ウェーブロックホールディング(7940)の株価チャート ウェーブロックホールディング(7940)の業績 親会社と関係会社
１．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のウェーブロックホールディングの役員の状況は、次のとおりです。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
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（注）３ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
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（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
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（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
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(注) ４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
原澤 三夏 |
1969年７月11日生 |
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（注）５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
60 |
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（注）１．取締役（監査等委員）の山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一は、社外取締役であります。
２．ウェーブロックホールディングは、取締役(監査等委員)の山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する１名のほか、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎、法務・コンプライアンス、企画広報および知的財産担当の定塚忠之を加えた計７名で構成されております。
２． 2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ウェーブロックホールディングの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
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（注）３ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 執行役員 |
島田 康太郎 |
1974年10月10日生 |
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（注）３ |
2 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
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（注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
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(注) ４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
原澤 三夏 |
1969年７月11日生 |
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（注）５ |
- |
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計 |
62 |
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（注）１．取締役（監査等委員）の山木浩、萩原邦章および原澤三夏は、社外取締役であります。
２．ウェーブロックホールディングは、取締役(監査等委員)の山木浩、萩原邦章および原澤三夏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する２名のほか、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、法務・コンプライアンス、企画広報および知的財産担当の定塚忠之を加えた計７名で構成されております。
② 社外役員の状況
ウェーブロックホールディングの社外取締役は山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一の５名です。
監査等委員である社外取締役萩原邦章は、ウェーブロックホールディンググループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の相談役および東洋平成ポリマー（株）の会長であります。なお各社はウェーブロックホールディンググループの主要な取引先ではございません。
監査等委員である社外取締役山木浩、岡野真也、原澤三夏および柚木憲一は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況は、監査等委員会が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査等委員会は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査等委員会監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、監査等委員会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の期中レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
該当事項はありません。
１．2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のウェーブロックホールディングの役員の状況は、次のとおりです。
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
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（注）４ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
60 |
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（注）１．2024年6月20日開催の第61期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウェーブロックホールディングは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）の山木浩、岡野真也、萩原邦章および柚木憲一は、社外取締役であります。
３．ウェーブロックホールディングは、取締役(監査等委員)の山木浩、岡野真也、萩原邦章および柚木憲一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する１名のほか、サステナビリティ担当の浅見昌之、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎、法務・コンプライアンス、企画広報および知的財産担当の定塚忠之を加えた計８名で構成されております。
２． 2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ウェーブロックホールディングの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
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（注）４ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
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（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
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（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
原澤 三夏 |
1969年７月11日生 |
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（注）６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
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（注）５ |
－ |
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|
計 |
60 |
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（注）１．2024年6月20日開催の第61期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウェーブロックホールディングは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております
２．取締役（監査等委員）の山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一は、社外取締役であります。
３．ウェーブロックホールディングは、取締役(監査等委員)の山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
４．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する１名のほか、サステナビリティ担当の浅見昌之、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎、法務・コンプライアンス、企画広報および知的財産担当の定塚忠之を加えた計８名で構成されております。
② 社外役員の状況
ウェーブロックホールディングの社外取締役は山木浩氏、岡野真也氏、萩原邦章氏および柚木憲一氏の４名です。
監査等委員である社外取締役萩原邦章氏は、ウェーブロックホールディンググループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の相談役、東洋平成ポリマー（株）の会長およびトラスコ中山（株）の社外取締役であります。なお各社はウェーブロックホールディンググループの主要な取引先ではございません。
監査等委員である社外取締役山木浩氏、岡野真也氏および柚木憲一氏は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
なお、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、弁護士の原澤三夏氏が社外取締役に就任し、社外取締役は５名となります。原澤三夏氏は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況は、監査等委員会が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査等委員会は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査等委員会監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、監査等委員会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の期中レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
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（注）３ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
計 |
60 |
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（注）１．2024年6月20日開催の第61期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ウェーブロックホールディングは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております
２．取締役山木浩、岡野真也、萩原邦章および柚木憲一は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する１名のほか、マテリアルソリューション事業統括の浅見昌之、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎、法務・コンプライアンス、コーポレートコミュニケーションおよび知的財産担当の定塚忠之を加えた計８名で構成されております。
② 社外役員の状況
監査等委員である社外取締役萩原邦章は、ウェーブロックホールディンググループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の相談役、東洋平成ポリマー（株）の相談役およびトラスコ中山（株）の社外取締役であります。なお各社はウェーブロックホールディンググループの主要な取引先ではございません。
監査等委員である社外取締役山木浩、岡野真也および柚木憲一は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。
なお、社外取締役山木浩、岡野真也、萩原邦章および柚木憲一の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況は、監査等委員会が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査等委員会は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査等委員会監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、監査等委員会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
|
（注）３ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 新規事業開発担当 |
上條 誠 |
1961年７月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 博 |
1949年６月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
監査役 |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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監査役 |
松澤 英雄 |
1966年１月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役萩原邦章、山木浩および柚木憲一は、社外取締役であります。
２．監査役岡野真也および松澤英雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月16日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する２名のほか、マテリアルソリューション事業統括の浅見昌之、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、経理財務担当の佐藤真樹子、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎、法務・コンプライアンス、コーポレートコミュニケーションおよび知的財産担当の定塚忠之を加えた計８名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役萩原邦章は、ウェーブロックホールディンググループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の相談役、東洋平成ポリマー（株）の相談役およびトラスコ中山（株）の社外取締役であります。なお各社はウェーブロックホールディンググループの主要な取引先ではございません。
社外取締役山木浩および柚木憲一は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役岡野真也および松澤英雄は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。また、社外監査役は、専門分野からの監督機能および外部の目からの監督機能を有しております。
なお、社外取締役萩原邦章、山木浩および柚木憲一、ならびに、社外監査役岡野真也および松澤英雄の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の連携状況は、監査役が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査役は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査役監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査役と会計監査人の連携状況は、監査役会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、社外取締役、監査役および会計監査人による定例ミーティング、ならびに監査役、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 新規事業開発担当 |
上條 誠 |
1961年７月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 博 |
1949年６月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松澤 英雄 |
1966年１月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役萩原邦章、山木浩および柚木憲一は、社外取締役であります。
２．監査役岡野真也および松澤英雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月17日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する２名のほか、マテリアルソリューション事業統括の浅見昌之、人事総務担当CHROの荻荘昭彦、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎を加えた計５名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役萩原邦章は、ウェーブロックホールディンググループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の取締役会長、東洋平成ポリマー（株）の取締役会長およびトラスコ中山（株）の社外取締役であります。なお各社はウェーブロックホールディンググループの主要な取引先ではございません。
社外取締役山木浩および柚木憲一は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役岡野真也および松澤英雄は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。また、社外監査役は、専門分野からの監督機能および外部の目からの監督機能を有しております。
なお、社外取締役萩原邦章、山木浩および柚木憲一、ならびに、社外監査役岡野真也および松澤英雄の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の連携状況は、監査役が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査役は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査役監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査役と会計監査人の連携状況は、監査役会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、事業子会社の期末の棚卸について、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、社外取締役、監査役および会計監査人による定例ミーティング、ならびに監査役、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 全社統括担当 |
上條 誠 |
1961年７月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 マテリアルソリューション事業統括 |
杉山 隆博 |
1965年１月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 健 |
1950年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 博 |
1949年６月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松澤 英雄 |
1966年１月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石井健、萩原邦章、山木浩および柚木憲一は、社外取締役であります。
２．監査役岡野真也および松澤英雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月18日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する３名のほか、人事総務担当CHROの荻荘昭彦、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎を加えた計５名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役萩原邦章は、ウェーブロックホールディンググループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の代表取締役会長であります。なお同社はウェーブロックホールディンググループの主要な取引先ではございません。
社外取締役石井健、山木浩および柚木憲一は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役岡野真也および松澤英雄は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。また、社外監査役は、専門分野からの監督機能および外部の目からの監督機能を有しております。
なお、社外取締役石井健、萩原邦章、山木浩および柚木憲一、ならびに、社外監査役岡野真也および松澤英雄の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の連携状況は、監査役が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査役は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査役監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査役と会計監査人の連携状況は、監査役会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、事業子会社の期末の棚卸について、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、社外取締役、監査役および会計監査人による定例ミーティング、ならびに監査役、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員 社長 |
木根渕 純 |
1959年７月１日生 |
|
（注）３ |
166 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理 本部長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
|
（注）３ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室担当 兼資材部担当 |
上條 誠 |
1961年７月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
杉山 隆博 |
1965年１月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 近衛 |
1959年９月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
助川 達夫 |
1952年５月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 健 |
1950年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小関 健 |
1949年８月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山木 浩 |
1957年９月18日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 博 |
1949年６月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
松澤 英雄 |
1966年１月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
203 |
||||||||||||||
（注）１．取締役近藤近衛、助川達夫、石井健、小関健、萩原邦章および山木浩は、社外取締役であります。
２．監査役岡野真也および松澤英雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月19日開催の臨時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する４名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役近藤近衛は、ウェーブロックホールディングのその他の関係会社である（株）サンゲツの社長室長兼社長室連結経営課長であり、社外取締役助川達夫は、（株）サンゲツの財務経理部長であります。当該会社は、ウェーブロックホールディンググループのインテリア事業において取引関係があります。また、同社は、ウェーブロックホールディングの株式を2,470,000株保有しております。
社外取締役萩原邦章は、ウェーブロックホールディンググループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の代表取締役会長であります。なお同社はウェーブロックホールディンググループの主要な取引先ではございません。
社外取締役石井健、小関健および山木浩は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役岡野真也および松澤英雄は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。また、社外監査役は、専門分野からの監督機能および外部の目からの監督機能を有しております。
なお、社外取締役石井健、小関健、萩原邦章および山木浩、ならびに、社外監査役岡野真也および松澤英雄の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の連携状況は、監査役が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査役は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査役監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査役と会計監査人の連携状況は、監査役会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、事業子会社の期末の棚卸について、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、社外取締役、監査役および会計監査人による定例ミーティング、ならびに監査役、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員 社長 |
木根渕 純 |
1959年７月１日生 |
|
（注）３ |
96 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理 本部長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
|
（注）３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室担当 兼資材部担当 |
上條 誠 |
1961年７月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
杉山 隆博 |
1965年１月１日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
助川 達夫 |
1952年５月11日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近藤 近衛 |
1959年９月26日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 健 |
1950年５月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小関 健 |
1949年８月13日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山木 浩 |
1957年９月18日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 博 |
1949年６月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松澤 英雄 |
1966年１月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
111 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役助川達夫、近藤近衛、石井健、小関健および山木浩は、社外取締役であります。
２．監査役松澤英雄および岡野真也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．福田晃および青木隆志は、2019年６月20日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。
６．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する４名で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役助川達夫は、ウェーブロックホールディングのその他の関係会社である（株）サンゲツの財務経理部長であり、社外取締役近藤近衛は（株）サンゲツの財務経理部部長兼社長室連結経営課長であります。当該会社は、ウェーブロックホールディンググループのインテリア事業において取引関係があります。また、同社は、ウェーブロックホールディングの株式を2,470,000株保有しております。
社外取締役石井健、小関健および山木浩は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役松澤英雄および岡野真也は、ウェーブロックホールディンググループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。また、社外監査役は、専門分野からの監督機能および外部の目からの監督機能をを有しております。
なお、社外取締役石井健、小関健および山木浩、ならびに、社外監査役松澤英雄および岡野真也の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の連携状況は、監査役が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査役は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査役監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査役と会計監査人の連携状況は、監査役会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、事業子会社の期末の棚卸について、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、社外取締役、監査役および会計監査人による定例ミーティング、ならびに監査役、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
執行役員 社長 |
木根渕 純 |
昭和34年７月１日生 |
昭和59年４月 |
ソード（株）入社 |
（注）３ |
213 |
|
昭和60年11月 |
シェアソン・リーマンブラザーズ入社 |
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平成７年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（非常勤） |
||||||
|
平成７年９月 |
（株）オーエス・キャピタル入社 |
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|
平成８年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役（非常勤） |
||||||
|
平成８年９月 |
ＣＳＫインターナショナル入社 ビジネス・デベロプメント担当ヴァイス・プレジデント |
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|
平成10年３月 |
イグナイト・アソシエイツＬＬＣ、ジェネラル・パートナー |
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|
平成14年10月 |
ウェーブロックホールディング専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
ウェーブロックホールディング代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年２月 |
ダイオ化成（株）取締役（現任） |
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|
平成17年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ヤマト化学工業（株）（現、（株）ウェーブロックインテリア）取締役（現任） （株）シャインテクノ代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ウェーブロックホールディング代表取締役兼執行役員社長（現任） 日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員社長 （株）シャインテクノ代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
中央プラスチック工業共同組合代表理事（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員会長 （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
Wavelock Korea Co.,Ltd.代表理事（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役会長 （株）シャインテクノ取締役 |
||||||
|
平成25年２月 |
（株）イノベックス取締役（現任） |
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|
平成25年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
|
Entire Technology Co.,Ltd.董事 |
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平成27年４月 |
日本ウェーブロック（株）取締役（現任） |
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|
平成28年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
執行役員 副社長 |
福田 晃 |
昭和28年８月12日生 |
昭和53年４月 |
三井物産（株）入社 |
（注）３ |
125 |
|
平成７年６月 |
中国東莞龍立化工有限公司董事副総経理 |
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|
平成８年９月 |
香港龍鷹発展有限公司董事副総経理 |
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|
平成13年２月 |
ヤマト化学工業（株）成田事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ヤマト化学工業（株）（現、（株）ウェーブロックインテリア）代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
ヤマト化学工業（株）（（株）ウェーブロックインテリアから会社分割）代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員常務 日本ウェーブロック（株）取締役（現任） （株）ウェーブロックインテリア代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
中央プラスチック工業共同組合理事（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
ダイオ化成（株）取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
（株）イノベックス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
Wavelock International Asia Co.,Ltd. Managing Director（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェーブロックホールディング代表取締役兼執行役員副社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
（株）ウェーブロックインテリア代表取締役兼執行役員会長（現任） |
||||||
|
ヤマト化学工業（株）代表取締役会長（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 常務 |
青木 隆志 |
昭和33年10月16日生 |
昭和52年４月 |
（株）上沢工業入社 |
（注）３ |
31 |
|
平成10年５月 |
ダイオ化成（株）入社 |
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|
平成13年７月 |
同社営業部部長 |
||||||
|
平成14年２月 |
同社取締役営業部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
同社取締役営業副本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
同社取締役営業本部長兼生活資材部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
ダイオテック（株）取締役 |
||||||
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平成19年５月 |
ダイオ化成（株）取締役営業本部長 |
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|
平成19年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社常務取締役営業本部長兼農業資材部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社取締役兼執行役員常務営業本部長兼農業資材部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） |
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|
平成22年６月 |
日本ウェーブロック（株）取締役 （株）ウェーブロックインテリア取締役（現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
中央プラスチック工業共同組合理事（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
大連嘉欧農業科技有限公司 董事長（現任） |
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|
平成24年７月 |
威海精誠物流有限公司 董事（現任） |
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|
平成24年11月 |
日本ウェーブロック（株）取締役兼執行役員副社長 |
||||||
|
平成25年２月 |
（株）イノベックス代表取締役兼執行役員社長（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
日本ウェーブロック（株）取締役 |
||||||
|
平成26年１月 |
掛川ソーイング（株）取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本ウェーブロック（株）取締役兼執行役員会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダイオ化成（株）代表取締役兼執行役員会長（現任） 日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員会長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員常務（現任） |
||||||
|
平成30年２月 |
Wavelock International (Thailand) Co.,Ltd.代表取締役(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 管理 本部長 |
石原 智憲 |
昭和40年８月11日生 |
平成元年４月 |
（株）リクルート入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成17年４月 |
同社経理部長 |
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|
平成18年４月 |
同社財務部長 |
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|
平成20年４月 |
同社事業統括室カンパニーパートナー |
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|
平成21年７月 |
ウェーブロックホールディング執行役員管理本部長 |
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|
平成22年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役 |
||||||
|
平成22年５月 |
中央プラスチック工業共同組合理事（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長 日本ウェーブロック（株）監査役 ダイオ化成（株）監査役 （株）ウェーブロックインテリア監査役 （株）シャインテクノ監査役 |
||||||
|
平成22年７月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長兼施設部担当兼総務部長兼人事部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長兼人事部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本ウェーブロック（株）取締役 （現任） ダイオ化成（株）取締役（現任） （株）ウェーブロックインテリア取締役（現任） （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） （株）シャインテクノ取締役 |
||||||
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平成24年３月 |
Wavelock Korea Co.,Ltd.理事（現任） |
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|
平成24年10月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長兼上場準備室担当 |
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平成25年２月 |
（株）イノベックス取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
（株）シャインテクノ監査役 |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
助川 達夫 |
昭和27年５月11日生 |
昭和50年４月 |
三菱商事（株）入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和61年９月 |
MC Minerals Corp. |
||||||
|
平成３年５月 |
米国三菱商事Accounting Division |
||||||
|
平成５年５月 |
三菱商事（株）本店繊維資材管理部チームリーダー |
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|
平成８年11月 |
同社北京事務所総務経理部総経理 |
||||||
|
平成13年５月 |
同社本店生活産業管理部部長代行 |
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|
平成16年12月 |
泰国三菱商事取締役副社長兼財務経理部部長 |
||||||
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平成21年５月 |
（株）サンエス専務取締役兼管理本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
（株）エム・シー・フーズ専務取締役兼管理本部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
（株）サンゲツ入社 |
||||||
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平成27年４月 |
同社財務経理部長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
石井 健 |
昭和25年５月20日生 |
昭和50年４月 |
三菱油化（株）（現、三菱化学（株））入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成８年９月 |
日本ポリケム（株）入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
日本ポリプロ（株）取締役第１営業本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱化学（株）執行役員自動車関連事業推進センター長 |
||||||
|
平成21年３月 |
児玉化学工業（株）顧問 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社相談役・会長 |
||||||
|
平成27年７月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
(一社）日本プラスチック食品容器工業会事務局長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小関 健 |
昭和24年８月13日生 |
昭和48年４月 |
三井物産（株）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成20年５月 |
東亞合成（株）常任顧問 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成27年７月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
山木 浩 |
昭和32年９月18日 |
昭和56年４月 |
三井物産（株）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成７年10月 |
Rich Mount,Inc. Chairman of the Board. |
||||||
|
平成11年10月 |
日本ＧＥプラスチックス（株）営業本部長 |
||||||
|
平成13年５月 |
ＧＥポリマーランドジャパン（有）代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年12月 |
（株）日本ミシュランタイヤ 乗用車用タイヤ担当執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
UnderwritersLaboratories,Inc.（現UL LLC）Vice President. （株）UL Japan代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年11月 |
（株）イセノート代表取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田中 博 |
昭和24年６月７日生 |
昭和47年３月 |
富士機材サービス（株）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成３年４月 |
カキウチ（株）入社 |
||||||
|
平成13年２月 |
ダイオ化成（株）経理部長 |
||||||
|
平成14年２月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成18年12月 |
ダイオテック（株）取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
ダイオ化成（株）取締役兼執行役員経理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役兼執行役員常務経理部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社執行役員常務経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（現任） 日本ウェーブロック（株）監査役（現任） ダイオ化成（株）監査役（現任） （株）ウェーブロックインテリア監査役（現任） （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
（株）イノベックス監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
松澤 英雄 |
昭和41年１月11日生 |
昭和63年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成３年５月 |
ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成10年１月 |
松澤会計事務所（現、税理士法人松澤会計事務所）入所、同所代表（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
岡野 真也 |
昭和43年３月３日生 |
平成７年４月 |
司法研修所入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成９年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 清水直法律事務所入所 |
||||||
|
平成16年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（現任） |
||||||
|
平成17年10月 |
北州食品(株)(現、(株)マルハニチロリテールサービス)監査役 |
||||||
|
平成18年２月 |
神山食品工業(株)監査役(現任) |
||||||
|
平成18年10月 |
岡野真也法律事務所所長（現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
SBI債権回収サービス(株)（現、平成債権回収(株）)取締役 |
||||||
|
計 |
379 |
||||||
（注）１．取締役助川達夫、石井健、小関健および山木浩は、社外取締役であります。
２．監査役松澤英雄および岡野真也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月20日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．王志鴻は、平成30年６月20日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。
６．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する４名の他、コーポレート戦略推進室担当市井栄治を合わせた５名で構成されております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
執行役員 社長 |
木根渕 純 |
昭和34年７月１日生 |
昭和59年４月 |
ソード（株）入社 |
（注）３ |
213 |
|
昭和60年11月 |
シェアソン・リーマンブラザーズ入社 |
||||||
|
平成７年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（非常勤） |
||||||
|
平成７年９月 |
（株）オーエス・キャピタル入社 |
||||||
|
平成８年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役（非常勤） |
||||||
|
平成８年９月 |
ＣＳＫインターナショナル入社 ビジネス・デベロプメント担当ヴァイス・プレジデント |
||||||
|
平成10年３月 |
イグナイト・アソシエイツＬＬＣ、ジェネラル・パートナー |
||||||
|
平成14年10月 |
ウェーブロックホールディング専務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
ウェーブロックホールディング代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年２月 |
ダイオ化成（株）取締役（現任） |
||||||
|
平成17年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ヤマト化学工業（株）（現、（株）ウェーブロックインテリア）取締役（現任） （株）シャインテクノ代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ウェーブロックホールディング代表取締役兼執行役員社長（現任） 日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員社長 （株）シャインテクノ代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
中央プラスチック工業共同組合代表理事（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員会長 （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
Wavelock Korea Co.,Ltd.代表理事（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役会長 （株）シャインテクノ取締役 |
||||||
|
平成25年２月 |
（株）イノベックス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
|
Entire Technology Co.,Ltd.董事 |
||||||
|
平成27年４月 |
日本ウェーブロック（株）取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
執行役員 副社長 |
福田 晃 |
昭和28年８月12日生 |
昭和53年４月 |
三井物産（株）入社 |
（注）３ |
100 |
|
平成７年６月 |
中国東莞龍立化工有限公司董事副総経理 |
||||||
|
平成８年９月 |
香港龍鷹発展有限公司董事副総経理 |
||||||
|
平成13年２月 |
ヤマト化学工業（株）成田事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ヤマト化学工業（株）（現、（株）ウェーブロックインテリア）代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役 |
||||||
|
平成20年２月 |
ヤマト化学工業（株）（（株）ウェーブロックインテリアから会社分割）代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員常務 日本ウェーブロック（株）取締役（現任） （株）ウェーブロックインテリア代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
中央プラスチック工業共同組合理事（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
ダイオ化成（株）取締役（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
（株）イノベックス取締役（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
Wavelock International Asia Co.,Ltd. Managing Director（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ウェーブロックホールディング代表取締役兼執行役員副社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
（株）ウェーブロックインテリア代表取締役兼執行役員会長（現任） |
||||||
|
ヤマト化学工業（株）代表取締役会長（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 常務 |
青木 隆志 |
昭和33年10月16日生 |
昭和52年４月 |
（株）上沢工業入社 |
（注）３ |
20 |
|
平成10年５月 |
ダイオ化成（株）入社 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社営業部部長 |
||||||
|
平成14年２月 |
同社取締役営業部長 |
||||||
|
平成16年２月 |
同社取締役営業副本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
同社取締役営業本部長兼生活資材部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
ダイオテック（株）取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
ダイオ化成（株）取締役営業本部長 |
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|
平成19年６月 |
同社常務取締役営業本部長 |
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|
平成20年３月 |
同社常務取締役営業本部長兼農業資材部長 |
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平成20年４月 |
同社取締役兼執行役員常務営業本部長兼農業資材部長 |
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|
平成20年６月 |
同社代表取締役兼執行役員社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
日本ウェーブロック（株）取締役 （株）ウェーブロックインテリア取締役（現任） |
||||||
|
平成24年５月 |
中央プラスチック工業共同組合理事（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
大連嘉欧農業科技有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
威海精誠物流有限公司 董事（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
日本ウェーブロック（株）取締役兼執行役員副社長 |
||||||
|
平成25年２月 |
（株）イノベックス代表取締役兼執行役員社長（現任） |
||||||
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平成25年４月 |
日本ウェーブロック（株）取締役 |
||||||
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平成26年１月 |
掛川ソーイング（株）取締役（現任） |
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平成27年６月 |
日本ウェーブロック（株）取締役兼執行役員会長 |
||||||
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平成28年６月 |
ダイオ化成（株）代表取締役兼執行役員会長（現任） 日本ウェーブロック（株）代表取締役兼執行役員会長（現任） |
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平成29年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員常務（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
執行役員 管理 本部長 |
石原 智憲 |
昭和40年８月11日生 |
平成元年４月 |
（株）リクルート入社 |
（注）３ |
10 |
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平成17年４月 |
同社経理部長 |
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平成18年４月 |
同社財務部長 |
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平成20年４月 |
同社事業統括室カンパニーパートナー |
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平成21年７月 |
ウェーブロックホールディング執行役員管理本部長 |
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平成22年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役 |
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平成22年５月 |
中央プラスチック工業共同組合理事（現任） |
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平成22年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長 日本ウェーブロック（株）監査役 ダイオ化成（株）監査役 （株）ウェーブロックインテリア監査役 （株）シャインテクノ監査役 |
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平成22年７月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長兼施設部担当兼総務部長兼人事部長 |
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平成23年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長兼人事部長 |
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平成23年６月 |
日本ウェーブロック（株）取締役 （現任） ダイオ化成（株）取締役（現任） （株）ウェーブロックインテリア取締役（現任） （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（現任） （株）シャインテクノ取締役 |
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平成24年３月 |
Wavelock Korea Co.,Ltd.理事（現任） |
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平成24年10月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長兼上場準備室担当 |
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平成25年２月 |
（株）イノベックス取締役（現任） |
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平成26年６月 |
（株）シャインテクノ監査役 |
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平成29年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役兼執行役員管理本部長(現任) |
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取締役 |
－ |
助川 達夫 |
昭和27年５月11日生 |
昭和50年４月 |
三菱商事（株）入社 |
（注）３ |
－ |
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昭和61年９月 |
MC Minerals Corp.（米国New York勤務） |
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平成３年５月 |
米国三菱商事Accounting Division |
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平成５年５月 |
三菱商事（株）本店繊維資材管理部チームリーダー |
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平成８年11月 |
同社北京事務所総務経理部総経理 |
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平成13年５月 |
同社本店生活産業管理部部長代行 |
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平成16年12月 |
泰国三菱商事取締役副社長兼財務経理部部長 |
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平成21年５月 |
（株）サンエス専務取締役兼管理本部長 |
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平成24年４月 |
（株）エム・シー・フーズ専務取締役兼管理本部長 |
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平成26年12月 |
（株）サンゲツ入社 |
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平成27年４月 |
同社財務経理部長（現任） |
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平成28年４月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
－ |
王 志鴻 |
昭和45年12月24日生 |
平成12年４月 |
精碟科技股份有限公司 顯示屏幕事業部研發副理 |
（注）３ |
－ |
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平成15年６月 |
光武技術學院化工系 專任助理教授 |
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平成15年９月 |
Entire Technology Co.,Ltd.総経理 |
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平成23年８月 |
億宣投資股份有限公司 董事（現任） |
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平成25年６月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
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平成26年９月 |
Sing Pen International Technology Co., Ltd. Chairman（現任） |
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平成28年４月 |
Sky Grant Enterprises Ltd.董事(現任) |
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平成28年９月 |
Entire Holding Group Ltd.董事(現任) |
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|
Entire Technology Co., Ltd.董事（現任） |
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|
Enflex Technology Co., Ltd.総経理(現任) |
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|
Entire Material Co.,Ltd.総経理(現任) |
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取締役 |
－ |
石井 健 |
昭和25年５月20日生 |
昭和50年４月 |
三菱油化（株）（現、三菱化学（株））入社 |
（注）３ |
－ |
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平成８年９月 |
日本ポリケム（株）入社 |
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平成16年３月 |
日本ポリプロ（株）取締役第１営業本部長 |
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平成20年４月 |
三菱化学（株）執行役員自動車関連事業推進センター長 |
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平成21年３月 |
児玉化学工業（株）顧問 |
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平成21年６月 |
同社代表取締役社長 |
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平成27年６月 |
同社相談役・会長 |
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平成27年７月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
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平成28年５月 |
(一社）日本プラスチック食品容器工業会事務局長（現任） |
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取締役 |
－ |
小関 健 |
昭和24年８月13日生 |
昭和48年４月 |
三井物産（株）入社 |
（注）３ |
－ |
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平成20年５月 |
東亞合成（株）常任顧問 |
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平成22年３月 |
同社取締役経営企画部長 |
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平成25年３月 |
同社取締役 |
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|
平成27年３月 |
同社顧問 |
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平成27年７月 |
ウェーブロックホールディング取締役（現任） |
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監査役 |
－ |
田中 博 |
昭和24年６月７日生 |
昭和47年３月 |
富士機材サービス（株）入社 |
（注）４ |
－ |
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平成３年４月 |
カキウチ（株）入社 |
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平成13年２月 |
ダイオ化成（株）経理部長 |
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平成14年２月 |
同社取締役経理部長 |
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平成18年12月 |
ダイオテック（株）取締役 |
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平成20年４月 |
ダイオ化成（株）取締役兼執行役員経理部長 |
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平成20年６月 |
同社取締役兼執行役員常務経理部長 |
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平成22年６月 |
同社執行役員常務経理部長 |
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平成23年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（現任） 日本ウェーブロック（株）監査役（現任） ダイオ化成（株）監査役（現任） （株）ウェーブロックインテリア監査役（現任） （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役（現任） |
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平成25年２月 |
（株）イノベックス監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
松澤 英雄 |
昭和41年１月11日生 |
昭和63年10月 |
中央監査法人入所 |
（注）４ |
－ |
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平成３年５月 |
ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）入所 |
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平成10年１月 |
松澤会計事務所（現、税理士法人松澤会計事務所）入所、同所代表（現任） |
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平成20年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（現任） |
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監査役 |
－ |
岡野 真也 |
昭和43年３月３日生 |
平成７年４月 |
司法研修所入所 |
（注）４ |
－ |
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平成９年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） 清水直法律事務所入所 |
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平成16年６月 |
ウェーブロックホールディング監査役（現任） |
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平成17年10月 |
北州食品(株)(現、(株)マルハニチロリテールサービス)監査役 |
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平成18年２月 |
神山食品工業(株)監査役(現任) |
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平成18年10月 |
岡野真也法律事務所所長（現任） |
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平成19年２月 |
SBI債権回収サービス(株)（現、平成債権回収(株）)取締役 |
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計 |
343 |
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（注）１．取締役助川達夫、王志鴻、石井健および小関健は、社外取締役であります。
２．監査役松澤英雄および岡野真也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月20日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェーブロックホールディングでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する４名の他、コーポレート戦略推進室担当市井栄治を合わせた５名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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