 事業法人第１部、事業法人第２部 担当 |
|
藤田 浩幸 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 事業法人第４部、新規上場サポート部 担当 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 業務推進部長 |
|
島田 祐司 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 ＢＰＯ営業部 担当 兼 営業開発第１部長 |
|
矢作 泰造 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 営業開発第２部長 |
|
松本 実 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 金融ディスクロージャー部長 |
|
西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 兼 ディスクロージャー相談部長 |
|
薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部 担当 |
|
菊池 昭夫 |
執行役員 ソリューション事業部 コミュニケーションデザイン部長 |
|
木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション制作第１部 担当 兼 ソリューション制作第２部長 |
|
尾花 道悦 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション営業推進第１部、ソリューション営業推進第２部、商品企画室 担当 兼 ソリューション運用・企画部長 兼 事業管理室長 |
|
佐々木 永 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 営業第３部 担当 兼 営業第２部長 兼 事業管理室長 |
|
田邊 徳宏 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 ＦＤＳ営業部長 |
|
高橋 義明 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー企画業務推進部、 ディスクロージャー相談第３部 、教育支援部 担当 |
|
鈴木 克昌 |
執行役員 海外事業部長 |
|
住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
|
松本 英也 |
執行役員 経営企画管理部 アライアンス戦略 担当 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 経営企画管理部 経理部長 |
|
田中 浩輝 |
執行役員 経営企画管理部 総務部長 兼 法務・コンプライアンス室長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 業務改革システム部 情報システム部 担当 |
|
杉中 正敏 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小野塚惠美氏は、現在エミネントグループ株式会社の代表取締役社長、一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブの代表理事、武蔵精密工業株式会社の社外取締役及び大和アセットマネジメント株式会社の社外取締役を務めており、世界的な資産運用会社における多岐にわたる業務経験や投資助言会社における企業経営等を通じて、特に資本市場との対話やガバナンス、ＥＳＧに関する豊富な知識と経験を有しております。そうしたサステナビリティ・ＥＳＧの専門家としての経験と見識により、プロネクサスのサステナビリティ経営を一層推進させていくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、プロネクサスはエミネントグループ株式会社及び一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブと営業上の取引関係はありません。また、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ、酒井重工業株式会社、武蔵精密工業株式会社及び大和アセットマネジメント株式会社とは営業上の取引関係がありますが、その取引額は僅少となっております。よって、プロネクサスは長妻貴嗣氏、清水謙氏、酒井一郎氏及び小野塚惠美氏との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しております。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は現在京浜急行電鉄株式会社の社外監査役を務めております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、プロネクサスの経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の津田良洋氏は、公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は沖電気工業株式会社の社外監査役を務めております。
なお、プロネクサスは京浜急行電鉄株式会社及び沖電気工業株式会社とは営業上の取引関係がありますが、その取引額は僅少となっております。また、津田良洋氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、2019年７月に退所しており、同監査法人とプロネクサスの間における取引額につきましては、プロネクサス連結売上収益の１％未満となっております。よって、プロネクサスは須藤修氏、忍田卓也氏及び津田良洋氏との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、各氏を社外監査役として選任しております。
プロネクサスは、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外取締役小野塚惠美氏、社外監査役須藤修氏及び社外監査役津田良洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、取締役会を12回開催し、社外取締役の出席率は96％、社外監査役の出席率は97％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は97％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行うほか、社外監査役は監査役会構成員として常勤監査役と共に会計監査人とも連携しております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)３ |
734 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長
|
森貞 裕文 |
1974年７月30日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長
|
塩津 裕一 |
1958年９月18日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） マーケティング事業部担当 |
小澤 則夫 |
1959年５月19日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野塚 惠美 |
1974年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 良洋 |
1962年７月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
817 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上野 剛史 |
|
森貞 裕文 |
|
塩津 裕一 |
|
小澤 則夫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長妻 貴嗣 |
|
清水 謙 |
|
酒井 一郎 |
|
小野塚 惠美 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
佐瀬 あかね |
|
須藤 修 |
|
忍田 卓也 |
|
津田 良洋 |
（注）１．取締役長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚惠美は、社外取締役であります。
２．監査役須藤修、忍田卓也及び津田良洋は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属事業部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
多田 勤 |
常務執行役員 ディスクロージャー第１事業部長 |
|
大佐田 裕一郎 |
常務執行役員 ディスクロージャー第２事業部長 兼 営業開発第２部長 兼 金融法人第１部長 |
|
吉田 勝実 |
常務執行役員 名古屋支店長 |
|
牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
|
神作 尚平 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 開示・教育支援事業部長 |
|
小野 博之 |
常務執行役員 生産管理事業部長 |
|
西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
|
瀧 正英 |
常務執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
|
高松 純 |
常務執行役員 経営企画管理部長 兼 社長室長 |
|
塚本 昌弘 |
常務執行役員 業務改革システム部長 兼 品質管理・業務改革部長 |
|
黒岩 浩明 |
常務執行役員 総務人事部長 兼 グループ事業管理室長 |
|
小保方 道和 |
執行役員 ディスクロージャー第１事業部 事業法人第１部、事業法人第３部、 事業法人第４部、新規上場サポート部 担当 兼 事業法人第２部長 |
|
島田 祐司 |
執行役員 ディスクロージャー第２事業部 ＢＰＯ営業部 担当 兼 営業開発第１部長 |
|
薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部 担当 |
|
木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション制作第２部 担当 兼 ソリューション制作第１部長 |
|
尾花 道悦 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション営業推進第１部、ソリューション営業推進第２部、商品企画室 担当 兼 ソリューション運用・企画部長 兼 事業管理室長 |
|
菊池 昭夫 |
執行役員 ソリューション事業部 コミュニケーションデザイン部長 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 株式会社シネ・フォーカス出向 |
|
西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 兼 ディスクロージャー相談部長 |
|
田邊 徳宏 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 ＦＤＳ営業部長 |
|
高橋 義明 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー相談第３部 担当 兼 教育支援部長 |
|
谷口 義幸 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー企画業務推進部、 |
|
矢作 泰造 |
執行役員 システムコンサルティング事業部 コンサルティング営業部 担当 兼 システム開発・運用部長 |
|
鈴木 克昌 |
執行役員 海外事業部長 |
|
住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
|
松本 英也 |
執行役員 経営企画管理部 アライアンス戦略 担当 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 経営企画管理部 経理部 担当 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 業務改革システム部 情報システム部 担当 |
|
田中 浩輝 |
執行役員 総務人事部 総務部長 兼 法務・コンプライアンス室長 |
|
杉中 正敏 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の小野塚惠美氏は、現在エミネントグループ株式会社の代表取締役社長を務めており、世界的な資産運用会社における多岐にわたる業務経験や投資助言会社における企業経営等を通じて、特に資本市場との対話やガバナンス、ＥＳＧに関する豊富な知識と経験を有しております。そうしたサステナビリティ・ＥＳＧの専門家としての経験と見識により、プロネクサスのサステナビリティ経営を一層推進させていくことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、プロネクサスはエミネントグループ株式会社と営業上の取引関係はありません。また、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ及び酒井重工業株式会社とは営業上の取引関係がありますが、その取引額は僅少であることから、長妻貴嗣氏、清水謙氏、酒井一郎氏及び小野塚惠美氏とプロネクサスとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しております。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、プロネクサスの経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の津田良洋氏は、公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、2019年７月に退所しております。同監査法人とプロネクサスの間における取引額は、プロネクサス連結売上収益の0.2％未満となっており、プロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
プロネクサスは、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外取締役小野塚惠美氏、社外監査役須藤修氏及び社外監査役津田良洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、取締役会を10回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は98％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は98％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行うほか、社外監査役は監査役会構成員として常勤監査役と共に会計監査人とも連携しております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上野 守生 |
1939年11月５日生 |
|
(注)４ |
4,070 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)４ |
734 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長
|
森貞 裕文 |
1974年７月30日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長
|
塩津 裕一 |
1958年９月18日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （財務・人事戦略担当） 管理統括部長兼 グループ事業管理室長 |
藤澤 賢二 |
1958年７月18日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） マーケティング事業部担当 |
小澤 則夫 |
1959年５月19日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)５ |
53 |
||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 良洋 |
1962年７月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,906 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役長妻貴嗣、清水謙及び酒井一郎は、社外取締役であります。
３．監査役須藤修、忍田卓也及び津田良洋は、社外監査役であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属事業部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
天川 泰一 |
常務執行役員 ディスクロージャー事業部長 |
|
牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
|
神作 尚平 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 兼 営業第１部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 開示・教育支援事業部長 |
|
小野 博之 |
常務執行役員 生産管理事業部長 |
|
西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
|
瀧 正英 |
常務執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
|
小保方 道和 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 事業法人第１部、事業法人第３部、 事業法人第４部 担当 兼 事業法人第２部長 |
|
島田 祐司 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 新規上場サポート部、ＢＰＯ営業部 担当 兼 営業開発第１部長 |
|
大佐田 裕一郎 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 営業開発第２部長 |
|
齋藤 誠 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 金融法人第２部 担当 兼 金融法人第１部長 兼 営業戦略室長 |
|
吉田 勝実 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 名古屋支店長 |
|
薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部 担当 |
|
木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 コミュニケーションデザイン部 担当 兼 Ｗｅｂソリューション部長 |
|
尾花 道悦 |
執行役員 ソリューション事業部 ソリューション推進部 担当 兼 ＩＲソリューション部長 兼 事業管理室長 |
|
西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 兼 ディスクロージャー相談部長 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 営業第３部、営業第４部 担当 兼 営業第２部長 |
|
田邊 徳宏 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 ＦＤＳ営業部長 |
|
高橋 義明 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー相談第３部 担当 兼 教育支援事業部長 |
|
谷口 義幸 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー企画業務推進部、 ディスクロージャー相談第１部、ディスクロージャー相談第２部、 ＩＦＲＳ相談部 担当 |
|
矢作 泰造 |
執行役員 システムコンサルティング事業部 コンサルティング営業部、 システム開発・運用部 担当 |
|
鈴木 克昌 |
執行役員 海外事業部長 |
|
住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
|
松本 英也 |
執行役員 管理統括部 アライアンス戦略 担当 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理統括部 総務部、人事部 担当 兼 グループ法務室長 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 管理統括部 経理部 担当 |
|
高松 純 |
執行役員 管理統括部 社長室長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 管理統括部 情報システム部 担当 |
|
塚本 昌弘 |
執行役員 管理統括部 コンプライアンス推進室長 兼 品質管理・業務改革部長 |
|
杉中 正敏 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ及び酒井重工業株式会社はプロネクサスと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏とプロネクサスとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しております。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、プロネクサスの経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の津田良洋氏は、公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、2019年７月に退所しております。同監査法人とプロネクサスの間における取引額は、プロネクサス連結売上収益の0.3％未満となっており、プロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
プロネクサスは、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外監査役須藤修氏及び社外監査役津田良洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、取締役会を10回開催し、社外取締役の出席率は93％、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行うほか、社外監査役は監査役会構成員として常勤監査役と共に会計監査人とも連携しております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上野 守生 |
1939年11月５日生 |
|
(注)４ |
6,370 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)４ |
734 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長
|
森貞 裕文 |
1974年７月30日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長
|
林 清隆 |
1956年12月28日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （財務・人事戦略担当） 管理統括部長
|
藤澤 賢二 |
1958年７月18日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） マーケティング事業部担当
|
小澤 則夫 |
1959年５月19日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)５ |
53 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 良洋 |
1962年７月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
7,195 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役長妻貴嗣、清水謙及び酒井一郎は、社外取締役であります。
３．監査役須藤修、忍田卓也及び津田良洋は、社外監査役であります。
４．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属事業部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
天川 泰一 |
常務執行役員 ディスクロージャー事業部長 |
|
牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
|
塩津 裕一 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 開示・教育支援事業部長 |
|
小野 博之 |
常務執行役員 ドキュメントサポートセンター長 |
|
西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
|
瀧 正英 |
常務執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
|
矢作 泰造 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 グループ戦略部、営業第２部、営業第３部 担当 兼 営業第１部長 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 営業第４部、営業開発部、業務推進部 担当 兼 営業第５部長 |
|
齋藤 誠 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 金融ソリューション営業部 担当 兼 金融ディスクロージャー営業部長 兼 営業戦略室長 |
|
吉田 勝実 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 名古屋支店長 |
|
薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部長 |
|
木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 Ｗｅｂソリューション部長 |
|
西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 兼 ディスクロージャー相談部長 |
|
大佐田 裕一郎 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 営業第１部、営業第２部、営業第３部 担当 |
|
高橋 義明 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー相談第３部 担当 兼 教育支援事業部長 |
|
谷口 義幸 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー企画業務推進部、 ディスクロージャー相談第１部、ディスクロージャー相談第２部、 ＩＦＲＳ相談部 担当 |
|
鈴木 克昌 |
執行役員 オンラインメディア事業部 担当 兼 海外事業部長 |
|
住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
|
松本 英也 |
執行役員 管理統括部 アライアンス戦略 担当 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理統括部 総務部、人事部 担当 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 管理統括部 経理部 担当 |
|
高松 純 |
執行役員 管理統括部 社長室長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 管理統括部 情報システム部 担当 |
|
塚本 昌弘 |
執行役員 管理統括部 業務改革部 担当 兼 コンプライアンス・品質管理部長 |
|
杉中 正敏 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ及び酒井重工業株式会社はプロネクサスと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏とプロネクサスとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しております。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、プロネクサスの経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の津田良洋氏は、公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、2019年７月に退所しております。同監査法人とプロネクサスの間における取引額は、プロネクサス連結売上収益の0.2％未満となっており、プロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
プロネクサスは、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外監査役須藤修氏及び社外監査役津田良洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、取締役会を11回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は97％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は97％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行うほか、社外監査役は監査役会構成員として常勤監査役と共に会計監査人とも連携しております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上野 守生 |
1939年11月５日生 |
|
(注)４ |
7,268 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)４ |
733 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長
|
森貞 裕文 |
1974年７月30日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長
|
林 清隆 |
1956年12月28日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （財務・人事戦略担当） 管理統括部長
|
藤澤 賢二 |
1958年７月18日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） マーケティング事業部担当
|
小澤 則夫 |
1959年５月19日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)５ |
53 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
津田 良洋 |
1962年７月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
8,090 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役長妻貴嗣、清水謙及び酒井一郎は、社外取締役であります。
３．監査役須藤修、忍田卓也及び津田良洋は、社外監査役であります。
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属事業部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
天川 泰一 |
常務執行役員 ディスクロージャー事業部長 兼 営業開発部長 |
|
牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
|
塩津 裕一 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 開示・教育支援事業部 担当 |
|
小野 博之 |
常務執行役員 ドキュメントサポートセンター長 |
|
西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
|
瀧 正英 |
常務執行役員 コーポレートＩＴ統括部長 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 営業第７部、業務推進第１部、 業務推進第２部 管掌 兼 営業第６部長 |
|
吉田 勝実 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 名古屋支店長 |
|
薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部長 兼 プランニングチーム担当 |
|
木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 Ｗｅｂソリューション部長 兼 ファイナンシャル事業部 デジタル推進室 |
|
西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 |
|
松本 英也 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 不動産投信営業部長 兼 デジタル推進室長 |
|
高橋 義明 |
執行役員 開示・教育支援事業部 教育支援事業部長 兼 ディスクロージャー調査研究部長 |
|
住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 コーポレートＩＴ統括部 情報システム部 担当 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理統括部 総務部、人事部 担当 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 管理統括部 経理部 担当 |
|
高松 純 |
執行役員 管理統括部 社長室長 |
|
鈴木 克昌 |
執行役員 海外事業部長 兼 オンラインメディア事業部 担当 |
|
杉中 正敏 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ及び酒井重工業株式会社はプロネクサスと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏とプロネクサスとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しています。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、プロネクサスの経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の津田良洋氏は、公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、2019年７月に退所しております。同監査法人とプロネクサスの間における取引額は、プロネクサス連結売上収益の0.2%未満となっており、プロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
プロネクサスは、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外監査役須藤修氏及び社外監査役津田良洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、取締役会を12回開催し、社外取締役の出席率は97％、社外監査役の出席率は94％となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は94％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上野 守生 |
1939年11月５日生 |
|
(注)４ |
7,267 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)４ |
733 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
渡辺 八男 |
1953年１月21日生 |
|
(注)４ |
105 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製造本部長兼 ＮＡＰＳ推進室担当
|
川口 誠 |
1956年３月２日生 |
|
(注)４ |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 業務改革システム本部長 |
瀧 正英 |
1959年５月９日生 |
|
(注)４ |
38 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 コンプライアンス推進室長兼 品質管理部担当
|
藤澤 賢二 |
1958年７月18日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長兼グループ企業担当
|
大和田 雅博 |
1952年９月22日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐瀬 あかね |
1962年12月28日生 |
|
(注)５ |
53 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 幸三 |
1951年３月５日生 |
|
(注)５ |
8 |
||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
忍田 卓也 |
1970年３月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
8,314 |
||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役長妻貴嗣、清水謙及び酒井一郎は、社外取締役であります。
３．監査役中川幸三、須藤修及び忍田卓也は、社外監査役であります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属本部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
杉原 信好 |
常務執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部長 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第２部、営業第３部、営業第４部、営業第５部、業務推進第１部、業務推進第２部 管掌 |
|
天川 泰一 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第１部、営業第６部、営業開発第２部、金融ディスクロージャー営業部 管掌 兼営業開発第１部長 |
|
鹿倉 一志 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部名古屋支店長 |
|
石橋 正明 |
常務執行役員 営業本部大阪支店長 |
|
塩津 裕一 |
常務執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部長 |
|
新川 昇 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部営業部長 |
|
松本 英也 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部不動産投信営業部長 |
|
小澤 則夫 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部金融ソリューション営業部長 |
|
林 清隆 |
常務執行役員 営業本部ソリューション事業部長 |
|
安藤 誠 |
常務執行役員 営業本部開示・教育支援事業部担当 |
|
森貞 裕文 |
常務執行役員 営業本部システムコンサルティング事業部長兼コンサルティング営業部長 |
|
佐藤 信寿 |
常務執行役員 製造本部ドキュメントサポートセンター長 |
|
小野 博之 |
執行役員 製造本部ドキュメントサポートセンター副センター長 |
|
西山 健児 |
執行役員 製造本部戸田工場長兼生産管理部長兼物流管理部長 |
|
髙久 清 |
執行役員 製造本部戸田工場担当 |
|
高橋 義明 |
執行役員 ディスクロージャー制度調査室長兼プロネクサス総合研究所理事長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 業務改革システム本部情報システム部長 |
|
水野 秀雄 |
執行役員 業務改革システム本部データベース事業部担当 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理本部人事部担当兼総務部長 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 管理本部経理部担当 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ及び酒井重工業株式会社はプロネクサスと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏とプロネクサスとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の中川幸三氏は、30年以上にわたる公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、プロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。なお、同氏は2020年３月31日現在、プロネクサスの株式を8,400株保有しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しています。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、プロネクサスの経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
プロネクサスは、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外監査役中川幸三氏及び社外監査役須藤修氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。
社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、定例取締役会を12回、臨時取締役会を２回開催し、社外取締役の出席率は90％、社外監査役の出席率は95％となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は92％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
上野 守生 |
1939年11月５日生 |
|
(注)４ |
7,264 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 剛史 |
1970年１月30日生 |
|
(注)４ |
731 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
渡辺 八男 |
1953年１月21日生 |
|
(注)４ |
104 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製造本部長兼品質管理部、 ＮＡＰＳ推進室担当 |
川口 誠 |
1956年３月２日生 |
|
(注)４ |
64 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 業務改革システム本部長 |
瀧 正英 |
1959年５月９日生 |
|
(注)４ |
37 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 法務・コンプライアンス室長 |
藤澤 賢二 |
1958年７月18日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室長兼グループ企業担当 |
大和田 雅博 |
1952年９月22日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 謙 |
1968年６月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 一郎 |
1961年12月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
林田 英美 |
1954年３月14日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中川 幸三 |
1951年３月５日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 洋 |
1949年７月14日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
須藤 修 |
1952年１月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
8,259 |
||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役長妻貴嗣、清水謙及び酒井一郎は、社外取締役であります。
３．監査役中川幸三、竹内洋及び須藤修は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属本部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
杉原 信好 |
常務執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部長兼金融ディスクロージャー営業部長兼ＩＲコンサルティング部長 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第１部、営業第３部、営業第５部、業務推進第１部、業務推進第２部担当 |
|
林 清隆 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第６部、営業開発第２部担当 |
|
堀内 英男 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業開発第１部長 |
|
鹿倉 一志 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部名古屋支店長 |
|
石橋 正明 |
常務執行役員 営業本部大阪支店長 |
|
塩津 裕一 |
常務執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部長 |
|
松本 英也 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部不動産投信営業部長 |
|
小澤 則夫 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部金融ソリューション営業部長 |
|
安藤 誠 |
執行役員 営業本部開示・教育支援事業部担当 |
|
森貞 裕文 |
常務執行役員 営業本部システムコンサルティング事業部長兼システム開発・運用部長 |
|
佐藤 信寿 |
常務執行役員 製造本部ドキュメントサポートセンター長 |
|
髙久 清 |
執行役員 製造本部戸田工場長 |
|
水沼 久雄 |
常務執行役員 ディスクロージャー制度調査室長兼プロネクサス総合研究所理事長 |
|
酒井 哲也 |
執行役員 業務改革システム本部情報システム部長 |
|
水野 秀雄 |
執行役員 業務改革システム本部データベース事業部長 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理本部人事部担当兼総務部長 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 管理本部経理部長 |
② 社外役員の状況
プロネクサスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場からプロネクサス経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、プロネクサス経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、プロネクサスの企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ及び酒井重工業株式会社はプロネクサスと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏とプロネクサスとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の中川幸三氏は、30年以上にわたる公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏はプロネクサスと監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、プロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の竹内洋氏は、財務省関東財務局長、株式会社日本政策投資銀行取締役など、プロネクサス事業と関連性の高い分野での経験を有しており、その専門的な経験や幅広い見識から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しています。これらの専門的知識・経験等を活かし、プロネクサスの監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役３名はそれぞれ、プロネクサスとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてプロネクサスの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を12回、臨時取締役会を３回開催し、社外取締役の出席率は88％、社外監査役の出席率は91％となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は90％となっております。
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
プロネクサスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
|
上野 守生 |
昭和14年11月５日生 |
|
(注)４ |
7,262 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
上野 剛史 |
昭和45年１月30日生 |
|
(注)４ |
730 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
渡辺 八男 |
昭和28年１月21日生 |
|
(注)４ |
104 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 製造本部長兼品質管理部、ＮＡＰＳ推進室担当 |
川口 誠 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)４ |
63 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 業務改革システム本部長 |
瀧 正英 |
昭和34年５月９日生 |
|
(注)４ |
36 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼法務・コンプライアンス室長 |
藤澤 賢二 |
昭和33年７月18日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 社長室長兼グループ企業担当 |
大和田 雅博 |
昭和27年９月22日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長妻 貴嗣 |
昭和40年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
清水 謙 |
昭和43年６月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
林田 英美 |
昭和29年３月14日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 幸三 |
昭和26年３月５日生 |
|
(注)６ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 洋 |
昭和24年７月14日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
須藤 修 |
昭和27年１月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
8,248 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役長妻貴嗣及び清水謙は、社外取締役であります。
３．監査役中川幸三、竹内洋及び須藤修は、社外監査役であります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、平成20年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属本部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
杉原 信好 |
常務執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部長兼金融ディスクロージャー営業部長 |
|
松浦 茂樹 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第２部、営業第３部、営業第４部、営業第５部、営業第６部担当兼営業第１部長 |
|
堀内 英男 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業開発部長 |
|
林 清隆 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第７部、営業第８部担当 |
|
鹿倉 一志 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部名古屋営業所長 |
|
伊藤 直司 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部ＩＲソリューション部、イベント制作部担当兼ＩＲコンサルティング部長 |
|
石橋 正明 |
常務執行役員 営業本部大阪支店長 |
|
塩津 裕一 |
常務執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部長 |
|
小澤 則夫 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部金融ソリューション営業部長 |
|
安藤 誠 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー相談部担当 |
|
森貞 裕文 |
執行役員 営業本部システムコンサルティング事業部長兼システム開発・運用部長 |
|
佐藤 信寿 |
常務執行役員 製造本部ドキュメントサポートセンター長 |
|
高久 清 |
執行役員 製造本部戸田工場長 |
|
水沼 久雄 |
常務執行役員 ディスクロージャー制度調査室長兼プロネクサス総合研究所理事長 |
|
水野 秀雄 |
執行役員 業務改革システム本部データベース事業部長 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理本部総務部長 |
|
千野 忠俊 |
執行役員 管理本部経理部長 |
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
|
上野 守生 |
昭和14年11月５日生 |
|
(注)４ |
7,763 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
上野 剛史 |
昭和45年１月30日生 |
|
(注)４ |
729 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
渡辺 八男 |
昭和28年１月21日生 |
|
(注)４ |
103 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 製造本部長兼品質管理部、ＮＡＰＳ推進室担当 |
川口 誠 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)４ |
61 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 業務改革システム本部長 |
瀧 正英 |
昭和34年５月９日生 |
|
(注)４ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼法務・コンプライアンス室長 |
藤澤 賢二 |
昭和33年７月18日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 社長室長兼グループ企業担当 |
大和田 雅博 |
昭和27年９月22日生 |
|
(注)４ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
清水 雄輔 |
昭和16年１月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長妻 貴嗣 |
昭和40年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中野 研一 |
昭和27年８月13日生 |
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(注)５ |
39 |
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常勤監査役 |
|
中川 幸三 |
昭和26年３月５日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 洋 |
昭和24年７月14日生 |
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(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
須藤 修 |
昭和27年１月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
8,769 |
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（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役清水雄輔及び長妻貴嗣は、社外取締役であります。
３．監査役中川幸三、竹内洋及び須藤修は、社外監査役であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、平成20年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
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（所属本部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
杉原 信好 |
常務執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部長 |
|
樋口 富男 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第２部、営業第３部担当兼営業第４部長 |
|
宇藤 公高 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第５部、営業第６部担当 |
|
堀内 英男 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第７部、営業開発部担当 |
|
鹿倉 一志 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部名古屋営業所長 |
|
伊藤 直司 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部ＩＲソリューション部、イベント制作部担当 |
|
佐藤 信寿 |
常務執行役員 営業本部ドキュメントサポートセンター長 |
|
石橋 正明 |
常務執行役員 営業本部大阪支店長 |
|
塩津 裕一 |
常務執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部長 |
|
小澤 則夫 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部Ｗｅｂソリューション部、クリエイティブソリューション部担当兼金融ソリューション営業部長 |
|
水野 秀雄 |
執行役員 営業本部データベース事業部長 |
|
木橋 充 |
執行役員 営業本部ＩＦＲＳ推進室長 |
|
森貞 裕文 |
執行役員 営業本部システムコンサルティング事業部長兼システム開発・運用部長 |
|
水沼 久雄 |
常務執行役員 ディスクロージャー研究本部長兼プロネクサス総合研究所担当 |
|
安藤 誠 |
執行役員 ディスクロージャー研究本部ディスクロージャー相談部長兼ディスクロージャー相談第３部長 |
|
高久 清 |
執行役員 製造本部戸田工場長 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理本部総務部長 |
|
林田 英美 |
執行役員 管理本部経理部長 |
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 会長 |
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上野 守生 |
昭和14年11月５日生 |
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(注)４ |
7,761 |
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|
代表取締役 社長 |
|
上野 剛史 |
昭和45年１月30日生 |
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(注)４ |
728 |
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取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
渡辺 八男 |
昭和28年１月21日生 |
|
(注)４ |
100 |
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取締役 |
常務執行役員 製造本部長兼品質管理部、ＮＡＰＳ推進室担当 |
川口 誠 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)４ |
59 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 情報システム本部長 |
瀧 正英 |
昭和34年５月９日生 |
|
(注)４ |
34 |
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|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼法務・コンプライアンス室長 |
藤澤 賢二 |
昭和33年７月18日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 社長室長兼グループ企業担当 |
大和田 雅博 |
昭和27年９月22日生 |
|
(注)４ |
25 |
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|
取締役 |
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清水 雄輔 |
昭和16年１月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長妻 貴嗣 |
昭和40年５月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中野 研一 |
昭和27年８月13日生 |
|
(注)５ |
37 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中川 幸三 |
昭和26年３月５日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 洋 |
昭和24年７月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
須藤 修 |
昭和27年１月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
8,751 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
２．取締役清水雄輔及び長妻貴嗣は、社外取締役であります。
３．監査役中川幸三、竹内洋及び須藤修は、社外監査役であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．プロネクサスは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、平成20年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
（所属本部順） |
|
氏 名 |
職 名 |
|
杉原 信好 |
常務執行役員 営業本部ディスクロージャー営業部長 |
|
樋口 富男 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー営業部営業第２部長 |
|
宇藤 公高 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー営業部営業第３部長 |
|
堀内 英男 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー営業部営業開発部長 |
|
鹿倉 一志 |
執行役員 営業本部ディスクロージャー営業部名古屋営業所長 |
|
佐藤 信寿 |
常務執行役員 営業本部ドキュメントサポートセンター長 |
|
石橋 正明 |
常務執行役員 営業本部大阪支店長 |
|
塩津 裕一 |
常務執行役員 営業本部ファイナンシャル営業部長 |
|
山本大四郎 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル営業部営業第１部長 |
|
西岡 基博 |
執行役員 営業本部ファイナンシャル営業部営業第２部長 |
|
水野 秀雄 |
執行役員 営業本部データベース事業部長 |
|
小澤 則夫 |
執行役員 営業本部金融ソリューション部長兼コミュニケーション企画部長 |
|
伊藤 直司 |
執行役員 営業本部ＩＲ事業部長 |
|
木橋 充 |
執行役員 営業本部システムソリューション推進部長兼ＩＦＲＳ推進室長 |
|
水沼 久雄 |
常務執行役員 ディスクロージャー研究本部長兼プロネクサス総合研究所担当 |
|
安藤 誠 |
執行役員 ディスクロージャー研究本部ディスクロージャー研究部長 |
|
高久 清 |
執行役員 製造本部戸田工場長 |
|
黒岩 浩明 |
執行役員 管理本部総務部長 |
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林田 英美 |
執行役員 管理本部経理部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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