図書印刷(7913)の株価チャート 図書印刷(7913)の業績 親会社と関係会社
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
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代表取締役 |
川田 和照 |
1958年９月30日生 |
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(注)４ |
178 |
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取締役 |
髙坂 範之 |
1955年12月26日生 |
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(注)４ |
103 |
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専務取締役 |
矢野 誠之 |
1957年12月６日生 |
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(注)４ |
152 |
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常務取締役 |
藤野 俊二 |
1957年１月29日生 |
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(注)４ |
71 |
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常務取締役 |
岡沢 宏和 |
1962年４月１日生 |
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(注)４ |
107 |
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取締役 |
金子 眞吾 |
1950年11月25日生 |
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(注)４ |
9 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
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取締役 |
太田 貴久 |
1959年５月６日生 |
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(注)４ |
34 |
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取締役 |
大内 哲夫 |
1965年６月６日生 |
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(注)４ |
19 |
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取締役 |
北村 信彦 |
1944年11月10日生 |
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(注)４ |
186 |
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取締役 |
大野 仁 |
1947年８月21日生 |
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(注)４ |
47 |
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取締役 |
内藤 平 |
1951年８月26日生 |
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(注)４ |
16 |
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常勤監査役 |
萩原 恒昭 |
1955年６月15日生 |
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(注)５ |
― |
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常勤監査役 |
菅原 健司 |
1962年３月28日生 |
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(注)６ |
21 |
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監査役 |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
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(注)７ |
2 |
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計 |
945 |
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(注) １ 図書印刷は、凸版印刷㈱との間に印刷加工の委託及び受託等の取引があります。
２ 取締役北村信彦、大野仁及び内藤平は、社外取締役であります。
３ 監査役萩原恒昭及び尾関純は、社外監査役であります。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 2016年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７ 2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
８ 図書印刷は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 |
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川俣 尚高 |
1965年５月１日生 |
1994年４月 |
弁護士登録 |
― |
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1994年４月 |
丸の内総合法律事務所入所 |
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2015年４月 |
最高裁判所司法研修所 |
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2016年６月 |
図書印刷補欠監査役(現任) |
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2016年６月 |
トレックス・セミコンダクター㈱ |
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2017年６月 |
日本製粉㈱社外取締役(現任) |
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（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
図書印刷は、取締役会の監督機能の強化を図る観点から、提出日現在、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役北村信彦氏は、公認会計士であり、前田道路㈱の社外監査役でありますが、図書印刷と同社との間に重要な取引関係はなく独立した立場にあります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する高い知見と中立・公正な立場での経営監督機能が期待できるものと判断しております。
社外取締役大野仁氏は、図書印刷の親会社の子会社である㈱トッパンコミニュケーションプロダクツの元取締役であります。当業界の経験も豊富であり、業界に精通した見識により、図書印刷業務全般に渡って実効性のある経営監督機能が期待できるものと判断しております。
社外取締役内藤平氏は、弁護士であり、弁護士として培われた専門知識と法律に関する知見により、中立・公正な立場での経営監督機能が期待できるものと判断しております。
図書印刷の監査役会は、３名で構成されており、そのうち社外監査役は２名であります。
社外監査役萩原恒昭氏は、図書印刷の親会社であり、かつ、取引先である凸版印刷㈱の元執行役員であり、当業界の経験も豊富で業界に精通した見識により、図書印刷業務全般に渡って実効性のある経営監視を期待できるものと判断しております。
凸版印刷㈱との資本的関係、取引関係については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役尾関純氏は、公認会計士であり、㈱テクノメディカの取締役監査等委員でありますが、図書印刷と同社との間には取引関係はなく独立した立場にあります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する高い知見と中立・公正な立場での経営監督機能が期待できるものと判断しております。
社外監査役(２名)は、取締役会、監査役会に出席し、独立的な立場から適宜それらに対する提言、助言を実施しております。また、会計監査人、内部監査機関等と意見交換を実施するなど緊密に連携を図り、適正な監査に努めております。
社外監査役のうち、常勤監査役(１名)は、代表取締役社長との定期的な会合に出席するほか、監査方針、監査計画等に基づき取締役の職務の執行状況についての業務監査及び会計監査の適正性の検証を行っております。また、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、検証しております。
非常勤監査役(１名)は、監査役会に出席し、常勤監査役からの監査実施状況の報告聴取を受けるとともに、経営全般に対する客観的かつ公正な監査を行っております。
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区分 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
代表取締役社長との会合 |
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出席回数 |
出席率 |
出席回数 |
出席率 |
出席回数 |
出席率 |
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社外取締役 |
北村信彦 |
21/21 |
100 |
― |
― |
― |
― |
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社外取締役 |
大野 仁 |
21/21 |
100 |
― |
― |
― |
― |
|
社外取締役 |
内藤 平 |
21/21 |
100 |
― |
― |
― |
― |
|
社外監査役 |
杵村勝博 |
20/21 |
95 |
15/15 |
100 |
1/1 |
100 |
|
社外監査役 |
尾関 純 |
16/16 |
100 |
10/10 |
100 |
― |
― |
(注) 社外監査役尾関純氏は、2018年６月28日開催の第106回定時株主総会にて監査役に選任され、就任いたしましたので、2018年６月28日以降の重要な会議への出席状況を記載しております。
図書印刷では、社外取締役及び社外監査役を選任するための図書印刷からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を準用し、社外取締役や社外監査役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮したうえで選任しております。
図書印刷は、図書印刷定款第32条第２項及び第42条第２項の規定に基づき、提出日現在、社外取締役北村信彦、大野仁、内藤平の各氏及び社外監査役尾関純氏との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
男性16名 女性０名 （役員のうち女性の比率0％）
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
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代表取締役 |
|
沖津 仁彦 |
昭和19年８月29日生 |
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(注)４ |
1,099 |
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|
代表取締役 |
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川田 和照 |
昭和33年９月30日生 |
|
(注)４ |
172 |
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|
取締役 |
社長補佐及び |
髙坂 範之 |
昭和30年12月26日生 |
|
(注)４ |
97 |
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専務取締役 |
財務本部 |
矢野 誠之 |
昭和32年12月６日生 |
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(注)４ |
146 |
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常務取締役 |
イノベーション推進本部 |
藤野 俊二 |
昭和32年1月29日生 |
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(注)４ |
68 |
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常務取締役 |
社長付全社出版ビジネス担当 |
稲川 好昭 |
昭和30年8月28日生 |
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(注)４ |
65 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
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|
取締役 |
|
金子 眞吾 |
昭和25年11月25日生 |
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(注)５ |
― |
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取締役 |
工場統括本部長 |
太田 貴久 |
昭和34年５月６日生 |
|
(注)４ |
33 |
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取締役 |
生産統括本部長 |
大内 哲夫 |
昭和40年６月６日生 |
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(注)４ |
18 |
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取締役 |
出版営業統括 |
岡沢 宏和 |
昭和37年４月１日生 |
|
(注)４ |
95 |
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取締役 |
|
北村 信彦 |
昭和19年11月10日生 |
|
(注)４ |
180 |
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|
取締役 |
|
大野 仁 |
昭和22年８月21日生 |
|
(注)４ |
41 |
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|
取締役 |
|
内藤 平 |
昭和26年８月26日生 |
|
(注)４ |
1 |
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|
常勤監査役 |
|
杵村 勝博 |
昭和30年３月３日生 |
|
(注)６ |
66 |
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役 名 |
職 名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
菅原 健司 |
昭和37年３月28日生 |
|
(注)７ |
19 |
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|
監査役 |
|
尾関 純 |
昭和31年４月３日生 |
|
(注)８ |
― |
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|
計 |
2,100 |
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(注) １ 図書印刷は、凸版印刷㈱との間に印刷加工の委託及び受託等の取引があります。
２ 取締役北村信彦、大野仁及び内藤平は、社外取締役であります。
３ 監査役杵村勝博及び尾関純は、社外監査役であります。
４ 平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７ 平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
８ 平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
９ 図書印刷は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有 |
||
|
川俣 尚高 |
昭和40年５月１日生 |
平成６年４月 |
弁護士登録 |
― |
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平成６年４月 |
丸の内総合法律事務所入所 |
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平成27年４月 |
最高裁判所司法研修所 |
||||
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平成28年６月 |
図書印刷補欠監査役(現任) |
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平成28年６月 |
トレックス・セミコンダクター㈱ |
||||
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平成29年６月 |
日本製粉㈱社外取締役(現任) |
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（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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