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ニッピ(7932)の株価チャート ニッピ(7932)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のニッピの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2019年７月
|
ニッピ経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年５月
|
株式会社マトリクソーム取締役
|
2021年６月
|
ニッピ取締役、経営企画室長、
化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2023年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
753
|
取締役
経理部長、皮革事業部・財務部門・関係会社担当
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務部門担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
2021年８月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2023年４月
|
ニッピ関係会社担当(現)
|
2023年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
|
注3
|
1,259
|
取締役
コラーゲン・ケーシング営業部長、コラーゲン事業部担当、知財統括管理責任者、化粧品製造開発部長
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2023年７月
|
ニッピコラーゲン事業部担当(現)
|
2024年９月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング営業部長(現)
|
2025年６月
|
ニッピ知財統括管理責任者(現) NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
2025年11月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2026年５月
|
ニッピ化粧品製造開発部長(現)
|
|
注3
|
928
|
取締役
ゼラチン事業部、バイオ
・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所
担当、コラーゲン事業部担当補佐
|
野 村 聡
|
1962年５月19日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長、同製造部長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年７月
|
ニッピ上席執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
2023年７月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)
|
2025年６月
|
ニッピゼラチン事業担当(現)、株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
2026年１月
|
ニッピコラーゲン事業部担当補佐(現)
|
|
注3
|
1,043
|
取締役
経営企画室長、労務人事部担当取締役補佐
|
宮 脇 幹 太
|
1964年５月30日生
|
1988年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
2000年11月
|
長瀬産業株式会社入社
|
2018年９月
|
ニッピ入社
|
2021年６月
|
ニッピ労務人事部長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年４月
|
ニッピ経営企画室長(現)
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当、
知財統括管理責任者
|
2025年６月
|
ニッピ労務人事部担当役員補佐(現)
|
|
注3
|
28
|
取締役
総務部・労務人事部担当
|
児 玉 憲 明
|
1965年３月25日生
|
1997年９月
|
ニッピ入社
|
1999年１月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社へ出向
|
2016年４月
|
同社(現ニッピ)事務部長
|
2017年６月
|
同社(現ニッピ)富士宮工場長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2025年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)
|
|
注3
|
24
|
取締役
|
東 海 林 崇
|
1958年９月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社(KDD)入社
|
2010年10月
|
KDDI株式会社執行役員
|
2014年４月
|
同社執行役員常務
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2020年６月
|
同社代表取締役執行役員副社長
|
2022年６月
|
株式会社KDDIエボルバ代表取締役会長
|
2023年９月
|
アルティウスリング株式会社取締役会長
|
2025年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
福 田 秀 明
|
1960年４月４日生
|
1984年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1994年７月
|
OKURA & CO.（AMERICA）.INC出向駐在
|
1999年２月
|
日本コダック株式会社入社
|
2005年11月
|
株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長
|
2011年３月
|
株式会社ミスミ入社
|
2011年３月
|
株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長
|
2012年７月
|
株式会社ＳＰパーツ出向、同社取締役総務経理部長
|
2016年５月
|
武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長
|
2020年４月
|
公益財団法人大倉文化財団入職
|
2023年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2025年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
|
注4
|
―
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2017年４月
|
中央建物株式会社代表取締役会長(現)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
金 井 克 行
|
1951年７月31日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2012年４月
|
同社執行役員都市開発本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員都市開発本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員都市開発本部長
|
2020年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
株式会社街サポート代表取締役(現)
|
2023年４月
|
一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員参与、川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合アドバイザー(現)
|
2024年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注5
|
―
|
計
|
4,035
|
(注)１ 取締役 東海林崇は、社外取締役であります。
２ 監査役 福田秀明、大倉喜彦、金井克行は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長
|
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1,600
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
ｂ．2026年６月26日開催予定の第179期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニッピの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2021年５月
|
株式会社マトリクソーム取締役
|
2021年６月
|
ニッピ取締役、経営企画室長
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2023年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
753
|
取締役
ゼラチン事業部、コラーゲン事業部担当、コラーゲン事業部長、化粧品製造開発部長
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2023年７月
|
ニッピコラーゲン事業部担当(現)
|
2024年９月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング営業部長(現)
|
2025年６月
|
NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
2025年11月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2026年５月
|
ニッピ化粧品製造開発部長(現)
|
2026年６月
|
ニッピゼラチン事業担当(現)
|
|
注3
|
928
|
取締役
バイオ・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所担当、コラーゲン事業部担当補佐、バイオ・ケミカル事業部長
|
野 村 聡
|
1962年５月19日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長、同製造部長、
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年７月
|
ニッピ上席執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
2023年７月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)
|
2025年６月
|
ニッピゼラチン事業担当、株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
2026年１月
|
ニッピコラーゲン事業部担当補佐(現)
|
|
注3
|
1,043
|
取締役
総務部、労務人事部、皮革事業部担当、バイオマトリックス研究所担当補佐
|
児 玉 憲 明
|
1965年３月25日生
|
1997年９月
|
ニッピ入社
|
1999年１月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社へ出向
|
2016年４月
|
同社(現ニッピ)事務部長
|
2017年６月
|
同社(現ニッピ)富士宮工場長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2025年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)
|
2026年１月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当補佐(現)
|
2026年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
|
注3
|
24
|
取締役
財務・経理部、企業広報室、関係会社担当、経営企画室長
|
福 田 秀 明
|
1960年４月４日生
|
1984年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1999年２月
|
日本コダック株式会社入社
|
2005年11月
|
株式会社日本ローパー入社
|
2011年３月
|
株式会社ミスミ入社
|
2016年５月
|
武州製薬株式会社入社
|
2020年４月
|
公益財団法人大倉文化財団入職
|
2023年６月
|
ニッピ監査役
|
2025年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
2026年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務・経理部、企業広報室、関係会社担当(現)、経営企画室長(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
（非常勤）
企業広報室担当補佐、経営企画室長補佐
|
宮 脇 幹 太
|
1964年５月30日生
|
1988年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
2000年11月
|
長瀬産業株式会社入社
|
2018年９月
|
ニッピ入社
|
2021年６月
|
ニッピ労務人事部長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年４月
|
ニッピ経営企画室長
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当、
知財統括管理責任者
|
2026年６月
|
ニッピ企業広報室担当補佐(現),経営企画室長補佐(現)
|
|
注3
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
東 海 林 崇
|
1958年９月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社(KDD)入社
|
2010年10月
|
KDDI株式会社執行役員
|
2014年４月
|
同社執行役員常務
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2020年６月
|
同社代表取締役執行役員副社長
|
2022年６月
|
株式会社KDDIエボルバ代表取締役会長
|
2023年９月
|
アルティウスリング株式会社取締役会長
|
2025年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
笠 井 正 信
|
1961年９月11日生
|
1989年４月
|
東ソー株式会社入社
|
2015年６月
|
同社理事、Tosoh Europe N.V.取締役社長
|
2016年６月
|
同社執行役員
|
2022年６月
|
株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ専務取締役
|
2026年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注4
|
―
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2017年４月
|
中央建物株式会社代表取締役会長(現)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
金 井 克 行
|
1951年７月31日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
株式会社街サポート代表取締役(現)
|
2023年４月
|
一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員参与、川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合アドバイザー(現)
|
2024年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注5
|
―
|
計
|
2,776
|
(注)１ 取締役 東海林崇は、社外取締役であります。
２ 監査役 笠井正信、大倉喜彦、金井克行は、社外監査役であります。
３ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結のときから１年間。
４ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長
|
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1,600
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外監査役である大倉喜彦氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役会長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。
社外取締役東海林崇氏、社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役東海林崇氏は、グローバルな視点を持った経営者としての幅広い見識を有しておられ、豊富な知識と経験は、ニッピの経営の監督のみならず、ニッピの経営全般に助言をいただくことにより、コーポレートガバナンス強化についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、東海林崇氏、福田秀明氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏の４氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、監査役の福田秀明氏は、2026年６月26日開催予定の第179期定時株主総会の時をもって辞任する予定であります。また、2026年６月26日開催予定の第179期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニッピの社外役員は社外取締役１名、社外監査役３名となる予定であります。
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外監査役である大倉喜彦氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役会長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。
社外取締役東海林崇氏、社外監査役笠井正信氏及び金井克行氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役東海林崇氏は、グローバルな視点を持った経営者としての幅広い見識を有しておられ、豊富な知識と経験は、ニッピの経営の監督のみならず、ニッピの経営全般に助言をいただくことにより、コーポレートガバナンス強化についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役笠井正信氏は、長年にわたり企業の業務執行に携わられ、国内外における事業運営・企業経営に関する幅広い知識・経験を有しており、これらの豊富な経験と実績を生かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、東海林崇氏、笠井正信氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏の４氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役東海林崇氏並びに社外監査役福田秀明氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
なお、監査役の福田秀明氏は、2026年６月26日開催予定の第179期定時株主総会の時をもって辞任する予定であります。また、2026年６月26日開催予定の第179期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニッピの社外役員は社外取締役１名、社外監査役３名となる予定であります。
可決後、ニッピは、社外取締役東海林崇氏並びに社外監査役笠井正信氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のニッピの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
伊 藤 隆 男
|
1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
ニッピ取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピ代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
28,088
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2019年７月
|
ニッピ経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年５月
|
株式会社マトリクソーム取締役
|
2021年６月
|
ニッピ取締役、経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2023年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
622
|
取締役
皮革事業部・財務部門・関係会社担当、経理部長
、経営企画室兼務
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務部門担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
2021年８月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2023年４月
|
関係会社担当(現)
|
2023年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
|
注3
|
1,210
|
取締役
コラーゲン事業部担当
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年７月
|
同社富士宮工場 工場長代理
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長
|
2019年６月
|
同社(現ニッピ)コラーゲン・ケーシング製造統括長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2023年７月
|
ニッピコラーゲン事業部担当(現)
|
2024年９月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング営業部長(現)
|
|
注3
|
800
|
取締役
バイオ・ケミカル事業部担当兼営業部長、バイオマトリックス研究所担当
|
野 村 聡
|
1962年５月19日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2014年１月
|
ニッピコラーゲン事業部品質保証室長
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長
|
|
ニッピバイオ・ケミカル製造部長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年７月
|
ニッピ上席執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
2023年７月
|
バイオマトリックス研究所担当(現)
|
|
注3
|
943
|
取締役
ゼラチン事業部担当
|
佐 野 武 彦
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2016年４月
|
ニッピ富士工場管理部長
|
2019年６月
|
ニッピ富士工場工場長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)
|
2023年７月
|
NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
総務部・労務人事部担当
、経営企画室長、知財統括管理責任者
|
宮 脇 幹 太
|
1964年５月30日生
|
1988年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
2000年11月
|
長瀬産業株式会社入社
|
2018年９月
|
ニッピ入社
|
2021年６月
|
ニッピ労務人事部長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年４月
|
ニッピ経営企画室長(現)
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)、知財統括管理責任者(現)
|
2024年２月
|
バイオマトリックス研究所担当役員補佐(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 政 人
|
1955年９月30日生
|
1978年４月
|
ニッピ入社
|
2004年７月
|
ニッピ経営企画室部長
|
2005年４月
|
ニッピ生産管理企画室室長
|
2007年４月
|
ニッピ執行役員
|
2011年２月
|
ニッピ経理部部長
|
2013年６月
|
ニッピ取締役
|
2019年４月
|
大鳳商事株式会社監査役
|
2019年５月
|
大倉フーズ株式会社監査役
|
2021年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2024年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
|
注6
|
1,600
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2017年４月
|
中央建物株式会社代表取締役会長(現)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
福 田 秀 明
|
1960年４月４日生
|
1984年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1994年７月
|
OKURA & CO.（AMERICA）.INC出向駐在
|
1999年２月
|
日本コダック株式会社入社
|
2005年11月
|
株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長
|
2011年３月
|
株式会社ミスミ入社
|
2011年３月
|
株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長
|
2012年７月
|
株式会社ＳＰパーツ出向、同社取締役総務経理部長
|
2016年５月
|
武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長
|
2020年４月
|
公益財団法人大倉文化財団入職(現)
|
2023年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注4
|
―
|
監査役
|
金 井 克 行
|
1951年７月31日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2012年４月
|
同社執行役員都市開発本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員都市開発本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員都市開発本部長
|
2020年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
株式会社街サポート代表取締役(現)
|
2023年４月
|
一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員参与(現)、川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合アドバイザー(現)
|
2024年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注5
|
―
|
計
|
33,263
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、福田秀明、金井克行は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ 代表取締役社長 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。
８ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長(現)
|
９ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1,600
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
ｂ．2025年６月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニッピの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2019年７月
|
ニッピ経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年５月
|
株式会社マトリクソーム取締役
|
2021年６月
|
ニッピ取締役、経営企画室長、
化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2023年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
622
|
取締役
経理部長、皮革事業部・財務部門・関係会社担当
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務部門担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
2021年８月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2023年４月
|
ニッピ関係会社担当(現)
|
2023年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
|
注3
|
1,210
|
取締役
コラーゲン・ケーシング営業部長、コラーゲン事業部担当、知財統括管理責任者
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年７月
|
同社富士宮工場 工場長代理
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長
|
2019年６月
|
同社(現ニッピ)コラーゲン・ケーシング製造統括長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2023年７月
|
ニッピコラーゲン事業部担当(現)
|
2024年９月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング営業部長(現)
|
2025年６月
|
ニッピ知財統括管理責任者(現) NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
|
注3
|
800
|
取締役
ゼラチン事業部、バイオ
・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所
担当
|
野 村 聡
|
1962年５月19日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2014年１月
|
ニッピコラーゲン事業部品質保証室長
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長
|
|
ニッピバイオ・ケミカル製造部長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年７月
|
ニッピ上席執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
2023年７月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)
|
2025年６月
|
ニッピゼラチン事業担当(現)、株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
|
注3
|
943
|
取締役
経営企画室長、労務人事部担当取締役補佐
|
宮 脇 幹 太
|
1964年５月30日生
|
1988年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
2000年11月
|
長瀬産業株式会社入社
|
2018年９月
|
ニッピ入社
|
2021年６月
|
ニッピ労務人事部長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年４月
|
ニッピ経営企画室長(現)
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当、
知財統括管理責任者
|
2025年６月
|
ニッピ労務人事部担当役員補佐(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
総務部・労務人事部担当
|
児 玉 憲 明
|
1965年３月25日生
|
1997年９月
|
ニッピ入社
|
1999年１月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社へ出向
|
2016年４月
|
同社(現ニッピ)事務部長
|
2017年６月
|
同社(現ニッピ)富士宮工場長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2025年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
東 海 林 崇
|
1958年９月26日生
|
1981年４月
|
国際電信電話株式会社(KDD)入社
|
2010年10月
|
KDDI株式会社執行役員
|
2014年４月
|
同社執行役員常務
|
2016年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2020年６月
|
同社代表取締役執行役員副社長
|
2022年６月
|
株式会社KDDIエボルバ代表取締役会長
|
2023年９月
|
アルティウスリング株式会社取締役会長
|
2025年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
福 田 秀 明
|
1960年４月４日生
|
1984年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1994年７月
|
OKURA & CO.（AMERICA）.INC出向駐在
|
1999年２月
|
日本コダック株式会社入社
|
2005年11月
|
株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長
|
2011年３月
|
株式会社ミスミ入社
|
2011年３月
|
株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長
|
2012年７月
|
株式会社ＳＰパーツ出向、同社取締役総務経理部長
|
2016年５月
|
武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長
|
2020年４月
|
公益財団法人大倉文化財団入職(現)
|
2023年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2025年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
|
注4
|
―
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2017年４月
|
中央建物株式会社代表取締役会長(現)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
金 井 克 行
|
1951年７月31日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2012年４月
|
同社執行役員都市開発本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員都市開発本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員都市開発本部長
|
2020年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
株式会社街サポート代表取締役(現)
|
2023年４月
|
一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員参与(現)、川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合アドバイザー(現)
|
2024年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注5
|
―
|
計
|
3,575
|
(注)１ 取締役 東海林崇は、社外取締役であります。
２ 監査役 福田秀明、大倉喜彦、金井克行は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長(現)
|
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1,600
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏はニッピとの間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役会長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、ニッピ代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、村上勝彦氏、大倉喜彦氏、福田秀明氏及び金井克行氏の４氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、監査役の伊藤政人は、2025年６月26日開催予定の第178回定時株主総会の時をもって任期満了となる予定であります。また、2025年６月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニッピの社外役員は社外取締役１名、社外監査役３名となる予定であります。
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外監査役である大倉喜彦氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役会長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。
社外取締役東海林崇氏、社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役東海林崇氏は、グローバルな視点を持った経営者としての幅広い見識を有しておられ、豊富な知識と経験は、ニッピの経営の監督のみならず、ニッピの経営全般に助言をいただくことにより、コーポレートガバナンス強化についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、東海林崇氏、福田秀明氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏の４氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、福田秀明氏、金井克行氏及び監査役伊藤政人氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
なお、監査役の伊藤政人は、2025年６月26日開催予定の第178回定時株主総会の時をもって任期満了となる予定であります。また、2025年６月26日開催予定の第178回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニッピの社外役員は社外取締役１名、社外監査役３名となる予定であります。
可決後、ニッピは、社外取締役東海林崇氏並びに社外監査役福田秀明氏、大倉喜彦氏及び金井克行氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
伊 藤 隆 男
|
1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
ニッピ取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピ代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
28,088
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2019年７月
|
ニッピ経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年６月
|
ニッピ取締役、経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2023年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
515
|
取締役
皮革事業部・財務部門・関係会社担当、経理部長
、経営企画室兼務
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
2021年６月
|
ニッピ総務部担当
|
2021年６月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2023年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
関係会社担当(現)
|
|
注3
|
1,110
|
取締役
コラーゲン事業部担当
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年７月
|
同社富士宮工場 工場長代理
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長
|
2019年６月
|
同社(現ニッピ)コラーゲン・ケーシング製造統括長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、コラーゲン事業製造部門担当
|
2023年６月
|
コラーゲン事業部担当(現)
|
|
注3
|
600
|
取締役
バイオ・ケミカル事業部担当兼営業部長、バイオマトリックス研究所担当
|
野 村 聡
|
1962年５月19日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年１月
|
ニッピコラーゲン事業部営業部カスタマーサービス室長
|
2014年１月
|
ニッピコラーゲン事業部営業部品質保証室長
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル製造部長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年７月
|
ニッピ上席執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所担当(現)
|
|
注3
|
914
|
取締役
ゼラチン事業部担当
|
佐 野 武 彦
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2016年４月
|
ニッピ富士工場管理部長
|
2019年６月
|
ニッピ富士工場工場長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)
|
2023年７月
|
NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
総務部・労務人事部担当
、経営企画室長、知財統括管理責任者
|
宮 脇 幹 太
|
1964年５月30日生
|
1988年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
2000年11月
|
長瀬産業株式会社入社
|
2018年９月
|
ニッピ入社
|
2021年６月
|
ニッピ労務人事部長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年４月
|
ニッピ経営企画室長(現)
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)、知財統括管理責任者(現)
|
2024年２月
|
バイオマトリックス研究所担当役員補佐(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 政 人
|
1955年９月30日生
|
1978年４月
|
ニッピ入社
|
2004年７月
|
ニッピ経営企画室部長
|
2005年４月
|
ニッピ生産管理企画室室長
|
2007年４月
|
ニッピ執行役員
|
2011年２月
|
ニッピ経理部部長
|
2013年６月
|
ニッピ取締役
|
2019年４月
|
大鳳商事株式会社監査役
|
2019年５月
|
大倉フーズ株式会社監査役
|
2021年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2024年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現) 株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
|
注6
|
1,600
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
福 田 秀 明
|
1960年４月４日生
|
1984年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1994年７月
|
OKURA & CO.（AMERICA）.INC出向駐在
|
1999年２月
|
日本コダック株式会社入社
|
2005年11月
|
株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長
|
2011年３月
|
株式会社ミスミ入社
|
2011年３月
|
株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長
|
2012年７月
|
株式会社ＳＰパーツ出向、同社取締役総務経理部長
|
2016年５月
|
武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長
|
2020年４月
|
公益財団法人大倉文化財団入職(現)
|
2023年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注4
|
―
|
監査役
|
金 井 克 行
|
1951年７月31日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2012年４月
|
同社執行役員都市開発本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員都市開発本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員都市開発本部長
|
2020年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年４月
|
株式会社街サポート代表取締役(現)
|
2023年４月
|
一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員参与(現)、川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合アドバイザー(現)
|
2024年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注5
|
―
|
計
|
32,827
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、福田秀明、金井克行は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ 代表取締役社長 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。
９ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長(現)
|
10 ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1,600
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏はニッピとの間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、ニッピ代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、村上勝彦氏、大倉喜彦氏、福田秀明氏及び金井克行氏の４氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、福田秀明氏、金井克行氏及び監査役伊藤政人氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
伊 藤 隆 男
|
1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
ニッピ取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピ代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
27,188
|
代表取締役
社長
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役(現)
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2019年７月
|
ニッピ経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年６月
|
ニッピ取締役、経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2023年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
412
|
取締役
皮革事業部・財務部門・関係会社担当、経理部長
、経営企画室兼務
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
2021年６月
|
ニッピ総務部担当
|
2021年６月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2023年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
関係会社担当(現)
|
|
注3
|
1,010
|
取締役
コラーゲン事業部担当
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年７月
|
同社富士宮工場 工場長代理
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長
|
2019年６月
|
同社(現ニッピ)コラーゲン・ケーシング製造統括長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、コラーゲン事業製造部門担当
|
2023年６月
|
コラーゲン事業部担当(現)
|
|
注3
|
400
|
取締役
バイオ・ケミカル事業部担当兼営業部長、バイオマトリックス研究所担当
|
野 村 聡
|
1962年５月19日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年１月
|
ニッピコラーゲン事業部営業部カスタマーサービス室長
|
2014年１月
|
ニッピコラーゲン事業部営業部品質保証室長
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル製造部長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年７月
|
ニッピ上席執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所担当(現)
|
|
注3
|
879
|
取締役
ゼラチン事業部担当
|
佐 野 武 彦
|
1963年９月15日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2016年４月
|
ニッピ富士工場管理部長
|
2019年６月
|
ニッピ富士工場工場長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)
|
|
注3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
総務部・労務人事部担当
、経営企画室長、知財統括管理責任者
|
宮 脇 幹 太
|
1964年５月30日生
|
1988年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
2000年11月
|
長瀬産業株式会社入社
|
2018年９月
|
ニッピ入社
|
2021年６月
|
ニッピ労務人事部長
|
2021年７月
|
ニッピ執行役員
|
2023年４月
|
ニッピ経営企画室長(現)
|
2023年６月
|
ニッピ取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)、知財統括管理責任者(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 政 人
|
1955年９月30日生
|
1978年４月
|
ニッピ入社
|
2004年７月
|
ニッピ経営企画室部長
|
2005年４月
|
ニッピ生産管理企画室室長
|
2007年４月
|
ニッピ執行役員
|
2011年２月
|
ニッピ経理部部長
|
2013年６月
|
ニッピ取締役
|
2019年４月
|
大鳳商事株式会社監査役
|
2019年５月
|
大倉フーズ株式会社監査役
|
2021年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注7
|
1,500
|
監査役
（常勤）
|
吉 田 安
|
1948年１月28日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1998年11月
|
大鳳商事株式会社入社
|
2003年５月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2014年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)
|
2015年６月
|
鳳凰事業株式会社監査役
|
|
注5
|
1,300
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2020年４月
|
株式会社十山名誉会長(現)
|
|
注6
|
―
|
監査役
|
福 田 秀 明
|
1960年４月４日生
|
1984年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1994年７月
|
OKURA & CO.（AMERICA）.INC出向駐在
|
1999年２月
|
日本コダック株式会社入社
|
2005年11月
|
株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長
|
2011年３月
|
株式会社ミスミ入社
|
2011年３月
|
株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長
|
2012年７月
|
株式会社ＳＰパーツ出向、同社取締役総務経理部長
|
2016年５月
|
武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長
|
2020年４月
|
公益財団法人大倉文化財団入職(現)
|
2023年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注4
|
―
|
計
|
32,689
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、福田秀明は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
８ 代表取締役社長 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。
９ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長(現)
|
10 ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1,600
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外取締役及び社外監査役
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏はニッピとの間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5％)の監査役であります。同社はニッピの主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、ニッピ代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役福田秀明氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、村上勝彦、大倉喜彦及び福田秀明の３氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、福田秀明氏及び監査役伊藤政人氏、吉田安氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
伊 藤 隆 男
|
1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
ニッピ取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピ代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
26,088
|
代表取締役
社長
|
河 村 桂 作
|
1947年８月24日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1996年７月
|
OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長
|
2000年１月
|
ニッピ入社
|
2003年５月
|
ニッピ執行役員経理部長
|
2007年６月
|
ニッピ取締役経理部長
|
2013年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2013年９月
|
ニッピ経営企画室長
|
2013年11月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長
|
2016年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
2016年６月
|
株式会社ボーグ代表取締役社長(現)
|
2016年12月
|
海寧日皮皮革有限公司董事長(現)
|
2018年４月
|
NIPPI(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2019年６月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2019年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
4,600
|
常務取締役
コラーゲン・ケーシング製造設備開発担当、バイオマトリックス研究所担当、社長特命事項担当
|
小 林 祥 彦
|
1958年２月21日生
|
1982年４月
|
ニッピ入社
|
1983年12月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2003年５月
|
同社芝川工場工場長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年４月
|
ニッピ執行役員コラーゲン事業部長補佐
|
2009年５月
|
日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長
|
2013年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン事業部長
|
2013年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
ケーシング製造設備開発担当(現)
|
2020年６月
|
ニッピ化粧品製造部門担当
|
2021年６月
|
ニッピ常務取締役(現)、ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)、社長特命事項担当(現)
|
|
注3
|
1,900
|
取締役
経理部長、総務部・皮革事業部・財務部門担当、経営企画室兼務
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
2021年６月
|
ニッピ総務部担当(現)
|
2021年６月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
|
注3
|
1,010
|
取締役
ゼラチン事業部担当
|
塚 田 幸 宏
|
1961年３月15日生
|
1984年４月
|
ニッピ入社
|
2016年４月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド営業部長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)
|
2021年６月
|
NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
|
注3
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
コラーゲン事業部芝川工場長、コラーゲン事業製造部門担当、
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年７月
|
同社富士宮工場 工場長代理
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長(現)
|
2019年６月
|
同社(現ニッピ)コラーゲン・ケーシング製造統括長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、コラーゲン事業製造部門担当(現)
|
|
注3
|
100
|
取締役
経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社担当
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役(現)
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2019年７月
|
ニッピ経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、経営企画室長(現)、化粧品・健康食品事業部・関係会社担当(現)
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
|
注3
|
200
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 政 人
|
1955年９月30日生
|
1978年４月
|
ニッピ入社
|
2004年７月
|
ニッピ経営企画室部長
|
2005年４月
|
ニッピ生産管理企画室室長
|
2007年４月
|
ニッピ執行役員
|
2011年２月
|
ニッピ経理部部長
|
2013年６月
|
ニッピ取締役
|
2019年４月
|
大鳳商事株式会社監査役(現)
|
2019年５月
|
大倉フーズ株式会社監査役(現)
|
2021年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注7
|
1,300
|
監査役
（常勤）
|
吉 田 安
|
1948年１月28日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1998年11月
|
大鳳商事株式会社入社
|
2003年５月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2014年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)
|
2015年６月
|
鳳凰事業株式会社監査役
|
|
注5
|
1,200
|
監査役
|
早 山 徹
|
1940年５月27日生
|
1963年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1989年６月
|
同社機械研究所所長
|
1993年６月
|
日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長
|
2001年４月
|
独立行政法人防災科学技術研究所理事
|
2007年５月
|
株式会社総合防災情報(現：アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社取締役会長(現)
|
2013年６月
|
NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現)
|
2015年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注4
|
1,200
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2020年４月
|
株式会社十山名誉会長(現)
|
|
注6
|
―
|
計
|
39,798
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
８ 取締役 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。
９ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長(現)
|
10 ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
―
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏はニッピとの間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5％)の監査役であります。同社はニッピの主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、ニッピ代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役早山徹氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督または監査、助言または提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役早山徹氏は、長年企業経営に携わってこられた優れた見識と深い経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
ハ 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、村上勝彦及び大倉喜彦の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、早山徹氏及び監査役吉田安氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
伊 藤 隆 男
|
1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
ニッピ取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピ代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
24,888
|
代表取締役
社長
|
河 村 桂 作
|
1947年８月24日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1996年７月
|
OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長
|
2000年１月
|
ニッピ入社
|
2003年５月
|
ニッピ執行役員経理部長
|
2007年６月
|
ニッピ取締役経理部長
|
2013年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2013年９月
|
ニッピ経営企画室長
|
2013年11月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長
|
2016年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
2016年６月
|
株式会社ボーグ代表取締役社長(現)
|
2016年12月
|
海寧日皮皮革有限公司董事長(現)
|
2018年４月
|
Nippi(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2019年６月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
4,200
|
常務取締役
コラーゲン・ケーシング製造設備開発担当、バイオマトリックス研究所担当、社長特命事項担当
|
小 林 祥 彦
|
1958年２月21日生
|
1982年４月
|
ニッピ入社
|
1983年12月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2003年５月
|
同社芝川工場工場長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年４月
|
ニッピ執行役員コラーゲン事業部長補佐
|
2009年５月
|
日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長
|
2013年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン事業部長
|
2013年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
ケーシング製造設備開発担当(現)
|
2020年６月
|
ニッピ化粧品製造部門担当
|
2021年６月
|
ニッピ常務取締役(現)、ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)、社長特命事項担当(現)
|
|
注3
|
1,700
|
取締役
経理部長、総務部・皮革事業部・財務部門担当、経営企画室兼務
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
2021年６月
|
ニッピ総務部担当(現)
|
2021年６月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
|
注3
|
810
|
取締役
ゼラチン事業部担当
|
塚 田 幸 宏
|
1961年３月15日生
|
1984年４月
|
ニッピ入社
|
2016年４月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド営業部長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)
|
2021年６月
|
NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
|
|
注3
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
コラーゲン事業部芝川工場長、コラーゲン事業製造部門担当、
|
深 澤 幸 洋
|
1961年４月22日生
|
1985年４月
|
ニッピ入社
|
1985年４月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2013年７月
|
同社富士宮工場 工場長代理
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社(現ニッピ)芝川工場工場長(現)
|
2019年６月
|
同社(現ニッピ)コラーゲン・ケーシング製造統括長
|
2019年７月
|
ニッピ執行役員
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、コラーゲン事業製造部門担当(現)
|
|
注3
|
―
|
取締役
経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社担当
|
伊 藤 裕 子
|
1969年８月19日生
|
2004年９月
|
ニッピ入社
|
2014年10月
|
大倉フーズ株式会社取締役(現)
|
2015年７月
|
ニッピ執行役員
|
2017年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2019年７月
|
ニッピ経営企画室プロジェクトリーダー
|
2021年６月
|
ニッピ取締役(現)、経営企画室長(現)、化粧品・健康食品事業部・関係会社担当(現)
|
2021年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
|
注3
|
200
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
吉 田 安
|
1948年１月28日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1998年11月
|
大鳳商事株式会社入社
|
2003年５月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2014年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)
|
2015年６月
|
鳳凰事業株式会社監査役
|
|
注5
|
800
|
監査役
（常勤）
|
伊 藤 政 人
|
1955年９月30日生
|
1978年４月
|
ニッピ入社
|
2004年７月
|
ニッピ経営企画室部長
|
2005年４月
|
ニッピ生産管理企画室室長
|
2007年４月
|
ニッピ執行役員
|
2011年２月
|
ニッピ経理部部長
|
2013年６月
|
ニッピ取締役
|
2019年４月
|
大鳳商事株式会社監査役(現)
|
2019年５月
|
大倉フーズ株式会社監査役(現)
|
2021年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注7
|
1,300
|
監査役
|
早 山 徹
|
1940年５月27日生
|
1963年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1989年６月
|
同社機械研究所所長
|
1993年６月
|
日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長
|
2001年４月
|
独立行政法人防災科学技術研究所理事
|
2007年５月
|
株式会社総合防災情報(現：アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社取締役会長(現)
|
2013年６月
|
NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現)
|
2015年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
注4
|
1,200
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2020年４月
|
株式会社十山名誉会長(現)
|
|
注6
|
―
|
計
|
37,098
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
８ 取締役 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。
９ ニッピは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
岡 本 英 男
|
1951年 ２月２日生
|
1983年４月
|
東北学院大学経済学部専任講師
|
―
|
1984年４月
|
東北学院大学経済学部助教授
|
1991年４月
|
東北学院大学経済学部教授
|
1997年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
2014年４月
|
東京経済大学経済学部長
|
2018年４月
|
東京経済大学学長(現)
|
10 ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
―
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏はニッピとの間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5％)の監査役であります。同社はニッピの主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、ニッピ代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役早山徹氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督または監査、助言または提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役早山徹氏は、長年企業経営に携わってこられた優れた見識と深い経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
ハ 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、村上勝彦及び大倉喜彦の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、早山徹氏及び監査役吉田安氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
伊 藤 隆 男
|
1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
ニッピ取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピ代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
23,788
|
代表取締役
社長
|
河 村 桂 作
|
1947年８月24日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1996年７月
|
OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長
|
2000年１月
|
ニッピ入社
|
2003年５月
|
ニッピ執行役員経理部長
|
2007年６月
|
ニッピ取締役経理部長
|
2011年６月
|
ニッピ経理・財務担当
|
2013年６月
|
ニッピ常務取締役、経理部・開発推進室・皮革事業部担当、経営企画室担当
|
2013年９月
|
ニッピ経営企画室長
|
2013年11月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2016年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
2016年６月
|
株式会社ボーグ代表取締役社長(現)
|
2016年12月
|
海寧日皮皮革有限公司董事長(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
3,700
|
取締役
ケーシング事業管掌、ケ
ーシング製造設備開発担当、化粧品製造部門担当
|
小 林 祥 彦
|
1958年２月21日生
|
1982年４月
|
ニッピ入社
|
1983年12月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2003年５月
|
同社芝川工場工場長
|
2003年６月
|
同社取締役(現）
|
2005年４月
|
ニッピ執行役員コラーゲン事業部長補佐
|
2009年５月
|
日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン事業部長
|
2013年11月
|
ニッピ製造部門統括者
|
2015年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング工場担当
|
2016年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング国内営業部、同海外営業部担当
|
2019年６月
|
ニッピケーシング事業管掌(現)、ケーシング製造設備開発担当(現)
|
2020年６月
|
ニッピ化粧品製造部門担当(現)
|
|
注3
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
ゼラチン・ペプタイド事業部担当
|
橋 爪 秀 知
|
1953年１月３日生
|
1976年４月
|
株式会社ヤナセ入社
|
1989年10月
|
大倉商事株式会社入社
|
1996年４月
|
同社食糧事業部部長
|
1998年９月
|
片岡物産株式会社入社
|
1998年９月
|
同社食糧事業部部長
|
2003年１月
|
株式会社チェックポイントシステムジャパン入社
|
2003年１月
|
同社RFID事業部長
|
2007年７月
|
ニッピ入社
|
2009年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部部長
|
2009年７月
|
NIPPI CANADA LIMITED（現NIPPI COLLAGEN NA INC） 取締役社長兼最高経営責任者(現)
|
2012年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部営業統括部長
|
2015年６月
|
ニッピ取締役(現)、コラーゲン・ケーシング営業部、ゼラチン営業部、原料部担当
|
2016年４月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド営業部担当
|
2019年６月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド事業部担当(現)
|
|
注3
|
2,000
|
取締役
総務部、バイオマトリックス研究所、バイオ・ケミカル事業部、関係会社担当、労務人事部部長
|
大 浦 顕 逸
|
1954年５月１日生
|
1982年10月
|
株式会社学研クレジット入社
|
2000年４月
|
同社総務部長
|
2005年４月
|
同社執行役員総務部長
|
2008年７月
|
ニッピ入社
|
2011年７月
|
ニッピ総務部長
|
2013年10月
|
ニッピ労務人事部長(現)
|
2015年６月
|
ニッピ取締役(現)、関係会社担当(現)
|
2016年６月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
|
注3
|
1,500
|
取締役
財務・皮革事業部担当、
経理部長、経営企画室長
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長(現)
|
2020年６月
|
ニッピ皮革事業部担当(現)
|
|
注3
|
810
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
吉 田 安
|
1948年１月28日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1998年11月
|
大鳳商事株式会社入社
|
2003年５月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2014年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社監査役
|
2015年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)
|
2015年６月
|
鳳凰事業株式会社監査役(現)
|
|
注5
|
800
|
監査役
（常勤）
|
早 山 徹
|
1940年５月27日生
|
1963年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1989年６月
|
同社機械研究所所長
|
1993年６月
|
日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長
|
2001年４月
|
独立行政法人防災科学技術研究所理事
|
2007年５月
|
株式会社総合防災情報(現：アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社取締役会長(現)
|
2013年６月
|
NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現)
|
2015年６月
|
ニッピ監査役
|
2015年10月
|
ニッピ常勤監査役(現)
|
|
注4
|
1,200
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
2020年４月
|
株式会社十山名誉会長(現)
|
|
注6
|
―
|
計
|
35,198
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
―
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏はニッピとの間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5％)の監査役であります。同社はニッピの主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、ニッピ代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役早山徹氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督または監査、助言または提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役早山徹氏は、長年企業経営に携わってこられた優れた見識と深い経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
ハ 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、村上勝彦及び大倉喜彦の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、早山徹氏及び監査役吉田安氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
伊 藤 隆 男
|
1943年１月28日生
|
1966年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
1985年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
1998年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
1999年６月
|
ニッピ取締役
|
2001年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
2001年６月
|
ニッピ常務取締役
|
2001年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピ代表取締役社長
|
2003年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
|
2005年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
|
2007年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
|
2009年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長
|
2009年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
2009年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
2010年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役会長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
|
|
注3
|
22,888
|
代表取締役
社長
|
河 村 桂 作
|
1947年８月24日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1996年７月
|
OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長
|
2000年１月
|
ニッピ入社
|
2003年５月
|
ニッピ執行役員経理部長
|
2007年６月
|
ニッピ取締役経理部長
|
2011年６月
|
ニッピ経理・財務担当
|
2013年６月
|
ニッピ常務取締役、経理部・開発推進室・皮革事業部担当、経営企画室担当
|
2013年９月
|
ニッピ経営企画室長
|
2013年11月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
2016年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
2016年６月
|
株式会社ボーグ代表取締役社長(現)
|
2016年12月
|
海寧日皮皮革有限公司董事長(現)
|
2019年４月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
|
|
注3
|
3,400
|
取締役
ケーシング事業管掌、ケーシング製造設備開発担当
|
小 林 祥 彦
|
1958年２月21日生
|
1982年４月
|
ニッピ入社
|
1983年12月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
2003年５月
|
同社芝川工場工場長
|
2003年６月
|
同社取締役(現）
|
2005年４月
|
ニッピ執行役員コラーゲン事業部長補佐
|
2009年５月
|
日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン事業部長
|
2013年11月
|
ニッピ製造部門統括者
|
2015年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング工場担当
|
2016年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング国内営業部、同海外営業部担当
|
2019年６月
|
ニッピケーシング事業管掌(現)、ケーシング製造設備開発担当(現)
|
|
注3
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
ゼラチン・ペプタイド事業部担当
|
橋 爪 秀 知
|
1953年１月３日生
|
1976年４月
|
株式会社ヤナセ入社
|
1989年10月
|
大倉商事株式会社入社
|
1996年４月
|
同社食糧事業部部長
|
1998年９月
|
片岡物産株式会社入社
|
1998年９月
|
同社食糧事業部部長
|
2003年１月
|
株式会社チェックポイントシステムジャパン入社
|
2003年１月
|
同社RFID事業部長
|
2007年７月
|
ニッピ入社
|
2009年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部部長
|
2009年７月
|
NIPPI CANADA LIMITED（現NIPPI COLLAGEN NA INC） 取締役社長兼最高経営責任者(現)
|
2012年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部営業統括部長
|
2015年６月
|
ニッピ取締役(現)、コラーゲン・ケーシング営業部、ゼラチン営業部、原料部担当
|
2016年４月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド営業部担当
|
2019年６月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド事業部担当(現)
|
|
注3
|
1,800
|
取締役
総務部、バイオマトリックス研究所、バイオ・ケミカル事業部、関係会社担当、労務人事部部長
|
大 浦 顕 逸
|
1954年５月１日生
|
1982年10月
|
株式会社学研クレジット入社
|
2000年４月
|
同社総務部長
|
2005年４月
|
同社執行役員総務部長
|
2008年７月
|
ニッピ入社
|
2011年７月
|
ニッピ総務部長
|
2013年10月
|
ニッピ労務人事部長(現)
|
2015年６月
|
ニッピ取締役(現)、関係会社担当(現)
|
2016年６月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)
|
2019年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
|
注3
|
1,200
|
取締役
財務担当、経理部長、
経営企画室長
|
井 上 善 之
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
ニッピ入社
|
2013年９月
|
ニッピ経理部長(現)
|
2019年６月
|
ニッピ取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長(現)
|
|
注3
|
810
|
取締役
|
村 上 勝 彦
|
1942年６月８日生
|
1988年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
1996年４月
|
同大学経済学部長
|
2000年４月
|
同大学学長
|
2008年６月
|
同大学理事長
|
2013年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
2013年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
2016年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
監査役
（常勤）
|
吉 田 安
|
1948年１月28日生
|
1971年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1998年11月
|
大鳳商事株式会社入社
|
2003年５月
|
同社取締役
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2014年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
2015年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)
|
2015年６月
|
鳳凰事業株式会社監査役(現)
|
|
注5
|
500
|
監査役
|
大 倉 喜 彦
|
1939年４月22日生
|
1962年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1995年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
1996年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)
|
2000年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
2001年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
2001年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
2002年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
2007年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役(現)
|
2010年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
|
注6
|
―
|
監査役
（常勤）
|
早 山 徹
|
1940年５月27日生
|
1963年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
1989年６月
|
同社機械研究所所長
|
1993年６月
|
日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長
|
2001年４月
|
独立行政法人防災科学技術研究所理事
|
2007年５月
|
株式会社総合防災情報(現：アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社取締役会長(現)
|
2013年６月
|
NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現)
|
2015年６月
|
ニッピ監査役
|
2015年10月
|
ニッピ常勤監査役(現)
|
|
注4
|
1,200
|
計
|
33,098
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
３ 2019年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (株)
|
藤 井 哲 哉
|
1952年 １月28日生
|
1976年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
―
|
2004年４月
|
同社監査部長
|
2011年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
2014年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
|
2014年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
|
2015年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役(現)
|
2016年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役(現)
|
2017年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役(現)
|
2017年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役(現)
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8％)の理事長であります。また、同団体及び同氏はニッピとの間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5％)の監査役であります。同社はニッピの主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、ニッピ株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1％)の代表取締役社長、特種東海製紙株式会社(議決権割合1.7％)の社外監査役、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0％)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、ニッピ代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役早山徹氏は、ニッピとの間で取引関係、利害関係はございません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督または監査、助言または提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役早山徹氏は、長年企業経営に携わってこられた優れた見識と深い経験を活かし、ニッピの監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
ハ 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
ニッピは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。ニッピは、村上勝彦及び大倉喜彦の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
ニッピは、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、早山徹氏及び監査役吉田安氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、同法第427条第１項に基づき、同法第425条第１項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
伊 藤 隆 男
|
昭和18年
１月28日生
|
|
昭和41年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
|
昭和60年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成10年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
|
平成11年６月
|
ニッピ取締役
|
|
平成13年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
|
平成13年６月
|
ニッピ常務取締役
|
|
平成13年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
|
平成15年６月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
|
平成15年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成17年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現)
|
|
平成19年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年１月
|
株式会社ＮＰ越谷加工(現・株式会社ニッピ・フジタ)代表取締役
|
|
平成21年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長(現)
|
|
平成21年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成21年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
|
平成21年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
|
|
平成22年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション取締役
|
|
平成25年６月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピ化粧品・健康食品事業部担当
|
|
平成29年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
|
注3
|
21,688
|
|
常務取締役
|
経営企画室長、バイオ
・ケミカル営業部長、経理部・開発推進室・皮革事業部
・生産管理企画室・バイオ・ケミカル事業部担当、管理部門・ゼラチン事業部管掌
|
河 村 桂 作
|
昭和22年
８月24日生
|
|
昭和46年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
|
平成８年７月
|
OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長
|
|
平成12年１月
|
ニッピ入社
|
|
平成15年５月
|
ニッピ執行役員経理部長
|
|
平成19年６月
|
ニッピ取締役経理部長
|
|
平成22年６月
|
ニッピゼラチン事業部・リンカー部担当
|
|
平成23年６月
|
ニッピ経理・財務担当
|
|
平成25年６月
|
ニッピ常務取締役、経理部・開発推進室・皮革事業部担当(現)、経営企画室担当
|
|
平成25年９月
|
ニッピ経営企画室長(現)
|
|
平成25年11月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
|
平成27年６月
|
ニッピ生産管理企画室担当、管理部門・ゼラチン事業部管掌(現)
|
|
平成28年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
株式会社ボーグ代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
|
平成28年12月
|
海寧日皮皮革有限公司董事長(現)
|
|
平成29年１月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長(現)
|
|
平成29年２月
|
ニッピゼラチン、ペプタイド工場担当(現)
|
|
平成29年５月
|
大鳳商事株式会社取締役(現)
|
|
注3
|
3,100
|
|
取締役
|
コラーゲン
・ケーシング工場、同
国内営業部
、同海外営業部担当
|
小 林 祥 彦
|
昭和33年
２月21日生
|
|
昭和57年４月
|
ニッピ入社
|
|
昭和58年12月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
|
|
平成15年５月
|
同社芝川工場工場長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役(現）
|
|
平成17年４月
|
ニッピ執行役員コラーゲン事業部長補佐
|
|
平成21年５月
|
日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長(現)
|
|
平成25年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン事業部長
|
|
平成25年11月
|
ニッピ製造部門統括者
|
|
平成27年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング工場担当(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング国内営業部、同海外営業部担当(現)
|
|
注3
|
1,000
|
|
取締役
|
調査室長、広報担当
|
伊 藤 政 人
|
昭和30年
９月30日生
|
|
昭和53年４月
|
ニッピ入社
|
|
平成16年７月
|
ニッピ経営企画室部長
|
|
平成17年４月
|
ニッピ生産管理企画室長
|
|
平成19年４月
|
ニッピ執行役員
|
|
平成23年２月
|
ニッピ事業企画推進室長
|
|
平成23年２月
|
ニッピ経理部部長
|
|
平成25年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
ニッピゼラチン、ペプタイド工場担当
|
|
平成29年１月
|
ニッピ広報担当(現)
|
|
平成29年２月
|
ニッピ調査室長(現)
|
|
注3
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
ゼラチン・ペプタイド営業部担当
|
橋 爪 秀 知
|
昭和28年
１月３日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社ヤナセ入社
|
|
平成元年10月
|
大倉商事株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
同社食糧事業部部長
|
|
平成10年９月
|
片岡物産株式会社入社
|
|
平成10年９月
|
同社食糧事業部部長
|
|
平成15年１月
|
株式会社チェックポイントシステムジャパン入社
|
|
平成15年１月
|
同社RFID事業部長
|
|
平成19年７月
|
ニッピ入社
|
|
平成21年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部部長
|
|
平成21年７月
|
NIPPI CANADA LIMITED（現NIPPI COLLAGEN NA INC）
取締役社長兼最高経営責任者(現)
|
|
平成24年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部営業統括部長
|
|
平成27年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン・ケーシング営業部、ゼラチン営業部、原料部担当
|
|
平成28年４月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド営業部担当(現)
|
|
注3
|
1,300
|
|
取締役
|
総務部長、労務人事部長、バイオマトリックス研究所・化粧品・健康食品事業部・関係会社担当
|
大 浦 顕 逸
|
昭和29年
５月１日生
|
|
昭和57年10月
|
株式会社学研クレジット入社
|
|
平成12年４月
|
同社総務部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成20年７月
|
ニッピ入社
|
|
平成23年７月
|
ニッピ総務部長(現)
|
|
平成25年10月
|
ニッピ労務人事部長(現)
|
|
平成27年６月
|
ニッピ取締役(現)、関係会社担当(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)
|
|
平成29年６月
|
ニッピ化粧品・健康食品事業部担当(現)
|
|
注3
|
900
|
|
取締役
|
|
村 上 勝 彦
|
昭和17年
６月８日生
|
|
昭和63年４月
|
東京経済大学経済学部教授
|
|
平成８年４月
|
同大学経済学部長
|
|
平成12年４月
|
同大学学長
|
|
平成20年６月
|
同大学理事長
|
|
平成25年４月
|
同大学名誉教授(現)
|
|
平成25年６月
|
ニッピ取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
|
注3
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
|
吉 田 安
|
昭和23年
１月28日生
|
|
昭和46年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
|
平成10年11月
|
大鳳商事株式会社入社
|
|
平成15年５月
|
同社取締役
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
平成26年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社監査役(現)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)
|
|
平成27年６月
|
鳳凰事業株式会社監査役(現)
|
|
注5
|
500
|
|
監査役
|
|
大 倉 喜 彦
|
昭和14年
４月22日生
|
|
昭和37年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成６年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成７年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
|
平成８年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)
|
|
平成12年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
|
平成13年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
平成13年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
|
平成14年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成19年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役(現)
|
|
平成22年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
|
注6
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
|
早 山 徹
|
昭和15年
５月27日生
|
|
昭和38年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
|
平成元年６月
|
同社機械研究所所長
|
|
平成５年６月
|
日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長
|
|
平成13年４月
|
独立行政法人防災科学技術研究所理事
|
|
平成19年５月
|
株式会社総合防災情報(現：アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役会長(現)
|
|
平成25年６月
|
NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現)
|
|
平成27年６月
|
ニッピ監査役
|
|
平成27年10月
|
ニッピ常勤監査役(現)
|
|
注4
|
1,200
|
|
計
|
30,688
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
|
藤 井 哲 哉
|
昭和27年
１月28日生
|
昭和51年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
―
|
|
平成16年４月
|
同社監査部長
|
|
平成23年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
|
平成26年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
|
|
平成26年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役(現)
|
|
平成26年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役(現)
|
|
平成27年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役(現)
|
|
平成28年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役(現)
|
|
平成29年７月
|
東京ガスエネワーク株式会社監査役(現)
|
|
平成29年７月
|
東京ガスプラスホールディング株式会社監査役(現)
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
伊 藤 隆 男
|
昭和18年
１月28日生
|
昭和41年４月
|
高砂ゴム工業株式会社入社
|
注3
|
102
|
|
昭和60年11月
|
大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成10年10月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役
|
|
平成11年６月
|
ニッピ取締役
|
|
平成13年５月
|
大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
|
|
平成13年６月
|
ニッピ常務取締役
|
|
平成13年10月
|
株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)
|
|
平成15年６月
|
ニッピ代表取締役社長(現)
|
|
平成15年６月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成17年８月
|
株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現)
|
|
平成19年12月
|
ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年１月
|
株式会社ＮＰ越谷加工(現・株式会社ニッピ・フジタ)代表取締役
|
|
平成21年１月
|
財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長(現)
|
|
平成21年１月
|
鳳凰事業株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成21年１月
|
日本皮革株式会社代表取締役(現)
|
|
平成21年６月
平成22年６月
平成25年６月
|
中央建物株式会社取締役(現)
株式会社リーガルコーポレーション取締役
ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピ化粧品・健康食品事業部担当
|
|
平成29年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
|
常務取締役
|
経営企画室長、バイオ
・ケミカル営業部長、経理部・開発推進室・皮革事業部
・生産管理企画室・バイオ・ケミカル事業部担当、管理部門・ゼラチン事業部管掌
|
河 村 桂 作
|
昭和22年
８月24日生
|
昭和46年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
注3
|
14
|
|
平成８年７月
|
OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長
|
|
平成12年１月
|
ニッピ入社
|
|
平成15年５月
|
ニッピ執行役員経理部長
|
|
平成19年６月
|
ニッピ取締役経理部長
|
|
平成22年６月
|
ニッピゼラチン事業部・リンカー部担当
|
|
平成23年６月
|
ニッピ経理・財務担当
|
|
平成25年６月
|
ニッピ常務取締役、経理部・開発推進室・皮革事業部担当(現)、経営企画室担当
|
|
平成25年９月
|
ニッピ経営企画室長(現)
|
|
平成25年11月
|
日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
|
|
平成27年６月
|
ニッピ生産管理企画室担当、管理部門・ゼラチン事業部管掌(現)
|
|
平成28年６月
|
株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
株式会社ボーグ代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピバイオ・ケミカル事業部担当(現)
|
|
平成28年12月
|
海寧日皮皮革有限公司董事長(現)
|
|
平成29年１月
|
ニッピバイオ・ケミカル営業部長(現)
|
|
平成29年２月
|
ニッピゼラチン、ペプタイド工場担当(現)
|
|
平成29年５月
|
大鳳商事株式会社取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
コラーゲン
・ケーシング工場、同
国内営業部
、同海外営業部担当
|
小 林 祥 彦
|
昭和33年
２月21日生
|
昭和57年４月
|
ニッピ入社
|
注3
|
4
|
|
昭和58年12月
平成15年５月
|
ニッピコラーゲン工業株式会社出向
同社芝川工場工場長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役(現）
|
|
平成17年４月
|
ニッピ執行役員コラーゲン事業部長補佐
|
|
平成21年５月
|
日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長(現)
|
|
平成25年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン事業部長
|
|
平成25年11月
|
ニッピ製造部門統括者
|
|
平成27年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング工場担当(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピコラーゲン・ケーシング国内営業部、同海外営業部担当(現)
|
|
取締役
|
調査室長、広報担当
|
伊 藤 政 人
|
昭和30年
９月30日生
|
昭和53年４月
|
ニッピ入社
|
注3
|
4
|
|
平成16年７月
|
ニッピ経営企画室部長
|
|
平成17年４月
|
ニッピ生産管理企画室長
|
|
平成19年４月
|
ニッピ執行役員
|
|
平成23年２月
平成23年２月
平成25年６月
平成27年６月
|
ニッピ事業企画推進室長
ニッピ経理部部長
ニッピ取締役(現)
ニッピゼラチン、ペプタイド工場担当
|
|
平成29年１月
|
ニッピ広報担当(現)
|
|
平成29年２月
|
ニッピ調査室長(現)
|
|
取締役
|
ゼラチン・ペプタイド営業部担当
|
橋 爪 秀 知
|
昭和28年
１月３日生
|
昭和51年４月
|
株式会社ヤナセ入社
|
注3
|
4
|
|
平成元年10月
|
大倉商事株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
同社食糧事業部部長
|
|
平成10年９月
|
片岡物産株式会社入社
|
|
平成10年９月
|
同社食糧事業部部長
|
|
平成15年１月
|
株式会社チェックポイントシステムジャパン入社
|
|
平成15年１月
|
同社RFID事業部長
|
|
平成19年７月
|
ニッピ入社
|
|
平成21年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部部長
|
|
平成21年７月
|
NIPPI DANADA LIMITED（現NIPPI COLLAGEN NA INC）
取締役社長兼最高経営責任者(現)
|
|
平成24年７月
|
ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部営業統括部長
|
|
平成27年６月
|
ニッピ取締役コラーゲン・ケーシング営業部、ゼラチン営業部、原料部担当
|
|
平成28年４月
|
ニッピゼラチン・ペプタイド営業部担当(現)
|
|
取締役
|
総務部長、労務人事部長、バイオマトリックス研究所・化粧品・健康食品事業部・関係会社担当
|
大 浦 顕 逸
|
昭和29年
５月１日生
|
昭和57年10月
|
株式会社学研クレジット入社
|
注3
|
3
|
|
平成12年４月
|
同社総務部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成20年７月
|
ニッピ入社
|
|
平成23年７月
|
ニッピ総務部長(現)
|
|
平成25年10月
|
ニッピ労務人事部長(現)
|
|
平成27年６月
|
ニッピ取締役(現)、関係会社担当(現)
|
|
平成28年６月
|
ニッピバイオマトリックス研究所担当(現)
|
|
平成29年６月
|
ニッピ化粧品・健康食品事業部担当(現)
|
|
取締役
|
|
村 上 勝 彦
|
昭和17年
６月８日生
|
昭和63年４月
平成８年４月
平成12年４月
平成20年６月
平成25年４月
平成25年６月
平成28年６月
|
東京経済大学経済学部教授
同大学経済学部長
同大学学長
同大学理事長
同大学名誉教授(現)
ニッピ取締役(現)
公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
|
注3
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
吉 田 安
|
昭和23年
１月28日生
|
昭和46年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
注5
|
1
|
|
平成10年11月
|
大鳳商事株式会社入社
|
|
平成15年５月
|
同社取締役
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年６月
|
ニッピ監査役(現）
|
|
監査役
|
|
大 倉 喜 彦
|
昭和14年
４月22日生
|
昭和37年４月
|
大倉商事株式会社入社
|
注6
|
－
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成６年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成７年６月
|
中央建物株式会社取締役
|
|
平成８年６月
|
大倉商事株式会社代表取締役専務
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)
|
|
平成12年６月
|
西戸崎開発株式会社取締役(現)
|
|
平成13年６月
|
ニッピ監査役(現)
|
|
平成13年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役
|
|
平成14年６月
|
中央建物株式会社代表取締役社長(現)
|
|
平成19年４月
|
特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役(現)
|
|
平成22年６月
|
株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
早 山 徹
|
昭和15年
５月27日生
|
昭和38年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
注4
|
5
|
|
平成元年６月
|
同社機械研究所所長
|
|
平成５年６月
|
日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長
|
|
平成13年４月
|
独立行政法人防災科学技術研究所理事
|
|
平成19年５月
|
株式会社総合防災情報(現：アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役会長(現)
|
|
平成25年６月
|
NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現)
|
|
平成27年６月
|
ニッピ監査役
|
|
平成27年10月
|
ニッピ常勤監査役(現)
|
|
計
|
137
|
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(千株)
|
|
藤 井 哲 哉
|
昭和27年
１月28日生
|
昭和51年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
―
|
|
平成16年４月
|
同社監査部長
|
|
平成23年10月
|
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
|
|
平成26年７月
|
東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役(現)
|
|
平成26年７月
|
東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役(現)
|
|
平成26年７月
|
東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役(現)
|
|
平成27年７月
|
東京ガスリックリビング株式会社監査役(現)
|
|
平成28年７月
|
東京ガスエスネット株式会社監査役(現)
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 化粧品・健康食品事業部担当 | 伊 藤 隆 男 | 昭和18年
１月28日生 | 昭和41年４月 | 高砂ゴム工業株式会社入社 | 注3 | 98 |
昭和60年11月 | 大鳳商事株式会社代表取締役社長(現) |
平成10年10月 | 大倉フーズ株式会社代表取締役 |
平成11年６月 | ニッピ取締役 |
平成13年５月 | 大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現) |
平成13年６月 | ニッピ常務取締役 |
平成13年10月 | 株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現) |
平成15年６月 | ニッピ代表取締役社長(現) |
平成15年６月 | ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長(現) |
平成17年８月 | 株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現) |
平成19年12月 | ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長 |
平成21年１月 | 株式会社ＮＰ越谷加工(現・株式会社ニッピ・フジタ)代表取締役 |
平成21年１月 | 財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長(現) |
平成21年１月 | 鳳凰事業株式会社代表取締役社長(現) |
平成21年１月 | 日本皮革株式会社代表取締役(現) |
平成21年６月 平成22年６月 平成25年６月 | 中央建物株式会社取締役(現) 株式会社リーガルコーポレーション取締役 ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現) |
平成28年６月 | ニッピ化粧品・健康食品事業部担当(現) |
常務取締役 | 経営企画室長、経理部 ・開発推進室・皮革事業部・生産管理企画室 ・バイオ・ケミカル事業部担当、管理部門・ゼラチン事業部管掌 | 河 村 桂 作 | 昭和22年
８月24日生 | 昭和46年４月 | 大倉商事株式会社入社 | 注3 | 13 |
平成８年７月 | OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長 |
平成12年１月 | ニッピ入社 |
平成15年５月 | ニッピ執行役員経理部長 |
平成19年６月 | ニッピ取締役経理部長 |
平成22年６月 | ニッピゼラチン事業部・リンカー部担当 |
平成23年６月 | ニッピ経理・財務担当 |
平成25年６月 | ニッピ常務取締役、経理部・開発推進室・皮革事業部担当(現)、経営企画室 |
平成25年９月 | ニッピ経営企画室長(現) |
平成25年11月 | 日皮(上海)貿易有限公司董事長(現) |
平成27年６月 | ニッピ生産管理企画室担当、管理部門・ゼラチン事業部管掌(現)、リンカー部担当 |
平成28年６月 | 株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現) |
平成28年６月 | 株式会社ボーグ代表取締役社長(現) |
平成28年６月 | ニッピバイオ・ケミカル事業部担当(現) |
取締役 | コラーゲン ・ケーシング製造、同 国内営業部 、同海外営業部担当 | 小 林 祥 彦 | 昭和33年
２月21日生 | 昭和57年４月 | ニッピ入社 | 注3 | 3 |
昭和58年12月 平成15年５月 | ニッピコラーゲン工業株式会社出向 同社芝川工場工場長 |
平成15年６月 | 同社取締役(現） |
平成17年４月 | ニッピ執行役員コラーゲン事業部長補佐 |
平成21年５月 | 日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長(現) |
平成25年６月 | ニッピ取締役コラーゲン事業部長 |
平成25年11月 | ニッピ製造部門統括者 |
平成27年６月 | ニッピコラーゲン・ケーシング製造担当(現) |
平成28年６月 | ニッピコラーゲン・ケーシング国内営業部、同海外営業部担当(現) |
取締役 | ゼラチン・ペプタイド製造担当 | 伊 藤 政 人 | 昭和30年
９月30日生 | 昭和53年４月 | ニッピ入社 | 注3 | 3 |
平成16年７月 | ニッピ経営企画室部長 |
平成17年４月 | ニッピ生産管理企画室長 |
平成19年４月 | ニッピ執行役員 |
平成23年２月 平成23年２月 平成25年６月 平成27年６月 | ニッピ事業企画推進室長 ニッピ経理部部長 ニッピ取締役(現) ニッピゼラチン、ペプタイド製造担当(現) |
取締役 | ゼラチン・ペプタイド営業部担当 | 橋 爪 秀 知 | 昭和28年
１月３日生 | 昭和51年４月 | 株式会社ヤナセ入社 | 注3 | 2 |
平成元年10月 | 大倉商事株式会社入社 |
平成８年４月 | 同社食糧事業部部長 |
平成10年９月 | 片岡物産株式会社入社 |
平成10年９月 | 同社食糧事業部部長 |
平成15年１月 | 株式会社チェックポイントシステムジャパン入社 |
平成15年１月 | 同社RFID事業部長 |
平成19年７月 | ニッピ入社 |
平成21年７月 | ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部部長 |
平成21年７月 | NIPPI DANADA LIMITED（現NIPPI COLLAGEN NA INC） 取締役社長兼最高経営責任者(現) |
平成24年11月 | ニッピコラーゲン事業部コラーゲン営業部営業統括部長 |
平成27年６月 | ニッピ取締役コラーゲン・ケーシング営業、ゼラチン営業、原料部担当 |
平成28年４月 | ニッピゼラチン・ペプタイド営業部担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 総務部長、労務人事部長、バイオマトリックス研究所・関係会社担当 | 大 浦 顕 逸 | 昭和29年
５月１日生 | 昭和57年10月 | 株式会社学研クレジット入社 | 注3 | 2 |
平成12年４月 | 同社総務部長 |
平成17年４月 | 同社執行役員総務部長 |
平成20年７月 | ニッピ入社 |
平成23年７月 | ニッピ総務部長(現) |
平成25年10月 | ニッピ労務人事部長(現) |
平成27年６月 | ニッピ取締役、関係会社担当(現) |
平成28年６月 | ニッピバイオマトリックス研究所担当(現) |
取締役 | | 村 上 勝 彦 | 昭和17年
６月８日生 | 昭和63年４月 平成８年４月 平成12年４月 平成20年６月 平成25年４月 平成25年６月 平成28年６月 | 東京経済大学経済学部教授 同大学経済学部長 同大学学長 同大学理事長 同大学名誉教授(現) ニッピ取締役(現) 公益財団法人大倉文化財団理事長(現) | 注3 | － |
監査役
（常勤） | | 吉 田 安 | 昭和23年
１月28日生 | 昭和46年４月 | 大倉商事株式会社入社 | 注5 | 1 |
平成10年11月 | 大鳳商事株式会社入社 |
平成15年５月 | 同社取締役 |
平成17年５月 | 同社常務取締役 |
平成26年６月 | ニッピ監査役(現） |
監査役 | | 大 倉 喜 彦 | 昭和14年
４月22日生 | 昭和37年４月 | 大倉商事株式会社入社 | 注6 | － |
平成２年６月 | 同社取締役 |
平成６年６月 | 同社常務取締役 |
平成７年６月 | 中央建物株式会社取締役 |
平成８年６月 | 大倉商事株式会社代表取締役専務 |
平成10年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成12年６月 | 株式会社リーガルコーポレーション監査役(現) |
平成13年６月 | ニッピ監査役(現) |
平成13年６月 | 株式会社ホテルオークラ取締役 |
平成14年６月 | 中央建物株式会社代表取締役社長(現) |
平成19年４月 | 特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社）監査役(現) |
平成22年６月 | 株式会社ホテルオークラ取締役会長(現) |
監査役 （常勤） | | 早 山 徹 | 昭和15年
５月27日生 | 昭和38年４月 | 株式会社日立製作所入社 | 注4 | 5 |
平成元年６月 | 同社機械研究所所長 |
平成５年６月 | 日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長 |
平成13年４月 | 独立行政法人防災科学技術研究所理事 |
平成19年５月 | 株式会社総合防災情報(現：アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長 |
平成21年４月 | 同社取締役会長(現) |
平成25年６月 | NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現) |
平成27年６月 | ニッピ監査役 |
平成27年10月 | ニッピ常勤監査役(現) |
計 | 127 |
(注)１ 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから２年間。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間。
７ ニッピは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数
(千株) |
藤 井 哲 哉 | 昭和27年 １月28日生 | 昭和51年４月 | 東京ガス株式会社入社 | ― |
平成16年４月 | 同社監査部長 |
平成23年10月 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事 |
平成26年７月 | 東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役(現) |
平成26年７月 | 東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役(現) |
平成26年７月 | 東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役(現) |
平成27年７月 | 東京ガスリックリビング株式会社監査役(現) |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
監査役 | ― | 伊藤 敬四郎 | 平成27年８月25日 |
(注) 平成27年８月25日逝去により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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