ＺＡＣＲＯＳ(7917)の株価チャート ＺＡＣＲＯＳ(7917)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１.2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のＺＡＣＲＯＳの役員の状況は、以下のとおりです
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
1,808 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)５ |
83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)５ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)５ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊澤 久美 |
1973年10月１日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)６ |
2,144 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)６ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||
|
計 |
4,178 |
||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長下田拓氏は、取締役会長藤森明彦氏の娘婿であります。
２．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。（現姓杉本）
３．取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は社外取締役であります。
４．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学氏、委員 藤森伸彦氏、委員 竹内さと子氏
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
２.2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ＺＡＣＲＯＳの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
1,808 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)５ |
83 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)５ |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)６ |
2,144 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊澤 久美 |
1973年10月１日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
羽田野 彰士 |
1959年７月27日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,082 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長下田拓氏は、取締役会長藤森明彦氏の娘婿であります。
２．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。（現姓杉本）
３．取締役竹内さと子氏、伊澤久美氏及び羽田野彰士氏の三氏は社外取締役であります。
４．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 伊澤久美氏、委員 藤森伸彦氏、委員 羽田野彰士氏
５．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は、有価証券報告書提出日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計14,684株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の伊澤久美氏は、大学及びＮＰＯ法人の研究員としての専門的知識と企業分析などの豊富な研究実績を、ＺＡＣＲＯＳの経営に反映してもらうため選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、高度なイノベーションに関する知識や経験を有する人財であると判断したため、独立役員に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において631株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人財であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において10,684株保有しております。なお同氏は2026年６月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。2026年６月19日開催予定の定時株主総会において新たに社外取締役として選任予定である羽田野氏は、企業の経営方針及び経営戦略の立案・推進に携わっており、企業経営に関する豊富な経験と知識を有し、ＺＡＣＲＯＳの経営に活かしていただくことを期待して社外取締役候補者としております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において2,000株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の竹内さと子氏は、長年の経営コンサルティングの経験と専門知識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において3,369株保有しております。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下のＺＡＣＲＯＳ独自の基準に抵触しない候補者を選定しております。
イ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、直近の事業年度１年間の取引金額がＺＡＣＲＯＳグループまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％を超える取引先をいう。
ロ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末におけるＺＡＣＲＯＳの連結総資産の２％を超える額をＺＡＣＲＯＳグループに融資している借入先をいう。
ハ．ＺＡＣＲＯＳから役員報酬以外に、直近の事業年度１年間について1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
ニ．ＺＡＣＲＯＳから直近の事業年度１年間について1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
ホ．上記イ．からニ．までに過去２事業年度において該当していた者。
ヘ．上記イ．からニ．に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族。
ト．ＺＡＣＲＯＳの社外取締役として就任から10年以上の経過した者
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名のうち２名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１.2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のＺＡＣＲＯＳの役員の状況は、以下のとおりです
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
450 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 品質統括 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)５ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊澤 久美 |
1973年10月１日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)６ |
536 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,035 |
||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長下田拓氏は、取締役会長藤森明彦氏の娘婿であります。
２．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。（現姓杉本）
３．取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は社外取締役であります。
４．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学氏、委員 藤森伸彦氏、委員 竹内さと子氏
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
２.2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ＺＡＣＲＯＳの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
450 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊澤 久美 |
1973年10月１日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)６ |
536 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,035 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長下田拓氏は、取締役会長藤森明彦氏の娘婿であります。
２．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。（現姓杉本）
３．取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は社外取締役であります。
４．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学氏、委員 藤森伸彦氏、委員 竹内さと子氏
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は、有価証券報告書提出日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計2,867株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の伊澤久美氏は、大学及びＮＰＯ法人の研究員としての専門的知識と企業分析などの豊富な研究実績を、ＺＡＣＲＯＳの経営に反映してもらうため選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、高度なイノベーションに関する知識や経験を有する人財であると判断したため、独立役員に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において61株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人財であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において2,294株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の竹内さと子氏は、長年の経営コンサルティングの経験と専門知識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において512株保有しております。
なお、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されても、状況は同様です。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下のＺＡＣＲＯＳ独自の基準に抵触しない候補者を選定しております。
イ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、直近の事業年度１年間の取引金額がＺＡＣＲＯＳグループまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％を超える取引先をいう。
ロ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末におけるＺＡＣＲＯＳの連結総資産の２％を超える額をＺＡＣＲＯＳグループに融資している借入先をいう。
ハ．ＺＡＣＲＯＳから役員報酬以外に、直近の事業年度１年間について1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
ニ．ＺＡＣＲＯＳから直近の事業年度１年間について1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
ホ．上記イ．からニ．までに過去２事業年度において該当していた者。
ヘ．上記イ．からニ．に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族。
ト．ＺＡＣＲＯＳの社外取締役として就任から10年以上の経過した者
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名のうち２名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)５ |
453 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 品質統括 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊澤 久美 |
1973年10月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)６ |
536 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)６ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,027 |
||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長下田拓氏は、取締役会長藤森明彦氏の娘婿であります。
２．伊澤久美氏は、旧姓及び職務上の氏名を表示しております。（現姓杉本）
３．取締役伊澤久美氏、坂井学氏及び竹内さと子氏の三氏は社外取締役であります。
４．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学氏、委員 藤森伸彦氏、委員 竹内さと子氏
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役坂井学氏と竹内さと子氏の両氏は、有価証券報告書提出日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計2,271株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の竹内さと子氏は、㈱フォアサイト・アンド・カンパニーの取締役であり、同社とＺＡＣＲＯＳとの2022年度以降の取引額はゼロ、2021年度の取引額は２百万円でありますが、ＺＡＣＲＯＳの独立社外取締役の独立性判断基準に照らし、独立性が十分確保されていると判断しております。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人財であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において2,009株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の竹内さと子氏は、長年の経営コンサルティングの経験と専門知識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において262株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の伊澤久美氏は、大学及びＮＰＯ法人の研究員としての専門的知識と企業分析などの豊富な研究実績を、ＺＡＣＲＯＳの経営に反映してもらうため選任した。また、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性要件を満たし、高度なイノベーションに関する知識や経験を有する者であると判断したため、独立役員に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において保有しておりません。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下のＺＡＣＲＯＳ独自の基準に抵触しない候補者を選定しております。
イ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、直近の事業年度１年間の取引金額がＺＡＣＲＯＳグループまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％を超える取引先をいう。
ロ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末におけるＺＡＣＲＯＳの連結総資産の２％を超える額をＺＡＣＲＯＳグループに融資している借入先をいう。
ハ．ＺＡＣＲＯＳから役員報酬以外に、直近の事業年度１年間について1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
ニ．ＺＡＣＲＯＳから直近の事業年度１年間について1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
ホ．上記イ．からニ．までに過去２事業年度において該当していた者。
ヘ．上記イ．からニ．に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族。
ト．ＺＡＣＲＯＳの社外取締役として就任から10年以上の経過した者
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名のうち２名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員 管理部門管掌 |
取締役 上席執行役員 管理部門管掌 総務部長 |
佐藤 道彦 |
2023年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 上席執行役員 管理部門管掌 |
取締役 上席執行役員 管理部門管掌 総務部長 |
佐藤 道彦 |
2023年８月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)４ |
452 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)４ |
533 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 社長室長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理部門管掌 総務部長 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久下 典宏 |
1982年６月２日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
張 秋華 |
1967年10月13日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 さと子 |
1975年３月17日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,017 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役専務執行役員下田拓氏は、代表取締役会長藤森明彦の娘婿であります。
２．取締役坂井学、張秋華及び竹内さと子の三氏は社外取締役であります。
３．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 竹内さと子
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月20日開催の定時株主総会において退任取締役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任取締役の任期満了（2022年６月17日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時）までであります。
７．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役の坂井学と張秋華の両氏は、有価証券報告書提出日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計3,585株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の竹内さと子氏は、㈱フォアサイト・アンド・カンパニーの取締役であり、同社とＺＡＣＲＯＳとの2022年度の取引額はゼロ、2021年度の取引額は２百万円でありますが、ＺＡＣＲＯＳの独立社外取締役の独立性判断基準に照らし、独立性が十分確保されていると判断しております。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人材であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において1,674株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の張秋華氏は、国際的金融業界の経験で培われた高度な専門的知識をＺＡＣＲＯＳの監査体制に反映することができる人材であり社外取締役に適任であると判断し選任いたしました。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において1,911株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の竹内さと子氏は長年の経営コンサルティングの経験と専門知識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において保有しておりません。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下のＺＡＣＲＯＳ独自の基準に抵触しない候補者を選定しております。
イ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、直近の事業年度１年間の取引金額がＺＡＣＲＯＳグループまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％を超える取引先をいう。
ロ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末におけるＺＡＣＲＯＳの連結総資産の２％を超える額をＺＡＣＲＯＳグループに融資している借入先をいう。
ハ．ＺＡＣＲＯＳから役員報酬以外に、直近の事業年度１年間について1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
ニ．ＺＡＣＲＯＳから直近の事業年度１年間について1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
ホ．上記イ．からニ．までに過去２事業年度において該当していた者。
ヘ．上記イ．からニ．に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 環境ソリューション事業本部長 |
代表取締役社長 |
布山 英士 |
2022年12月31日 |
なお、当第３四半期累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼 環境ソリューション事業本部長 |
布山 英士 |
2023年２月８日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)３ |
448 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)３ |
530 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 社長室長 |
嵯峨 裕 |
1959年３月14日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤森 行彦 |
1949年２月16日生 |
|
(注)３ |
515 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 管理部門管掌 総務部長 |
佐藤 道彦 |
1964年12月10日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
張 秋華 |
1967年10月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 英三 |
1948年９月８日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,514 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。
２．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役の３名は、有価証券報告書提出日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計3,366株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人材であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において1,083株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の張秋華氏は、国際的金融業界の経験で培われた高度な専門的知識をＺＡＣＲＯＳの監査体制に反映することができる人材であり社外取締役に適任であると判断し選任いたしました。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において1,586株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の小林英三氏は金融業界及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と幅広い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において697株保有しております。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下のＺＡＣＲＯＳ独自の基準に抵触しない候補者を選定しております。
イ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要取引先の業務執行者。なお、主要取引先とは、直近の事業年度１年間の取引金額がＺＡＣＲＯＳグループまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％を超える取引先をいう。
ロ．ＺＡＣＲＯＳグループの主要借入先の業務執行者。なお、主要借入先とは、直近事業年度末におけるＺＡＣＲＯＳの連結総資産の２％を超える額をＺＡＣＲＯＳグループに融資している借入先をいう。
ハ．ＺＡＣＲＯＳから役員報酬以外に、直近の事業年度１年間について1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
ニ．ＺＡＣＲＯＳから直近の事業年度１年間について1,000万円を超える寄付または助成を受けている者またはその業務執行者。
ホ．上記イ．からニ．までに過去２事業年度において該当していた者。
ヘ．上記イ．からニ．に該当する者が、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合、その者の配偶者または二親等以内の親族。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 環境ソリューション事業本部長 |
取締役常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 兼 事業企画部長 |
大江 哲郎 |
2021年10月1日 |
|
取締役上席執行役員 ウェルネス事業本部長 |
取締役上席執行役員 先端医療事業推進部長 |
下田 拓 |
2021年10月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)４ |
453 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)４ |
528 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 情報電子 事業本部長 |
塩見 公彦 |
1959年12月24日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 兼 事業企画部長 |
大江 哲郎 |
1962年１月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤森 行彦 |
1949年２月16日生 |
|
(注)４ |
518 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 社長室長 |
嵯峨 裕 |
1959年３月14日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 先端医療事業推進部長 |
下田 拓 |
1972年８月12日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
張 秋華 |
1967年10月13日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 英三 |
1948年９月８日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,525 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役上席執行役員下田拓は、代表取締役会長藤森明彦の娘婿であります。
２．取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。
３．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役の３名は、有価証券報告書提出日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計3,166株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人材であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において977株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の張秋華氏は、国際的金融業界の経験で培われた高度な専門的知識をＺＡＣＲＯＳの監査体制に反映することができる人材であり社外取締役に適任であると判断し選任いたしました。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において1,526株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の小林英三氏は金融業界および会社経営に長年携わられた豊富な経験と幅広い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を有価証券報告書提出日時点において663株保有しております。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
東京証券取引所が定める選定基準に従い、次の通りに定めております。
イ． 社外取締役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ． 社外取締役選任の目的に適するよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 管理部門管掌 |
取締役常務執行役員 管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
2020年10月1日 |
|
取締役常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 兼 事業企画部長 |
取締役常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 |
大江 哲郎 |
2020年10月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)３ |
463 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)３ |
528 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
1951年12月15日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 情報電子 事業本部長 |
塩見 公彦 |
1959年12月24日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 |
大江 哲郎 |
1962年１月27日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤森 行彦 |
1949年２月16日生 |
|
(注)３ |
523 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 社長室長 兼 情報システム部長 |
嵯峨 裕 |
1959年３月14日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
張 秋華 |
1967年10月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 英三 |
1948年９月８日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。
２．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役の３名は、2020年３月31日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計2,524株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人材であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を2020年３月31日時点において631株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の張秋華氏は、国際的金融業界の経験で培われた高度な専門的知識をＺＡＣＲＯＳの監査体制に反映することができる人材であり社外取締役に適任であると判断し選任いたしました。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を2020年３月31日時点において1,339株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の小林英三氏は金融業界および会社経営に長年携わられた豊富な経験と幅広い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を2020年３月31日時点において554株保有しております。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
東京証券取引所が定める選定基準に従い、次の通りに定めております。
イ． 社外取締役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ． 社外取締役選任の目的に適するよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 |
取締役 上席執行役員 ライフサイエンス事業本部長 兼 先端医療事業推進部長 |
大江 哲郎 |
2019年６月20日 |
|
取締役 常務執行役員 情報電子事業本部長 |
取締役 常務執行役員 情報電子事業本部長 兼 機能材料事業部長 |
塩見 公彦 |
2019年12月23日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 |
取締役 上席執行役員 ライフサイエンス事業本部長 兼 先端医療事業推進部長 |
大江 哲郎 |
2019年６月20日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 ライフサイエンス事業本部長 |
取締役 上席執行役員 ライフサイエンス事業本部長 兼 先端医療事業推進部長 |
大江 哲郎 |
2019年６月20日 |
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
藤森 明彦 |
1944年１月２日生 |
|
(注)３ |
513 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
藤森 伸彦 |
1959年７月31日生 |
|
(注)３ |
578 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
布山 英士 |
1954年２月４日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
1951年12月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 情報電子 事業本部長 兼 機能材料事業部長 |
塩見 公彦 |
1959年12月24日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤森 行彦 |
1949年２月16日生 |
|
(注)３ |
575 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 社長室長 兼 情報システム部長 |
嵯峨 裕 |
1959年３月14日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ライフサイエンス事業本部長 兼 先端医療事業推進部長 |
大江 哲郎 |
1962年１月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
坂井 学 |
1949年７月13日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
張 秋華 |
1967年10月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小林 英三 |
1948年９月８日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,691 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。
２．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
田中 東陽 |
1971年１月12日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
１．会社と社外取締役との関係
ＺＡＣＲＯＳの社外取締役は３名（有価証券報告書提出日現在）であります。
社外取締役の３名は、2019年３月31日時点においてＺＡＣＲＯＳ株式を合計1,804株保有しておりますが、ＺＡＣＲＯＳとの間には、特別な人的関係、資本的な関係または取引関係その他利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の坂井学氏は、研究開発及び会社経営に長年携わられた豊富な経験と高い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として活かすことができる人材であり社外取締役として適任であると判断し選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を2019年３月31日時点において243株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の張秋華氏は、国際的金融業界の経験で培われた高度な専門的知識をＺＡＣＲＯＳの監査体制に反映することができる人材であり社外取締役に適任であると判断し選任いたしました。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を2019年３月31日時点において1,129株保有しております。
独立役員に指定している社外取締役の小林英三氏は金融業界および会社経営に長年携わられた豊富な経験と幅広い見識をＺＡＣＲＯＳの社外取締役として反映することを期待して社外取締役に選任しております。同氏はＺＡＣＲＯＳの株式を2019年３月31日時点において432株保有しております。
２．社外取締役の独立性の確保並びに選任基準
東京証券取引所が定める選定基準に従い、次の通りに定めております。
イ． 社外取締役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。
ロ． 社外取締役選任の目的に適するよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない。
３.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役の３名は監査等委員会を組織し、内部監査部門、会計監査人からは、四半期毎に監査などの結果報告を受けるとともに、内部統制部門も含め必要都度相互の情報・意見交換を行うなど連携を密にして、監査等委員会監査の実効性の向上を目指しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
藤森 明彦 |
昭和19年１月２日生 |
|
(注)３ |
513 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
|
藤森 伸彦 |
昭和34年７月31日生 |
|
(注)３ |
578 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
布山 英士 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
昭和26年12月15日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
情報電子 事業本部長 兼 機能材料事業部長 |
塩見 公彦 |
昭和34年12月24日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤森 行彦 |
昭和24年２月16日生 |
|
(注)３ |
575 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
社長室長 兼 情報システム部長 |
嵯峨 裕 |
昭和34年３月14日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
ライフサイエンス事業本部長 兼 先端医療事業推進部長 |
大江 哲郎 |
昭和37年１月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
坂井 学 |
昭和24年７月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
張 秋華 |
昭和42年10月13日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小林 英三 |
昭和23年９月８日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
1,689 |
（注）１．取締役坂井学、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。
２．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂井学、委員 張秋華、委員 小林英三
３．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
奥野 滋 |
昭和27年２月15日生 |
|
－ |
※ ＺＡＣＲＯＳは、補欠監査等委員である取締役との間に法務顧問契約を締結しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 経理部長 兼 国際部長 |
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
平成29年６月20日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 経理部長 兼 国際部長 |
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
平成29年６月20日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 経理部長 兼 国際部長 |
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
平成29年６月20日 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
藤森 明彦 |
昭和19年１月２日生 |
|
(注)４ |
513 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
|
藤森 伸彦 |
昭和34年７月31日生 |
|
(注)４ |
578 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
布山 英士 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
昭和26年12月15日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
情報電子 事業本部長 兼 機能材料事業部長 |
塩見 公彦 |
昭和34年12月24日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤森 行彦 |
昭和24年２月16日生 |
|
(注)４ |
510 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
経営企画部長 |
嵯峨 裕 |
昭和34年３月14日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
ライフサイエンス事業本部長 兼 先端医療事業推進部長 |
大江 哲郎 |
昭和37年１月27日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
竹下 直慶 |
昭和16年４月15日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
張 秋華 |
昭和42年10月13日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小林 英三 |
昭和23年９月８日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
1,627 |
（注）１．平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＺＡＣＲＯＳは同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役竹下直慶、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。
３．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 竹下直慶、委員 張秋華、委員 小林英三
４．平成29年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
奥野 滋 |
昭和27年２月15日生 |
|
－ |
※ ＺＡＣＲＯＳは、補欠監査等委員である取締役との間に法務顧問契約を締結しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
情報電子事業本部長 |
取締役 常務執行役員 |
情報電子事業本部長 兼 粘着ソリューション事業部長 |
塩見 公彦 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
情報電子事業本部長兼 機能材料事業部長 |
取締役 常務執行役員 |
情報電子事業本部長 |
塩見 公彦 |
平成28年12月１日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
藤森 明彦 |
昭和19年１月２日生 |
|
(注)４ |
519 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
海外部門管掌 |
藤森 伸彦 |
昭和34年７月31日生 |
|
(注)４ |
578 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
ライフサイエンス 事業本部長 |
布山 英士 |
昭和29年２月４日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
管理部門管掌 兼 国際部長 |
吉野 彰志郎 |
昭和26年12月15日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
情報電子 事業本部長 兼 粘着ソリューション事業部長 |
塩見 公彦 |
昭和34年12月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤森 行彦 |
昭和24年２月16日生 |
|
(注)４ |
512 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
経営企画部長 |
嵯峨 裕 |
昭和34年３月14日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
竹下 直慶 |
昭和16年４月15日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
張 秋華 |
昭和42年10月13日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小林 英三 |
昭和23年９月８日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
1,633 |
（注）１．平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＺＡＣＲＯＳは同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役竹下直慶、張秋華及び小林英三は社外取締役であります。
３．ＺＡＣＲＯＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 竹下直慶、委員 張秋華、委員 小林英三
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ＺＡＣＲＯＳは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
奥野 滋 |
昭和27年２月15日生 |
|
－ |
※ ＺＡＣＲＯＳは、補欠監査等委員である取締役との間に法務顧問契約を締結しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー