ホクシン（7897）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ホクシン(7897)の株価チャート　ホクシン(7897)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）

 

(注) １　取締役永田武、田中一生、太田励、澤由美の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

執行役員　池本　輝男

執行役員　池田　茂

執行役員　日下部　大典

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ホクシンは現在、社外取締役を４名選任しております。社外取締役の選任に関して明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門性及びその独立性などを総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役永田武氏は大建工業株式会社の取締役専務執行役員であり、その経歴を通じて培われた木材・建材及び海外事業に対する豊富な知識及び経験並びに幅広い見識をホクシンの経営全般に活かしていただけるものと判断しております。

社外取締役田中一生氏はホクシンの主要株主である兼松株式会社の企画、人事、総務および運輸保険部門の執行役員、兼松タイ会社社長等を経験しており、会社経営に対する豊富な知識と幅広い見識を活かし、ホクシンの経営全般に的確な提言をいただけるものと判断しております。

また、ホクシンと兼松株式会社との資本的関係及び、ホクシンと同社の子会社である兼松ケミカル株式会社との取引関係は、「第５　経理の状況　関連当事者情報」に記載しております。

社外取締役太田励氏は、公認会計士としての豊富な知識を活かし、専門的な見地から公正中立に取締役の監視及び的確な提言をいただけるものと判断しております。また、同氏は、2007年にホクシンとの顧問契約を解約しており、相当期間経過しておりますので、独立性に問題ないものと考えております。

社外取締役澤由美氏は、弁護士及び税理士としての経験や、国税審判官の重職を務めた経験等を活かし、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、全て社外取締役で構成されており、内部監査部門である「監査室」と定期的な情報交換のほか、監査室が行う内部監査への同席・結果報告の受領などにより十分な連携ができる体制としております。また、監査等委員会は会計監査人の監査計画・監査報告の聴取及び意見交換、会計監査人による棚卸立会などにより十分な連携をとり、監査の実効性と効率性を確保できる体制をとっております。

内部統制については、監査室及び内部統制委員会事務局が内部統制監査及び評価を実施する他、監査室長及び監査等委員が内部統制委員会に出席し、内部統制の適切な運用状況をモニタリングできる体制となっております。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）

 

(注) １　取締役永田武、田中一生、太田励、澤由美の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

執行役員　池本　輝男

執行役員　池田　茂

執行役員　日下部　大典

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ホクシンは現在、社外取締役を４名選任しております。社外取締役の選任に関して明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門性及びその独立性などを総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役永田武氏は大建工業株式会社の取締役専務執行役員であり、その経歴を通じて培われた木材・建材及び海外事業に対する豊富な知識及び経験並びに幅広い見識をホクシンの経営全般に活かしていただけるものと判断しております。

社外取締役田中一生氏はホクシンの主要株主である兼松株式会社の企画、人事、総務部門、兼松タイ会社社長等を経験しており、会社経営に対する豊富な知識と幅広い見識を活かし、ホクシンの経営全般に的確な提言をいただけるものと判断しております。

また、ホクシンと兼松株式会社との資本的関係及び、ホクシンと同社の子会社である兼松ケミカル株式会社との取引関係は、「第５　経理の状況　関連当事者情報」に記載しております。

社外取締役太田励氏は、公認会計士としての豊富な知識を活かし、専門的な見地から公正中立に取締役の監視及び的確な提言をいただけるものと判断しております。また、同氏は、2007年にホクシンとの顧問契約を解約しており、相当期間経過しておりますので、独立性に問題ないものと考えております。

社外取締役澤由美氏は、弁護士及び税理士としての経験や、国税審判官の重職を務めた経験等を活かし、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、全て社外取締役で構成されており、内部監査部門である「監査室」と定期的な情報交換のほか、監査室が行う内部監査への同席・結果報告の受領などにより十分な連携ができる体制としております。また、監査等委員会は会計監査人の監査計画・監査報告の聴取及び意見交換、会計監査人による棚卸立会などにより十分な連携をとり、監査の実効性と効率性を確保できる体制をとっております。

内部統制については、監査室及び内部統制委員会事務局が内部統制監査及び評価を実施する他、監査室長及び監査等委員が内部統制委員会に出席し、内部統制の適切な運用状況をモニタリングできる体制となっております。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）

 

(注) １　取締役永田武、太田励、熊谷克彦、澤由美は、社外取締役であります。

２　2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

上席執行役員　西田　文雄

執行役員　　　池本　輝男

執行役員　　　池田　茂

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

ホクシンは現在、社外取締役を４名選任しております。社外取締役の選任に関して明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門性及びその独立性などを総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役永田武氏は大建工業株式会社の常務執行役員であり、その経歴を通じて培われた木材・建材及び海外事業に対する豊富な知識及び経験並びに幅広い見識をホクシンの経営に活かしていただけるものと判断しております。

社外取締役太田励氏は、公認会計士としての豊富な知識を活かし、専門的な見地から公正中立に取締役の監視及び的確な提言をいただけるものと判断しております。また、同氏は、2007年にホクシンとの顧問契約を解約しており、相当期間経過しておりますので、独立性に問題ないものと考えております。

社外取締役熊谷克彦氏は、ホクシンの主要株主である兼松株式会社の財務経理部門、兼松米国会社社長、新東亜交易株式会社の取締役を務めた経験から、ガバナンスの重要性を十分に理解しており、また、会社経営に対する豊富な知識と財務・経理の幅広い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としてホクシンの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しております。

また、ホクシンと兼松株式会社との資本的関係及び、ホクシンと同社の子会社である兼松ケミカル株式会社との取引関係は、「第５　経理の状況　関連当事者情報」に記載しております。

 

社外取締役澤由美氏は、弁護士及び税理士としての経験や、国税審判官の重職を務めた経験等を活かし、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、全て社外取締役で構成されており、内部監査部門である「監査室」と定期的な情報交換のほか、監査室が行う内部監査への同席・結果報告の受領などにより十分な連携ができる体制としております。また、監査等委員会は会計監査人の監査計画・監査報告の聴取及び意見交換、会計監査人による棚卸立会などにより十分な連携をとり、監査の実効性と効率性を確保できる体制をとっております。

内部統制については、監査室及び内部統制委員会事務局が内部統制監査及び評価を実施する他、監査室長及び監査等委員が内部統制委員会に出席し、内部統制の適切な運用状況をモニタリングできる体制となっております。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）

 

(注) １　取締役永田武、太田励、熊谷克彦、澤由美は、社外取締役であります。

２　2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

上席執行役員　西田　文雄

執行役員　　　廣田　昌俊

執行役員　　　池本　輝男

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

ホクシンは現在、社外取締役を４名選任しております。社外取締役の選任に関して明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門性及びその独立性などを総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役永田武氏は大建工業株式会社の上席執行役員であり、その経歴を通じて培われた木材・建材及び海外事業に対する豊富な知識及び経験並びに幅広い見識をホクシンの経営に生かしていただけるものと判断しております。

社外取締役太田励氏は、公認会計士としての豊富な知識を生かし、専門的な見地から公正中立に取締役の監視及び的確な提言ができるものと判断しております。また、同氏は、2007年にホクシンとの顧問契約を解約しており、相当期間経過しておりますので、独立性に問題ないものと考えております。

社外取締役熊谷克彦氏は、ホクシンの主要株主である兼松株式会社の財務部門、兼松米国会社社長、新東亜交易株式会社の取締役を務めた経験から、監査役や監査等委員の経験はないものの、ガバナンスの重要性を十分に理解しており、また、会社経営に対する豊富な知識と財務・経理の幅広い見識を生かし、監査等委員である社外取締役としてホクシンの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しております。また、ホクシンと兼松株式会社との資本的関係及び、ホクシンと同社の子会社である兼松ケミカル株式会社との取引関係は、「第５　経理の状況　関連当事者情報」に記載しております。

 

社外取締役澤由美氏は、弁護士としての経験や、国税審判官の重職を務めた経験等を活かし、ホクシンの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点や、ホクシン初の女性取締役として多様性の観点からの助言・提言をいただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、全て社外取締役で構成されており、内部監査部門である「監査室」と定期的な情報交換のほか、監査室が行う内部監査への同席・結果報告の受領などにより十分な連携ができる体制としております。また、監査等委員会は会計監査人の監査計画・監査報告の聴取及び意見交換、会計監査人による棚卸立会などにより十分な連携をとり、監査の実効性と効率性を確保できる体制をとっております。

内部統制については、監査室及び内部統制委員会事務局が内部統制監査及び評価を実施する他、監査室長及び監査等委員が内部統制委員会に出席し、内部統制の適切な運用状況をモニタリングできる体制となっております。

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

(注) １　取締役永田武、島田宏、太田励、村松陽一郎は、社外取締役であります。

２　2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

上席執行役員　西田　文雄

執行役員　　　廣田　昌俊

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

ホクシンは現在、社外取締役を４名選任しております。社外取締役の選任に関して明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門性及びその独立性などを総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役太田励氏は、公認会計士としての豊富な知識を生かし、専門的な見地から公正中立に取締役の監視及び的確な提言ができるものと判断しております。また、同氏は、2007年にホクシンとの顧問契約を解約しており、相当期間経過しておりますので、独立性に問題ないものと考えております。

社外取締役村松陽一郎氏は、ホクシンの主要株主である兼松株式会社の執行役員であり、会社経営に対する豊富な知識を生かし、社外取締役としてホクシンの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しております。また、ホクシンと兼松株式会社との資本的関係及び、ホクシンと同社の子会社である兼松ケミカル株式会社との取引関係は、「第５　経理の状況　関連当事者情報」に記載しております。

社外取締役永田武氏は大建工業株式会社の上席執行役員であり、その経歴を通じて培われた木材・建材及び海外事業に対する豊富な知識及び経験並びに幅広い見識をホクシンの経営に生かしていただけるものと判断しております。

社外取締役島田宏氏はホクシンの主要株主である兼松株式会社の子会社である兼松ケミカル株式会社の取締役を務めた経験から、会社経営に対する豊富な知識を生かし、社外取締役としてホクシンの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、全て社外取締役で構成されており、内部監査部門である「監査室」と定期的な情報交換のほか、監査室が行う内部監査への同席・結果報告の受領などにより十分な連携ができる体制としております。また、監査等委員会は会計監査人の監査計画・監査報告の聴取及び意見交換、会計監査人による期末たな卸監査立会いなどにより十分な連携をとり、監査の実効性と効率性を確保できる体制をとっております。

内部統制については、監査室及び内部統制委員会事務局が内部統制監査及び評価を実施する他、監査室長及び監査等委員が内部統制委員会に出席し、内部統制の適切な運用状況をモニタリングできる体制となっております。

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

(注) １　取締役永田武、島田宏、太田励、村松陽一郎は、社外取締役であります。

２　2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

上席執行役員　西田　文雄

執行役員　　　廣田　昌俊

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

ホクシンは現在、社外取締役を４名選任しております。社外取締役の選任に関して明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門性及びその独立性などを総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

社外取締役太田励氏は、公認会計士としての豊富な知識を生かし、専門的な見地から公正中立に取締役の監視及び的確な提言ができるものと判断しております。また、同氏は、2007年にホクシンとの顧問契約を解約しており、相当期間経過しておりますので、独立性に問題ないものと考えております。

社外取締役村松陽一郎氏は、ホクシンの主要株主である兼松株式会社の執行役員であり、会社経営に対する豊富な知識を生かし、社外取締役としてホクシンの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しております。また、ホクシンと兼松株式会社との資本的関係及び、ホクシンと同社の子会社である兼松ケミカル株式会社との取引関係は、「第５　経理の状況　関連当事者情報」に記載しております。

社外取締役永田武氏は大建工業株式会社の上席執行役員であり、その経歴を通じて培われた木材・建材及び海外事業に対する豊富な知識及び経験並びに幅広い見識をホクシンの経営に生かしていただけるものと判断しております。

社外取締役島田宏氏はホクシンの主要株主である兼松株式会社の子会社である兼松ケミカル株式会社の取締役を務めた経験から、会社経営に対する豊富な知識を生かし、社外取締役としてホクシンの経営全般に対し的確な提言をいただけるものと判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、全て社外取締役で構成されており、内部監査部門である「監査室」と定期的な情報交換のほか、監査室が行う内部監査への同席・結果報告の受領などにより十分な連携ができる体制としております。また、監査等委員会は会計監査人の監査計画・監査報告の聴取及び意見交換、会計監査人による期末たな卸監査立会いなどにより十分な連携をとり、監査の実効性と効率性を確保できる体制をとっております。

内部統制については、監査室及び内部統制委員会事務局が内部統制監査及び評価を実施する他、監査室長及び監査等委員が内部統制委員会に出席し、内部統制の適切な運用状況をモニタリングできる体制となっております。

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

(1)平成30年６月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １　取締役永田武、太田励、村松陽一郎及び寺田恭久は、社外取締役であります。

２　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

(2) ホクシンは、平成30年６月21日開催予定の定時株主総会において、監査等委員以外の取締役（５名）の任期満了に伴い監査等委員を含めた取締役４名の選任を提案しており、当該議案が承認されますとホクシンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、定時株主総会の直後に開催する取締役会の決議予定の内容を含めて記載しております。

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １　取締役永田武、太田励、村松陽一郎及び寺田恭久は、社外取締役であります。

２　平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

(1)平成29年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １　取締役冬木敏夫、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。

２　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　小林一行　委員　太田励　委員　村松陽一郎

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

(2) ホクシンは、平成29年６月22日開催予定の定時株主総会において、監査等委員含む取締役（８名）の任期満了に伴い監査等委員を含めた取締役８名の選任を提案しており、当該議案が承認されますとホクシンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １　取締役永田武、太田励、村松陽一郎及び寺田恭久は、社外取締役であります。

２　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　寺田恭久氏は平成16年６月から平成20年６月まで兼松ウエルネス株式会社の社外監査役、平成23年６月から平成28年６月まで兼松日産農林株式会社（現兼松サステック株式会社）の社外監査役を兼職しておりました。

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

(1)平成28年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １　取締役加藤智明、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。

２　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

３　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　小林一行　委員　太田励　委員　村松陽一郎

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

 

(2) ホクシンは、平成28年６月23日開催予定の定時株主総会において、監査等委員以外の取締役全員（５名）の任期満了に伴い監査等委員以外の取締役５名の選任を提案しており、当該議案が承認されますとホクシンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

(注) １　取締役冬木敏夫、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。

２　平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

３　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　小林一行　委員　太田励　委員　村松陽一郎

５　ホクシンは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー