ウッドワン(7898)の株価チャート ウッドワン(7898)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 資材部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外経営企画本部長 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
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|
取締役 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部本部長 東海製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長 |
伊永 成伸 |
1968年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
坪井 寿之 |
1962年8月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
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|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
2,674 |
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（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は７名で、営業推進部長 迫田浩治、開発営業部長 大西敦司、戦略統括本部副本部長兼戦略企画室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘、品質管理部長兼技術開発部長 青木道徳、本社製造部長兼資材部次長 西 謙一で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事 |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長 |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 社外役員の状況（人数は2026年６月24日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
該当事項はありません。
① 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のウッドワンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 資材部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外経営企画本部長 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 西日本営業部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部本部長 東海製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長 |
伊永 成伸 |
1968年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
坪井 寿之 |
1962年8月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,674 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で、営業推進部長 伊藤慎次郎、東日本営業部長 迫田浩治、開発営業部長 大西敦司、戦略統括本部副本部長兼戦略企画室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘、品質管理部長兼技術開発部長 青木道徳、本社製造部長兼資材部次長 西 謙一で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事 |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長 |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 資材部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外経営企画本部長 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 西日本営業部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部本部長 東海製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長 |
伊永 成伸 |
1968年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
坪井 寿之 |
1962年8月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 営業推進部長 |
伊藤 慎次郎 |
1969年９月７日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,677 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は７名で、東日本営業部長 迫田浩治、開発営業部長 大西敦司、戦略統括本部副本部長兼戦略企画室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘、品質管理部長兼技術開発部長 青木道徳、本社製造部長兼資材部次長 西 謙一で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。2025年６月25日開催予定の定時株主総会をもって任期が満了するため、同定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、補欠監査役は以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事 |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長 |
||||
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
③ 社外役員の状況（人数は2025年６月23日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 資材部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外経営企画本部長 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 西日本営業部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部本部長 東海製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長 |
伊永 成伸 |
1968年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
坪井 寿之 |
1962年8月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,674 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で、営業推進部長 伊藤慎次郎、東日本営業部長 迫田浩治、開発営業部長兼特需営業部長兼商環境開発部長 大西敦司、戦略統括本部副本部長兼戦略企画室長兼事業開発室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘、品質管理部長兼技術開発部長 青木道徳、本社製造部長兼資材部次長 西 謙一で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事 |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長（現在に至る） |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 社外役員の状況（人数は2024年６月26日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 Juken New Zealand Ltd. プロジェクト担当 （ニュージーランド駐在） |
取締役 本社製造部長 |
坪井 寿之 |
2023年12月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 資材部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 西日本営業部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部本部長 東海製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長 |
伊永 成伸 |
1968年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本社製造部長 |
坪井 寿之 |
1962年8月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,674 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は７名で、営業推進部長 伊藤慎次郎、東日本営業部長 迫田浩治、開発営業部長兼特需営業部長兼商環境開発部長 大西敦司、戦略統括本部副本部長兼戦略企画室長兼事業開発室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘、品質管理部長兼技術開発部長 青木道徳で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事 |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長（現在に至る） |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 社外役員の状況（人数は2023年６月28日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 資材部長 |
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 |
中本祐昌 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 資材部長 |
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 |
中本祐昌 |
2022年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部本部長 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 営業本部西日本営業部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部東日本営業部長 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東海製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長 |
伊永 成伸 |
1968年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,673 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で、開発営業部長 伊藤慎次郎、技術開発部長兼品質管理部長兼㈱ウッドジョイ担当 清水隆、営業推進部長兼商環境開発部長兼特需営業部長 迫田浩治、営業本部中部・北陸ブロック長 大西敦司、戦略統括本部副本部長兼同本部 戦略企画室長兼事業開発室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘、本社製造部長 坪井寿之で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事（現在に至る） |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長（現在に至る） |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長 |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 社外役員の状況（人数は2022年６月27日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 商品企画開発部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 営業本部西日本営業部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 戦略統括本部副本部長 |
土屋 篤 |
1957年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部東日本営業部長 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部本部長 本社製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長 |
伊永 成伸 |
1968年６月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,673 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は８名で、開発営業部長 伊藤慎次郎、技術開発部長兼品質管理部長兼㈱ウッドジョイ担当 清水隆、東海製造部長 藤川正一、営業推進部長兼商環境開発部長兼特需営業部長 迫田浩治、営業本部中部・北陸ブロック長 大西敦司、戦略統括本部 戦略企画室長兼事業開発室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事（現在に至る） |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長（現在に至る） |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長（現在に至る） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 社外役員の状況（人数は2021年６月28日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部本部長 |
中本 祐昌 |
1960年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
川戸 宏之 |
1958年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部本部長 営業本部西日本営業部長 |
奥田 清人 |
1960年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 戦略統括本部副本部長 戦略統括本部 グループ経営管理室長 |
土屋 篤 |
1957年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部東日本営業部長 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
1960年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
向原 政昭 |
1959年９月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部本部長 本社製造部長 |
松本 真明 |
1960年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
野口 貴博 |
1962年11月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
1947年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
1948年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江草 善行 |
1958年７月30日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早田 三樹夫 |
1956年１月23日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
1950年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,673 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で、開発営業部長 伊藤慎次郎、技術開発部長兼品質管理部長兼㈱ウッドジョイ担当 清水隆、東海製造部長 藤川正一、営業推進部長兼商環境開発部長兼特需営業部長 迫田浩治、営業本部中部・北陸ブロック長 大西敦司、戦略統括本部 戦略企画室長兼事業開発室長 村澤貴史、物流部長 竹内義明、購買部長 福岡 弘、情報システム部長 伊永成伸で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
1963年５月29日生 |
1993年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
2002年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
2002年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
2004年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
2005年５月 |
広島弁護士協同組合理事（現在に至る） |
||||
|
2018年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長（現在に至る） |
||||
|
2019年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長（現在に至る） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 社外役員の状況（人数は2020年６月26日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 戦略統括本部 本部長 |
中本 祐昌 |
昭和35年12月12日生 |
|
(注)４ |
2,602 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造本部 本部長 |
竹田 平 |
昭和30年７月23日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部 本部長 |
迫 勝則 |
昭和30年１月19日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部 本部長 |
藤田 守 |
昭和31年６月18日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Juken New Zealand Ltd.担当 |
川戸 宏之 |
昭和33年９月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 戦略統括本部 副本部長 戦略統括本部 グループ経営管理室長 |
土屋 篤 |
昭和32年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部 副本部長 営業本部西日本営業部長 営業本部近畿ブロック長 |
奥田 清人 |
昭和35年11月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部東日本営業部長 営業本部関東ブロック長 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
昭和35年７月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秦 清 |
昭和22年３月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 三千男 |
昭和23年１月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 文雄 |
昭和31年１月12日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 寛 |
昭和16年12月５日生 |
|
(注)５ |
165 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三輪 洋二 |
昭和25年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 和彦 |
昭和27年11月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,841 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は９名で、情報システム部長 高橋雄二、社長室長 向原政昭、本社製造部長 松本真明、営業本部中日本営業部長 伊藤慎次郎、技術開発部長兼品質管理部長兼㈱ウッドジョイ担当 清水隆、東海製造部長 藤川正一、営業推進部長 迫田浩治、特需営業部長 大西敦司、戦略統括本部 戦略企画室長兼事業開発室長 村澤貴史で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
昭和38年５月29日生 |
平成５年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
平成14年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
平成14年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
平成16年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
平成17年５月 |
広島弁護士協同組合理事（現在に至る） |
||||
|
平成30年５月 |
日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長（現在に至る） |
||||
|
平成31年４月 |
広島弁護士会司法修習委員会委員長（現在に至る） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
② 社外役員の状況（人数は令和元年６月27日現在）
ウッドワンの社外取締役は２名です。取締役 秦清氏は弁護士であり、その専門的な知識・経験等が、客観的視点による内部統制を含めたガバナンスや法令遵守等に活き、ひいては取締役会の透明性の一層の向上と監督機能の強化につながるものと判断しています。また、取締役 石橋三千男氏は、税理士及び公認会計士の資格を有しており、その専門的な知識・経験等によりウッドワンの内部統制機能、監督機能の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンの社外監査役は２名です。監査役 三輪洋二氏は税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、監査役 森川和彦氏は弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有するものであり、２氏ともに、専門的な観点から客観的な監査ができ、監査体制の強化を図ることができると判断しています。なお、２氏とウッドワンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
ウッドワンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準に準じて選定しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ウッドワンの社外取締役は、原則毎月１回開催される監査役会にオブザーバーとして参加し、社外監査役を含めた監査役、監査役会と情報共有、意見交換等を行っています。
ウッドワンの社外監査役は、監査役会において、監査役、内部監査室が行った監査結果の情報を入手し、意見交換等を行っています。
また、１年に数回、監査役、社外監査役、社外取締役、会計監査人、内部監査室等が参加する会議を設けています。
これにより、社外取締役、社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っています。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 社長 |
戦略統括本部本部長 |
中本 祐昌 |
昭和35年12月12日生 |
昭和59年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)４ |
2,602 |
|
平成３年６月 |
ウッドワン取締役技術センター部長 |
||||||
|
平成７年２月 |
ウッドワン常務取締役経営統括本部長兼商品企画部長兼技術開発部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ウッドワン専務取締役経営統括本部長兼技術開発部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ウッドワン代表取締役・専務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
Juken Sangyo（Phils.）Corp.代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
平成13年６月 |
ウッドワン代表取締役社長 |
||||||
|
同 |
住建（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
平成15年８月 |
Juken Nissho Ltd.（現Juken New （現在に至る） |
||||||
|
平成16年９月 |
沃達王國際有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
平成21年７月 |
ウッドワン代表取締役社長営業本部本部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ウッドワン代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン代表取締役社長兼戦略統括本部本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
㈱フォレストワン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
平成30年６月 |
ウッドワン代表取締役戦略統括本部本部長（現在に至る） |
||||||
|
専務取締役 |
製造本部 本部長 |
竹田 平 |
昭和30年７月23日生 |
昭和53年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成５年６月 |
ウッドワン参与関連事業室長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ウッドワン取締役東海製造部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
ウッドワン取締役、Juken Nissho Ltd. 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウッドワン取締役本社製造部長兼物流部長兼購買部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱中国住建代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長謙本社製造部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウッドワン専務取締役製造本部本部長（現在に至る） |
||||||
|
平成30年６月 |
㈱ベルキッチン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部 本部長 |
迫 勝則 |
昭和30年１月19日生 |
昭和52年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成４年２月 |
ウッドワン東京支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ウッドワン商品企画部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ウッドワン参与住宅構法開発室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ウッドワン執行役員住宅構法開発室長兼商品企画室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ウッドワン執行役員住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワン取締役住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ウッドワン取締役営業本部東日本営業部長兼住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長兼住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウッドワン常務取締役営業本部本部長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
管理本部 本部長 |
藤田 守 |
昭和31年６月18日生 |
昭和54年４月 |
㈱広島銀行に入行 |
(注)４ |
2 |
|
平成14年６月 |
同行甲山支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行福山胡町支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行東部統括本部担当部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行舟入支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同行神戸支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ウッドワン顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドワン取締役経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワン取締役総務人事部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ウッドワン取締役管理本部本部長（総務人事部・経理部担当）（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
Juken New Zealand Ltd.担当 |
川戸 宏之 |
昭和33年９月15日生 |
昭和56年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成３年10月 |
Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.)出向 |
||||||
|
平成13年10月 |
ウッドワン東海製造部豊橋工場次長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ウッドワン参与東海製造部豊橋工場次長 |
||||||
|
平成16年８月 |
ウッドワン参与住建(上海)有限公司兼沃達王木業(上海)有限公司工場長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウッドワン執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長兼ギスボン工場長兼ワイララパ工場長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ウッドワン執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン取締役、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン取締役戦略統括本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役戦略統括本部本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ウッドワン取締役、Juken New Zealand Ltd.担当（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
戦略統括本部副本部長 戦略統括本部 グループ経営管理室長 |
土屋 篤 |
昭和32年２月12日生 |
昭和54年４月 |
旧㈱日本興業銀行に入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
㈱みずほ銀行静岡支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）与信企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
イイノマリンサービス㈱常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
イイノマネジメントデータ㈱常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワンに入社 |
||||||
|
同 |
ウッドワン執行役員戦略統括本部担当部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役情報システム部長兼戦略統括本部経営企画担当部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ウッドワン取締役情報システム部長兼戦略統括本部グループ経営管理室長 |
||||||
|
同 |
住建（上海）有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
同 |
沃達王（上海）建材有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
平成30年６月 |
ウッドワン取締役戦略統括本部副本部長兼戦略統括本部グループ経営管理室長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
営業本部 副本部長 営業本部西日本営業部長 営業本部近畿ブロック長 |
奥田 清人 |
昭和35年11月26日生 |
昭和54年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)４ |
32 |
|
平成12年４月 |
ウッドワン本社物流センター課長 |
||||||
|
平成14年12月 |
ウッドワン物流部次長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ウッドワン福岡営業所（現福岡支店）所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ウッドワン参与九州エリア長兼福岡営業所長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン中・四国ブロック長兼九州ブロック長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ウッドワン物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン執行役員物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長兼営業本部西日本営業部長兼営業本部九州ブロック長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長兼営業本部西日本営業部長兼営業本部近畿ブロック長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
営業本部東日本営業部長 営業本部関東ブロック長 構造システム営業部長 |
久保 好永 |
昭和35年７月16日生 |
昭和58年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成16年12月 |
ウッドワン東京支店長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ウッドワン参与関東・北海道エリア長兼東京支店長 |
||||||
|
平成20年２月 |
ウッドワン参与営業推進部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドワン執行役員営業推進部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ウッドワン執行役員営業本部西日本営業部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウッドワン執行役員営業推進部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
ウッドワン取締役営業本部東日本営業部長兼営業本部関東ブロック長兼構造システム営業部長(現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
－ |
秦 清 |
昭和22年３月17日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)４ |
－ |
|
平成11年４月 |
広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 |
||||||
|
平成16年７月 |
広島市安佐北区選挙管理委員会委員長 |
||||||
|
平成18年５月 |
㈱アスティ社外監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
広島県呉市公平委員会委員長（現在に至る） |
||||||
|
平成21年９月 |
広島県呉市情報審査会委員及び同市個人情報保護審議会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成23年７月 |
年金記録確認広島地方第三者委員会委員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ウッドワン取締役（現在に至る） |
||||||
|
同 |
広島電鉄㈱社外取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年４月 |
広島県呉市行政不服審査会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成29年４月 |
中国四国地方年金記録訂正審議会会長 |
||||||
|
取締役 |
－ |
石橋 三千男 |
昭和23年１月11日生 |
昭和55年３月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
(注)３ |
－ |
|
昭和55年６月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||||
|
昭和61年11月 |
㈲経理部長（現㈲FIS経営研究所）代表取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成４年２月 |
清友監査法人代表社員 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本公認会計士協会中国会会長 |
||||||
|
平成23年５月 |
㈱ひろしまイノベーション推進機構社外取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成29年５月 |
マックスバリュ西日本㈱社外監査役（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
田中 文雄 |
昭和31年１月12日生 |
昭和53年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)５ |
6 |
|
昭和63年５月 |
ウッドワン高松営業所 |
||||||
|
平成５年５月 |
ウッドワン東海支社総務課長 |
||||||
|
平成14年３月 |
ウッドワン経理部課長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ウッドワン経理部次長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ウッドワン経理部シニアマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン常勤監査役（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
佐藤 寛 |
昭和16年12月５日生 |
昭和45年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)５ |
165 |
|
昭和59年６月 |
ウッドワン取締役社長室長 |
||||||
|
平成４年２月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長（特販部門）兼業務管理部長 |
||||||
|
平成６年９月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成８年１月 |
ウッドワン取締役物流部長 |
||||||
|
平成９年３月 |
ウッドワン取締役海外事業部長 |
||||||
|
平成10年９月 |
ウッドワン取締役品質管理部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
ウッドワン取締役退任 |
||||||
|
同 |
ウッドワン執行役員品質管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ウッドワン執行役員退任 |
||||||
|
同 |
ウッドワン品質管理部顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
三輪 洋二 |
昭和25年５月22日生 |
平成15年７月 |
三次税務署長 |
(注)５ |
－ |
|
平成17年７月 |
廿日市税務署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
広島国税局調査査察部査察管理課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
広島国税局調査査察部調査管理課長 |
||||||
|
平成20年７月 |
広島国税局調査査察部次長 |
||||||
|
平成21年７月 |
広島国税局調査査察部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
株式会社ＴＭ総合企画代表取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成22年８月 同 |
税理士登録（現在に至る） 税理士事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
同 |
住吉工業株式会社監査役（非常勤）（現在に至る) |
||||||
|
平成23年１月 |
住吉運輸株式会社監査役（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社ツチダ監査役（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森川 和彦 |
昭和27年11月13日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)５ |
－ |
|
平成７年４月 |
広島弁護士会民事介入暴力問題対策委員会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成14年７月 |
白島綜合法律事務所所長（現在に至る） |
||||||
|
平成15年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
中国地方弁護士会連合会民暴委員会委員長 |
||||||
|
平成20年４月 |
財団法人暴力追放広島県民会議理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
有信興産株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
平成26年１月 |
広島信用金庫員外監事（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
平成26年４月 |
公益財団法人暴力追放広島県民会議理事長（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成29年４月 |
一般財団法人緑風会会長（現在に至る） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
2,841 |
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。 執行役員は７名で、情報システム部長 高橋雄二、社長室長 向原政昭、本社製造部長 松本真明、営業本部中日本営業部長 伊藤慎次郎、技術開発部長兼品質管理部長兼㈱ウッドジョイ担当 清水隆、東海製造部長 藤川正一、営業推進部長 迫田浩治で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
大松 洋二 |
昭和38年５月29日生 |
平成５年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
平成14年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
平成14年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
平成16年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
平成17年５月 |
広島弁護士協同組合理事（現在に至る） |
||||
|
平成26年４月 |
広島弁護士会「司法修習委員会」副委員長（現在に至る） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
中本 祐昌 |
昭和35年12月12日生 |
昭和59年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)４ |
1,301 |
|
平成３年６月 |
ウッドワン取締役技術センター部長 |
||||||
|
平成７年２月 |
ウッドワン常務取締役経営統括本部長兼商品企画部長兼技術開発部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ウッドワン専務取締役経営統括本部長兼技術開発部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ウッドワン代表取締役・専務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
Juken Sangyo（Phils.）Corp.代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
平成13年６月 |
ウッドワン代表取締役社長 |
||||||
|
同 |
住建（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
平成14年12月 |
木隆木業（上海）有限公司（現 沃達王木業（上海）有限公司）董事長（現在に至る） |
||||||
|
平成15年８月 |
Juken Nissho Ltd.（現Juken New （現在に至る） |
||||||
|
平成16年９月 |
沃達王國際有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
平成21年７月 |
ウッドワン代表取締役社長営業本部本部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ウッドワン代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン代表取締役社長兼戦略統括本部本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
㈱フォレストワン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
専務取締役 |
製造本部本部長 |
竹田 平 |
昭和30年７月23日生 |
昭和53年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成５年６月 |
ウッドワン参与関連事業室長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ウッドワン取締役東海製造部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
ウッドワン取締役、Juken Nissho Ltd. 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウッドワン取締役本社製造部長兼物流部長兼購買部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱中国住建代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長兼製造技術室長 |
||||||
|
平成23年２月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼東海製造部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウッドワン専務取締役製造本部本部長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
営業本部本部長 |
迫 勝則 |
昭和30年１月19日生 |
昭和52年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成４年２月 |
ウッドワン東京支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ウッドワン商品企画部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ウッドワン参与住宅構法開発室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ウッドワン執行役員住宅構法開発室長兼商品企画室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ウッドワン執行役員住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワン取締役住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ウッドワン取締役営業本部東日本営業部長兼住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長兼住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウッドワン常務取締役営業本部本部長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
東海製造部長 |
高橋 雄二 |
昭和29年９月18日生 |
昭和53年４月 |
東洋工業㈱（現マツダ㈱）に入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成10年６月 |
同社車体技術部第一車体グループマネージャー |
||||||
|
平成13年３月 |
ウッドワンに入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
ウッドワン参与生産管理室副部長兼生産技術室副部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ウッドワン執行役員生産管理室部長兼経理部長付部長兼技術開発部基礎開発課長兼情報システム部次長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ウッドワン取締役生産管理室部長兼技術開発部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ウッドワン取締役生産管理室長兼技術開発部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン取締役東海製造部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役東海製造部長兼㈱ベルキッチン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
管理本部 本部長 |
藤田 守 |
昭和31年６月18日生 |
昭和54年４月 |
㈱広島銀行に入行 |
(注)４ |
1 |
|
平成14年６月 |
同行甲山支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行福山胡町支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行東部統括本部担当部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行舟入支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同行神戸支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ウッドワン顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドワン取締役経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワン取締役総務人事部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ウッドワン取締役管理本部本部長（総務人事部・経理部担当）（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
戦略統括本部本部長 |
川戸 宏之 |
昭和33年９月15日生 |
昭和56年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成３年10月 |
Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.)出向 |
||||||
|
平成６年５月 |
ウッドワンジュピーノドア工場課長 |
||||||
|
平成10年９月 |
ウッドワンジュピーノドア工場次長 |
||||||
|
平成13年10月 |
ウッドワン東海製造部豊橋工場次長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ウッドワン参与東海製造部豊橋工場次長 |
||||||
|
平成16年８月 |
ウッドワン参与住建(上海)有限公司兼沃達王木業(上海)有限公司工場長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウッドワン執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長兼ギスボン工場長兼ワイララパ工場長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ウッドワン執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン取締役、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン取締役戦略統括本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役戦略統括本部本部長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
情報システム部長 戦略統括本部 グループ経営管理室長 |
土屋 篤 |
昭和32年２月12日生 |
昭和54年４月 |
旧㈱日本興業銀行に入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
㈱みずほ銀行静岡支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）与信企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
イイノマリンサービス㈱常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
イイノマネジメントデータ㈱常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワンに入社 |
||||||
|
同 |
ウッドワン執行役員戦略統括本部担当部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役情報システム部長兼戦略統括本部経営企画担当部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ウッドワン取締役情報システム部長兼戦略統括本部グループ経営管理室長（現在に至る） |
||||||
|
同 |
住建（上海）有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
同 |
沃達王（上海）建材有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長 営業本部西日本営業部長 営業本部九州ブロック長 |
奥田 清人 |
昭和35年11月26日生 |
昭和54年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)４ |
16 |
|
平成12年４月 |
ウッドワン本社物流センター課長 |
||||||
|
平成14年12月 |
ウッドワン物流部次長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ウッドワン福岡営業所（現福岡支店）所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ウッドワン参与九州エリア長兼福岡営業所長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン中・四国ブロック長兼九州ブロック長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ウッドワン物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン執行役員物流部長兼九州ブロック長兼福岡支店長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長兼営業本部西日本営業部長兼営業本部九州ブロック長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
秦 清 |
昭和22年３月17日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)４ |
－ |
|
平成11年４月 |
広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 |
||||||
|
平成16年７月 |
広島市安佐北区選挙管理委員会委員長 |
||||||
|
平成18年５月 |
㈱アスティ社外監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
広島県呉市公平委員会委員長（現在に至る） |
||||||
|
平成21年９月 |
広島県呉市情報審査会委員及び同市個人情報保護審議会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成23年７月 |
年金記録確認広島地方第三者委員会委員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ウッドワン取締役（現在に至る） |
||||||
|
同 |
広島電鉄㈱社外取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年４月 |
広島県呉市行政不服審査会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成29年４月 |
中国四国地方年金記録訂正審議会会長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
－ |
石橋 三千男 |
昭和23年１月11日生 |
昭和55年３月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
(注)３ |
－ |
|
昭和55年６月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||||
|
昭和61年11月 |
㈲経理部長（現㈲FIS経営研究所）代表取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成４年２月 |
清友監査法人代表社員 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本公認会計士協会中国会会長 |
||||||
|
平成23年５月 |
㈱ひろしまイノベーション推進機構社外取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
田中 文雄 |
昭和31年１月12日生 |
昭和53年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)５ |
3 |
|
昭和63年５月 |
ウッドワン高松営業所 |
||||||
|
平成５年５月 |
ウッドワン東海支社総務課長 |
||||||
|
平成14年３月 |
ウッドワン経理部課長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ウッドワン経理部次長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ウッドワン経理部シニアマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン常勤監査役（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
佐藤 寛 |
昭和16年12月５日生 |
昭和45年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)５ |
82 |
|
昭和59年６月 |
ウッドワン取締役社長室長 |
||||||
|
平成４年２月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長（特販部門）兼業務管理部長 |
||||||
|
平成６年９月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成８年１月 |
ウッドワン取締役物流部長 |
||||||
|
平成９年３月 |
ウッドワン取締役海外事業部長 |
||||||
|
平成10年９月 |
ウッドワン取締役品質管理部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
ウッドワン取締役退任 |
||||||
|
同 |
ウッドワン執行役員品質管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ウッドワン執行役員退任 |
||||||
|
同 |
ウッドワン品質管理部顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
三輪 洋二 |
昭和25年５月22日生 |
平成15年７月 |
三次税務署長 |
(注)５ |
－ |
|
平成17年７月 |
廿日市税務署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
広島国税局調査査察部査察管理課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
広島国税局調査査察部調査管理課長 |
||||||
|
平成20年７月 |
広島国税局調査査察部次長 |
||||||
|
平成21年７月 |
広島国税局調査査察部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
株式会社ＴＭ総合企画代表取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成22年８月 同 |
税理士登録（現在に至る） 税理士事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
同 |
住吉工業株式会社監査役（非常勤）（現在に至る) |
||||||
|
平成23年１月 |
住吉運輸株式会社監査役（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社ツチダ監査役（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森川 和彦 |
昭和27年11月13日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)５ |
－ |
|
平成７年４月 |
広島弁護士会民事介入暴力問題対策委員会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成14年７月 |
白島綜合法律事務所所長（現在に至る） |
||||||
|
平成15年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
中国地方弁護士会連合会民暴委員会委員長 |
||||||
|
平成20年４月 |
財団法人暴力追放広島県民会議理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
有信興産株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
平成26年１月 |
広島信用金庫員外監事（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
平成26年４月 |
公益財団法人暴力追放広島県民会議理事長（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成29年４月 |
一般財団法人緑風会会長（現在に至る） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
1,419 |
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。 執行役員は５名で、営業本部営業推進部長 久保好永、社長室長 向原政昭、本社製造部長 松本真明、営業本部東日本営業部長 伊藤慎次郎、技術開発部長兼品質管理部長兼㈱ウッドジョイ担当 清水隆で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
大松 洋二 |
昭和38年５月29日生 |
平成５年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
平成14年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
平成14年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
平成16年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
平成17年５月 |
広島弁護士協同組合理事（現在に至る） |
||||
|
平成26年４月 |
広島弁護士会「司法修習委員会」副委員長（現在に至る） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
製造本部本部長 |
常務取締役 |
製造本部本部長 本社製造部長 |
竹田 平 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 |
情報システム部長 戦略統括本部 グループ経営管理室長 |
取締役 |
情報システム部長 戦略統括本部 経営企画担当部長 |
土屋 篤 |
平成28年９月２日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
製造本部本部長 |
常務取締役 |
製造本部本部長 本社製造部長 |
竹田 平 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 |
情報システム部長 戦略統括本部 グループ経営管理室長 |
取締役 |
情報システム部長 戦略統括本部 経営企画担当部長 |
土屋 篤 |
平成28年９月２日 |
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
中本 祐昌 |
昭和35年12月12日生 |
昭和59年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)４ |
1,301 |
|
平成３年６月 |
ウッドワン取締役技術センター部長 |
||||||
|
平成７年２月 |
ウッドワン常務取締役経営統括本部長兼商品企画部長兼技術開発部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ウッドワン専務取締役経営統括本部長兼技術開発部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ウッドワン代表取締役・専務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
Juken Sangyo（Phils.）Corp.代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
平成13年６月 |
ウッドワン代表取締役社長 |
||||||
|
同 |
住建（上海）有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
平成14年12月 |
木隆木業（上海）有限公司（現 沃達王木業（上海）有限公司）董事長（現在に至る） |
||||||
|
平成15年８月 |
Juken Nissho Ltd.（現Juken New （現在に至る） |
||||||
|
平成16年９月 |
沃達王國際有限公司董事長（現在に至る） |
||||||
|
平成21年７月 |
ウッドワン代表取締役社長営業本部本部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ウッドワン代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン代表取締役社長兼戦略統括本部本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
㈱フォレストワン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部本部長 |
岩井 茂樹 |
昭和25年８月13日生 |
昭和49年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)４ |
8 |
|
平成７年２月 |
ウッドワン参与首都圏ブロック長兼東京支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ウッドワン取締役東京支店長 |
||||||
|
平成10年４月 |
ウッドワン取締役営業推進部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ウッドワン取締役営業推進部長兼開発営業部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長兼開発営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ウッドワン取締役西日本営業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ウッドワン常務取締役西日本営業本部本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
ウッドワン常務取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドワン専務取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱ウッドジョイ代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
平成25年９月 |
ウッドワン専務取締役営業本部本部長 （現在に至る） |
||||||
|
常務取締役 |
製造本部本部長 本社製造部長 |
竹田 平 |
昭和30年７月23日生 |
昭和53年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成５年６月 |
ウッドワン参与関連事業室長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ウッドワン取締役東海製造部長 |
||||||
|
平成15年８月 |
ウッドワン取締役、Juken Nissho Ltd. 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウッドワン取締役本社製造部長兼物流部長兼購買部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱中国住建代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長 |
||||||
|
平成20年８月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長兼製造技術室長 |
||||||
|
平成23年２月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼東海製造部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長兼関連事業室長 |
||||||
|
平成25年９月 |
ウッドワン常務取締役製造本部本部長兼本社製造部長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
東海製造部長 |
高橋 雄二 |
昭和29年９月18日生 |
昭和53年４月 |
東洋工業㈱（現マツダ㈱）に入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成10年６月 |
同社車体技術部第一車体グループマネージャー |
||||||
|
平成13年３月 |
ウッドワンに入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
ウッドワン参与生産管理室副部長兼生産技術室副部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ウッドワン執行役員生産管理室部長兼経理部長付部長兼技術開発部基礎開発課長兼情報システム部次長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ウッドワン取締役生産管理室部長兼技術開発部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ウッドワン取締役生産管理室長兼技術開発部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン取締役東海製造部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役東海製造部長兼㈱ベルキッチン代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
管理本部 本部長 |
藤田 守 |
昭和31年６月18日生 |
昭和54年４月 |
㈱広島銀行に入行 |
(注)４ |
1 |
|
平成14年６月 |
同行甲山支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行福山胡町支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同行東部統括本部担当部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同行舟入支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同行神戸支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ウッドワン顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウッドワン取締役経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワン取締役総務人事部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ウッドワン取締役管理本部本部長（総務人事部・経理部担当）（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
戦略統括本部本部長 |
川戸 宏之 |
昭和33年９月15日生 |
昭和56年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成３年10月 |
Juken Nissho Ltd.(現Juken New Zealand Ltd.)出向 |
||||||
|
平成６年５月 |
ウッドワンジュピーノドア工場課長 |
||||||
|
平成10年９月 |
ウッドワンジュピーノドア工場次長 |
||||||
|
平成13年10月 |
ウッドワン東海製造部豊橋工場次長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ウッドワン参与東海製造部豊橋工場次長 |
||||||
|
平成16年８月 |
ウッドワン参与住建(上海)有限公司兼沃達王木業(上海)有限公司工場長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウッドワン執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長兼ギスボン工場長兼ワイララパ工場長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ウッドワン執行役員、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン取締役、Juken New Zealand Ltd.専務取締役製造部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ウッドワン取締役戦略統括本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役戦略統括本部本部長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
営業本部 副本部長 住宅システム 営業部長 |
迫 勝則 |
昭和30年１月19日生 |
昭和52年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成４年２月 |
ウッドワン東京支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ウッドワン商品企画部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ウッドワン参与住宅構法開発室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ウッドワン執行役員住宅構法開発室長兼商品企画室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ウッドワン執行役員住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワン取締役住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ウッドワン取締役営業本部東日本営業部長兼住宅システム営業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長兼住宅システム営業部長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
情報システム部長 戦略統括本部経営企画担当部長 |
土屋 篤 |
昭和32年２月12日生 |
昭和54年４月 |
旧㈱日本興業銀行に入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
㈱みずほ銀行静岡支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）与信企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
イイノマリンサービス㈱常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
イイノマネジメントデータ㈱常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ウッドワンに入社 |
||||||
|
同 |
ウッドワン執行役員戦略統括本部担当部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役情報システム部長兼戦略統括本部経営企画担当部長（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
－ |
秦 清 |
昭和22年３月17日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)４ |
－ |
|
平成11年４月 |
広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 |
||||||
|
平成16年７月 |
広島市安佐北区選挙管理委員会委員長（現在に至る） |
||||||
|
平成18年５月 |
株式会社アスティ社外監査役 |
||||||
|
平成20年４月 |
広島県呉市公平委員会委員長（現在に至る） |
||||||
|
平成21年９月 |
広島県呉市情報審査会委員及び同市個人情報保護審議会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成23年７月 |
年金記録確認広島地方第三者委員会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ウッドワン取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
厚生労働省記録年金訂正審議会委員（現在に至る） |
||||||
|
取締役 |
－ |
石橋 三千男 |
昭和23年１月11日生 |
昭和55年３月 |
公認会計士登録（現在に至る） |
(注)３ |
－ |
|
昭和55年６月 |
税理士登録（現在に至る） |
||||||
|
昭和61年11月 |
㈲経理部長（現㈲FIS経営研究所）代表取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成４年２月 |
清友監査法人代表社員 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本公認会計士協会中国会会長 |
||||||
|
平成23年５月 |
㈱ひろしまイノベーション推進機構社外取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン取締役（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
田中 文雄 |
昭和31年１月12日生 |
昭和53年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)５ |
3 |
|
昭和63年５月 |
ウッドワン高松営業所 |
||||||
|
平成５年５月 |
ウッドワン東海支社総務課長 |
||||||
|
平成14年３月 |
ウッドワン経理部課長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ウッドワン経理部次長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ウッドワン経理部シニアマネージャー |
||||||
|
平成28年６月 |
ウッドワン常勤監査役（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
佐藤 寛 |
昭和16年12月５日生 |
昭和45年４月 |
ウッドワンに入社 |
(注)５ |
82 |
|
昭和59年６月 |
ウッドワン取締役社長室長 |
||||||
|
平成４年２月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長（特販部門）兼業務管理部長 |
||||||
|
平成６年９月 |
ウッドワン取締役営業本部副本部長 |
||||||
|
平成８年１月 |
ウッドワン取締役物流部長 |
||||||
|
平成９年３月 |
ウッドワン取締役海外事業部長 |
||||||
|
平成10年９月 |
ウッドワン取締役品質管理部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
ウッドワン取締役退任 |
||||||
|
同 |
ウッドワン執行役員品質管理部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ウッドワン執行役員退任 |
||||||
|
同 |
ウッドワン品質管理部顧問 |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
三輪 洋二 |
昭和25年５月22日生 |
平成15年７月 |
三次税務署長 |
(注)５ |
－ |
|
平成17年７月 |
廿日市税務署長 |
||||||
|
平成18年７月 |
広島国税局調査査察部査察管理課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
広島国税局調査査察部調査管理課長 |
||||||
|
平成20年７月 |
広島国税局調査査察部次長 |
||||||
|
平成21年７月 |
広島国税局調査査察部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
株式会社ＴＭ総合企画代表取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成22年８月 |
税理士事務所開設（現在に至る） |
||||||
|
同 |
住吉工業株式会社監査役（非常勤）（現在に至る) |
||||||
|
平成23年１月 |
住吉運輸株式会社監査役（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
平成24年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社ツチダ監査役（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
監査役 |
－ |
森川 和彦 |
昭和27年11月13日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
(注)５ |
－ |
|
平成７年４月 |
広島弁護士会民事介入暴力問題対策委員会委員（現在に至る） |
||||||
|
平成14年７月 |
白島綜合法律事務所所長（現在に至る） |
||||||
|
平成15年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
中国地方弁護士会連合会民暴委員会委員長 |
||||||
|
平成20年４月 |
財団法人暴力追放広島県民会議理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
有信興産株式会社取締役（非常勤） |
||||||
|
平成26年１月 |
広島信用金庫員外監事（非常勤）（現在に至る） |
||||||
|
平成26年４月 |
公益財団法人暴力追放広島県民会議理事長（現在に至る） |
||||||
|
平成27年６月 |
ウッドワン監査役（現在に至る） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
1,411 |
（注）１．取締役 秦清、石橋三千男の２氏は、社外取締役です。
２．監査役 三輪洋二、森川和彦の２氏は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウッドワンでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。 執行役員は６名で、沃達王國際有限公司・住建（上海）有限公司・沃達王木業（上海）有限公司・沃達王（上海）建材有限公司担当 田宮邦夫、営業本部西日本営業部長兼営業推進部長 久保好永、社長室長 向原政昭、物流部長兼営業本部九州ブロック長兼福岡支店長 奥田清人、Juken Sangyo(Phils.)Corp.担当 松本真明、営業本部東日本営業部長兼東北・北海道ブロック長 伊藤慎次郎で構成しています。
７．ウッドワンは法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
大松 洋二 |
昭和38年５月29日生 |
平成５年４月 |
弁護士登録（現在に至る） |
（注） |
－ |
|
同 |
白島綜合法律事務所入所（現在に至る） |
||||
|
平成14年１月 |
広島青年会議所理事 |
||||
|
平成14年７月 |
白島綜合法律事務所副所長（現在に至る） |
||||
|
平成16年４月 |
広島弁護士会副会長 |
||||
|
平成22年５月 |
広島県介護保険審査会委員（現在に至る） |
||||
|
平成26年４月 |
広島弁護士会「司法修習委員会」副委員長（現在に至る） |
||||
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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