三光産業(7922)の株価チャート 三光産業(7922)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.28％)
(注) １．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋光弘、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高橋光弘は、常勤の監査等委員であります。
３．2024年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2024年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．当事業年度中の取締役の異動は以下のとおりであります。
常務取締役執行役員長谷川勝也氏は、2023年６月29日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
取締役執行役員阿部雅弘は、2023年９月30日をもって、辞任により退任いたしました。
６．三光産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他２名で、西日本統括本部副本部長兼大阪支店支店長阪谷一広及び管理統括本部本部長兼経営企画室室長木田大介であります。
７．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
三光産業の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり、三光産業の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、三光産業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお三光産業の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
三光産業の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.50％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
石井 正和 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
418 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括本部長 |
北村 眞一 |
1965年４月３日生 |
|
(注)３ |
111 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 東日本統括本部長 兼生産管理部長 |
岡田 豊 |
1967年１月３日生 |
|
(注)３ |
96 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長兼 管理統括本部長 |
阿部 雅弘 |
1965年11月25日生 |
|
(注)３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括副本部長兼 営業業務推進部長 |
矢野 恵美子 |
1967年３月28日生 |
|
(注)３ |
69 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 光弘 |
1953年11月４日生 |
|
(注)４ |
95 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大津 素男 |
1953年５月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川添 啓明 |
1977年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
824 |
||||||||||||||||||
（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋光弘、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高橋光弘は、常勤の監査等委員であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．三光産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他１名で、西日本統括本部副部長兼大阪支店支店長阪谷一広であります。
６．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
1971年10月７日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 米津合同法律事務所 入所 2001年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
三光産業の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、三光産業の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、三光産業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお三光産業の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
三光産業の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
石井 正和 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
352 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 西日本統括本部長兼 大阪支店長 |
長谷川 勝也 |
1957年11月21日生 |
|
(注)３ |
92 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括本部長 |
北村 眞一 |
1965年４月３日生 |
|
(注)３ |
101 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 東日本統括本部長 兼生産管理部長 |
岡田 豊 |
1967年１月３日生 |
|
(注)３ |
86 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長兼 管理統括本部長 |
阿部 雅弘 |
1965年11月25日生 |
|
(注)３ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括副本部長兼 営業業務推進部長 |
矢野 恵美子 |
1967年３月28日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 光弘 |
1953年11月４日生 |
|
(注)４ |
95 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大津 素男 |
1953年５月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川添 啓明 |
1977年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
810 |
||||||||||||||||||
（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋光弘、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高橋光弘は、常勤の監査等委員であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．三光産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他１名で、西日本統括本部副部長兼大阪支店支店長代理阪谷一広であります。
６．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
1971年10月７日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 米津合同法律事務所 入所 2001年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
三光産業の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、三光産業の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、三光産業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお三光産業の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
三光産業の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石井 正和 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
283 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本統括本部長兼 大阪支店長 |
長谷川 勝也 |
1957年11月21日生 |
|
(注)３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括本部長 |
北村 眞一 |
1965年４月３日生 |
|
(注)３ |
90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 東日本統括本部長 |
岡田 豊 |
1967年１月３日生 |
|
(注)３ |
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長兼 管理統括本部長 |
阿部 雅弘 |
1965年11月25日生 |
|
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括副本部長兼 営業業務部長 |
矢野 恵美子 |
1967年３月28日生 |
|
(注)３ |
46 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 光弘 |
1953年11月４日生 |
|
(注)３ |
95 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大津 素男 |
1953年５月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川添 啓明 |
1977年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
669 |
||||||||||||||||||||
（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋 光弘、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高橋 光弘は、常勤の監査等委員であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．三光産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他１名で、西日本統括本部副部長兼大阪支店支店長代理阪谷一広であります。
６．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
1971年10月７日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 米津合同法律事務所 入所 2001年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
三光産業の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、三光産業の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、三光産業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお三光産業の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
三光産業の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石井 正和 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
207 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本統括本部長兼 大阪支店長 |
長谷川 勝也 |
1957年11月21日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 グローバル統括本部長 |
北村 眞一 |
1965年４月３日生 |
|
(注)３ |
79 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 東日本統括本部長兼 国内営業部長兼 生産管理部長 |
岡田 豊 |
1967年１月３日生 |
|
(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長兼 管理統括本部長 |
阿部 雅弘 |
1965年11月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
高村 茂 |
1951年８月７日生 |
|
(注)４ |
150 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大津 素男 |
1953年５月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川添 啓明 |
1977年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
542 |
||||||||||||||||||||
（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高村 茂、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高村 茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．三光産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他２名で、本社営業業務部部長矢野恵美子及び西日本統括本部大阪支店支店長代理兼大阪支店営業部部長阪谷一広であります。
６．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
1971年10月７日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 米津合同法律事務所 入所 2001年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
三光産業の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、三光産業の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、三光産業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお三光産業の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
三光産業の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石井 正和 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
144 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務 執行役員 総務・経理 担当 |
高橋 光弘 |
1953年11月４日生 |
|
(注)３ |
81 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括室 担当 |
北村 眞一 |
1965年４月３日生 |
|
(注)３ |
70 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 大阪支店長 |
長谷川 勝也 |
1957年11月21日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
高村 茂 |
1951年８月７日生 |
|
(注)４ |
140 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大津 素男 |
1953年５月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
川添 啓明 |
1977年１月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
458 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高村 茂、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高村 茂は、常勤の監査等委員であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．三光産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他１名で、本社国内営業部部長兼生産統括室室長兼生産管理部部長岡田 豊であります。
６．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
1971年10月７日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 米津合同法律事務所 入所 2001年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
三光産業の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、三光産業の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、三光産業との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお三光産業の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
三光産業の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
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石井 正和 |
昭和30年１月１日生 |
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(注)3 |
106 |
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取締役常務 執行役員 |
総務・経理 担当 |
高橋 光弘 |
昭和28年11月４日生 |
|
(注)3 |
73 |
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|
取締役 執行役員 |
営業統括室 担当 |
北村 眞一 |
昭和40年４月３日生 |
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(注)3 |
62 |
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|
取締役 執行役員 |
大阪支店長兼 国内営業部 担当 |
長谷川 勝也 |
昭和32年11月21日生 |
|
(注)3 |
10 |
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|
取締役 (監査等委員) |
|
高村 茂 |
昭和26年８月７日生 |
|
(注)4 |
133 |
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|
取締役 (監査等委員) |
|
大津 素男 |
昭和28年５月17日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
川添 啓明 |
昭和52年１月11日生 |
|
(注)4 |
－ |
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|
|
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|
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計 |
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384 |
（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高村 茂、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高村 茂は、常勤の監査等委員であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．三光産業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他１名で、本社国内営業部部長兼本社圏生産担当岡田 豊であります。
６．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
昭和46年10月７日生 |
平成10年４月 弁護士登録 平成10年４月 米津合同法律事務所 入所 平成13年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
－ |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
遠藤 幹雄 |
昭和27年８月15日生 |
|
(注)4 |
297 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務 執行役員 |
総務・経理 担当 |
高橋 光弘 |
昭和28年11月４日生 |
|
(注)4 |
64 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
営業統括室 担当 |
北村 眞一 |
昭和40年４月３日生 |
|
(注)4 |
53 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
海外統括室長 |
石井 正和 |
昭和30年１月１日生 |
|
(注)4 |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
高村 茂 |
昭和26年８月７日生 |
|
(注)5 |
128 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大津 素男 |
昭和28年５月17日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
川添 啓明 |
昭和52年１月11日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
564 |
（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三光産業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．三光産業の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高村 茂、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高村 茂は、常勤の監査等委員であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
昭和46年10月７日生 |
平成10年４月 弁護士登録 平成10年４月 米津合同法律事務所 入所 平成13年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
－ |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
遠藤 幹雄 |
昭和27年８月15日生 |
|
(注)3 |
236 |
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|
取締役相談役 |
|
樋渡 正弘 |
昭和19年７月20日生 |
|
(注)3 |
796 |
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|
取締役 常務執行役員 |
総務部長 |
平井 孝正 |
昭和25年５月30日生 |
|
(注)3 |
123 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経理担当 |
高橋 光弘 |
昭和28年11月４日生 |
|
(注)3 |
55 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
営業管掌 |
北村 眞一 |
昭和40年４月３日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
高村 茂 |
昭和26年８月７日生 |
|
(注)4 |
128 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大津 素男 |
昭和28年５月17日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
川添 啓明 |
昭和52年１月11日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,348 |
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三光産業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．三光産業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
高橋 利郎 |
昭和46年10月７日生 |
平成10年４月 弁護士登録 平成10年４月 米津合同法律事務所 入所 平成13年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
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