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KIMOTO(7908)の株価チャート KIMOTO(7908)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年５月22日（有価証券報告書提出日）現在のKIMOTOの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長 兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長 兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
KIMOTO常務取締役 営業本部長 兼 Digital Twin事業部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役社長 営業本部長
|
2026年４月
|
KIMOTO代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
16
|
代表取締役
常務
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ 兼KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 技術本部長
|
2026年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 Global Sales Director（現任）
|
|
注３
|
14
|
代表取締役
常務
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 管理本部長 兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 Digital Twin事業部長
|
2026年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 DCX Director（現任）
|
|
注３
|
13
|
取締役会長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役 情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役 兼 瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役 プリンティング事業部長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役 兼 KIMOTO AG社長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役 兼 KIMOTO AG社長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役 化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役 管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役会長（現任）
|
|
注３
|
2,429
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2015年４月
|
KIMOTO技術副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2016年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部 データセンター長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 KIMOTO AG取締役
|
2026年４月
|
KIMOTO取締役 DCX General Manager 兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
KIMOTO入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
KIMOTO名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2015年12月
|
KIMOTO営業本部
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
KIMOTO営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼 KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
KIMOTO取締役 WWF※
|
|
※WWF：World Wide Force(海外事業担当)
|
2026年４月
|
KIMOTO取締役 Global Sales General Manager（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社
米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
小野寺 洋 子
|
1973年９月22日生
|
1995年４月
|
株式会社光英科学研究所入社
|
2004年４月
|
同社専務取締役
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役 営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2022年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役
|
2023年５月
|
KIMOTO常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
27
|
常勤監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役 統括審査役代行
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役
|
2024年３月
|
コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所（現：みずほインベスター・リレーションズ株式会社）投資教育部長
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所（現：みずほインベスター・リレーションズ株式会社）シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
－
|
合 計
|
2,502
|
(注)１．取締役根來恒男及び小野寺洋子両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2025年５月30日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。
b.2026年５月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、KIMOTOの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性5名 (役員のうち女性の比率41.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長 兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長 兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
KIMOTO常務取締役 営業本部長 兼 Digital Twin事業部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役社長 営業本部長
|
2026年４月
|
KIMOTO代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
16
|
代表取締役
常務
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ 兼KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 技術本部長
|
2026年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 Global Sales Director（現任）
|
|
注３
|
14
|
代表取締役
常務
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 管理本部長 兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 Digital Twin事業部長
|
2026年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 DCX Director（現任）
|
|
注３
|
13
|
取締役会長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役 情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役 兼 瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役 プリンティング事業部長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役 兼 KIMOTO AG社長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役 兼 KIMOTO AG社長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役 化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役 管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役会長（現任）
|
|
注３
|
2,429
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2015年４月
|
KIMOTO技術副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2016年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部 データセンター長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 KIMOTO AG取締役
|
2026年４月
|
KIMOTO取締役 DCX General Manager 兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
KIMOTO入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
KIMOTO名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2015年12月
|
KIMOTO営業本部
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
KIMOTO営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼 KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
KIMOTO取締役 WWF※
|
|
※WWF：World Wide Force(海外事業担当)
|
2026年４月
|
KIMOTO取締役 Global Sales General Manager（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
鹿 野 祐 一
|
1975年９月30日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 名古屋事業所 営業二グループ
|
2003年４月
|
KIMOTOグラフィックス営業部 営業第一グループ
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 Windowsプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 MDグループ
|
2018年４月
|
KIMOTO営業本部 プロセーブプロジェクト
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7 マーケティングマネージャー
|
2021年４月
|
KIMOTO営業副本部長 兼 カスタマーセンター 副センター長
|
2022年４月
|
KIMOTO営業本部 ゼネラルマネージャー 兼 カスタマーセンター キャプテン
|
2026年４月
|
KIMOTOGlobal Tech Director
|
2026年５月
|
KIMOTO取締役 Global Tech Director（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
小野寺 洋 子
|
1973年９月22日生
|
1995年４月
|
株式会社光英科学研究所入社
|
2004年４月
|
同社専務取締役
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
澁 谷 梨 絵
|
1977年10月26日生
|
2001年４月
|
株式会社ソフトバンク・テクノロジー入社
|
2003年４月
|
株式会社シブヤ 入社
|
2006年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
2026年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役 統括審査役代行
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役
|
2024年３月
|
コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所（現：みずほインベスター・リレーションズ株式会社）投資教育部長
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所（現：みずほインベスター・リレーションズ株式会社）シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
金 子 理 英
|
1976年４月15日生
|
1997年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2017年４月
|
みずほ証券株式会社 平塚支店長
|
2019年４月
|
同社吉祥寺支店長
|
2022年４月
|
同社浦和支店長
|
2024年４月
|
同社執行役員 第六エリア長
|
2025年４月
|
同社執行役員 営業担当役員（現任）
|
2026年５月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注５
|
－
|
合 計
|
2,475
|
(注)１．取締役小野寺洋子及び澁谷梨絵両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎氏、板東恵美氏及び金子理英氏は、社外監査役であります。
３．2026年５月29日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2026年５月29日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2026年５月22日(有価証券報告書提出日)現在のKIMOTOの取締役会は８名で構成されており、内２名が社外取締役であります。
なお、KIMOTOは2026年５月29日開催予定の第66期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を上程いたしまして、当該議案が原案どおり可決された後の員数は社外取締役２名を含む９名となります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の根來恒男氏は、海外拠点の立上げをはじめ長期にわたる海外駐在において培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。社外取締役の小野寺洋子氏は、研究開発に長年携わり、独自技術を活かした高付加価値な経営を実践してきました。これらの実績はKIMOTOの基盤強化や価値創出に寄与すると判断しております。社外取締役の澁谷梨絵氏は、米穀流通分野において専門知識を活かし独自のビジネスモデルを確立するとともに、IT分野にも精通した経営者であり、これらの実績はKIMOTOの事業戦略の高度化および経営体制の強化に寄与すると判断しております。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の金子理英氏は、証券会社において支店長、エリア長および営業担当役員を歴任し、組織運営や内部管理に関する豊富な経験と資本市場に関する深い知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
KIMOTOの監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年５月29日（有価証券報告書提出日）現在のKIMOTOの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長 兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長 兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
KIMOTO常務取締役 営業本部長 兼 Digital Twin事業部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役社長 営業本部長（現任）
|
|
注３
|
15
|
代表取締役
常務
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 技術本部長（現任）
|
|
注３
|
14
|
代表取締役
常務
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 管理本部長 兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
12
|
取締役会長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役 情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役 兼 瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役 プリンティング事業部長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役 兼 KIMOTO AG社長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役 兼 KIMOTO AG社長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役 化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役 管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役会長（現任）
|
|
注３
|
2,427
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2015年４月
|
KIMOTO技術副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2016年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部 データセンター長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
KIMOTO入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
KIMOTO名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2015年12月
|
KIMOTO営業本部
|
2016年７月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
KIMOTO営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼 KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
KIMOTO取締役 WWF※（現任）
|
|
※WWF：World Wide Force(海外事業担当)
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
伊 藤 麻 美
|
1967年11月24日生
|
2000年３月
|
日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
2023年３月
|
リョービ株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社マンダム 社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社
米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役 営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2022年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役
|
2023年５月
|
KIMOTO常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
25
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役 統括審査役代行
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
2024年３月
|
コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所 シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,495
|
(注)１．取締役伊藤麻美及び根來恒男両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2024年５月30日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数であります。
b.2025年５月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、KIMOTOの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長 兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長 兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
KIMOTO常務取締役 営業本部長 兼 Digital Twin事業部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役社長 営業本部長（現任）
|
|
注３
|
15
|
代表取締役
常務
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ 兼KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 技術本部長（現任）
|
|
注３
|
14
|
代表取締役
常務
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 管理本部長 兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
12
|
取締役会長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役 情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役 兼 瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役 プリンティング事業部長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役 兼 KIMOTO AG社長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役 兼 KIMOTO AG社長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役 化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役 管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役会長（現任）
|
|
注３
|
2,427
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2015年４月
|
KIMOTO技術副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2016年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部 データセンター長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
KIMOTO入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
KIMOTO名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2015年12月
|
KIMOTO営業本部
|
2016年７月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
KIMOTO営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼 KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
KIMOTO取締役 WWF※（現任）
|
|
※WWF：World Wide Force(海外事業担当)
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社
米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
小野寺 洋 子
|
1973年９月22日生
|
1995年４月
|
株式会社光英科学研究所入社
|
2004年４月
|
同社専務取締役
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役 営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2022年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役
|
2023年５月
|
KIMOTO常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
25
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役 統括審査役代行
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
2024年３月
|
コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所 シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
－
|
合 計
|
2,495
|
(注)１．取締役根來恒男及び小野寺洋子両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2025年５月30日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数であります。
社外役員の状況
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2025年５月29日(有価証券報告書提出日)現在のKIMOTOの取締役会は８名で構成されており、内２名が社外取締役であります。
なお、KIMOTOは2025年５月30日開催予定の第65期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の伊藤麻美氏は、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い経営を行っております。この実績
や幅広い経験からKIMOTO経営体制の強化を担っていただけるものと判断しております。社外取締役の根來恒男氏は、海外拠点の立上げをはじめ長期にわたる海外駐在において培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。社外取締役の小野寺洋子氏は、研究開発に長年携わり、独自技術を活かした高付加価値な経営を実践してきました。これらの実績はKIMOTOの基盤強化や価値創出に寄与すると判断しております。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
KIMOTOの監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役 情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役 兼 瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役 プリンティング事業部長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役 兼 KIMOTO AG社長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役 兼 KIMOTO AG社長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役 化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役 管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役会長（現任）
|
|
注３
|
2,426
|
代表取締役
社長
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長 兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長 兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
KIMOTO常務取締役 営業本部長 兼 Digital Twin事業部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役社長 営業本部長（現任）
|
|
注３
|
14
|
代表取締役
常務
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 技術本部長（現任）
|
|
注３
|
13
|
代表取締役
常務
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役 管理本部長 兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
KIMOTO代表取締役常務 Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2015年４月
|
KIMOTO技術副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2016年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
KIMOTO管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部 データセンター長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
KIMOTO入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
KIMOTO名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC
|
2015年12月
|
KIMOTO営業本部
|
2016年７月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
KIMOTO営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼 KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2024年４月
|
KIMOTO取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
伊 藤 麻 美
|
1967年11月24日生
|
2000年３月
|
日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
2023年３月
|
リョービ株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社マンダム 社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社
米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役 営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役 管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役 技術副本部長
|
2022年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役
|
2023年５月
|
KIMOTO常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
23
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役 統括審査役代行
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
2024年３月
|
コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所 シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,489
|
(注)１．取締役伊藤麻美及び根來恒男両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2024年５月30日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2024年３月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
KIMOTOの取締役会は８名で構成されており、内２名が社外取締役であります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の伊藤麻美氏は、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い経営を行っております。この実績や幅広い経験からKIMOTO経営体制の強化を担っていただけるものと判断しております。社外取締役の根來恒男氏は、海外拠点の立上げをはじめ長期にわたる海外駐在において培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
KIMOTOの監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年４月
|
KIMOTO営業本部部長
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役プリンティング事業部長兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO AG社長兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役兼KIMOTO AG社長
|
2006年４月
|
KIMOTO常務取締役化工技術本部長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
注３
|
2,424
|
取締役副会長
|
笹 岡 芳 典
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
KIMOTO入社
|
2006年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2009年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2009年10月
|
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年12月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長
|
2012年４月
|
KIMOTO取締役営業本部長
|
2013年４月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長
|
2020年１月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年４月
|
KIMOTO常務取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役副会長兼 KIMOTO TECH,INC.社長（現任）
|
|
注３
|
62
|
常務取締役
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役Digital Twin事業部長兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長兼 Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
13
|
取締役
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部IoT-7統括グループ兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO営業副本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役技術本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員（現任）
|
|
注３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
取締役
|
Miguel Noe Lealみげる のえ
れある
|
1956年８月23日生
|
1999年４月
|
KIMOTO TECH,INC.入社
|
2005年４月
|
KIMOTO TECH,INC.工場長
|
2009年９月
|
KIMOTO TECH,INC.取締役
|
2010年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2015年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼 KIMOTO AG取締役
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長兼 KIMOTO AG取締役
|
2017年７月
|
KIMOTO取締役海外現地法人担当兼 KIMOTO TECH,INC.社長兼 KIMOTO AG取締役
|
2020年１月
|
KIMOTO取締役海外現地法人管理担当兼
KIMOTO TECH,INC.取締役兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
7
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2012年11月
|
KIMOTO技術副本部長兼
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2013年４月
|
KIMOTO技術副本部長兼 瀋陽木本実業有限公司董事総経理
|
2015年４月
|
KIMOTO技術副本部長兼 瀋陽木本実業有限公司董事長兼総経理
|
2016年４月
|
KIMOTO管理副本部長兼 瀋陽木本実業有限公司董事長兼総経理
|
2017年４月
|
KIMOTO管理副本部長兼 瀋陽木本実業有限公司董事長兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2018年１月
|
瀋陽木本実業有限公司董事長兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2019年４月
|
瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部 データセンター長兼瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部 筆頭副事業部長 兼瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役Digital Twin事業部
筆頭副事業部長兼瀋陽木本実業有限公司董事長（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
KIMOTO入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
KIMOTO名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC
|
2015年12月
|
KIMOTO営業本部
|
2016年４月
|
KIMOTO営業本部GL
|
2016年７月
|
KIMOTO営業本部営業統括G 統括GL
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
KIMOTO営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
KIMOTO取締役営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼KIMOTO AG執行役員（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
伊 藤 麻 美
|
1967年11月24日生
|
2000年３月
|
日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
2023年３月
|
リョービ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社
米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
2022年４月
|
KIMOTO取締役 技術本部チーフゼネラルマネージャー
|
2023年４月
|
KIMOTO取締役
|
2023年５月
|
KIMOTO常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
20
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所 シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,549
|
(注)１．取締役伊藤麻美及び根來恒男両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2023年５月31日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2023年３月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
KIMOTOの取締役会は10名で構成されており、内２名が社外取締役であります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の伊藤麻美氏は、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い経営を行っております。この実績や幅広い経験からKIMOTO経営体制の強化を担っていただけるものと判断しております。社外取締役の根來恒男氏は、海外拠点の立上げをはじめ長期にわたる海外駐在において培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
KIMOTOの監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年４月
|
KIMOTO営業本部部長
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役プリンティング事業部長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO AG社長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役兼KIMOTO AG社長
|
2006年４月
|
KIMOTO常務取締役化工技術本部長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
注３
|
2,423
|
取締役副会長
|
笹 岡 芳 典
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
KIMOTO入社
|
2006年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2009年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2009年10月
|
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長兼KIMOTO AG社長
|
2010年12月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長
|
2012年４月
|
KIMOTO取締役営業本部長
|
2013年４月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長
|
2020年１月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年４月
|
KIMOTO常務取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役副会長兼 KIMOTO TECH,INC.社長(現任)
|
|
注３
|
59
|
取締役
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役Digital Twin事業部長兼営業副本部長
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
12
|
取締役
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO営業副本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員（現任）
|
|
注３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ ＭＤグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
9
|
取締役
|
笹 川 哲 広
|
1979年８月31日生
|
2004年４月
|
KIMOTO入社 三重工場
|
2007年10月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2012年10月
|
KIMOTO技術本部 Linkプロジェクト
|
2015年10月
|
KIMOTO研究部
|
2016年４月
|
KIMOTO研究部兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO技術副本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO技術本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役技術本部長兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役技術本部長（現任）
|
|
注３
|
7
|
取締役
|
Miguel Noe Lealミゲル ノエ
レアル
|
1956年８月23日生
|
1999年４月
|
KIMOTO TECH,INC.入社
|
2005年４月
|
KIMOTO TECH,INC.工場長
|
2009年９月
|
KIMOTO TECH,INC.取締役
|
2010年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2015年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼 KIMOTO AG取締役
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長兼 KIMOTO AG取締役
|
2017年７月
|
KIMOTO取締役海外現地法人担当兼 KIMOTO TECH,INC.社長兼 KIMOTO AG取締役
|
2020年１月
|
KIMOTO取締役海外現地法人管理担当兼KIMOTO TECH,INC.取締役兼 KIMOTO AG取締役(現任)
|
|
注３
|
7
|
取締役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
2022年４月
|
KIMOTO取締役技術本部チーフゼネラルマネージャー(現任)
|
|
注３
|
17
|
取締役
|
伊 藤 麻 美
|
1967年11月24日生
|
2000年３月
|
日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社 米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
鈴 木 亮 介
|
1968年１月５日生
|
1992年４月
|
KIMOTO入社
|
2012年10月
|
KIMOTO管理副本部長
|
2015年４月
|
KIMOTO管理本部長
|
2015年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役
|
2019年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注４
|
27
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所 シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,576
|
(注)１．取締役伊藤麻美及び根來恒男両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月27日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2019年６月18日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2022年３月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
KIMOTOの取締役会は10名で構成されており、内２名が社外取締役であります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の伊藤麻美氏は、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い経営を行っております。この実績や幅広い経験からKIMOTO経営体制の強化を担っていただけるものと判断しております。社外取締役の根來恒男氏は、海外拠点の立上げをはじめ長期にわたる海外駐在において培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
KIMOTOの監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年４月
|
KIMOTO営業本部部長
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役プリンティング事業部長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO AG社長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役兼KIMOTO AG社長
|
2006年４月
|
KIMOTO常務取締役化工技術本部長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
注３
|
2,421
|
取締役副会長
|
笹 岡 芳 典
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
KIMOTO入社
|
2006年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2009年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2009年10月
|
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長兼KIMOTO AG社長
|
2010年12月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長
|
2012年４月
|
KIMOTO取締役営業本部長
|
2013年４月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長
|
2020年１月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年４月
|
KIMOTO常務取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役副会長兼 KIMOTO TECH,INC.社長(現任)
|
|
注３
|
57
|
取締役
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役Digital Twin事業部長兼営業副本部長（現任）
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
11
|
取締役
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO営業副本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員 （現任）
|
|
注３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ ＭＤグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長兼
KIMOTO AG執行役員（現任）
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
8
|
取締役
|
笹 川 哲 広
|
1979年８月31日生
|
2004年４月
|
KIMOTO入社 三重工場
|
2007年10月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2012年10月
|
KIMOTO技術本部 Linkプロジェクト
|
2015年10月
|
KIMOTO研究部
|
2016年４月
|
KIMOTO研究部兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO技術副本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO技術本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役技術本部長兼
KIMOTO AG執行役員（現任）
|
2021年４月
|
KIMOTO取締役技術本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
取締役
|
岡 本 孝 志
|
1961年３月３日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
2010年４月
|
KIMOTO品質保証部長
|
2013年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2015年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2015年６月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2018年１月
|
KIMOTO取締役技術副本部長兼 三重工場長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役技術副本部長(現任)
|
|
注３
|
23
|
取締役
|
Miguel Noe Lealミゲル ノエ
レアル
|
1956年８月23日生
|
1999年４月
|
KIMOTO TECH,INC.入社
|
2005年４月
|
KIMOTO TECH,INC.工場長
|
2009年９月
|
KIMOTO TECH,INC.取締役
|
2010年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2017年７月
|
KIMOTO取締役海外現地法人担当兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年１月
|
KIMOTO取締役海外現地法人管理担当兼KIMOTO TECH,INC.取締役(現任)
|
|
注３
|
7
|
取締役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役技術副本部長(現任)
|
|
注３
|
14
|
取締役
|
伊 藤 麻 美
|
1967年11月24日生
|
2000年３月
|
日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社 米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
鈴 木 亮 介
|
1968年１月５日生
|
1992年４月
|
KIMOTO入社
|
2012年10月
|
KIMOTO管理副本部長
|
2015年４月
|
KIMOTO管理本部長
|
2015年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役
|
2019年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注４
|
25
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長（現任）
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,587
|
(注)１．取締役伊藤麻美及び根來恒男両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2021年５月28日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2019年６月18日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2018年６月19日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2021年３月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
KIMOTOの取締役会は11名で構成されており、内２名が社外取締役であります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の伊藤麻美氏は、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い経営を行っております。この実績や幅広い経験からKIMOTO経営体制の強化を担っていただけるものと判断しております。社外取締役の根來恒男氏は、海外拠点の立上げをはじめ長期にわたる海外駐在において培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
KIMOTOの監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年４月
|
KIMOTO営業本部部長
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役プリンティング事業部長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO AG社長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役兼KIMOTO AG社長
|
2006年４月
|
KIMOTO常務取締役化工技術本部長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長
|
2020年６月
|
KIMOTO代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
注３
|
2,419
|
取締役副会長
|
笹 岡 芳 典
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
KIMOTO入社
|
2006年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2009年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2009年10月
|
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長兼KIMOTO AG社長
|
2010年12月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長
|
2012年４月
|
KIMOTO取締役営業本部長
|
2013年４月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長
|
2020年１月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年４月
|
KIMOTO常務取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役副会長兼 KIMOTO TECH,INC.社長(現任)
|
|
注３
|
53
|
取締役
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
KIMOTO入社 画像技術部
|
2003年４月
|
KIMOTO筑波営業所
|
2010年４月
|
KIMOTO東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長
|
2020年４月
|
KIMOTODigital Twin事業部長兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役兼Digital Twin事業部長兼営業副本部長（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
KIMOTO入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
KIMOTO電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
KIMOTO営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
KIMOTO技術本部
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部 IoT-7統括グループ兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO営業副本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役兼営業本部長兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員 （現任）
|
|
注３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
KIMOTO産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
KIMOTO営業本部 営業統括グループ ＭＤグループ
|
2017年４月
|
KIMOTO営業本部兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO管理副本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO管理本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役兼管理本部長兼 KIMOTO AG執行役員（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
笹 川 哲 広
|
1979年８月31日生
|
2004年４月
|
KIMOTO入社 三重工場
|
2007年10月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2012年10月
|
KIMOTO技術本部 Linkプロジェクト
|
2015年10月
|
KIMOTO研究部
|
2016年４月
|
KIMOTO研究部兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
KIMOTO技術副本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
KIMOTO技術本部長兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役兼技術本部長兼 KIMOTO AG執行役員（現任）
|
|
注３
|
3
|
取締役
|
岡 本 孝 志
|
1961年３月３日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
2010年４月
|
KIMOTO品質保証部長
|
2013年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2015年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2015年６月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2018年１月
|
KIMOTO取締役技術副本部長兼 三重工場長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役技術副本部長(現任)
|
|
注３
|
23
|
取締役
|
Miguel Noe Lealミゲル ノエ
レアル
|
1956年８月23日生
|
1999年４月
|
KIMOTO TECH,INC.入社
|
2005年４月
|
KIMOTO TECH,INC.工場長
|
2009年９月
|
KIMOTO TECH,INC.取締役
|
2010年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2017年７月
|
KIMOTO取締役海外現地法人担当兼 KIMOTO TECH,INC.社長
|
2020年１月
|
KIMOTO取締役海外現地法人管理担当兼KIMOTO TECH,INC.取締役(現任)
|
|
注３
|
4
|
取締役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2020年４月
|
KIMOTO取締役技術副本部長(現任)
|
|
注３
|
11
|
取締役
|
伊 藤 麻 美
|
1967年11月24日生
|
2000年３月
|
日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
KIMOTO取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
鈴 木 亮 介
|
1968年１月５日生
|
1992年４月
|
KIMOTO入社
|
2012年10月
|
KIMOTO管理副本部長
|
2015年４月
|
KIMOTO管理本部長
|
2015年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役
|
2019年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注４
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役
統括審査役代行(現任)
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長（現任）
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,551
|
(注)１．取締役伊藤麻美氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月16日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2019年６月18日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2018年６月19日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2020年３月31日現在の株式数であります。
② 社外役員の状況
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
KIMOTOの取締役会は13名で構成されており、内１名が社外取締役であります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の伊藤麻美氏は、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い会社経営を現在行っております。また、ラジオパーソナリティーに従事するなどユニークで幅広い経験も備えております。この実績や幅広い経験からKIMOTO経営体制の強化を担っていただけるものと判断しております。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
KIMOTOの監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
1992年４月
|
KIMOTO営業本部部長
|
1992年６月
|
KIMOTO取締役
|
1999年４月
|
KIMOTO取締役情報システム事業部長
|
2001年２月
|
KIMOTO取締役兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
KIMOTO取締役プリンティング事業部長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO AG社長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
KIMOTO常務取締役兼KIMOTO AG社長
|
2006年４月
|
KIMOTO常務取締役化工技術本部長
|
2006年６月
|
KIMOTO専務取締役化工技術本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO専務取締役管理本部長
|
2009年６月
|
KIMOTO代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
2,417
|
常務取締役
営業本部長
|
笹 岡 芳 典
|
1955年３月23日生
|
1977年４月
|
KIMOTO入社
|
2006年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2009年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2009年10月
|
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年４月
|
KIMOTO営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
|
2010年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長兼KIMOTO AG社長
|
2010年12月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長
|
2012年４月
|
KIMOTO取締役営業本部長
|
2013年４月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長(現任)
|
|
注３
|
50
|
常務取締役
技術本部長
|
下 里 桂 司
|
1957年１月12日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
2000年４月
|
KIMOTO三重工場長
|
2006年４月
|
KIMOTO化工技術副本部長
|
2008年６月
|
KIMOTO取締役化工技術副本部長
|
2009年４月
|
KIMOTO取締役化工技術本部長
|
2010年４月
|
KIMOTO取締役技術本部長
|
2013年４月
|
KIMOTO常務取締役技術本部長(現任)
|
|
注３
|
82
|
取締役
海外現地法人担当
|
Miguel Noe Lealミゲル ノエ
レアル
|
1956年８月23日生
|
1999年４月
|
KIMOTO TECH,INC.入社
|
2005年４月
|
KIMOTO TECH,INC.工場長
|
2009年９月
|
KIMOTO TECH,INC.取締役
|
2010年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO TECH,INC.社長
|
2017年７月
|
KIMOTO取締役海外現地法人担当兼KIMOTO TECH,INC.社長(現任)
|
|
注３
|
1
|
取締役
技術副本部長
兼三重工場長
|
岡 本 孝 志
|
1961年３月３日生
|
1979年４月
|
KIMOTO入社
|
2010年４月
|
KIMOTO品質保証部長
|
2013年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2015年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
2015年６月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2018年１月
|
KIMOTO取締役技術副本部長兼三重工場長(現任)
|
|
注３
|
22
|
取締役
管理本部長
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
KIMOTO入社
|
2015年４月
|
KIMOTO研究部長
|
2017年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
2018年２月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役管理本部長(現任)
|
|
注３
|
7
|
取締役
|
郡 司 果 林
|
1974年１月８日生
|
1997年４月
|
株式会社アイヴィス入社
|
2010年12月
|
日本ストラタステクノロジー株式会社入社
|
2014年９月
|
office role設立 代表(現任)
|
2018年６月
|
KIMOTO取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ROLE設立 代表取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
鈴 木 亮 介
|
1968年１月５日生
|
1992年４月
|
KIMOTO入社
|
2012年10月
|
KIMOTO管理副本部長
|
2015年４月
|
KIMOTO管理本部長
|
2015年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長
|
2019年４月
|
KIMOTO取締役
|
2019年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注４
|
21
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役
統括審査役代行(現任)
|
2017年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長（現任）
|
2018年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,602
|
(注)１．取締役郡司果林氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月18日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2019年６月18日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2018年６月19日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2019年３月31日現在の株式数であります。
社外取締役及び社外監査役
KIMOTOは、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、KIMOTOと特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づきKIMOTOの経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。KIMOTOは社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
KIMOTOの取締役会は７名で構成されており、内１名が社外取締役であります。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の郡司果林氏は、社会保険労務士として培われた豊富な経験や実績と高い専門知識により、社外取締役としての責務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
なお、社外監査役による監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては②に記載のとおりであります。
また、当事業年度において社外取締役及び社外監査役は、以下のとおり取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
|
取締役会(15回開催)
|
監査役会(13回開催)
|
出席回数
|
出席率
|
出席回数
|
出席率
|
取締役 郡司果林
|
11回
|
100％
|
―
|
―
|
監査役 原口純一郎
|
15回
|
100％
|
13回
|
100％
|
監査役 板東恵美
|
11回
|
100％
|
9回
|
100％
|
（注）１．上記の取締役会の開催回数には書面決議によるものは含まれておりません。
２．取締役 郡司果林氏は、2018年６月19日開催の第58回定時株主総会において選任され就任しております。
３．監査役 板東恵美氏は、2018年６月19日開催の第58回定時株主総会において選任され就任しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性３名 (役員のうち女性の比率27.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 本 和 伸
|
昭和31年10月10日生
|
|
昭和54年４月
|
KIMOTO入社
|
|
平成４年４月
|
KIMOTO営業本部部長
|
|
平成４年６月
|
KIMOTO取締役
|
|
平成11年４月
|
KIMOTO取締役情報システム事業部長
|
|
平成13年２月
|
KIMOTO取締役兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
|
平成13年４月
|
KIMOTO取締役プリンティング事業部長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
|
平成14年５月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO AG社長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
|
平成16年６月
|
KIMOTO常務取締役兼KIMOTO AG社長
|
|
平成18年４月
|
KIMOTO常務取締役化工技術本部長
|
|
平成18年６月
|
KIMOTO専務取締役化工技術本部長
|
|
平成21年４月
|
KIMOTO専務取締役管理本部長
|
|
平成21年６月
|
KIMOTO代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
2,394
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
笹 岡 芳 典
|
昭和30年３月23日生
|
|
昭和52年４月
|
KIMOTO入社
|
|
平成18年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
|
平成21年５月
|
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
|
平成21年10月
|
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
|
|
平成22年４月
|
KIMOTO営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
|
|
平成22年６月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長兼KIMOTO AG社長
|
|
平成22年12月
|
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長
|
|
平成24年４月
|
KIMOTO取締役営業本部長
|
|
平成25年４月
|
KIMOTO常務取締役営業本部長(現任)
|
|
注３
|
47
|
|
常務取締役
|
技術本部長
|
下 里 桂 司
|
昭和32年１月12日生
|
|
昭和54年４月
|
KIMOTO入社
|
|
平成12年４月
|
KIMOTO三重工場長
|
|
平成18年４月
|
KIMOTO化工技術副本部長
|
|
平成20年６月
|
KIMOTO取締役化工技術副本部長
|
|
平成21年４月
|
KIMOTO取締役化工技術本部長
|
|
平成22年４月
|
KIMOTO取締役技術本部長
|
|
平成25年４月
|
KIMOTO常務取締役技術本部長(現任)
|
|
注３
|
77
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鈴 木 亮 介
|
昭和43年１月５日生
|
|
平成４年４月
|
KIMOTO入社
|
|
平成24年４月
|
KIMOTO管理副本部長
|
|
平成27年４月
|
KIMOTO管理本部長
|
|
平成27年６月
|
KIMOTO取締役管理本部長(現任)
|
|
注３
|
20
|
|
取締役
|
海外現地法人
担当
|
Miguel Noe Leal
ミゲル ノエ レアル
|
1956年８月23日生
|
|
1999年４月
|
KIMOTO TECH,INC.入社
|
|
2005年４月
|
KIMOTO TECH,INC.工場長
|
|
2009年９月
|
KIMOTO TECH,INC.取締役
|
|
2010年４月
|
KIMOTO TECH,INC.社長
|
|
2017年６月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO TECH,INC.社長
|
|
2017年７月
|
KIMOTO取締役海外現地法人担当兼KIMOTO TECH,INC.社長(現任)
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
技術副本部長兼三重工場長
|
岡 本 孝 志
|
昭和36年３月３日生
|
|
昭和54年４月
|
KIMOTO入社
|
|
平成22年４月
|
KIMOTO品質保証部長
|
|
平成25年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
|
平成27年４月
|
KIMOTO営業副本部長
|
|
平成27年６月
|
KIMOTO取締役営業副本部長
|
|
平成30年１月
|
KIMOTO取締役技術副本部長兼三重工場長(現任)
|
|
注３
|
21
|
|
取締役
|
営業副本部長
|
丸 山 光 則
|
昭和45年７月９日生
|
|
平成８年４月
|
KIMOTO入社
|
|
平成27年４月
|
KIMOTO研究部長
|
|
平成29年４月
|
KIMOTO技術副本部長
|
|
平成29年６月
|
KIMOTO取締役技術副本部長
|
|
平成30年２月
|
KIMOTO取締役営業副本部長(現任)
|
|
注３
|
5
|
|
取締役
|
|
郡 司 果 林
|
昭和49年１月８日生
|
|
平成９年４月
|
株式会社アイヴィス入社
|
|
平成22年12月
|
日本ストラタステクノロジー株式会社入社
|
|
平成26年９月
|
社会保険労務士事務所office role設立 代表（現任）
|
|
平成30年６月
|
KIMOTO取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
湊 加津美
|
昭和31年７月24日生
|
|
昭和54年４月
|
KIMOTO入社
|
|
平成22年10月
|
KIMOTO管理副本部長
|
|
平成27年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注４
|
40
|
|
監査役
|
|
原 口 純一郎
|
昭和35年９月30日生
|
|
昭和59年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
同社財務室長
|
|
平成17年７月
|
同社秘書室長
|
|
平成19年４月
|
同社人事部長
|
|
平成23年４月
|
同社業務第五部長
|
|
平成28年４月
|
同社業務第二部長
|
|
平成29年４月
|
同社参事役
統括審査役代行(現任)
|
|
平成29年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
|
監査役
|
|
板 東 恵 美
|
昭和36年７月12日生
|
|
昭和59年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
|
平成22年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
|
平成24年４月
|
同社小田原支店長
|
|
平成25年６月
|
同社法務部次長
|
|
平成27年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
|
平成30年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
KIMOTO監査役(現任)
|
|
注６
|
―
|
|
合 計
|
2,608
|
(注)１ 取締役郡司果林氏は、社外取締役であります。
２ 監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月19日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 平成27年６月19日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 平成29年６月20日就任後、２年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６ 平成30年６月19日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
７ 所有株式数は、平成30年３月31日現在の株式数であります。
８ 取締役 太田垣章子氏は、平成29年11月30日をもって辞任いたしました。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
太田垣 章子
|
平成29年11月30日
|
(2) 役職の異動
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新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
海外現地法人
担当
|
取締役
|
―
|
Miguel Noe Leal
ミゲル ノエ レアル
|
平成29年７月21日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性３名 （役員のうち女性の比率27.3％）
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
海外現地法人
担当
|
取締役
|
―
|
Miguel Noe Leal
ミゲル ノエ レアル
|
平成29年７月21日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性４名 (役員のうち女性の比率33.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 本 和 伸
|
昭和31年10月10日生
|
昭和54年４月
|
KIMOTO入社
|
注３
|
2,393
|
|
平成４年４月
|
KIMOTO営業本部部長
|
|
平成４年６月
|
KIMOTO取締役
|
|
平成11年４月
|
KIMOTO取締役情報システム事業部長
|
|
平成13年２月
|
KIMOTO取締役兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
|
平成13年４月
|
KIMOTO取締役プリンティング事業部長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
|
平成14年５月
|
KIMOTO取締役兼KIMOTO AG社長兼瀋陽木本數据有限公司董事長
|
|
平成16年６月
|
KIMOTO常務取締役兼KIMOTO AG社長
|
|
平成18年４月
|
KIMOTO常務取締役化工技術本部長
|
|
平成18年６月
|
KIMOTO専務取締役化工技術本部長
|
|
平成21年４月
平成21年６月
|
KIMOTO専務取締役管理本部長
KIMOTO代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
笹 岡 芳 典
|
昭和30年３月23日生
|
昭和52年４月
平成18年５月
平成21年５月
平成21年10月
平成22年４月
平成22年６月
平成22年12月
平成24年４月
平成25年４月
|
KIMOTO入社
KIMOTO TECH,INC.社長
KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長
KIMOTO営業副本部長兼
KIMOTO TECH, INC.社長兼
KIMOTO AG社長
KIMOTO営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長兼KIMOTO AG社長
KIMOTO取締役営業本部長兼東京支店長
KIMOTO取締役営業本部長
KIMOTO常務取締役営業本部長(現任)
|
注３
|
45
|
|
常務取締役
|
技術本部長
|
下 里 桂 司
|
昭和32年１月12日生
|
昭和54年４月
平成12年４月
平成18年４月
平成20年６月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年４月
|
KIMOTO入社
KIMOTO三重工場長
KIMOTO化工技術副本部長
KIMOTO取締役化工技術副本部長
KIMOTO取締役化工技術本部長
KIMOTO取締役技術本部長
KIMOTO常務取締役技術本部長(現任)
|
注３
|
73
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鈴 木 亮 介
|
昭和43年１月５日生
|
平成４年４月
平成24年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
KIMOTO入社
KIMOTO管理副本部長
KIMOTO管理本部長
KIMOTO取締役管理本部長(現任)
|
注３
|
18
|
|
取締役
|
|
Miguel Noe Leal
ミゲル ノエ レアル
|
1956年８月23日生
|
1999年９月
2005年４月
2009年９月
2010年４月
2017年６月
|
KIMOTO TECH,INC.入社
KIMOTO TECH,INC.工場長
KIMOTO TECH,INC.取締役
KIMOTO TECH,INC.社長
KIMOTO取締役兼KIMOTO TECH,INC.社長(現任)
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
営業副本部長
|
岡 本 孝 志
|
昭和36年３月３日生
|
昭和54年４月
平成22年４月
平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
KIMOTO入社
KIMOTO品質保証部長
KIMOTO技術副本部長
KIMOTO営業副本部長
KIMOTO取締役営業副本部長(現任)
|
注３
|
21
|
|
取締役
|
技術副本部長
|
丸 山 光 則
|
昭和45年７月９日生
|
平成８年４月
平成27年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
KIMOTO入社
KIMOTO研究部長
KIMOTO技術副本部長
KIMOTO取締役技術副本部長(現任)
|
注３
|
4
|
|
取締役
|
|
宮 田 久美子
|
昭和31年12月13日生
|
平成元年４月
平成16年１月
平成25年11月
平成27年６月
|
株式会社ＡＺＭ代表取締役
株式会社雅コンシェルジュ代表取締役
株式会社コントレール取締役(現任)
KIMOTO取締役(現任)
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
太田垣 章子
|
昭和40年６月12日生
|
昭和63年12月
平成14年３月
平成18年10月
平成22年11月
平成29年６月
|
株式会社オリックス野球倶楽部入社
中野司法書士合同事務所入所
太田垣法務司法書士事務所開業
章（あや）司法書士法人設立 代表(現任)
KIMOTO取締役(現任)
|
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
湊 加津美
|
昭和31年７月24日生
|
昭和54年４月
平成22年10月
平成27年６月
|
KIMOTO入社
KIMOTO管理副本部長
KIMOTO監査役(現任)
|
注５
|
39
|
|
監査役
|
|
帖 地 マリ子
|
昭和28年６月21日生
|
昭和49年４月
平成14年５月
平成18年４月
平成21年５月
平成25年６月
平成25年７月
平成26年６月
|
新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社
同社リスクマネジメント部長
同社商品業務部長
同社新光総合研究所財務コンサルティング部長
同社退社
同社コンタクトサービス部相続センター嘱託(現任)
KIMOTO監査役(現任)
|
注４
|
2
|
|
監査役
|
|
原 口 純一郎
|
昭和35年９月30日生
|
昭和59年４月
平成16年６月
平成17年７月
平成19年４月
平成23年４月
平成28年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
同社財務室長
同社秘書室長
同社人事部長
同社業務第五部長
同社業務第二部長
同社参事役
統括審査役代行(現任)
KIMOTO監査役(現任)
|
注６
|
―
|
|
合 計
|
2,599
|
(注)１ 取締役宮田久美子及び太田垣章子両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役帖地マリ子及び原口純一郎両氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月20日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 平成26年６月24日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 平成27年６月19日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６ 平成29年６月20日就任後、２年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
７ 所有株式数は、平成29年３月31日現在の株式数であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性３名 (役員のうち女性の比率33.3％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 木 本 和 伸 | 昭和31年10月10日生 | 昭和54年４月 | KIMOTO入社 | 注３ | 2,391 |
平成４年３月 | 営業本部部長 |
平成４年６月 | 取締役 |
平成11年４月 | 情報システム事業部長 |
平成13年２月 | 瀋陽木本數据有限公司(現 瀋陽木本実業有限公司)董事長 |
平成13年４月 | プリンティング事業部長 |
平成14年４月 | プリンティング・サイングラフィックス担当 |
平成14年５月 | KIMOTO AG社長 |
平成15年４月 | 化工・研究担当 |
平成16年６月 | 常務取締役 |
平成18年４月 | 常務取締役化工技術本部長 |
平成18年６月 | 専務取締役化工技術本部長 |
平成20年５月 平成21年４月 平成21年６月 | 専務取締役化工技術本部長兼海外事業全般担当 専務取締役管理本部長兼海外事業全般担当 代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 営業本部長 | 笹 岡 芳 典 | 昭和30年３月23日生 | 昭和52年４月 平成18年５月 平成21年５月 平成21年10月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年12月 平成24年４月 平成25年４月 | KIMOTO入社 KIMOTO TECH,INC.社長 KIMOTO TECH,INC.社長兼
KIMOTO AG社長 営業副本部長兼
KIMOTO TECH, INC.社長兼
KIMOTO AG社長 営業本部長兼東京支店長兼
KIMOTO AG社長 取締役営業本部長兼東京支店長兼KIMOTO AG社長 取締役営業本部長兼東京支店長 取締役営業本部長 常務取締役営業本部長(現任) | 注３ | 42 |
常務取締役 | 技術本部長 | 下 里 桂 司 | 昭和32年１月12日生 | 昭和54年４月 平成12年４月 平成18年４月 平成20年６月 平成21年４月 平成22年４月 平成25年４月 | KIMOTO入社 三重工場長 化工技術副本部長 取締役化工技術副本部長 取締役化工技術本部長 取締役技術本部長 常務取締役技術本部長(現任) | 注３ | 67 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 管理本部長 | 鈴 木 亮 介 | 昭和43年１月５日生 | 平成４年４月 平成24年４月 平成27年４月 平成27年６月 | KIMOTO入社 管理副本部長 管理本部長 取締役管理本部長(現任) | 注３ | 17 |
取締役 | 営業副本部長 | 岡 本 孝 志 | 昭和36年３月３日生 | 昭和54年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成27年４月 平成27年６月 | KIMOTO入社 品質保証部長 技術副本部長 営業副本部長 取締役営業副本部長(現任) | 注３ | 20 |
取締役 | | 宮 田 久美子 | 昭和31年12月13日生 | 平成元年４月 平成16年１月 平成25年11月 平成27年６月 | 株式会社ＡＺＭ代表取締役 株式会社雅コンシェルジュ代表取締役 株式会社コントレール取締役(現任) KIMOTO取締役(現任) | 注３ | ― |
常勤監査役 | | 湊 加津美 | 昭和31年７月24日生 | 昭和54年４月 平成22年10月 平成27年６月 | KIMOTO入社 管理副本部長 KIMOTO監査役(現任) | 注５ | 37 |
監査役 | | 萩 原 信 | 昭和29年10月27日生 | 昭和54年４月 平成11年４月 平成16年６月 平成17年７月 平成18年６月 平成21年６月 平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年12月 | 東京中小企業投資育成株式会社 入社 同社創業期投資支援室長 同社執行役員創業期投資支援室長委嘱 同社執行役員創業期投資支援室担当 同社取締役創業期投資支援室担当 同社執行役員創業期支援部担当 同社執行役員創業期支援室担当 同社執行役員ビジネスサポート
第二部長委嘱兼創業期支援室担当 KIMOTO監査役(現任) 東京中小企業投資育成株式会社 退社 株式会社メディネット監査役(現任) | 注５ | ― |
監査役 | | 帖 地 マリ子 | 昭和28年６月21日生 | 昭和49年４月 平成14年５月 平成18年４月 平成21年５月 平成25年６月 平成25年７月 平成26年６月 | 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 同社リスクマネジメント部長 同社商品業務部長 同社新光総合研究所財務コンサルティング部長 同社退社 同社コンタクトサービス部相続センター嘱託(現任) KIMOTO監査役(現任) | 注４ | ― |
合 計 | 2,577 |
(注)１ 取締役宮田久美子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役萩原信及び帖地マリ子の２氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月17日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 平成26年６月24日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 平成27年６月19日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６ 所有株式数は、平成28年３月31日現在の株式数であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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