ツツミ（7937）の役員の経歴と役員の変遷

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2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　柿沼佑一氏及び上村敦氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　渡邉新一郎氏、委員　柿沼佑一氏、委員　上村敦氏

なお、渡邉新一郎氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

４　2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である上村敦氏は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　柿沼佑一氏及び上村敦氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　渡邉新一郎氏、委員　柿沼佑一氏、委員　上村敦氏

なお、渡邉新一郎氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

４　2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である上村敦氏は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　井口博一氏、委員　宮原敏夫氏、委員　柿沼佑一氏

なお、井口博一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　井口博一氏、委員　宮原敏夫氏、委員　柿沼佑一氏

なお、井口博一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

４　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　水谷敦秀氏、委員　宮原敏夫氏、委員　柿沼佑一氏

なお、水谷敦秀氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

４　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　水谷敦秀氏、委員　宮原敏夫氏、委員　柿沼佑一氏

なお、水谷敦秀氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

４　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　水谷敦秀氏、委員　宮原敏夫氏、委員　柿沼佑一氏

なお、水谷敦秀氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

４　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

(注）１　宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　水谷敦秀氏、委員　宮原敏夫氏、委員　柿沼佑一氏

なお、水谷敦秀氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　代表取締役社長互智司氏は、代表取締役会長堤征二氏の娘の配偶者であり、取締役岡野勝美氏は、代表取締役会長堤征二氏の妹の配偶者であります。

４　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

５　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

ツツミの社外取締役は、２名であります。

ツツミは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、ツツミの経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、ツツミから独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、ツツミと社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　―名　（役員のうち女性の比率　―％）

 

(注）１　取締役宮原敏夫、柿沼佑一は、社外取締役であります。

２　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　新藤勝美、委員　宮原敏夫、委員　柿沼佑一

なお、新藤勝美は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　代表取締役社長互智司は、代表取締役会長堤征二の娘の配偶者であり、取締役岡野勝美は、代表取締役会長堤征二の妹の配偶者であります。

４　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

５　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　―名　（役員のうち女性の比率　―％）

 

(注）１　平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ツツミは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２　取締役宮原敏夫、柿沼佑一は、社外取締役であります。

３　ツツミの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　新藤勝美、委員　宮原敏夫、委員　柿沼佑一

なお、新藤勝美は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

４　代表取締役社長互智司は、代表取締役会長堤征二の娘の配偶者であり、取締役岡野勝美は、代表取締役会長堤征二の妹の配偶者であります。

５　ツツミは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

６　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

７　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　―名　（役員のうち女性の比率　―％）

 

 

(注）１　取締役柿沼佑一は、社外取締役であります。

２　監査役永野清健及び宮原敏夫は、社外監査役であります。

３　代表取締役社長互智司は、代表取締役会長堤征二の娘の配偶者であり、取締役岡野勝美は、代表取締役会長堤征二の妹の配偶者であります。

４　ツツミは、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

５　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

７　平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

９　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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